🏬 Суд признал требования банка «Траст» (№66) на сумму >10,5 млрд руб к офшору его экс-бенефициаров Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева

Задолженность кипрской Retail Chain Properties Limited перед «Трастом» возникла по двум кредитным договорам: в размере ~10,1 млрд руб, включая ~5,3 млрд основного долга, – по договору от 18 ноября 2010 г., в размере ~455 млн руб, в т.ч. ~267 млн основного долга, – по договору от 17 декабря 2010 г.

Долг в размере ~713 млн руб суд признал обеспеченным залогом недвижимости по договорам ипотеки в отношении двух зданий и одного помещения в Москве. Изначально «Траст» предъявил к должнику требования на сумму >14,4 млрд руб, но потом снизил их размер до >10,5 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы в сентябре по заявлению ФНС РФ открыл конкурсное производство в отношении имущественной массы Retail Chain Properties Limited, владеющей торговой недвижимостью в Москве. Юров, Фетисов и Беляев контролировали «Траст» до его передачи на санацию в 2015 г.⬇️
А40-112325/2023
https://t.iss.one/zarbitrazhy/4853

🏦 Арбитражный суд Москвы отказал временной администрации «Киви банка» (№89) в лице АСВ, просившей арестовать акции компании АО «Киви», контролирующей банк

Обеспечительные меры запрашивались в деле по иску АСВ, в котором оно оспаривает договор купли-продажи акций АО «Киви», а также договор залога и обременения в отношении этих акций. Обе сделки прошли 19 января. Ответчиками указаны гонконгская Fusion Factor Fintech Limited, кипрская Qiwi plc и российское АО «Киви».

АСВ просило также запретить органам управления АО «Киви» принимать решения о выплате дивидендов, распределении прибыли и убытков, предпринимать действия, направленные на вывод активов из АО «Киви». АСВ уже сообщило, что подаст апелляцию на вынесенное 2 апреля определение арбитражного суда Москвы.

Группа Qiwi в январе продала российские активы, консолидированные под АО «Киви» (куда вошел «Киви банк») компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову, за 23,75 млрд руб. ЦБ РФ 21 февраля отозвал у «Киви банка» лицензию.⬇️
А40-44358/2024
https://t.iss.one/zarbitrazhy/5073

💸 Законность решения налоговой инспекции о привлечении блогера Елены Блиновской к ответственности за налоговое правонарушение подтверждена судом

Блиновская, которую СМИ называют «королевой марафонов», была задержана в апреле 2023 г. Ей вменили неуплату налогов на 918 млн руб и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств, и Блиновскую отправили в СИЗО.

В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила недоимку в размере 906 млн руб, Блиновской также назначили штраф в 226 млн руб. Блиновская оспорила решение ФНС в суде. Ее представители заявили, в частности, что налоговики неправильно определили налоговую базу, занизив расходы блогера.

Юрист ФНС заявил в суде, что налоговая не учла расходы на «строительство дачного поселка в Алуште, чартерные рейсы в Дубай, размещение 32 человек в гостинице на Бали, покупку предметов искусства на десятки тысяч евро… покупку автомобилей» и т.д., т.к. они не связаны с рабочей деятельностью Блиновской и ее фирм.

Представитель ФНС также опроверг слова юристов Блиновской о том, что та не занималась дроблением бизнеса ради облегченного налогообложения. По словам ответчика, доказана аффилированность всех фирм, подчиненность Блиновской, несамостоятельность, общие финансовые и электронно-технические инфраструктуры.

Арбитражный суд Москвы 2 апреля полностью отклонил заявление Блиновской.⬇️
А40-304494/2023
https://t.iss.one/zarbitrazhy/4870

⚽️ Иск «Окко» к «Телеспорту» по договору на показ футбольных турниров Евро-2024 и Евро-2028 отклонил в среду арбитражный суд Москвы

«Телеспорт Груп» договором 2021 г. передал онлайн-кинотеатру «Окко» исключительные права на трансляции матчей двух европейских турниров, а 31 августа 2023 г. прислал уведомление о приостановке действия переданных прав до 31 декабря 2023 г. В суде «Окко» потребовало признать приостановление незаконным.

Представитель «Телеспорта» заявил в суде, что истец в нарушение договора размещал фрагменты трансляций на сторонних сайтах («Чемпионат», «Спорт-Экспресс») и не отвечал на запросы ответчика о предоставлении статистических данных, которые от «Телеспорта» требовала УЕФА. На этих основаниях лицензия была приостановлена.

«Телеспорт» в среду заявил встречный иск о взыскании с «Окко» 155 млн руб штрафа – по 1 млн за каждый случай нарушения, – но судья Екатерина Титова вернула его без рассмотрения.

