👨‍🎓 Открываем набор на осеннюю стажировку «Трансперенси»

Мы приглашаем студентов российских и зарубежных вузов на стажерскую программу, которая будет проходить онлайн с октября по декабрь 2021 года. В этот раз у стажировки есть партнер — издательская группа «Альпина». Наиболее отличившиеся стажеры получат подборку книг издательства.

За это время участники программы научатся выявлять коррупцию на госзакупках, оценивать прозрачность публичных институтов, а также прослушают курс лекций о противодействии коррупции от признанных экспертов в этой области.

Стажеры «Трансперенси» не просто приобретут новые знания и умения, но и сразу же применят их на практике, реализовав проект под руководством опытного наставника. Подробнее о стажировке и о том, какие проекты ранее реализовывали наши стажеры, можно прочитать у нас на сайте.

⏰ Заявки принимаются до 10 октября. В этот раз принять участие в программе можно и дистанционно.

➡️ Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке

🖥 Как новые технологии изменят третий сектор?

В 30-е годы прошлого века было открыто деление ядра атома. Эта технология дала человечеству новый источник дешевой энергии. Но уже в следующем десятилетии с ее помощью создали самое страшное оружие в истории человечества. 

Новые технологии, в том числе цифровые, одновременно пугают своей неизвестностью и внушают робкую надежду. С искусственным интеллектом, большими данными, блокчейном можно построить как более справедливое и прозрачное общество, так и наоборот. 

Если у вас (как и у нас) накопилось много тревожных вопросов про новые технологии:
▪️ Что, если Интернет попадет под полный контроль корпораций?
▪️ Насколько серьезны угрозы создания «суверенного интернета»?
▪️ Что все это значит для гражданского общества, НКО (вроде нас) и активистов?

— ищите ответы в сборнике статей «Сканирование горизонтов». Его подготовили наши друзья из «Теплицы социальных технологий» (@teplitsa): https://hs.te-st.ru

Спойлер: грамотное использование новых технологий может сделать мир гораздо лучше

📺 Стрим Майкла Наки и Елены Панфиловой о выборах и том, как их можно украсть — сегодня в 18:00

Коррупция — это не только и не столько про деньги, сколько про злоупотребление, применение властных полномочий на благо не общества, а самого себя. Один из элементов политической коррупции — злоупотребление административным ресурсом. Это очень широкое понятие, которое объединяет и недопуск кандидатов, и манипуляции с нарезкой избирательных округов, и принуждение сотрудников бюджетных организаций к голосованию, и многое-многое другое. Кажется, с каждыми выборами мы узнаем о все новых возможностях админресурса.

Как менялся административный ресурс в истории современной России? Какой вред он наносит обществу? И, самое главное, что нужно, чтобы его побороть?

Основательница «Трансперенси» Елена Панфилова обсудит с Майклом Наки на его YouTube-канале. 

🔔 Сегодня в 18:00! Поставьте на YouTube уведомление, чтобы не пропустить начало

➡️ https://youtu.be/nvUOpmxtVAI

⚽️ Против кого судьи ошибаются чаще всего?

Спорные судейские решения в российском футболе рассматривает специальный орган, экспертно-судейская комиссия (ЭСК). Руководитель нашего калининградского центра Игорь Сергеев разобрался в том, как устроены решения ЭСК: чем они регулируются и в чью пользу чаще всего оборачиваются.

➡️ https://www.sports.ru/tribuna/blogs/isergeev/2967868.html

​​Помните историю про создание NFT-токена в Эрмитаже? Кажется, там не обошлось без конфликта интересов.

NFT-токены — это поддерживаемые с помощью блокчейна сертификаты, которые гарантируют оригинальность цифрового предмета и дают владельцу эксклюзивные права на него. С помощью NFT-токена можно подтвердить владение цифровым активом: например, изображением или видео.

Недавно о продаже цифровых версий нескольких своих картин в качестве NFT-токенов объявил Эрмитаж.

