Начали говорить о ковиде и коррупции! Присоединяйтесь!
➡️ https://www.joinclubhouse.com/event/PAAj1lyn
➡️ https://www.joinclubhouse.com/event/PAAj1lyn
🌐 Россия и Статья 20 Конвенции ООН против коррупции
Недавно правительство внесло в Госдуму проект закона, который позволит изымать деньги госслужащих, если они не смогли подтвердить законное происхождение средств.
💸 Новый законопроект не предусматривает введения уголовной ответственности за незаконное обогащение, а лишь устраняет пробел в существующем законодательстве: сейчас изымать можно практически любое имущество, но не деньги.
В связи с этим многие СМИ вспомнили о статье 20 Конвенции ООН против коррупции. Вопреки распространенному заблуждению, Россия ратифицировала всю Конвенцию без изъятий. В том числе и статью 20.
☝️ Дело в том, что в тексте статьи говорится лишь о том, что государства-участники Конвенции рассматривают возможность введения уголовной ответственности за незаконное обогащение, если это не противоречит национальному законодательству. Российские власти рассмотрели такую возможность — и решили, что криминализация противоречит презумпции невиновности.
Противоречие якобы состоит в том, что обвиняемому в незаконном обогащении чиновнику придется доказывать, что у него есть законные источники дохода. На деле же в такой ситуации бремя доказывания лежало бы на следователях и прокурорах: это они, чтобы выдвинуть обвинение, должны были доказать отсутствие у чиновника таких источников дохода.
💬 Как пояснила mk.ru основательница и председатель Совета «Трансперенси» Елена Панфилова, «фактически нормы нашего закона о контроле за расходами тоже нарушают требования презумпции невиновности: уголовного дела нет, и мы не знаем, какова процедура и возможность человека защитить свое добро, потому что все происходит сугубо внутри системы, непрозрачно для общества. В результате возникает ощущение возможной выборочности проверок, возможного сокрытия каких-то кейсов».
🤦♀️ Принятый в России метод борьбы с незаконным обогащением идет вразрез в мировой практикой. Во многих странах изъятие активов обеспечивают уголовно-процессуальные механизмы, упомянутые в статье 20 Конвенции против коррупции.
Недавно правительство внесло в Госдуму проект закона, который позволит изымать деньги госслужащих, если они не смогли подтвердить законное происхождение средств.
💸 Новый законопроект не предусматривает введения уголовной ответственности за незаконное обогащение, а лишь устраняет пробел в существующем законодательстве: сейчас изымать можно практически любое имущество, но не деньги.
В связи с этим многие СМИ вспомнили о статье 20 Конвенции ООН против коррупции. Вопреки распространенному заблуждению, Россия ратифицировала всю Конвенцию без изъятий. В том числе и статью 20.
☝️ Дело в том, что в тексте статьи говорится лишь о том, что государства-участники Конвенции рассматривают возможность введения уголовной ответственности за незаконное обогащение, если это не противоречит национальному законодательству. Российские власти рассмотрели такую возможность — и решили, что криминализация противоречит презумпции невиновности.
Противоречие якобы состоит в том, что обвиняемому в незаконном обогащении чиновнику придется доказывать, что у него есть законные источники дохода. На деле же в такой ситуации бремя доказывания лежало бы на следователях и прокурорах: это они, чтобы выдвинуть обвинение, должны были доказать отсутствие у чиновника таких источников дохода.
💬 Как пояснила mk.ru основательница и председатель Совета «Трансперенси» Елена Панфилова, «фактически нормы нашего закона о контроле за расходами тоже нарушают требования презумпции невиновности: уголовного дела нет, и мы не знаем, какова процедура и возможность человека защитить свое добро, потому что все происходит сугубо внутри системы, непрозрачно для общества. В результате возникает ощущение возможной выборочности проверок, возможного сокрытия каких-то кейсов».
🤦♀️ Принятый в России метод борьбы с незаконным обогащением идет вразрез в мировой практикой. Во многих странах изъятие активов обеспечивают уголовно-процессуальные механизмы, упомянутые в статье 20 Конвенции против коррупции.
❗️ Мы начинаем серию публикаций о любопытных подробностях из биографии главного героя нашего расследования «Камни для прокурора» Алексея Захарова
В финальную версию текста вошло далеко не все, что мы узнали о заместителе Генерального прокурора Алексее Захарове и подозреваемых в отмывании денег через торговлю нефритом.
Альма-матер Алексея Захарова — Саратовская государственная юридическая академия (СГЮА) — занимает 5-е место в рейтинге вузов Саратова и 220-е — среди всех вузов России. Однако юрфак СГЮА подарил стране целую плеяду видных деятелей прокурорской службы.
Помимо самого Захарова такую же должность заместителя Генпрокурора занимает еще один выпускник СГЮА Дмитрий Демешин. Одну из самых известных выпускниц саратовского вуза, нынешнюю главу Росприроднадзора Светлану Радионову, связывают с Антоном Устиновым — бывшим советником президента по развитию ТЭК и, предположительно, племянником бывшего Генпрокурора Владимира Устинова. Брат главы Росприроднадзора Григорий Радионов сейчас занимает должность прокурора Северного административного округа Москвы.
