В 2025 году санкционные списки обновили больше 700 раз. Почему это важно для бизнеса?
Прямо сейчас в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады, Японии и других стран содержится 41 614 фигурантов, из них почти половина – российские компании и физические лица.
🔹Списки обновляются постоянно – изменения происходят буквально сотни раз в год. Суммарно в прошлом году только США, ЕС и Великобритания обновили санкционные списки по меньшей мере 718 раз.
🔹Нарушение санкций приводит к реальным последствиям – от блокировки платежей до многомилионных штрафов.
🔹Формально свериться с санкционными списками недостаточно – даже если компании нет в списках, она может прятать свою «токсичность» за сложными корпоративными структурами владения или вести дела с подсанкционными товарами.
🔹Раскрытие конечных бенефициаров – ключ к защите бизнеса. В 2025 году комплаенс – это уже не формальность, а инструмент защиты бизнеса от системных финансовых и юридических угроз.
Как проводится поиск бенефициаров, какие источники используются и что входит в результат — на сайте Tritrace.
Прямо сейчас в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады, Японии и других стран содержится 41 614 фигурантов, из них почти половина – российские компании и физические лица.
🔹Списки обновляются постоянно – изменения происходят буквально сотни раз в год. Суммарно в прошлом году только США, ЕС и Великобритания обновили санкционные списки по меньшей мере 718 раз.
🔹Нарушение санкций приводит к реальным последствиям – от блокировки платежей до многомилионных штрафов.
🔹Формально свериться с санкционными списками недостаточно – даже если компании нет в списках, она может прятать свою «токсичность» за сложными корпоративными структурами владения или вести дела с подсанкционными товарами.
🔹Раскрытие конечных бенефициаров – ключ к защите бизнеса. В 2025 году комплаенс – это уже не формальность, а инструмент защиты бизнеса от системных финансовых и юридических угроз.
Как проводится поиск бенефициаров, какие источники используются и что входит в результат — на сайте Tritrace.
✍2🥴2👀2
Любимый банк наркоторговцев
Летом 2025 года депутаты криминализировали передачу банковских карт третьим лицам: теперь за это можно получить до трех лет реального срока. Делается это под эгидой борьбы с мошенниками, но от действий депутатов пострадала и незаконная торговля. Пора подводить промежуточные итоги.
💳 Начнем с того, что вся розничная нелегальная торговля в России годами держится на переводах с карты на карту. Через P2P платят не матерые хакеры, а обычные покупатели — те самые, на которых и стоит этот рынок. Наркотики, боты с «пробивами», пиратские сайты и нелегальные казино — все это всегда оплачивали обычным банковским переводом.
Чтобы понять, как закон повлиял на незаконную торговлю, мы посмотрели на обменники на крупнейших даркнет-маркетплейсах — Kraken и BlackSprut (о том, почему именно они самые крупные в стране, мы подробно писали на канале Ильи Шуманова @CorruptionTV).
🌍И первое, что бросается в глаза: рынок начал переезд за границу.
Теперь купить наркотики можно, сделав перевод в «ближнее зарубежье». Основные направления — Таджикистан🇹🇯, Узбекистан🇺🇿 и Киргизия🇰🇬. Чем меньше сумма — тем выше шанс, что вас попросят отправить деньги именно туда. При этом в сети нетрудно найти сообщения о блокировках трансграничных переводов российскими банками — так что способ нельзя назвать надежным.
🏆Среди российских банков безусловный лидер — «Альфа-банк».
Обменники прямо продвигают переводы «с "Альфы" на "Альфу"». На теневом маркетплейсе Kraken ⅓ всех вариантов пополнения баланса через российские карты— это внутренние переводы «Альфа-банка». На BlackSprut такая услуга есть у 28 из 32 обменников.
💸 Напрашивается вывод: переводы внутри «Альфа-банка» блокируются реже, чем у конкурентов. Более того, столь активное присутствие «Альфа-банка» в наркоторговле должно было бы стать сигналом для службы безопасности: видимо, что-то в политике банка позволяет обходить новый закон и массово регистрировать «дропов».
На этом фоне особенно символично выглядит декабрьская рекламная кампания «Альфа-банка» с «Мяу-картами» — коллекционными дебетовыми карточками с котиками. «Мяу» — это старое сленговое название мефедрона, самого популярного наркотика в России.
С большим отрывом второе место занимает «Озон Банк». Но это именно второе место — так, на Kraken предложений купить наркотики за перевод внутри сети «Озона» всего 6 (против 22 у «Альфы»).
В следующих постах мы подробно разберем, как изменились цены на «дроп-карты» и как еще в мире нелегального процессинга обходят новый закон (спойлер: банковскую карту можно сделать и вообще без участия «дропа»).
Подробнее узнать о работе Tritrace можно на нашем сайте.
Летом 2025 года депутаты криминализировали передачу банковских карт третьим лицам: теперь за это можно получить до трех лет реального срока. Делается это под эгидой борьбы с мошенниками, но от действий депутатов пострадала и незаконная торговля. Пора подводить промежуточные итоги.
💳 Начнем с того, что вся розничная нелегальная торговля в России годами держится на переводах с карты на карту. Через P2P платят не матерые хакеры, а обычные покупатели — те самые, на которых и стоит этот рынок. Наркотики, боты с «пробивами», пиратские сайты и нелегальные казино — все это всегда оплачивали обычным банковским переводом.
Чтобы понять, как закон повлиял на незаконную торговлю, мы посмотрели на обменники на крупнейших даркнет-маркетплейсах — Kraken и BlackSprut (о том, почему именно они самые крупные в стране, мы подробно писали на канале Ильи Шуманова @CorruptionTV).
🌍И первое, что бросается в глаза: рынок начал переезд за границу.
Теперь купить наркотики можно, сделав перевод в «ближнее зарубежье». Основные направления — Таджикистан🇹🇯, Узбекистан🇺🇿 и Киргизия🇰🇬. Чем меньше сумма — тем выше шанс, что вас попросят отправить деньги именно туда. При этом в сети нетрудно найти сообщения о блокировках трансграничных переводов российскими банками — так что способ нельзя назвать надежным.
🏆Среди российских банков безусловный лидер — «Альфа-банк».
Обменники прямо продвигают переводы «с "Альфы" на "Альфу"». На теневом маркетплейсе Kraken ⅓ всех вариантов пополнения баланса через российские карты— это внутренние переводы «Альфа-банка». На BlackSprut такая услуга есть у 28 из 32 обменников.
💸 Напрашивается вывод: переводы внутри «Альфа-банка» блокируются реже, чем у конкурентов. Более того, столь активное присутствие «Альфа-банка» в наркоторговле должно было бы стать сигналом для службы безопасности: видимо, что-то в политике банка позволяет обходить новый закон и массово регистрировать «дропов».
На этом фоне особенно символично выглядит декабрьская рекламная кампания «Альфа-банка» с «Мяу-картами» — коллекционными дебетовыми карточками с котиками. «Мяу» — это старое сленговое название мефедрона, самого популярного наркотика в России.
С большим отрывом второе место занимает «Озон Банк». Но это именно второе место — так, на Kraken предложений купить наркотики за перевод внутри сети «Озона» всего 6 (против 22 у «Альфы»).
В следующих постах мы подробно разберем, как изменились цены на «дроп-карты» и как еще в мире нелегального процессинга обходят новый закон (спойлер: банковскую карту можно сделать и вообще без участия «дропа»).
Подробнее узнать о работе Tritrace можно на нашем сайте.
🤯5👍4✍2👎1🥱1
Кейс «секретного главы» «Росзарубежнефти»
🔹АО «Росзарубежнефть» управляет активами «Роснефти» в Венесуэле. Эту компанию российские власти создали для обхода американских санкций, соответственно, долгое время связь между «Роснефтью» и «Росзарубежнефтью» официально отрицалась. Из-за этого прежний руководитель компании — Николай Рыбчук (ветеран Анголы и соратник И.И. Сечина) — был скрыт в открытых источниках.
Расследование TriTrace Investigations показало: новым генеральным директором «Росзарубежнефти» стал 53-летний Александр Храмов, один из топ-менеджеров «Роснефти». Эта информация публикуется впервые.
🔹О назначении Храмова стало известно из текста президентского указа о награждении, где Храмов прямо назван гендиректором «Росзарубежнефти».
🔹Для проведения расследования эксперты TriTrace задействовали десятки нестандартных аналитических инструментов и разнородных источников. В ходе работы были проанализированы данные корпоративной инфраструктуры и информация из утечек персональных данных.
🔹Кроме того, использовались неочевидные документы — от списков государственных награждений до материалов корпоративных мероприятий. Несмотря на непубличность фигуры Храмова, специалистам TriTrace удалось идентифицировать его в том числе на командной фотографии с любительского волейбольного турнира, где он играл за команду «Роснефти».
🔹Этот кейс наглядно демонстрирует, насколько важно устанавливать конечных бенефициаров и скрытое управление компанией. В условиях санкционного комплаенса такая прозрачность критически необходима: формально независимая структура может оказаться под контролем подсанкционных лиц, сотрудничество с таким юрлицом может привести компанию к крупным штрафам. Во время работы над подобными расследованиями, команда TriTrace подтверждает каждое наблюдение несколькими независимыми источниками, что обеспечивает устойчивость заключений.
Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: «Выявление структуры собственности компании».
🔹АО «Росзарубежнефть» управляет активами «Роснефти» в Венесуэле. Эту компанию российские власти создали для обхода американских санкций, соответственно, долгое время связь между «Роснефтью» и «Росзарубежнефтью» официально отрицалась. Из-за этого прежний руководитель компании — Николай Рыбчук (ветеран Анголы и соратник И.И. Сечина) — был скрыт в открытых источниках.
Расследование TriTrace Investigations показало: новым генеральным директором «Росзарубежнефти» стал 53-летний Александр Храмов, один из топ-менеджеров «Роснефти». Эта информация публикуется впервые.
🔹О назначении Храмова стало известно из текста президентского указа о награждении, где Храмов прямо назван гендиректором «Росзарубежнефти».
🔹Для проведения расследования эксперты TriTrace задействовали десятки нестандартных аналитических инструментов и разнородных источников. В ходе работы были проанализированы данные корпоративной инфраструктуры и информация из утечек персональных данных.
🔹Кроме того, использовались неочевидные документы — от списков государственных награждений до материалов корпоративных мероприятий. Несмотря на непубличность фигуры Храмова, специалистам TriTrace удалось идентифицировать его в том числе на командной фотографии с любительского волейбольного турнира, где он играл за команду «Роснефти».
🔹Этот кейс наглядно демонстрирует, насколько важно устанавливать конечных бенефициаров и скрытое управление компанией. В условиях санкционного комплаенса такая прозрачность критически необходима: формально независимая структура может оказаться под контролем подсанкционных лиц, сотрудничество с таким юрлицом может привести компанию к крупным штрафам. Во время работы над подобными расследованиями, команда TriTrace подтверждает каждое наблюдение несколькими независимыми источниками, что обеспечивает устойчивость заключений.
Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: «Выявление структуры собственности компании».
👍2✍1🤯1
Первое дело о нарушении санкций, касающихся предметов роскоши в Великобритании
Лондонский филиал международной галереи современного искусства Hauser & Wirth обвиняется в нарушении санкционного режима Великобритании против России. Это первое известное уголовное дело о нарушении запрета на поставки предметов роскоши лицам, связанным с Россией (Regulation 46B).
