Вчера по телеграм-каналам разошелся скриншот новых правил YouTube. Платформа запрещает распространение информации, полученной в результате взломов, а также контент, ставящий под сомнение честность и итоги выборов в США и Германии.

Прошедшие на выходных выборы в Германии не обошлись без сообщений о российском информационном вмешательстве в форме кампаний по распространению дезинформации, фейков и продвижения выгодных России тезисов в соцсетях и на YouTube. 

Так, в преддверии выборов свою популярность нарастил RT Deutsch, продвигающий повестку «Альтернативы для Германии» и критикующий «Зеленых». «Зеленые» — одни из фаворитов прошедших выборов — выступают за остановку «Северного потока — 2». 

Политическая реклама в социальных сетях и на YouTube подрывает все усилия по регулирование финансирования предвыборных кампаний, говорится в недавнем докладе секретариата движения Transparency International. Стандарты прозрачности и подотчетности финансирования политиков сейчас как никогда низки практически во всем мире. В шести из десяти стран мира нет вообще никаких законов, регулирующих политическую рекламу в социальных сетях, на YouTube и в поисковых системах.

В течение нескольких месяцев Минфин США примет антиотмывочные требования к участникам рынка антиквариата. Об этом говорится в релизе FinCEN — подразделения американского Минфина, ответственного за борьбу с финансовыми преступлениями. Судя по всему, чуть позже регулятор возьмется за арт-рынок. 

В прошлом декабре Конгресс принял закон, распространяющий ограничения принципа банковской тайны на рынки антиквариата и предметов искусства. Этому предшествовали затяжные дебаты и даже вето со стороны президента Трампа. 

Сейчас власти США вырабатывают конкретные меры, которые будут регулировать рынки антиквариата и предметов искусства, и собирают комментарии от общественности.  

Какими бы ни были итоговые решения, ясно одно: правоохранителям станет легче установить личности тех, кто получает деньги от продажи антиквариата или предметов искусства в США.

В последнее время регулярно случаются скандалы, связанные с отмыванием денег через искусство. Недавно Метрополитен-музей передал полиции два предмета, купленных на аукционе Sotheby’s, — греческую вазу, вывезенную из Ливана в ходе гражданской войны в этой стране, и древнеегипетский саркофаг, покинувший Африку во время Арабской весны. В обоих случаях имена бенефициаров, получивших деньги от продажи реликвий, пока не называются. 

Арт-рынком США пользовались в своих целях в том числе и российские олигархи. В августе прошлого года Сенат США опубликовал расследование о том, как братья Ротенберги выводили свои активы из-под американских санкций с помощью покупки предметов искусства.

Под Ла-Маншем пройдет линия передач российских грязных денег

Расследование об экс-вице-президенте «Лукойла» Викторе Федотове опубликовали The Guardian и Би-би-си.

Сейчас компания Федотова Aquind претендует на строительство подводной линии электропередач под Ла-Маншем. В Британии этот план считают «инфраструктурным проектом национального значения». Решения о судьбе такого проекта принимаются на уровне министра энергетики Соединенного Королевства. Видимо, понимая это, Aquind пожертвовала Консервативной партии 700 тысяч фунтов. А совладелец компании Александр Темерко пожертвовал такую же сумму от себя лично.

Откуда у Aquind деньги на такое строительство?

В 2000-е годы в России готовился другой мегапроект — трубопровод «Восточная Сибирь — Тихий океан». Трубу строила государственная «Транснефть», которой до 2007 года руководил Семен Вайншток. После его ухода новый глава госкомпании Николай Токарев инициировал аудит стройки. Результаты аудита официально не публиковались — в открытый доступ их выложил в 2010 году Алексей Навальный. По его оценке, общий объем хищений мог достигать $4 млрд.

Строительство было организовано так, чтобы максимально дать заработать подрядчикам. Одним из таким подрядчиков была компания ВНИИСТ. Через нее прошло около 3,8 млрд рублей «Транснефти». При этом в докладе аудиторов отмечается, что само заключение контракта с ВНИИСТ было «необоснованным и экономически невыгодным».

