Санкции против российских денег за рубежом. Предварительные итоги

События последних дней сильно ускорили принятие против россиян тех мер, которые уже обсуждались в западных политических кругах, но на принятие которых, как ожидалось, должны были уйти годы. Заметно выросла и сплоченность западных стран, выступающих теперь почти синхронно.

🇪🇺 Европейский союз

▪️ Санкции против олигархов, журналистов и чиновников. Счетами и активами в ЕС не смогут пользоваться, в частности, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Николай Токарев, Петр Авен, Михаил Фридман, Алексей Мордашов, Сергей Ролдугин, Геннадий Тимченко.

▪️ Программы «золотых виз» для россиян приостановили Греция, Португалия и Мальта.

▪️ Ограничение на размер счета для россиян. Теперь в европейских банках россияне не смогут хранить более 100 тысяч евро. Исключение — те, у кого есть второе гражданство стран ЕС или европейский ВНЖ, если они не находятся под санкциями.

▪️ Испания предложила включить Россию в черный список налоговых юрисдикций. Ранее стало известно, что Россия включена в «серый» список. Это могло быть чревато для российских компаний, входящих на европейский рынок, усиленными проверками. Транзакции со счетами из стран из «черного» списка станут практически невозможны.

К санкциям Евросоюза присоединились 🇨🇭 Швейцария и 🇲🇨 Монако.

🇺🇸 США

▪️ Персональные санкции против Владимира Путина, Сергея Шойгу, Валерия Герасимова, Сергея Лаврова, Сергея Иванова и других.

🇬🇧 Великобритания

▪️ Персональные санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова. Им запрещено въезжать на территорию Британии, владеть активами на территории королевства

▪️ Реестр зарубежных собственников компаний. Чтобы зарегистрировать компанию или владение собственностью в Великобритании, иностранцы должны будут подтвердить личность бенефициара. Информация будет вноситься в соответствующий реестр.

▪️ Санкции против посредников. Адвокаты и адвокатские бюро, которые будут пытаться помочь попавшим под санкции россиянам снять ограничения, сами, вероятно, попадут под санкции.

▪️ Создание на этой неделе совместной с США, Канадой, Еврокомиссией и несколькими странами ЕС трансатлантической группы по выявлению и заморозке активов российских подсанкционных лиц.

▪️ Ограничение на размер счета для россиян в 50 тысяч фунтов.

Санкции разного рода также ввели Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Сингапур.

Помимо этого, операции с российскими аккаунтами прекратили некоторые криптовалютные биржи. Крупнейшая из них — Coinbase.

Если коротко, то предварительный итог таков: прятаться теперь практически негде. Видимо, «грязные» активы россиян будут перемещаться с помощью криптовалюты, а также в сторону юрисдикций стран Персидского залива. Как отмечает наш директор Илья Шуманов, «многие клептократы скупают недвижимость в ОАЭ как актив, а не место для отдыха. Там же часто покупают целые этажи роскошной недвижимости члены российских ОПГ».

Илья отмечал, что внутри России санкции могут привести к перераспределению активов в пользу госкомпаний и силовых групп. Олигархи, которые уже попали или вскоре попадут в списки, будут вынуждены продавать активы и уезжать за границу на ПМЖ в надежде дожить по-человечески, не разрываясь между давлением санкций и давлением российских силовиков.

ВТБ пыталось закупить iMac’ов на 160 млн рублей

Попавший под санкции банк ВТБ был вынужден отменить размещенную в понедельник закупку компьютеров Apple. Объем закупки — более 160 млн рублей. Если бы она завершилась успешно, это была бы самая крупная закупка техники Apple в истории банка. 

До этого ВТБ потратил на технику Apple в совокупности более 400 млн рублей, судя по сайту госзакупок.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил, что во Франции арестована яхта Amore Vero. Считается, что она принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину. 

