Американская Комиссия по ценным бумагам (SEC) выплатила с 2012 года $394 млн 73 персонам, которые дали важную информацию, позволившую расследовать финансовые преступления.
Таких осведомителей называют whistleblower, буквально «дующий в свисток».
Это должны быть настоящие инсайдеры, которые подробно рассказывают о том, что творилось в организациях, где они работали.
Недавний пример российского whistleblower.

​​В Ютубе идёт реклама видео, с предложением выплаты компенсации от правительства Германии (якобы за Вторую мировую войну). При переходе на сайт собирают данные банковских карт, позже мошенники стараются в общении по телефону узнать пароль.

Программа «Зона особого внимания» разоблачила юристов-аферистов, которые, по мнению клиентов, берут деньги, но не оказывают помощь. Они действуют под именем Межрегиональный правовой центр по адресу улица Чайковского, дом 16 (Санкт-Петербург). https://vklader.com/chajkovskogo-16/

​​Американцы на примере Стивена Сигала показали, как надо поступать с безответственными звёздами, которые за деньги готовы рекламировать инвестиции в откровенную дрянь.

За это он заплатит 314 тысяч долларов в бюджет США.

В России, к сожалению, звёзды никогда не привлекаются к ответственности за рекламу сомнительных инвестиций.

Ксения Собчак прямо во время президентской кампании 2018 года рекламировала криптоаферы Uservice, скам-форк Segwit2x Bitcoin, e-Chat. Никаких последствий (кроме массы комментариев рассерженных подписчиков) это не вызвало.

Николай Басков и Ольга Бузова рекомендовали своим поклонникам вложиться в криптовалюту от Кэшбери.

И так далее.

Прямо сейчас футболисты Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Александр Мостовой, Владимир Быстров, Руслан Нигматуллин, Александр Кержаков используются для раскрутки финансовой аферы: «инвестиционный фонд» Gafarov and Partners Fund собирается зарабатывать на ставках у букмекера.

​​Псевдоброкер EverFX переехал с Каймановых островов на Сейшельские и даже получил лицензию местного регулятора FSA.
Ржака в том, что услуги самим сейшельцам EverFX не оказывает, так как сейшелец — это не россиянин или украинец.
Сейшелец вполне может дойти до местного суда после того, как его лишат денег в этой бойлерной.

​​Если фирма, которая предлагает финансовые услуги, зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах, будьте почти уверены: перед вами аферисты.
https://vklader.com/st-vincent-and-the-grenadines/

​​ВОПРОС:
Добрый вечер, хотел спросить, знаете ли вы что-то о «Форекс Клуб» (FX CLUB), вроде инфы на вашем сайте не нашёл.
ОТВЕТ:
https://vklader.com/forex-club/

​​Москвичей обзванивают с номера +74950033563 и предлагают «вклады» в ООО «Городской сберегательный центр».

В разговоре говорят про наличие лицензии, но представить её номер не могут.

На сайте сказано «Работаем под контролем ЦБ РФ. Строго соблюдаем нормативы и постановление ЦБ РФ. Деятельность регулируется Федеральным законом № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации».

Однако организация, которая собирает деньги (ООО «Городской сберегательный центр»; ИНН 9703004943) не является КПК. Это обычное ООО. Генеральный директор и учредитель — Курчашов Максим Васильевич.

Фирма зарегистрирована 18 ноября 2019 года. При этом на сайте написано: «С 2016 года мы помогаем нашим клиентам зарабатывать на депозитах путём фондирования».

Что значит фраза на сайте «Под строгим контролем ЦБ РФ» менеджер объяснить не в состоянии.

«Получай в 10 раз больше, чем на своей 8-ми часовой работе. Нужен только смартфон или компьютер».
Наглые разводилы «Максимизатор прибыли» создают иллюзию положительных отзывов прямо в комментариях под рекламой с помощью ботов.
Снимки экранов:
https://twitter.com/vklader/status/1235149819393511431
Подробнее о разводе:
https://vklader.com/maximizator/

Москвичи жалуются на спам-звонки с номера 84994502854. Представляются как «Московский капитал», предлагают отдать им деньги под процент. Почему не надо связываться с такими конторами.

Мошенник, звонящий якобы из Telegram Open Network (TON) Павла Дурова, вымогает 150 долларов за то, что больше не будет звонить.
«Вы попали в Бермудский треугольник. Либо вы регистрируете торговый счёт и зарабатываете, либо вы будете в нищете и просто прокляты».
https://youtu.be/HsNuqNAbmkA
Мошенник звонит с номера +74950494109 (IP-телефония позволяет подставить московский номер, хотя обычно такие аферисты звонят из Украины).
Подробнее о лохотроне с именем Павла Дурова:
https://vklader.com/green-ton-pavel-durov/
Под сказки о волшебной программе TON людей вынуждают открывать счета в фальшивых брокерах типа InoFX, где они сгорают.
https://vklader.com/inofx/

ВОПРОС:
Добрый день. Хотел бы чтобы вашими специалистами была проанализирована система Домдара. Они запустили свою криптовалюту EXO с доходностью 8,4% в месяц. Информации мало по этому поводу. Хотелось бы получить мнение профессионалов.