До перехода в Генпрокуратуру Захаров был прокурором Московской области. Тогда многие ключевые прокурорские должности в этом регионе заняли выпускники СГЮА. Сейчас Сергей Панин и Сергей Рокитянский занимают должности заместителей прокурора Московской области, а Владимир Штыров, Сергей Мамочев и Денис Силантьев — городских прокуроров Видного, Балашихи и Егорьевска соответственно.
Напомним, ранее мы опубликовали расследование, в котором рассказали, как предприниматели из Иркутска организовали бизнес, который вызвал у полиции Австралии подозрения в отмывании денег через торговлю нефритом, и в бизнес-партнеры сына Алексея Захарова Дмитрия. Австралийские правоохранительные органы направили в Россию запрос о правовой помощи, но не получили ответа.
➡️ https://transparency.org.ru/special/australia/
В финальную версию текста вошло далеко не все, что мы узнали о заместителе Генерального прокурора Алексее Захарове и подозреваемых в отмывании денег через торговлю нефритом.
Альма-матер Алексея Захарова — Саратовская государственная юридическая академия (СГЮА) — занимает 5-е место в рейтинге вузов Саратова и 220-е — среди всех вузов России. Однако юрфак СГЮА подарил стране целую плеяду видных деятелей прокурорской службы.
Помимо самого Захарова такую же должность заместителя Генпрокурора занимает еще один выпускник СГЮА Дмитрий Демешин. Одну из самых известных выпускниц саратовского вуза, нынешнюю главу Росприроднадзора Светлану Радионову, связывают с Антоном Устиновым — бывшим советником президента по развитию ТЭК и, предположительно, племянником бывшего Генпрокурора Владимира Устинова. Брат главы Росприроднадзора Григорий Радионов сейчас занимает должность прокурора Северного административного округа Москвы.
До перехода в Генпрокуратуру Захаров был прокурором Московской области. Тогда многие ключевые прокурорские должности в этом регионе заняли выпускники СГЮА. Сейчас Сергей Панин и Сергей Рокитянский занимают должности заместителей прокурора Московской области, а Владимир Штыров, Сергей Мамочев и Денис Силантьев — городских прокуроров Видного, Балашихи и Егорьевска соответственно.
Напомним, ранее мы опубликовали расследование, в котором рассказали, как предприниматели из Иркутска организовали бизнес, который вызвал у полиции Австралии подозрения в отмывании денег через торговлю нефритом, и в бизнес-партнеры сына Алексея Захарова Дмитрия. Австралийские правоохранительные органы направили в Россию запрос о правовой помощи, но не получили ответа.
➡️ https://transparency.org.ru/special/australia/
😕 На этой неделе Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон о некоммерческих организациях. Поправки ужесточают требования к НКО, внесенным в реестр «иноагентов».
Обосновывая необходимость принятия такого закона, его инициаторы часто ссылаются на зарубежный опыт, а именно на американский закон о регистрации иностранных агентов (FARA). Так, именно этот пример привел заместитель министра юстиции, выступая перед парламентариями с предложением применять статус иностранного агента к некоммерческим организациям. Об американском законе вспоминали и ранее, когда российский только разрабатывался.
💬 Как считает наш юрист Григорий Машанов, по строгости эти поправки действительно приближают российский закон к американскому.
Тем не менее разница между регулированием деятельности иностранных агентов в США и в России остается довольно значительной. Если организация не хочет регистрироваться в качестве иноагента, Минюсту США нужно доказать в суде, что она действует в интересах иностранного принципала (уполномочивающего лица). В России же присвоение статуса иноагента осуществляется во внесудебном порядке.
Помимо этого, в американский реестр иноагентов не включают НКО, деятельность которых способствует в большей степени национальным интересам, чем иностранным, или которые в целом осуществляют общественно полезную деятельность. Статус иностранных агентов присваивается в основном лоббистам, работающим по найму с клиентами, которые связаны с иностранными правительствами. Американский офис Transparency International, кстати, не включен в американский реестр иноагентов.
🤷♀️ Стоит отметить, что помимо американского закона примеров регулирования деятельности «иностранных агентов» в мире не так уж и много. Например, ни в Германии, ни в Великобритании, ни во Франции подобных законов нет.
Обосновывая необходимость принятия такого закона, его инициаторы часто ссылаются на зарубежный опыт, а именно на американский закон о регистрации иностранных агентов (FARA). Так, именно этот пример привел заместитель министра юстиции, выступая перед парламентариями с предложением применять статус иностранного агента к некоммерческим организациям. Об американском законе вспоминали и ранее, когда российский только разрабатывался.
💬 Как считает наш юрист Григорий Машанов, по строгости эти поправки действительно приближают российский закон к американскому.