Юрист «Окко» заявил, что договор разрешает размещать фрагменты на аффилированных с «Окко» ресурсах, каковым является сайт «Чемпионат», а «Спорт-Экспресс» не был указан в уведомлении.

По словам истца, действия ответчика были «направлены на создание видимости нарушений». При этом в июле 2023 г. «Телеспорт» передал права на трансляции Евро-2024 телеканалу «Матч-ТВ», который и показывал отборочные игры. Истец отметил, что к тому времени «Окко» уже полностью авансом оплатило договор, действующий до 2028 г.⬇️
А40-276028/2023
https://t.iss.one/zarbitrazhy/4797

Суд приостановил рассмотрение требования банка «Траст» (№66) к одному из экс-бенефициаров Промсвязьбанка (№5) Алексею Ананьеву на $280 млн (>25,9 млрд руб)

Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства, речь идет о требовании, предъявленном «Трастом» к Ананьеву в суде на Кипре. Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение, по словам собеседника агентства, из-за того, что процесс на Кипре затягивается и там нет окончательного судебного акта.

Суд в ноябре по заявлению ПСБ ввел в отношении Ананьева начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов, включив в реестр требований кредиторов Ананьева требования банка в размере >91,2 млрд руб. Такую сумму суды ранее взыскали с Ананьева по иску ПСБ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка. ⬇️
А40-231032/2022
https://t.iss.one/zarbitrazhy/5084

🏦 Росбанк (№12) просит арбитражный суд Москвы взыскать >$27,4 млн (>2,5 млрд руб) убытков с американского Citibank и его дочернего российского «Ситибанка» (№21)

Иск пока оставлен без движения, поскольку к нему оказался не приложен документ, подтверждающий уплату госпошлины в установленном порядке и размере. Основания исковых требований подробно пока не приводятся.

В конце прошлого года арбитражные суды двух инстанций по иску Росбанка взыскали солидарно с нью-йоркского Citibank и его гонконгского филиала убытки в размере ~94,5 млн гонконгских долларов (>1,1 млрд руб).

Такую сумму гонконгский Citibank в феврале-марте 2023 г. отказался перевести с корсчета Росбанка на корсчет истца в АКБ «Бэнк оф Чайна», проигнорировав распоряжение российского банка. ⬇️
А40-56900/2024
https://t.iss.one/zarbitrazhy/4711

⚡️Банк «Зенит» (№35) снова подал в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве швейцарского банка Credit Suisse

Суд 1 декабря отклонил первое заявление «Зенита» о банкротстве Credit Suisse в лице банка UBS, крупнейшего в Швейцарии, и прекратил производство по делу о банкротстве. Это было первое дело о банкротстве иностранного банка, инициированное в российском суде.

Суд привел несколько оснований для прекращения дела. Одним из них стало то, что «Зенит» перед подачей заявления разместил на Федресурсе уведомление о намерении требовать банкротства UBS, а не Credit Suisse. На тот момент российский банк считал, что UBS стал правопреемником Credit Suisse, однако этого, как выяснилось, не произошло.

«Зенит» 4 марта сообщил на Федресурсе о намерении подать новое заявление о банкротстве Credit Suisse.

Еще одним основанием прекращения первого дела суд назвал отсутствие вступившего в силу судебного акта, подтверждающего долг Credit Suisse перед «Зенитом». Это основание тоже отпало, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд 28 февраля «засилил» решение о взыскании с Credit Suisse в пользу «Зенита» >$13,6 млн.

Новое заявление «Зенита» о банкротстве швейцарского банка, вошедшего в 2023 г. в группу UBS, поступило в суд 2 апреля, к рассмотрению оно пока не принято.⬇️
А40-70801/2024
https://t.iss.one/zarbitrazhy/5029

🎲 Обязанность структур Google вернуть приложение государственных лотерей «Столото» в магазин приложений Google Play подтвердил Верховный суд РФ

Как стало известно в четверг, судья ВС РФ Рамзия Хатыпова отклонила кассационную жалобу одного из ответчиков – американской Google LLC, – просившего передать дело для пересмотра Судебной коллегией по экономическим спорам.

Приложение «Столото» было заблокировано еще в 2019 г. ввиду нарушения политики Google в отношении азартных игр, поскольку, как объяснила американская компания, владелец приложения и распространитель лотерей АО «Технологическая компания «Центр» не имеет лицензии на азартные игры.