Как утверждает издание «Октагон», подрядчиком в выпуске NFT-токенов выступает компания Masters, которая принадлежит Полине Бондаревой – 34-летней дочери главы Счетной палаты Алексея Кудрина. В Masters при этом работает заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, основной NFT-энтузиаст в музее. 

Как отметил в комментарии «Октагону» наш директор Илья Шуманов, ситуация, описанная изданием, — это фактический, но не формально-юридический конфликт интересов. «Эрмитаж» — это ГБУ (государственное бюджетное учреждение), на такие предприятия требования о конфликте интересов не распространяются 🤷‍♀️. 

➡️ https://octagon.media/istorii/doch_kudrina_poluchaet_procent_s_cifrovyx_prodazh_kartin_ermitazha.html

Вчера по телеграм-каналам разошелся скриншот новых правил YouTube. Платформа запрещает распространение информации, полученной в результате взломов, а также контент, ставящий под сомнение честность и итоги выборов в США и Германии.

Прошедшие на выходных выборы в Германии не обошлись без сообщений о российском информационном вмешательстве в форме кампаний по распространению дезинформации, фейков и продвижения выгодных России тезисов в соцсетях и на YouTube. 

Так, в преддверии выборов свою популярность нарастил RT Deutsch, продвигающий повестку «Альтернативы для Германии» и критикующий «Зеленых». «Зеленые» — одни из фаворитов прошедших выборов — выступают за остановку «Северного потока — 2». 

Политическая реклама в социальных сетях и на YouTube подрывает все усилия по регулирование финансирования предвыборных кампаний, говорится в недавнем докладе секретариата движения Transparency International. Стандарты прозрачности и подотчетности финансирования политиков сейчас как никогда низки практически во всем мире. В шести из десяти стран мира нет вообще никаких законов, регулирующих политическую рекламу в социальных сетях, на YouTube и в поисковых системах.

В течение нескольких месяцев Минфин США примет антиотмывочные требования к участникам рынка антиквариата. Об этом говорится в релизе FinCEN — подразделения американского Минфина, ответственного за борьбу с финансовыми преступлениями. Судя по всему, чуть позже регулятор возьмется за арт-рынок. 

В прошлом декабре Конгресс принял закон, распространяющий ограничения принципа банковской тайны на рынки антиквариата и предметов искусства. Этому предшествовали затяжные дебаты и даже вето со стороны президента Трампа. 

Сейчас власти США вырабатывают конкретные меры, которые будут регулировать рынки антиквариата и предметов искусства, и собирают комментарии от общественности.  

Какими бы ни были итоговые решения, ясно одно: правоохранителям станет легче установить личности тех, кто получает деньги от продажи антиквариата или предметов искусства в США.

В последнее время регулярно случаются скандалы, связанные с отмыванием денег через искусство. Недавно Метрополитен-музей передал полиции два предмета, купленных на аукционе Sotheby’s, — греческую вазу, вывезенную из Ливана в ходе гражданской войны в этой стране, и древнеегипетский саркофаг, покинувший Африку во время Арабской весны. В обоих случаях имена бенефициаров, получивших деньги от продажи реликвий, пока не называются. 

Арт-рынком США пользовались в своих целях в том числе и российские олигархи. В августе прошлого года Сенат США опубликовал расследование о том, как братья Ротенберги выводили свои активы из-под американских санкций с помощью покупки предметов искусства.

Под Ла-Маншем пройдет линия передач российских грязных денег

Расследование об экс-вице-президенте «Лукойла» Викторе Федотове опубликовали The Guardian и Би-би-си.

Сейчас компания Федотова Aquind претендует на строительство подводной линии электропередач под Ла-Маншем. В Британии этот план считают «инфраструктурным проектом национального значения». Решения о судьбе такого проекта принимаются на уровне министра энергетики Соединенного Королевства. Видимо, понимая это, Aquind пожертвовала Консервативной партии 700 тысяч фунтов. А совладелец компании Александр Темерко пожертвовал такую же сумму от себя лично.