Судя по данным сервиса Marinetraffic, яхта вышла 1 марта из итальянской Специи. Сегодня в 11 часов она должна была прибыть во французский порт Ла-Сьота, однако в ночь на 3 марта ее арестовали. 

Как и арестованная ранее в Гамбурге яхта Алишера Усманова Dilbar, Amore Vero ходит под флагом Каймановых Островов. 

28 февраля Эммануэль Макрон потребовал провести «полную инвентаризацию вилл, яхт и люксовых автомобилей россиян из санкционного списка».

Такая инвентаризация может послужить основой для возвращения активов, полученных преступным путем, на родину, в государственный бюджет. Чтобы вернуть активы, выведенные за рубеж, государству необходимо составить официальный запрос с доказательствами, что средства получены незаконным либо коррупционным путем. Со сбором таких доказательств могут помочь и антикоррупционные расследования. 

При этом, прежде чем заморозить и вернуть похищенные средства, иностранное государство, в которое были выведены деньги, может запросить четкий план расходования средств после их возвращения. Так, например, делают в Швейцарии.

Возвращение активов актуально для России. Организация Global Financial Integrity (GFI) подсчитала, что с 1994 по 2011 гг. нелегальный отток капитала из России составил $211,5 млрд. По словам главы организации, «этот отток представляет собой доход от преступлений, коррупции и ухода от налогов». 

У нас есть подробный материал о том, как работает возвращение активов в мире и в России.

Впрочем, сейчас что-то вряд ли вернется в Россию. Более того, европейские чиновники высказывали намерения отдавать конфискованные у россиян богатства в пользу Украины.

🧐 Деньги ФНБ направят на покупку акций российских компаний. Чем это чревато с точки зрения коррупции?

Что такое ФНБ? Зачем он нужен?

Как следует из информации на сайте российского Минфина, Фонд национального благосостояния (ФНБ) призван поддерживать Пенсионный фонд России в кризисной ситуации. То есть, когда деньги на выплату пенсий закончатся в ПФР, правительство сможет начать брать их из ФНБ.  

Оператор ФНБ — Министерство финансов РФ. 

Откуда в Фонде деньги? Сколько их?

В ФНБ поступали налоги от «сверхдоходов» от продажи углеводородов — нефти и газа, главных экспортных продуктов России — по цене выше установленной бюджетным правилом.

По состоянию на 1 февраля общий объем средств ФНБ составлял 13,6 трлн рублей. 

Как на ФНБ сказались санкции?

ФНБ хранил деньги в разных местах, в разных странах и в разных валютах. На ФНБ наложили санкции Британия и США (кажется, этого не мог предугадать никто), а на Центральный банк РФ — еще Евросоюз и Япония. Это значит, что Фонду фактически недоступны его накопления в фунтах и долларах. Скорее всего, ФНБ не сможет пользоваться и своими счетами в евро и иенах (их могли заблокировать как связанные с ЦБ). На начало февраля около 600 млрд рублей Фонд хранил в иенах, 40 млрд в евро и еще несколько млрд — в фунтах.

От хранения долларов Фонд отказался летом прошлого года. Однако у него могли остаться другие активы, например ценные бумаги, связанные с США и другими юрисдикциями, которые ввели санкции. Ими воспользоваться не удастся. 

Сколько денег сейчас реально осталось в распоряжении ФНБ — мы не знаем. 

Как здесь может проявиться коррупция?

Сейчас ФНБ, по сути, выполняет одновременно две задачи: сохраняет пенсионные накопления россиян и пытается поддержать российские компании. При этом последняя задача не предусмотрена учредительными документами Фонда. Какие компании и как будет поддерживать ФНБ — неизвестно: условия выкупа Минфин определит самостоятельно. Ровно так же неизвестно, удастся ли совместить эту поддержку с задачей сохранения пенсионных накоплений россиян. 

Иными словами, Минфин сейчас может руководствоваться интересами не российских пенсионеров (нынешних и будущих), а произвольно выбранных российских компаний. 

Это пойдет на благо стране?