🔹Прокуратура Великобритании (Crown Prosecution Service) утверждает, что в 2022 году Hauser & Wirth продала связанному с Россией лицу картину американского художника Джорджа Кондо Escape from Humanity («Побег от человечества», 2021).
🔹Директором лондонского филиала Hauser & Wirth является принцесса Евгения Йоркская, дочь принца Эндрю, второго сына королевы Елизаветы II. Вместе с галереей по делу проходит ныне ликвидированная логистическая компания Artay Rauchwerger Solomons.
🔹По данным СМИ, предполагаемым получателем картины стал московский коллекционер Александр Попов, который вместе с супругой Евгенией руководит фондом современного искусства Popov Art Foundation. TriTrace Investigations обращает внимание, что фотография Escape from Humanity размещена на сайте Popov Art Foundation в разделе, посвящённом Джорджу Кондо. Там же указано, что в коллекции фонда есть работы Жан-Мишеля Баскии и Энди Уорхола.
🔹Судебный процесс по делу Hauser & Wirth назначен на 2028 год. Накануне стало известно, что следующее заседание состоится 5 мая 2026 года — на нём обвиняемым официально предъявят обвинения, и они смогут заявить свою позицию (признать или не признать вину). Представители галереи уже заявили, что «решительно оспаривают обвинения и намерены заявить о своей невиновности».
🔹Дело против Hauser & Wirth наглядно демонстрирует необходимость дотошной проверки цепочки поставок: для регуляторов неважно, шла ли поставка напрямую или через посредников.
🔹Страны ЕС и Великобритания рутинно нарушают санкции на продажу предметов роскоши в Россию. Совсем скоро TriTrace Investigations расскажет об этом в собственном исследовании.
Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: «Аудит цепочки поставок».
Лондонский филиал международной галереи современного искусства Hauser & Wirth обвиняется в нарушении санкционного режима Великобритании против России. Это первое известное уголовное дело о нарушении запрета на поставки предметов роскоши лицам, связанным с Россией (Regulation 46B).
🔹Прокуратура Великобритании (Crown Prosecution Service) утверждает, что в 2022 году Hauser & Wirth продала связанному с Россией лицу картину американского художника Джорджа Кондо Escape from Humanity («Побег от человечества», 2021).
🔹Директором лондонского филиала Hauser & Wirth является принцесса Евгения Йоркская, дочь принца Эндрю, второго сына королевы Елизаветы II. Вместе с галереей по делу проходит ныне ликвидированная логистическая компания Artay Rauchwerger Solomons.
🔹По данным СМИ, предполагаемым получателем картины стал московский коллекционер Александр Попов, который вместе с супругой Евгенией руководит фондом современного искусства Popov Art Foundation. TriTrace Investigations обращает внимание, что фотография Escape from Humanity размещена на сайте Popov Art Foundation в разделе, посвящённом Джорджу Кондо. Там же указано, что в коллекции фонда есть работы Жан-Мишеля Баскии и Энди Уорхола.
🔹Судебный процесс по делу Hauser & Wirth назначен на 2028 год. Накануне стало известно, что следующее заседание состоится 5 мая 2026 года — на нём обвиняемым официально предъявят обвинения, и они смогут заявить свою позицию (признать или не признать вину). Представители галереи уже заявили, что «решительно оспаривают обвинения и намерены заявить о своей невиновности».
🔹Дело против Hauser & Wirth наглядно демонстрирует необходимость дотошной проверки цепочки поставок: для регуляторов неважно, шла ли поставка напрямую или через посредников.
🔹Страны ЕС и Великобритания рутинно нарушают санкции на продажу предметов роскоши в Россию. Совсем скоро TriTrace Investigations расскажет об этом в собственном исследовании.
Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: «Аудит цепочки поставок».
✍2🤯1
«Храм грибов», агенты ГРУ, мошенник, блогер и хакер — еженедельная рассылка Tritrace Investigations о задержанных за границей россиянах
Январь 2026 года начался с серии задержаний и арестов граждан России за рубежом. Их обвиняют в торговле психоделическими грибами, терроризме, мошенничестве и участии в диверсиях военной разведки. Некоторых задержанных экстрадируют в Россию. Подробности — в сводке TriTrace Investigations.
🇱🇹Литва. В суд поступило дело о теракте из-за попытки поджога собственности компании UAB TVC Solutions, поставляющей мобильные станции анализа радиочастотного спектра Украине. Поджог и покушение на еще один поджог произошли в сентябре 2024 года. Обвиняемые — граждане сразу нескольких стран, включая испанца, двух граждан Колумбии и Кубы, а также граждан России и Белоруссии. Генеральная прокуратура и Бюро криминальной полиции Литвы утверждают, что поджоги организовало российское ГРУ.
🇨🇾Кипр. Власти страны отказали в убежище россиянину, обвиняемому в терроризме на родине. Мужчина пытался незаконно въехать в Республику Кипр через неподконтрольную греко-кипрским властям северную часть острова. Россия объявила его в международный розыск по линии Интерпола («красное уведомление»). Имя и подробности дела не приводят ни кипрские, ни российские СМИ.
🇲🇪Черногория. Сегодня стало известно об экстрадиции 35-летнего Гашама Танрывердиева, задержанного по запросу России в мае прошлого года. По версии российского следствия, Танрывердиев занимался мошенничеством с договорами лизинга на аренду тракторов; ущерб от его действий силовики оценивают в 850 млн рублей.
🇵🇱Польша. Суд начал рассматривать вопрос экстрадиции в Украину российского археолога Александра Бутягина, задержанного в конце декабря по запросу Украины из-за раскопок в Крыму. Накануне суд продлил арест Бутягина до 4 марта.
🇮🇳Индия. На Гоа 37-летний россиянин из-за ревности убил девушку. СМИ пишут, что после этого он переоделся в одежду убитой и дождался полиции рядом с ее телом. Мужчина задержан, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.
🇵🇭Филиппины. Власти страны подтвердили, что российского блогера Виталия Здоровецкого ждёт экстрадиция на родину. В апреле Здоровецкий был арестован за то, что донимал прохожих: в частности, он якобы пытался поцеловать охранника и отобрать у него огнестрельное оружие. Это было частью трансляции Здоровецкого с розыгрышами филиппинцев. Также блогеру вменяют запись разговоров без согласия и съёмку в запрещённых зонах. Филиппины объявили Здоровецкого «нежелательным» иностранным гражданином.
🇹🇭Таиланд. 10 января стало известно, что на острове Ко Самуи по запросу посольства России был задержан 40-летний Айрат Сибгатуллин. В России его обвиняют в вымогательстве миллиона рублей у автодилера под угрозой публикации на него компромата. Сообщалось, что тайские полицейские нашли Сибгатуллина, когда его лицо по биометрии распознали камеры видеонаблюдения; мужчину задержали во время отдыха у бассейна курортного отеля.
Через несколько дней СМИ сообщили, что на юге Таиланда полиция задержала двух россиян по обвинению в торговле наркотиками. На данный момент известны только их имена — мужчин зовут Ринат и Александр. Они открыли в частном доме «Храм грибов», где продавали иностранным туристам псилоцибиновые грибы в качестве альтернативной медицины. Изъято 10 килограммов наркотиков, сообщница задержанных объявлена в розыск.
Продолжение истории хакера из Пхукета. В начале января МВД России объявило в международный розыск хакера, ещё в ноябре 2025 года задержанного по запросу США. Сообщалось, что совокупный ущерб от действий 35-летнего хакера превысил $100 тыс. По одной из версий, речь идёт о хакере Денисе Обрезко, которого СМИ связывают с ФСБ и «Ростехом».
Обновления по задержаниям россиян за границей будет еженедельно публиковаться в соцсетях TriTrace Investigations.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
Январь 2026 года начался с серии задержаний и арестов граждан России за рубежом. Их обвиняют в торговле психоделическими грибами, терроризме, мошенничестве и участии в диверсиях военной разведки. Некоторых задержанных экстрадируют в Россию. Подробности — в сводке TriTrace Investigations.
🇱🇹Литва. В суд поступило дело о теракте из-за попытки поджога собственности компании UAB TVC Solutions, поставляющей мобильные станции анализа радиочастотного спектра Украине. Поджог и покушение на еще один поджог произошли в сентябре 2024 года. Обвиняемые — граждане сразу нескольких стран, включая испанца, двух граждан Колумбии и Кубы, а также граждан России и Белоруссии. Генеральная прокуратура и Бюро криминальной полиции Литвы утверждают, что поджоги организовало российское ГРУ.
🇨🇾Кипр. Власти страны отказали в убежище россиянину, обвиняемому в терроризме на родине. Мужчина пытался незаконно въехать в Республику Кипр через неподконтрольную греко-кипрским властям северную часть острова. Россия объявила его в международный розыск по линии Интерпола («красное уведомление»). Имя и подробности дела не приводят ни кипрские, ни российские СМИ.
🇲🇪Черногория. Сегодня стало известно об экстрадиции 35-летнего Гашама Танрывердиева, задержанного по запросу России в мае прошлого года. По версии российского следствия, Танрывердиев занимался мошенничеством с договорами лизинга на аренду тракторов; ущерб от его действий силовики оценивают в 850 млн рублей.
🇵🇱Польша. Суд начал рассматривать вопрос экстрадиции в Украину российского археолога Александра Бутягина, задержанного в конце декабря по запросу Украины из-за раскопок в Крыму. Накануне суд продлил арест Бутягина до 4 марта.
🇮🇳Индия. На Гоа 37-летний россиянин из-за ревности убил девушку. СМИ пишут, что после этого он переоделся в одежду убитой и дождался полиции рядом с ее телом. Мужчина задержан, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.
🇵🇭Филиппины. Власти страны подтвердили, что российского блогера Виталия Здоровецкого ждёт экстрадиция на родину. В апреле Здоровецкий был арестован за то, что донимал прохожих: в частности, он якобы пытался поцеловать охранника и отобрать у него огнестрельное оружие. Это было частью трансляции Здоровецкого с розыгрышами филиппинцев. Также блогеру вменяют запись разговоров без согласия и съёмку в запрещённых зонах. Филиппины объявили Здоровецкого «нежелательным» иностранным гражданином.
🇹🇭Таиланд. 10 января стало известно, что на острове Ко Самуи по запросу посольства России был задержан 40-летний Айрат Сибгатуллин. В России его обвиняют в вымогательстве миллиона рублей у автодилера под угрозой публикации на него компромата. Сообщалось, что тайские полицейские нашли Сибгатуллина, когда его лицо по биометрии распознали камеры видеонаблюдения; мужчину задержали во время отдыха у бассейна курортного отеля.
Через несколько дней СМИ сообщили, что на юге Таиланда полиция задержала двух россиян по обвинению в торговле наркотиками. На данный момент известны только их имена — мужчин зовут Ринат и Александр. Они открыли в частном доме «Храм грибов», где продавали иностранным туристам псилоцибиновые грибы в качестве альтернативной медицины. Изъято 10 килограммов наркотиков, сообщница задержанных объявлена в розыск.
Продолжение истории хакера из Пхукета. В начале января МВД России объявило в международный розыск хакера, ещё в ноябре 2025 года задержанного по запросу США. Сообщалось, что совокупный ущерб от действий 35-летнего хакера превысил $100 тыс. По одной из версий, речь идёт о хакере Денисе Обрезко, которого СМИ связывают с ФСБ и «Ростехом».