О прямом участии Вайнштока в Aquind пока неизвестно.

Как работают каналы для сообщений о коррупции в российском бизнесе?

Мы составили новый антикоррупционный рейтинг, на этот раз посвященный противодействию коррупции в бизнесе. Мы проанализировали 100 крупнейших по выручке российских компаний и оценили, как у них организованы горячие линии для заявителей о коррупции. 

Горячая линия — это надежный и безопасный для сотрудника или контрагента компании способ связи с сотрудниками, ответственными за антикоррупционный комплаенс. Такой канал связи есть в 81 из 100 проанализированных нами компаний. 

В компаниях, вошедших в рейтинг, все оказалось относительно неплохо. Сразу 8 компаний получили высшую оценку.

Чтобы сделать положение еще лучше, мы рекомендуем регуляторам обязать крупный бизнес публиковать информацию о внутренних антикоррупционных практиках и документы о противодействии коррупции. 

Но наша главная рекомендация регулятору касается защиты прав заявителей о коррупции. Те, кто сообщают о коррупции в России, до сих пор практически беззащитны с точки зрения закона. 

Полный текст исследования и рейтинг российских компаний ищите здесь.

Поздравляем Дмитрия Муратова и коллектив «Новой газеты» со столь высокой и абсолютно заслуженной оценкой. «Новая» всегда была задавала самые высокие стандарты для российской прессы в целом и расследовательской журналистики в частности.

Для нас большая честь работать с «Новой».

Только за последнее время вместе с «Новой газетой» мы

▪️ рассказали о том, как семья Чаек контролирует рынок вывоза мусора в Ярославской области

▪️ исследовали карьерный путь и активы главы ярославского правительства

▪️ опубликовали расследование о вилле семье Юмашевых на карибском острове Сен-Барт

▪️ выпустили расследование о связи семьи замгенпрокурора со схемой по отмыванию денег

▪️ рассказали о том, как российские чиновники используют программы целевого обучения, чтобы бесплатно устраивать своих детей в престижные вузы

▪️ выпустили цикл материалов о системной коррупции во ФСИН

Надеемся, что работа «Новой» и дальше будет провоцировать важные дискуссии и положительные изменения в российском обществе.

Росфинмониторинг предлагает изменить главный закон, регулирующий противодействие отмыванию денег.

Речь о федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Правоохранителям могут разрешить во внесудебном порядке блокировать счета россиян на срок до 10 дней. 

При этом в пояснительной записке к проекту нет ни слова, например, об отмывании денег — только о «массовых беспорядках» и немного о продаже наркотиков.

Изучаем опубликованные правительством Черногории решения о предоставлении гражданства людям, представляющим «особое значение для интересов Республики Черногория». Иными словами — про обладателей «золотых паспортов».

В опубликованном сегодня документе с «новыми черногорцами» фигурируют, помимо прочих, бывшие и нынешние топ-менеджеры «Альфы», «Тинькофф-банка» и несколько крупных агропромышленников.

Скоро вернемся с новыми подробностями.

В Эстонии вновь ужесточают регулирование криптовалюты

Глава финансовой разведки Эстонии Матис Мяекер заявил, что все выданные в стране лицензии криптовалютных компаний могут быть отозваны. Мяекер считает, что приходящий в страну капитал не задерживается в стране, а выводится. 

Выдача новых лицензий, по мнению Мяекера, должна будет проходить уже по новым правилам. В частности, предлагается повысить минимум для уставного капитала криптовалютных бизнесов с 12 до 350 тысяч евро, а также усилить контроль за их бенефициарами. В Эстонии уже работает реестр бенефициарных собственников криптовалютных фирм, но в нынешнем виде Мяекер им недоволен. 

Сейчас в стране зарегистрировано около 400 поставщиков услуг виртуальных активов — это больше, чем во всех остальных странах Евросоюза вместе взятых. А было еще больше: в прошлом году Эстония отозвала лицензии у более чем тысячи криптофирм, чтобы снизить риски отмывания денег. 