Суды, однако, согласились с доводами истца ТК «Центр», что лотереи в РФ не относятся к азартным играм, их распространяют на основании не лицензии, а распоряжения правительства. Обязав Google вернуть «Столото» в Google Play, суды установили прогрессивную неустойку за неисполнение решения, начиная со 100 тыс руб в день. ⬇️
А40-234583/2021
https://t.iss.one/zarbitrazhy/4827

💰Верховный суд пересмотрит акты трех инстанций, которые отказались привлечь к ответственности по долгам Витас-банка (№340) одного из бенефициаров Александра Котова

Банк, рухнувший в 2012 г., известен тем, что среди его совладельцев одно время был экс-депутат Госдумы и предприниматель Артем Тарасов, первый советский легальный миллионер.

В 2017 г. к ответственности по долгам Витас-банка на сумму >3,3 млрд руб уже были солидарно привлечены два экс-предправления Сергей Сергеев и Наталья Городкова, директор махачкалинского филиала Иса Маадинов, участники банка Василий Баринов, Наталья Сереженькина, Андрей Куриленко и ООО «Миропак Групп» (18,39%).

Т.к. в 2019 г. «Миропак Групп» ликвидировали с непогашенным долгом, АСВ в 2022 г. предъявило иск Котову как ее владельцу и гендиректору. Суды трех инстанций отклонили требования, посчитав, что не доказана вина Котова и что у АСВ было достаточно времени, чтобы воспрепятствовать ликвидации.

В жалобе в ВС РФ истец указал, что Котов действовал недобросовестно, не сдавая отчетность компании, из-за чего она была ликвидирована, и не подав на ее банкротство, чем лишил кредиторов прав, предоставленных в процедуре банкротства. Судья ВС РФ Галина Кирейкова сочла доводы АСВ «заслуживающими внимания» и передала дело в СКЭС.⬇️
А40-165246/2022
https://t.iss.one/zarbitrazhy/4238

🛒Суд рассмотрит заявление гендиректора «Азбуки вкуса» Дениса Сологуба об ограничении корпоративных прав кипрского владельца этой сети Demanor Investments Ltd

Заявление основано на нормах принятого в августе 2023 г. закона «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями». Сеть «Азбука вкуса» ранее была включена в перечень экономически значимых организаций.

Закон при наличии определенных обстоятельств позволяет уполномоченному органу власти, акционеру или руководителю такой организации требовать в суде приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании.

В частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды. Ограничения «устанавливаются на срок, определенный судебным актом арбитражного суда, но не более чем по 31 декабря 2024 года включительно», говорится в законе.

По данным ЕГРЮЛ, в ООО «Городской супермаркет», которое управляет сетью «Азбука вкуса», Demanor Investments Limited принадлежит 99%, ООО «Азбука вкуса» – 1%. Арбитражный суд Московской области рассмотрит заявление Сологуба 26 апреля.⬇️
А41-27398/2024
https://t.iss.one/zarbitrazhy/5136

Признанная банкротом «дочка» Google подала еще два миллиардных иска к двум российским рекламным агентствам – «Артикс» и «Оккам»

От ООО «Артикс ИС» истец требует ~1,8 млрд руб, от ООО «Оккам Ум» – ~1,3 млрд руб. Основания исковых требований пока не сообщаются. Оба иска поступили в арбитражный суд Москвы 2 апреля и к рассмотрению пока не приняты.

В суде также находятся иски ООО «Гугл» к компаниям «Амнет» (>833 млн руб), «Таргет Про» (>358 млн), «Групформедиа» (~231 млн), «Адвентум Консалтинг» (>144 млн), «Р-Брокер» (~111 млн). Все ответчики занимаются рекламной деятельностью.

Ранее сообщалось, что «Гугл» предъявил иск на сумму >3 млрд руб к ООО «Эмджиком», владеющему крупным рекламным агентством MGCom.⬇️
А40-71047/2024 А40-71082/2024
https://t.iss.one/zarbitrazhy/5122

🚜 Ростовский комбайновый завод «Ростсельмаш» в арбитражном суде Москвы взыскал >$20,7 млн (>1,9 млрд руб) с европейского депозитария Euroclear Bank

Основания исковых требований пока не приводятся, но, судя по составу участников – соответчик АО «Национальный расчётный депозитарий» и третье лицо Росбанк, речь идет о взыскании убытков, причиненных заморозкой из-за санкций принадлежащих истцу ценных бумаг на счетах НРД, открытых в Euroclear.

Требования к НРД суд первой инстанции отклонил. Другие подробности пока не сообщаются.

