По данным правоохранительных органов, экс-председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев заочно арестован Мещанским судом Москвы по обвинению в хищении порядка 3 миллиардов рублей.

Следствие утверждает, что эти средства были предоставлены в виде кредита кипрской компании Benirlia Holdings Limited, которая, как полагается, была подконтрольна самому господину Ромаеву. Кредит не был возвращен, а компания находится в процессе ликвидации с 2022 года. Сам Дмитрий Ромаев покинул Россию в 2020 году, и теперь российское МВД планирует объявить его в международный розыск через Интерпол.

Расследование против бывших топ-менеджеров «Открытия» началось несколько лет назад. По версии следствия, масштабные хищения, совершенные руководством банка, продолжают вскрываться. За последние шесть лет следственные органы регулярно выявляют новые эпизоды преступной деятельности, связанные с выводом крупных сумм. Как сообщается, многие из фигурантов, включая самого Дмитрия Ромаева, давно находятся за границей. В частности, по делу о хищениях также проходят такие личности, как Вадим Беляев и Михаил Назарычев, причастные к выводу более 100 миллиардов рублей из банка.

Схема вывода средств, по которой действовал Дмитрий Ромаев, выглядела довольно типичной для махинаций, проводимых в банке «Открытие». Как утверждает следствие, Ромаев открыл кредитную линию на 3 миллиарда рублей для компании Benirlia Holdings Limited, после чего деньги бесследно исчезли. Сама фирма была зарегистрирована на #Кипре, но ее реальный род деятельности установить не удалось. В настоящее время компания находится в процессе ликвидации с середины 2022 года.

История финансовой группы «Открытие» тесно связана с громкими судебными разбирательствами и скандалами. До санации в 2017 году группа была одной из крупнейших в России. Однако после вмешательства Центрального банка, который принял решение о санации банка «ФК Открытие», финансовая группа погрязла в долгах. В 2022 году Арбитражный суд Москвы признал «Открытие холдинг» банкротом, а общая сумма требований кредиторов составила колоссальные 920 миллиардов рублей.

После начала расследования в 2018 году Дмитрий Ромаев перешел на работу в международную инвестиционную компанию Waarde Capital, где занял пост председателя совета директоров. Однако в 2020 году он покинул страну и переехал в #Объединенные #Арабские #Эмираты, через несколько дней после заочного ареста его коллеги, бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца. Минц обвиняется в хищении 34 миллиардов рублей из банка «ФК Открытие», и это дело стало одной из самых громких финансовых афер последнего десятилетия.

Сейчас Дмитрий Ромаев, как сообщается, проживает в #Монако и имеет не только российское, но и кипрское гражданство. Это может усложнить процесс его экстрадиции. Однако российские власти продолжают предпринимать усилия для привлечения его к ответственности.

Дело Ромаева является лишь одной частью масштабного расследования, охватывающего ряд эпизодов хищений из банка «ФК Открытие». Помимо Ромаева и Минца, обвинения в адрес бывших руководителей банка продолжают поступать. В частности, расследование затронуло Евгения Данкевича, который сменил Ромаева на посту председателя правления банка, и находится в розыске, а также основателя группы «Открытие» Вадима Беляева, ныне проживающего в #США под именем Вадим Вольфсон, и его коллегу Михаила Назарычева, который в настоящее время находится в #Израиле.

Новости | Обсудить

#Хуситы заявляют, что атаковали эсминец #США и 3 судна снабжения в Аденском заливе и Аравийском море

Было использовано 16 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотники.

Новости | Обсудить

Вот вам и новый #Kарибский кризис.

Правительство РФ одобрило проект о военном сотрудничестве с #Никарагуа. Это страна в Центральной #Америке, находящаяся на «заднем дворе» #США всего в 2.2 тыс км. Там можно разместить наше стратегическое ядерное оружие. В том числе и «Орешник», который долетит до #Вашингтона.

Потенциально Никарагуа это новая #Куба

Новости | Обсудить

В #США щупленький коп мощно свалили агрессивного уголька

Новости | Обсудить

#США предоставят 404 новые системы дистанционного минирования #ADAM, #MOPMS и #Volcano

NYT

Новости | Обсудить

В #Калифорнии толпа граждан #США грабит магазин и заправку.

На заднем плане, кстати, слышен визг шин - это другие граждане США рисуют "пончики" на асфальте жжёной резиной на угнанных машинах.

Новости | Обсудить

Суд в Лондоне завершил многолетний спор между беглым бизнесменом Александром Горбачёвым и экс-сенатором Андреем Гурьевым, постановив, что Горбачёв не имеет права на 25% акций компании «ФосАгро».

Горбачёв утверждал, что его бывший партнёр по бизнесу обещал сохранить за ним эту долю, однако суд не нашёл достаточных доказательств для подтверждения этих слов. Иск был окончательно отклонён, что стало победой для Гурьева, находящегося под санкциями #Великобритании и #США. История конфликта началась ещё в 90-е годы, когда Гурьев и Горбачёв, оба бывшие комсомольцы, работали вместе в компании «Апатит», которая позже стала основой для холдинга «ФосАгро». В начале 2000-х, после дела ЮКОСа, Гурьев выкупил завод у группы «Менатеп», а Горбачёв, оказавшись под угрозой преследования, уехал в #Лондон, где получил убежище. По его словам, друзья продолжали поддерживать связь и даже пересылали ему деньги через офшорные компании.

Конфликт разгорелся в 2011 году, когда «ФосАгро» вышла на IPO. Изучив список акционеров, Горбачёв не нашёл там своего имени и заявил, что ему принадлежит доля в компании. Он подал иск, пытаясь доказать, что договорённости о доле были достигнуты лично с Гурьевым, причём не в офисе, а в неформальной обстановке после сауны, за кружкой пива в лондонском баре. Именно тогда, по его словам, Гурьев пообещал сохранить 25% акций под своим именем.

Однако Гурьев в суде полностью опроверг версию Горбачёва. Он утверждал, что никакой сделки о передаче доли в «ФосАгро» не было, и что у Горбачёва был только опцион на 5%, который он уже обналичил. Судья, рассмотрев представленные доказательства, включая спор о том, сидели ли бизнесмены на пороге антикварного магазина, признал показания Горбачёва ненадёжными.

Процесс привлёк внимание не только из-за своего масштаба, но и из-за деталей, раскрывающих российскую бизнес-культуру 90-х. Судьи столкнулись с новой лексикой и узнавали детали о «пацанских» переговорах, которые включали договорённости за пивом и разговоры на бордюре. Эти показания вызвали у суда явное недоумение, но итоговое решение было принято на основе более серьёзных аргументов.

Несмотря на санкции против Гурьева, суд вынес решение в его пользу. Это показывает, что британская судебная система остаётся нейтральной в бизнес-конфликтах, даже если один из участников находится под санкциями. В результате, семья Гурьевых сохраняет полный контроль над «ФосАгро», одной из самых крупных химических компаний России.

Новости | Обсудить