🥛Суд в Москве признал законным доначисление бывшей российской «дочке» Danone налога на дивиденды, выплаченные в 2020-2021 гг. материнской компании во Францию

Заявитель АО «Эйч энд Эн» (англоязычная версия – Heаlth & Nutrition (H&N) просил признать незаконным решение инспекции ФНС от 15 января 2024 г. в части доначисления ей за 2021 г. ~742 млн руб налога с доходов, полученных иностранной организацией в виде дивидендов от источников в РФ.

Оспаривался также налог с доходов, полученных иностранной организацией в качестве вознаграждения за услуги и переквалифицированных в дивиденды: >41 млн руб за 2020 г. и ~53 млн руб. за 2021 г. Кроме того, компания оспаривала соответствующие пени и штрафы. В среду заявитель уточнил требования по одному из эпизодов.

«Мы уточнились по тому эпизоду, по которому мы добровольно заплатили налог, но в решении до сих пор фигурирует сумма штрафа, которая к этому эпизоду относится, поэтому мы сформулировали свое требование так, что мы оспариваем именно привлечение к налоговой ответственности», – сказал представитель АО «Эйч энд Эн».

Сумму добровольно уплаченных налогов он не назвал. Суд принял уточненное заявление к рассмотрению, и после заслушивания позиций сторон в удовлетворении заявленных требований полностью отказал. ⬇️
А40-142914/2024
https://t.iss.one/zarbitrazhy/5374

💎Суд по иску ООО «Сбербанк Инвестиции» к кипрской Panclub Enterprises Ltd признал за ним права на 100% акций АО «ПанКлуб», владельца франшизы сети Pandora в России

Panclub Enterprises – «дочка» истца, которой принадлежит 100% акций АО «ПанКлуб». Из-за санкций против Сбербанка корпоративный секретарь и директор Panclub Enterprises отказались от принятия корпоративных решений и любого другого взаимодействия с российской стороной и сняли с себя полномочия.

Арбитражный суд Москвы, удовлетворяя иск, признал компанию Panclub Enterprises «заблокированным активом истца». По кипрским законам она должна быть ликвидирована, а все ее имущество будет признано бесхозным и передано Кипру. При этом истец, конечный владелец, из-за санкций не может подать возражения против данных действий.

В июле Сбербанк обратился в суд с заявлением о банкротстве АО «ПанКлуб», оно пока не рассмотрено. Банк приобрел 35% кипрской Panclub в 2014 г., а оставшиеся 65% получил в 2015 г. за долги. Датский производитель ювелирных изделий Pandora в марте 2022 г. приостановил деловые отношения с Россией из-за событий на Украине. ⬇️
А40-71665/2024
https://t.iss.one/zarbitrazhy/5384

❗️Апелляция подтвердила незаконность получения в 2021 г. американской Google International LLC ~9,5 млрд руб дивидендов от российской "дочки"

Арбитражный суд Москвы по заявлению Валерия Таляровского, конкурсного управляющего ООО «Гугл», в июле признал недействительными две сделки – выплату «Гуглом» дивидендов материнской компании и перечисление в бюджет 500 млн руб налогов на эти дивиденды.

Суд взыскал с Google International ~10 млрд руб в конкурсную массу «Гугла». По мнению Таляровского, сделки в преддверии банкротства были направлены на вывод активов и причинение вреда кредиторам. Юристы Google заявили, что после выплат на счетах «Гугла» оставалось 14 млрд руб и, если бы была цель вывести активы, эти деньги тоже вывели бы.

Девятый арбитражный апелляционный суд в четверг отклонил жалобу Google International на вынесенное в июле определение первой инстанции. ⬇️
А40-126705/2022
https://t.iss.one/zarbitrazhy/5559

💰Апелляция поддержала ответственность матери и детей осужденного Василия Бойко-Великого по долгам его холдинга ЗАО «Вашъ финансовый попечитель»

К ответственности арбитражным судом Москвы в апреле был привлечены АО «Информ-Консалт», АО «ТехИнвест», АО «Русское молоко», ООО «Строй-Инвест-3», ОАО «Вашъ Финансовый Попечитель», а также акционеры должника – мать основателя агрохолдинга «Русское молоко» Тамара Бойко-Великая, его дети Анна, Алексей и Мария.

Производство по заявлению конкурсного управляющего Евгения Пустошилова в части определения размера ответственности контролировавших должника лиц приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. На данный момент сумма неисполненых обязательств оценивается в >68 млн руб.