Тем не менее разница между регулированием деятельности иностранных агентов в США и в России остается довольно значительной. Если организация не хочет регистрироваться в качестве иноагента, Минюсту США нужно доказать в суде, что она действует в интересах иностранного принципала (уполномочивающего лица). В России же присвоение статуса иноагента осуществляется во внесудебном порядке.
Помимо этого, в американский реестр иноагентов не включают НКО, деятельность которых способствует в большей степени национальным интересам, чем иностранным, или которые в целом осуществляют общественно полезную деятельность. Статус иностранных агентов присваивается в основном лоббистам, работающим по найму с клиентами, которые связаны с иностранными правительствами. Американский офис Transparency International, кстати, не включен в американский реестр иноагентов.
🤷♀️ Стоит отметить, что помимо американского закона примеров регулирования деятельности «иностранных агентов» в мире не так уж и много. Например, ни в Германии, ни в Великобритании, ни во Франции подобных законов нет.
👩⚕️ Ситуация с медициной в учреждениях системы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) — отечественных СИЗО, тюрьмах и колониях — в центре внимания российских медиа после новостей о состоянии здоровья Алексея Навального. Вопросы о положении дел с лечением заключенных стали задавать даже пресс-секретарю главы государства.
💸 Низкое качество лечения — не единственная проблема медицины во ФСИН. Эта система также крайне неэффективна в финансовом плане. В 2019 году мы опубликовали серию материалов «Тюрьма как бизнес», посвященную экономической части работы учреждений ФСИН.
💰 Мы выяснили, что ФСИН России закупала у подведомственной организации флюорографическое оборудование по цене, завышенной более чем на треть. По нашим подсчетам, лишние траты бюджета на сделки такого рода с 2011 года могли составить более 456 млн рублей.
➡️ https://fsin.transparency.org.ru/4/
💸 Низкое качество лечения — не единственная проблема медицины во ФСИН. Эта система также крайне неэффективна в финансовом плане. В 2019 году мы опубликовали серию материалов «Тюрьма как бизнес», посвященную экономической части работы учреждений ФСИН.
💰 Мы выяснили, что ФСИН России закупала у подведомственной организации флюорографическое оборудование по цене, завышенной более чем на треть. По нашим подсчетам, лишние траты бюджета на сделки такого рода с 2011 года могли составить более 456 млн рублей.
➡️ https://fsin.transparency.org.ru/4/
🎤 «Коррупционная среда» — сегодня!
Мы продолжаем еженедельные комнаты в клабхаусе о коррупции в нашей жизни.
Сегодня мы поговорим о коррупции в образовании. Например, о том, как детям высокопоставленных чиновников достаются места в элитных вузах, и о том, как ректоры российских университетов становятся миллиардерами.
К нашим экспертам присоединятся журналисты Ирина Воробьева и Ксения Миронова, участники Лаборатории университетской прозрачности, а также авторы расследования о коррупции при распределении мест в топовых российских вузах.
31 марта, 19:00
➡️ Присоединяйтесь: https://www.joinclubhouse.com/event/xeeog2wp
Мы продолжаем еженедельные комнаты в клабхаусе о коррупции в нашей жизни.
Сегодня мы поговорим о коррупции в образовании. Например, о том, как детям высокопоставленных чиновников достаются места в элитных вузах, и о том, как ректоры российских университетов становятся миллиардерами.
К нашим экспертам присоединятся журналисты Ирина Воробьева и Ксения Миронова, участники Лаборатории университетской прозрачности, а также авторы расследования о коррупции при распределении мест в топовых российских вузах.
31 марта, 19:00
➡️ Присоединяйтесь: https://www.joinclubhouse.com/event/xeeog2wp
🧺 Как отмывают деньги через онлайн-ритейл?
В онлайн-магазине Amazon.com каждую минуту продается около 4000 товаров. На Alibaba.com работает более 10 миллионов продавцов. Такие гигантские объемы создают огромный потенциал для отмывания денег через торговые операции — сокрытия преступного происхождения доходов.
👻 Один из самых распространенных способов — это «призрачные» поставки: продавец и покупатель заранее сговариваются, проводят транзакцию, но реальной поставки не осуществляется. Такая схема позволяет придать законный вид доходам, полученным нелегальным путем, и даже перевести деньги через границу. Обычно для таких сделок выбираются товары, стоимость которых сложно определить точно, например антиквариат, подержанные машины или одежда.
📚 Иногда для отмывания через онлайн-ритейл используются реальные (или как бы реальные) товары. Так, в 2017 году злоумышленники загрузили на Amazon книгу, состоящую из автоматически сгенерированного текста, под именем реально существующего автора и установили цену в $555. Это позволило быстро отмыть значительные суммы денег, выведенные, предположительно, с украденных кредитных карт. Раскрылась схема, когда реальному автору, чьим именем пользовались злоумышленники, пришло уведомление о необходимости заплатить налог с продаж книги, которую он не писал.
