Каждый третий британский сервис электронной коммерции имеет признаки отмывания денег. Это — во многом «заслуга» россиян и украинцев.
Британское «Трансперенси» выпустило доклад «Вместе в электросхемах» (Together in Electric Schemes), посвященный рискам отмывания денег через электронные платежные сервисы (ЭПС).
Это очень большой рынок: через электронные платежи ежегодно проходят транзакции на общую сумму более 500 млрд фунтов. Крупнейший оператор электронных платежей в Британии — основанный россиянином Николаем Сторонским Revolut — в 2019 году попал в центр скандала, связанного с недостаточными антиотмывочными мерами в компании.
Оказывается, Revolut — это лишь вершина айсберга. Как пишут авторы доклада, около трети электронных платежных сервисов, официально зарегистрированных в Британии, имеют «красные флаги» — признаки использования сервиса для отмывания денег. Многие из них связаны с Россией и странами бывшего СССР.
Эксперты британского «Трансперенси» на основе данных коммерческого реестра Великобритании (Companies House) проанализировали, кто контролирует электронные коммерческие сервисы в королевстве. Выяснилось, что как минимум 21% физических лиц со значительным контролем за каким-либо из зарегистрированных в Британии ЭПС — выходцы из бывшего СССР. На деле эта доля наверняка больше: авторы доклада нашли человека с явно русскими именем и фамилией, указанного в Companies House как гражданин Гренады.
Одним из британских ЭПС, приложением для торговли NFT и криптовалютой Decent Finance Limited, владеет Александр Луцкевич, который также контролирует криптовалютную биржу CEX.IO. Эта биржа фигурирует в знаменитом Докладе Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году — ее якобы использовало для проведения своих транзакций ГРУ.
Использование ЭПС — это популярный способ обойти антиотмывочные проверки в традиционных банках. Тем, к кому у финансовых регуляторов могут возникнуть вопросы, предлагают купить в интернете счет в британском электронном платежном сервисе или даже целый лицензированный в Британии платежный сервис. Исследователи из британского «Трансперенси» нашли 38 русско- и украиноязычных веб-сайтов, которые предлагают услуги по регистрации анонимной офшорной компании для доступа к британским электронным платежным сервисам.
Британское «Трансперенси» выпустило доклад «Вместе в электросхемах» (Together in Electric Schemes), посвященный рискам отмывания денег через электронные платежные сервисы (ЭПС).
Это очень большой рынок: через электронные платежи ежегодно проходят транзакции на общую сумму более 500 млрд фунтов. Крупнейший оператор электронных платежей в Британии — основанный россиянином Николаем Сторонским Revolut — в 2019 году попал в центр скандала, связанного с недостаточными антиотмывочными мерами в компании.
Оказывается, Revolut — это лишь вершина айсберга. Как пишут авторы доклада, около трети электронных платежных сервисов, официально зарегистрированных в Британии, имеют «красные флаги» — признаки использования сервиса для отмывания денег. Многие из них связаны с Россией и странами бывшего СССР.
Эксперты британского «Трансперенси» на основе данных коммерческого реестра Великобритании (Companies House) проанализировали, кто контролирует электронные коммерческие сервисы в королевстве. Выяснилось, что как минимум 21% физических лиц со значительным контролем за каким-либо из зарегистрированных в Британии ЭПС — выходцы из бывшего СССР. На деле эта доля наверняка больше: авторы доклада нашли человека с явно русскими именем и фамилией, указанного в Companies House как гражданин Гренады.
Одним из британских ЭПС, приложением для торговли NFT и криптовалютой Decent Finance Limited, владеет Александр Луцкевич, который также контролирует криптовалютную биржу CEX.IO. Эта биржа фигурирует в знаменитом Докладе Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году — ее якобы использовало для проведения своих транзакций ГРУ.
Использование ЭПС — это популярный способ обойти антиотмывочные проверки в традиционных банках. Тем, к кому у финансовых регуляторов могут возникнуть вопросы, предлагают купить в интернете счет в британском электронном платежном сервисе или даже целый лицензированный в Британии платежный сервис. Исследователи из британского «Трансперенси» нашли 38 русско- и украиноязычных веб-сайтов, которые предлагают услуги по регистрации анонимной офшорной компании для доступа к британским электронным платежным сервисам.
FinCEN — орган финансовой разведки Министерства финансов США — планирует ужесточить проверки сделок с американской недвижимостью, совершаемых за наличные. Теперь их будут проверять примерно так же пристально, как операции в банковском секторе.
С 2015 до 2020 год, по оценке организации Global Financial Integrity, через американский рынок недвижимости было отмыто около $2,3 млрд. Большая часть этой суммы приходится на «политически значимых лиц» — бывших и действующих чиновников и их родственников.
С 2015 до 2020 год, по оценке организации Global Financial Integrity, через американский рынок недвижимости было отмыто около $2,3 млрд. Большая часть этой суммы приходится на «политически значимых лиц» — бывших и действующих чиновников и их родственников.
Мы нашли возможный конфликт интересов у чиновника, отвечавшего за проверки шахты «Листвяжная» на предмет безопасности
➡️ https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/16/semeinyi-vopros
В результате аварии на шахте «Листвяжная» 25 ноября погиб 51 человек и еще 99 пострадали. Следственный комитет называет причиной трагедии несоблюдение мер безопасности со стороны руководства предприятия. Уже арестованы руководители и владельцы шахты.
За проверки ее состояния отвечает Ростехнадзор. Сотрудники и руководители этого органа регулярно становятся героями новостей о взятках по всей России. Конкретно за «Листвяжную» отвечали сотрудники Сибирского территориального управления Ростехнадзора. Его глава — Александр Мироненко — должен согласовывать результаты проверок.
