Считается, что для обналичивания или вывода денег за рубеж нужно городить какие-то сложные схемы – молдавские ландроматы или многочисленные зарубежные офшоры. Ничего этого группе Владимира и Людмилы Кучинских и Евгения Коклягина, занимающейся мошенничеством и вымогательством не требуется. Всего то и нужен один удобный банк.
На базе банка «Развитие-Столица» группа Кучинских-Коклягина развернула обнальную площадку, используя депозитарий Банка для хранения украденных наличных. В этом же банке для удобства у супругов Кучинских открыты личные банковские счета, здесь же открыт счет на ООО «Оболенское» Владимира Коклягина, где его супруга Людмила числится генеральным директором, занимаясь управлением недвижимостью, а также принадлежащее Кучинскому ООО «Калина-Парк», специализирующееся на предпродажной подготовке недвижимости. Про девелоперское направление Кучинских и их компанию «Норд-вест» еще будет рассказано отдельно.
Силовики и ЦБ ОПГ Кучинских и Коклягина не трогают. Со слов Коклягина и Кучинского, безопасность всей схемы обеспечивают руководитель СД МВД Сергей Лебедев и начальник управления «Ф» ГУЭБиПК МВД РФ Александр Иванов. Кураторство «наверху» обеспечивают генералы ФСБ Королев и Ткачев. Якобы на вершине этой пирамиды за всем следит человек по кличке «Витаминыч», доверенное лицо Президента. Обворованные предприниматели боятся куда-либо жаловаться, опасаясь мести высокопоставленных правоохранителей. Только за последние два года в рамках 9 подтвержденных эпизодов банда украла у «клиентов» не менее 50 млн. долларов, значительная часть которых прошла через банк «Развитие-Столица».
Любопытен тот факт, что даже с банком у Кучинского временами возникают ссоры, из-за которых банкиры подают на него в суд, требуя вернуть долги. Даже отмыв несколько миллиардов, он должен банку по двум действующим кредитам 27 000 000 руб., из которых вернул менее полумиллиона. Кучинский не очень любит возвращать долги и по закрытым им ранее кредитным обязательствам допустил 12 просрочек более чем на 90 дней. Хотя нельзя исключить, что вся эта история просто временный кассовый разрыв и такая игра для отвода назойливых глаз, а кредитные деньги Кучинский отдал на какие-то оперативные нужды коклягинских силовиков и Витаминыча. 

#кучинские #коклягин #лжефсб #мошенники #отморозки90х #обнал

Организованная преступная группа, «лопушащая» российскую элиту в духе 90-х, в лице Владимира и Людмилы Кучинских и псевдогенерала ФС Б Евгения Коклягина выводит награбленные средства через ООО «Аттика» (ИНН 5024139272). Единственным акционером и учредителем компании является Сергей Алексеевич Новосельцев. Уставной капитал – 10000 рублей. Валютные счета компании открыты в Альфа-банке, Промсвязьбанке и ЗАО «Альта-банк». Формально компания показывает годовую выручку в размере 10 млн. рублей, и доходную часть около 700 тыр. рублей, при этом анализ движения средств по счетам показывает суммы эквивалентные 10 млн. долларам ежегодно. Очевидно, что компания использует ряд схем занижения выручки и делает это с участием менеджмента указанных выше банков. В результате чего налоговики, как и силовики до этого, оказываются в дураках.
Например, 25.09.2019 «Аттика» заключила договор с «Ди-Вижн США» на изготовление видеоролика стоимостью 3,1 млн. долларов США. 31.03.2020 сторонами подписан Акт сдачи-приемки, а деньги перечислены якобы изготовителю ролика. По факту, этот транш – типичный пример ландромата. С американской стороны в схеме участвуют супруги Никколас и Хейли Боннет (по американским паспортам), на самом деле граждане России Олег Лихарев и Елена Бобылева (решение о присвоении новых имен получено Верховным судом Калифорнии 12 сентября 2011 года, дело INC 1107510). «Клоун» Лихарев в конце 2000-х успел испортить себе репутацию в США, самопровозгласившись атаманом калифорнийского казачьего округа и попытавшись наложить лапу на средства фонда поддержки Форт Росса. Однако в результате конфликта был вынужден уйти с должности атамана, поменять фамилию и заняться финансовым мошенничеством вместе со старыми товарищами Кучинскими.
Очевидно, что в схеме участвуют и подельники в других странах. Так, несколько миллионов долларов по фиктивным договорам поставки запчастей для строительной техники были выведены на счета китайских и турецких компаний.
По предварительным оценкам группе удалось вывести к сегодняшнему дню около 500 млн. долларов. Удивительно, что ни один банк не осуществил блокировку счетов по 115-фз, хотя такие суммы и качество составленных договоров должны были бы навести на мысль об истинных получателях этих средств.

#кучинские #коклягин #лжефсб #мошенники #отморозки90х #обнал #115фз #зарубежныйсхематоз