«Ростсельмаш» – крупный производитель сельхозтехники. Продуктовая линейка насчитывает более 150 моделей и модификаций техники для АПК и дорожного строительства. В их числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее и другое оборудование.
А40-167527/2023

Суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к экс-владельцам ЧЭМК Антиповым и их соответчикам о взыскании 105 млрд руб и изъятии еще ряда предприятий

В иске к Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым, их компании «Эталон», группе компаний «Ариант», владельцам группы Александру и Людмиле Аристовым и Александру и Елене Кретовым было несколько требований. В частности, истец оспаривал соглашение 2022 г. между «Урало-сибирской металлургической компанией» и Юрием Антиповым.

Также были заявлены требования о солидарном взыскании с ответчиков 105 млрд руб неосновательного обогащения и об изъятии «в счет взыскания неосновательного обогащения» в пользу РФ входящих в винодельческую группу «Ариант» компаний «Кубань-Вино», «Агрофирма «Южная», «Агрофирма «Ариант», «ЦПИ – Ариант», а также Катав-Ивановского литейного завода, принадлежащего компании «Эталон».

Арбитражный суд Челябинской области рассматривал дело по существу в закрытом режиме и уложился в одно заседание. Представитель истца после него сообщил, что решение суда обращено к немедленному исполнению. В феврале арбитражный суд Свердловской области изъял у «Эталона» в госсобственность Челябинский электрометаллургический комбинат и еще два предприятия группы ЧЭМК.⬇️
А76-8446/2024
https://t.iss.one/zarbitrazhy/5123

🏀 Продовольственный ритейлер «Дикси» хочет отсудить у североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) бренды клуба Los Angeles Clippers

Истца АО «Дикси Юг» они интересуют применительно к двум классам товаров. Один из них включает бумагу, печатную продукцию, материалы для рисования и т.п., второй – игры, игрушки, товары гимнастические и спортивные, украшения для рождественских елок.

По мнению истца, ответчик – нью-йоркская компания NBA Properties, управляющая интеллектуальной собственностью NBA, – для данных категорий товаров бренды в России не использует. Суд по интеллектуальным правам пока оставил иск без движения.

По данным Роспатента, один комбинированный товарный знак ответчик оформил в РФ в 2004 г., второй – в 2016-м. Оба используются в качестве логотипов выступающей в NBA с 1970 г. команды Los Angeles Clippers. В 2021 г. сеть «Дикси» (~2,5 тыс магазинов) приобрел ритейлер «Магнит», основной акционер которого – ВТБ.⬇️
СИП-356/2024
https://t.iss.one/zarbitrazhy/4214

🍸Банк «Русский стандарт» (№42) подал иск к немецкой компании Borco-Marken-Import Mattiesen, экс-дистрибьютору алкогольной группы Roust

Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Иск поступил в арбитражный суд Москвы. Третьим лицом истец просит привлечь к делу подмосковное АО «Ликеро-водочный завод «Топаз», входящее в группу Roust. И банк, и группа Roust подконтрольны бизнесмену Рустаму Тарико.

Borco до 2022 г. продавала в Германии водку группы Roust. Она также производит собственную продукцию, основные бренды – текила Sierra, турецкая водка Yeni Raki, джин Finsbury, ликер Helbing, сообщает сайт компании. В 2023 г. Borco вошла в Stock Spirits Group.

Roust – один из крупнейших производителей и продавцов алкогольных напитков в Центральной и Восточной Европе. Среди ее брендов – водка «Русский стандарт», «Парламент», «Журавли», «Топаз», игристое вино Gancia. ЛВЗ «Топаз» выпускает водку «Урожай», «Ямская», «Зеленая Марка», «Талка», «Маруся».
А40-71778/2024

✈️ Арбитражный суд Москвы обязал совместное предприятие европейского Airbus и канадского Bombardier вернуть >$26,1 млн (>2,4 млрд руб) аванса лизинговой структуре «Ростеха»

В иске АО «Ильюшин финанс и Ко» к Airbus Canada Limited Partnership, поданном в ноябре 2023 г., было два требования – о расторжении договора и о возвращении аванса. На заседании в январе представитель истца сообщил, что речь идет о договоре на поставку 14 самолетов (каких именно, он не уточнил). Окончание спора проходило в закрытом режиме.

Сообщалось, что ИФК в 2013-2014 гг. договорилась с Bombardier о поставке 39 узкофюзеляжных самолетов средней дальности CSeries 300 (сейчас этот самолет называется А220) с опционом еще на 10 воздушных судов.

По сообщениям СМИ, компания, производившая самолеты CSeries – CSeries Aircraft Limited Partnership, – после заключения альянса с Airbus в 2019 г. стала называться Airbus Canada Limited Partnership. ⬇️
А40-275179/2023
https://t.iss.one/zarbitrazhy/4803