💰Арбитражный суд Московского округа подтвердил ответственность братьев Ананьевых по долгам их компании «Промсвязькапитал» (~19 млрд руб)

АО «Промсвязькапитал» (ПСК) в группе Ананьевых занималось привлечением финансов через выпуск ценных бумаг. Суд в 2018 г. признал компанию банкротом. В ее реестр включены требования на ~19 млрд руб. Основными кредиторами оказались Промсвязьбанк и НПФы группы «Регион», покупавшие облигации должника.

Первая инстанция привлекала к субсидиарной ответственности только ликвидатора Руфата Гулиева, который не передал конкурсному управляющему бухгалтерские документы, печати, штампы и материальные ценности. Апелляция в январе «допривлекла» и остальных ответчиков – «физиков» и «юриков».

Все они, кроме Гулиева, – Ананьевы, президент ПСК Батраз Плиев, директор ПСК Андрей Трусов, «дочка» должника ООО «Инвест С», ее глава Иван Каргин и голландская Promsvyaz Capital B.V., через которую Ананьевы контролировали ПСБ и которая является материнской для ПСК, – подали кассации, которые окружной суд накануне отклонил.⬇️
А40-102911/2018
https://t.iss.one/zarbitrazhy/2763

❗️На первом же заседании удовлетворен крупный иск Росприроднадзора к Каспийскому трубопроводному консорциуму о возмещении вреда от разлива нефти в Черном море

«Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил все требования Росприроднадзора в полном объеме. Каспийский трубопроводный консорциум выплатит 5,285 миллиарда рублей за ущерб природе», – написала в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Магистральный трубопровод КТК протяженностью 1,5 тыс км соединяет месторождения Западного Казахстана и Каспия с российским побережьем Черного моря. Среди крупнейших акционеров КТК – Россия (через «Транснефть» и «КТК Компани»), Казахстан (через «Казмунайгаз»), Chevron.

В августе 2021 г. произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего КТК. По данным компании, причиной инцидента стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, составной части этого устройства. КТК с размером ущерба не согласен.⬇️
А32-8101/2022
https://t.iss.one/zarbitrazhy/2898

Основатель финансовой группы «Открытие» Вадим Беляев попытался «открыть» слушания по требованиям банка «Открытие» к «Открытие Холдингу» на >292,5 млрд руб

Но у него не получилось – Девятый арбитражный апелляционный суд вернул без рассмотрения его жалобу на определение нижестоящей инстанции, которая решила рассматривать требование банка к своему бывшему основному акционеру в закрытом режиме. Суд объяснил, что обжалование таких актов не предусмотрено.

Как раньше пояснил представитель «Открытия» в суде, часть требований банка основана на решении о взыскании по иску ЦБ РФ с бывших контролирующих лиц в пользу «Открытия» >289,5 млрд руб убытков, причиненных его санацией. Одним из должников по этому решению, наряду с пятью физлицами, является «Открытие Холдинг».

Слушания по иску ЦБ проходили в закрытом режиме, судебные акты не опубликованы. После того как суд «закрыл» рассмотрение требования «Открытия» к «Открытие Холдингу», он запросил судебные акты из того дела в дело о банкротстве. Слушания отложены на июнь.⬇️
А40-32328/2020
https://t.iss.one/zarbitrazhy/3002

✈️ Суд в Москве взыскал с базировавшейся в китайском Ухане авиакомпании Uni-Top Airlines >$658 тыс (~48 млн руб) долга за аэронавигационное обслуживание

Иск 2 года назад был продан Государственной корпорацией по организации воздушного движения в Российской Федерации от имени Росавиации. Его рассмотрение несколько раз откладывалось из-за проблем с извещением ответчика. Наконец, арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил исковые требования.

Грузовая авиакомпания Uni-Top Airlines прекратила деятельность в ноябре 2019 г. из-за финансовых проблем. До этого она выполняла полеты из Куньмина, Уханя и Шэньчжэня в другие китайские города, а также в Бельгию, Люксембург, ОАЭ, Индию, Бангладеш и Малайзию.