Откуда у Aquind деньги на такое строительство?

В 2000-е годы в России готовился другой мегапроект — трубопровод «Восточная Сибирь — Тихий океан». Трубу строила государственная «Транснефть», которой до 2007 года руководил Семен Вайншток. После его ухода новый глава госкомпании Николай Токарев инициировал аудит стройки. Результаты аудита официально не публиковались — в открытый доступ их выложил в 2010 году Алексей Навальный. По его оценке, общий объем хищений мог достигать $4 млрд.

Строительство было организовано так, чтобы максимально дать заработать подрядчикам. Одним из таким подрядчиков была компания ВНИИСТ. Через нее прошло около 3,8 млрд рублей «Транснефти». При этом в докладе аудиторов отмечается, что само заключение контракта с ВНИИСТ было «необоснованным и экономически невыгодным».

О прямом участии Вайнштока в Aquind пока неизвестно.

Как работают каналы для сообщений о коррупции в российском бизнесе?

Мы составили новый антикоррупционный рейтинг, на этот раз посвященный противодействию коррупции в бизнесе. Мы проанализировали 100 крупнейших по выручке российских компаний и оценили, как у них организованы горячие линии для заявителей о коррупции. 

Горячая линия — это надежный и безопасный для сотрудника или контрагента компании способ связи с сотрудниками, ответственными за антикоррупционный комплаенс. Такой канал связи есть в 81 из 100 проанализированных нами компаний. 

В компаниях, вошедших в рейтинг, все оказалось относительно неплохо. Сразу 8 компаний получили высшую оценку.

Чтобы сделать положение еще лучше, мы рекомендуем регуляторам обязать крупный бизнес публиковать информацию о внутренних антикоррупционных практиках и документы о противодействии коррупции. 

Но наша главная рекомендация регулятору касается защиты прав заявителей о коррупции. Те, кто сообщают о коррупции в России, до сих пор практически беззащитны с точки зрения закона. 

Полный текст исследования и рейтинг российских компаний ищите здесь.

Поздравляем Дмитрия Муратова и коллектив «Новой газеты» со столь высокой и абсолютно заслуженной оценкой. «Новая» всегда была задавала самые высокие стандарты для российской прессы в целом и расследовательской журналистики в частности.

Для нас большая честь работать с «Новой».

Только за последнее время вместе с «Новой газетой» мы

▪️ рассказали о том, как семья Чаек контролирует рынок вывоза мусора в Ярославской области

▪️ исследовали карьерный путь и активы главы ярославского правительства

▪️ опубликовали расследование о вилле семье Юмашевых на карибском острове Сен-Барт

▪️ выпустили расследование о связи семьи замгенпрокурора со схемой по отмыванию денег

▪️ рассказали о том, как российские чиновники используют программы целевого обучения, чтобы бесплатно устраивать своих детей в престижные вузы

▪️ выпустили цикл материалов о системной коррупции во ФСИН

Надеемся, что работа «Новой» и дальше будет провоцировать важные дискуссии и положительные изменения в российском обществе.

Росфинмониторинг предлагает изменить главный закон, регулирующий противодействие отмыванию денег.

Речь о федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Правоохранителям могут разрешить во внесудебном порядке блокировать счета россиян на срок до 10 дней. 

При этом в пояснительной записке к проекту нет ни слова, например, об отмывании денег — только о «массовых беспорядках» и немного о продаже наркотиков.

Изучаем опубликованные правительством Черногории решения о предоставлении гражданства людям, представляющим «особое значение для интересов Республики Черногория». Иными словами — про обладателей «золотых паспортов».

В опубликованном сегодня документе с «новыми черногорцами» фигурируют, помимо прочих, бывшие и нынешние топ-менеджеры «Альфы», «Тинькофф-банка» и несколько крупных агропромышленников.

