Мошенники действуют через Democrat Official и Baycwallet

«Democrat Official — скам-сообщество, продает дрейнеры под видом AML-проверок и оплаты инвойсов. Продвигают фейковый кошелек для оплаты usdt, с обязательным пополнением через траст валлет — baycwallet.io».

@vklader:

Сигнал по «DEMOCRAT • OFFICIAL» подтверждается, причём необычно хорошо: организаторы фактически сами описывают мошенническую схему и называют используемый инструмент «дрейнером». Здесь можно говорить не просто о «подозрительном Telegram-канале», а о сообществе, обучающем краже криптовалюты через социальную инженерию.

1. AML-проверка — прямо заявленная приманка для дрейнера. На Teletype-странице автора @democratt материал называется «AML Дрейнер DEMOCRAT». Авторы сами объясняют, что дрейнер предназначен для кражи криптовалюты, а их задача — убедить человека подключить кошелёк к сайту с таким дрейнером. Основной целью названы TRON и USDT TRC-20. Далее описывается легенда:…

источник

@vklader

20 фальшивых отзовиков по капперам

Какие ещё сайты продвигают в поисковиках то, что и MMAExpress?

Представляем сайты, которые в поисковой выдаче продвигают практически тот же пул «лучших капперов», а на деле — мошенников.

1. mma.express
2. karate.ru
3. hcadmiral.ru
4. sportball24.com
5. kappery-telegramm.ru
6. kapper-ratings.ru
7. luchshie-kappery.ru
8. top-kappers.ru
9. top-kapper.ru
10. kaper-otzivy.ru
11. kaper-otziv.ru
12. kapper-obzor.ru
13. kaper-rejting.ru
14. kapp1.ru
15. prognoz-telegram.ru
16. o-prognozah.ru
17. o-internetzarabotke.ru
18. pro-online-zarabotok.ru
19. itsfootball.ru
20. prognoz-ratings.ru

Эти сайты рекламируют мошеннические каналы, названия, которых меняются. Сейчас это Trekor, FormCrave.
источник

@vklader

Kelewudi: развод слабоумных на деньги

Скажите, пожалуйста, всплывала ли в вашей практике биржа kelewudi.com как неблагонадежная?

@vklader:

Да. Kelewudi (app.kelewudi.com) уже всплывает как скам, и туда не следует переводить деньги.

- Основной kelewudi.com фактически не содержит нормального публичного сайта и сейчас перенаправляет на пустую страницу empty.html; торговый поддомен app.kelewudi.com закрыт от обычного просмотра.
- В открытых данных не просматриваются нормальные реквизиты брокера: юрлицо, регистрационный номер, юридический адрес и понятная юрисдикция. Публично фигурирует лишь [email protected].
- В обзорах говорится, что Kelewudi приписывает себе регулирование FCA, CSSF, VFSC и DFSA, но подтверждающих номеров лицензий не приводит.
- Самое важное — уже появились жалобы на характерную схему с выводом денег. Один пользователь описывает требование сначала…

источник

@vklader

«У меня знакомая в этой секте, хочу её предостеречь, вырвать её с этой секты. Объясните подробнее ваши слова: «вы присвоили чужие деньги». Это как!???!»

@vklader:

Это очень просто. В пирамидах нет прибыли, есть только перераспределение. Поэтому, если кто-то оказался в плюсе, то он соучастник, присвоивший чужие деньги.

@vklader

Datex Group: почему не надо связываться с лохотроном

Поступила жалоба от пирамиды Datex Group на якобы нарушение законодательства проектом @vklader при публикации данного отзыва. Отзыв проверен и признан соответствующим законодательству, а сайт datex-group.com действительно имеет явные признаки пирамиды и мошенничества.

Текст требования от анонимных жуликов:

Пользователем был опубликован отзыв, содержащий заведомо ложные сведения о деятельности нашей компании, а именно: обвинения в мошенничестве («скам»), недобросовестном исполнении обязательств и обмане граждан.