Черемушкинский суд Москвы в октябре 2023 г. приговорил Бойко-Великого к 6,5 года колонии общего режима. Он и шесть его подельников, связанных с банком «Кредит Экспресс», признаны виновными в хищении денег у этого банка. С фигурантов в счет возмещения ущерба райсудом взыскано >100 млн руб в пользу АСВ. ⬇️
А40-140405/2020
https://t.iss.one/zarbitrazhy/5252

Один из организаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма в 2015 г. Ленур Ислямов остался должен кредиторам >4,9 млрд руб

Об этом говорится в опубликованном в пятницу определении арбитражного суда Москвы, который 24 сентября завершил банкротство бизнесмена и бывшего вице-премьера Крыма в составе РФ, заочно приговоренного в России к 19 годам колонии строгого режима.

«Сумма не погашенных требований составила 4 934 734 667, 32 руб», – говорится в судебном акте. В реестр были включены требования на сумму ~4 млрд руб, за реестром учитывались обязательства Ислямова еще на ~1,1 млрд руб, погашены требования на >130 млн руб (3% от реестра).

В ходе процедуры реализации имущества Ислямова были проданы его квартира в Москве (выручено >51 млн руб), земельный участок с домом в Красногорском районе Подмосковья (~103 млн руб), нежилые помещения (климатопавильоны и места для плавсредств) в крымском Гурзуфе (> 7 млн руб). ⬇️
А40-15380/2016
https://t.iss.one/zarbitrazhy/5572

💎Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал ~4,5 млрд руб с АО «Группа компаний «Связной», связанного с ювелирной сетью Pandora и разорившимся ритейлером «Связной»

Иск поступил в суд в мае, одновременно с иском Сбербанка к кипрской Panclub Enterprises Limited о взыскании >4,5 млрд руб долга по договору кредитной линии 2014 г. и >50 млн руб долга по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии 2017 г.

Третьим лицом в обоих исковых заявлениях указано АО «ПанКлуб», владеющее франшизой ювелирной сети Pandora, которую в России развивал создатель «Связного» Максим Ноготков. В сентябре Сбербанк подал в суд заявление о банкротстве АО «ГК «Связной». Оно пока не рассмотрено.

Арбитражный суд Москвы 12 сентября по иску «дочки» Сбербанка к Panclub Enterprises, чья деятельность парализована из-за международных санкций, признал за истцом ООО «Сбербанк Инвестиции» права на 100% акций АО «ПанКлуб». Единственный акционер АО «Группа компаний «Связной» – нидерландская Svyaznoy N.V. ⬇️
А40-117243/2024
https://t.iss.one/zarbitrazhy/5576

🛢«Роснефть» обжаловала взыскание в пользу «Транснефти» ~4,8 млрд руб по договору на строительство второй ветки трубопровода Тихорецк – Туапсе

Нефтепровод был построен для поставок нефти на Туапсинский НПЗ «Роснефти», вывести трубу на проектную мощность планировалось в 2015 г. Но в декабре 2014 г. при выполнении подготовительных работ по заполнению нефтью участка нефтепровода, произошла разгерметизация. Нефтепровод до сих пор не введен в эксплуатацию.

Со стадии основных слушаний разбирательство проходило в закрытом режиме. До этого юристы сообщили в суде, что стороны в рамках договора оказания услуг по транспортировке нефти по первой ветке заключили соглашение о специальном тарифе, часть которого предполагалось направлять на строительство дополнительной трубы.

«Транснефть» в августе 2023 г. потребовала взыскать с «Роснефти» ~4,8 млрд руб долга по договору финансирования проекта. По словам юриста «Роснефти», соглашение было приостановлено с 1 июня 2012 г. и обязательства по оплате не возникли. Арбитражный суд Москвы в августе полностью удовлетворил иск. ⬇️
А40-196353/2023
https://t.iss.one/zarbitrazhy/5493

Второй кредитор – московское АО «Земельный альянс» – хочет вступить в дело о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank

Заявление поступило в суд 26 сентября, к рассмотрению оно пока не принято. Арбитражные суды двух инстанции по иску «Земельного альянса» взыскали с Euroclear Bank ~$631 тыс (>58 млн руб) убытков, причиненных блокировкой из-за санкций принадлежащих истцу еврооблигаций «Газпром нефти».

