По данным правоохранительных органов, экс-председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев заочно арестован Мещанским судом Москвы по обвинению в хищении порядка 3 миллиардов рублей.

Следствие утверждает, что эти средства были предоставлены в виде кредита кипрской компании Benirlia Holdings Limited, которая, как полагается, была подконтрольна самому господину Ромаеву. Кредит не был возвращен, а компания находится в процессе ликвидации с 2022 года. Сам Дмитрий Ромаев покинул Россию в 2020 году, и теперь российское МВД планирует объявить его в международный розыск через Интерпол.

Расследование против бывших топ-менеджеров «Открытия» началось несколько лет назад. По версии следствия, масштабные хищения, совершенные руководством банка, продолжают вскрываться. За последние шесть лет следственные органы регулярно выявляют новые эпизоды преступной деятельности, связанные с выводом крупных сумм. Как сообщается, многие из фигурантов, включая самого Дмитрия Ромаева, давно находятся за границей. В частности, по делу о хищениях также проходят такие личности, как Вадим Беляев и Михаил Назарычев, причастные к выводу более 100 миллиардов рублей из банка.

Схема вывода средств, по которой действовал Дмитрий Ромаев, выглядела довольно типичной для махинаций, проводимых в банке «Открытие». Как утверждает следствие, Ромаев открыл кредитную линию на 3 миллиарда рублей для компании Benirlia Holdings Limited, после чего деньги бесследно исчезли. Сама фирма была зарегистрирована на #Кипре, но ее реальный род деятельности установить не удалось. В настоящее время компания находится в процессе ликвидации с середины 2022 года.

История финансовой группы «Открытие» тесно связана с громкими судебными разбирательствами и скандалами. До санации в 2017 году группа была одной из крупнейших в России. Однако после вмешательства Центрального банка, который принял решение о санации банка «ФК Открытие», финансовая группа погрязла в долгах. В 2022 году Арбитражный суд Москвы признал «Открытие холдинг» банкротом, а общая сумма требований кредиторов составила колоссальные 920 миллиардов рублей.

После начала расследования в 2018 году Дмитрий Ромаев перешел на работу в международную инвестиционную компанию Waarde Capital, где занял пост председателя совета директоров. Однако в 2020 году он покинул страну и переехал в #Объединенные #Арабские #Эмираты, через несколько дней после заочного ареста его коллеги, бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца. Минц обвиняется в хищении 34 миллиардов рублей из банка «ФК Открытие», и это дело стало одной из самых громких финансовых афер последнего десятилетия.

Сейчас Дмитрий Ромаев, как сообщается, проживает в #Монако и имеет не только российское, но и кипрское гражданство. Это может усложнить процесс его экстрадиции. Однако российские власти продолжают предпринимать усилия для привлечения его к ответственности.

Дело Ромаева является лишь одной частью масштабного расследования, охватывающего ряд эпизодов хищений из банка «ФК Открытие». Помимо Ромаева и Минца, обвинения в адрес бывших руководителей банка продолжают поступать. В частности, расследование затронуло Евгения Данкевича, который сменил Ромаева на посту председателя правления банка, и находится в розыске, а также основателя группы «Открытие» Вадима Беляева, ныне проживающего в #США под именем Вадим Вольфсон, и его коллегу Михаила Назарычева, который в настоящее время находится в #Израиле.

Новости | Обсудить

Финансовая ловушка на Кипре: россиянам массово блокируют счета и отказывают в ВНЖ.

Ситуация на #Кипре стремительно накаляется: сотни россиян столкнулись с внезапными блокировками банковских счетов и массовыми отказами в выдаче вида на жительство. За последние пару недель Bank of Cyprus, один из крупнейших банков острова, заблокировал порядка 900 счетов, владельцами которых являются граждане России. Аналогичная ситуация и в другом крупном банке страны Hellenic Bank.
 
Механизм этой кампании выглядит как классический пример бюрократического саботажа, однако за ним явно проглядывается политическая воля. Россияне, которым требуется продление или получение ВНЖ, сталкиваются с требованием предоставить финансовые документы из банка. Но когда они пытаются выполнить это условие, выясняется, что их счета заблокированы, а для их разблокировки требуется тот самый ВНЖ, которого им не дают. Получается замкнутый круг, где ни банк, ни миграционные службы не берут на себя ответственность за происходящее.
 
Официальные комментарии кипрских властей отсутствуют: по факту они избегают признания того, что происходит банальное выдворение россиян с Кипра.
 
Инсайдеры из банковской сферы сообщают, что блокировка счетов это не случайность или технические проблемы. По словам источников, работающих в банковском секторе, за последние недели был проведен частичный аудит счетов россиян: блокировки коснулись не только тех, кто имеет крупные активы или серьезные связи с бизнесом на #Кипре, но и россиян с небольшими счетами, средства с которых использовались для обеспечения жизни.
 
На фоне отсутствия официальных запретов или санкций против российских граждан со стороны кипрских властей, такие меры выглядят как скрытая финансовая репрессия. Похоже, что #Кипр при помощи бюрократических уловок просто выдавливает обладателей российских паспортов не только из своей финансовой системы, но и со своей территории.
 
Учитывая сложившуюся ситуацию и настораживающий тренд, тем россиянам, у которых счета в кипрских банках ещё не заблокированы, стоит подумать о переводе средств в более безопасную гавань.

Новости | Обсудить