Данная информация полностью не соответствует действительности, носит клеветнический характер и грубо нарушает права и законные интересы нашей компании, нанося прямой ущерб нашей деловой репутации.

претензия полностью и ответ на неё

@vklader

Обходите стороной АО Медиапро и ИП Самсонов!

Приобрёл франшизу АО Медиапро в июне 2026 года плюс заключил дополнительный договор с ИП Самсоновым на построение отдела продаж, сроком на один год, так как опыта в построении отдела у меня не было.

Что мы имеем по истечении 2-х месяцев работы? Два квалифицированных сотрудника всеми силами пытались набрать персонал, я им в этом активно помогал со всех сторон, проводил собеседования, участвовал в планерках и так далее.

Итого два месяца работы двух человек РОП, не дали ровным счетом никакого результата. Не то, что обещанные цифры по ТО а нет даже ни одного сотрудника, устроенного в штат.

Далее начинается самое интересное. Они начинают с меня трясти деньги дальше, я им по договору должен платить этим РОПам по 70к оклада. Договор я,…

источник

@vklader

Merit, Arham, Zenthor: новые выдуманные «трейдеры» из фальшивых топов

У сайтов с «рейтингами лучших трейдеров» очередная смена ассортимента. Ещё 14 августа 2026 года мы фиксировали наверху Sarnik, Myrik, Karnex. Прошло всего несколько дней — и названия уже заменили новыми.

На 19 августа на Mining-Bitcoin и ряде других подобных рейтингов первым выставлен Merit, следом остаются «Высшая Точка» и Velrix. Bitok и B-MAG уже продвигают на первом месте Arham, а Traders-Rejting показывает тройку Arham — «Предел Влияния» — Zenthor.

Площадки всё те же: EasilyTrading, CryptoRussia, Traders-Rejting, Mining-Bitcoin, TorForex, Bitok, B-MAG и Coinmania. Это псевдонезависимые отзовики и рейтинги; отдельно анализировать их здесь не будем. Нас интересует другое — кого именно теперь предлагают считать «проверенными трейдерами».

источник

@vklader

Мошенники представляются SummitGrove Capital

Можете проверить эту компанию sumgrovegroup.com? Пахнет разводом на деньги.

@vklader:

Да, не переводите SummitGrove Capital деньги. Ниже вы найдёте сеть из 70 доменов этих жуликов.

Это фальшивый брокер, использующий реквизиты реальной американской компании. На sumgrovegroup.com написано, что это «SummitGrove Capital», указан адрес 3801 PGA Boulevard, Suite 603, Palm Beach Gardens, FL 33410, а также CIK 0002047304 и EIN 33-2203867. Сайт одновременно рассказывает о соблюдении американского законодательства и правил CFTC/FINRA.

Но свежая официальная запись SEC от 6 августа 2026 года показывает совсем другое.
источник

@vklader

Какие способы обмана развиваются в 20-х годах

Финансовое мошенничество за последние годы сильно изменилось. Если раньше у большинства людей слово «лохотрон» ассоциировалось прежде всего с МММ и другими финансовыми пирамидами, то теперь способов отъёма денег значительно больше. Причём многие современные схемы внешне вообще не похожи на пирамиду: человеку предлагают торговать на бирже, открыть бизнес, купить франшизу, получить кредит, устроиться на работу или вернуть ранее потерянные деньги.

Один из самых массовых видов — обман под видом трейдинга. Человека находят через рекламу, социальные сети, Telegram или телефонный звонок и предлагают заработать на валюте, акциях, индексах, золоте, нефти и других инструментах. Далее появляется «аналитик», который показывает удачные сделки и убеждает увеличивать депозит. На самом деле никакой реальной торговли нет.

