​​Это Андрей Пащенко, главарь ростовской банды, которая разводила по телефону московских пенсионеров. Звонили якобы от Пенсионного фонда и говорили, что людям полагается выплата 20000 рублей. Под этим предлогом узнавали данные банковских карт и опустошали счета.
Пащенко получил 9,5 лет.

Услуги по организации эмиграции в Румынию (страна привлекательна для некоторых россиян как член Евросоюза) зачастую предлагают мошенники.
Берут предоплату 5-20 тысяч евро, ничего не делают, через некоторое время меняют вывеску и реквизиты на сайте.
https://vklader.com/romanesc/

Ещё одна приманка форекс-жуликов в виде бесплатной книги размещена на сайтах fin-book. info, knigidlytraidera.000webhostapp. com и др. Заманивают в телефонного псевдоброкера Bitfxmarkets, где деньги исчезнут как пить дать.
https://vklader.com/bitfxmarkets/

​​Сайт Fixsignals предлагает бесплатный доступ к мифическим сигналам, которые обеспечат заработок на финансовом рынке. Речь идёт о заманивании в очередную кухню из чёрного списка брокеров. Берегитесь, это многоступенчатый развод на деньги.

​​Арбитражный суд Москвы отклонил иск КПК «Максимум» к сайту «Вкладер».
КПК хотел удалить с сайта следующие публикации:
• Алиса Юзефович, хакеры и шантажисты
• КПК «Максимум»: не рекомендуем
Истец ссылался на то, что материалы не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию самого КПК и председателя правления Юзефович Алисы Юрьевны.
Однако фактов несоответствия действительности (не говоря уже о доказательствах) КПК «Максимум» в своём иске не привёл, да и в суд его представитель не явился.
А почему таких фактов не было приведено?
Просто их в публикациях нет. Обе содержат исключительно факты, каждый из которых «Вкладер» может подтвердить.
Естественно, судья Ольга Козленкова не могла удовлетворить такой иск.
Материалы о DDOS-атаках и шантаже с требованием убрать публикацию ещё 1 февраля 2019 года сайт передал в полицию. Однако информация о заведении уголовного дела так и не получена.
В октябре 2019 года КПК «Максимум» принял решение самоликвидироваться, о чём появилась запись в ЕГРЮЛ.

В Казахстане осуждены организаторы финансовой пирамиды Questra Holding.

Карамаев К. приговорён к 10 годам, Расулметов Б. – 9, Кожабергенова Б. и Махамбетова К. — к 8 годам лишения свободы.

В Questra Holding в 2016-2017 годах эти люди вовлекли, как минимум, 358 граждан Казахстана, которые вложили более 480 миллионов тенге.

Мошенники разместили информацию о продаже вымышленных 11 видов инвестиционных портфелей компании AGAM стоимостью от 90 до 500 000 евро сроком на 1 год, а также придумали не имеющую материальную ценность электронную валюту QP.

В интернете идёт продвижение новой финансовой пирамиды B2B JEWELRY, обещающей 8,2% в неделю.
https://vklader.com/b2b-jewelry/

В московских судах рассматривались десятки исков пострадавших от деятельности ООО «Международный финансовый центр». Суды принимают сторону МФЦ. Чаще всего иски рассматривал судья Юлиан Владимирович Лебедев из Пресненского районного суда. Как же он аргументирует свои решения? https://link.medium.com/bembj6TUK2

Лохотрон Bitcoin Code обещает гарантированный зарабаток в 13 тысяч долларов в день.

Стив Маккей, несуществующий гений, якобы создавший программу для заработка, сообщает:

"Я разработал программное обеспечение для торговли биткоинами, которое принесло прибыли на общую сумму 18 484 931,77 $, и это только за последние 6 месяцев. Эта программа превратила больше людей в миллионеров, чем инвестиции в компании Uber, Facebook или Airbnb. Если вы хотите заработать миллион на биткоинах, – узнайте как, посмотрев видео на этой странице".

На деле это замануха во лжеброкера Glad2Trade (или подобного), где людей многоступенчато разводят на деньги, сначала показывая виртуальные выигрыши и уговаривая довносить деньги.

Подробнее: https://vklader.com/bitcoin-code/.

​​Как правильно выбрать форекс-брокера?