Не ясно. В любом случае от этого получат выгоду компании, поддержанные Минфином: принятые меры позволят им избежать полного краха.

Далее возможны два сценария. Если акции, которые сейчас скупают по крайне низкой цене, снова пойдут вверх и Минфин решит их продать, то выгоду получит еще и российский бюджет. Если же Минфин не станет их продавать, фактически произойдет частичная национализация за счет средств, которые должны были потратить на пенсии. 

Какие риски создает новый законопроект о поддержке экономики?

Недавно правительство одобрило для внесения в Госдуму законопроект о мерах поддержки экономики. Судя по тому, что о нем известно, часть проекта, касающаяся госзакупок, может значительно увеличить коррупционные риски. 

▪️ Закон расширяет возможности для закупок у единственного поставщика (фактически без конкурса).

Раньше случаи, когда можно закупать товары у единственного поставщика, определял президент, а теперь сможет еще и правительство. При этом не дано никаких объяснений, почему в определенных случаях закупать у единственного поставщика можно, а во всех остальных — нет.

Выбор этих самых единственных поставщиков тоже крайне непрозрачен: мы не будем знать, как и почему выбрали именно их. 

▪️ Так, у единственного поставщика будут закупаться лекарства, которые не имеют российских аналогов. 

Непонятно, почему закон вообще не предусмотрел возможности конкуренции между иностранными производителями лекарств. Эта мера может привести к падению конкурентоспособности рынка и резкому повышению цен. 

▪️ Также теперь Фонд социального страхования сможет закупать услуги и технические средства реабилитации у единственного поставщика 

Основания для такого решения в документе не приводятся. Между тем рынок услуг и технических средств реабилитации достаточно конкурентен, и при проведении закупок на нем практически всегда есть (было) из чего выбирать. 

Мы будем ждать публикации полного текста законопроекта, который прояснит формулировки. 

Правила проведения госзакупок, призванные в числе прочего обеспечить эффективность расходов, должны быть максимально прозрачными и публичными. Это особенно важно, если в экономике на счету каждый рубль и ей требуется поддержка (на что и направлен законопроект). Но здесь мы видим движение в обратном направлении: мы будем еще меньше знать о том, куда идут бюджетные деньги.

Яхта, предположительно принадлежащая Роману Абрамовичу, вчера покинула Барселону, где, ее, вероятно, ремонтировали. Об этом сообщает Reuters. Сейчас судно, ходящее под флагом Бермудских островов, направляется на юго-восток, вглубь Средиземного моря. 

Ранее власти европейских стран провели серию арестов яхт крупных российских бизнесменов, приближенных к власти. 

Источники Reuters также утверждают, что Еврокомиссия подготовила очередной пакет санкций против российских и белорусских олигархов и политиков.

На днях Владимир Путин подписал указ об изъятии денег на счетах чиновников, если их общая сумма превышает официальный доход за три года. 

Одновременно на днях Госдума приняла закон об амнистии капиталов. Это значит, что государство не будет задавать вопросы о происхождении денег, которые возвращаются в Россию. Вдобавок к этому в Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается не публиковать декларации о доходах чиновников, попавших под санкции.

Как будут сочетаться эти меры — 🤷‍♀️. Ясно одно: гражданскому обществу и независимым наблюдателям оставляют все меньше места в надзоре за доходами чиновников. Главным источником информации о них, похоже, скоро станут пресс-релизы Следственного комитета.

Уход Baker McKenzie может создать проблемы для обхода санкций 

Юридическая компания Baker McKenzie объявила, что все 260 ее российских сотрудников будут продолжат работу в качестве новой, независимой фирмы. До 9 марта на сайте фирмы говорилось, что компания представляет ВТБ, Газпром и другие крупные российские компании. Сейчас эта информация удалена. 

Работа с Baker McKenzie могла быть привлекательна для российских компаний в том числе из-за богатого опыта фирмы в сопровождении сделок юридических лиц, попавших под санкции. Американский закон не запрещает юристам консультировать клиентов, находящихся под санкциями. Тем не менее Baker McKenzie предпочла осторожность.