Обновления по задержаниям россиян за границей будет еженедельно публиковаться в соцсетях TriTrace Investigations.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
👏3✍1👎1
Дайджест TriTrace Investigations по задержаниям россиян за границей
Каждую неделю мы рассказываем об уголовном преследовании граждан России за рубежом.
🇩🇪Германия. Россиянина задержали из-за связей с пророссийской группировкой в ДНР и ЛНР. По данным следствия, гражданин РФ Сурен А. и гражданин Германии Фалько Х. с 2016 года занимали «высокие позиции» в объединении, которое поставляло на Донбасс гуманитарные грузы и беспилотники. В Германии ДНР и ЛНР признаны террористическими организациями.
Кроме того, на уходящей неделе в Берлине была задержана гражданка Украины и Германии Илона Винер — её подозревают в работе на российские спецслужбы. По данным утечек, в 2006 году она получила российский паспорт. Сообщается, что женщина общалась с бывшими сотрудниками Министерства обороны ФРГ и передавала своему куратору в ГРУ информацию, относящуюся к войне в Украине. Двое других фигурантов дела остаются на свободе.
🇱🇻Латвия. За последние две недели в Латвии были арестованы как минимум трое пророссийских активистов. Их связывают с организацией «Балтийские антифашисты» (Baltic Anti-Fascists; ранее Служба госбезопасности Латвии признала её криминальной структурой). Издание «Центр „Досье“» писало, что эту группу курируют сотрудники ФСБ. Активисты организации пытались проникнуть на латвийские заводы по производству БПЛА и собирали информацию о перемещении военной техники; свои действия они координировали через мессенджер Telegram. Сообщается, что сейчас в Латвии судят двух участников группы, а остальные сбежали в Россию и Беларусь. Есть ли среди них граждане РФ — неизвестно.
🇵🇭Филиппины. В островном государстве задержали очередного российского треш-блогера — 21-летнего Никиту Чехова. Молодой человек снял видео, в котором угрожал распространить ВИЧ среди населения Филиппин; ролик стал вирусным в социальных сетях. Блогеру грозит депортация.
🚢Теневой флот. Вчера Франция задержала танкер российского «теневого флота» Grinch. Корабль следовал из Мурманска. На момент публикации МИД РФ так и не сообщил, были ли на его борту моряки с гражданством России. Также, по сообщению МИД РФ, США всё ещё не отпустили российских моряков, находившихся на борту задержанного в начале месяца танкера «Маринера».
🇺🇸США. 49-летний гражданин США и России Сергей Нечаев получил 41 месяц тюрьмы за попытку поставить в Россию два лёгких самолёта в обход санкций. Нечаев — бывший пилот бизнес-джета российского олигарха Леонида Михельсона.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
Каждую неделю мы рассказываем об уголовном преследовании граждан России за рубежом.
🇩🇪Германия. Россиянина задержали из-за связей с пророссийской группировкой в ДНР и ЛНР. По данным следствия, гражданин РФ Сурен А. и гражданин Германии Фалько Х. с 2016 года занимали «высокие позиции» в объединении, которое поставляло на Донбасс гуманитарные грузы и беспилотники. В Германии ДНР и ЛНР признаны террористическими организациями.
Кроме того, на уходящей неделе в Берлине была задержана гражданка Украины и Германии Илона Винер — её подозревают в работе на российские спецслужбы. По данным утечек, в 2006 году она получила российский паспорт. Сообщается, что женщина общалась с бывшими сотрудниками Министерства обороны ФРГ и передавала своему куратору в ГРУ информацию, относящуюся к войне в Украине. Двое других фигурантов дела остаются на свободе.
🇱🇻Латвия. За последние две недели в Латвии были арестованы как минимум трое пророссийских активистов. Их связывают с организацией «Балтийские антифашисты» (Baltic Anti-Fascists; ранее Служба госбезопасности Латвии признала её криминальной структурой). Издание «Центр „Досье“» писало, что эту группу курируют сотрудники ФСБ. Активисты организации пытались проникнуть на латвийские заводы по производству БПЛА и собирали информацию о перемещении военной техники; свои действия они координировали через мессенджер Telegram. Сообщается, что сейчас в Латвии судят двух участников группы, а остальные сбежали в Россию и Беларусь. Есть ли среди них граждане РФ — неизвестно.
🇵🇭Филиппины. В островном государстве задержали очередного российского треш-блогера — 21-летнего Никиту Чехова. Молодой человек снял видео, в котором угрожал распространить ВИЧ среди населения Филиппин; ролик стал вирусным в социальных сетях. Блогеру грозит депортация.
🚢Теневой флот. Вчера Франция задержала танкер российского «теневого флота» Grinch. Корабль следовал из Мурманска. На момент публикации МИД РФ так и не сообщил, были ли на его борту моряки с гражданством России. Также, по сообщению МИД РФ, США всё ещё не отпустили российских моряков, находившихся на борту задержанного в начале месяца танкера «Маринера».
🇺🇸США. 49-летний гражданин США и России Сергей Нечаев получил 41 месяц тюрьмы за попытку поставить в Россию два лёгких самолёта в обход санкций. Нечаев — бывший пилот бизнес-джета российского олигарха Леонида Михельсона.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
✍5👎1👏1🤔1
Как турецкий балкер пытался скрыть связи с портом Новороссийска
Прямо сейчас в порту итальянского города Бриндизи власти удерживают турецкий балкер Hizir Reis с грузом чёрных металлов. Судно прибыло в Бриндизи ещё в ноябре, однако о его задержании стало известно только накануне. По данным итальянских СМИ, Hizir Reis мог доставить металл из находящегося под санкциями порта Новороссийска. Вот как экипаж балкера пытался это скрыть:
🔹Отключение транспондеров. Hizir Reis находился в порту Новороссийска 13–16 ноября 2025 года. По данным Финансовой гвардии Италии, для сокрытия этого факта экипаж судна отключил АИС-транспондеры. TriTrace Investigations обращает внимание, что, согласно данным мониторинговых сервисов, Hizir Reis заходил в Новороссийск как минимум 17 раз.
🔹Фальсификация бортовой документации. Следователи выявили «серьёзные несоответствия, фальсификацию и изменения бортовой документации, касающиеся мест стоянок и операций по погрузке груза».
🔹Показания экипажа. Задержанные моряки утверждали, что груз был загружен в Турции.
🔹Непрозрачная юрисдикция. Hizir Reis ходит под флагом Тувалу — небольшого островного государства в Океании — и принадлежит турецкой компании Emiroglu Shipping.
🔹Все это европейские расследователи рассматривают как подтверждение попытки обойти санкции. По Регламенту ЕС № 833/2014 под санкции попадают железные и стальные изделия, если они были произведены/экспортированы или обработаны в России или с использованием российских мощностей.
То, что Hizir Reis действительно вёз металл из Новороссийска, итальянская Финансовая гвардия подтвердила с помощью данных ЭКНИС и спутниковых снимков. В рамках уголовного дела о предполагаемом нарушении санкций под следствием находятся четыре человека: судовладелец, два члена экипажа (граждане Турции и Грузии) и импортёр.
По данным газеты Fatto Quotidiano, получателем металла могла быть компания Ferriere Nord с севера Италии, входящая в сталелитейную группу Pittini. На момент публикации холдинг ситуацию с задержанием балкера не комментировал. TriTrace Investigations напоминает: согласно регламенту № 833/2014, компании несут юридическую ответственность и обязаны самостоятельно проверять, не нарушает ли купленный ими товар санкционный режим.
Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: «Аудит цепочки поставок».
Прямо сейчас в порту итальянского города Бриндизи власти удерживают турецкий балкер Hizir Reis с грузом чёрных металлов. Судно прибыло в Бриндизи ещё в ноябре, однако о его задержании стало известно только накануне. По данным итальянских СМИ, Hizir Reis мог доставить металл из находящегося под санкциями порта Новороссийска. Вот как экипаж балкера пытался это скрыть:
🔹Отключение транспондеров. Hizir Reis находился в порту Новороссийска 13–16 ноября 2025 года. По данным Финансовой гвардии Италии, для сокрытия этого факта экипаж судна отключил АИС-транспондеры. TriTrace Investigations обращает внимание, что, согласно данным мониторинговых сервисов, Hizir Reis заходил в Новороссийск как минимум 17 раз.
🔹Фальсификация бортовой документации. Следователи выявили «серьёзные несоответствия, фальсификацию и изменения бортовой документации, касающиеся мест стоянок и операций по погрузке груза».
🔹Показания экипажа. Задержанные моряки утверждали, что груз был загружен в Турции.
🔹Непрозрачная юрисдикция. Hizir Reis ходит под флагом Тувалу — небольшого островного государства в Океании — и принадлежит турецкой компании Emiroglu Shipping.
🔹Все это европейские расследователи рассматривают как подтверждение попытки обойти санкции. По Регламенту ЕС № 833/2014 под санкции попадают железные и стальные изделия, если они были произведены/экспортированы или обработаны в России или с использованием российских мощностей.
То, что Hizir Reis действительно вёз металл из Новороссийска, итальянская Финансовая гвардия подтвердила с помощью данных ЭКНИС и спутниковых снимков. В рамках уголовного дела о предполагаемом нарушении санкций под следствием находятся четыре человека: судовладелец, два члена экипажа (граждане Турции и Грузии) и импортёр.
По данным газеты Fatto Quotidiano, получателем металла могла быть компания Ferriere Nord с севера Италии, входящая в сталелитейную группу Pittini. На момент публикации холдинг ситуацию с задержанием балкера не комментировал. TriTrace Investigations напоминает: согласно регламенту № 833/2014, компании несут юридическую ответственность и обязаны самостоятельно проверять, не нарушает ли купленный ими товар санкционный режим.
Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: «Аудит цепочки поставок».
🤔3✍1👍1
Bank of Scotland оштрафовали из-за переводов экс-губернатора Севастополя
Bank of Scotland получил рекордный штраф за нарушение санкций против России. Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало банк на £160 000. Это произошло ещё 10 ноября, но публичной информация стала только вчера. Первым на новость обратил внимание тг-канал Compliance Practice.
🔹Дело касается деятельности банка Halifax — это «дочка» Bank of Scotland. В феврале 2023 года банк обработал 24 платежа на общую сумму около £77 тысяч для клиента, который находился под санкциями Великобритании. Максимальный штраф за нарушение санкций — миллион фунтов, однако OFSI принял в расчёт, что банк сам сообщил об инциденте уже в марте 2023.
🔹Всему виной — искажение имени в документах. Bank of Scotland сообщил регулятору: транслитерация имени в санкционных списках и его британском паспорте отличается — и якобы из-за этого не сработала автоматическая остановка транзакции.
🔹Публично личность человека, из-за которого британский банк получил штраф, не сообщается. Информагентство Reuters со ссылкой на источник пишет, что это экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Мы нашли подтверждение этой версии в судебных документах.
🔹Овсянников в 2025 году получил 40 месяцев тюремного заключения за нарушение санкций и отмывание денег. В феврале 2023 года Овсянников получил £76,000 от супруги Екатерины, что совпадает с данными из решения регулятора о штрафе банка. Деньги предназначались для покупки внедорожника Mercedes-Benz GLC 300.
🔹Другие эпизоды дела против Овсянникова: уже под санкциями экс-губернатор потратил полторы тысячи фунтов и оплатил частную школу двух младших сыновей (больше £40 тысяч).
