Преднамеренное банкротство серьёзная проблема в России, и за последние годы оно стало довольно распространённым явлением.

Некоторые предприниматели используют этот инструмент, чтобы уклониться от долгов, выводя активы и оставляя кредиторов ни с чем. Иркутский бизнесмен Александр Калимуллин, бенефициар компании ООО «Арктика», похоже, также решил пойти по этому пути. Компания с 2008 года занималась мелкооптовой торговлей алкоголем, а с 2019 года, судя по всему, целенаправленно шла к банкротству. Однако дело получило широкий резонанс и имеет все шансы перерасти из арбитражного в уголовное, что может обернуться для Калимуллина реальным сроком.

ООО «Арктика» было зарегистрировано в феврале 2008 года Александром Калимуллиным, однако спустя несколько месяцев он решил «скрыться с радаров», переписав фирму на Олесю Попову - дочь своей жены Ольги Ткачук. В 2015 году произошла ещё одна смена собственника: владельцем компании стал Евгений Аюпов, близкий знакомый Калимуллина. Эта рокировка в составе учредителей позволила бизнесмену оставаться в тени на протяжении многих лет, однако когда в 2019 году было объявлено о банкротстве компании, кредиторы начали активно расследовать схемы, которые использовались для вывода активов.

Основной деятельностью «Арктики» была мелкооптовая продажа алкоголя. Компания работала по стандартной для алкобизнеса схеме, получая продукцию от поставщиков на реализацию, то есть расплачиваясь только после продажи товаров. Однако такая модель рискованна, поскольку она даёт возможность недобросовестным участникам рынка уйти от расчётов. Именно это, по мнению кредиторов, и произошло с «Арктикой». К моменту начала банкротства компания уже была сильно задолжала крупным поставщикам алкоголя, включая ООО «Градус» и ПАО Сбербанк.

Одной из первых схем, которая стала известна в ходе расследования, стало отчуждение недвижимого имущества компании. С 2012 по 2014 год Калимуллин постепенно выкупил у «Арктики» 7 зданий и 3 земельных участка, которые затем сдавал в аренду обратно компании. Это привело к накоплению долгов за аренду перед самим Калимуллиным, что создавало иллюзию законных обязательств компании перед своим владельцем. Таким образом, Калимуллин фактически вывел активы из компании, одновременно увеличив её кредиторскую задолженность.

Второй схемой, позволившей ускорить процесс фиктивного банкротства, стало заключение договора цессии в 2019 году. В рамках этого соглашения «Арктика» выкупила долг компании «Фирма Паллада» перед поставщиком алкоголя на сумму 382 тысячи рублей. Однако цена сделки оказалась завышенной — «Арктика» заплатила за этот долг 34 миллиона рублей. Важно отметить, что «Фирма Паллада» была связана с Калимуллиным, поскольку её владелицей до 2018 года была Олеся Попова, что указывает на аффилированность компаний. Таким образом, через эту фиктивную сделку «Арктика» списала крупную часть долгов, что дало возможность затянуть процесс банкротства.

На протяжении почти пяти лет судебные разбирательства по делу «Арктики» продолжаются в арбитражных судах различных инстанций от #Иркутской области до #Восточно-Сибирского округа. Тем временем кредиторы компании, в том числе ООО «Градус» и ПАО Сбербанк, продолжают бороться за возврат своих средств. Однако, несмотря на многочисленные апелляции, арбитражные суды пока не вынесли окончательного решения. Дело затягивается, и многие кредиторы уже отчаялись увидеть возврат своих средств.

Ситуация может измениться после того, как в октябре 2024 года ООО «Градус» подало заявление в Главное управление МВД по #Иркутской области с просьбой провести проверку на предмет преднамеренного банкротства «Арктики». В заявлении подробно описаны все схемы вывода активов и манипуляций с долгами, что может стать основанием для возбуждения уголовного дела по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». В случае, если правоохранительные органы докажут вину Калимуллина, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Новости | Обсудить