🛒 Верховный суд согласился с доначислением ритейлеру «Перекресток» (входит в X5 Group) 2,4 млрд руб налогов и штрафов за 2013 г

Претензии налоговиков связаны с проведенной X5 Group в 2013-2014 гг. реструктуризацией бизнеса. «Перекресток» тогда, в частности, купил компании, управляющие «Пятерочками», у иностранных юрлиц группы с помощью займов, полученных от иностранных же участников Х5.

Проценты, которые «Перекресток» потом переводил за границу займодавцам, ФНС сочла завуалированными дивидендами и обвинила налогоплательщика в выводе денег без уплаты налогов. Своим решением ведомство доначислило налоги на прибыль и дивиденды и насчитало пени.

«Перекресток» оспорил выводы налоговиков. Арбитражный суд Москвы год назад поддержал компанию, но апелляция и суд округа затем согласились с доводами ФНС. Судья ВС РФ Анатолий Першутов отклонил кассационную жалобу ритейлера, просившего пересмотреть дело. Мотивировочная часть отказного определения уложилась в 10 строк.⬇️
А40-118073/2019
https://t.iss.one/zarbitrazhy/3229

⚽️Арбитражный суд Москвы оставил в силе штраф в 100 тыс руб, налложенный ФАС России на букмекера «Фонбет» за рекламу с призывом шуметь в ночное время

Спорный ролик, на который в ФАС пожаловался телезритель в Татарстане, демонстрировался в 2021 г. во время телетрансляций матчей чемпионата Европы. В нем были использованы фразы «футбол – это лучшее время, чтобы пошуметь после 11» и «время, которое мы так долго ждали, чтобы сорвать голос».

ФАС в декабре признала ООО «Ф.О.Н.» нарушителем закона о рекламе, установив, что ролик призывает к совершению противоправного действия – нарушению тишины в ночное время. В марте ведомство вынесло постановление о привлечении нарушителя к административной ответственности в виде штрафа.

Суд отказал «Фонбету», оспорившему постановление ФАС. Ранее суды двух инстанций признали законным и решение ведомства.⬇️
А40-73051/2022
https://t.iss.one/zarbitrazhy/3313

💰Суд взыскал 65,8 млрд руб с экс-зампреда, члена совета директоров и совладельца Росинтербанка (№68) Рамиля Закерова в порядке субсидиарной ответственности

В 2020-2021 гг. суды трех инстанций признали законным привлечение Закерова к ответственности по долгам банка. На тот момент размер неисполненных обязательств превышал 69 млрд руб. Определение суммы взыскания с Закерова суды приостановили тогда до окончания расчетов с кредиторами.

Закеров (официально контролировал 4,49% банка) накануне отзыва лицензии по доверенности от находившейся в декрете предправления Марины Красновой управлял «всеми делами банка». Он скрыл от ЦБ всю банковскую документацию и уничтожил серверное оборудование, содержавшее электронную базу данных.

На допросе по уголовному делу Закеров сообщил, что «самостоятельно осуществил вывоз и уничтожение части документов из архива… а также уничтожил базы данных». Он оказался единственным привлеченным к субсидиарной ответственности. А уголовное дело против него прекратили в связи с истечением срока давности.

Арбитражный суд Москвы в июне завершил конкурсное производство в Росинтербанке, после чего стал известен размер взыскания с Закерова.⬇️
А40-196844/2016
https://t.iss.one/zarbitrazhy/3367

⛵️Верховный суд подтвердил, что деньги от продажи 47-метровой яхты экс-сенатора Сергея Пугачева поступили в конкурсную массу подконтрольного ему ранее Межпромбанка (№30)

Кредитор Cyrus Group Ltd пожаловался на бездействие АСВ, которое, по мнению кипрской компании, не зачислило деньги от продажи яхты DB9 производства Palmer Johnson на основной счет МПБ, признанного банкротом в 2010 г.