В России проблемам отмывания денег через внешнеторговые операции уделяют не слишком много внимания. Мы боремся за изменения в этой практике — например, рассказываем о партнерах сына замгенпрокурора России, подозреваемых в отмывании денег через торговлю нефритом.
В онлайн-магазине Amazon.com каждую минуту продается около 4000 товаров. На Alibaba.com работает более 10 миллионов продавцов. Такие гигантские объемы создают огромный потенциал для отмывания денег через торговые операции — сокрытия преступного происхождения доходов.
👻 Один из самых распространенных способов — это «призрачные» поставки: продавец и покупатель заранее сговариваются, проводят транзакцию, но реальной поставки не осуществляется. Такая схема позволяет придать законный вид доходам, полученным нелегальным путем, и даже перевести деньги через границу. Обычно для таких сделок выбираются товары, стоимость которых сложно определить точно, например антиквариат, подержанные машины или одежда.
📚 Иногда для отмывания через онлайн-ритейл используются реальные (или как бы реальные) товары. Так, в 2017 году злоумышленники загрузили на Amazon книгу, состоящую из автоматически сгенерированного текста, под именем реально существующего автора и установили цену в $555. Это позволило быстро отмыть значительные суммы денег, выведенные, предположительно, с украденных кредитных карт. Раскрылась схема, когда реальному автору, чьим именем пользовались злоумышленники, пришло уведомление о необходимости заплатить налог с продаж книги, которую он не писал.
В России проблемам отмывания денег через внешнеторговые операции уделяют не слишком много внимания. Мы боремся за изменения в этой практике — например, рассказываем о партнерах сына замгенпрокурора России, подозреваемых в отмывании денег через торговлю нефритом.
📩 Нам ответили из Минюста на запрос о фактах, выявленных в нашем расследовании «Камни для прокурора»
Напомним, мы направили в Генпрокуратуру, МВД, Следственный комитет и Национальное бюро Интерпола запросы, в которых просили пояснить, почему российские правоохранительные органы не предприняли никаких действий по запросам австралийских коллег.
Ранее нам пришел ответ из МВД, суть которого сводилась к тому, что этот вопрос относится к компетенции Минюста. Мы направили запрос в это министерство.
🤷♀️ В Минюсте нам ответили, что поступившие им ноты Посольства Австралии в Москве и запросы Генеральной прокуратуры Австралии были оформлены ненадлежащим образом.
Если вы вдруг еще не читали наше расследование о бизнес-партнерах сына замгенпрокурора РФ, которых в Австралии подозревают в отмывании денег через торговлю нефритом, то скорее исправляйтесь: https://transparency.org.ru/special/australia/
Напомним, мы направили в Генпрокуратуру, МВД, Следственный комитет и Национальное бюро Интерпола запросы, в которых просили пояснить, почему российские правоохранительные органы не предприняли никаких действий по запросам австралийских коллег.
Ранее нам пришел ответ из МВД, суть которого сводилась к тому, что этот вопрос относится к компетенции Минюста. Мы направили запрос в это министерство.
🤷♀️ В Минюсте нам ответили, что поступившие им ноты Посольства Австралии в Москве и запросы Генеральной прокуратуры Австралии были оформлены ненадлежащим образом.
Если вы вдруг еще не читали наше расследование о бизнес-партнерах сына замгенпрокурора РФ, которых в Австралии подозревают в отмывании денег через торговлю нефритом, то скорее исправляйтесь: https://transparency.org.ru/special/australia/
🤔 Отсутствие закона о лоббизме ведет к подорожанию пива?
Лоббизм — это не всегда коррупция. Когда лоббистская деятельность прозрачна, публична и осуществляется в определенных законом рамках, в этом, пожалуй, нет ничего плохого.
Но в России, где нет закона о лоббизме, все устроено по-другому — и продвижение интересов проявляется даже в борьбе с пьянством. Именно так объясняли депутаты свою идею запретить использовать пластиковую тару для пива и пивных напитков.
С этой инициативой депутаты выступали дважды. Им уже удалось добиться запрета на продажу пива в пластиковой таре объемом больше 1,5 литра.
Законопроект, распространяющий запрет на тару объемом более 0,5 литра, ожидает второго чтения с 2018 года. Выгодоприобретателями от его принятия станут производители алюминиевой и стеклянной тары и их поставщики.
При этом основные авторы инициативы — депутаты Госдумы Михаил Тарасенко и Раиса Кармазина — связаны с металлургической отраслью. Тарасенко долгое время был председателем Горно-металлургического профсоюза России, а сейчас входит в его центральный совет. Раиса Кармазина четыре созыва избирается в Госдуму от Красноярского края, в её одномандатном округе расположены город Норильск и горно-обогатительные комбинаты «Норильского никеля» (до недавнего времени 27,8% компании принадлежали «Русалу»).
И подобные примеры есть не только в Госдуме… Следите за новостями! Уже завтра мы расскажем об этом гораздо больше.
Лоббизм — это не всегда коррупция. Когда лоббистская деятельность прозрачна, публична и осуществляется в определенных законом рамках, в этом, пожалуй, нет ничего плохого.