Скоро вернемся с новыми подробностями.

В Эстонии вновь ужесточают регулирование криптовалюты

Глава финансовой разведки Эстонии Матис Мяекер заявил, что все выданные в стране лицензии криптовалютных компаний могут быть отозваны. Мяекер считает, что приходящий в страну капитал не задерживается в стране, а выводится. 

Выдача новых лицензий, по мнению Мяекера, должна будет проходить уже по новым правилам. В частности, предлагается повысить минимум для уставного капитала криптовалютных бизнесов с 12 до 350 тысяч евро, а также усилить контроль за их бенефициарами. В Эстонии уже работает реестр бенефициарных собственников криптовалютных фирм, но в нынешнем виде Мяекер им недоволен. 

Сейчас в стране зарегистрировано около 400 поставщиков услуг виртуальных активов — это больше, чем во всех остальных странах Евросоюза вместе взятых. А было еще больше: в прошлом году Эстония отозвала лицензии у более чем тысячи криптофирм, чтобы снизить риски отмывания денег. 

Все это может ударить в том числе и по российскому криптобизнесу. Эстония — самое популярное место для регистрации российских криптовалютных проектов. 

Напомним, что эстонские власти особенно озаботились борьбой с отмыванием денег после скандала вокруг Danske Bank: через эстонское отделение банка прошли транзакции на общую сумму около 200 млрд евро. Около четверти этой суммы — из России.

О ситуации с «Мемориалом»

Вечером 14 октября несколько десятков неизвестных пытались сорвать кинопоказ в здании ПЦ «Мемориал» в центре Москвы. Порядка 20 человек вошли в зрительный зал, заняли сцену перед экраном и начали скандировать «Позор!». Лица они прятали за масками. Вместе с ними в зал проникли телекорреспонденты, которых видели у здания еще до появления провокаторов.

Была вызвана полиция, но еще до ее прибытия большая часть нападавших скрылась: полицейские задержали лишь троих, которых им передали сами сотрудники «Мемориала». 

Затем полиция перекрыла выход и несколько часов не выпускала зрителей кинопоказа. От них требовали объяснений: как они оказались на показе и есть ли у них судимость. Адвоката при этом не пропускали в помещение.

Глубокой ночью полицейские изъяли из офиса видеорегистратор, а также часть системы охранно-пожарной безопасности. Без нее помещение может быть признано непригодным к использованию и опечатано.

Представитель «Мемориала» видит в таком фактическом проведении уголовного расследования по сообщению о мелком хулиганстве признаки превышения должностных полномочий. Обеспечить охрану помещения полицейские при этом отказались.

«Трансперенси» выражает поддержку коллегам и друзьям из «Мемориала». Мы настаиваем на том, что органы правопорядка должны гарантировать безопасность всех граждан России, в том числе — сотрудников некоммерческих организаций и гостей их мероприятий. Неприемлемы ни избирательная реакция на сообщения о провокациях, ни такое рвение, которое очевидно ставит под угрозу нормальную работу НКО, подвергшихся нападению.

США хотят заставить криптовалютные компании подчиняться санкциям 

В прошедшую пятницу Управление по контролю за иностранными активами Минфина США представило специальный доклад, посвященный санкционному комплаенсу со стороны компаний, работающих с виртуальными активами. Прежде всего — с криптовалютами. 

Таким образом Минфин США напоминает, что криптовалютные транзакции подпадают — и всегда подпадали — под те же санкционные ограничения, что и «традиционные» финансовые операции. Кроме того, речь идет не только о санкциях против криптовалютных бирж, связанных с отмыванием денег, а обо всем спектре санкций, введённых США.  

В прошлом месяце в санкционный список Минфина попала российская криптовалютная биржа SUEX. Через нее проходили биткоины, которые хакеры получали от жертв своих вирусов-вымогателей (ransomware attacks).

Среди рекомендаций Управления криптоплатформам — собирать IP-адреса и блокировать доступ пользователям из санкционных юрисдикций, например из Крыма.

