💰«Десятка» самых крупных исков к бывшим контролирующим лицам российских банков в российских судах (по состоянию на 5.04.2021):

1. «Рост банк» – 306,5 млрд руб (ответчики: Микаил Шишханов и еще 3).

2. Банк «ФК Открытие» – 289,5 млрд руб (Евгений Данкевич, Рубен Аганбегян, Вадим Беляев, Геннадий Жужлев, Елена Будник, «Открытие Холдинг»).

3. «Рост банк» – 283,9 млрд руб (Микаил Шишханов и еще 3).

4. Промсвязьбанк – 282,2 млрд руб (Дмитрий и Алексей Ананьевы и еще 10).

5. Внешпромбанк – ~216,6 млрд руб (Лариса Маркус, Екатерина Глушакова и еще 16).

6. Московский индустриальный банк – 198,1 млрд руб (Абубакар Арсамаков и еще 17).

7. Татфондбанк – ~141,4 млрд руб (Роберт Мусин и еще 10).

8. Автовазбанк – 113,1 млрд руб (Дмитрий и Алексей Ананьевы и еще 2).

9. Банк «Траст» – 107,4 млрд руб (Евгений Данкевич, «Открытие Холдинг» и еще 2).

10. Бинбанк – 85,4 млрд руб (Михаил Гуцериев, Микаил Шишханов и еще 4).

Особняком стоит банк «Югра». К его бенефициару Алексею Хотину подано почти три десятка отдельных заявлений о взыскании убытков на общую сумму около 251,3 млрд руб.

Примечания:

1. С контролирующих лиц тех банков, которые взяты на санацию, взыскиваются убытки, владельцев и топ-менеджеров обанкротившихся кредитных организаций привлекают к субсидиарной ответственности.

2. Вступили в силу судебные акты по делам «Открытия», Татфондбанка (здесь окончательная сумма взыскания будет определена после расчетов с кредиторами).

3. Первой инстанцией удовлетворен иск ЦБ к МИнБанку, в апелляции рассмотрение приостановлено из-за смерти бенефициара банка Арсамакова.

4. Остальные дела слушаются в первой инстанции.

5. Два иска к экс-руководству «Рост банка» заявлено по разным основаниям.

6. По иску к контролирующим лицам Бинбанка утверждено мировое соглашение в части требований к Гуцериеву, сумма иска к оставшимся ответчикам снизится до 71,2 млрд руб.

Суд завершил банкротство ООО «Агентство путешествий «Натали», одной из компаний туроператора «Натали Турс», с долгами в 1,1 млрд руб

Как сообщает арбитражный суд Москвы, во 2-ю очередь реестра требований кредиторов оказались включены требования на 242,7 тыс руб, в 3-ю – на ~173 млн руб, вне реестра – 935,4 млн руб.

В конкурсную массу было собрано чуть больше 670 тыс руб, все деньги пошли на процедуру и выплату вознаграждения арбитражному управляющему. Кредиторам ничего не перечислялось.

Большую часть зареестровых требований составляют обязательства АП «Натали» перед ООО «Панорама Тур», основным юрлицом «Натали Турс», - >934 млн руб. Они возникли по договору аренды нежилого помещения и по агентским договорам, в т.ч. по продвижению и реализации турпродуктов и услуг и по визовому обслуживанию.

В свою очередь в реестре «Панорамы тур» оказалась задолженность перед АП «Натали» в размере >1 млрд руб. Банкротство «Панорамы тур» суд недавно завершил с непогашенными обязательствами на 2,7 млрд руб.

«Натали Турс» в июле 2018 г. объявила об аннулировании всех туров, 3,5 тыс туристов остались за рубежом без поддержки туроператора. В октябре 2018 г. полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве должностных лиц «Натали Турс». О результатах расследования не сообщалось.
А40-292345/2018
https://t.iss.one/zarbitrazhy/1789

Суд не стал рассматривать иск, в котором от Google требовали удалить аккаунт блогера Била и все ролики с его YouTube-канала, а также запретить ему создавать новые каналы

Иск поступил в арбитражный суд Москвы еще в ноябре 2019 г. Его основания в материалах суда не указаны.