Но в России, где нет закона о лоббизме, все устроено по-другому — и продвижение интересов проявляется даже в борьбе с пьянством. Именно так объясняли депутаты свою идею запретить использовать пластиковую тару для пива и пивных напитков.
С этой инициативой депутаты выступали дважды. Им уже удалось добиться запрета на продажу пива в пластиковой таре объемом больше 1,5 литра.
Законопроект, распространяющий запрет на тару объемом более 0,5 литра, ожидает второго чтения с 2018 года. Выгодоприобретателями от его принятия станут производители алюминиевой и стеклянной тары и их поставщики.
При этом основные авторы инициативы — депутаты Госдумы Михаил Тарасенко и Раиса Кармазина — связаны с металлургической отраслью. Тарасенко долгое время был председателем Горно-металлургического профсоюза России, а сейчас входит в его центральный совет. Раиса Кармазина четыре созыва избирается в Госдуму от Красноярского края, в её одномандатном округе расположены город Норильск и горно-обогатительные комбинаты «Норильского никеля» (до недавнего времени 27,8% компании принадлежали «Русалу»).
И подобные примеры есть не только в Госдуме… Следите за новостями! Уже завтра мы расскажем об этом гораздо больше.
⚽️ Руководитель нашего калининградского центра Игорь Сергеев завел посвященный коррупции в спорте блог на «Трибуне» sports.ru. Первый материал Игоря посвящен возможному конфликту интересов у главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова и футбольного юриста Алана Агузарова.
▪️ Алан Агузаров — юрист. Среди его клиентов — главный тренер сборной России Станислав Черчесов, несколько футболистов сборной и претендентов на попадание в нее. При этом, (возможно, чтобы избежать обвинений в конфликте интересов) Агузаров никогда не называет себя агентом или посредником.
▪️ При этом деятельность Агузарова попадает под определение агентской (или посреднической). Однако он не зарегистрирован в официальном реестре посредников РФС. За отношения с незарегистрированным посредником в Российском футбольном союзе (РФС) предусмотрена ответственность для клубов футболистов и тренеров (но не для самих посредников)
▪️ Официально с теми игроками, которых сам Агузаров называл своими клиентами, работает Дмитрий Студеникин. Он упоминался изданием The Bell как учредитель британской фирмы Golden Toys LCC. Журналист Василий Уткин называл реальным бенефициаром фирмы Golden Toys Алана Агузарова.
▪️ В самой РФС отметили, что обеспокоены описанными в обращении фактами (о признаках конфликта интересов у тренера сборной), и пообещали обсудить с «Черчесовым С.С. вопросы сотрудничества с Агузаровым А.М».
➡️ https://www.sports.ru/tribuna/blogs/isergeev/2906119.html
▪️ Алан Агузаров — юрист. Среди его клиентов — главный тренер сборной России Станислав Черчесов, несколько футболистов сборной и претендентов на попадание в нее. При этом, (возможно, чтобы избежать обвинений в конфликте интересов) Агузаров никогда не называет себя агентом или посредником.
▪️ При этом деятельность Агузарова попадает под определение агентской (или посреднической). Однако он не зарегистрирован в официальном реестре посредников РФС. За отношения с незарегистрированным посредником в Российском футбольном союзе (РФС) предусмотрена ответственность для клубов футболистов и тренеров (но не для самих посредников)
▪️ Официально с теми игроками, которых сам Агузаров называл своими клиентами, работает Дмитрий Студеникин. Он упоминался изданием The Bell как учредитель британской фирмы Golden Toys LCC. Журналист Василий Уткин называл реальным бенефициаром фирмы Golden Toys Алана Агузарова.
▪️ В самой РФС отметили, что обеспокоены описанными в обращении фактами (о признаках конфликта интересов у тренера сборной), и пообещали обсудить с «Черчесовым С.С. вопросы сотрудничества с Агузаровым А.М».
➡️ https://www.sports.ru/tribuna/blogs/isergeev/2906119.html
🎤 Сегодня снова «Коррупционная среда»
В этот раз наша еженедельная комната в клабхаусе будет посвящена лоббизму в российской политике в целом и в парламенте в частности. Мы обсудим основные выводы нашего доклада о том, кто выигрывает от законодательных инициатив российских сенаторов, регулирование лоббистской деятельности в России и многое другое.
Помогут нам в этом президент фонда «Минченко консалтинг» Евгений Минченко и руководитель нашего барнаульского офиса, одна из авторов доклада «Лоббизм в Совете Федерации» Светлана Тельнова.
Сегодня, 19:00
➡️ Подключайтесь: https://www.joinclubhouse.com/event/MzjlnQk2
В этот раз наша еженедельная комната в клабхаусе будет посвящена лоббизму в российской политике в целом и в парламенте в частности. Мы обсудим основные выводы нашего доклада о том, кто выигрывает от законодательных инициатив российских сенаторов, регулирование лоббистской деятельности в России и многое другое.