Все это может ударить в том числе и по российскому криптобизнесу. Эстония — самое популярное место для регистрации российских криптовалютных проектов. 

Напомним, что эстонские власти особенно озаботились борьбой с отмыванием денег после скандала вокруг Danske Bank: через эстонское отделение банка прошли транзакции на общую сумму около 200 млрд евро. Около четверти этой суммы — из России.

О ситуации с «Мемориалом»

Вечером 14 октября несколько десятков неизвестных пытались сорвать кинопоказ в здании ПЦ «Мемориал» в центре Москвы. Порядка 20 человек вошли в зрительный зал, заняли сцену перед экраном и начали скандировать «Позор!». Лица они прятали за масками. Вместе с ними в зал проникли телекорреспонденты, которых видели у здания еще до появления провокаторов.

Была вызвана полиция, но еще до ее прибытия большая часть нападавших скрылась: полицейские задержали лишь троих, которых им передали сами сотрудники «Мемориала». 

Затем полиция перекрыла выход и несколько часов не выпускала зрителей кинопоказа. От них требовали объяснений: как они оказались на показе и есть ли у них судимость. Адвоката при этом не пропускали в помещение.

Глубокой ночью полицейские изъяли из офиса видеорегистратор, а также часть системы охранно-пожарной безопасности. Без нее помещение может быть признано непригодным к использованию и опечатано.

Представитель «Мемориала» видит в таком фактическом проведении уголовного расследования по сообщению о мелком хулиганстве признаки превышения должностных полномочий. Обеспечить охрану помещения полицейские при этом отказались.

«Трансперенси» выражает поддержку коллегам и друзьям из «Мемориала». Мы настаиваем на том, что органы правопорядка должны гарантировать безопасность всех граждан России, в том числе — сотрудников некоммерческих организаций и гостей их мероприятий. Неприемлемы ни избирательная реакция на сообщения о провокациях, ни такое рвение, которое очевидно ставит под угрозу нормальную работу НКО, подвергшихся нападению.

США хотят заставить криптовалютные компании подчиняться санкциям 

В прошедшую пятницу Управление по контролю за иностранными активами Минфина США представило специальный доклад, посвященный санкционному комплаенсу со стороны компаний, работающих с виртуальными активами. Прежде всего — с криптовалютами. 

Таким образом Минфин США напоминает, что криптовалютные транзакции подпадают — и всегда подпадали — под те же санкционные ограничения, что и «традиционные» финансовые операции. Кроме того, речь идет не только о санкциях против криптовалютных бирж, связанных с отмыванием денег, а обо всем спектре санкций, введённых США.  

В прошлом месяце в санкционный список Минфина попала российская криптовалютная биржа SUEX. Через нее проходили биткоины, которые хакеры получали от жертв своих вирусов-вымогателей (ransomware attacks).

Среди рекомендаций Управления криптоплатформам — собирать IP-адреса и блокировать доступ пользователям из санкционных юрисдикций, например из Крыма.

​​В Финляндии хотят поменять закон из-за «золотого паспорта» российского олигарха. Полсотни таких же «золотых паспортов» у россиян могут вообще отнять

С начала 2020 года граждане стран, не входящих в Европейскую экономическую зону, должны получать специальное разрешение в министерстве обороны Финляндии, если хотят купить землю в этой стране. Ведомство проверяет сделку на предмет возможной угрозы национальной безопасности.

Российский олигарх Игорь Кесаев в апреле 2020 года приобрел крупный участок на озере Сайма примерно в 100 км от российской границы. Как сообщило финское государственное информагентство Yle со ссылкой на газету Iltalehti, при покупке Кесаев предъявил только свой паспорт гражданина Кипра. Гражданином этой страны он стал в 2012 году.  

Обеспокоенность финнов вызвали тесные контакты Кесаева с ФСБ (он, в частности, возглавляет фонд, который поддерживает ветеранов спецслужбы), а также появление на участке защищенной вертолетной площадки. Притом источники, которых опросила Iltalehti, отмечают, что строительный проект Кесаева очень похож на то, что собирался построить в Финляндии другой россиянин — Павел Мельников. Он был вынужден продать свои финляндские владения после того, как на него завели дело об отмывании денег. 

