SCAMSHOT
#Потоккеш В наш чат до сих пор периодически залетают уникальные персонажи с вопросом: «Ну и когда уже окончательно рухнет этот "Поток Cash"? Люди же в чатах до сих пор радуются выплатам!». Для тех, кто в танке: пациент мертв. Он сдох еще весной. И мы лично…
#Потоккеш #Erubэль
Любая лоховозка держится на рефоводах. Именно они приводят новых людей, раздают ссылки, рассказывают сказки о доходности и уговаривают не выводить деньги.
Особенно прекрасно, что эти долбоёбы сами собрали на себя архив. В основном канале каждый день публиковали лица, имена, города и достижения загонщиков. Теперь всё это нужно сохранить до начала массового удаления постов и внезапной амнезии в стиле «я просто поделился ссылкой».
Начинаем собирать пострадавших в общие группы. Будем сводить переписки, переводы, реферальные ссылки, голосовые и обещания конкретных лидеров, а затем помогать готовить совместные заявления в полицию.
Если вы потеряли деньги или знаете других пострадавших, передавайте им наши контакты. Нужны скриншоты, чеки, адреса кошельков, TxID, ссылки на аккаунты и полная переписка с человеком, который завёл вас в схему.
Каждому рефоводу придётся объяснить, кого он привлекал, что обещал и сколько получил с этой кассы.
Хотите, чтобы ваш загонщик прочувствовал все потоки по максимуму, велкам. Поможем собрать на него материал и передать его в полицию - @skamshot_bot
@skamshot
Любая лоховозка держится на рефоводах. Именно они приводят новых людей, раздают ссылки, рассказывают сказки о доходности и уговаривают не выводить деньги.
Особенно прекрасно, что эти долбоёбы сами собрали на себя архив. В основном канале каждый день публиковали лица, имена, города и достижения загонщиков. Теперь всё это нужно сохранить до начала массового удаления постов и внезапной амнезии в стиле «я просто поделился ссылкой».
Начинаем собирать пострадавших в общие группы. Будем сводить переписки, переводы, реферальные ссылки, голосовые и обещания конкретных лидеров, а затем помогать готовить совместные заявления в полицию.
Если вы потеряли деньги или знаете других пострадавших, передавайте им наши контакты. Нужны скриншоты, чеки, адреса кошельков, TxID, ссылки на аккаунты и полная переписка с человеком, который завёл вас в схему.
Каждому рефоводу придётся объяснить, кого он привлекал, что обещал и сколько получил с этой кассы.
Хотите, чтобы ваш загонщик прочувствовал все потоки по максимуму, велкам. Поможем собрать на него материал и передать его в полицию - @skamshot_bot
@skamshot
SCAMSHOT
Обновление по Поток Кэшу. Ехуренси всё. Внешний листинг ECR, которым паству кормили месяцами, так и не предъявили: в собственном white paper BlackBit называется лишь начальным центром ликвидности, а нормальные внешние интеграции всё ещё описаны как будущее.…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Индустрия дейтинг-скама встала на промышленные рельсы.
За последние пару месяцев нам принесли больше десятка историй от девчонок, которых развели через обычные приложения для знакомств. У парней статистика ничуть не лучше.
Старые стереотипы про азиатских ботов с кривым переводчиком, которые на втором сообщении предлагают купить биткоин отходят на второй план. Сейчас играют профессиональные психологи, и играют вдолгую.
Скамер с нормальным профилем может месяцами вести обычную переписку. Слушает про работу, присылает фотки завтраков, строит планы на отпуск. Втирается в доверие наглухо. И только когда человек окончательно расслабился, делается аккуратный вброс. Скриншот «профита»: «Смотри, за час поднял. Давай и тебе копеечку закинем, там всё просто».
Дальше помогают создать кошелёк. На адрес отправляют токен с названием USDT, который лишь копирует знакомые буквы и не имеет никакой реальной стоимости. Перевод выглядит правдоподобно, поэтому попадаются даже люди, знакомые с криптой. И тут ловушка: вам действительно показывают прибыль, но в фейковых долларах, которые ничего не стоят.
В течение нескольких недель депозит предлагают постоянно увеличивать. Чем больше человек заносит, тем красивее становится нарисованная прибыль. Как только деньги заканчиваются, аккаунт морозят. Начинается финальная дойка: налог на прибыль, AML-проверка, комиссия за разморозку. Тянут до последнего.
Роман продолжается ровно до тех пор, пока у жертвы остаются деньги.
@skamshot
За последние пару месяцев нам принесли больше десятка историй от девчонок, которых развели через обычные приложения для знакомств. У парней статистика ничуть не лучше.
Старые стереотипы про азиатских ботов с кривым переводчиком, которые на втором сообщении предлагают купить биткоин отходят на второй план. Сейчас играют профессиональные психологи, и играют вдолгую.