🔹Паспорт UK в 2023 году Овсянников получил благодаря отцу, который родился в Великобритании и имеет британское подданство. Наличие близкого родственника с иностранным гражданством автоматически ограничивает доступ к гостайне в России — как при этом Овсянников смог занять должности замминистра промышленности и губернатора Севастополя, история умалчивает.
На фото: штаб-квартира Bank of Scotland в Эдинбурге // автор Тео Хо // лицензия CC BY-SA 4.0
Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: «Выявление конечных бенефициаров».
Bank of Scotland получил рекордный штраф за нарушение санкций против России. Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало банк на £160 000. Это произошло ещё 10 ноября, но публичной информация стала только вчера. Первым на новость обратил внимание тг-канал Compliance Practice.
🔹Дело касается деятельности банка Halifax — это «дочка» Bank of Scotland. В феврале 2023 года банк обработал 24 платежа на общую сумму около £77 тысяч для клиента, который находился под санкциями Великобритании. Максимальный штраф за нарушение санкций — миллион фунтов, однако OFSI принял в расчёт, что банк сам сообщил об инциденте уже в марте 2023.
🔹Всему виной — искажение имени в документах. Bank of Scotland сообщил регулятору: транслитерация имени в санкционных списках и его британском паспорте отличается — и якобы из-за этого не сработала автоматическая остановка транзакции.
🔹Публично личность человека, из-за которого британский банк получил штраф, не сообщается. Информагентство Reuters со ссылкой на источник пишет, что это экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Мы нашли подтверждение этой версии в судебных документах.
🔹Овсянников в 2025 году получил 40 месяцев тюремного заключения за нарушение санкций и отмывание денег. В феврале 2023 года Овсянников получил £76,000 от супруги Екатерины, что совпадает с данными из решения регулятора о штрафе банка. Деньги предназначались для покупки внедорожника Mercedes-Benz GLC 300.
🔹Другие эпизоды дела против Овсянникова: уже под санкциями экс-губернатор потратил полторы тысячи фунтов и оплатил частную школу двух младших сыновей (больше £40 тысяч).
🔹Паспорт UK в 2023 году Овсянников получил благодаря отцу, который родился в Великобритании и имеет британское подданство. Наличие близкого родственника с иностранным гражданством автоматически ограничивает доступ к гостайне в России — как при этом Овсянников смог занять должности замминистра промышленности и губернатора Севастополя, история умалчивает.
На фото: штаб-квартира Bank of Scotland в Эдинбурге // автор Тео Хо // лицензия CC BY-SA 4.0
Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: «Выявление конечных бенефициаров».
👍3❤1👎1
Кто и как ввёз авто премиум-класса на 5,9 млрд рублей в обход санкций
Расследовательское бюро TriTrace Investigations начинает публиковать результаты собственного исследования рынка параллельного импорта люксовых автомобилей в Россию.
🔹TriTrace Investigations иденцтифицировало 214 автомобилей марок Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce, которые с марта 2022 года попали в Россию в обход санкций. Их общая стоимость превышает $75 млн.
🔹Получатели премиальных машин — семьи подсанкционных олигархов и господрядчики, руководство оборонных предприятий и ключевой инвестор строительного проекта в Крыму.
🔹Подробнее о выводах исследования TriTrace Investigations расскажет в следующих постах.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
Расследовательское бюро TriTrace Investigations начинает публиковать результаты собственного исследования рынка параллельного импорта люксовых автомобилей в Россию.
🔹TriTrace Investigations иденцтифицировало 214 автомобилей марок Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce, которые с марта 2022 года попали в Россию в обход санкций. Их общая стоимость превышает $75 млн.
🔹Получатели премиальных машин — семьи подсанкционных олигархов и господрядчики, руководство оборонных предприятий и ключевой инвестор строительного проекта в Крыму.
🔹Подробнее о выводах исследования TriTrace Investigations расскажет в следующих постах.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
❤7🔥6👍2💯2👎1🤔1
Западные регуляторы могли предотвратить половину поставок автомобилей премиум-класса в Россию
Расследование TriTrace Investigations показало: с марта 2022 года в Россию в обход санкций попало премиум-автомобилей как минимум на 5,9 млрд рублей. Кое-что стало неожиданностью и для нас: почти половину автомобилей импортеры оплатили в валюте. Это значит, что западные регуляторы как минимум могли отследить эти поставки.
🔹Команда TriTrace Investigations выявила поставки в Россию 214 автомобилей премиальных марок: Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce. Из них 84 автомобиля были оплачены в евро, еще 20 — в долларах США. В том числе над удалось отследить прямые (без посредников) поставки этих автомобилей из ЕС в Россию уже после введения санкций.
🔹Буквально весь модельный ряд этих марок попадает под санкционные ограничения против России. Нарушением санкционного режима являются как прямые поставки, так и поставки через третьих лиц. К тому же некоторые из получателей автомобилей — фигуранты санкционных списков.
🔹О том, кто получил премиальные автомобили в обход санкций, мы подробно расскажем в следующих постах.
Это расследование — результат комплексной работы команды TriTrace Investigations. В его основе лежит аналитика данных ВЭД, подкрепленная исследованием с использованием техник OSINT.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
Расследование TriTrace Investigations показало: с марта 2022 года в Россию в обход санкций попало премиум-автомобилей как минимум на 5,9 млрд рублей. Кое-что стало неожиданностью и для нас: почти половину автомобилей импортеры оплатили в валюте. Это значит, что западные регуляторы как минимум могли отследить эти поставки.
🔹Команда TriTrace Investigations выявила поставки в Россию 214 автомобилей премиальных марок: Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce. Из них 84 автомобиля были оплачены в евро, еще 20 — в долларах США. В том числе над удалось отследить прямые (без посредников) поставки этих автомобилей из ЕС в Россию уже после введения санкций.
🔹Буквально весь модельный ряд этих марок попадает под санкционные ограничения против России. Нарушением санкционного режима являются как прямые поставки, так и поставки через третьих лиц. К тому же некоторые из получателей автомобилей — фигуранты санкционных списков.
🔹О том, кто получил премиальные автомобили в обход санкций, мы подробно расскажем в следующих постах.
Это расследование — результат комплексной работы команды TriTrace Investigations. В его основе лежит аналитика данных ВЭД, подкрепленная исследованием с использованием техник OSINT.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
🔥5👍3👎1
Как замгендиректора «Вертолётов России» в обход санкций купил Bentley через завод по производству клея
Расследование TriTrace Investigations показало: замгендиректора холдинга «Вертолёты России» Вадим Лигай приобрёл внедорожник Bentley Bentayga бронзового цвета за $307 000.
🔹 Сейчас премиальный внедорожник зарегистрирован на АО «Казанский завод „Старт“» — производителя клея для военных и гражданских целей, подконтрольного семье Вадима Лигая. Этот завод был включён в закрытый реестр оборонных предприятий Минпромторга РФ.
🔹 TriTrace Investigations удалось установить финального бенефициара этой поставки. По данным утечек, Bentley застрахован на Дениса Вадимовича Лигая — 46-летнего сына замгендиректора «Вертолётов России».
🔹 Чтобы обойти прямой запрет экспорта из Великобритании, автомобиль переместили в Турцию, а затем юрлицо из Беларуси перепродало машину в Россию. Экспортёром выступила компания ООО «Импорт-Центр Запад» (Минск, Беларусь), а импортёром — ООО «Точные поставки» (Смоленск, Россия).
🔹 «Точные поставки» — заметный импортер премиальных автомобилей в обход санкций. С 15 марта 2022 года эта компания закупила 17 автомобилей Maserati и Bentley у экспортёров в Беларуси, Польше и Литве на общую сумму около 350 миллионов рублей.
🔹Всего команда TriTrace Investigations выявила поставки в Россию 214 автомобилей премиальных марок: Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce. Из них почти половина была оплачена в евро и долларах— это значит, что поставки могли зафиксировать (и потенциально — предотвратить) европейские регуляторы.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
Расследование TriTrace Investigations показало: замгендиректора холдинга «Вертолёты России» Вадим Лигай приобрёл внедорожник Bentley Bentayga бронзового цвета за $307 000.
🔹 Сейчас премиальный внедорожник зарегистрирован на АО «Казанский завод „Старт“» — производителя клея для военных и гражданских целей, подконтрольного семье Вадима Лигая. Этот завод был включён в закрытый реестр оборонных предприятий Минпромторга РФ.
🔹 TriTrace Investigations удалось установить финального бенефициара этой поставки. По данным утечек, Bentley застрахован на Дениса Вадимовича Лигая — 46-летнего сына замгендиректора «Вертолётов России».
🔹 Чтобы обойти прямой запрет экспорта из Великобритании, автомобиль переместили в Турцию, а затем юрлицо из Беларуси перепродало машину в Россию. Экспортёром выступила компания ООО «Импорт-Центр Запад» (Минск, Беларусь), а импортёром — ООО «Точные поставки» (Смоленск, Россия).
🔹 «Точные поставки» — заметный импортер премиальных автомобилей в обход санкций. С 15 марта 2022 года эта компания закупила 17 автомобилей Maserati и Bentley у экспортёров в Беларуси, Польше и Литве на общую сумму около 350 миллионов рублей.
🔹Всего команда TriTrace Investigations выявила поставки в Россию 214 автомобилей премиальных марок: Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce. Из них почти половина была оплачена в евро и долларах— это значит, что поставки могли зафиксировать (и потенциально — предотвратить) европейские регуляторы.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
👍5✍1🔥1🤝1
Как в Крым попал новый «гибридный» Bentley за 20 млн рублей
Бюро TriTrace Investigations продолжает делиться результатами расследования рынка параллельного импорта премиальных автомобилей. Сегодня мы расскажем о том, как тесно связанный с властями предприниматель из Крыма смог доставить на полуостров новый британский «Бентли».
🔹 В мае 2024 года в Россию был ввезён синий Bentley Flying Spur Azure Hybrid. Автомобиль попал в РФ через белорусскую компанию ООО «Автомобильное агентство Селектавто». Сумма сделки, заключённой между белорусским посредником и российским импортёром, — $218 000.
🔹 Сейчас автомобиль зарегистрирован на крымскую компанию ООО «Интеграл». Компания в санкционных списках не находится, но у нее весьма любопытный руководитель — крымский предприниматель Алексей Шацких.
🔹 В конце 90-х и начале 10-х годов Алексей Шацких был депутатом Верховного совета Крыма от партии «Союз». Сегодня Шацких — предприниматель в сфере строительства, связанный с масштабным туристическим проектом «Крым Наш Парк». Это будущий рекреационно-развлекательный комплекс на 200 гектарах между Симферополем и Севастополем, который планировалось открыть в 2026 году.
🔹 Проект реализуется при финансовом участии Российского национального коммерческого банка (РНКБ), который находится под санкциями ЕС, Великобритании и США с 2014 года из-за работы в Крыму. Всего РНКБ обещал выделить на строительство 120 миллиардов рублей. Соглашение о финансировании «Крым Наш Парк» РНКБ подписал совместно с компанией Шацких — СКГ «Парк». Таким образом, Алексей Шацких выступает ключевым инвестором проекта совместно с РНКБ.
🔹Украинские медиа в свое время писали, что у Шацких в 1990-х была судимость за умышленное причинение тяжких или средней тяжести телесных повреждений. Сразу несколько изданий называли Шацкого бывшим лидером ОПГ.