Именно случай с Мельниковым журналисты часто приводят как причину введения в 2020 году обязательной проверки покупателей земли. Граждане Европейского союза, в том числе Кипра, такой проверке не подлежат. Однако после новостей о том, что этим преимуществом воспользовался Кесаев, министерство обороны Финляндии заявило о проработке изменений в закон, чтобы пресечь подобные случаи в будущем. 

А следом власти Кипра объявили о пересмотре решений о выдаче «золотых паспортов». Правительство решило отозвать решения о предоставлении гражданства 45 обладателям «золотых паспортов» и пристальней рассмотреть еще 47 случаев. 

Среди тех, кто попал под проверку, также упоминается Кесаев. Вероятно, что он не единственный россиянин в этом списке. Кажется, в Европе больше не намерены с помощью «золотых паспортов» давать приют сомнительным активам российских олигархов.

Сегодня президент своим указом освободил от должностей нескольких региональных прокуроров. В их числе — теперь уже бывшая глава прокуратуры Пензенской области Наталья Канцерова. 

Это значит, что Канцеровой придется освободить 115-метровую служебную квартиру, которую прокуратура приобрела для нее. По закону служебное жилье выделяют только нуждающимся — тем, у кого в собственности меньше 15 квадратных метров на человека.

У Канцеровой до 2017-го в декларации значилась доля в приватизированной 72-метровой квартире. Вторая половина квартиры принадлежала Елене Попковой. Ей же Канцерова и продала в 2018 году свою долю, после чего смогла претендовать на служебное жилье. 

Попкова между тем владеет еще одной квартирой в Пензе, которая досталась ей уже от Евгения Канцерова — вероятно, сына прокурора. А сама Елена Попкова, судя по нескольким косвенным признакам, может быть дочерью все той же Канцеровой.

Закон позволяет чиновникам (в том числе прокурорам) не указывать в декларациях недвижимость совершеннолетних детей. Схему, которой воспользовалась Канцерова для получения служебной квартиры, описал наш эксперт Роман Романовский еще в июле этого года.

В США хотят пересмотреть отношения с Интерполом. Одна из причин — поведение России

На днях Интерпол в очередной раз вернулся в инфополе. И снова по неутешительному для России поводу: Черногория отказалась выдавать России Тельмана Исмаилова. 

СМИ сообщают, что Исмаилов провел в Черногории около трех лет, находясь «в розыске по линии Интерпола». Эту организацию нередко критикуют — как за неэффективность, так и за уязвимость для манипуляций.

Критики считают, что у Интерпола просто не хватает сотрудников, чтобы проверять все запросы от стран  должным образом. Как отмечает Guardian, легче всего проходят проверку обвинения в отмывании денег или подобных финансовых преступлениях. Но после ареста подозреваемого суд о его выдаче в таких случаях обычно затягивается. 

Ключевой механизм Интерпола — «красные циркуляры», своего рода международные ордера на арест. Их отправляют в штаб организации сотрудники национальных бюро, которые, как правило, входят в состав местных МВД.

С 2000 года общее число «красных циркуляров» увеличилось в 10 раз. Во многом это результат активности российского бюро Интерпола. По данным Freedom House, сейчас около 38% всех «красных циркуляров» в базе данных Интерпола приходится на Россию. Для сравнения, доля США — 4,3%, Китая — 0,5%. 

Помимо «красных циркуляров», аресты могут проводиться на основании так называемых рассылок (diffusions). Это запросы о сотрудничестве, которые вообще не подлежат предварительной проверке Центральным бюро, но тем не менее публикуются в базе данных Интерпола.

Государства сами могут выбирать, какой вид запроса использовать. Так, например, Россия пользовалась рассылками, когда просила зарубежных коллег арестовать соратника Алексея Навального Никиту Кулаченкова и инвестора Уильяма Браудера.