▪️ Сын Мироненко оказался связан с владельцем «Листвяжной», компанией «СДС-Уголь». Сын чиновника Илья Мироненко как минимум до 2021 года работал в штате «СДС-Угля» на должности ведущего инженера департамента открытых горных работ.
▪️ Дочернее предприятие «СДС-Угля» в 2013 году продало Илье Мироненко участок с жилым домом, а через пять лет выкупило обратно.
▪️ Сам Александр Мироненко тоже, возможно, связан коммерческими отношениями с кузбасскими угольщиками. в 2016 году он продал долю в своем доме Алексею Николаевичу Овчеренко — полному тезке главы компании «Углетранс», владевшей шахтами в Кузбассе.
➡️ https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/16/semeinyi-vopros
➡️ https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/16/semeinyi-vopros
В результате аварии на шахте «Листвяжная» 25 ноября погиб 51 человек и еще 99 пострадали. Следственный комитет называет причиной трагедии несоблюдение мер безопасности со стороны руководства предприятия. Уже арестованы руководители и владельцы шахты.
За проверки ее состояния отвечает Ростехнадзор. Сотрудники и руководители этого органа регулярно становятся героями новостей о взятках по всей России. Конкретно за «Листвяжную» отвечали сотрудники Сибирского территориального управления Ростехнадзора. Его глава — Александр Мироненко — должен согласовывать результаты проверок.
▪️ Сын Мироненко оказался связан с владельцем «Листвяжной», компанией «СДС-Уголь». Сын чиновника Илья Мироненко как минимум до 2021 года работал в штате «СДС-Угля» на должности ведущего инженера департамента открытых горных работ.
▪️ Дочернее предприятие «СДС-Угля» в 2013 году продало Илье Мироненко участок с жилым домом, а через пять лет выкупило обратно.
▪️ Сам Александр Мироненко тоже, возможно, связан коммерческими отношениями с кузбасскими угольщиками. в 2016 году он продал долю в своем доме Алексею Николаевичу Овчеренко — полному тезке главы компании «Углетранс», владевшей шахтами в Кузбассе.
➡️ https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/16/semeinyi-vopros
Во Франции расследуют дело о коррупции с участием российского предпринимателя Искандера Махмудова
Последнюю неделю во Франции с новой силой разгорается Benallagate — скандал вокруг Александра Беналла, бывшего телохранителя президента Эммануэля Макрона. Беналла потерял работу в Елисейском дворце после того, как был уличен в избиении протестующих во время акций в мае 2018 года.
Сейчас прокуратура проверяет контракты, заключенные Беналла и его сообщниками с российскими олигархами Искандером Махмудовым и Фархадом Ахмедовым на общую сумму в 2,2 млн евро.
Сторона Беналла утверждает, что в контрактах речь идет о консалтинге и охранных услугах. Однако финансовая прокуратура подозревает отмывание денег, мошенничество и подлог. Сейчас она проверяет, мог ли Беналла воспользоваться своим положением, чтобы обеспечить заключение контрактов.
Последнюю неделю во Франции с новой силой разгорается Benallagate — скандал вокруг Александра Беналла, бывшего телохранителя президента Эммануэля Макрона. Беналла потерял работу в Елисейском дворце после того, как был уличен в избиении протестующих во время акций в мае 2018 года.
Сейчас прокуратура проверяет контракты, заключенные Беналла и его сообщниками с российскими олигархами Искандером Махмудовым и Фархадом Ахмедовым на общую сумму в 2,2 млн евро.
Сторона Беналла утверждает, что в контрактах речь идет о консалтинге и охранных услугах. Однако финансовая прокуратура подозревает отмывание денег, мошенничество и подлог. Сейчас она проверяет, мог ли Беналла воспользоваться своим положением, чтобы обеспечить заключение контрактов.
Forwarded from Shumanov
Ростехнадзор подтвердил, что глава Сибирского управления Ростехнадзора Мироненко, контролировавшего безопасность на шахте «Листвяжная», имеет сына Илью Мироненко, работающего инженером по горным работа в компании СДС-уголь, владеющей шахтой. То есть, в случае проверок компании, глава Сибирского Ростехнадзора должен был контролировать работу своего сына. Ростехнадзор [нагло] сообщает, что не видит проблемы в этой ситуации. Про очевидный конфликт интересов в Ростехнадзоре очевидно не слышали. Направим заявление в Генеральную прокуратуру, которая проверяет причины аварии. Пусть чиновники Ростехнадзора расскажут прокурорам, о том как связаны фиктивные проверки шахты и родственные связи главы управления Ростехнадзора. На фото: глава Сибирского управления Ростехнадзора Александр Мироненко.
🎂 Сегодня свой день рождения отмечает основательница «Трансперенси» в России Елена Анатольевна Панфилова!
Ее подход к противодействию коррупции всегда отличается конструктивностью, чутким вниманием ко всем голосам и настроенностью на диалог. Этим ценностям стремимся следовать в своей работе и мы.
Елена Анатольевна многое сделала для построения в России здорового общества и грамотно функционирующих институтов — и продолжает эту работу, преподавая в Свободном университете, развивая Бюро этических дилемм… И, конечно, по-прежнему поддерживая нас 😊
Мы поздравляем Елену Анатольевну и предлагаем вам присоединиться к поздравлениям!
Ее подход к противодействию коррупции всегда отличается конструктивностью, чутким вниманием ко всем голосам и настроенностью на диалог. Этим ценностям стремимся следовать в своей работе и мы.
Елена Анатольевна многое сделала для построения в России здорового общества и грамотно функционирующих институтов — и продолжает эту работу, преподавая в Свободном университете, развивая Бюро этических дилемм… И, конечно, по-прежнему поддерживая нас 😊
Мы поздравляем Елену Анатольевну и предлагаем вам присоединиться к поздравлениям!