ОТВЕТ:
https://vklader.com/domdara/

​​Три пирамиды в поисковой выдаче Яндекса по запросу «Пассивный доход» прямо сейчас.
1⃣ Gold8 обещает «стабильный доход от 2 до 3,5% за сутки». Инвестиции застрахованы. Поддержка 24/7.
2⃣ FNS Invest (franshizmaker. Space) ещё наглее: от 4 до 6% за сутки якобы на инвестициях «на рынке франчайзинговых проектов»
3⃣ cash-pay-today. ru скромно предлагает «от 1% за день».

Вид скама. На сайтах по инвестированию, «инвестор» якобы из-за границы (США, Англия, Дания, Турция и т.д.) находит ваш проект, предлагает свои инвестиции в биткойнах. Для получения денег надо зарегистрироваться на фальшивой бирже, где путём ухищрений будут выманивать деньги под разными предлогами.
https://vklader.com/lzhe-invest/

Телефонные мошенники заманивают в лжеброкера TradingHint.

На сайте врут, что «TradingHint - это инвестиционный брокер, предоставляющий высококачественные финансовые и инвестиционные услуги для клиентов по всему миру. Все услуги и финансовые операции нашей компании регулируются Комиссией по Международным Финансовым Услугам (SVGFSA)».

Но это ложь. На сайте SVGFSA в числе лицензированных организаций TradingHint не упоминается. Никакой лицензии у данного лохотрона нет, даже такой ничтожной как лицензия регулятора Сент-Винсента и Гренадин.

https://vklader.com/tradinghint/

​​ВОПРОС:
Здравствуйте!
Разоблачите, пожалуйста, очередной лохотрон, очень похож на Харитонов Капитал, реклама в Яндексе и Гугле, гендиректор Алексей Смирнов проводил вебинар и звонит потенциальным лохам. На вопрос, почему не берёте кредит в банке, отвечает, что банку нужно выплачивать ежемесячно, а инвесторам он платит только проценты. Положительные отзывы в Интернете фейковые, видно сразу. Сайт лохотрона: movemedia. ru (ООО "ВДВИЖЕНИИ").
ОТВЕТ:
Мы не можем утверждать, что данная организация не сможет выполнить свои обязательства перед кредиторами, но нисколько не удивимся такому раскладу событий. Настораживающие факторы присутствуют в значительном количестве.
Подробно:
https://vklader.com/movemedia/

​​Яндекс рекламирует сайт your-1k-daily. club, на котором расположена лохотронная реклама «Цепная реакция». Там заманивают в фальшивого криптовалютного брокера Skyfincapital.
https://vklader.com/skyfincapital/

Отзыв о лохотроне Prime Capitals: «Сначала закидали бонусами на ту же сумму, что внес. Затем объявили мне, что заложили деньги (заказали дополнительно отложенный платеж, чтобы счёт не обнулился во время очередной "сделки") из хедж-фонда. Постоянно говорил им, что не имею денег и не собираюсь вносить дальше, но меня будто не слышали, говорили одолжить под проценты и через месяц вернешь. Теперь требуют, чтобы вернул (положил на свой счёт) деньги, иначе будут штрафы, проценты и т.п. Это очередной развод на деньги. Никаких документов, кроме деклараций о вводе мной средств, не подписывал; никаких лицензий не видел. Только слова и воздушные долги. Используют платформу utip. Сначала не верил отзывам, что платформа для мошенников, проверил, к моему сожалению, это правда-мошенники! Это разработчики из сайта sbmmarkets. com». Подробнее: https://vklader.com/prime-capitals/

Отзыв Ольги Анопко о якобы австралийском брокере Axe&Co:
«Мошенники и разводяги. Два месяца сладкоголосый молодой человек, представившийся Олегом Макаровым, окучивал меня, предлагая иметь стабильный пассивный доход и гарантировал безупречную работу команды профессионалов, использующих последние разработки искусственного интеллекта. В результате, когда я решила вывести заработанную сумму, мне это не удалось. При этом, когда я уведомила своего «консультанта», что хочу протестировать вывод средств, я столкнулась с негативной реакцией. Далее, пока я ожидала срок, обозначенный для принятия решения о моём выводе средств, «консультант Эндрю» давал мне сделки, для открытия ордеров на торговом счету и не предупредил, что нельзя вывести средства, пока есть открытые сделки. В последний день ожидаемого срока поступления денег, Эндрю дал (я считаю) заведомо убыточные ордера. Потому что мой счёт обнулился в течение нескольких часов. Так все мои денежки уплыли.... Служба поддержки, куда я написала несколько раз, не реагировала на мои сообщения. Не доверяйте, свои деньги ушлым, прокачанным в маркетинге и продажах дельцам!»
Подробнее об этих жуликах: https://vklader.com/axe-co/

У Олега Тинькова обнаружена лейкемия.
Обнаружена ещё в октябре. А объявить сегодня Олег, видимо, решил, увидев, как падают акции на новости про неучтённый американцами миллиард долларов доходов.
Прагматичное решение, чтобы сконцентрировать весь негатив на один день.
Акции банка сегодня упали на 25%.
Лучше один раз минус 25%, чем два раза по минус 15-20%.
Возможно, это хорошее время, чтобы прикупить.
Выздоровления скорейшего.

Разговор с телефонным разводилой из лжеброкера TradingHint.
https://youtu.be/eaKNmJ7TKf0
Подробнее о лохотроне:
https://vklader.com/tradinghint/.