Финансовые разводилы из «Рост капитала» (теперь Московский аналитический центр) на корпоративе поют рэп о своей деятельности со словами «Это развод».
https://www.instagram.com/p/B6wFbzCH35v/

Отдать деньги в «инвестиции на финансовом рынке» Майю уговаривали почти год. Причём звонил один и тот же человек, только под разными именами. Сначала он представился как Данил Клюшенков, потом как Фридман, затем как Крамер.
https://life.ru/p/1256045
Речь в публикации о печально известной группе Маркетконсалт (FMC, SMC , Stock&Markets).
27 сентября ООО «Маркетконсалт» (ИНН 7719416709) сменило учредителя и генерального директора.
Новый учредитель и директор: Ташбеков Жамшидбек Косимжон Угли.
Ранее директором была Рева Олеся Владимировна, учредителем — Макаров Игорь Григорьевич.

​​На первый взгляд сайт Scam Zone выполняет правильную функцию: предупреждая людей о мошенниках, орудующих в сети.
Но, если присмотреться, он сам рекомендует мошеннические сайты, пользуясь полученным после разоблачений доверием.
Так, на сайте есть раздел ПРОВЕРЕННЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ ЗАРАБОТКА, в котором по состоянию на январь 2020 года приведены ссылки для регистрации на откровенно мошеннических проектах.
Из «финансовой» сферы это Bitcoin Profit и Bitcoin Code.

В Facebook рекламируется криптоафера Bitsonar, заманивающая людей доходностью в 13,7% в месяц.
https://vklader.com/bitsonar/

​​Анна Сиволодская рассказывает, как украинские телефонные мошенники, представляющиеся брокерами, обманули её на 25000 долларов.
Циничный многоступенчатый развод.

Люди жалуются, что в контору Investors Club (ООО «ЭмпайрКлаб», Путейский тупик) зазывают людей якобы на вакансию помощника руководителя, затем пытаются разводить на форекс.
В эфире “Эхо Москвы” (ведущие Лев Гулько, Яна Розова) представителем компании выступал Алексей Широков. В интернете есть видео, где ведущим финансовым экспертом Investors Club называет себя некая Марина, не упоминая фамилию.
https://link.medium.com/zVQejP7E12

Как трейдер Душков слил 136 тысяч долларов клиенту Лошкову (фамилии реальные)

В 2019 году Преображенский районный суд Москвы рассматривал иск клиента Лошкова В.В к ООО «Международный финансовый центр» и Ограниченному партнерству «ГЛОБАЛ ЭФ ИКС ИНТЕРНЕШНЛ» (Global FX) о взыскании денежных средств, потерянных в результате работы с этими структурами.

Кроме того, Лошков заключил договор с Кириллом Валерьевичем Душковым, как трейдером, которого предоставил Global FX.
В итоге, как это бывает почти всегда в такого рода кухнях, трейдер деньги «слил».

А внёс клиент Лошков не много ни мало, а 136 221 долларов США четырьмя порциями.

Суд отклонил иск Лошкова, так как тот сам подписал все бумаги, снимающие любую ответственность с МФЦ / Global FX и Душкова лично.

Почему нельзя связываться с подобными кухнями.

Бельгийский финансовый регулятор The Financial Services and Markets Authority (FSMA) предостерёг общественность от действий Global InterGold. Ранее аналогичные заявления сделали регуляторы Швейцарии и Мальты. Мы подробно разбирали, что это лохотрон, в марте 2019 года.

​​Что такое бойлерная

«Выгоднейшее вложение. Возможность, которую нельзя упустить. Ни в коем случае. Шанс всей вашей жизни».
Такими словами мошенники — в основном по телефону — обманывают потребителей. Они обещают суперсделку с акциями или криптовалютами, которая обогатит их. На самом деле потребители получают фиктивные акции или бесполезные финансовые продукты. Мошенники тем временем убегают с деньгами, оставляя инвесторов без гроша. Это мошенничество по типу Бойлерная (Boiler Room).
Подробнее.

На русскоязычном пространстве сдал действовать новый биржевой лохотрон MyMarketUK. Клиентов ищет с помощью подсадных «девушек», которые знакомятся с молодыми людьми в ВК.
Армен Арутюнов рассказывает, как его обманули на 1000 евро.
https://vklader.com/mymarketuk/