Ухань стал широко известен в мире в конце 2019 года как эпицентр эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.⬇️
А40-65495/2020
https://t.iss.one/zarbitrazhy/1143

⚽️ Уже три инстанции признали обязанность ФНС возместить Adidas 52 млн руб налогов за товары, поставленные ФИФА для проведения чемпионата мира 2018 г. в России

Перед мундиалем официальных поставщиков ФИФА освободили от уплаты НДС. Adidas еще с 2007 г. поставляет ФИФА мячи, форму и т.д. В 2019 г. немецкая компания обратилась к налоговикам за возмещением >52 млн руб НДС. Ей отказали, т.к. в российском перечне контрагентов ФИФА была указана некая нидерландская Adidas AG.

Компания оспорила отказ, и суд ее поддержал, обвинив ФНС в формализме. Он установил, что в списке поставщиков допущена ошибка: указано наименование немецкой компании, а адрес – нидерландской структуры Adidas.

Суд в ноябре признал отказ в возмещении НДС незаконным и обязал инспекцию ФНС возместить Adidas указанную в заявлении сумму. Апелляционный суд в феврале и арбитражный суд Московского округа в четверг отклонили жалобы ФНС на это решение.⬇️
А40-120989/2021
https://t.iss.one/zarbitrazhy/2867

⛓ ВККС в четверг дала согласие на арест судьи арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве

«Высшей квалификационной коллегией судей дано согласие на исполнение решения Верховного суда РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении судьи столичного арбитражного суда в отставке", - сообщается в Telegram-канале столичного главка СКР.

Добавляется, что в ближайшее время ее арестуют.⬇️
https://t.iss.one/zarbitrazhy/3057

🛢Окружной суд в Москве отменил взыскание в пользу «Трансойла» Геннадия Тимченко ~2,1 млрд руб с Марийского нефтеперерабатывающего завода

НПЗ в договоре 2017 г. обязался перевозить всю нефть и все произведенные нефтепродукты в течение 5 лет силами «Трансойла» – одного из крупнейших операторов нефтеналивных цистерн в России. Но компания Тимченко обнаружила, что в 2019-2020 гг. завод несколько раз пользовался услугами другого оператора, и предъявила неустойку.

Суды двух инстанций полностью удовлетворили иск, хотя НПЗ пытался доказать, что перерабатывал чужую нефть по давальческой схеме и перевозчика выбирал сам владелец нефти – ООО «ИНТ-Ресурс». Договор же с «Трансойлом», по мнению ответчика, распространяется только на его собственную нефть. Арбитражный суд Московского округа в четверг отправил дело на новое рассмотрение.

Марийский НПЗ был последним активом группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова, потом отошел к структурам Московского кредитного банка, которые инициировали его ликвидацию. В июле 2020 г. суд в Марий Эл признал завод банкротом.⬇️
А40-20811/2021
https://t.iss.one/zarbitrazhy/2839

⛓ Судья арбитражного суда Москвы Елена Кондрат, которую ждет арест, находится в больнице с гипертонией, сообщил РИА Новости ее адвокат Алексей Ковалев

«Она была госпитализирована вчера в обычную больницу с диагнозом гипертония. Мера пресечения в виде заключения под стражу может быть исполнена сегодня, или завтра, или послезавтра – в зависимости от состояния здоровья. Я не думаю, что ее будут в тяжелом состоянии здоровья арестовывать и сопровождать в СИЗО», – сказал Ковалев.

Ранее в четверг Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на арест Кондрат, обвиняемой в посредничестве по взяточничестве.⬇️
https://t.iss.one/zarbitrazhy/3080

⚽️ Шестой кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу Шамиля Газизова на отказ в иске о взыскании со «Спартака» >299 млн руб долга по выходному пособию

Это дело тесно связано с арбитражным процессом по иску одного из акционеров «Спартака», оспаривающего допсоглашение к контракту Газизова, которым был определен, в частности, размер выходного пособия – 399 млн руб. Сейчас судами двух инстанций оно признано незаконным как заключенное с нарушением корпоративных процедур.

Параллельно Газизов попытался отсудить долг в общей юрисдикции. Октябрьский районный суд Уфы в июне его иск удовлетворил, взыскав 299 млн руб долга, а также проценты и моральный вред, но Верховный суд Башкирии в декабре решение отменил. Он ссылался, в т.ч. на выводы арбитражных судов.