Раз в четыре года проходят выборы президента Интерпола. К кандидатам — высокопоставленным полицейским из разных стран — нередко бывают претензии из-за злоупотреблений механизмами организации. Например, в 2018 году такая критика звучала в адрес кандидата из России — генерал-майора МВД Александра Прокопчука.

Одним из фаворитов на грядущих выборах (они пока отложены из-за пандемии коронавируса) считают генерала из Объединенных Арабских Эмиратов Ахмеда Насера аль-Раиси. Правозащитные организации обвиняют аль-Раиси в подавлении несогласных в ОАЭ и злоупотреблении «красными циркулярами».

Весной в Конгресс США был вновь внесен Закон о предотвращении транснациональных репрессий (TRAP Act). Авторы законопроекта указывают на злоупотребление механизмами Интерпола со стороны «авторитарных режимов», среди которых они называют Россию и Турцию. 

Закон обязывает исполнительные органы США бороться за реформу Интерпола, а также требовать от организации подробные ежегодные отчеты о «красных циркулярах» и рассылках, финансировании и количестве выявленных злоупотреблений по странам (сейчас этих данных нет). 

Помимо этого, в законе предлагается не арестовывать по «красным циркулярам» граждан тех стран, с которыми у США не заключен договор об экстрадиции. Россия — в их числе. До недавнего времени США довольно исправно арестовывали россиян по запросам российского национального бюро Интерпола.

Сегодня Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила анонсированное неделей ранее обновленное руководство по работе с криптовалютами и цифровыми активами. 

В руководстве сформулированы указания по применению антиотмывочных рекомендаций FATF к цифровым активам: 

• Создать отдельный орган или наделить существующие полномочиями по регистрации и лицензированию поставщиков услуг по работе с цифровыми активами (бирж, обменников)

• Удостовериться в том, что биржи и обменники работают в соответствии с национальным антиотмывочным законодательством, и создать понятную и эффективную систему контроля 

• Потребовать от бирж и обменников идентификации и проверки пользователей 

• Наладить международное сотрудничество между антиотмывочными органами разных юрисдикций: прописать протоколы взаимодействия с зарубежными финансовыми разведками, действовать проактивно и инициативно в запросах информации или помощи

• Принять эффективные меры для контроля за цифровыми активами политически значимых лиц (речь идет, например, о декларировании чиновниками криптовалюты)

• Обязать биржи и обменники проверять своих клиентов на предмет соблюдения ими санкционных ограничений


Помимо этого, в рекомендациях уточняется, как должно применяться travel rule — правило передачи данных о пользователях между поставщиками услуг по работе с цифровыми активами. 

Кажется, у российского Росфинмониторинга сильно прибавится работы.

Отвлечемся от международно-клептократической проблематики и похвастаемся работой наших стажеров. Они проанализировали около полутора тысяч судебных решений по делам о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в России различными организациями.

Наказывали в основном магазины и рестораны, но не только их: к ответственности за нарушение антиковидных ограничений (особенно на первых этапах пандемии) привлекались и медучреждения. Есть случаи, когда больницы и поликлиники были вынуждены приостановить свою деятельность по решению суда.

➡️ https://novayagazeta.ru/articles/2021/10/29/prispustila-masku-chtoby-popit-vody

Незадекларированную криптовалюту у чиновников будет искать ФСБ

Вчера в посте про руководство FATF по борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалюты мы предположили, что российской финансовой разведке — Росфинмониторингу — значительно прибавится работы. 

Кажется, мы были не совсем правы. Судя по опубликованному на портале нормативно-правовых актов проекту приказа директора ФСБ, бремя надзора за криптовалютами по крайней мере отчасти ляжет не на Росфинмониторинг, а на спецслужбу со штаб-квартирой на Лубянке. 

Проект приказа «с целью противодействия коррупции» наделяет руководство ФСБ — заместителей директоров, начальников служб и руководителей отделов — правом направлять официальные запросы «операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов». То есть криптовалютным биржам и обменникам. 

