В Новосибирской области по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов

❗️ Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о валютном регулировании.

👔Установлено, что жителями региона, действовавшими в феврале – марте 2021 года от имени индивидуального предпринимателя, под видом оплаты транспортных услуг осуществлены переводы денежных средств в размере свыше 3 млн рублей на банковские счета иностранных юридических лиц. При этом представленные ими в банковскую организацию документы, связанные с проведением валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.👔

✈️В этой связи прокуратура направила материалы прокурорской проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании причастных лиц.

📄По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

🔄Расследование уголовного дела находится на контроле транспортной прокуратуры.

#НОВОСИБИРСК
#ВАЛЮТА

Западно-Сибирская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 16 лиц, обвиняемых в совершении незаконных валютных операций и уклонении от уплаты таможенных платежей

❗️ В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 лиц. Они обвиняются по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации), ч. 1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

👔По версии следствия, в период с июня 2017 года по ноябрь 2022 года заместитель директора организации, расположенной в Новосибирске, совместно с 15 подчиненными работниками организовал покупку авто- и мототехники за рубежом с целью дальнейшей ее продажи.

⚫️Перевод денежных средств за рубеж в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов осуществлялся с нарушением установленного порядка через счета подчинённых работников под предлогом приобретения техники для личных целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. Сумма незаконных валютных операций превысила 55 млн рублей.

⚫️Кроме того, для уменьшения размера оплаты ввозной таможенной пошлины от имени фирмы в таможню были предоставлены декларации, содержащие фиктивные сведения о стоимости товаров. Размер не уплаченных юридическим лицом таможенных платежей составил свыше 56 млн рублей.👔

↔️ Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Новосибирск для рассмотрения по существу.

#НОВОСИБИРСК
#УГОЛОВНОЕДЕЛО
#ТАМОЖЕННЫЕПЛАТЕЖИ
#ВАЛЮТА

В Кемеровской области по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов

❗️ Кемеровская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о валютном регулировании.

✈️ В ходе проверки установлено, что в 2023 году от имени физического лица осуществлены переводы на банковские счета 6-ти иностранных компаний денежных средств в размере порядка 4,9 млн рублей.

◾️При этом представленные в банковскую организацию документы, связанные с проведением валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.

⏩ В этой связи прокуратура направила материалы прокурорской проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании причастных лиц.

📃По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

🔄Расследование уголовного дела находится на контроле транспортной прокуратуры.

#КЕМЕРОВСКАЯОБЛАСТЬ
#ВАЛЮТА
#СТ37УПКРФ