Помогут нам в этом президент фонда «Минченко консалтинг» Евгений Минченко и руководитель нашего барнаульского офиса, одна из авторов доклада «Лоббизм в Совете Федерации» Светлана Тельнова.
Сегодня, 19:00
➡️ Подключайтесь: https://www.joinclubhouse.com/event/MzjlnQk2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🤔 Как искать активы влиятельных россиян в Европе? Для этого, наверное, нужны какие-то инсайды?
Часто для того, чтобы найти непомерно дорогое имущество госслужащего или потенциального коррупционера в Европе, достаточно просто знать, где, что и как искать.
В 2015 году мы составили для расследователей справочник по инструментам поиска европейских активов.
С тех пор ситуация с доступом к данным значительно улучшилась. Во многих странах Европы появились реестры бенефициаров юридических лиц. Но значительная часть наших советов остается по-прежнему актуальной.
🇫🇷 Например, в разделе про использование реестра юридических лиц во Франции (https://www.infogreffe.com) в справочнике приведен вот такой пример. Именно этот реестр и использовался в расследовании о вилле четы Юмашевых.
➡️ Справочник (на английском языке)
Часто для того, чтобы найти непомерно дорогое имущество госслужащего или потенциального коррупционера в Европе, достаточно просто знать, где, что и как искать.
В 2015 году мы составили для расследователей справочник по инструментам поиска европейских активов.
С тех пор ситуация с доступом к данным значительно улучшилась. Во многих странах Европы появились реестры бенефициаров юридических лиц. Но значительная часть наших советов остается по-прежнему актуальной.
🇫🇷 Например, в разделе про использование реестра юридических лиц во Франции (https://www.infogreffe.com) в справочнике приведен вот такой пример. Именно этот реестр и использовался в расследовании о вилле четы Юмашевых.
➡️ Справочник (на английском языке)
Forwarded from Адвокатская улица
Десять лет назад, в марте 2011 года, вступил в силу Закон о полиции. Власти страны старались придать реформе правоохранительных органов имидж «всенародно одобренной» – и даже создали сайт Zakonoproekt2010.ru, где можно было оставить замечания к ней. Тогда Центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» совместно с Молодёжным правозащитным движением запустили интернет-кампанию «Пять простых поправок» – и часть их предложений действительно попала в закон. В своей колонке для «Улицы» юрист «Трансперенси» Григорий Машанов вспоминает, что это были за поправки, и оценивает успех реформы десять лет спустя.
Колонка здесь: https://cutt.ly/NcLxeAQ
Колонка здесь: https://cutt.ly/NcLxeAQ
«Адвокатская улица»
Закон о полиции десять лет спустя
Эксперт по борьбе с коррупцией – об итогах реформы правоохранительных органов
🚀 В День космонавтики мы предлагаем вспомнить о космических масштабах коррупции в «Роскосмосе»
В прошлом году эксперты нашего екатеринбургского центра проделали поистине титаническую работу и проанализировали все крупные госконтракты «Роскосмоса». Оказалось, что почти четверть всех значимых госзакупок «Роскосмос» отдает своим же структурам. При этом многие из них (РКК «Энергия», ФГУП «ЦЭНКИ», Центр Хруничева) в последние годы оказались связаны с громкими уголовными делами.
Наши эксперты составили таймлайн основных уголовных дел, связанных с космической госкорпорацией. Листать этот таймлайн можно впечатляюще долго.
➡️ https://transparency.org.ru/special/roskosmos/
В прошлом году эксперты нашего екатеринбургского центра проделали поистине титаническую работу и проанализировали все крупные госконтракты «Роскосмоса». Оказалось, что почти четверть всех значимых госзакупок «Роскосмос» отдает своим же структурам. При этом многие из них (РКК «Энергия», ФГУП «ЦЭНКИ», Центр Хруничева) в последние годы оказались связаны с громкими уголовными делами.
Наши эксперты составили таймлайн основных уголовных дел, связанных с космической госкорпорацией. Листать этот таймлайн можно впечатляюще долго.
➡️ https://transparency.org.ru/special/roskosmos/
❗️ Сын замгенпрокурора РФ Дмитрий Захаров и «Монарх»
Мы продолжаем рассказывать о фактах из жизни заместителя генпрокурора РФ Алексея Захарова и его сына Дмитрия, не вошедших в итоговый текст расследования «Камни для прокурора».
В 2016 году Дмитрий Захаров, который тогда заканчивал МГЮА, стал собственником элитной квартиры площадью более 100 квадратных метров в доме на Мосфильмовской улице. Рыночная стоимость такого жилья составляет около 50 млн рублей.
Судя по объявлениям Дмитрия на «Авито», за год до приобретения квартиры, в 2015 году, он купил Mercedes-Benz GLE AMG. Так что ему нужны были парковочные места. Несколько машиномест в этом доме Дмитрию продала компания «МонАрх УКС», входящая в строительный концерн «МонАрх».