Однако три инстанции установили, что в ноябре 2019 г. >$3,3 млн (>210 млн руб) было зачислено на счет МПБ в ВТБ. До окончания судебного процесса в Англии деньги оставались на этом валютном счете. В феврале 2021 г. все средства в валюте были сконвертированы и переведены на счет МПБ в АСВ – в сумме ~2,2 млрд руб.

Судья ВС РФ Денис Капкаев отклонил кассационную жалобу Cyrus Group Ltd, просившей передать вопрос для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 г. признал Пугачева и еще троих топ-менеджеров МПБ виновными в доведении банка до банкротства. Пугачев был привлечен к субсидиарной ответственности на сумму 75,6 мдрд руб. Для исполнения судебного акта АСВ занимается поиском и реализацией иностранных активов экс-сенатора от Тувы.⬇️
А40-119763/10
https://t.iss.one/zarbitrazhy/2558

🪜Структуры ушедшей из России сети строительных гипермаркетов OBI получили иск на 253 млн руб от рекламного медиаагентства OMD Media Direction

Ответчиками в иске АО «ОМД Медиа Дирекшн» указаны московское ООО «Сделай своими руками», подмосковное «ОБИ Франчайзинговый центр» и петербургское ООО «Сделай своими руками Северо-Запад». Основания исковых требований в материалах арбитражного суда Москвы пока не раскрываются.

OMD Media Direction занимается, в частности, размещением рекламы на телевидении и в других СМИ. Немецкая DIY-сеть OBI с 2003 г. открыла в России 27 гипермаркетов. Штаб-квартира компании в марте объявила о приостановке работы в РФ из-за военной операции на Украине.

«Ведомости» в конце июля писали, что OBI закрыла сделку по продаже шести юрлиц российской сети за один евро. По данным издания, на первом этапе 40% долей в компаниях перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max, а 60% – бизнесмену Йозефу Лиокумовичу.
А40-171224/2022

🔮Суд отказал «дочке» крупного французского ритейлера косметики и парфюмерии Sephora в аресте ~138 млн руб на счетах службы доставки RedExpress в Сбербанке и Альфа-банке

Истец АО «Сефора Рус» запрашивал обеспечительные меры в деле, где он требует взыскать эту сумму с ответчика ООО «Рэд». Иск поступил в арбитражный суд Москвы в конце мая.

«Основания полагать, что ответчик предпринимает меры по сознательному выводу денежных средств со своих счетов с целью нарушения прав кредиторов, у суда отсутствуют», – подчеркнул суд, отказываясь принимать обеспечение. Рассмотрение спора по существу назначено на октябрь.

Sephora входит в холдинг Louis Vuitton Moet Hennessy. Это один из крупнейших в мире производителей предметов роскоши. В 2016 г. LVMH выкупила российскую сеть «Иль де Ботэ» и включила ее в состав Sephora. В июле Sephora объявила, что продаст 88 своих магазинов в России местному гендиректору. Сумма сделки не называлась.
А40-112848/2022

👕 Вступило в силу решение, которым «дочку» шведского ритейлера H&M обязали выплатить парку развлечений «Остров мечты» ~538 млн руб и освободить помещение

Это произошло, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ответчика ООО «Эйч энд Эм» на принятое в мае решение первой инстанции. Теперь в течение пяти дней арендатор должен освободить помещение магазина, иначе ему будет начисляться неустойка в 1 млн руб за каждый день неисполнения решения суда.

Суд в мае признал прекращенным предварительный договор аренды помещения от 24 сентября 2019 г. между истцом ООО «Парк развлечений» и российской «дочкой» H&M, взыскал с арендатора неосновательное обогащение и обязал его вернуть помещение (>2,3 тыс кв м). Для обеспечения исполнения решения суд арестовал ~538 млн руб на счетах ответчика.

Суд установил, что в 2020 г. стороны должны были заключить основной договор аренды, но по вине арендатора этого не сделали, при этом ответчик продолжал использовать помещение магазина. В качестве неосновательного обогащения суд взыскал плату за фактическое пользование предметом аренды.