Ранее арбитражный суд Москвы назначил на ноябрь рассмотрение обоснованности заявления о банкротстве Euroclear Bank, поданного в августе столичным АО «Гео-Система», в пользу которого суды взыскали с должника ~$1,2 млн убытков. ⬇️
А40-193986/2024
https://t.iss.one/zarbitrazhy/5497

🚛 Нижегородское ООО «Коммерческие автомобили – группа ГАЗ» помирилось с кубинским госпредприятием по импорту и экспорту технических товаров Tecnoimport

Арбитражный суд Москвы в понедельник утвердил мировое соглашение по иску структуры подконтрольного Олегу Дерипаске ГАЗа, в котором она требовала взыскать с Tecnoimport ~385 млн руб. Судебный акт пока не опубликован, условия договоренностей на данный момент неизвестны.

Этот иск был подан в марте 2023 г. одновременно с иском АО «Автомобильный завод «Урал» (Челябинская область) к тому же ответчику о взыскании >22 млн евро долга по двум договорам поставки товаров 2017 г., а также процентов за пользование чужими денежными средствами. В том деле суд в августе также утвердил мировое соглашение.

В апреле этого года Tecnoimport погасил часть долга перед «Уралом», перечислив истцу чуть более 1 млн евро. Оставшуюся задолженность в размере ~21 млн евро кубинское предприятие по условиям мирового соглашения обязалось выплатить неравными платежами в течение следующих четырех лет до 31 декабря 2028 г. ⬇️
А40-70735/2023
https://t.iss.one/zarbitrazhy/5501

🍫Экс-кондитер и экс-банкир Андрей Коркунов, которому АСВ хотело запретить выезд за рубеж, не был в России с 2017 года – определение арбитражного суда Москвы

Ранее сообщалось, что суд в деле о банкротстве Коркунова отклонил ходатайство об ограничении должнику права на выезд, поданное АСВ от лица разорившегося казанского «Анкор банка». Коркунов был основным акционером этого банка (49,79%), а теперь банк – основной кредитор Коркунова.

Суд сослался на ответ Пограничной службы ФСБ России от 22 октября 2021 г., в котором говорится, что «Коркунов А.Н. выехал за границу РФ 02.02.2017 и после этого не возвращался». «Учитывая изложенное, отсутствует необходимость доказывания того, что должник намеревается покинуть пределы РФ, так как он уже их покинул», – подметил суд.

Он также подчеркнул, что «о необходимости личного присутствия должника и его персонального участия в мероприятиях формирования конкурсной массы не заявлено». В итоге суд пришел к выводу, что принятие обеспечительных мер в виде ограничения прав на выезд не приведет к более эффективному достижению целей процедуры банкротства. ⬇️
А40-82947/2020
https://t.iss.one/zarbitrazhy/5574

🏦 Правопреемник Совкомбанка (№8) отказался от иска, в котором требовал взыскать ~13 унций золота (>3 млн руб) от британского HSBC Bank PLC

Об этом РИА Новости сообщили в арбитражном суде Костромской области. Причины отказа не уточняются. Первоначально в материалах дела говорилось, что Совкомбанк требует от ответчика 12958 унций золота в рублевом эквиваленте (>2,4 млрд руб на момент подачи иска в августе 2023 г.).

Потом суд исправил опечатку в размере исковых требований, а также произвел процессуальную замену истца на связанное с ним ООО «Содействие международным расчетам». ⬇️
А31-9335/2023
https://t.iss.one/zarbitrazhy/4586

Арбитражный суд Москвы отклонил иск музея имени Андрея Рублева, требовавшего от РЖД и «Мосводоканала» устранить вред, причиненный объекту культурного наследия

Речь идет о зданиях Спасо-Андроникова монастыря, в стенах которого находится музей. Истец заявил, что исторические здания неподалеку от Курского вокзала получили многочисленные повреждения при проведении работ по расширению железнодорожных путей на эстакаде и прокладке коммуникаций.

«От трещин… пострадали стены монастырской ограды и северо-восточная башня бывшего братского корпуса (XVII – начало XVIII вв.), где находится хранилище музея, одностолпная трапезная палата (1504-1506), здание бывшей церкви Архангела Михаила, заложенной в 1691 г. по заказу Евдокии Лопухиной», - рассказали РИА Новости в музее.

Иск был подан в апреле. Суд 24 сентября его полностью отклонил. По мнению музейных юристов, вынесенное решение является необоснованным, необходима независимая экспертиза. Истец собирается подавать апелляцию.
А40-78965/2024

❗️Генпрокуратура РФ подала в арбитражный суд Московской области иск к госорганам Украины и американским банкам Bank of New York и JP Morgan Chase Bank

Кроме американских банков, ответчиками указаны Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальный банк Украины и госпредприятие «Национальный фонд инвестиций Украины».