В США вынесли приговор россиянину, отмывавшему деньги от киберпреступлений
Максим Бойко — член группировки QQAAZZ, которая, по версии американских властей, занималась отмыванием денег, полученных с помощью киберпреступлений. Бойко арестовали в 2019 году, когда он приехал в США с более чем 20 тысячами долларов наличными.
QQAAZZ, по версии американских властей, с 2016 года отмыла десятки миллионов долларов через сложную сеть счетов и компаний по всему миру. Источником средств, как правило, были киберпреступления — операции по вымогательству и кражи с карт. Себе члены QQAAZZ оставляли в качестве комиссии от 40 до 50% отмываемых ими средств.
Помимо Бойко членами QQAAZZ считаются более 20 выходцев из Восточной Европы. В конце 2020 года Европол провел широкомасштабную операцию, арестовав большую часть членов группировки в 16 странах, а также изъяв оборудование для хранения и майнинга биткойнов в Болгарии.
Сам Бойко, известный под ником gangass, вел вызывающе роскошный образ жизни, судя по его фотографиям, доступным в сети. Помимо отмывания денег, Бойко занимался чтением рэпа и даже записал альбом под названием “Money Laundry” («Денежная прачечная»).
Согласно показаниям в суде агента ФБР, расследовавшего дело, Бойко привлек внимание американских правоохранителей, когда въехал в страну с 20 тысячами долларов наличными. Интерес вызвали и фотографии в его инстаграме, на которых он позирует с толстыми пачками долларов в руках. На одном из фото из аккаунта Бойко — целая пирамида из пачек китайских юаней с запиской «Максим» (скриншот есть в файле с показаниями).
Бойко приговорили к двум годам условно. С учетом ограничения свободы во время следствия и суда он выйдет на свободу «по отбытому». Принимая такое решение, суд учел «тяжелое детство Максима в России».
Максим Бойко — член группировки QQAAZZ, которая, по версии американских властей, занималась отмыванием денег, полученных с помощью киберпреступлений. Бойко арестовали в 2019 году, когда он приехал в США с более чем 20 тысячами долларов наличными.
QQAAZZ, по версии американских властей, с 2016 года отмыла десятки миллионов долларов через сложную сеть счетов и компаний по всему миру. Источником средств, как правило, были киберпреступления — операции по вымогательству и кражи с карт. Себе члены QQAAZZ оставляли в качестве комиссии от 40 до 50% отмываемых ими средств.
Помимо Бойко членами QQAAZZ считаются более 20 выходцев из Восточной Европы. В конце 2020 года Европол провел широкомасштабную операцию, арестовав большую часть членов группировки в 16 странах, а также изъяв оборудование для хранения и майнинга биткойнов в Болгарии.
Сам Бойко, известный под ником gangass, вел вызывающе роскошный образ жизни, судя по его фотографиям, доступным в сети. Помимо отмывания денег, Бойко занимался чтением рэпа и даже записал альбом под названием “Money Laundry” («Денежная прачечная»).
Согласно показаниям в суде агента ФБР, расследовавшего дело, Бойко привлек внимание американских правоохранителей, когда въехал в страну с 20 тысячами долларов наличными. Интерес вызвали и фотографии в его инстаграме, на которых он позирует с толстыми пачками долларов в руках. На одном из фото из аккаунта Бойко — целая пирамида из пачек китайских юаней с запиской «Максим» (скриншот есть в файле с показаниями).
Бойко приговорили к двум годам условно. С учетом ограничения свободы во время следствия и суда он выйдет на свободу «по отбытому». Принимая такое решение, суд учел «тяжелое детство Максима в России».
«Финико» — больше чем пирамида
На биткоин-счета российской финансовой пирамиды «Финико» поступали средства не только от обманутых вкладчиков, но и от отмывателей денег. Как следует из материала Chainalysis, по крайней мере один из источников платежей в криптовалюте, полученных «Финико», базируется в России. По данным сервиса, сервис отмывал «добычу» взломщиков криптовалютных бирж и выкупы, полученные за счет работы вирусов-вымогателей.
Сама «Финико», в свою очередь, отправила более 9 млн долларов на счета биржи Suex. Той самой, на которую власти США наложили в сентябре санкции — тоже за причастность к отмыванию денег от киберпреступлений. По мнению Chainalysis, это показывает, что такие способы отмывания эффективны и играют большую роль в преступных схемах мошенничества против криптоэнтузиастов.
Всего через счета «Финико» прошло криптовалюты на общую сумму более 1,5 млрд долларов. Неизвестно, какая часть этой суммы пошла на выплаты, призванные создать у клиентов впечатление, что пирамида успешна.
Chainalysis называет мошенничество с использованием криптовалют одной из крупнейших угроз дальнейшему внедрению этой технологии. Особенно тревожит аналитиков то, что жертвами мошенников становятся в первую очередь неискушенные новички в этой сфере.
На биткоин-счета российской финансовой пирамиды «Финико» поступали средства не только от обманутых вкладчиков, но и от отмывателей денег. Как следует из материала Chainalysis, по крайней мере один из источников платежей в криптовалюте, полученных «Финико», базируется в России. По данным сервиса, сервис отмывал «добычу» взломщиков криптовалютных бирж и выкупы, полученные за счет работы вирусов-вымогателей.
Сама «Финико», в свою очередь, отправила более 9 млн долларов на счета биржи Suex. Той самой, на которую власти США наложили в сентябре санкции — тоже за причастность к отмыванию денег от киберпреступлений. По мнению Chainalysis, это показывает, что такие способы отмывания эффективны и играют большую роль в преступных схемах мошенничества против криптоэнтузиастов.
Всего через счета «Финико» прошло криптовалюты на общую сумму более 1,5 млрд долларов. Неизвестно, какая часть этой суммы пошла на выплаты, призванные создать у клиентов впечатление, что пирамида успешна.
