ВКЛАДЕР
19.6K subscribers
3.32K photos
761 videos
32 files
5.83K links
Вкладер в перечне РКН: https://clck.ru/3FoDAE. Предупреждаем с 2014 года. @vklader — канал про финансовое мошенничество.

Чат: @vklader_chat. По всем вопросам: @nv125, [email protected], https://vklader.com/contacts/, https://vk.com/vklader
Download Telegram
Больше 100 фальшивых криптообменников, которые используют мошенники для обмана якобы на связках, мы нашли на одном IP.

Схема проста. Они дают «связку». Купить монету предлагают в настоящем обменнике, а продать дорого — в муляже обменника, где монеты просто переводятся на счёт мошенников.

Попадающиеся в такие схемы не в состоянии понять, что это муляжи по ряду факторов (отсутствие в листингах, полное отсутствие отзывов, шаблонные дизайны и так далее). Наконец, мошенники обленились и разместили «консервы» обменников для будущих разводов на одном IP 45.84.205.123. Там более 100 доменов с натянутыми на них дизайнами. Подробнее: https://vklader.ru/cryptorazvod/gnezdo/ @vklader
У некоторых фальшивых обменников есть и ссылки на мониторинги. Например, у Butunu таких ссылок 6 штук: glazok .org, exchangesumo .com, kurs .expert, wellcrypto .io, okchanger .ru, amlbot .com. Но, как обычно в случаях скама ссылка ведёт на главную страницу мониторинга, а должна вести на страницу обменника. @vklader
Александр Емельянов, имеющий отношение к лжеброкерам, выпущен из СИЗО под домашний арест после того, как заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Но, оказавшись дома, он снял электронный браслет, покинул квартиру и скрылся за пределами России. Пользователь сайта предпогалает, что он имеет отношение к лохотрону JustProfitBroker и действует из Мексики. https://vklader.com/aleksandr-emelyanov/ @vklader
Если вам обещают гражданство страны ЕС за несколько тысяч евро без проверки реальных предков, языка, проживания — это мошенничество. Жулики могут утверждать, что найдут или «нарисуют» румынского предка. В таком случае обмена вы рискуете потерять деньги, пройти уголовное преследование и попасть в чёрные списки всего ЕС. Подробнее и чёрный список сайтов по гражданству: https://vklader.ru/otzyvy/grazhdanstvo-rumynia/ @vklader
Мошеннические колл-центры готовы брать на «работу» даже школьников, от 16 лет. Об этом свидетельствуют объявления о поиске так называемых «холодников», неопытных мошенников, делающих сотни звонков в день с заранее понятным сценарием. Например, якобы от службы безопасности Сбербанка, следователя полиции или курьерской службы. Огромный процент таких звонков ни к чему не приводит, но те редкие звонки, которые вызвали доверие жертвы, передаются более опытному мошеннику, который изображает сотрудника ЦБ или ФСБ, раскручивая человека на деньги, например, с легендой про перевод на безопасный счёт.
Список мошеннических тикток-каналов и ещё видео от мошенников:
https://vklader.ru/blacklist/tiktok/ @vklader
Forwarded from ФИНСАЙД
В США на завершающей стадии находится законопроект Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (GENIUS). Палата представителей поддержала документ большинством 308 голосов против 122; он уже был одобрен Сенатом (68 против 30), поэтому для вступления в силу нужна лишь подпись президента.

Закон касается стейблкойнов — токенов, курс которых привязан к валюте того или иного государства и обеспечен ей. Какие основные изменения принесёт GENIUS Act.

Банк России стейблкойны иностранных эмитентов не приветствует. Он против обращения в России иностранных цифровых прав, если в условиях их выпуска есть «указания на возможную блокировку со стороны как самих эмитентов, так и платёжных агентов или контролирующих их лиц». А в стейблкойнах такая техническая и политическая возможность есть всегда.

Так, компания Tether как эмитент стейблкойна USDT регулярно блокирует счета, связанные с гражданами РФ. @finside
Forwarded from ФИНСАЙД (Oleg Anisimov)
В самих по себе стейблкойнах, если они обеспечены, ничего плохого нет. Более того, схема давно существует, но без красивых слов и блокчейна, который в большинстве случаев и не нужен.

Любая корпоративная бонусная программа — аналог стейблкойна. Например, мили «Аэрофлота» или бонусы РЖД, курс которых привязан к рублю.

Или кошельки без открытия расчётного счёта. Старинный WMZ от Webmoney по экономическому смыслу не что иное как стейблкойн на доллар США. А как уж юридически это описано, зависит от ушлости юристов. Сейчас, например, действует такое определение: «WMZ — сертификат, номинированный в долларах США, на покупку товаров и услуг поставщиков, представленных в каталоге www. megastock. com».

Тётя Маша в сельском магазине, записывая в тетрадке, что алкоголик Валера взял бутылку в долг, по экономическому смыслу меняет водку на стейблкойн, выпущенный Валерой. Когда Валера занесёт 400 рублей, запись в тетрадке будет перечёркнута, а стейблкойн погашен. @finside
Следственный комитет России проводит процессуальную проверку по статье 159 УК РФ (мошенничество) относительно действий компании RC Group в Екатеринбурге, где больше 40 человек написали заявления в полицию на действия вербовщиков в эту структуру с признаками пирамиды. За право приводить новых участников с них взяли до 450 тысяч рублей. Лидерами RC Group в Свердловской области являются Хасан Виноградов, Эльвира Виноградова, Михаил Рутштейн, Дмитрий Рутштейн, Анастасия Рутштейн и другие. @vklader