Суд снова не стал переходить к рассмотрению по существу иска к Михаилу Абызову на 34 млрд руб

ЗЫ: На этот раз судья арбитражного суда Москвы Анна Сафронова удовлетворила ходатайство об отложении, заявленное "Т Плюс".

Оно было мотивировано тем, что один из заявителей, требующих привлечь Абызова к субсидиарной ответственности по долгам "Группы Е4", - кипрская Redeliaco Holdings Ltd - изменил в среду основания требований.

Предварительные слушания отложены на январь.
А40-171885/2014
#Абызов #Е4 #Альфабанк #Кипр
https://t.iss.one/zarbitrazhy/263

Банк "Траст" добился взыскания 1,3 млрд руб с кипрского офшора своих экс-бенефициаров Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева

ЗЫ: Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск «Траста» о взыскании процентов и неустоек по двум кредитным договорам, заключенным с Retail Chain Properties Limited в 2010 году.

Ранее суды уже взыскали основной долг, а также проценты и неустойки по этим кредитам, рассчитанные по 2 июля 2018 года, - $107,5 млн и 962 млн руб.

В новом иске «Траст» потребовал выплатить долги, накопившиеся после этой даты.

Одновременно банк подавал иск на 870 млн руб к другому офшору своих экс-бенефициаров - Willow River Russian Housing Developments Ltd. Тот иск две инстанции оставили без рассмотрения из-за несоблюдения претензионного порядка.

Обе кипрские компании владеют в Москве торговой недвижимостью, которую сдают в аренду австрийской торговой сети Billa.
А40-190660/2019
#Траст #Кипр #Billa #ритейл #Юров #Фетисов #Беляев
https://t.iss.one/zarbitrazhy/103

Арбитражный суд Московского округа также подтвердил решение МКАС о взыскании с экс-акционера банка "Возрождение" 2,7 млрд руб в пользу Промсвязьбанка

ЗЫ: Окружной суд в понедельник отклонил кассацию экс-предправления ПСБ Дмитрия Ананьева на определение арбитражного суда Москвы, который выдал банку исполнительный лист на принудительное исполнение решения МКАС при ТПП.

Третейский суд в марте взыскал в пользу ПСБ с кипрской Minga Management Limited задолженность по двум кредитным договорам от 7 октября 2015 года – более 2,6 млрд руб и более $351 тыс.

Подконтрольному Ананьеву офшору принадлежало 2,7% "Возрождения" до того, как этот банк перешел к ВТБ.
А40-147709/2019
#Промсвязьбанк #Ананьев #ВТБ #Кипр
https://t.iss.one/zarbitrazhy/379

Экс-бенефициарам банка "Траст" не удалось отменить взыскание с их офшора, владеющего помещениями магазинов Billa, 1,3 млрд руб в пользу "Траста"

ЗЫ: Девятый арбитражный апелляционный суд 18 февраля отклонил жалобу кипрской Retail Chain Properties Limited на решение первой инстанции, полностью удовлетворившей иск банка.

Истец взыскивал очередную порцию процентов по двум кредитам, выданным в 2010 году, когда Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев еще контролировали "Траст".
А40-190660/2019
#Траст #Кипр #Billa #Юров #Фетисов #Беляев
https://t.iss.one/zarbitrazhy/599

​Суд отказался арестовать две московские квартиры гражданки ФРГ Анны Бринкманн, экс-главы австрийской C.A.T. Oil, подрядчика «Газпрома», «Роснефти» и «Лукойла»

ЗЫ: Кипрская компания Coraline Limited просила принять обеспечительные меры в рамках судебного разбирательства, инициированного в 2014 году на Кипре.

Окружной суд Никосии рассматривает иск Coraline Limited, австрийской CAT Trading GmbH и виргинской Joma Industrial Source Corp к Бринкманн, связанным с ней компаниям C.A.T. GmbH Consulting Agency Trade & Company, Fairtune Limited и еще двум физлицам.

Все компании входят в корпоративную структуру C.A.T. Oil, при этом истцы подконтрольны ее основному собственнику Морису Дижолю.

Российские СМИ писали, что получивший в 2014 году контроль над C.A.T. Oil Дижоль обвинил прежнее руководство компании, в том числе ее совладельца и бывшего исполнительного директора Анну Бринкманн в умышленном причинении C.A.T. Oil убытков.

По мнению Дижоля, C.A.T. Oil покупала активы через не имеющих к ней отношения, но, возможно связанных с Бринкманн посредников, которые получали на сделках десятки миллионов евро.

В своем заявлении в арбитражный суд Москвы Coraline Limited просила заморозить сделки с двумя квартирами Бринкманн в элитных ЖК – в районе Пречистенки и Смоленской набережной, а также с двумя машиноместами по тем же адресам.