Chainalysis называет мошенничество с использованием криптовалют одной из крупнейших угроз дальнейшему внедрению этой технологии. Особенно тревожит аналитиков то, что жертвами мошенников становятся в первую очередь неискушенные новички в этой сфере.
Верховный суд РФ принял решение о ликвидации «Международного мемориала». Это удар по всему гражданскому обществу в России
Формальный повод для ликвидации — нарушения законов об НКО-«иноагентах». Мы считаем эти законы инструментом давления на независимые гражданские организации в стране. Очевидно, что реальные причины такого решения суда лежат вне правовой плоскости.
Мы выражаем поддержку коллегам из «Международного Мемориала» и надеемся, что они смогут найти способ продолжить работу. «Мемориал» — незаменимый источник правды и утешения для многих тысяч россиян, неравнодушных к собственному прошлому, и одна из ключевых точек сборки всего российского гражданского общества.
➡️ Полный текст заявления «Трансперенси Интернешнл-Р»:
https://transparency.org.ru/projects/novosti/zayavlenie-transperensi-interneshnl-r-po-povodu-resheniya-o-likvidaczii-mezhdunarodnogo-memoriala
Формальный повод для ликвидации — нарушения законов об НКО-«иноагентах». Мы считаем эти законы инструментом давления на независимые гражданские организации в стране. Очевидно, что реальные причины такого решения суда лежат вне правовой плоскости.
Мы выражаем поддержку коллегам из «Международного Мемориала» и надеемся, что они смогут найти способ продолжить работу. «Мемориал» — незаменимый источник правды и утешения для многих тысяч россиян, неравнодушных к собственному прошлому, и одна из ключевых точек сборки всего российского гражданского общества.
➡️ Полный текст заявления «Трансперенси Интернешнл-Р»:
https://transparency.org.ru/projects/novosti/zayavlenie-transperensi-interneshnl-r-po-povodu-resheniya-o-likvidaczii-mezhdunarodnogo-memoriala
Что происходит с американской программой ЕВ-5?
По программе «золотых виз» ЕВ-5 иностранцам, инвестирующим в американскую экономику, предоставляют вид на жительство с перспективой получения гражданства США. Программу давно критикуют антикоррупционные активисты и организации — например, «Трансперенси».
Основную часть программы Сенат США отказался продлевать в июне этого года. Но ее проблемные стороны все еще дают о себе знать.
Пока судьба основной части ЕВ-5 находится в подвешенном состоянии, как и инвестиции тех потенциальных американцев, которые вложились в программу в первой половине 2021 года.
По программе «золотых виз» ЕВ-5 иностранцам, инвестирующим в американскую экономику, предоставляют вид на жительство с перспективой получения гражданства США. Программу давно критикуют антикоррупционные активисты и организации — например, «Трансперенси».
Основную часть программы Сенат США отказался продлевать в июне этого года. Но ее проблемные стороны все еще дают о себе знать.
• В декабре в Лос-Анджелесе вынесли приговор гражданину КНР, пытавшемуся через инвестиции в американскую недвижимость отмыть деньги, полученные преступным путем на родине, и заодно получить грин-карту. • В этом же месяце начался суд над флоридским девелопером, который обвиняется в мошенничестве: он присвоил около $100 млн долларов от граждан КНР, рассчитывавших с помощью этих денег получить грин-карту. • И еще одна, довольно сюрреалистичная история прошедшего месяца: сестра бывшей «первой ракетки мира» Андре Агасси пытается расплатиться с долгами мужа. Супруг Тами Агасси, в прошлом тибетский монах, отбыл срок за мошенничество с инвестициями по ЕВ-5. Пока судьба основной части ЕВ-5 находится в подвешенном состоянии, как и инвестиции тех потенциальных американцев, которые вложились в программу в первой половине 2021 года.
У челябинского депутата обнаружилась недекларированная недвижимость в Черногории
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков — один из самых богатых госслужащих в России — занимает 55-е место в списке Forbes с состоянием, превышающим 2,8 млрд долларов.
Расследователи из «Русской прессы» нашли у депутата два особняка в Черногории общей стоимостью 15 млн евро, пятизвездочный отель за 20 млн евро. Обслуживать такую недвижимость, не имея счетов в Черногории, практически невозможно. Из документов, полученных «Руспрес», следует, что в Черногории у Струкова есть местный аналог ИНН. То есть Струков платит налоги в Черногории.
Чтобы проверить свою версию, журналисты попытались отследить перемещения яхты, замеченной на одной из фотографий. Небольшой комментарий о том, как такие суда прячут в офшорах, дал для материала наш директор Илья Шуманов.
Напомним, депутатам и чиновникам, а также их супругам и несовершеннолетним детям, запрещено пользоваться иностранными финансовыми инструментами как прямо, так и косвенно с 2016 года.
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков — один из самых богатых госслужащих в России — занимает 55-е место в списке Forbes с состоянием, превышающим 2,8 млрд долларов.
Расследователи из «Русской прессы» нашли у депутата два особняка в Черногории общей стоимостью 15 млн евро, пятизвездочный отель за 20 млн евро. Обслуживать такую недвижимость, не имея счетов в Черногории, практически невозможно. Из документов, полученных «Руспрес», следует, что в Черногории у Струкова есть местный аналог ИНН. То есть Струков платит налоги в Черногории.
Чтобы проверить свою версию, журналисты попытались отследить перемещения яхты, замеченной на одной из фотографий. Небольшой комментарий о том, как такие суда прячут в офшорах, дал для материала наш директор Илья Шуманов.
Напомним, депутатам и чиновникам, а также их супругам и несовершеннолетним детям, запрещено пользоваться иностранными финансовыми инструментами как прямо, так и косвенно с 2016 года.