Одна из крупнейших в мире розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), которой также принадлежат марки COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, в начале марта приостановила все продажи в России из-за событий на Украине.⬇️
А40-64805/2022
https://t.iss.one/zarbitrazhy/3309

☦️ Московский патриархат РПЦ просит признать право собственности на здания религиозного назначения в столичном районе Зарядье

Иск к департаменту городского имущества Москвы заявлен о признании права собственности «на самовольно возведенные нежилые административно-хозяйственные строения религиозного назначения», расположенные по адресу: улица Варварка, дом 8А, строения 1 б/н и 2 б/н.

Суд по ходатайству истца назначил предусмотренную градостроительными правилами в таких случаях экспертизу с целью определить, являются постройки капитальными, соответствуют ли они градостроительным, строительным, противопожарным нормам и не создают ли угрозу жизни и здоровью граждан.

Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает несколько десятков дел по искам приходов Московского патриархата о признании права собственности на постройки религиозного назначения в границах храмов во всех районах Москвы. Многие иски уже удовлетворены.
А40-115731/2022

💰Верховный суд допривлек экс-зампреда Русстройбанка (№135) Дмитрия Иващука к субсидиарной ответственности по долгам банка (>22 млрд руб)

Ранее нижестоящими инстанциями ответственными за крах банка в 2015 г. были признаны экс-предправления Андрей Струков и Ольга Сорокина, совладелица банка (18,24%) и сожительница Струкова. АСВ же хотело привлечь семерых экс-топов, включая Дмитрия Иващука и Николая Иващука, экс-главу совета директоров.

Сорокину арбитражный суд Москвы признал виновной по эпизоду с кредитом в 60 млн руб, выданным компании «Деловой центр столицы». Все эти деньги заемщик перевел Сорокиной, которая вскоре сняла их со своего счета. Суд констатировал вывод бенефициаром денежных средств из банка.

Апелляция возложила ответственность еще и на Иващуков. Как установил суд, Дмитрий совершал авалирование векселей третьих лиц в отсутствие экономического смысла для банка наряду со Струковым (~1,1 млрд руб убытков), а Николай выдал кредит на 75 млн руб ООО «Голден Лайн», которое почти всю эту сумму вскоре лично ему вернуло.

Суд округа постановление апелляции отменил. Он отметил, что Дмитрий Иващук авалировал векселя только в тех случаях, когда исполнял обязанности предправления в отсутствие Струкова и строго с его согласия. А второй Иващук предоставил ООО «Голден Лайн» взамен денег недвижимое имущество.

В итоге Судебная коллегия по экономическим спорам, рассмотрев кассационную жалобу АСВ, настаивавшего на привлечении всех семерых ответчиков, оставила в силе постановление апелляции в отношении Дмитрия Иващука, а вопрос по Николаю Иващуку отправила на новое рассмотрение.
А40-252156/2015

💰Арбитражный суд Москвы на прошлой неделе взыскал 65,8 млрд руб с экс-зампреда, члена совета директоров и совладельца Росинтербанка (№68) Рамиля Закерова в порядке субсидиарной ответственности. По размеру взыскания он стал одним из лидеров в личном зачете среди экс-банкиров.
Ниже – 10 самых крупных исков к бывшим контролирующим лицам российских банков в российских судах: привлечение к субсидиарной ответственности + взыскание убытков (по состоянию на 15.08.2022):

1. «Рост банк» – 306,5 млрд руб (ответчики: Микаил Шишханов и еще 3).

2. Банк «ФК Открытие» – 289,5 млрд руб (Евгений Данкевич, Рубен Аганбегян, Вадим Беляев, «Открытие Холдинг» и еще 2).

3. «Рост банк» – 283,9 млрд руб (Микаил Шишханов и еще 3).

4. Промсвязьбанк – 243,2 млрд руб (Дмитрий и Алексей Ананьевы и еще 10).

5. Внешпромбанк – 215,4 млрд руб (Лариса Маркус, Екатерина Глушакова и еще 5).

6. Московский индустриальный банк – 198,1 млрд руб (Абубакар Арсамаков и еще 17).

7. Банк «Югра» – 184,7 млрд руб (Алексей Хотин и еще 20).