Кадастровая стоимость квартиры на «Золотой миле» площадью 223 кв м превышает 160 млн руб, на Смоленке – около 77 млн руб (168 кв м).

Столичный суд, однако, посчитал, что заявитель не обосновал необходимость обеспечительных мер. Причем, начиная с февраля, это уже четвертый отказ в аресте квартир Бринкманн.

Австрийская C.A.T. Oil (в настоящее время – PeWeTe) - нефтесервисная компания, оказывающая услуги по гидравлическому разрыву пласта. Эта технология используется для добычи труднодоступной нефти.

Почти всю прибыль C.A.T. Oil получала от работы в России, где ее крупнейшими заказчиками были «Газпром», «Роснефть», «Лукойл».

Бринкманн начинала свою карьеру в России переводчицей вице-президента «Лукойла» Виталия Шмидта, умершего в 1997 году.

Деятельность Дижоля также тесно связана с Россией. Он возглавлял российскую «дочку» американской буровой и нефтесервисной компании Schlumberger и входил в совет директоров «Башнефти». @zarbitrazhy
А40-57978/2020
#Лукойл #Роснефть #Газпром #нефть #CAT #Бринкманн #Дижоль #Кипр #ФРГ #Австрия #Schlumberger #Башнефть #PeWeTe

Верховный суд РФ подтвердил, что спонсор «Своей игры» Erich Krause выводил деньги в офшор и теперь должен доплатить в бюджет 45 млн руб налогов

ЗЫ: Псевдонемецкий бренд ввела в оборот компания «Офис премьер» Дмитрия Белоглазова, торгующая китайскими канцтоварами.

ФНС установила, что зарегистрированная в Хельсинки Erich Krause Finland при расчете налога на прибыль завысила свои расходы на сумму, выплаченную кипрской Ееаma East European Advertisement And Marketing Agency якобы за размещение рекламы в «Своей игре» на НТВ.

При этом офшор был фирмой-однодневкой, а деньги ушли на счета в чешских банках. Реальные же услуги по размещению рекламы оказывали совсем другие компании.

ФНС в 2017 году обязала Erich Krause уплатить в бюджет налоги и штрафы.

Арбитражный суд Москвы и еще две инстанции подтвердили законность этого решения. Верховный суд в лице судьи Натальи Павловой 22 апреля отклонил вторую кассацию налогоплательщика.
А40-40782/2018
#ФНС #НТВ #реклама #Финляндия #Кипр #Чехия #ErichKrause #Белоглазов

Суд продолжает собирать доказательства по делу о взыскании с экс-министра Михаила Абызова 34 млрд руб по долгам его «Группы Е4»

Привлечь Абызова к субсидиарной ответственности просят кредиторы, в частности, Альфа-банк и конкурсный управляющий Е4. У экс-министра двое соответчиков – его бывшая жена Екатерина Сиротенко, одно время числившаяся бенефициаром Е4, и экс-президент группы Андрей Малышев.

Дело тянется с декабря 2018 года. За это время рассматривающая его судья Анна Сафронова стала Пешехоновой, Абызов женился в СИЗО на стюардессе, а суд общей юрисдикции взыскал с него в доход государства 32 млрд руб за незаконную предпринимательскую деятельность в бытность министром.

Рассмотрение в понедельник также было отложено из-за того, что Альфа-банк не представил запрошенное судом кредитное досье Е4 – документы были изъяты по уголовному делу. Теперь ответчики хотят попытаться получить их от следователей.
А40-171885/2014
https://t.iss.one/zarbitrazhy/548

🏬 Налоговики банкротят кипрскую Retail Chain Properties Limited, подконтрольную бывшим владельцам банка «Траст» Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву

Заявление поступило в арбитражный суд Москвы, к рассмотрению оно пока не принято. Сумма задолженности Retail Chain Properties Limited перед бюджетом в карточке дела не указана, но известно, что в феврале с должника было взыскано >8 млн руб недоимки по налогу на имущество, а также пени.

Кипрская компания владеет торговой недвижимостью в Москве. В частности, сдавала помещения магазинов в аренду австрийской торговой сети Billa. В 2021 г. этого ритейлера приобрела «Лента», принадлежащая «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Суды в 2018-2019 гг. взыскали с Retail Chain Properties в пользу «Траста» ~$107,5 млн и >962 млн руб долга по двум кредитам. «Российский аукционный дом» в апреле сообщил, что «Траст» выставил на торги семь помещений супермаркетов «Лента» в Москве суммарной начальной стоимостью лотов ~2,5 млрд руб.⬇️
А40-112325/2023
https://t.iss.one/zarbitrazhy/859