Кассационная инстанция общей юрисдикции в Самаре в четверг отклонила кассационную жалобу Газизова.⬇️
8Г-4350/2022
https://t.iss.one/zarbitrazhy/3066

💰Ответственность осужденного бенефициара «Первого республиканского банка» Гагика Балаяна и троих экс-топов по долгам ПРБ (~20 млрд руб) подтверждена апелляцией

Суд первой инстанции ранее установил, что все сделки по выводу активов заключались в интересах и при участии Балаяна. В 2017 г. он был приговорен к 7 годам колонии по делу о хищении из ПРБ (№109 в РФ) 1,8 млрд руб.

Еще троих ответчиков по заявлению АСВ – предправления Олега Курбатова и членов совдира Сергея Айрапетяна и Виктора Шаброва – суд признал виновными в выдаче технических кредитов и совершении других сделок по выводу активов. Точный размер взыскания будет определен позже.

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы всех четырех привлеченных к субсидиарной ответственности и АСВ, которое хотело привлечь еще троих экс-руководителей.⬇️
А40-71548/2014
https://t.iss.one/zarbitrazhy/2745

⏸ Суд обязал временного управляющего отложить первое собрание кредиторов «Открытие Холдинга» до проверки вовремя поданных требований на 648 млрд руб

Основной компетенцией первого собрания кредиторов является выбор следующей после наблюдения процедуры в отношении должника. В зависимости от его состояния это может быть либо конкурсное производство, либо одна из форм финансового оздоровления.

В определении арбитражного суда Москвы отмечается, что в настоящее время к «Открытие Холдингу» предъявлены, но еще не рассмотрены требования почти на 648 млрд руб, самые крупные: от банка «Траст» – на 295,1 млрд, от банка «Открытие» – на 292,5 млрд, от НКО «АО НРД» – на 56,6 млрд.

При этом, как рассказала РИА Новости представляющая «Открытие Холдинг» адвокат Наталия Пынникова, в реестр уже включены требования на 276,3 млрд руб, в т.ч. от компании РКТ, представляющей владельцев облигаций должника, в размере >262 млрд и от банка ВТБ на 13,6 млрд.

Ранее суд оставил без рассмотрения требование «Траста» почти на 53 млрд, а ВТБ свое изначально предъявленное на 62,1 млрд руб требование уточнил до 92 тыс руб, в каковом размере суд его и признал. Таким образом, сумма включенных в реестр и пока не рассмотренных требований к «Открытие Холдингу» превышает 924 млрд руб.⬇️
А40-32328/2020
https://t.iss.one/zarbitrazhy/3077

🔐Со счетов российской «дочки» Google на депозит судебных приставов перечислено уже 9 млрд руб в рамках исполнительного производства по спору с «Царьградом»

Об этом в суде в пятницу сообщили представители ООО «Гугл» и «Ситибанка», где открыты счета компании. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление «Гугла», оспаривавшего перечисление приставами на свой депозитный счет денег в объеме сверх 1 млрд руб. Неустойку в таком размере приставы уже перевели на счет «Царьграда».

По словам представителя «Гугла», сейчас счета компании арестованы и все поступающие на них средства автоматически переводятся на депозит ФССП, в результате хозяйственная деятельность компании фактически парализована – она не может платить налоги, зарплату и рассчитываться с контрагентами.

Как заявили представители ФССП, средства «Гугла» удерживаются, чтобы в случае неисполнения должником решения суда о разблокировке YouTube-канала «Царьграда» и восстановлении монетизации потом была возможность принудительно исполнить решение в части астрента, который с октября будет начисляться без ограничения.

Представитель «Царьграда» отметил, что в 2020 г. выручка «Гугла» составила 80 млрд руб, из них 75 млрд компания перевела в адрес Google Ireland Ltd. По его словам, сейчас иностранная компания могла бы часть из этих денег направить на помощь «Гуглу», в частности заплатить за него налоги.⬇️
А40-155367/2020
https://t.iss.one/zarbitrazhy/2986

Суд отказал Центробанку, требовавшему ликвидировать инвесткомпанию «Вашъ финансовый попечитель» бизнесмена Василия Бойко-Великого

Свои требования ЦБ мотивировал тем, что в декабре 2018 г. у ВФП были аннулированы лицензии на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность. ЦБ обязал ВФП прекратить свои обязательства, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, до 27 февраля 2019 г.