🔹 Всего, по подсчётам TriTrace Investigations, с 2022 по 2025 годы в Россию было ввезено как минимум 214 автомобилей премиум-класса на общую сумму более $75 млн.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
Бюро TriTrace Investigations продолжает делиться результатами расследования рынка параллельного импорта премиальных автомобилей. Сегодня мы расскажем о том, как тесно связанный с властями предприниматель из Крыма смог доставить на полуостров новый британский «Бентли».
🔹 В мае 2024 года в Россию был ввезён синий Bentley Flying Spur Azure Hybrid. Автомобиль попал в РФ через белорусскую компанию ООО «Автомобильное агентство Селектавто». Сумма сделки, заключённой между белорусским посредником и российским импортёром, — $218 000.
🔹 Сейчас автомобиль зарегистрирован на крымскую компанию ООО «Интеграл». Компания в санкционных списках не находится, но у нее весьма любопытный руководитель — крымский предприниматель Алексей Шацких.
🔹 В конце 90-х и начале 10-х годов Алексей Шацких был депутатом Верховного совета Крыма от партии «Союз». Сегодня Шацких — предприниматель в сфере строительства, связанный с масштабным туристическим проектом «Крым Наш Парк». Это будущий рекреационно-развлекательный комплекс на 200 гектарах между Симферополем и Севастополем, который планировалось открыть в 2026 году.
🔹 Проект реализуется при финансовом участии Российского национального коммерческого банка (РНКБ), который находится под санкциями ЕС, Великобритании и США с 2014 года из-за работы в Крыму. Всего РНКБ обещал выделить на строительство 120 миллиардов рублей. Соглашение о финансировании «Крым Наш Парк» РНКБ подписал совместно с компанией Шацких — СКГ «Парк». Таким образом, Алексей Шацких выступает ключевым инвестором проекта совместно с РНКБ.
🔹Украинские медиа в свое время писали, что у Шацких в 1990-х была судимость за умышленное причинение тяжких или средней тяжести телесных повреждений. Сразу несколько изданий называли Шацкого бывшим лидером ОПГ.
🔹 Всего, по подсчётам TriTrace Investigations, с 2022 по 2025 годы в Россию было ввезено как минимум 214 автомобилей премиум-класса на общую сумму более $75 млн.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
👍5❤1✍1🤝1
Задержания россиян за границей (с 23 января по 6 февраля)
Это регулярный дайджест TriTrace Investigations о преследованиях граждан РФ за границей. В этом выпуске: нарушение санкций на десятки миллионов евро и подробности резонансного убийства в Таиланде.
🇦🇿Азербайджан. Суд отказал в апелляционной жалобе на освобождение российского айтишника Алексея Васильченко. Его вместе с еще 10 гражданами России задержали в Баку 1 июля 2025 года. Власти Азербайджана обвиняют их в контрабанде наркотиков из Ирана. Задержания начались после рейда к выходцам из Азербайджана в Екатеринбурге, в результате которого скончались два человека.
🇩🇪Германия. Пять человек арестованы по делу об обходе санкций против России. Все арестованные — граждане Германии. У троих из них также есть второе гражданство: у Никиты С. и Даниэля А. есть российские паспорта, у Артема И. — паспорт Украины. По данным прокуратуры ФРГ, с начала войны российская компания задержанного Никиты С. организовала 16 тысяч поставок подсанкционных товаров на 30 миллионов евро. Среди конечных получателей — российские производители оружия.
🇬🇪Грузия. Обвиняемый на родине в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью гражданин России Никита Подставкин был задержан в Грузии. По требованию Генпрокуратуры его экстрадировали в Россию. В ответ Россия передала Грузии обвиняемого в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах 22-летнего Тамаза Мтивлишвили.
🇰🇿Казахстан. 25-летнего айтишника Александра Качкуркина депортировали из Казахстана в Россию. По прилете в Россию прямо в самолете его задержали по уголовному делу о государственной измене — из-за переводов в Украину. Качкуркин — уроженец Крыма, который в 2014 году принял российское гражданство (правозащитники отмечают, что гражданство РФ было ему «навязано»). Последние годы мужчина жил в Алматы. В конце января его задержали по сфабрикованным протоколам: за переход дороги в неположенном месте и за курение кальяна в закрытом помещении.
🇲🇦Марокко. В Россию был экстрадирован 37-летний Дмитрий Леонов, находившийся в розыске по линии Интерпола. По данным российской прокуратуры, в 2012 году Леонов участвовал в «незаконном вооруженном формировании на территории Сирии».
🇺🇸США. Двух россиянок передали миграционной полиции. В середине января гражданки РФ Наталья Дудина и Кристина Малышко были задержаны на входе на базу морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии. На днях стало известно, что женщин передали под арест миграционной полиции ICE. Известно, что женщины попали в США в 2021 году через сухопутную границу с Мексикой.
🇹🇭Таиланд. Двух россиян задержали по подозрению в убийстве предпринимателя Михаила Емельянова. Он считался пропавшим без вести с 7 января, пока в начале месяца не были найдены его останки: убийцы тело расчленили на пять частей и закопали. Полиция сообщает, что в течение почти двух недель после этой даты убийцы требовали от родных Емельянова выкуп за его освобождение: сперва речь шла о сумме $120 тысяч, потом выкуп вырос до $140 тысяч. Задержанные 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Маскалев свою вину отрицают.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
Это регулярный дайджест TriTrace Investigations о преследованиях граждан РФ за границей. В этом выпуске: нарушение санкций на десятки миллионов евро и подробности резонансного убийства в Таиланде.
🇦🇿Азербайджан. Суд отказал в апелляционной жалобе на освобождение российского айтишника Алексея Васильченко. Его вместе с еще 10 гражданами России задержали в Баку 1 июля 2025 года. Власти Азербайджана обвиняют их в контрабанде наркотиков из Ирана. Задержания начались после рейда к выходцам из Азербайджана в Екатеринбурге, в результате которого скончались два человека.
🇩🇪Германия. Пять человек арестованы по делу об обходе санкций против России. Все арестованные — граждане Германии. У троих из них также есть второе гражданство: у Никиты С. и Даниэля А. есть российские паспорта, у Артема И. — паспорт Украины. По данным прокуратуры ФРГ, с начала войны российская компания задержанного Никиты С. организовала 16 тысяч поставок подсанкционных товаров на 30 миллионов евро. Среди конечных получателей — российские производители оружия.
🇬🇪Грузия. Обвиняемый на родине в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью гражданин России Никита Подставкин был задержан в Грузии. По требованию Генпрокуратуры его экстрадировали в Россию. В ответ Россия передала Грузии обвиняемого в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах 22-летнего Тамаза Мтивлишвили.
🇰🇿Казахстан. 25-летнего айтишника Александра Качкуркина депортировали из Казахстана в Россию. По прилете в Россию прямо в самолете его задержали по уголовному делу о государственной измене — из-за переводов в Украину. Качкуркин — уроженец Крыма, который в 2014 году принял российское гражданство (правозащитники отмечают, что гражданство РФ было ему «навязано»). Последние годы мужчина жил в Алматы. В конце января его задержали по сфабрикованным протоколам: за переход дороги в неположенном месте и за курение кальяна в закрытом помещении.
🇲🇦Марокко. В Россию был экстрадирован 37-летний Дмитрий Леонов, находившийся в розыске по линии Интерпола. По данным российской прокуратуры, в 2012 году Леонов участвовал в «незаконном вооруженном формировании на территории Сирии».
🇺🇸США. Двух россиянок передали миграционной полиции. В середине января гражданки РФ Наталья Дудина и Кристина Малышко были задержаны на входе на базу морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии. На днях стало известно, что женщин передали под арест миграционной полиции ICE. Известно, что женщины попали в США в 2021 году через сухопутную границу с Мексикой.
🇹🇭Таиланд. Двух россиян задержали по подозрению в убийстве предпринимателя Михаила Емельянова. Он считался пропавшим без вести с 7 января, пока в начале месяца не были найдены его останки: убийцы тело расчленили на пять частей и закопали. Полиция сообщает, что в течение почти двух недель после этой даты убийцы требовали от родных Емельянова выкуп за его освобождение: сперва речь шла о сумме $120 тысяч, потом выкуп вырос до $140 тысяч. Задержанные 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Маскалев свою вину отрицают.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
✍3🤝2🤯1😭1
ЕС обсуждает полный запрет криптовалютного обмена с РФ
Европейский союз намерен запретить все операции с криптовалютами, связанные с Россией. Соответствующее предложение сделала Еврокомиссия в рамках обсуждения 20-го пакета санкций, пишет газета Financial Times со ссылкой на внутренние документы.
🔹К февралю 2026 года стало понятно, что под давлением западных регуляторов «криптоконтур» вокруг России никуда не делся. Он просто изменил форму. Вместо одной заметной биржи или одного центра теперь это сеть токенов и площадок, через которые проходят расчеты и конвертация денег.
🔹Самый наглядный пример — рублёвый стейблкоин A7A5 и вся связанная с ним инфраструктура: группа A7, Old Vector в Кыргызстане, а также торговые площадки вроде Grinex и Meer (оператор TengriCoin). Эти названия регулярно всплывают в расследованиях и санкционных документах как ключевые точки оборота.
🔹Несмотря на попадение в санкционные списки прошлой осенью, за первый год существования капитализация коина A7A5 достигла $500 млн. В конце января сайт проекта сообщил, что доходность A7A5 для держателей токенов достигла 15% годовых. A7A5 обеспечивается депозитами в Промсвязьбанке (опорный банк российского ОПК, под санкциями ЕС, Великобритании и США с 2022 года).
🔹Главная особенность этой системы — способность быстро менять вывеску. После того как по Garantex нанесли серьёзный удар, сама модель никуда не исчезла: потоки просто перешли к «наследникам» и связанным сервисам. В этом же контуре упоминаются Exved и InDeFi как расчётные рельсы. Аффилированный с Garantex проект MKAN Coin сталкивался с давлением регуляторов в ОАЭ, но перестраивается каждый раз, когда в отношении них вводят санкции.
🔹Теперь вместо поэтапной блокировки каждой отдельной биржи Комиссия хочет полностью запретить криптовалютный обмен с Россией. «Запрещается взаимодействовать с любыми поставщиками услуг в сфере криптоактивов, а также использовать любые платформы, позволяющие переводить и обменивать криптоактивы, созданные в России», — так Financial Times цитирует внутренний документ Комиссии.
🔹Главный вопрос сейчас — как регуляторы будут отслеживать географическую привязку к России и российским площадкам. Об этом расскажем в следующих публикациях.
Если вы стали жертвой криптомошенников или хотите отследить цифровые следы криптовалютных операций, свяжитесь нашей с командой.
Подробнее о нашей услуге «Поиск активов» можно узнать на сайте TriTrace Investigations.
Европейский союз намерен запретить все операции с криптовалютами, связанные с Россией. Соответствующее предложение сделала Еврокомиссия в рамках обсуждения 20-го пакета санкций, пишет газета Financial Times со ссылкой на внутренние документы.
🔹К февралю 2026 года стало понятно, что под давлением западных регуляторов «криптоконтур» вокруг России никуда не делся. Он просто изменил форму. Вместо одной заметной биржи или одного центра теперь это сеть токенов и площадок, через которые проходят расчеты и конвертация денег.