другие способы обмана

@vklader

Алексей «Маркетмейкер» Агапов: новое имя старых жуликов

Telegram-профиль @MainExpert_AlexRu продвигают как аккаунт некоего Алексея Агапова — якобы успешного криптотрейдера, участника «ТОП-50 Bybit», владельца команды аналитиков и собственного ИИ-агента. Проверка рекламного следа показывает куда более интересную картину.

@MainExpert_AlexRu — далеко не первый аккаунт этого проекта. Весной 2026 года те же самые рекламные каналы отправляли подписчиков к @Alex_ProfitMaker, затем буквально в тех же публикациях контакт сменился на @AlexRu_TrdCoach, а к лету — на @MainExpert_AlexRu. Например, 9 апреля «КРИПТО НОВОСТИ АНТИ» рекламировал @Alex_ProfitMaker, а уже 10 апреля — @AlexRu_TrdCoach. Сейчас аналогичные тексты ведут на @MainExpert_AlexRu.

Ранее персонаж фигурировал прежде всего как «Алексей Маркетмейкер» и автор проекта «Импульс Капитала ИИ Разгон».

источник

@vklader

Сеть лжеброкеров расширилась: ещё 133 домена

Сеть однотипных сайтов, о которой мы писали в материале о якобы дубайских финансовых фирмах, значительно увеличилась.

То есть мошенники имеют возможность под каждую жертву выделять новый сайт, чтобы человек точно не нашёл отзывов.

Но у них не получится, так как мы их спалили.

Среди дополнительных лжеброкеров: Molanorods, Linvarex, Nexoryn, Kebridom, Acetra, Merabo, Zanfyra, Asapairco, Kolymaent, Newviril, Eceburc, Yoxinwen, Zequipco, Velnorianet, Resoenviro, Jastarwi, Qanotarytx, Viveclt, Cadvizors, Menutronico, Norironeco, Qemcjo, Adwititech, Navadis, Vaxeyco, Pelvimina, Revivekpt, Yururemi, Zelunjoza, Defisofly, Teenoola, Torqumin, Eksalara, Keentro и Gebaqi.

источник

@vklader

Global Crypto разведёт на «арбитраже криптовалют»

Проверьте, пожалуйста, эту контору: globalcryptocompany.com.

@vklader:

Это лохотрон. Global Crypto обещает практически невозможную доходность. Для «арбитража» заявлены 3–9%, для спотовой торговли — «стабильно от 2% до 15% в день», для IDO — от 50% с одной сделки. Более того, про арбитраж прямо написано: «потерять деньги невозможно». Это явное мошенничество.

При этом за громким названием не видно юридического лица. На сайте я не нашёл наименования компании, регистрационного номера, ИНН, страны регистрации, офиса, руководителей или лицензии. Даже собственная «Политика конфиденциальности» называет владельца просто «Компания» и «Оператор», не объясняя, кто именно будет получать персональные данные пользователя.

Отдельно показателен блок «Партнеры». Там стоят логотипы 1inch, Uniswap, Bybit, Trust Wallet, MetaMask. Это просто надувание щёк известными именами.

источник

@vklader

Почему не надо торговать на Bitbase

На скриншотах Никита Тютюник ведёт подписчиков именно на Bitbase — bitbase.com, причём не обычной ссылкой, а персональной. Красных флагов у Bitbase много, и некоторые очень серьёзные.

У Bitbase действует реферальная программа: сама биржа обещает пригласившему пользователю до 30% за сделки его рефералов. Поэтому ссылка создаёт явный конфликт интересов. Тютюник показывает «бесплатные» сигналы, предлагает открывать фьючерсные сделки с плечом 25x, а площадка вознаграждает его за торговую активность приглашённых, читай за их убытки, потому что большинство людей теряет на спекулятивном трейдинге.

Особенно показательно обещание «марафона со 100$ до 100.000$»: речь идёт о тысячекратном увеличении капитала. Одновременно Bitbase предлагает деривативы с плечом до 150x.

ещё красные флаги

@vklader