8. Банк «Траст» – 156,6 млрд руб (Вадим Беляев).

9. Татфондбанк – 141,4 млрд руб (Роберт Мусин и еще 10).

10. Автовазбанк – 113,1 млрд руб (Дмитрий и Алексей Ананьевы и еще 2).

Примечания:

– Вступили в силу судебные акты по делам «Открытия», Татфондбанка (во втором случае окончательная сумма взыскания будет определена после расчетов с кредиторами).

– Первой инстанцией удовлетворены иск ЦБ по МИнБанку и заявление АСВ по Внешпромбанку, частично удовлетворен иск по ПСБ – с братьев Ананьевых и их компании Promsvyaz Capital B.V. взыскано 91,2 млрд руб. Остальные дела рассматриваются в первой инстанции.

– Два иска к экс-руководству «Рост банка» заявлено по разным основаниям.

– К бенефициару «Югры» Хотину в деле о банкротстве банка подано еще три десятка отдельных заявлений о взыскании убытков на общую сумму ~270 млрд руб.⬇️
https://t.iss.one/zarbitrazhy/3158

⚡️Суд ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL, признано в РФ СМИ-иноагентом)

Суд признал обоснованным заявление столичной инспекции ФНС России №7 о банкротстве должника – российского юрлица, созданного для распространения в РФ материалов девяти входящих в «Радио Свобода» СМИ-иноагентов. Суд включил в реестр требований кредиторов долг радиостанции по налогам в размере >6 млн руб (уточнение).

Временным управляющим утверждена Юлия Ага-Кулиева. Заявление о банкротстве радиостанции поступило в суд в марте, оно было принято к производству по упрощенной процедуре отсутствующего должника. В таких делах не применяется наблюдение, суд объявляет должника банкротом и открывает конкурсное производство.

Но на заседании в понедельник ФНС отказалась от «упрощенки», заявив о введении наблюдения. По мнению должника, это означает, что заявлен новый предмет требований и суд должен оставить заявление без рассмотрения в связи с введенным в России с апреля мораторием на банкротство. Суд к юристу радиостанции не прислушался.⬇️
А40-42153/2022
https://t.iss.one/zarbitrazhy/3425

🎲 Верховный суд России прекратил рассмотрение кассационных жалоб на утверждение Марии Булатовой временным управляющим «Открытие Холдинга»

Поскольку наблюдение было введено по заявлению самого должника, саморегулируемую организацию, из состава которой выбирается арбитражный управляющий, арбитражный суд Москвы выбирал методом случайной выборки – «рулетки», как называют юристы. В этом деле первая инстанция отобрала пять СРО.

Рассмотрев представленные кандидатуры, суд решил, что Булатова из СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих» в полной мере отвечает всем требованиям. По мнению же СРО «Авангард» и «Стратегия», других участников «рулетки», суд должен был оценить все пять кандидатур, после чего выбрать одну.

Вышестоящие суды с этим не согласны. Так, апелляционный суд написал, что «суд обязан проверить на такое соответствие лишь кандидатуру, которую намерен утвердить в качестве временного управляющего должника». Суд округа согласился с таким подходом. «Стратегия» и «Авангард» в июне пожаловались в Верховный суд.

Между тем, в июле суд открыл в «Открытие Холдинге» конкурсное производство. Как отметила судья ВС РФ Ирина Букина, «определение о введении наблюдения… может быть обжаловано и пересмотрено только до окончания наблюдения, т.е. до даты введения следующей процедуры». Т.к. наблюдение завершено, ВС прекратил рассмотрение кассаций.⬇️
А40-32328/2020
https://t.iss.one/zarbitrazhy/3406

Суд прекратил дело по заявлению «Траста», просившего признать в РФ решение Лондонского арбитража, в котором названа мошеннической сделка компаний O1 Group Бориса Минца

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство заинтересованных лиц – кипрских Nori Holdings и Centimila Services и виргинской Coniston Management, – заявивших, что у них нет никакого имущества в России. Ответы ФНС и Росреестра на запросы суда это подтвердили.