Продолжается череда расследований, связанных с сервисами электронных платежей (EMI) в Британии. Эти сервисы не имеют банковской лицензии и подлежат менее строгому регулированию, чем обычные банки, но тем не менее, имеют право предоставлять клиентам электронные счета. Кроме того, владельцем сервиса может выступать не только физическое, но и юридическое лицо, в том числе анонимная офшорная компания. Все это делает EMI практически идеальным механизмом для отмывания денег.
На прошлой неделе издание Bloomberg выпустило материал, в котором утверждается, что британский финансовый регулятор FCA выдавал лицензии на обработку электронных платежей компаниям, «связанным с отмыванием денег через балтийские страны, финансовыми правонарушениями в России и Кыргызстане».
Напомним, в конце прошлого года британское Transparency International обнаружило признаки возможного отмывания денег у 38% сервисов электронных платежей в стране. При этом как минимум 21% физических лиц со значительным контролем за каким-либо из зарегистрированных в Британии сервисов — выходцы из бывшего СССР.
Русскоязычный блог «Записки об офшорах» еще в 2018 году обращал внимание на преимущества британских сервисов электронных платежей для «высокорискованных клиентов». Портал openDemocracy обнаружил русскоязычный сайт, предлагающий услуги по регистрации сервисов электронных платежей в Британии с помощью анонимных офшорных компаний. Цена вопроса — 1 млн фунтов.
На прошлой неделе издание Bloomberg выпустило материал, в котором утверждается, что британский финансовый регулятор FCA выдавал лицензии на обработку электронных платежей компаниям, «связанным с отмыванием денег через балтийские страны, финансовыми правонарушениями в России и Кыргызстане».
Напомним, в конце прошлого года британское Transparency International обнаружило признаки возможного отмывания денег у 38% сервисов электронных платежей в стране. При этом как минимум 21% физических лиц со значительным контролем за каким-либо из зарегистрированных в Британии сервисов — выходцы из бывшего СССР.
Русскоязычный блог «Записки об офшорах» еще в 2018 году обращал внимание на преимущества британских сервисов электронных платежей для «высокорискованных клиентов». Портал openDemocracy обнаружил русскоязычный сайт, предлагающий услуги по регистрации сервисов электронных платежей в Британии с помощью анонимных офшорных компаний. Цена вопроса — 1 млн фунтов.
Помимо «золотых паспортов», которые на прошлой неделе снова оказались в центре внимания, репутацию Мальты в мире антикоррупции портят онлайн-казино. Эта индустрия может использоваться для отмывания денег.
В июне прошлого года Мальта оказалась первой и единственной страной ЕС в «сером списке» FATF. То есть главная организация по выработке антиотмывочных стандартов признала островное государство ненадежной юрисдикцией с точки зрения противодействия отмыванию денег. Если страна останется в списке продолжительное время, банки могут начать отклонять подозрительные платежи на том основании, что они исходят из мальтийских банков.
Британские власти тоже включили Мальту в список 25 наиболее рискованных с точки зрения отмывания денег юрисдикций (наряду с, например, Северной Кореей и Ираном, которые у FATF находятся в «черном списке», поскольку вообще не сотрудничают с организацией).
Благодаря свободе онлайн-казино на Мальте (а также коррумпированным сотрудникам банков) долгое время деньги российских игроков с легкостью выводились из страны. Услуги по регистрации онлайн-казино на Мальте можно найти на русскоязычных сайтах с первой страницы выдачи гугла. Однако после успешного наступления ЦБ на транзакции с игорными сайтами это во многом потеряло смысл.
В июне прошлого года Мальта оказалась первой и единственной страной ЕС в «сером списке» FATF. То есть главная организация по выработке антиотмывочных стандартов признала островное государство ненадежной юрисдикцией с точки зрения противодействия отмыванию денег. Если страна останется в списке продолжительное время, банки могут начать отклонять подозрительные платежи на том основании, что они исходят из мальтийских банков.
Британские власти тоже включили Мальту в список 25 наиболее рискованных с точки зрения отмывания денег юрисдикций (наряду с, например, Северной Кореей и Ираном, которые у FATF находятся в «черном списке», поскольку вообще не сотрудничают с организацией).
Благодаря свободе онлайн-казино на Мальте (а также коррумпированным сотрудникам банков) долгое время деньги российских игроков с легкостью выводились из страны. Услуги по регистрации онлайн-казино на Мальте можно найти на русскоязычных сайтах с первой страницы выдачи гугла. Однако после успешного наступления ЦБ на транзакции с игорными сайтами это во многом потеряло смысл.
В Болгарии официально запущен процесс прекращения программы «золотых паспортов»
Вчера болгарское правительство согласовало законопроект о прекращении программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Вскоре он будет внесен в парламент.
Востребованность программы оставила желать лучшего. Всего «золотые паспорта» Болгарии получили около ста человек. При этом в 47 случаях правительство заметило нарушения: новоиспеченные граждане быстро продавали собственность, в которую инвестировали, чтобы получить гражданство.
По данным издания EURACTIV, Россия — на первом месте среди стран происхождения получателей болгарских «золотых паспортов». Источники издания также отмечают, что существование программы гражданства в обмен на инвестиции — одна из причин, по которой Болгария до сих пор не входит в Шенгенскую зону, а ее гражданам требуется виза для въезда в США.
Вчера болгарское правительство согласовало законопроект о прекращении программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Вскоре он будет внесен в парламент.
Востребованность программы оставила желать лучшего. Всего «золотые паспорта» Болгарии получили около ста человек. При этом в 47 случаях правительство заметило нарушения: новоиспеченные граждане быстро продавали собственность, в которую инвестировали, чтобы получить гражданство.
По данным издания EURACTIV, Россия — на первом месте среди стран происхождения получателей болгарских «золотых паспортов». Источники издания также отмечают, что существование программы гражданства в обмен на инвестиции — одна из причин, по которой Болгария до сих пор не входит в Шенгенскую зону, а ее гражданам требуется виза для въезда в США.
sociodigger_15_corruption_122021-2.pdf
4.4 MB
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выпускает ежемесячный журнал «Социодиггер», посвященный главным трендам в российском обществе. Последний выпуск 2021 года посвящен коррупции и противодействии ей.