Такие запросы могут понадобиться, чтобы идентифицировать пользователей сервисов по работе с криптоактивами. Это поможет спецслужбе находить чиновников, не указавших в своих декларациях криптовалюту.

Правом отправлять такие запросы обладает целый ряд высших должностных лиц. Из представителей ФСБ ранее этим правом обладал только директор спецслужбы.

Напомним, 1 января этого года вступил в силу закон, по которому доход от продажи криптовалют подлежит обязательному декларированию. Владеющие криптовалютой чиновники обязаны указывать свои активы в декларациях, однако в публичных версиях этих сведений не будет.

Главные антикоррупционные итоги саммита «Большой двадцатки»

По итогам прошедшего на прошлой неделе в Риме саммита «Большой двадцатки» (G20) была принята 17-страничная декларация.

В тексте документа упомянуто, что лидеры стран «двадцатки» приняли «Антикоррупционный план 2022–2024». Его текст пока не опубликован, но в самой декларации последние несколько пунктов посвящены различным направлениям борьбы с коррупцией.

Отмывание денег. «Большая двадцатка» вновь подтвердила свое полное доверие Группе по разработке мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Особенно подчеркивается поддержка усилий FATF по раскрытию бенефициарных владельцев юридических лиц.

Частный сектор. «Двадцатка» выразила надежду на то, что все ее члены (в том числе и Россия) присоединятся к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.

Россия присоединилась к этой Конвенции в 2012 году, однако на деле интенсивность борьбы с подкупом иностранных должностных лиц осталась на крайне низком уровне. С 2012 года правоохранительные органы нашей страны не возбудили ни одного уголовного дела о международном взяточничестве в отношении российских должностных лиц. Мы давно выступаем за то, чтобы Россия начала выполнять взятые на себя обязательства по этой Конвенции.

Измерение коррупции. Лидеры стран «двадцатки» приветствуют разработку Сборника удачных практик по измерению коррупции (Compendium of Good Practices on Measurement of Corruption). Ранее под эгидой «Большой двадцатки» вышли подобные сборники, посвященные использованию открытых данных в антикоррупционных целях и противодействию коррупции во время пандемии коронавируса.

Всемирный налог. Лидеры стран G20 однозначно одобрили идею введения по всему миру единой минимальной ставки налога на прибыль крупных корпораций в 15 процентов. Декларация призывает 140 стран, которые присоединились к этому решению, «оперативно разработать модельные правила и многосторонние инструменты».

Подробнее о позиции «Большой двадцатки» по поводу измерения коррупции

Как мы упомянули в предыдущем посте, в декларации по итогам саммита «Большой двадцатки» отмечается, что под эгидой организации разрабатывается Сборник удачных практик по измерению коррупции (Compendium of Good Practices on Measurement of Corruption).

Интересно, что в планах по разработке нового Сборника назван «исключительно субъективным» подход к измерению коррупции, основанный на ее восприятии. Именно он используется, например, в Индексе восприятия коррупции, который выпускает Transparency International.

Коррупция, как известно, незаконна, и те, кто ею занимаются, целенаправленно скрывают свои действия. Обнаружить их удается лишь в результате скандалов, расследований или судебного преследования. Но все это скорее указывает на эффективность выявления и преследования коррупции, а не на ее реальный уровень.

Разработчики Индекса восприятия коррупции, как и многие специалисты в области социальных наук, сомневаются в самой возможности «объективного» измерения коррупции. Но, для сравнения, Индекс-2020 был составлен на основе 13 независимых источников. А кроме ИВК, Transparency регулярно публикует «Барометр мировой коррупции» (Global Corruption Barometer), данные для которого собирают на основе опросов десятков тысяч респондентов.

Источником же информации для нового Сборника стали результаты опроса, в котором приняли участие представители 18 делегаций Рабочей группы «двадцатки» по антикоррупции. Насколько такой подход убедит «глобальное антикоррупционное сообщество» в «необходимости отказаться от исключительно субъективных показателей, основанных на восприятии» (а именно так заявлена цель работы над Сборником), — большой вопрос.