Компания-истец ООО «Эдвард Бил» была зарегистрирована за полтора месяца до подачи иска к Google. Ее единственный участник и директор – некто Андрей Бойко. Основной вид деятельности – «деятельность рекламных агентств».

Сам Эдуард Биль (блогер-пранкер Эдвард Бил) был привлечен к делу в качестве третьего лица.

Суд оставил иск без рассмотрения, т.к. пришел к выводу, что истец утратил интерес к разрешению спора. Его представитель был только на предварительном заседании в феврале 2020 г., несколько следующих, в т.ч. последнее 23 марта, истец проигнорировал.

Блогер Бил 1 апреля своим спорткаром Audi RS6 протаранил на «встречке» на Садовом кольце четыре автомобиля. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen.

Тверской суд Москвы 3 апреля избрал блогеру меру пресечения, запретив ему покидать жилье с 20.00 до 8.00, общаться без разрешения следователя с участниками судопроизводства, использовать интернет и иные средства связи, участвовать в массовых мероприятиях и управлять автомобилем.
А40-321795/2019

Наложенный по просьбе вдовы Дмитрия Босова запрет ООО «Аллтек» и его участникам совершать сделки с долями общества подтвержден апелляционной инстанцией

Группа «Аллтек» развивает крупные проекты производства антрацита («Сибантрацит») и другого угля, реализует проект производства сжиженного газа в Арктике, ряд крупных девелоперских проектов. Группе, в частности, принадлежит креативный кластер Artplay в Москве.

86,6% в «Аллтек» принадлежало миллиардеру Дмитрию Босову, трагически погибшему в мае 2020 г. Его вдова Катерина Босов в своем иске оспаривает решение собрания «Аллтека» от 30 апреля 2020 г., которым был изменен устав общества.

Оспариваемым решением, говорится в иске, были «несоизмеримо расширены» полномочия гендиректора по распоряжению активами. Если раньше он мог совершать сделки ценой до $5 млн, то сейчас – до 25% от балансовой стоимости имущества (34 млрд руб на конец 2019 г.).

Т.е. сумма сделок, совершаемых гендиректором без одобрения общего собрания, отмечает Босов, увеличена более чем в 10 раз, при этом само собрание было проведено без основного участника – Босова, следовательно, в отсутствие кворума.

Первая инстанция в феврале запретила «Аллтеку» и его участникам любые действия по отчуждению долей, а ФНС – любые регистрационные действия в отношении компании. Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник подтвердил обеспечительные меры.

Еще в одном своем иске к «Аллтеку» Босов, по данным РБК, оспаривает соглашение о продаже подконтрольной «Аллтеку» угольной компании «Сибантрацит» за $1 млрд компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна.
А40-27791/2021
https://t.iss.one/zarbitrazhy/1647

Процедура банкротства в отношении экс-главы МОЭК и «Мосэнерго» Александра Ремезова введена из-за его долга перед банком «БФГ-Кредит» в 69 млн руб

Задолженность подтверждена вступившим в законную силу решением Хамовнического районного суда Москвы от 17 октября 2018 г. Арбитражный суд Москвы ввел реструктуризацию долгов Ремезова и включил эту сумму в реестр требований его кредиторов.

А когда-то, точнее в – 2012 г., Ремезов мог легко выдать своей бывшей супруге – совладелице «БФГ-Кредита» Тамаре Хорошиловой – заем в размере $250 млн. На основании долга по этому займу арбитражный суд Чечни в 2018 г. по заявлению Ремезова признал Хорошилову банкротом. Вместе с процентами и неустойкой ее обязательства перед бывшим мужем оцениваются в 29 млрд руб.

Хорошиловой принадлежит 19,5% акций «БФГ-Кредита». Суд в сентябре 2016 года признал банк банкротом. На 1 июля 2016 г. он занимал 99-е место в РФ по величине активов.
А40-159760/2020
https://t.iss.one/zarbitrazhy/1779

Финансовый управляющий Виктора Батурина возместил Елене Батуриной расходы по делу, в котором он требовал от нее 13 млрд руб

Эренцен Манжеев оспаривал отчуждение 24% акций «Интеко», якобы принадлежавших Батурину, в пользу его сестры и просил взыскать с Батуриной стоимость этого пакета.