Эти три компании и еще шесть структур Минца были ответчиками по иску банка «Открытие», который в ходе санации в 2017 г. оспорил сделки по выводу активов.

«Открытие» приобрело облигации O1 Group на 34 млрд руб, этими деньгами компании Минца расплатились по кредитам (т.н. замещающая сделка), ранее взятым в «Открытии» же, в связи с чем прекратились договоры, по которым O1 Group передавало в залог банку свое имущество. Nori, Centimila и Coniston как раз выступали залогодателями.

В итоге российские суды восстановили долг О1 перед банком в 34 млрд руб.

«LCIA признал так называемую замещающую сделку мошеннической в своем решении, которое остается конфиденциальным. Размер убытков, подлежащих выплате банку, должен быть определен на слушаниях в 2022 г.», – это всё, что рассказали раньше РИА Новости в «Трасте» о решении LCIA.⬇️
А40-256674/2021
https://t.iss.one/zarbitrazhy/2917

🏦 Суд завершил банкротство компании «Рост Инвестиции», через которую было выведено 205 млрд руб из «Рост банка» (№16), находившегося под санацией Михаила Шишханова

В реестр оказались включены требования кредиторов на ~195,9 млрд руб. Конкурсную массу удалось собрать в объеме ~33,8 млрд руб, из них ~33,7 млрд пошло на погашение требований кредиторов, что составило 17,18% удовлетворения. Суд установил проценты по вознаграждению конкурсному управляющему Ивану Гулину в 225 млн руб.

В 2019-2020 гг. суды трех инстанций, включая Верховный, по иску банка «Траст» признали незаконным внесение в 2017 г. «Рост банком» (позже был присоединен к «Трасту») 205 млрд руб рублей в уставный капитал дочернего ООО «Рост Инвестиции». Сделка состоялась в период, когда санацию «Рост банка» проводил Шишханов.

Деньги сразу в день поступления выводились за рубеж. По итогам реализации всей цепочки сделок, отмечал ВС РФ, на балансе «Рост Инвестиций» остались приобретенные активы общей стоимостью 4 рубля. Этот эпизод является одним из оснований иска «Траста» на 306 млрд руб к Шишханову и другим экс-топам «Рост банка».⬇️
А40-24906/2020
https://t.iss.one/zarbitrazhy/1152

🏦 Citibank, истец по делу об обращении взыскания на 49% акций банка "Русский стандарт" Рустама Тарико, просит суд заменить его на российскую юрфирму Orion Partners

Представитель Citibank пояснил в суде, что в воскресенье 14 августа банк и юрфирма заключили договор управления залогом и процессуальным истцом должна стать Orion Partners. Ни оригинал договора, ни нотариально заверенную копию истец не показал. Суд объявил перерыв для представления документов.

Иск Citibank, поданный от лица держателей облигаций Russian Standard Ltd, адресован акционерам "Русского стандарта" - "Компания Русский стандарт" (39,88%) и "Русский стандарт - Инвест" (9,12%). Их акции заложены в Citibank в обеспечение облигаций. После допущенного эмитентом дефолта кредиторы потребовали продать залог и погасить обязательства перед ними.

Арбитражный суд Москвы слушает дело повторно. Сеачала две инстанции отклонили иск, но суд округа судебные акты в октябре 2021 г. отменил. Он указал, что суды неправильно отказали банку в праве на иск и посчитали прекращенными договоры залога. Суд поручил заново "проверить доводы и возражения сторон, всесторонне, полно, объективно исследовать фактические обстоятельства по делу".⬇️
А40-168876/2020
https://t.iss.one/zarbitrazhy/3043

🖼 Суд округа оставил под арестом 500 произведений искусства, в т.ч. картины и рисунки Рерихов, а также недвижимость экс-банкиров в деле о банкротстве Мастер-банка (№99)

Обеспечительные меры арбитражный суд Москвы принял в феврале по заявлению АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам банка, оцениваемым в 24,6 млрд руб, его бенефициара Бориса Булочника и еще троих экс-руководителей, включая экс-зампреда Галину Нагаеву и экс-члена правления Владимира Орлова.

