Forwarded from Compliance practice
Отмывания денег Хамас через Binance
Как писала Guardian еще в апреле 2023 г., сотрудникам Binance было известно, что террористы ХАМАС годами отмывали деньги через биржу. Переводы были мелкими суммами, поэтому на это вообще не обращали внимание и даже шутили на эту тему в своих внутренних чатах.
«Мы закрывали на это глаза»
Напомню, террористическая организация Хамас признана таковой в ЕС 🇪🇺 и в США 🇺🇸, поэтому вопрос не про маленькие суммы, а в том что Binance вообще не выполняла требования AML.
‼️ все эти децентрализованные методы финансирования с самого их появления хорошо использовались преступниками. Крипта изначальна была привлекательна до террористов и отмыльщиков.
#compliancepractice #sanction #AML #crypto
Как писала Guardian еще в апреле 2023 г., сотрудникам Binance было известно, что террористы ХАМАС годами отмывали деньги через биржу. Переводы были мелкими суммами, поэтому на это вообще не обращали внимание и даже шутили на эту тему в своих внутренних чатах.
«Мы закрывали на это глаза»
Напомню, террористическая организация Хамас признана таковой в ЕС 🇪🇺 и в США 🇺🇸, поэтому вопрос не про маленькие суммы, а в том что Binance вообще не выполняла требования AML.
‼️ все эти децентрализованные методы финансирования с самого их появления хорошо использовались преступниками. Крипта изначальна была привлекательна до террористов и отмыльщиков.
#compliancepractice #sanction #AML #crypto
the Guardian
From Hamas warnings to VIP perks and criminal clients: the US regulator’s claims against Binance
Just months after the FTX collapse, a US watchdog is suing Changpeng Zhao’s firm, the world’s biggest digital-asset market, over a slew of allegations that make jaw-dropping reading
Forwarded from Compliance practice
Израильское Управление по борьбе с отмыванием AMLA выпустило Рекомендацию, направленную на предупреждение и пресечение переводов в адрес HAMAS (финансирование терроризма)
Так, финансовым организациям надлежит обращать особое внимание подозрительным транзакциям. Такие транзакции могут быть в виде краудфандинга (обычно на арабском и английском языках).
Сейчас IMPA в диалоге с зарубежными партнерами в рамках блокировки и заморозки средств, принадлежащих террористам (мы уже отмечали, что многие члены Хамас не в SDN листе).
#sanction #AML #compliancepractice
Так, финансовым организациям надлежит обращать особое внимание подозрительным транзакциям. Такие транзакции могут быть в виде краудфандинга (обычно на арабском и английском языках).
Сейчас IMPA в диалоге с зарубежными партнерами в рамках блокировки и заморозки средств, принадлежащих террористам (мы уже отмечали, что многие члены Хамас не в SDN листе).
#sanction #AML #compliancepractice
Forwarded from Compliance practice
Binance обвиняется в финансировании Хамас и нарушении санкций. Иск в США
Три семьи американских жертв нападения ХАМАС на Израиль🇮🇱 7 октября подали в суд на правительства Ирана🇮🇷 и Сирии🇸🇾, а также на криптовалютную биржу Binance, и ее бывшего генерального директора, обвинив их в финансировании и другой материальной поддержке террористической деятельности воинственной палестинской группировки.
Иск, поданный в среду днем в Южном округе Нью-Йорка (SDNY), является первым, и скорее всего не единственным делом, которое будет в будущем рассматриваться в отношении нападения ХАМАС, в результате которого погибло около 1200 человек и привело к похищению 240 израильтян и иностранных граждан. По меньшей мере 30 погибших были гражданами США.
С текстом искового заявления можно ознакомиться в первом комментарии к посту ⬇️
Из интересного:
📌 истцы утверждают, что Бинанс нарушил the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA,” 50 U.S.C. §§ 1701–
05) и The Bank Secrecy Act (“BSA”) не проверял клиентов по санкционным спискам.
📌 истцы утверждают, что компания и ее CEO намерено обходила законодательство и предоставляла доступ к криптовалютам ХАМАС.
Часть из этих обвинений уже были обоснованы в материалах Fincen либо в многочисленных публикациях СМИ.
#compliancepractice #sanction #SDN #hamas #crypta #FinCen
Три семьи американских жертв нападения ХАМАС на Израиль🇮🇱 7 октября подали в суд на правительства Ирана🇮🇷 и Сирии🇸🇾, а также на криптовалютную биржу Binance, и ее бывшего генерального директора, обвинив их в финансировании и другой материальной поддержке террористической деятельности воинственной палестинской группировки.
Иск, поданный в среду днем в Южном округе Нью-Йорка (SDNY), является первым, и скорее всего не единственным делом, которое будет в будущем рассматриваться в отношении нападения ХАМАС, в результате которого погибло около 1200 человек и привело к похищению 240 израильтян и иностранных граждан. По меньшей мере 30 погибших были гражданами США.
С текстом искового заявления можно ознакомиться в первом комментарии к посту ⬇️
Из интересного:
📌 истцы утверждают, что Бинанс нарушил the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA,” 50 U.S.C. §§ 1701–
05) и The Bank Secrecy Act (“BSA”) не проверял клиентов по санкционным спискам.
📌 истцы утверждают, что компания и ее CEO намерено обходила законодательство и предоставляла доступ к криптовалютам ХАМАС.
Часть из этих обвинений уже были обоснованы в материалах Fincen либо в многочисленных публикациях СМИ.
#compliancepractice #sanction #SDN #hamas #crypta #FinCen
Semafor
Three families of October 7 victims sue Iran, Syria, Binance in New York
The lawsuit, filed in the Southern District of New York, is the first of what will likely be a flood of cases tied to the Hamas assault in Israel.