🔹Самый наглядный пример — рублёвый стейблкоин A7A5 и вся связанная с ним инфраструктура: группа A7, Old Vector в Кыргызстане, а также торговые площадки вроде Grinex и Meer (оператор TengriCoin). Эти названия регулярно всплывают в расследованиях и санкционных документах как ключевые точки оборота.
🔹Несмотря на попадение в санкционные списки прошлой осенью, за первый год существования капитализация коина A7A5 достигла $500 млн. В конце января сайт проекта сообщил, что доходность A7A5 для держателей токенов достигла 15% годовых. A7A5 обеспечивается депозитами в Промсвязьбанке (опорный банк российского ОПК, под санкциями ЕС, Великобритании и США с 2022 года).
🔹Главная особенность этой системы — способность быстро менять вывеску. После того как по Garantex нанесли серьёзный удар, сама модель никуда не исчезла: потоки просто перешли к «наследникам» и связанным сервисам. В этом же контуре упоминаются Exved и InDeFi как расчётные рельсы. Аффилированный с Garantex проект MKAN Coin сталкивался с давлением регуляторов в ОАЭ, но перестраивается каждый раз, когда в отношении них вводят санкции.
🔹Теперь вместо поэтапной блокировки каждой отдельной биржи Комиссия хочет полностью запретить криптовалютный обмен с Россией. «Запрещается взаимодействовать с любыми поставщиками услуг в сфере криптоактивов, а также использовать любые платформы, позволяющие переводить и обменивать криптоактивы, созданные в России», — так Financial Times цитирует внутренний документ Комиссии.
🔹Главный вопрос сейчас — как регуляторы будут отслеживать географическую привязку к России и российским площадкам. Об этом расскажем в следующих публикациях.
Если вы стали жертвой криптомошенников или хотите отследить цифровые следы криптовалютных операций, свяжитесь нашей с командой.
Подробнее о нашей услуге «Поиск активов» можно узнать на сайте TriTrace Investigations.
✍3🤔2🔥1
Контрабанда питонов, подпольный покерный клуб и экстрадиция после политического убийства: дайджест TriTrace Investigations о преследовании россиян за рубежом
В этом выпуске: экстрадиция с помощью Интерпола за хулиганство в поезде, международная группировка по контрабанде хладнокровных животных и подпольный покерный клуб с рекламой в Instagram.
🇮🇩Индонезия. Гражданин России О. С. был арестован в международном аэропорту на Бали за попытку контрабандой вывезти 202 животных. Это 90 питонов и 112 игуан (восемь из которых на момент задержания были уже мертвы). По данным властей, задержанный мог быть частью международной преступной сети по контрабанде животных.
🇰🇿Казахстан. В Алматы задержали бывшего священника РПЦ Иакова Воронцова. Его обвиняют в организации «наркопритона». Полиция заявляет, что у Воронцова нашли «порошкообразные вещества», а медосвидетельствование подтвердило, что он употреблял наркотики.
В 2022 году Воронцов осудил вторжение РФ в Украину. Он заявлял о необходимости создать независимую от РПЦ православную церковь в Казахстане. В 2024 году РПЦ лишила Воронцова сана. В Казахстане против Воронцова было возбуждено дело о разжигании розни, но расследование прекратили за отсутствием состава преступления.
🇰🇬Кыргызстан. В Бишкеке был задержан 37-летний гражданин России М. И. На родине мужчину обвиняют в торговле наркотиками через интернет и организации преступного сообщества (228.1 и 210 УК). Сообщается, что задержанный находился в международном розыске по линии Интерпола.
🇦🇪ОАЭ. В Россию экстрадировали исполнителя покушения на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Им оказался Любомир Корба, уроженец Тернопольской области Украины, который долгое время жил в России и получил российское гражданство.
🇹🇭Таиланд. В Пхукете полиция провела рейд на работающий без лицензии покерный клуб. Полиция сообщила, что расследование началось с русскоязычной рекламы покерного клуба в Instagram. Клуб располагался в частной вилле. Взнос за участие в игре — 20 000 бат (около €500). Арестованы девять человек — из них семь граждан России, один гражданин Украины и один гражданин Казахстана.
🇪🇪Эстония. Депортация гражданина России Андрея Журавлева. «Россия планировала использовать его для сбора разведывательной информации для подготовки к проведению гибридной атаки», — сообщила Полиция безопасности Эстонии. Журавлев находился в Эстонии на основании вида на жительство, однако большую часть времени проживал в России, отмечают СМИ.
🇲🇪Черногория. В Россию экстрадирован Феликс Александров, розыскиваемый в России по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Два года назад Александров распылил в вагоне поезда баллончик с «неизвестным веществом». Экстрадиция прошла при содействии Интерпола, сообщила Генпрокуратура РФ.
Фото: Питон бодо (Python bivittatus), изъятый у гражданина России в Индонезии.
Подробнее узнать об услугах TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
В этом выпуске: экстрадиция с помощью Интерпола за хулиганство в поезде, международная группировка по контрабанде хладнокровных животных и подпольный покерный клуб с рекламой в Instagram.
🇮🇩Индонезия. Гражданин России О. С. был арестован в международном аэропорту на Бали за попытку контрабандой вывезти 202 животных. Это 90 питонов и 112 игуан (восемь из которых на момент задержания были уже мертвы). По данным властей, задержанный мог быть частью международной преступной сети по контрабанде животных.
🇰🇿Казахстан. В Алматы задержали бывшего священника РПЦ Иакова Воронцова. Его обвиняют в организации «наркопритона». Полиция заявляет, что у Воронцова нашли «порошкообразные вещества», а медосвидетельствование подтвердило, что он употреблял наркотики.
В 2022 году Воронцов осудил вторжение РФ в Украину. Он заявлял о необходимости создать независимую от РПЦ православную церковь в Казахстане. В 2024 году РПЦ лишила Воронцова сана. В Казахстане против Воронцова было возбуждено дело о разжигании розни, но расследование прекратили за отсутствием состава преступления.
🇰🇬Кыргызстан. В Бишкеке был задержан 37-летний гражданин России М. И. На родине мужчину обвиняют в торговле наркотиками через интернет и организации преступного сообщества (228.1 и 210 УК). Сообщается, что задержанный находился в международном розыске по линии Интерпола.
🇦🇪ОАЭ. В Россию экстрадировали исполнителя покушения на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Им оказался Любомир Корба, уроженец Тернопольской области Украины, который долгое время жил в России и получил российское гражданство.
🇹🇭Таиланд. В Пхукете полиция провела рейд на работающий без лицензии покерный клуб. Полиция сообщила, что расследование началось с русскоязычной рекламы покерного клуба в Instagram. Клуб располагался в частной вилле. Взнос за участие в игре — 20 000 бат (около €500). Арестованы девять человек — из них семь граждан России, один гражданин Украины и один гражданин Казахстана.
🇪🇪Эстония. Депортация гражданина России Андрея Журавлева. «Россия планировала использовать его для сбора разведывательной информации для подготовки к проведению гибридной атаки», — сообщила Полиция безопасности Эстонии. Журавлев находился в Эстонии на основании вида на жительство, однако большую часть времени проживал в России, отмечают СМИ.
🇲🇪Черногория. В Россию экстрадирован Феликс Александров, розыскиваемый в России по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Два года назад Александров распылил в вагоне поезда баллончик с «неизвестным веществом». Экстрадиция прошла при содействии Интерпола, сообщила Генпрокуратура РФ.
Фото: Питон бодо (Python bivittatus), изъятый у гражданина России в Индонезии.
Подробнее узнать об услугах TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
❤5🔥2👏1
Maserati ответила на расследование TriTrace Investigations
В конце января расследовательское бюро TriTrace Investigations опубликовало результаты исследования рынка параллельного импорта премиальных автомобилей в Россию. Из пяти указанных в расследовании компаний (Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce) на его результаты ответила только одна — Maserati.
🔹 Бюро TriTrace Investigations обнаружило, что в июле 2022 года из Италии в Россию были отправлены 14 кроссоверов Maserati Levante общей стоимостью более €1,2 млн. Автомобили 2021 года выпуска были закуплены напрямую у производителя — Maserati S.p.A. Ввоз этих автомобилей в Россию — грубое нарушение санкционного режима. К моменту отправки санкционный запрет на ввоз в Россию действовал уже четыре месяца.
🔹Свой комментарий по поводу расследования TriTrace Investigations компания Maserati направила журналистам Compliance Corylated: Представитель Maserati заявил, что они на 100% поддерживают действующие экономические санкции ЕС в отношении России.
🔹 Позиция Maserati противоречит информации, найденной TriTrace Investigations. В данных о ВЭД России указано, что поставка была осуществлена в июле 2022 года, а Maserati S.p.A. названа фактическим отправителем автомобилей.
🔹 Все 14 автомобилей Maserati были оплачены в евро, а это значит, что западные регуляторы могли предотвратить или как минимум «увидеть» эту транзакцию. Как мы ранее сообщали, до половины ввезённых в Россию в обход санкций премиум-автомобилей оплачиваются в валюте.
Подробнее узнать об услугах TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
В конце января расследовательское бюро TriTrace Investigations опубликовало результаты исследования рынка параллельного импорта премиальных автомобилей в Россию. Из пяти указанных в расследовании компаний (Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce) на его результаты ответила только одна — Maserati.
🔹 Бюро TriTrace Investigations обнаружило, что в июле 2022 года из Италии в Россию были отправлены 14 кроссоверов Maserati Levante общей стоимостью более €1,2 млн. Автомобили 2021 года выпуска были закуплены напрямую у производителя — Maserati S.p.A. Ввоз этих автомобилей в Россию — грубое нарушение санкционного режима. К моменту отправки санкционный запрет на ввоз в Россию действовал уже четыре месяца.
🔹Свой комментарий по поводу расследования TriTrace Investigations компания Maserati направила журналистам Compliance Corylated: Представитель Maserati заявил, что они на 100% поддерживают действующие экономические санкции ЕС в отношении России.
«20 автомобилей, поставленных клиентам, возможно, взяты со складов наших импортеров до введения санкций. Как вы знаете, для импортеров/дилеров это обычная практика — иметь на складе определенное количество автомобилей», — заявил представитель Maserati.
🔹 Позиция Maserati противоречит информации, найденной TriTrace Investigations. В данных о ВЭД России указано, что поставка была осуществлена в июле 2022 года, а Maserati S.p.A. названа фактическим отправителем автомобилей.
🔹 Все 14 автомобилей Maserati были оплачены в евро, а это значит, что западные регуляторы могли предотвратить или как минимум «увидеть» эту транзакцию. Как мы ранее сообщали, до половины ввезённых в Россию в обход санкций премиум-автомобилей оплачиваются в валюте.
Подробнее узнать об услугах TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
❤5🔥4
Покушение на «убийство чести», экспорт металпродукции с Донбасса и живущий в Бельгии агент ГРУ: дайджест TriTrace Investigations о преследовании россиян за рубежом
🇦🇲 Армения. Депортирован 48-летний житель Чечни, который, как считает полиция, приехал в республику, чтобы убить свою дочь. Ранее его задержали за угрозы в ее адрес. Помимо депортации, мужчине запретили въезд в Армению. По словам правозащитников, в отношении девушки «какое-то время будут применяться меры безопасности».
🇧🇪 Бельгия. Суд отправил под стражу вероятного сотрудника Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее известного как ГРУ) Виктора Лабина, который экспортировал координатно-измерительные приборы для ВПК России. Полиция провела у Лабина обыски еще в июне 2025 года.