Так, в 2016 году «Ростех» обратился в Baker McKenzie за помощью в продаже 49% крупной медной шахты в Монголии. Шахта была продана за $400 млн малоизвестной Mongolian Copper Corp, за которой, вероятно, стояли влиятельные монгольские политики. Подозрительная сделка стала причиной политического кризиса в Монголии. 

Сотрудничать с российскими компаниями, попавшими под санкции, прекратили и другие юридические фирмы. Так, компания Sidley Austin, официально лоббировавшая интересы ВТБ в США, свернула свою деятельность в России.

Австралия может стать прибежищем для грязных денег россиян. И это может ей навредить

Россияне, попавшие под санкции США, Великобритании и ЕС, ищут новые возможности для того, чтобы вывести свои активы. Австралия — одно из самых привлекательных направлений для российских денег. 

По данным FATF, Австралия — одна из трех стран (вместе с Гаити и Мадагаскаром), которая не распространила антиотмывочные требования на юристов, бухгалтеров и, самое главное, риэлторов. 

Удобство австралийской недвижимости как способа отмывания грязных денег было очевидно и ранее: еще в конце прошлого года спрос со стороны подозрительных покупателей спровоцировал рост цен на дома в Австралии. 

После начала «спецоперации» FATF, кажется, обратила более пристальное внимание на Австралию. Как пишет The Guardian, если в ближайшее время страна не примет новые антиотмывочные меры — в частности, не создаст реестр бенефициарных собственников, — она может попасть в «серый список» юрисдикций. 

Две недели назад в «серый список» FATF уже попали Объединенные Арабские Эмираты — еще одно популярное направление для вывода денег из России. «Аль-Джазира» называет решение о включении ОАЭ в этот список «самым значимым» за всю историю FATF, имея в виду, что арабская страна является крупным международным финансовым центром.

Пуховики как у Путина, кажется, больше нельзя будет поставлять в Россию

Судя по всему, Владимир Путин появился на выступлении в Лужниках в пуховике Loro Piana стоимостью 1,45 млн рублей. Loro Piana — итальянская компания, входящая во французский холдинг LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton. 

15 марта ЕС согласовал четвертый пакет санкции против российской элиты. Новые санкции предполагают запрет на поставку в Россию предметов роскоши, в частности одежды дороже 300 евро за предмет.

Помимо Путина пуховики Loro Piana носят и другие представители российской элиты. Именно в пуховик этой марки одет Игорь Сечин на знаменитой фотографии, ставшей мемом.

🧳 Помогаем с релокацией журналистам и активистам

События последних недель резко повысили риски для активных деятелей гражданского общества в России. В различных сферах — научной, журналистской, IT — появились инициативы, которые предлагают коллегам помощь в релокации в другие страны.

«Трансперенси Интернешнл-Р» решила поддержать такую инициативу, которая оказывает помощь в выезде из России общественным активистам, журналистам-расследователям и правозащитникам.

➡️ Подробности и возможность подать заявку — на нашем сайте.

📺 Как санкции ударили по российским олигархам? Илья Шуманов на канале Майкла Наки

➡️ youtu.be/NeTjpdwpPyc

В результате санкций Евросоюза, США и Великобритании и других западных юрисдикций российские чиновники и олигархи потеряли контроль над активами общей стоимостью 650 млрд долларов.

Наш гендиректор Илья Шуманов поговорил с Майклом Наки и рассказал:

— Чем принципиально отличаются американские санкции от европейских?
— Что последует за нынешней чередой арестов яхт, вилл?
— Где хранят свои активы те, у кого пока еще ничего не изъяли?

➡️ youtu.be/NeTjpdwpPyc

Одной из арестованных в Финляндии яхт может быть «Фотиния» из расследования Навального о Дмитрии Медведеве ⁠

Вчера вечером издание Helsingin Sanomat сообщило о том, что таможня Финляндии ограничила передвижение 21 яхты, которые могут принадлежать попавшим под санкции российским бизнесменам. Перемещения еще одной яхты, на которую таможня выписала ордер, уже были «заморожены» ранее.