Арбитражный суд Москвы в сентябре отклонил иск, а в апелляционной инстанции Манжеев отказался от исковых требований. Батурина обратилась с заявлением о взыскании 800 тыс руб судебных расходов.

Как сообщила РИА Новости адвокат Варвара Кнутова, представлявшая Манжеева в суде, финуправляющий возместил Батуриной расходы на судебных представителей, в связи с чем суд во вторник прекратил производство по ее заявлению.

Напомним, арбитражный иск Манжеева был отозван, как поясняли его юристы, чтобы избежать двойного взыскания с Батуриной – иск к ней на те же 13 млрд руб сейчас рассматривает Тверской суд Москвы.

И в том деле, по словам Кнутовой, экспертизы подтверждают подлинность документов, на которых Манжеев основывает свои требования к Батуриной.
A40-4966/2020
https://t.iss.one/zarbitrazhy/1391

⚡️Суд арестовал активы братьев Ананьевых и двух других бывших контролирующих лиц Автовазбанка в деле по иску на 113,1 млрд руб, поданному к ним банком «Траст»

Кроме экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, ответчиками по иску о взыскании убытков являются президент АВБ Банка с февраля 2016 по август 2018 года Олег Вдовин и бывший совладелец тольяттинского банка Николай Таран.

Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства или иное имущество, находящееся у ответчиков, в пределах суммы иска за исключением 80% ежемесячной зарплаты. Ходатайство «Траста» удовлетворено частично – банк просил арестовать имущество ответчиков, находящееся как у них, так и у других лиц.

Автовазбанк был основан в 1988 году. Одним из учредителей являлся «АвтоВАЗ». В июле 2015 г. ЦБ передал АВБ Банк на санацию Промсвязьбанку. Но в декабре 2017 г. санация потребовалась уже самому ПСБ, и Автовазбанк отошел «Трасту».

Предварительные слушания по делу назначены на 20 мая.
А40-68920/2021
https://t.iss.one/zarbitrazhy/1856

❗️Верховный суд отправил на новое рассмотрение в первую инстанцию спор на 1,8 млрд руб вокруг продажи бизнеса «Аквалор»

Компания «Фармамед», разработчик популярного назального спрея, в 2013 г. продала этот прибыльный актив компании «Нижфарм», входящей в немецкую фармгруппу Stada.

Стороны договорились, что продавец должен получить от сделки «чистыми» 131 млн евро. Однако покупатель и продавец по-разному трактуют это условие.

После того как ФНС в 2017 г. доначислила «Фармамеду» по сделке ~26,2 млн евро налога на прибыль, он подал иск на эту сумму к покупателю. По мнению же «Нижфарма», он не брал и не мог взять на себя обязательства компенсировать налоговые издержки продавца.

Суды двух инстанций удовлетворили иск, обязав «дочку» Stada выплатить 1,8 млрд руб «Фармамеду». Но Суд по интеллектуальным правам в сентябре отклонил иск.

Как сообщил РИА Новости представитель ВС РФ, Судебная коллегия по экономическим спорам, рассмотрев во вторник кассацию истца, отменила все ранее принятые по делу судебные акты.
А40-198919/2019
https://t.iss.one/zarbitrazhy/1696

Владельцы «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы не хотят доводить дело до своего банкротства, ведут переговоры с конкурсным управляющим авиакомпании

Об этом в арбитражном суде Москвы сообщил представитель Мурсекаевых, живущих в Англии и объявленных Россией в международный розыск. Их обвиняют в мошенничестве и хищении.

Параллельно арбитражный суд еще в сентябре 2020 г. принял заявление конкурсного управляющего «ВИМ-Авиа» Вячеслава Кононова о банкротстве хозяев авиакомпании, которое никак не рассмотрит по существу. На последнем заседании юрист Мурсекаевых сообщил, что «ведутся переговоры, чтобы не доводить дело до процедуры банкротства».