​​В Финляндии хотят поменять закон из-за «золотого паспорта» российского олигарха. Полсотни таких же «золотых паспортов» у россиян могут вообще отнять

С начала 2020 года граждане стран, не входящих в Европейскую экономическую зону, должны получать специальное разрешение в министерстве обороны Финляндии, если хотят купить землю в этой стране. Ведомство проверяет сделку на предмет возможной угрозы национальной безопасности.

Российский олигарх Игорь Кесаев в апреле 2020 года приобрел крупный участок на озере Сайма примерно в 100 км от российской границы. Как сообщило финское государственное информагентство Yle со ссылкой на газету Iltalehti, при покупке Кесаев предъявил только свой паспорт гражданина Кипра. Гражданином этой страны он стал в 2012 году.  

Обеспокоенность финнов вызвали тесные контакты Кесаева с ФСБ (он, в частности, возглавляет фонд, который поддерживает ветеранов спецслужбы), а также появление на участке защищенной вертолетной площадки. Притом источники, которых опросила Iltalehti, отмечают, что строительный проект Кесаева очень похож на то, что собирался построить в Финляндии другой россиянин — Павел Мельников. Он был вынужден продать свои финляндские владения после того, как на него завели дело об отмывании денег. 

Именно случай с Мельниковым журналисты часто приводят как причину введения в 2020 году обязательной проверки покупателей земли. Граждане Европейского союза, в том числе Кипра, такой проверке не подлежат. Однако после новостей о том, что этим преимуществом воспользовался Кесаев, министерство обороны Финляндии заявило о проработке изменений в закон, чтобы пресечь подобные случаи в будущем. 

А следом власти Кипра объявили о пересмотре решений о выдаче «золотых паспортов». Правительство решило отозвать решения о предоставлении гражданства 45 обладателям «золотых паспортов» и пристальней рассмотреть еще 47 случаев. 

Среди тех, кто попал под проверку, также упоминается Кесаев. Вероятно, что он не единственный россиянин в этом списке. Кажется, в Европе больше не намерены с помощью «золотых паспортов» давать приют сомнительным активам российских олигархов.

Сегодня президент своим указом освободил от должностей нескольких региональных прокуроров. В их числе — теперь уже бывшая глава прокуратуры Пензенской области Наталья Канцерова. 

Это значит, что Канцеровой придется освободить 115-метровую служебную квартиру, которую прокуратура приобрела для нее. По закону служебное жилье выделяют только нуждающимся — тем, у кого в собственности меньше 15 квадратных метров на человека.

У Канцеровой до 2017-го в декларации значилась доля в приватизированной 72-метровой квартире. Вторая половина квартиры принадлежала Елене Попковой. Ей же Канцерова и продала в 2018 году свою долю, после чего смогла претендовать на служебное жилье. 

Попкова между тем владеет еще одной квартирой в Пензе, которая досталась ей уже от Евгения Канцерова — вероятно, сына прокурора. А сама Елена Попкова, судя по нескольким косвенным признакам, может быть дочерью все той же Канцеровой.

Закон позволяет чиновникам (в том числе прокурорам) не указывать в декларациях недвижимость совершеннолетних детей. Схему, которой воспользовалась Канцерова для получения служебной квартиры, описал наш эксперт Роман Романовский еще в июле этого года.

В США хотят пересмотреть отношения с Интерполом. Одна из причин — поведение России

На днях Интерпол в очередной раз вернулся в инфополе. И снова по неутешительному для России поводу: Черногория отказалась выдавать России Тельмана Исмаилова. 

СМИ сообщают, что Исмаилов провел в Черногории около трех лет, находясь «в розыске по линии Интерпола». Эту организацию нередко критикуют — как за неэффективность, так и за уязвимость для манипуляций.