4 марта HS сообщала, что в финском порте Котка с сентября 2021 года пришвартована знаменитая яхта «Фотиния» из расследования команды Алексея Навального «Он вам не Димон». Фотиния — крестное имя жены Медведева Светланы.

После выхода расследования в 2017 году яхта меняла собственников. Очередная смена владельца произошла совсем недавно. Русская служба «Би-би-си», в свою очередь, обнаружила, что незадолго до начала «спецоперации» России в Украине «Фотинию» попытались обезопасить от возможных санкций, переписав с кипрского офшора, предположительно принадлежащего однокурснику Медведева Илье Елисееву, на московскую фирму, директор которой связана с фондом «Дар».

Как отмечал в комментарии «Би-би-си» наш директор Илья Шуманов, «собственник яхты мог заранее знать о том, что Россия начнет "специальную операцию" против Украины, и потому запустил процесс перерегистрации».

Попала ли под нынешний арест в том числе «Фотиния», достоверно неизвестно.

Закупки на нужды президента стали секретными 

Оказывается, с 1 января этого года закупки для нужд президента стали фактически секретными. Информация о них не будет публиковаться на портале госзакупок, а порядок их проведения будет определять сам президент. 

В пункт 2 части 1 статьи 93 закона о госзакупках (она посвящена основаниям, по которым закупки могут проводиться у единственного поставщика, то есть фактически без конкурса) был добавлен следующий текст:

«При осуществлении закупки для обеспечения деятельности Президента Российской Федерации в таких указе или распоряжении Президента Российской Федерации может быть установлено условие о неразмещении на официальном сайте предусмотренной настоящим Федеральным законом информации, формируемой и размещаемой при осуществлении этой закупки. Порядок подготовки проектов таких правовых актов и поручений и перечень документов, прилагаемых при подготовке указанных проектов, включая обоснование цены контракта, предусмотренное статьей 22 настоящего Федерального закона, определяются нормативным правовым актом Президента Российской Федерации». 

Получается, президент для своих нужд может закупать что угодно и как угодно и не публиковать об этом никакой информации. 

Это обнаружила руководитель екатеринбургского центра «Трансперенси» Екатерина Петрова. Подписывайтесь на ее канал.

Расходы бюджета на содержание Путина подскочили на 40%

Расходы на содержание главы государства выросли почти на 40% в январе — феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За два месяца содержание Путина обошлось казне в 9,284 млрд рублей против 6,651 млрд за тот же период прошлого года, сообщает The Moscow Times. Таким образом, всего за два месяца президент потратил уже более трети годового лимита на свои нужды. 

С начала 2022 года начали действовать изменения в закон о госзакупках. Порядок закупок на нужды президента стал абсолютно непрозрачным, а сами закупки перестали публиковаться. Фактически мы ничего не знаем о том, что и в каком порядке закупается на нужды главы государства.  

С чем связано повышение секретности — неясно.

Успешное открытие торгов и коррупционные риски

Сегодня московская биржа открылась рекордным ростом (после трехнедельного — самого долгого в своей истории — закрытия торгов, последовавшего за рекордным обвалом). Многие комментаторы отметили, что свою роль могли сыграть средства, выделенные Минфину из Фонда национального благосостояния (ФНБ). 

В начале марта, когда министерство получило триллион рублей из ФНБ на поддержку российских компаний, мы писали о возможных коррупционных рисках применения этих средств на фондовом рынке. 

Коротко: главная уставная цель ФНБ — поддержание Пенсионного фонда РФ. А сейчас его средства, вероятно, идут на поддержание фондового рынка. 