Редакторами выпуска стали основательница «Трансперенси» Елена Панфилова и наш генеральный директор Илья Шуманов @CorruptionTV, а авторами Борис Грозовский @EventsAndTexts, Григорий Машанов @ad_law, Алексей Карнаухов из @APCyabloko, Андрей Ростовцев из @dissernet и многие другие
Читайте в выпуске:
▪️Как коррупция угрожает национальной безопасности?
▪️Что положение дел с коррупцией говорит о состоянии публичной сферы в общем?
▪️Есть ли у коррупционеров совесть?
Редакторами выпуска стали основательница «Трансперенси» Елена Панфилова и наш генеральный директор Илья Шуманов @CorruptionTV, а авторами Борис Грозовский @EventsAndTexts, Григорий Машанов @ad_law, Алексей Карнаухов из @APCyabloko, Андрей Ростовцев из @dissernet и многие другие
Читайте в выпуске:
▪️Как коррупция угрожает национальной безопасности?
▪️Что положение дел с коррупцией говорит о состоянии публичной сферы в общем?
▪️Есть ли у коррупционеров совесть?
В США вскрылась крупнейшая схема мошенничества на страховании от несчастных случаев и связанного с ним отмывания денег. И в ней, кажется, не обошлось без россиян.
Как говорится в заявлении прокурора южного округа Нью-Йорка, группировка мошеннически получила около 30 млн долларов от компаний, занимающихся страхованием автомобилей. По версии следствия, возглавляемая неким Александром Гулкаровым группа контролировала более десятка медицинских клиник. Эти учреждения выписывали страховщикам счета на завышенные суммы, включая в чеки услуги и процедуры, которые были не нужны или вовсе не предоставлялись.
Предполагаемых участников группировки обвиняют еще и в том, что, стремясь получить от схемы максимум, они подкупали сотрудников других клиник, операторов экстренной службы 911 и работников скорой помощи, чтобы получать от них информацию о пострадавших в ДТП и заманивать их в «свои» клиники.
А отмывание денег якобы происходило следующим образом. Клиники тратили прибыли на оплату работы юридических фирм, зарегистрированных в офшорных зонах и подконтрольных той же группировке Гулкарова, или просто выписывали чеки на предъявителя.
На минувшей неделе было оглашено обвинительное заключение. Среди упомянутых в нем — люди с именами Роман Исраилов, Питер Хаимов и Альберт Аронов. Последний — ни много ни мало офицер полиции. Он якобы использовал компьютеры департамента полиции Нью-Йорка для кражи информации о жертвах автокатастроф.
Участникам группировки грозят сроки до 42 лет.
Как говорится в заявлении прокурора южного округа Нью-Йорка, группировка мошеннически получила около 30 млн долларов от компаний, занимающихся страхованием автомобилей. По версии следствия, возглавляемая неким Александром Гулкаровым группа контролировала более десятка медицинских клиник. Эти учреждения выписывали страховщикам счета на завышенные суммы, включая в чеки услуги и процедуры, которые были не нужны или вовсе не предоставлялись.
Предполагаемых участников группировки обвиняют еще и в том, что, стремясь получить от схемы максимум, они подкупали сотрудников других клиник, операторов экстренной службы 911 и работников скорой помощи, чтобы получать от них информацию о пострадавших в ДТП и заманивать их в «свои» клиники.
А отмывание денег якобы происходило следующим образом. Клиники тратили прибыли на оплату работы юридических фирм, зарегистрированных в офшорных зонах и подконтрольных той же группировке Гулкарова, или просто выписывали чеки на предъявителя.
На минувшей неделе было оглашено обвинительное заключение. Среди упомянутых в нем — люди с именами Роман Исраилов, Питер Хаимов и Альберт Аронов. Последний — ни много ни мало офицер полиции. Он якобы использовал компьютеры департамента полиции Нью-Йорка для кражи информации о жертвах автокатастроф.
Участникам группировки грозят сроки до 42 лет.
Отвлечемся от международно-коррупционной проблематики и обратимся к миру спорта. Там непрозрачности не меньше, чем в мировой политике.
В 2018 году в СМИ утекла внутренняя переписка футбольного клуба «Манчестер Сити». Из нее следовало, что «Сити» мог нарушать финансовые предписания УЕФА и Английской Премьер-Лиги (АПЛ).
УЕФА и Премьер-Лига тогда объявили о начале расследований. Разбирательство с УЕФА было довольно громким, а вот о расследовании АПЛ новостей практически не поступало.
Как выяснил для своего блога на sports.ru руководитель нашего калининградского центра Игорь Сергеев, это не просто так. «Сити» и АПЛ договорились сделать расследование непубличным. Но в самом конце прошлого года ситуация внезапно обострилась, и тайное стало явным. Сейчас АПЛ проверяет все крупные сделки «Сити» со спонсорами. Положение манчестерского клуба осложняется тем, что многие из его спонсоров связаны (зачастую — родственными узами) с основным владельцем клуба, шейхом Мансуром.
Наш юрист Игорь Сергеев внимательно изучил судебные документы по делу и выяснил, что расследование АПЛ шло при полной тишине в прессе из-за негласной договоренности лиги и клуба.
Но когда между АПЛ и «Сити» возникли разногласия и они попытались разрешить их в суде, решение (и заодно — сам факт расследования) пришлось придать огласке. Пришлось, потому что так решил суд — сославшись на прецедент 2004 года. Тогда в арбитражном споре департамента экономической политики и развития города правительства Москвы (!) и тандема «Банкерс Траст»/«Межпромбанк» (City of Moscow v Bankers Trust) по загадочному кредитному договору британский суд постановил: «Любое судебное решение должно быть публичным, если это может быть сделано без раскрытия важной конфиденциальной информации».