Критики считают, что у Интерпола просто не хватает сотрудников, чтобы проверять все запросы от стран  должным образом. Как отмечает Guardian, легче всего проходят проверку обвинения в отмывании денег или подобных финансовых преступлениях. Но после ареста подозреваемого суд о его выдаче в таких случаях обычно затягивается. 

Ключевой механизм Интерпола — «красные циркуляры», своего рода международные ордера на арест. Их отправляют в штаб организации сотрудники национальных бюро, которые, как правило, входят в состав местных МВД.

С 2000 года общее число «красных циркуляров» увеличилось в 10 раз. Во многом это результат активности российского бюро Интерпола. По данным Freedom House, сейчас около 38% всех «красных циркуляров» в базе данных Интерпола приходится на Россию. Для сравнения, доля США — 4,3%, Китая — 0,5%. 

Помимо «красных циркуляров», аресты могут проводиться на основании так называемых рассылок (diffusions). Это запросы о сотрудничестве, которые вообще не подлежат предварительной проверке Центральным бюро, но тем не менее публикуются в базе данных Интерпола.

Государства сами могут выбирать, какой вид запроса использовать. Так, например, Россия пользовалась рассылками, когда просила зарубежных коллег арестовать соратника Алексея Навального Никиту Кулаченкова и инвестора Уильяма Браудера.

Раз в четыре года проходят выборы президента Интерпола. К кандидатам — высокопоставленным полицейским из разных стран — нередко бывают претензии из-за злоупотреблений механизмами организации. Например, в 2018 году такая критика звучала в адрес кандидата из России — генерал-майора МВД Александра Прокопчука.

Одним из фаворитов на грядущих выборах (они пока отложены из-за пандемии коронавируса) считают генерала из Объединенных Арабских Эмиратов Ахмеда Насера аль-Раиси. Правозащитные организации обвиняют аль-Раиси в подавлении несогласных в ОАЭ и злоупотреблении «красными циркулярами».

Весной в Конгресс США был вновь внесен Закон о предотвращении транснациональных репрессий (TRAP Act). Авторы законопроекта указывают на злоупотребление механизмами Интерпола со стороны «авторитарных режимов», среди которых они называют Россию и Турцию. 

Закон обязывает исполнительные органы США бороться за реформу Интерпола, а также требовать от организации подробные ежегодные отчеты о «красных циркулярах» и рассылках, финансировании и количестве выявленных злоупотреблений по странам (сейчас этих данных нет). 

Помимо этого, в законе предлагается не арестовывать по «красным циркулярам» граждан тех стран, с которыми у США не заключен договор об экстрадиции. Россия — в их числе. До недавнего времени США довольно исправно арестовывали россиян по запросам российского национального бюро Интерпола.

Сегодня Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила анонсированное неделей ранее обновленное руководство по работе с криптовалютами и цифровыми активами. 

В руководстве сформулированы указания по применению антиотмывочных рекомендаций FATF к цифровым активам: 

• Создать отдельный орган или наделить существующие полномочиями по регистрации и лицензированию поставщиков услуг по работе с цифровыми активами (бирж, обменников)

• Удостовериться в том, что биржи и обменники работают в соответствии с национальным антиотмывочным законодательством, и создать понятную и эффективную систему контроля 

• Потребовать от бирж и обменников идентификации и проверки пользователей 

• Наладить международное сотрудничество между антиотмывочными органами разных юрисдикций: прописать протоколы взаимодействия с зарубежными финансовыми разведками, действовать проактивно и инициативно в запросах информации или помощи

• Принять эффективные меры для контроля за цифровыми активами политически значимых лиц (речь идет, например, о декларировании чиновниками криптовалюты)

• Обязать биржи и обменники проверять своих клиентов на предмет соблюдения ими санкционных ограничений


Помимо этого, в рекомендациях уточняется, как должно применяться travel rule — правило передачи данных о пользователях между поставщиками услуг по работе с цифровыми активами. 

Кажется, у российского Росфинмониторинга сильно прибавится работы.