Лабин — герой расследований издания The Insider об обходе санкций. «После выхода расследования Лабин-старший периодически писал мне угрожающие сообщения. В одном из них обещал, что мною займется КГБ Беларуси почему-то», — написал автор материала, российский журналист Сергей Ежов.
🇧🇬 Болгария. Суд одобрил экстрадицию в США 52-летнего гражданина РФ Сергея Ивина. Его обвиняют в поставке металлургической продукции из ЛДНР в 2017–2021 годах. Продукция была произведена на предприятиях, контролируемых пророссийским украинским олигархом Сергеем Курченко. Сообщается, что таким образом было продано продукции на сумму до $350 млн. Ивин все обвинения отрицает. Задержанный вместе с ним Олег Ольшанский ожидает решения суда в феврале–марте.
🇬🇭Гана. Власти сообщили, что будут добиваться выдачи из РФ 36-летнего ульяновского блогера Владислава Люлькова, известного в сети под псевдонимом «Яйцеслав». Власти Ганы утверждают, что тайно записывал сексуальные контакты с жительницами Ганы и Кении. Записанные без согласия интимные видео мужчина публикует в приватном своем телеграм-канале с платным доступом.
🇰🇬 Кыргызстан. В Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в международном розыске за торговлю наркотиками через интернет и организацию преступного сообщества (228.1 и 210 УК РФ). На данный момент известны только инициалы и год рождения задержанного: М. И., 1989 г. р.
🇱🇻 Латвия. Депортирован кореевед Андрей Ланьков, он приехал в Ригу читать лекцию. За полчаса до начала лекции а зале появились сотрудники миграционной службы и полиции. Они сообщили, что Ланьков «попал в утвержденный министром иностранных дел список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии».
🇹🇭 Таиланд. Депортация россиянина, обвиняемого на родине в хищении бюджетных средств. МВД сообщает, что компании мужчины выполняли госконтракты в рамках целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В период с 2021 по 2024 год через эту программу было украдено более 3,2 млрд рублей.
Кроме того, вчера стало известно о задержании в Таиланде 35-летнего гражданина РФ Сергея Хабарова. Его обвиняют в трансграничном мошенничестве: сообщается, что Хабаров использовал подставные счета для вывода крупных сумм наличных денег в Паттайе и окрестностях города. Обналиченные средства могли быть получены преступным путем. Вместе с Хабаровым по делу проходит 20-летняя гражданка Таиланда Сасивимон Сончароен.
🇹🇷 Турция. Задержан итальянский военкор Андреа Лучиди — главред итальянской редакции пророссийского сайта International Reporters. Лучиди имеет российское гражданство, с 2022 года постоянно проживает в РФ и работает военкором на Донбассе. Лучиди был задержан вместе с делегацией журналистов из нескольких стран: они готовили материал про турецкие тюрьмы и накануне задержания встречались с местными правозащитниками, пишут российские СМИ.
🇸🇪 Швеция. Служба государственной безопасности Швеции задержала гражданина России по запросу США. Его подозревают в обходе американских санкций в период с 2022 по 2023 годы. Имя задержанного не сообщается.
Подробнее узнать об услугах TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
🇦🇲 Армения. Депортирован 48-летний житель Чечни, который, как считает полиция, приехал в республику, чтобы убить свою дочь. Ранее его задержали за угрозы в ее адрес. Помимо депортации, мужчине запретили въезд в Армению. По словам правозащитников, в отношении девушки «какое-то время будут применяться меры безопасности».
🇧🇪 Бельгия. Суд отправил под стражу вероятного сотрудника Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее известного как ГРУ) Виктора Лабина, который экспортировал координатно-измерительные приборы для ВПК России. Полиция провела у Лабина обыски еще в июне 2025 года.
Лабин — герой расследований издания The Insider об обходе санкций. «После выхода расследования Лабин-старший периодически писал мне угрожающие сообщения. В одном из них обещал, что мною займется КГБ Беларуси почему-то», — написал автор материала, российский журналист Сергей Ежов.
🇧🇬 Болгария. Суд одобрил экстрадицию в США 52-летнего гражданина РФ Сергея Ивина. Его обвиняют в поставке металлургической продукции из ЛДНР в 2017–2021 годах. Продукция была произведена на предприятиях, контролируемых пророссийским украинским олигархом Сергеем Курченко. Сообщается, что таким образом было продано продукции на сумму до $350 млн. Ивин все обвинения отрицает. Задержанный вместе с ним Олег Ольшанский ожидает решения суда в феврале–марте.
🇬🇭Гана. Власти сообщили, что будут добиваться выдачи из РФ 36-летнего ульяновского блогера Владислава Люлькова, известного в сети под псевдонимом «Яйцеслав». Власти Ганы утверждают, что тайно записывал сексуальные контакты с жительницами Ганы и Кении. Записанные без согласия интимные видео мужчина публикует в приватном своем телеграм-канале с платным доступом.
🇰🇬 Кыргызстан. В Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в международном розыске за торговлю наркотиками через интернет и организацию преступного сообщества (228.1 и 210 УК РФ). На данный момент известны только инициалы и год рождения задержанного: М. И., 1989 г. р.
🇱🇻 Латвия. Депортирован кореевед Андрей Ланьков, он приехал в Ригу читать лекцию. За полчаса до начала лекции а зале появились сотрудники миграционной службы и полиции. Они сообщили, что Ланьков «попал в утвержденный министром иностранных дел список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии».
🇹🇭 Таиланд. Депортация россиянина, обвиняемого на родине в хищении бюджетных средств. МВД сообщает, что компании мужчины выполняли госконтракты в рамках целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В период с 2021 по 2024 год через эту программу было украдено более 3,2 млрд рублей.
Кроме того, вчера стало известно о задержании в Таиланде 35-летнего гражданина РФ Сергея Хабарова. Его обвиняют в трансграничном мошенничестве: сообщается, что Хабаров использовал подставные счета для вывода крупных сумм наличных денег в Паттайе и окрестностях города. Обналиченные средства могли быть получены преступным путем. Вместе с Хабаровым по делу проходит 20-летняя гражданка Таиланда Сасивимон Сончароен.
🇹🇷 Турция. Задержан итальянский военкор Андреа Лучиди — главред итальянской редакции пророссийского сайта International Reporters. Лучиди имеет российское гражданство, с 2022 года постоянно проживает в РФ и работает военкором на Донбассе. Лучиди был задержан вместе с делегацией журналистов из нескольких стран: они готовили материал про турецкие тюрьмы и накануне задержания встречались с местными правозащитниками, пишут российские СМИ.
🇸🇪 Швеция. Служба государственной безопасности Швеции задержала гражданина России по запросу США. Его подозревают в обходе американских санкций в период с 2022 по 2023 годы. Имя задержанного не сообщается.
Подробнее узнать об услугах TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
👏4✍1
2Rivers Group — главный оператор российского «теневого флота»
24 февраля власти Великобритании обновили антироссийский санкционный список. В частности, в него вошли 175 компаний, связанных с трейдером 2Rivers Group (в прошлом — Coral Energy). Британские власти ранее называли эту структуру «стержневой» для российского «теневого флота». Рассказываем, что известно о ключевом перевозчике российского нефтегазового сектора.
🔹 Впервые об этом трейдере из ОАЭ стало широко известно в начале 2024 года, когда о нём рассказала газета Wall Street Journal. Тогда эту сеть компаний чиновники «Роснефти» между собой называли Coral — по названию головной компании Coral Energy.
🔹 Ядро Coral / 2Rivers — запутанная структура из десятков зарегистрированных на номиналов компаний и больше сотни устаревших танкеров, купленных специально для российского «теневого флота».
🔹Чтобы скрыть причастность к «теневому флоту», эти суда несколько раз в год меняют свои названия. Один из них — танкер который на данный момент называется FENIKS (IMO 9332810). С 2022 года он не меньше шести раз менял название и пытался скрыться под флагами Сент-Китс и Невис, Монголии, Габона и Джибути, убедилось бюро TriTrace Investigations.
🔹 Coral Energy в 2010 году основал азербайджанский бизнесмен Тахир Гараев. Де-юре он покинул компанию в 2018 году, однако, по данным WSJ, Гараев продолжил в ней работать. После выхода статьи Гараев и тогдашний руководитель компании Этибар Эйюб попытались дистанцироваться от Coral Energy: они передали свои доли управляющим фирмы и переименовали Coral в 2Rivers.
🔹 2Rivers продолжает вывозить российскую нефть в обход санкций. С 2024 года новые юрлица и танкеры этой структуры по несколько раз в год попадают в обновлённые версии санкционных списков.
Закажите аудит цепочки поставок у расследовательского бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.
💬Связь в Telegram: @MessageTriTraceBot
24 февраля власти Великобритании обновили антироссийский санкционный список. В частности, в него вошли 175 компаний, связанных с трейдером 2Rivers Group (в прошлом — Coral Energy). Британские власти ранее называли эту структуру «стержневой» для российского «теневого флота». Рассказываем, что известно о ключевом перевозчике российского нефтегазового сектора.
🔹 Впервые об этом трейдере из ОАЭ стало широко известно в начале 2024 года, когда о нём рассказала газета Wall Street Journal. Тогда эту сеть компаний чиновники «Роснефти» между собой называли Coral — по названию головной компании Coral Energy.
🔹 Ядро Coral / 2Rivers — запутанная структура из десятков зарегистрированных на номиналов компаний и больше сотни устаревших танкеров, купленных специально для российского «теневого флота».
🔹Чтобы скрыть причастность к «теневому флоту», эти суда несколько раз в год меняют свои названия. Один из них — танкер который на данный момент называется FENIKS (IMO 9332810). С 2022 года он не меньше шести раз менял название и пытался скрыться под флагами Сент-Китс и Невис, Монголии, Габона и Джибути, убедилось бюро TriTrace Investigations.
🔹 Coral Energy в 2010 году основал азербайджанский бизнесмен Тахир Гараев. Де-юре он покинул компанию в 2018 году, однако, по данным WSJ, Гараев продолжил в ней работать. После выхода статьи Гараев и тогдашний руководитель компании Этибар Эйюб попытались дистанцироваться от Coral Energy: они передали свои доли управляющим фирмы и переименовали Coral в 2Rivers.
🔹 2Rivers продолжает вывозить российскую нефть в обход санкций. С 2024 года новые юрлица и танкеры этой структуры по несколько раз в год попадают в обновлённые версии санкционных списков.
Закажите аудит цепочки поставок у расследовательского бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.
💬Связь в Telegram: @MessageTriTraceBot
🤬3👍2💯2❤1
Танкер «теневого флота» с залогом в €10 млн
Бельгия объявила залог в размере €10 млн на российский нефтяной танкер Ethera, задержанный в Северном море в это воскресенье. Судно было перехвачено при поддержке Франции, сейчас оно пришвартовано в порту Зебрюгге. Капитан танкера — гражданин России — а также 20 человек экипажа остаются на борту Ethera.
🔹Ethera является частью российского «теневого флота». Из-за этого в конце 2025 года судно попало под санкции ЕС и Швейцарии, а 24 февраля 2026 года — под санкции Великобритании. Танкер длиной 180 метров был построен в 2008 году. Судя по открытым данным, ранее танкер Ethera оперировал под флагами острова Мэн и Панамы.