Это крупный господрядчик. Только в 2020 году ООО «МонАрх УКС» выиграла два электронных аукциона на приобретение двух 70-метровых квартир Прокуратурой города Москвы. Стоимость контракта составила 20 млн рублей. А в 2013 году «МонАрху» доверили оборудовать рабочее место столичного прокурора.
В 2017 году антикоррупционный центр «Яблока» обращался в ФАС с требованием проверить компанию на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Однако нарушений при получении госконтракта выявлено не было, как их ни искала... прокуратура. 🤷♀️
Напомним, в 2015 году Дмитрий Захаров стал совладельцем материнской компании фирмы «Байкалкварцсамоцветы», сотрудников и владельцев которой австралийские власти подозревают в отмывании денег.
➡️ Подробнее об этом — в нашем расследовании: https://transparency.org.ru/special/australia/
Мы продолжаем рассказывать о фактах из жизни заместителя генпрокурора РФ Алексея Захарова и его сына Дмитрия, не вошедших в итоговый текст расследования «Камни для прокурора».
В 2016 году Дмитрий Захаров, который тогда заканчивал МГЮА, стал собственником элитной квартиры площадью более 100 квадратных метров в доме на Мосфильмовской улице. Рыночная стоимость такого жилья составляет около 50 млн рублей.
Судя по объявлениям Дмитрия на «Авито», за год до приобретения квартиры, в 2015 году, он купил Mercedes-Benz GLE AMG. Так что ему нужны были парковочные места. Несколько машиномест в этом доме Дмитрию продала компания «МонАрх УКС», входящая в строительный концерн «МонАрх».
Это крупный господрядчик. Только в 2020 году ООО «МонАрх УКС» выиграла два электронных аукциона на приобретение двух 70-метровых квартир Прокуратурой города Москвы. Стоимость контракта составила 20 млн рублей. А в 2013 году «МонАрху» доверили оборудовать рабочее место столичного прокурора.
В 2017 году антикоррупционный центр «Яблока» обращался в ФАС с требованием проверить компанию на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Однако нарушений при получении госконтракта выявлено не было, как их ни искала... прокуратура. 🤷♀️
Напомним, в 2015 году Дмитрий Захаров стал совладельцем материнской компании фирмы «Байкалкварцсамоцветы», сотрудников и владельцев которой австралийские власти подозревают в отмывании денег.
➡️ Подробнее об этом — в нашем расследовании: https://transparency.org.ru/special/australia/
🎤 Коррупционная среда — уже завтра
Каждую среду мы проводим комнаты в клабхаусе о том, как коррупция проявляется в самых разных сферах нашей жизни.
Один из главных ньюсмейкеров этой весны — это Федеральная служба исполнений наказаний (ФСИН), которая поставляет, увы, в основном печальные новости.
В этот раз мы поговорим о коррупции в российских СИЗО, тюрьмах и колониях.
Среда, 14 апреля, 19:00
Присоединяйтесь: https://www.joinclubhouse.com/event/xoKAvG9V
Каждую среду мы проводим комнаты в клабхаусе о том, как коррупция проявляется в самых разных сферах нашей жизни.
Один из главных ньюсмейкеров этой весны — это Федеральная служба исполнений наказаний (ФСИН), которая поставляет, увы, в основном печальные новости.
В этот раз мы поговорим о коррупции в российских СИЗО, тюрьмах и колониях.
Среда, 14 апреля, 19:00
Присоединяйтесь: https://www.joinclubhouse.com/event/xoKAvG9V
⚽️ А судьи в российском футболе кто?
Руководитель нашего калининградского центра Игорь Сергеев продолжает исследовать непрозрачность в российском спорте. В этот раз он обратил внимание на то, как устроено судейство в российском футболе.
Футбольные арбитры часто принимают спорные решения. Для последующего их разбора в Российском футбольном союзе (РФС) существует специальный коллегиальный орган — экспертно-судейская комиссия (ЭСК). На основании решения ЭСК могут меняться оценка и рейтинг судьи. А рейтинг, в свою очередь, влияет на дальнейшие назначения судей на матчи.
По данным с официальной страницы ЭСК на сайте РФС, единственный топовый арбитр, не совершавший судейских ошибок, — это Кирилл Левников. При этом некоторые решения Левникова, мягко говоря, трудно назвать бесспорными. Например, в матче «Ротор» – «Ростов» даже главный тренер ростовской команды Валерий Карпин признал, что его команда забила гол с нарушением правил.
👀 Так совпало, что отец Кирилла Левникова — экс-арбитр Николай Левников, одна из легенд российского судейства, экс-глава судейского комитета (до ноября 2019 года), а также действующий инспектор РФС и член той самой экспертно-судейской комиссии.
Помимо этого, большую часть членов ЭСК, разрешающих споры о судейских ошибках, нельзя назвать в полной мере независимыми и незаинтересованными.