Суть же претензий АПЛ к «Сити» заключалась в нарушении клубом правил «финансового фейр-плей» — правил, которые не позволяют клубам тратить больше, чем они зарабатывают. «Сити», по всей видимости, обходил эти правила, завышая стоимость спонсорских контрактов. То есть спонсоры платили клубу гораздо меньше, чем было указано в отчетности. Разница, предположительно, покрывалась за счет личных средств владельца клуба, шейха Мансура.
Чем закончится история — неизвестно. Наверняка можно утверждать только, что АПЛ будет гораздо пристальнее относиться к проверкам клубов на финансовый фейр-плей.
В 2018 году в СМИ утекла внутренняя переписка футбольного клуба «Манчестер Сити». Из нее следовало, что «Сити» мог нарушать финансовые предписания УЕФА и Английской Премьер-Лиги (АПЛ).
УЕФА и Премьер-Лига тогда объявили о начале расследований. Разбирательство с УЕФА было довольно громким, а вот о расследовании АПЛ новостей практически не поступало.
Как выяснил для своего блога на sports.ru руководитель нашего калининградского центра Игорь Сергеев, это не просто так. «Сити» и АПЛ договорились сделать расследование непубличным. Но в самом конце прошлого года ситуация внезапно обострилась, и тайное стало явным. Сейчас АПЛ проверяет все крупные сделки «Сити» со спонсорами. Положение манчестерского клуба осложняется тем, что многие из его спонсоров связаны (зачастую — родственными узами) с основным владельцем клуба, шейхом Мансуром.
Наш юрист Игорь Сергеев внимательно изучил судебные документы по делу и выяснил, что расследование АПЛ шло при полной тишине в прессе из-за негласной договоренности лиги и клуба.
Но когда между АПЛ и «Сити» возникли разногласия и они попытались разрешить их в суде, решение (и заодно — сам факт расследования) пришлось придать огласке. Пришлось, потому что так решил суд — сославшись на прецедент 2004 года. Тогда в арбитражном споре департамента экономической политики и развития города правительства Москвы (!) и тандема «Банкерс Траст»/«Межпромбанк» (City of Moscow v Bankers Trust) по загадочному кредитному договору британский суд постановил: «Любое судебное решение должно быть публичным, если это может быть сделано без раскрытия важной конфиденциальной информации».
Суть же претензий АПЛ к «Сити» заключалась в нарушении клубом правил «финансового фейр-плей» — правил, которые не позволяют клубам тратить больше, чем они зарабатывают. «Сити», по всей видимости, обходил эти правила, завышая стоимость спонсорских контрактов. То есть спонсоры платили клубу гораздо меньше, чем было указано в отчетности. Разница, предположительно, покрывалась за счет личных средств владельца клуба, шейха Мансура.
Чем закончится история — неизвестно. Наверняка можно утверждать только, что АПЛ будет гораздо пристальнее относиться к проверкам клубов на финансовый фейр-плей.
Сегодня ЦБ выпустил нашумевший доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором сформулировал свои предложения по изменению регулирования рынка криптовалют в России.
Несколько пунктов из доклада:
▪️ Одним из главных рисков в докладе названа возможность отмывания денег с помощью криптовалют.
▪️ Использование криптовалюты как платежного средства было запрещено и ранее. Теперь за это предлагается ввести ответственность.
▪️ Также станут наказуемыми обмен криптовалюты на обычные деньги и выпуск криптовалюты (то есть майнинг). Таким образом под запрет попадает работа компаний наподобие описанных в нашумевшей статье Bloomberg о криптообменниках в Москва-Сити.
▪️ ЦБ предлагает запретить российским финансовым организациям вкладываться в криптовалюту и производные от нее активы.
▪️ Как пояснила на пресс-конференции представитель ЦБ, владение криптовалютой не будет нелегальным. Россияне и далее смогут приобретать криптовалюту за рубежом. Более того, криптовалюты уже были признаны имуществом и подлежат налогообложению — согласно закону «О ЦФА», вступившему в силу в начале 2021 года.
▪️ По всей видимости, станет невозможно покупать криптовалюту с российских карт.
▪️ По оценке ЦБ, россияне ежегодно совершают сделки с криптовалютой на 5 млрд долларов в год.
▪️ Объем преступных транзакций с криптовалютой ЦБ приводит по данным аналитической группы Ciphertrace. По ее оценке, в 2020 году с помощью только биткойна было совершено транзакций с «грязными деньгами» на $3,5 млрд долларов.
▪️ Доля российских пользователей на различных криптобиржах варьирует в пределах от 7 до 14,5%.
Несколько пунктов из доклада:
▪️ Одним из главных рисков в докладе названа возможность отмывания денег с помощью криптовалют.
▪️ Использование криптовалюты как платежного средства было запрещено и ранее. Теперь за это предлагается ввести ответственность.
▪️ Также станут наказуемыми обмен криптовалюты на обычные деньги и выпуск криптовалюты (то есть майнинг). Таким образом под запрет попадает работа компаний наподобие описанных в нашумевшей статье Bloomberg о криптообменниках в Москва-Сити.
▪️ ЦБ предлагает запретить российским финансовым организациям вкладываться в криптовалюту и производные от нее активы.
▪️ Как пояснила на пресс-конференции представитель ЦБ, владение криптовалютой не будет нелегальным. Россияне и далее смогут приобретать криптовалюту за рубежом. Более того, криптовалюты уже были признаны имуществом и подлежат налогообложению — согласно закону «О ЦФА», вступившему в силу в начале 2021 года.
▪️ По всей видимости, станет невозможно покупать криптовалюту с российских карт.
▪️ По оценке ЦБ, россияне ежегодно совершают сделки с криптовалютой на 5 млрд долларов в год.
