Западно-Сибирская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 16 лиц, обвиняемых в совершении незаконных валютных операций и уклонении от уплаты таможенных платежей

❗️ В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 лиц. Они обвиняются по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации), ч. 1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

👔По версии следствия, в период с июня 2017 года по ноябрь 2022 года заместитель директора организации, расположенной в Новосибирске, совместно с 15 подчиненными работниками организовал покупку авто- и мототехники за рубежом с целью дальнейшей ее продажи.

⚫️Перевод денежных средств за рубеж в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов осуществлялся с нарушением установленного порядка через счета подчинённых работников под предлогом приобретения техники для личных целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. Сумма незаконных валютных операций превысила 55 млн рублей.

⚫️Кроме того, для уменьшения размера оплаты ввозной таможенной пошлины от имени фирмы в таможню были предоставлены декларации, содержащие фиктивные сведения о стоимости товаров. Размер не уплаченных юридическим лицом таможенных платежей составил свыше 56 млн рублей.👔

↔️ Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Новосибирск для рассмотрения по существу.

#НОВОСИБИРСК
#УГОЛОВНОЕДЕЛО
#ТАМОЖЕННЫЕПЛАТЕЖИ
#ВАЛЮТА