По нашим данным, цена вопроса – 31,4 млн руб для жены и 14,6 млн руб для мужа. Такие суммы арбитражный суд Татарстана обязал их вернуть в конкурсную массу авиакомпании, признав незаконной выплату дивидендов за 2015 г и повышенной зарплаты в 2017 г.

Представитель Кононова подтвердил факт начала переговоров об урегулировании долга, суд отложил слушания на май.

«ВИМ-Авиа» прекратила полеты в октябре 2017 г. Ее кредиторская задолженность оценивалась тогда в сумму ~10 млрд руб. Светлане Мурсекаевой принадлежит 99% ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа», Рашиду Мурсекаеву — 1%.

Арбитражный суд Татарстана в сентябре 2018 г. признал «ВИМ-Авиа» банкротом по заявлению структуры «Татнефти». На тот момент у нее было 1312 кредиторов 2-й очереди (сотрудники) с требованиями на 334 млн руб и 91 кредитор 3-й очереди с требованиями на 14,9 млрд руб.
А40-167541/2020

Суд отклонил иск Минобороны на 670 млн руб к ТАНТК им. Бериева, производителю самолета-амфибии Бе-200

Истец требовал взыскать неустойку по госконтракту от 25 декабря 2018 г. стоимостью >6,6 млрд руб на изготовление и поставку самолетов-амфибий типа Бе-200. Заказчик начислил штраф за просрочку поставки первого самолета.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева объяснил нарушение сроков обстоятельствами непреодолимой силы, и арбитражный суд Москвы его поддержал.

Суд установил, что самолет Бе-200 комплектуется тремя аварийными надувными трапами производства компании из США Air Cruisers Company, не имеющими российских аналогов.

О том, что в отношении ОАК, которой принадлежит 86,4% ТАНТК, введены американские санкции, знали на момент заключения контракта и заказчик, и исполнитель. При этом ТАНТК по закону не мог отказаться от гособоронзаказа, т.к. является единственным поставщиком.

Кроме того, суд принял во внимание доводы ответчика о том, что в апреле 2020 г., исполняя антиковидный указ президента, работники предприятия «находились на нерабочих днях».
А40-193220/2020
https://t.iss.one/zarbitrazhy/1298

Верховный суд России решил не пересматривать привлечение к субсидиарной ответственности шести бывших контролирующих лиц «Судостроительного банка»

Размер ответственности пока оценивается в 27,3 млрд руб, именно в таких пределах ранее было арестовано имущество ответчиков, но точная сумма определится по окончании расчетов с кредиторами.

АСВ требовало поделить ответственность за крах «СБ Банка» на восьмерых. Апелляционный суд конкурсного управляющего поддержал, но арбитражный суд Московского округа исключил из списка двоих совладельцев – Леонида Тюхтяева и Ярослава Стешко. Правда, еще не окончательно – вопрос об их роли заново изучит первая инстанция.

Сейчас виновными в доведении банка до банкротства, в частности, выдаче ссуд «техническим» и фальсификации отчетности признаны совладелец Андрей Вовченко, экс-президент Андрей Егоров, экс-предправления Василий Мельников и бывшие члены правления Дмитрий Кунда, Алексей Парфенов и главбух Елена Зубова.

Один из них – Кунда – просил ВС РФ пересмотреть дело, но суд его кассационную жалобу отклонил.

До отзыва лицензии в 2015 г. «СБ Банк» занимал 85-е место в банковской системе РФ.
А40-31510/2015
https://t.iss.one/zarbitrazhy/1640

Суд отклонил иск вдовы миллиардера Дмитрия Босова об истребовании документов у подконтрольной ему ранее группы «Аллтек»

«Аллтек» развивает крупные проекты по добыче антрацита («Сибантрацит») и другого угля, а также реализует проект производства сжиженного газа в Арктике и ряд крупных девелоперских проектов в Москве и Подмосковье. Группе, в частности, принадлежит «креативный кластер» Artplay.

Босову, который трагически погиб в мае 2020 года в возрасте 52 лет, принадлежало 86,6% в ООО «Аллтек». После выдела супружеской доли половина этой доли перешла к вдове Босова – Катерине Босов.

