Банда супругов Кучинских и псевдогенерала ФСБ Коклягина, выбивающая из доверчивой отечественной элиты денежные средства якобы за покровительство со стороны генералов ФСБ Королева и Ткачева и начальника управления «Ф» ГУЭБиПК МВД России Александра Иванова, а в отдельных случаях и личного массажиста Президента Константина Голощапова, активно использует схему trade based money laundering. Схема зарекомендовала себя по всему миру, как самая простая и эффективная схема вывода денег. Торговые контракты редко проверяются регуляторами и не требуют особой документарной базы, если такая проверка произойдет. В случае с Коклягиным-Кучинскими используются разного рода договоры на поставки запчастей для строительной техники.
Значительная часть таких «торговых» операций проходит через ООО «Аттика» (ИНН 5024139272). Только в одном «Альфа-банке» у организации за последний год были открыты 102 счета. Это не считая счетов в Промсвязьбанке и «Альта-Банке». В схеме также участвуют ООО «Олимп», ИНН: 7702518156, ООО «ИТЛ», ИНН: 7723545489 , ООО «Вектор Капитал» ИНН: 7713565670, ООО «Оболенское», ИНН: 7704601650, ООО «Современные Медицинские Технологии», ИНН: 7704778174 , ООО «Элитстрой», ИНН: 7708538991, ООО «Калина-Парк», ИНН: 7713577555.
Самое интересное, что у российских компаний аферистов есть не только российские счета, но и зарубежные. У той же Аттики открыт банковский счет в The Bank of New York. А Сергей Новосельцев, генеральный директор Аттики, с 2013 года руководил отмывочной конторой Skyey Company, открытой по тому же адресу (1621 Central Avenue, Cheyenne, WY 82001, USA), что и упоминавшаяся уже компания Di-Vision, на которую со счетов Аттики в прошлом году поступило свыше 3 млн. долларов за изготовление видеороликов. В Skyey Company среди руководства также числился Виктор Жигунов, который до настоящего времени является директоров ряда панамских торговых компаний (Ozema Inversiones и Brisas) вместе с белорусами Олександром и Ириной Журавлевыми. Все компании являются посредническими фирмами, работающими по принципу «купил-продал». След таких компаний, тянущихся далее за этими и связанными с ними фамилиями, насчитывает несколько десятков. Среди них Zelaya Holdings, ARK Investments, Patricia United Foundation, August World Foundation и многие другие. От компании к компании незначительно видоизменяется число учредителей и директоров. Что существенно, на многие из этих компаний также оформляется дорогостоящая недвижимость. Так, за Ozema I Brizas числятся апартаменты на местном курорте Bala Beach и в одной из центральных высоток местной столицы.
В отношении всех лиц-бенефициаров и руководителей компаний наша редакция направила запросы в правоохранительные органы США и Панамы.
К настоящему моменту удалось также установить, что средства, полученные преступным путем в России, прежде чем поступить на счета панамских и американских компаний проходят по всей цепочке с остановкой в китайской и турецкой юрисдикциях и легализуются уже в виде средств, полученных от продажи разнообразной продукции в России и Беларуси. И, согласитесь, весьма странно получается, что все уважаемые фамилии, под которые банда якобы собирает деньги, оказывается причастна к таким мутным международным схематозам. Думается, что тому же генералу Иванову будет интересно узнать, что он через Коклягина-Кучинских недавно вновь невольно «профинансировал» покупку очередной элитной недвижимости в Латинской Америке.
#кучинские #коклягин #лжефсб #мошенники #отморозки90х #международныйсхематоз #подстава
Значительная часть таких «торговых» операций проходит через ООО «Аттика» (ИНН 5024139272). Только в одном «Альфа-банке» у организации за последний год были открыты 102 счета. Это не считая счетов в Промсвязьбанке и «Альта-Банке». В схеме также участвуют ООО «Олимп», ИНН: 7702518156, ООО «ИТЛ», ИНН: 7723545489 , ООО «Вектор Капитал» ИНН: 7713565670, ООО «Оболенское», ИНН: 7704601650, ООО «Современные Медицинские Технологии», ИНН: 7704778174 , ООО «Элитстрой», ИНН: 7708538991, ООО «Калина-Парк», ИНН: 7713577555.
Самое интересное, что у российских компаний аферистов есть не только российские счета, но и зарубежные. У той же Аттики открыт банковский счет в The Bank of New York. А Сергей Новосельцев, генеральный директор Аттики, с 2013 года руководил отмывочной конторой Skyey Company, открытой по тому же адресу (1621 Central Avenue, Cheyenne, WY 82001, USA), что и упоминавшаяся уже компания Di-Vision, на которую со счетов Аттики в прошлом году поступило свыше 3 млн. долларов за изготовление видеороликов. В Skyey Company среди руководства также числился Виктор Жигунов, который до настоящего времени является директоров ряда панамских торговых компаний (Ozema Inversiones и Brisas) вместе с белорусами Олександром и Ириной Журавлевыми. Все компании являются посредническими фирмами, работающими по принципу «купил-продал». След таких компаний, тянущихся далее за этими и связанными с ними фамилиями, насчитывает несколько десятков. Среди них Zelaya Holdings, ARK Investments, Patricia United Foundation, August World Foundation и многие другие. От компании к компании незначительно видоизменяется число учредителей и директоров. Что существенно, на многие из этих компаний также оформляется дорогостоящая недвижимость. Так, за Ozema I Brizas числятся апартаменты на местном курорте Bala Beach и в одной из центральных высоток местной столицы.
В отношении всех лиц-бенефициаров и руководителей компаний наша редакция направила запросы в правоохранительные органы США и Панамы.
К настоящему моменту удалось также установить, что средства, полученные преступным путем в России, прежде чем поступить на счета панамских и американских компаний проходят по всей цепочке с остановкой в китайской и турецкой юрисдикциях и легализуются уже в виде средств, полученных от продажи разнообразной продукции в России и Беларуси. И, согласитесь, весьма странно получается, что все уважаемые фамилии, под которые банда якобы собирает деньги, оказывается причастна к таким мутным международным схематозам. Думается, что тому же генералу Иванову будет интересно узнать, что он через Коклягина-Кучинских недавно вновь невольно «профинансировал» покупку очередной элитной недвижимости в Латинской Америке.
#кучинские #коклягин #лжефсб #мошенники #отморозки90х #международныйсхематоз #подстава
Telegram
ВЧК-ОГПУ