Иск поступил в суд 30 сентября, к рассмотрению он еще не принят. Предмет и основания исковых требований в карточке дела не сообщаются.

Одновременно с исковым заявлением от Генпрокуратуры поступило заявление об обеспечении иска, оно также пока не рассмотрено.
А41-88750/2024

❗️Иск Генпрокуратуры РФ к госорганам Украины и американским банкам может быть связан с национализацией Международного резервного банка, бывшей «дочки» Сбербанка на Украине

Ответчиками в нем указаны Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальный банк Украины, госпредприятие «Национальный фонд инвестиций Украины», а также американские The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

Днем во вторник в карточке дела появилась информация, что истец просит привлечь к разбирательству третьими лицами Сбербанк, АО «Международный резервный банк» («МР Банк»), у которого Нацбанк Украины отозвал лицензию в феврале 2022 г., а также ООО «КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» и АО «КБ «Ситибанк».

СНБО Украины в мае 2022 г. принял решение о принудительном изъятии у Сбербанка и ВЭБа их дочерних банков на Украине – соответственно «МР Банка» и Проминвестбанка. Изъятию подлежали также финансовые активы «дочек» крупнейшего госбанка и госкорпорации.

После этого решения Сбербанк заявлял, что инициирует инвестиционный арбитраж с целью возмещения убытков. Как отмечалось, будет заявлено требование о возмещении убытков на основании соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 г. ⬇️
А41-88750/2024
https://t.iss.one/zarbitrazhy/5592

🏦 Две инстанции отклонили иск обанкротившегося латвийского PNB Bankа (экс-Norvik Banka) на >15,6 млн евро (>1,6 млрд руб) к экс-бенефициару Григорию Гусельникову и другим

Истец заявил, что Norvik Banka 2015 г. выдал кредит технической кипрской Podmax Limited, подконтрольной руководству банка. В результате реализации схемы экс-топы за эти деньги приобрели московские ООО «Балтикс», ООО «Профпроект», ООО «Каначевская 13», владевшие недвижимостью в Москве.

От лица PNB Bankа иск подал администратор неплатежеспособности Виго Крастиньш. Ответчиками в нем, кроме известного по «Что? Где? Когда?» Гусельникова, указаны также экс-член совета банка Игорь Смолин, его друг Олег Зыкин, руководивший тремя ООО, Денис Филиппов, один из владельцев Podmax Limited, и другие.

Арбитражный суд Москвы, а следом и апелляция, согласились с доводами ответчиков, что заем носил транзитный характер – деньги, выданные компании Podmax, вернулись в банк. Суды также пришли к выводу о пропуске Крастиньшем, назначенным в 2019 г., трехлетнего срока исковой давности – иск был подан в январе 2024 г. ⬇️
А40-18325/2024
https://t.iss.one/zarbitrazhy/4964

🏦 Иск Генпрокуратуры РФ к госструктурам Украины и двум американским банкам, как и предполагалось, связан с изъятием у Сбербанка его украинской «дочки»

По словам источника, истец требует взыскать ~$372 млн (~34,7 млрд руб) солидарно с пяти ответчиков – Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Национального банка Украины, Национального фонда инвестиций Украины и американских банков Bank of New York и JP Morgan Chase Bank.

Эти деньги находились на счетах «Международного резервного банка», бывшей «дочки» Сбербанка на Украине, открытых в Bank of New York и JP Morgan Chase Bank. Как сообщил источник, денежные средства «в отсутствие какого-либо судебного решения удерживаются» американскими банками и Сбербанку не возвращаются.

По его словам, «завершающим этапом захвата собственности ПАО «Сбербанк» стала противоправная передача всех ценных бумаг и имущественного комплекса МРБ в пользу Национального фонда инвестиций Украины».

В качестве обеспечительных мер Генпрокуратура просит арестовать все денежные средства Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank на их счетах, открытых в российских «Ситибанке» и банке «Дж.П. Морган Банк Интернешнл».

СНБО Украины в мае 2022 г. принял решение о принудительном изъятии у Сбербанка и ВЭБа их дочерних банков на Украине – соответственно «МР Банка» и Проминвестбанка. Изъятию подлежали также финансовые активы «дочек» крупнейшего госбанка и госкорпорации. Лицензию у МРБ Нацбанк Украины отозвал в феврале 2022 г. ⬇️
А41-88750/2024
https://t.iss.one/zarbitrazhy/5593