➡️ Подробнее о потенциальных конфликтах интересов в российском футбольном судействе — в блоге Игоря Сергеева на sports.ru: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/isergeev/2910233.html
Руководитель нашего калининградского центра Игорь Сергеев продолжает исследовать непрозрачность в российском спорте. В этот раз он обратил внимание на то, как устроено судейство в российском футболе.
Футбольные арбитры часто принимают спорные решения. Для последующего их разбора в Российском футбольном союзе (РФС) существует специальный коллегиальный орган — экспертно-судейская комиссия (ЭСК). На основании решения ЭСК могут меняться оценка и рейтинг судьи. А рейтинг, в свою очередь, влияет на дальнейшие назначения судей на матчи.
По данным с официальной страницы ЭСК на сайте РФС, единственный топовый арбитр, не совершавший судейских ошибок, — это Кирилл Левников. При этом некоторые решения Левникова, мягко говоря, трудно назвать бесспорными. Например, в матче «Ротор» – «Ростов» даже главный тренер ростовской команды Валерий Карпин признал, что его команда забила гол с нарушением правил.
👀 Так совпало, что отец Кирилла Левникова — экс-арбитр Николай Левников, одна из легенд российского судейства, экс-глава судейского комитета (до ноября 2019 года), а также действующий инспектор РФС и член той самой экспертно-судейской комиссии.
Помимо этого, большую часть членов ЭСК, разрешающих споры о судейских ошибках, нельзя назвать в полной мере независимыми и незаинтересованными.
➡️ Подробнее о потенциальных конфликтах интересов в российском футбольном судействе — в блоге Игоря Сергеева на sports.ru: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/isergeev/2910233.html
🔎 С помощью отмывания денег через торговлю обходят санкции
Нет, речь пойдет вовсе не о России. После введения международных санкций власти Ирана столкнулись с проблемой: в турецких банках оказались заморожены значительные суммы, которые причитались Ирану за поставки нефти и газа.
Вывести деньги помогли лазейки в санкционных ограничениях. Так, в Иран разрешалось ввозить некоторые категории жизненно необходимых товаров, в основном продукты питания и медикаменты.
Такие товары начали поставлять из Турции в иранские порты. Например, компания, обычно занимающаяся продажей роскошных яхт, вдруг стала ввозить в страну тростниковый сахар. Сахар этот был почти на вес золота: по документам Иран платил за него около $150 за килограмм.
Ключевые слова — «по документам». На самом деле выставление таких чеков на сахар — товар, который санкции позволяли ввозить в Иран, — позволило использовать для оплаты заблокированные в Турции «нефтяные» деньги, а затем через посредников вывести их на счета в иранских банках.
👀 Вполне возможно, Иран не единственная страна, в которой используется подобный механизм обхода санкций.
Мы работаем над тем, чтобы привлечь внимание общества и государства к проблеме отмывания денег через торговлю — например, рассказываем о партнерах сына замгенпрокурора России, подозреваемых в отмывании денег через торговлю нефритом.
Нет, речь пойдет вовсе не о России. После введения международных санкций власти Ирана столкнулись с проблемой: в турецких банках оказались заморожены значительные суммы, которые причитались Ирану за поставки нефти и газа.
Вывести деньги помогли лазейки в санкционных ограничениях. Так, в Иран разрешалось ввозить некоторые категории жизненно необходимых товаров, в основном продукты питания и медикаменты.
Такие товары начали поставлять из Турции в иранские порты. Например, компания, обычно занимающаяся продажей роскошных яхт, вдруг стала ввозить в страну тростниковый сахар. Сахар этот был почти на вес золота: по документам Иран платил за него около $150 за килограмм.
Ключевые слова — «по документам». На самом деле выставление таких чеков на сахар — товар, который санкции позволяли ввозить в Иран, — позволило использовать для оплаты заблокированные в Турции «нефтяные» деньги, а затем через посредников вывести их на счета в иранских банках.
👀 Вполне возможно, Иран не единственная страна, в которой используется подобный механизм обхода санкций.
Мы работаем над тем, чтобы привлечь внимание общества и государства к проблеме отмывания денег через торговлю — например, рассказываем о партнерах сына замгенпрокурора России, подозреваемых в отмывании денег через торговлю нефритом.
🎉 Мы вернулись в фейсбук!
Соцсеть вновь сделала нашу страницу видимой для публики. Мы пока не получили вразумительного ответа о причинах наложения ограничений на работу страницы, но мы обязательно все выясним, чтобы по-прежнему держать вас в курсе всех новостей и событий в мире борьбы с коррупцией — без перерывов и помех.
А пока — подписывайтесь на наш фейсбук: https://www.facebook.com/tirussia
Соцсеть вновь сделала нашу страницу видимой для публики. Мы пока не получили вразумительного ответа о причинах наложения ограничений на работу страницы, но мы обязательно все выясним, чтобы по-прежнему держать вас в курсе всех новостей и событий в мире борьбы с коррупцией — без перерывов и помех.
А пока — подписывайтесь на наш фейсбук: https://www.facebook.com/tirussia