Выгоду от этого точно получат компании, которые спасли от краха. Пойдет ли это на пользу россиянам — зависит от дальнейших действий Минфина. Если акции, которые сейчас скупили по крайне низкой цене, снова пойдут вверх и Минфин решит их продать, то российский бюджет существенно пополнится. Если же Минфин не станет их продавать, фактически произойдет частичная национализация за счет пенсионных денег россиян.

Болгария окончательно отказалась от программы «золотых паспортов»

Сегодня болгарский парламент проголосовал за отмену программы предоставления вида на жительство в стране и гражданства Болгарии в обмен инвестиции.

Всего программой успели воспользоваться около ста человек, 39 из которых — россияне. Как мы уже рассказывали, болгарские журналисты обнаружили среди них и весьма известных и состоятельных.

Еще одно популярное направление исхода российских олигархов после введения санкций — Израиль

Крупнейшее израильское издание газета «Гаарец» пишет, что после начала «спецоперации» ближневосточное государство переживает ажиотажный спрос на престижную недвижимость со стороны покупателей из России.  

Однако заключать сделки удается далеко не всегда: из-за относительно строгого антиотмывочного законодательства покупка недвижимости становится проблемой. Вносит свою лепту и осторожность местных банкиров, которые не настроены помогать гражданам РФ обходить санкции Евросоюза, США и других стран. 

Сам Израиль пока не присоединился к санкциям, однако на этой неделе министр иностранных дел Яир Лапид заявил, что страна не будет «безопасной гаванью» для ухода от санкций.

Сейшельские Острова ждут россиян и не вводят против РФ никаких санкций, сообщил президент островного государства 

У России и Сейшельских Островов с давних пор сложились особенно доверительные отношения. 

В 2016-2020 гг. вице-президентом Сейшельских Островов был выпускник МГУ Винсент Меритон. Его репутацию серьезно испортил скандал с покупкой роскошной виллы. Ранее мы изучили эту историю вместе с @bazabazon 

Недвижимость оказалась записана на дочь вице-президента. Дочь бывшего второго лица Сейшельских островов зовут Владислава, и она живет в России. 

Проблема в том, что землю, на которой стоит вилла, Владислава приобрела за цену на порядок ниже рыночной. Продавцом выступило правительство Сейшельских Островов. 

Это один из немногих, но, вероятно, не единственный случай, когда гражданка России с большой долей вероятности выступает «номиналом» для приобретения имущества для сейшельца. Но чаще бывает наоборот: жители островного государства становятся «номиналами» в офшорных компаниях богатых россиян.

👩‍🎓 Стажировка в «Трансперенси»!

Мы открываем набор на весеннюю стажерскую программу. Если вы хотите научиться работать с открытыми данными на благо открытости и прозрачности, разбираться в нюансах антикоррупционного законодательства, в том числе в декларациях чиновников о доходах и имуществе, — скорее подавайте заявку. 

Мы ждем заявки от студентов или недавних выпускников программ по политологии, социальным наукам или направлениям, связанным с медиа.

❗️ Стажировка будет проходить в онлайн-формате
🗓 Заявки принимаются до 23:59 3 апреля

Гордон Браун: «Пришло время для международного антикоррупционного суда»

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун написал колонку для The Times, посвященную противодействию «российской клептократии». Помимо поддержки уже принятых мер (вроде санкций и ограничения доступа в крупнейшие финансовые центры мира, прежде всего Лондон), Браун высказал ряд новых идей:

▪️ Окончательно покончить с офшорами. Причем среди возможных целей этой меры политик называет Лихтенштейн, Сент-Китс и Невис и Бермуды (а не, например, популярные в том числе у россиян Британские Виргинские острова).

▪️ Создать Международный антикоррупционный суд, в котором можно будет привлечь к ответственности политиков, использующих свои полномочия для личной наживы. Предполагается, что этот суд должен будет сдерживать клептократов, назначая им штрафы.

🤷‍♀️ Идея, мягко говоря, неоднозначная. Впрочем, события последних недель показывают, что международная жизнь куда более непредсказуема, чем может показаться.