Министерство юстиции заявило, что США конфисковали биткойны на сумму около 3,6 млрд долларов, украденные во время взлома валютной биржи #Bitfinex в 2016 году — крупнейшая финансовая конфискация за всю историю — и арестовали двух человек.
Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган были задержаны утром и к вечеру предстали перед федеральным судом Манхэттена. Эти двое, у которых перед арестом, похоже, были красочные аккаунты в социальных сетях, якобы вступили в сговор с целью отмывания 119 754 биткойнов, украденных после того, как хакер взломал системы Bitfinex.
«Сегодняшние аресты и крупнейший финансовый захват Департамента за всю историю показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако. «В тщетных попытках сохранить цифровую анонимность ответчики отмывали украденные средства через лабиринт криптовалютных транзакций».
Bitfinex — это биржа, связанная с крупнейшей в мире стабильной монетой #Tether. По данным Министерства юстиции, на момент взлома капитализация цифровой валюты оценивалась примерно в 71 миллион долларов. Департамент заявил, что общая стоимость украденных биткойнов в настоящее время составляет около 4,5 миллиардов долларов.
«Этот случай и сегодняшние аресты являются экстраординарными», — сказал Ари Редборд, бывший федеральный прокурор, который в настоящее время является главой отдела по правовым и государственным вопросам в #TRM_Labs, аналитической компании по блокчейну. «Это еще одно доказательство того, что природа блокчейна — всегда открытая книга — позволяет следователям отслеживать деньги способами, невозможными в сложных сетях подставных компаний и массовой контрабанде наличных».
Криптовалюта, известная как #Unus_Sed_Leo, которая была частично выпущена для рекапитализации биржи Bitfinex после взлома в 2016 году, выросла более чем на 50% после объявления Министерства юстиции.
Одетые в повседневную одежду, Лихтенштейн и Морган не выступали в суде во вторник днем. Их адвокат — они наняли отдельного адвоката — говорил все за них. Правительство попросило судью не разрешать их освобождение под залог. Каждому из них грозит 20-летний тюремный срок, поэтому у них есть мотивация сбежать, заявил судье прокурор.
Суд в конечном итоге состоится в Вашингтоне, где были предъявлены обвинения.
По данным Министерства юстиции, пара использовала сложные методы, в том числе «использование вымышленных личностей для создания онлайн-аккаунтов; использование компьютерных программ для автоматизации транзакций, метод отмывания денег, который позволяет проводить множество транзакций за короткий период времени; внесение украденных средств на счета на различных биржах виртуальной валюты и рынках даркнета, а затем выводили средства».
34-летний Лихтенштейн и 31-летняя Морган также переводили деньги через торговую площадку #AlphaBay, которая была закрыта в 2017 году, чтобы скрыть свои транзакции. Часть денег была обналичена через биткойн-банкоматы. Часть была использована для покупки #NFT и золота. Они даже использовали деньги, чтобы купить подарочную карту #Walmart.
#Bloomberg
Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган были задержаны утром и к вечеру предстали перед федеральным судом Манхэттена. Эти двое, у которых перед арестом, похоже, были красочные аккаунты в социальных сетях, якобы вступили в сговор с целью отмывания 119 754 биткойнов, украденных после того, как хакер взломал системы Bitfinex.
«Сегодняшние аресты и крупнейший финансовый захват Департамента за всю историю показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако. «В тщетных попытках сохранить цифровую анонимность ответчики отмывали украденные средства через лабиринт криптовалютных транзакций».
Bitfinex — это биржа, связанная с крупнейшей в мире стабильной монетой #Tether. По данным Министерства юстиции, на момент взлома капитализация цифровой валюты оценивалась примерно в 71 миллион долларов. Департамент заявил, что общая стоимость украденных биткойнов в настоящее время составляет около 4,5 миллиардов долларов.
«Этот случай и сегодняшние аресты являются экстраординарными», — сказал Ари Редборд, бывший федеральный прокурор, который в настоящее время является главой отдела по правовым и государственным вопросам в #TRM_Labs, аналитической компании по блокчейну. «Это еще одно доказательство того, что природа блокчейна — всегда открытая книга — позволяет следователям отслеживать деньги способами, невозможными в сложных сетях подставных компаний и массовой контрабанде наличных».