В перечне попавшего под арест имущества – картины, рисунки, эскизы Николая, Святослава и Юрия Рерихов, произведения других авторов, старинные и раритетные вещи, коллекция скульптур из бронзы, иконы, украшения и пр. Причем часть произведений принадлежит Булочнику, другая – Международному центру Рерихов.

Кассации подавали МЦР, Нагаева, у которой кроме денег в пределах 24,6 млрд руб арестовано пять зданий в пос. Николина Гора на Рублевке, и Орлов. Булочник и его сын Александр, четвертый ответчик, обеспечение, как и субсидиарную ответственность, не обжаловали. У них арестованы дом и два участка на Рублевке и две квартиры в Москве.⬇️
А40-172055/2013
https://t.iss.one/zarbitrazhy/3164

🖥 Кассационная инстанция подтвердила взыскание с разработчика российских суперкомпьютеров АО «Т-Платформы» ~3,3 млрд руб по иску Минпромторга на >4,5 млрд

Минпромторг в 2016 г. выдал «Т-Платформам» восемь субсидий на ~2,8 млрд руб на разработку электронной и радиоэлектронной продукции на базе процессоров семейства «Байкал». В 2019 г., не получив от компании отчетность за два отчетных периода, министерство потребовало вернуть субсидии и начислило ~1,8 млрд руб штрафа.

Апелляционный суд, рассмотрев в апреле дело по правилам первой инстанции, обязал компанию вернуть субсидии в полном объеме, а неустойку снизил до 500 млн руб. Арбитражный суд Московского округа во вторник отклонил кассацию истца. АО «Т-Платформы» находится в процедуре банкротства.⬇️
А40-213988/2021
https://t.iss.one/zarbitrazhy/3096

💰Арбитражный суд Московского округа поддержал привлечение четырех экс-топов Мастер-банка к субсидиарной ответственности по его долгам (24,6 млрд руб)

Арбитражный суд Москвы в феврале признал виновными в крахе банка из топ-100 в РФ его бенефициара и предправления Бориса Булочника, зампреда Галину Нагаеву и членов правления Владимира Орлова и Александра Булочника, сына бенефициара.

Бывшим контролирующим лицам банка ставится в вину выдача заведомо невозвратных кредитов техническим заемщикам – 44 юрлицам и 154 «физикам». Никто из заемщиков выданные ссуды фактически не обслуживал.

При этом Орлов и Нагаева говорили в суде, что все решения о выдаче кредитов Булочник-старший принимал единолично. Суд округа в среду отклонил кассации Нагаевой и Орлова. Булочники же ни в первую инстанцию не присылали своих представителей, ни сейчас не оспаривают субсидиарную ответственность.⬇️
А40-172055/2013
https://t.iss.one/zarbitrazhy/3164

💰Верховный суд РФ отклонил еще две надзорные жалобы экс-топов «М2М прайвет банка» (№164) на привлечение к субсидиарной ответственности по его долгам (>8 млрд руб)

Жалобы подали Робертс Иделсон, экс-глава латвийского Bank M2M Europe и член совета директоров «М2М прайвет», и Андрей Новиков, экс-предправления «Азиатско-Тихоокеанского банка», единственного участника «М2М прайвет». Ранее тот же судья ВС РФ Олег Шилохвост отклонил «надзорку» экс-главы «М2М прайвет» Олега Сафонова.

Основанием для передачи дела в президиум ВС РФ являются нарушение прав и свобод человека, гарантированных Конституцией, нарушение прав неопределенного круга лиц или иных публичных интересов, нарушение единообразия в применении или толковании судами норм права. Ничего подобного Шилохвост не обнаружил.

Кроме Сафонова, Иделсона и Новикова Судебная коллегия ВС РФ по экономическим спорам ранее признала ответственными за крах «М2М» в 2017 г. председателя совета директоров и бенефициара Андрея Вдовина и еще одну экс-предправления Инну Иванову. В заявлении АСВ было 12 ответчиков.⬇️
А40-251578/2016
https://t.iss.one/zarbitrazhy/3285