🔹Танкер Ethera демонстрировал многочисленные признаки причастности к операциям «теневого флота»: частые рейсы между Россией и Южной Америкой, регулярное отключение транспондеров и систем идентификации, а также работу под флагами нескольких юрисдикций, сообщило Минобороны Бельгии.
🔹Текущий собственник танкера — компания The Zulu Ships Management and Operation из ОАЭ. Это юрлицо американский Минфин считает подконтрольным иранскому нефтяному магнату Хоссейну Шамхани — сыну иранского контр-адмирала Али Шамхани. Это советник аятоллы Ирана, убитый в результате ракетного удара в один день с Али Хаменеи: 28 февраля 2026. С июля 2025 года Ethera вместе с другими танкерами The Zulu Ships Management and Operation находится под санкциями США.
🔹География передвижений Ethera позволяет предположить, какие нефтепродукты и в чьих интересах перевозил этот танкер. В России танкер пришвартовывался в портах Новороссийска, Выборгского района Лениобласти, а также в нефтяном терминале «ТаманНефтеГаза» в Краснодарском крае.
🔹За пределами РФ Ethera был замечен в Турции, Испании, Бразилии, Марокко, Бенине и ОАЭ, убедилось бюро TriTrace Investigations. На момент задержания танкер следовал в Россию.
Закажите аудит цепочки поставок у расследовательского бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.
💬Связь в Telegram: @MessageTriTraceBot
Бельгия объявила залог в размере €10 млн на российский нефтяной танкер Ethera, задержанный в Северном море в это воскресенье. Судно было перехвачено при поддержке Франции, сейчас оно пришвартовано в порту Зебрюгге. Капитан танкера — гражданин России — а также 20 человек экипажа остаются на борту Ethera.
«Обнаружены сорок пять нарушений, главным образом недействительные сертификаты, что вскрылось после установления факта следования судна под неправомерно заявленным флагом Гвинеи», — говорится в опубликованном во вторник сообщении правительства Бельгии (цитата по Reuters).
🔹Ethera является частью российского «теневого флота». Из-за этого в конце 2025 года судно попало под санкции ЕС и Швейцарии, а 24 февраля 2026 года — под санкции Великобритании. Танкер длиной 180 метров был построен в 2008 году. Судя по открытым данным, ранее танкер Ethera оперировал под флагами острова Мэн и Панамы.
🔹Танкер Ethera демонстрировал многочисленные признаки причастности к операциям «теневого флота»: частые рейсы между Россией и Южной Америкой, регулярное отключение транспондеров и систем идентификации, а также работу под флагами нескольких юрисдикций, сообщило Минобороны Бельгии.
🔹Текущий собственник танкера — компания The Zulu Ships Management and Operation из ОАЭ. Это юрлицо американский Минфин считает подконтрольным иранскому нефтяному магнату Хоссейну Шамхани — сыну иранского контр-адмирала Али Шамхани. Это советник аятоллы Ирана, убитый в результате ракетного удара в один день с Али Хаменеи: 28 февраля 2026. С июля 2025 года Ethera вместе с другими танкерами The Zulu Ships Management and Operation находится под санкциями США.
🔹География передвижений Ethera позволяет предположить, какие нефтепродукты и в чьих интересах перевозил этот танкер. В России танкер пришвартовывался в портах Новороссийска, Выборгского района Лениобласти, а также в нефтяном терминале «ТаманНефтеГаза» в Краснодарском крае.
🔹За пределами РФ Ethera был замечен в Турции, Испании, Бразилии, Марокко, Бенине и ОАЭ, убедилось бюро TriTrace Investigations. На момент задержания танкер следовал в Россию.
Закажите аудит цепочки поставок у расследовательского бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.
💬Связь в Telegram: @MessageTriTraceBot
❤6🔥4✍2👏1
Подготовка убийства дисседентов, морское пиратство, пирамиды и рабские колл-центры — это еженедельный дайджест TriTrace Investigations об арестах и экстрадиции россиян за рубежом
🇮🇹 Италия. 26 февраля 57-летняя Светлана Дали, российская гражданка с резидентством в США, была арестована в Милане после того, как без билета села на рейс из Ньюарка (США). В ноябре 2024 года Дали уже осудили за безбилетный полёт на коммерческом рейсе из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Париж. New York Post пишет, что у Дали диагностировано психическое расстройство.
🇨🇴 Колумбия. 24 февраля по запросу США в Боготе был арестован 42-летний Денис Алимов. Минюст США обвиняет его в заговоре с целью убийства или похищения «двух известных диссидентов», а также в финансировании терроризма. За похищение российских оппозиционеров Алимов предлагал исполнителям по $1,5 млн за каждую жертву. «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что как минимум до 2022 года Алимов служил в Центре специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Посольство России заявило, что будет добиваться экстрадиции Алимова на родину.
🇨🇾 Кипр. Суд постановил экстрадировать в Россию 47-летнего гражданина РФ и Израиля Алексея Крацгора. Следствие в России обвиняет Крацгора в участии в захвате сухогруза Arctic Sea в 2009 году. Тогда вооружённые люди под легендой полицейских поднялись на борт судна и избили 15 членов российского экипажа, связали их, заперли в каютах и захватили управление судном. Восемь участников нападения были задержаны при освобождении сухогруза.
Другие участники нападения осуждены в России на сроки от 11 до 15 лет. В отношении Крацгора действовал международный ордер на арест. Свою вину он отрицает.
🇦🇪 ОАЭ. В Россию экстрадировали создателя пирамиды Life is Good Сергея Санникова. Он был задержан на территории ОАЭ ещё в декабре 2024 года. По данным следствия, пирамида работала с 2014 года. Организаторы предлагали вкладчикам пирамиды стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жильё, либо доход в размере до 30% годовых. Общее число инвесторов пирамиды — 18 тысяч человек, суммарно они вложили более ₽15 млрд.
🇺🇸 США. По обвинению в мошенничестве арестован 38-летний уроженец Тюмени Николай Бузолин. Он обманывал американскую систему бесплатного медстрахования Medicare. Бузолин зарегистрировал в Хьюстоне компанию Verisola Inc, через которую подавал ложные заявки на компенсацию медицинских расходов для несуществующих пациентов. В период с августа 2025 года по январь 2026 года Бузолин подал таких заявок на $400 млн, но на момент задержания он успел получить лишь $1,2 млн. Бузолина задержали в аэропорту Лос-Анджелеса, у него на руках был авиабилет в одну сторону до Москвы.
🇹🇭 Таиланд. В конце февраля в Бангкоке был задержан 35-летний Сергей. Он обманом заманивал своих сограждан на рабскую работу в мошеннические колл-центры Таиланда и Мьянмы. SHOT сообщил, что Сергей несколько месяцев скрывался от полиции с помощью накладной бороды, солнцезащитных очков и зарегистрированных на дропов банковских карт.
26 февраля на Пхангане за хранение наркотиков был арестован 33-летний гражданин РФ Евгений. Туристическая полиция остановила его за превышение скорости. Мужчина проявлял физические симптомы наркотического опьянения (ажитация, бессвязная речь, повышенная потливость и дрожь). В арендованной вилле Евгения полиция нашла полтора грамма кетамина и несколько пакетиков с MDMA — включая три таблетки в форме популярной китайской коллекционной игрушки «Лабубу».
6 марта стало известно о задержании в Паттайе 27-летнего гражданина России с 21,9 кг конопли. Он признался в продаже марихуаны через соцсети. Медицинское использование марихуаны в Таиланде разрешено, но продажа этого растения без лицензии по-прежнему наказывается штрафом или сроком до трёх лет.
Ознакомиться с полным перечнем услуг бюро TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
💬Связь в Telegram: @MessageTriTraceBot
🇮🇹 Италия. 26 февраля 57-летняя Светлана Дали, российская гражданка с резидентством в США, была арестована в Милане после того, как без билета села на рейс из Ньюарка (США). В ноябре 2024 года Дали уже осудили за безбилетный полёт на коммерческом рейсе из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Париж. New York Post пишет, что у Дали диагностировано психическое расстройство.
🇨🇴 Колумбия. 24 февраля по запросу США в Боготе был арестован 42-летний Денис Алимов. Минюст США обвиняет его в заговоре с целью убийства или похищения «двух известных диссидентов», а также в финансировании терроризма. За похищение российских оппозиционеров Алимов предлагал исполнителям по $1,5 млн за каждую жертву. «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что как минимум до 2022 года Алимов служил в Центре специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Посольство России заявило, что будет добиваться экстрадиции Алимова на родину.
🇨🇾 Кипр. Суд постановил экстрадировать в Россию 47-летнего гражданина РФ и Израиля Алексея Крацгора. Следствие в России обвиняет Крацгора в участии в захвате сухогруза Arctic Sea в 2009 году. Тогда вооружённые люди под легендой полицейских поднялись на борт судна и избили 15 членов российского экипажа, связали их, заперли в каютах и захватили управление судном. Восемь участников нападения были задержаны при освобождении сухогруза.
Другие участники нападения осуждены в России на сроки от 11 до 15 лет. В отношении Крацгора действовал международный ордер на арест. Свою вину он отрицает.
🇦🇪 ОАЭ. В Россию экстрадировали создателя пирамиды Life is Good Сергея Санникова. Он был задержан на территории ОАЭ ещё в декабре 2024 года. По данным следствия, пирамида работала с 2014 года. Организаторы предлагали вкладчикам пирамиды стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жильё, либо доход в размере до 30% годовых. Общее число инвесторов пирамиды — 18 тысяч человек, суммарно они вложили более ₽15 млрд.
🇺🇸 США. По обвинению в мошенничестве арестован 38-летний уроженец Тюмени Николай Бузолин. Он обманывал американскую систему бесплатного медстрахования Medicare. Бузолин зарегистрировал в Хьюстоне компанию Verisola Inc, через которую подавал ложные заявки на компенсацию медицинских расходов для несуществующих пациентов. В период с августа 2025 года по январь 2026 года Бузолин подал таких заявок на $400 млн, но на момент задержания он успел получить лишь $1,2 млн. Бузолина задержали в аэропорту Лос-Анджелеса, у него на руках был авиабилет в одну сторону до Москвы.
🇹🇭 Таиланд. В конце февраля в Бангкоке был задержан 35-летний Сергей. Он обманом заманивал своих сограждан на рабскую работу в мошеннические колл-центры Таиланда и Мьянмы. SHOT сообщил, что Сергей несколько месяцев скрывался от полиции с помощью накладной бороды, солнцезащитных очков и зарегистрированных на дропов банковских карт.
26 февраля на Пхангане за хранение наркотиков был арестован 33-летний гражданин РФ Евгений. Туристическая полиция остановила его за превышение скорости. Мужчина проявлял физические симптомы наркотического опьянения (ажитация, бессвязная речь, повышенная потливость и дрожь). В арендованной вилле Евгения полиция нашла полтора грамма кетамина и несколько пакетиков с MDMA — включая три таблетки в форме популярной китайской коллекционной игрушки «Лабубу».
6 марта стало известно о задержании в Паттайе 27-летнего гражданина России с 21,9 кг конопли. Он признался в продаже марихуаны через соцсети. Медицинское использование марихуаны в Таиланде разрешено, но продажа этого растения без лицензии по-прежнему наказывается штрафом или сроком до трёх лет.
Ознакомиться с полным перечнем услуг бюро TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
💬Связь в Telegram: @MessageTriTraceBot
❤3😭3👍2😎1