Катерина подала иск к «Аллтеку» с требованием предоставить документы о его деятельности. Ее интересовали, в частности, данные об участии «Аллтек» в российских и иностранных юрлицах, в т.ч. в компаниях «Сибантрацит», «Востокуголь», «Печора СПГ», Artplay, «Аллтек Девелопмент», об условиях опциона на продажу доли в порту Вера, об обязательствах и обременениях активов группы «Аллтек» и т.п.

Арбитражный суд Москвы, отказывая в иске, отметил, что на момент рассмотрения дела Босов перестала быть участницей ООО «Аллтек».

Дело в том, что в ноябре Одинцовский горсуд по иску четырех сыновей Босова и его матери признал незаконным выдел вдовой супружеской доли из доли Босова, т.к. это имущество появилось у него еще до брака, заключенного в 2016 году, и вернул полную долю Босова в общую наследственную массу.

При этом суд отклонил встречный иск Босов, просившей признать за ней право на 77,2% в «Аллтек», поскольку она ранее передала мужу 6,9 млн руб, вырученных от продажи личной машины, на увеличение доли в компании.

Решение в феврале оставил в силе Мособлсуд, после чего из ЕГРЮЛ исключили запись об участии в «Аллтеке» Катерины Босов. Сейчас доля в 86,6% числится на Босове.
А40-240880/2020
https://t.iss.one/zarbitrazhy/1868

Суд признал незаконным предписание Роспотребнадзора, обязавшего сеть кинотеатров «Синема Парк» привить от гриппа не менее 60% своих сотрудников

Согласно акту надзорного ведомства, изданному 23 октября 2020 года, компания-владелец кинотеатров в срок до 6 ноября того же года должна была «организовать проведение профилактической вакцинации против гриппа сотрудников организации с достижением не менее 60%-ного охвата вакцинацией».

Арбитражный суд Москвы согласился с киносетью, посчитавшей предписание незаконным.

Суд, в частности, установил, что постановление Главного государственного санитарного врача о профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе COVID-19, на которое сослался Роспотребнадзор, носит рекомендательный характер и не содержит обязанности работодателей «обеспечить охват иммунизацией».

Постановление содержит рекомендации обеспечить контроль температуры сотрудников, их иммунизацию, обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, суд указал, что «Синема Парк» не относится к организациям, работники которых подлежат обязательной вакцинации. К ним относятся образовательные и медицинские организации, а также организации транспорта и коммунальной сферы.

«Синема Парк» принадлежит компании A&NN Investments Limited Александра Мамута. Она вместе с «Формулой Кино» входит в т.н. Объединенную киносеть, у которой 77 кинотеатров с 636 залами в 30 городах. Это практически каждый 7-й кинозал в России, подсчитала сама киносеть.
А40-235016/2020

Верховный суд РФ отказал компании «Лукойл-Коми», оспаривавшей одну из норм утвержденной в 2018 г. правительством методики расчета ущерба лесам

100%-ную дочку «Лукойла» не устроила норма, в которой идет речь о самовольном снятии, уничтожении или порче почв, нахождении транспортных средств и механизмов, кроме специального назначения, в защитных лесах вне отведенных мест и их движении вне существующих лесных дорог.

Компания требовала признать ее недействующей, ВС РФ накануне полностью отклонил ее требования.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми в ноябре 2020 года подало в арбитражный суд иск к «Лукойл-Коми» о взыскании >2,2 млрд руб вреда, причиненного лесам в результате уничтожения и порчи почвы, а также повреждения лесных насаждений. В январе производство по делу было приостановлено до рассмотрения административного иска компании Верховным судом.

«Лукойл-Коми» – крупнейший недропользователь в Северо-Западном федеральном округе и вторая по объемам добычи «дочка» в структуре «Лукойла».
АКПИ21-31
https://t.iss.one/zarbitrazhy/1593

«Росгосстрах» подал встречный иск на 1,2 млрд руб к компании «Капитал Лайф Страхование Жизни» президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера

Основания требований пока не сообщаются, и к рассмотрению иск пока не принят. Он подан в рамках дела по иску КЛСЖ к РГС на 12,3 млрд руб. Компания Гинера пытается взыскать штраф за досрочное одностороннее прекращение агентского договора от 11 апреля 2011 г., по которому РГС обязывался реализовывать страховые продукты КЛСЖ (в то время – «РГС-Жизнь»).