К указанному сроку в депозитарии компании осталось >1 млн ценных бумаг (~34% от прежнего объема). Посчитав нарушение грубым, ЦБ потребовал ликвидировать ВФП. Арбитражный суд Москвы установил, что на дату заседания все обязательства исполнены. Хотя и имел место пропуск срока, установленного приказом ЦБ, суд пришел к выводу об отсутствии исключительных обстоятельств для ликвидации.

ВФП управляет несколькими предприятиями в разных сферах бизнеса, в т.ч. самым известным активом Бойко-Великого – агрохолдингом «Русское молоко» (бренд «Рузское молоко»). Сам бизнесмен находится в СИЗО по обвинению в растрате 89 млн руб ростовского банка «Кредит экспресс», в котором 10% принадлежит ВФП.⬇️
А40-238623/2021
https://t.iss.one/zarbitrazhy/2857

💻 Суд со второй попытки все-таки арестовал активы российской «дочки» Google на 500 млн руб в деле по иску телекомпании НТВ, требующей разблокировать свой YouTube-канал

Первое ходатайство истца арбитражный суд Москвы 25 апреля отклонил, написав, что арестом «могут быть нарушены права и охраняемые законом интересы как ответчика, так и третьих лиц, поскольку денежные средства и имущество могут использоваться ответчиком при осуществлении хозяйственной деятельности».

А второе 29 апреля удовлетворил, «оценив разумность и обоснованность требований истца о принятии обеспечительных мер, вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия такой меры, установив соразмерность истребуемых обеспечительных мер с предметом заявленного требования».

Активы на те же 500 млн руб ранее были заморожены в деле по аналогичному иску «ГПМ Развлекательное телевидение» (ТНТ, «Пятница», 2х2, ТВ-3). Представитель «Гугла» 29 апреля сообщил в суде, что со счетов компании на депозит ФССП уже перечислено 9 млрд руб в рамках исполнительного производства по такому же иску «Царьграда».⬇️
А40-74085/2022
https://t.iss.one/zarbitrazhy/3069

💰Суд взыщет убытки только с одного из 11 бывших контролирующих лиц Межтопэнергобанка (№108) – его экс-предправления Юрия Шутова

В поданном в 2020 г. заявлении АСВ о привлечении экс-топов к ответственности в форме возмещения убытков путем взыскания с них 11,9 млрд руб значилось 11 ответчиков, в т.ч. экс-члены правления Евгений Астахов, Игорь Грабовой, Евгения Копейкина, Константин Котельников, Марина Рудакова-Фисенко и др.

Конкурсный управляющий вменял им стандартный набор – выдачу заведомо невозвратных кредитов, реализацию привилегированных акций, сделки по погашению ссудной задолженности путем предоставления недвижимого имущества по соглашениям об отступном по завышенной стоимости, вывод залогового обеспечения и т.п.

Арбитражный суд Москвы требования ко всем ответчикам, кроме Шутова, отклонил. В части определения размера убытков суд приостановил производство по заявлению АСВ до окончания расчетов с кредиторами и реализации имущества банка. Межтопэнергобанк был признан банкротом в ноябре 2017 г.
А40-137960/2017

Девятый арбитражный апелляционный суд по иску Минпромторга на >4,5 млрд руб взыскал ~3,3 млрд с разработчика российских суперкомпьютеров АО «Т-Платформы»

Ранее точно такое же решение вынес арбитражный суд Москвы, но апелляция заново рассмотрела дело по правилам первой инстанции, т.к. нижестоящий суд вынес решение без привлечения заинтересованных третьих лиц – временного управляющего ответчика и АО «Байкал Электроникс».

Минпромторг в 2016 г. выдал «Т-Платформам» восемь субсидий на ~2,8 млрд руб на разработку электронной и радиоэлектронной продукции на базе процессоров семейства «Байкал». В 2019 г., не получив от компании отчетность за два отчетных периода, министерство потребовало вернуть субсидии и начислило ~1,8 млрд руб штрафа.

Суд установил, что причиной срыва работ стала задержка с выпуском компанией «Байкал Электроникс» процессоров «Байкал». «Т-Платформы» предлагали Минпромторгу сдвинуть сроки действия своих контрактов, но ответа не получили. В итоге суд обязал ответчика полностью вернуть субсидии, но снизил размер штрафа до 500 млн руб.⬇️
А40-213988/2021
https://t.iss.one/zarbitrazhy/2681