▪️ Объем преступных транзакций с криптовалютой ЦБ приводит по данным аналитической группы Ciphertrace. По ее оценке, в 2020 году с помощью только биткойна было совершено транзакций с «грязными деньгами» на $3,5 млрд долларов.
▪️ Доля российских пользователей на различных криптобиржах варьирует в пределах от 7 до 14,5%.
Forwarded from Shumanov
Завтра с утра будет опубликован Индекс восприятия коррупции за 2021 год, составной индекс Transparency International, измеряющий уровень восприятия коррупции в госсекторе различных стран.
Как вы считаете, за прошедший год уровень коррупции в России:
Как вы считаете, за прошедший год уровень коррупции в России:
Anonymous Poll
4%
Снизился (коррупции стало значительно меньше)
23%
Остался без изменений (ничего не происходит)
73%
Вырос (коррупции стало больше)
❗️ Россия набрала 29 баллов в Индексе восприятия коррупции — на один меньше, чем в прошлом году, — и опустилась в рейтинге на семь позиций. Такую же оценку получили Мали, Ангола и Либерия.
➡️ https://bit.ly/3r02thS
На протяжении последних десяти лет, с 2012 года, оценка России в ИВК колеблется от 27 до 30 баллов. Это свидетельствует об отсутствии системных мер по борьбе с коррупцией.
Снижение терпимости к коррупции в России — стратегическая цель нашей организации. В условиях, когда гражданское общество оказалось фактически исключенным из процесса обсуждения и принятия политических решений, мы делаем ставку на антикоррупционное просвещение. За прошедший год через наши образовательные мероприятия прошло более 1000 россиян.
Чтобы мы могли и дальше рассказывать о коррупции, нам нужна ваша поддержка: https://transparency.org.ru/donate/
➡️ https://bit.ly/3r02thS
На протяжении последних десяти лет, с 2012 года, оценка России в ИВК колеблется от 27 до 30 баллов. Это свидетельствует об отсутствии системных мер по борьбе с коррупцией.
Снижение терпимости к коррупции в России — стратегическая цель нашей организации. В условиях, когда гражданское общество оказалось фактически исключенным из процесса обсуждения и принятия политических решений, мы делаем ставку на антикоррупционное просвещение. За прошедший год через наши образовательные мероприятия прошло более 1000 россиян.
Чтобы мы могли и дальше рассказывать о коррупции, нам нужна ваша поддержка: https://transparency.org.ru/donate/
Что с соседями России в Индексе восприятия коррупции?
🇧🇾 Среди стран СНГ самый резкий спад в этом году у Беларуси. Ее оценка по сравнению с прошлогодней упала сразу на 6 баллов. В прошлом году стало известно о многих примерах коррупции в белорусской политической элите. После тотальной зачистки гражданского общества в конце 2020 — 2021 гг. сдерживающих факторов для коррупции в Беларуси практически не осталось.
🇺🇦 Украина также ухудшила свой показатель. Она набрала 32 балла — на один меньше, чем по итогам 2020 года. С 2012 года страна заметно продвинулась в рейтинге, улучшив свой показатель в совокупности на 6 баллов, однако в последние годы прогресс замедлился.
🇰🇿 На один балл меньше, чем в прошлом году, получил и Казахстан. Свою роль сыграли точечные и несистемные меры по борьбе с коррупцией, а также вопиющее неравенство в распределении национальных богатств. Помимо этого, с 2019 года благодаря журналистским расследованиям общественности стало многое известно об активах приближенных к Нурсултану Назарбаеву
🇫🇮 Самая успешная в ИВК страна из числа соседей России — это Финляндия. В новой версии Индекса она вместе с Данией и Новой Зеландией набрала 88 баллов, разделив с ними первое место.
🇹🇲 Ниже, чем у России, на постсоветском пространстве Индекс восприятия коррупции только у четырех центральноазиатских стран: Узбекистана (28 баллов), Кыргызстана (27 баллов), Таджикистана (25 баллов). Из года в год самый низкий балл среди бывших советских республик получает Туркменистан. В этом году — 19 баллов.
🇧🇾 Среди стран СНГ самый резкий спад в этом году у Беларуси. Ее оценка по сравнению с прошлогодней упала сразу на 6 баллов. В прошлом году стало известно о многих примерах коррупции в белорусской политической элите. После тотальной зачистки гражданского общества в конце 2020 — 2021 гг. сдерживающих факторов для коррупции в Беларуси практически не осталось.
🇺🇦 Украина также ухудшила свой показатель. Она набрала 32 балла — на один меньше, чем по итогам 2020 года. С 2012 года страна заметно продвинулась в рейтинге, улучшив свой показатель в совокупности на 6 баллов, однако в последние годы прогресс замедлился.
🇰🇿 На один балл меньше, чем в прошлом году, получил и Казахстан. Свою роль сыграли точечные и несистемные меры по борьбе с коррупцией, а также вопиющее неравенство в распределении национальных богатств. Помимо этого, с 2019 года благодаря журналистским расследованиям общественности стало многое известно об активах приближенных к Нурсултану Назарбаеву
🇫🇮 Самая успешная в ИВК страна из числа соседей России — это Финляндия. В новой версии Индекса она вместе с Данией и Новой Зеландией набрала 88 баллов, разделив с ними первое место.
🇹🇲 Ниже, чем у России, на постсоветском пространстве Индекс восприятия коррупции только у четырех центральноазиатских стран: Узбекистана (28 баллов), Кыргызстана (27 баллов), Таджикистана (25 баллов). Из года в год самый низкий балл среди бывших советских республик получает Туркменистан. В этом году — 19 баллов.
Transparency.org
Belarus: State capture and grand corruption remain unchecked - Blog
Belarus struggles with grand corruption and state capture, which are not reflected in its score on the Corruption Perceptions Index.