До этого суд уже отказался принять другой встречный иск РГС, заявленный о недействительности ряда договоров между сторонами. Судья Ольга Лихачева решила, что требования по основному и встречному искам различны по своему предмету и основаниям и имеют разный предмет доказывания.

КЛСЖ до 2017 года входила в группу «Росгосстраха». После того как группа «Открытие» и бывший основной собственник РГС Данил Хачатуров в 2017 г. заключили соглашение о разделе страхового бизнеса, стало известно, что КЛСЖ находится под контролем Гинера.

В настоящее время РГС, перешедший вместе с «Открытием» под контроль государства, и КЛСЖ ведут серию судебных разбирательств между собой. Самое известное – по иску РГС к КЛСЖ о взыскании 151 млрд руб за якобы незаконное использование 13 товарных знаков «Росгосстраха».
А40-182180/2020
https://t.iss.one/zarbitrazhy/1603

Обанкротившийся колбасный холдинг «Мортадель» и в апелляции не смог «повесить» 1,4 млрд руб своих убытков на торговую сеть «Дикси»

Мясопереработчик в суде ссылался на выводы ФАС, которая в 2018 г. признала, что «Дикси» создала дискриминационные условия для «Мортаделя», определив условия договора с поставщиком, которые были невыгодны для него и привели к ограничению доступа мясной продукции «Мортаделя» на рынок.

В результате, по мнению холдинга, он недополучил выручку, и это привело к печальным последствиям – из-за голода погибло стадо чистопородных и гибридных свиней в количестве 37635 голов. Истец оценил свои убытки по этой статье в 951,5 млн руб.

Кроме того, к убыткам он отнес выплату сотрудникам зарплаты за период простоя и компенсаций при сокращении в размере 52,5 млн руб, а также упущенную выгоду.

Первая инстанция, однако, посчитала недоказанной вину «Дикси» во всех этих бедах, поскольку истец мог использовать и другие точки продажи своей продукции. Теперь и Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу «Мортаделя».

ООО «Фирма «Мортадель» было признано банкротом в мае 2020 года с долгами на тот момент >800 млн руб. В июле того же года суд объявил банкротом и владельца агропромышленного холдинга Николая Агурбаша.

Контрольным пакетом акций ГК «Дикси» владеет многопрофильный холдинг «Меркурий», подконтрольный бизнесмену Игорю Кесаеву.
A41-8318/2020
https://t.iss.one/zarbitrazhy/1344

Апелляционный суд согласился с завершением банкротства ООО «Дальняя степь», калмыцкой компании из «дела Браудера»

Суды установили, что через «Дальнюю степь» Hermitage Capital Уильяма Браудера производил инвестиции в России. Через нее фонд владел, в частности, акциями «Газпрома» и других предприятий, которые нельзя было продавать иностранцам.

Дело о банкротстве «Дальней степи» возбудили еще в 2006 г. по заявлению ФНС, оказавшейся ее единственным кредитором. В 2007 г. калмыцкий суд завершил конкурсное производство, в ходе которого долги не погашались. Компания осталась должна бюджету ~1 млрд руб.

В 2015 г. суд по требованию ФНС возобновил производство. В ходе второй части банкротства к субсидиарной ответственности на 1,2 млрд руб были привлечены «Эйч-эс-би-си Банк», российская «дочка» банка HSBC, и компания HSBC Management (Guernsey) Limited, контролировавшие «Дальнюю степь».

В январе суд снова завершил банкротство, несмотря на возражения ФНС «в связи с неправомерным получением денежных средств конкурсным управляющим» Кириллом Ноготковым. Суд в Калмыкии неоднократно просил ФНС прояснить позицию, но она этого так и не сделала.

Мотивы апелляции ФНС, которую накануне отклонил Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ессентуках, пока не опубликованы. А Ноготков обещал перезвонить, но не перезванивает.
А22-941/2006
https://t.iss.one/zarbitrazhy/1618