Москва-Сити как центр отмывания грязной криптовалюты

Недавно США впервые наложили санкции на криптовалютный обменник — сервис по обмену криптовалюты на обычные деньги. Им оказалась зарегистрированная в Чехии компания Suex, чья штаб-квартира находится на 31-м этаже башни «Федерация Восток» Москва-сити. 

Всего в Сити располагаются офисы более чем 50 криптовалютных обменников. Как выяснило издание Bloomberg, еще как минимум три криптовалютные компании, базирующиеся в «Востоке», предположительно связаны с отмыванием денег, полученных от распространения компьютерных вирусов-вымогателей (ransomware). По подсчетам американского минфина, с 2011 года хакерам заплатили более $1,6 млрд в качестве выкупа. 

Как утверждают источники Bloomberg, базирующаяся девятью этажами ниже Suex компания EggChange находится под следствием в США по подозрению в отмывании денег. Это косвенно подтвердили представители крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Они отметили в качестве подозрительных несколько счетов, связанных с EggChange. 

Через еще одну криптовалютную компанию с офисом в «Востоке», Buy-bitcoin.pro, по данным Chainalysis, проходили платежи, связанные с крупнейшим российским даркнет-маркетплейсом.

В том, что самое высокое здание страны стало центром оборота грязных денег, нет ничего удивительного. Российское законодательство пока не регулирует операции в криптовалюте. Биржи и обменники не обязаны подтверждать личность своих клиентов и задавать им вопросы о происхождении денег. 

Как предполагает Bloomberg, обменники предпочитают снимать офисы в «Востоке» из-за того, что адрес «Пресненская набережная, 12» в разделе «Контакты» на сайте компании внушает контрагентам доверие. То есть «отмывает» репутацию. 

Источник агентства так описывает процесс обналичивания биткоинов с помощью EggChange. По заявке через телеграм присылают документ с условиями использования обменника (например, сервис берет комиссию в 1,7%). Личные данные при этом требуются только для оформления пропуска на проходной небоскреба, так что подойдут и фальшивые. 

Затем в офис EggChange в «Востоке» направляется курьер. Деньги ему выдают в конверте после того, как он назовет пароль, присланный в Telegram, — никаких подписей, никаких документов.

Биткоин станет тяжелее отслеживать. Значит, отмывать деньги с его помощью станет еще легче

В конце этой — начале следующей недели в сети биткоин постепенно начнет внедряться обновление под названием Taproot. Это самый масштабный апдейт протоколов сети с 2017 года. 

Есть два основных вида биткоин-адресов: 
• Условно «простой». Pay-To-Public-Key Hash (P2PKH). Такие адреса начинаются с «1». Чтобы отправить криптовалюту с такого адреса, нужна лишь одна цифровая подпись.

• Условно «сложный». Pay-To-Script Hash (P2SH). Такие адреса начинаются с «3». Для отправки криптовалюты с них, как правило, требуются несколько цифровых подписей. Это удобно, например, для организаций: так платежи могут контролировать несколько человек.


Сейчас в открытых источниках можно посмотреть, из каких «простых» адресов состоит «сложный» — то есть какие адреса имеют право подписи. 

После внедрения Taproot у пользователей появится возможность маскировать «сложные» адреса под обычные. В результате отследить использование некоторых механик сокрытия транзакций, например сервиса CoinSwap, станет практически невозможно. Исследователям блокчейна станет сложнее установить связи между разными адресами.

Отметим, что все уже совершенные транзакции останутся опубликованными в блокчейне в текущем виде. То есть отслеживать уже отправленные и полученные биткоины сложнее не станет. 

Росфинмониторинг — российский орган финансовой разведки — в прошлом году начал разрабатывать инструмент отслеживания криптовалюты «Прозрачный блокчейн». На разработку планировалось потратить 760 млн рублей из федерального бюджета. Судя по всему, эта система сейчас работает только с биткоином, но не с другими криптовалютами. 

После начала работы Taproot эффективность «Прозрачного блокчейна» явно упадет и системе может понадобиться доработка.