Криптовалюта, известная как #Unus_Sed_Leo, которая была частично выпущена для рекапитализации биржи Bitfinex после взлома в 2016 году, выросла более чем на 50% после объявления Министерства юстиции.
Одетые в повседневную одежду, Лихтенштейн и Морган не выступали в суде во вторник днем. Их адвокат — они наняли отдельного адвоката — говорил все за них. Правительство попросило судью не разрешать их освобождение под залог. Каждому из них грозит 20-летний тюремный срок, поэтому у них есть мотивация сбежать, заявил судье прокурор.
Суд в конечном итоге состоится в Вашингтоне, где были предъявлены обвинения.
По данным Министерства юстиции, пара использовала сложные методы, в том числе «использование вымышленных личностей для создания онлайн-аккаунтов; использование компьютерных программ для автоматизации транзакций, метод отмывания денег, который позволяет проводить множество транзакций за короткий период времени; внесение украденных средств на счета на различных биржах виртуальной валюты и рынках даркнета, а затем выводили средства».
34-летний Лихтенштейн и 31-летняя Морган также переводили деньги через торговую площадку #AlphaBay, которая была закрыта в 2017 году, чтобы скрыть свои транзакции. Часть денег была обналичена через биткойн-банкоматы. Часть была использована для покупки #NFT и золота. Они даже использовали деньги, чтобы купить подарочную карту #Walmart.
#Bloomberg
Криптовалютная биржа #Bitfinex ожидает, что Сальвадор выпустит свой долгожданный токен “volcano” в этом году после того, как конгресс страны в декабре одобрил закон, позволяющий выпускать первые в мире суверенные блокчейн-облигации.
Токен volcano будет представлять собой облигацию, которая будет выпущена с использованием технологии блокчейн и которая будет торговаться на бирже Bitfinex.
Технический директор Bitfinex Паоло Ардоино заявил в интервью, что он видит достаточный спрос, чтобы выпустить облигаций на полный 1 миллиард долларов, который ищет страна.
По словам Ардоино, в соответствии с новым законом Сальвадору теперь необходимо создать регулятор цифровых ценных бумаг и подготовить проспект для потенциальных инвесторов. Bitfinex обратится к регулятору за лицензией на торговлю ценными бумагами, как только его местный офис заработает, добавил он.
“Сейчас мы на правильном пути, чтобы все происходило более своевременно”, - сказал Ардойно.
Правительство президента Найиба Букеле хочет использовать 500 миллионов долларов из собранных денег, чтобы помочь построить безналоговый прибрежный город, известный как Биткоин-Сити, который будет использовать геотермальную энергию близлежащего вулкана для добычи цифровых монет. Еще 500 миллионов долларов будут потрачены на покупку биткоина, а любое повышение курса цифровой валюты в конечном итоге будет передано инвесторам, согласно плану Букеле.
Использование страной биткоина наряду с долларом подверглось критике со стороны Международного валютного фонда, рейтинговых агентств и других финансовых организаций.
Токен volcano будет представлять собой облигацию, которая будет выпущена с использованием технологии блокчейн и которая будет торговаться на бирже Bitfinex.
Технический директор Bitfinex Паоло Ардоино заявил в интервью, что он видит достаточный спрос, чтобы выпустить облигаций на полный 1 миллиард долларов, который ищет страна.
По словам Ардоино, в соответствии с новым законом Сальвадору теперь необходимо создать регулятор цифровых ценных бумаг и подготовить проспект для потенциальных инвесторов. Bitfinex обратится к регулятору за лицензией на торговлю ценными бумагами, как только его местный офис заработает, добавил он.
“Сейчас мы на правильном пути, чтобы все происходило более своевременно”, - сказал Ардойно.
Правительство президента Найиба Букеле хочет использовать 500 миллионов долларов из собранных денег, чтобы помочь построить безналоговый прибрежный город, известный как Биткоин-Сити, который будет использовать геотермальную энергию близлежащего вулкана для добычи цифровых монет. Еще 500 миллионов долларов будут потрачены на покупку биткоина, а любое повышение курса цифровой валюты в конечном итоге будет передано инвесторам, согласно плану Букеле.
Использование страной биткоина наряду с долларом подверглось критике со стороны Международного валютного фонда, рейтинговых агентств и других финансовых организаций.