Скамер с нормальным профилем может месяцами вести обычную переписку. Слушает про работу, присылает фотки завтраков, строит планы на отпуск. Втирается в доверие наглухо. И только когда человек окончательно расслабился, делается аккуратный вброс. Скриншот «профита»: «Смотри, за час поднял. Давай и тебе копеечку закинем, там всё просто».
Дальше помогают создать кошелёк. На адрес отправляют токен с названием USDT, который лишь копирует знакомые буквы и не имеет никакой реальной стоимости. Перевод выглядит правдоподобно, поэтому попадаются даже люди, знакомые с криптой. И тут ловушка: вам действительно показывают прибыль, но в фейковых долларах, которые ничего не стоят.
В течение нескольких недель депозит предлагают постоянно увеличивать. Чем больше человек заносит, тем красивее становится нарисованная прибыль. Как только деньги заканчиваются, аккаунт морозят. Начинается финальная дойка: налог на прибыль, AML-проверка, комиссия за разморозку. Тянут до последнего.
Роман продолжается ровно до тех пор, пока у жертвы остаются деньги.
@skamshot
Пользователи белых бирж массово получают «письма счастья» с жёсткой заморозкой аккаунтов.
На депозиты принудительно кидают копеечные порции «грязных» USDT. Ончейн-следы ведут прямиком к HTX (бывшая Huobi). Это идеальная диверсия, которая бьет в самую уязвимую точку современного AML-регулирования.
Дело в том, что HTX сейчас плотно обложена красными флажками и сидит под микроскопом западных регуляторов. Любая транзакция с её адресов для кристально чистых площадок (типа Coinbase или Kraken) светится как радиоактивная.
С точки зрения бездушного антифрод-скрипта, ваш аккаунт только что принял грязные деньги от подсанкционной структуры. Система мгновенно рубит вам кнопку вывода.
В сети уже гуляет конкретный кейс: бедолага с Coinbase получил жалкие 7,5 USDT от анонима, а следом — глухой блок депозита и требование доказать происхождение абсолютно всех средств на балансе.
Зачем это нужно? В комьюнити уже открыто обвиняют структуры Джастина Сана (владельца HTX) в грязной конкурентной войне. Веерная рассылка токсичной крипты это идеальный способ парализовать работу чужих комплаенс-отделов, завалить конкурентов тысячами ложных срабатываний и спровоцировать массовую блокировку ни в чем не повинных трейдеров. Сама биржа HTX, естественно, делает круглые глаза, всё отрицает и клянется провести «тщательное внутреннее расследование».
Что дальше. Прием начнут копировать в промышленных масштабах, он стоит центы и работает безотказно. К 23 августа (ввод новых европейских санкций) ждите волну ложных срабатываний и панику в русскоязычных чатах, потому что у HTX здесь гигантская P2P-аудитория. Биржам придется экстренно вводить понятие «непрошеного входящего перевода» и переходить с оценки адреса на оценку конкретной транзакции, иначе их архитектура развалится.
@skamshot
На депозиты принудительно кидают копеечные порции «грязных» USDT. Ончейн-следы ведут прямиком к HTX (бывшая Huobi). Это идеальная диверсия, которая бьет в самую уязвимую точку современного AML-регулирования.
Дело в том, что HTX сейчас плотно обложена красными флажками и сидит под микроскопом западных регуляторов. Любая транзакция с её адресов для кристально чистых площадок (типа Coinbase или Kraken) светится как радиоактивная.
С точки зрения бездушного антифрод-скрипта, ваш аккаунт только что принял грязные деньги от подсанкционной структуры. Система мгновенно рубит вам кнопку вывода.
В сети уже гуляет конкретный кейс: бедолага с Coinbase получил жалкие 7,5 USDT от анонима, а следом — глухой блок депозита и требование доказать происхождение абсолютно всех средств на балансе.
Зачем это нужно? В комьюнити уже открыто обвиняют структуры Джастина Сана (владельца HTX) в грязной конкурентной войне. Веерная рассылка токсичной крипты это идеальный способ парализовать работу чужих комплаенс-отделов, завалить конкурентов тысячами ложных срабатываний и спровоцировать массовую блокировку ни в чем не повинных трейдеров. Сама биржа HTX, естественно, делает круглые глаза, всё отрицает и клянется провести «тщательное внутреннее расследование».
Что дальше. Прием начнут копировать в промышленных масштабах, он стоит центы и работает безотказно. К 23 августа (ввод новых европейских санкций) ждите волну ложных срабатываний и панику в русскоязычных чатах, потому что у HTX здесь гигантская P2P-аудитория. Биржам придется экстренно вводить понятие «непрошеного входящего перевода» и переходить с оценки адреса на оценку конкретной транзакции, иначе их архитектура развалится.
@skamshot
🤣35🔥10❤8👍7👏4
SCAMSHOT
Video
Истории, которые нам присылают пострадавшие от скама в приложениях знакомств, идут практически под копирку. Месяцы переписки, разговоры о заработке, установка SafePal, а затем токен, который жертвы называют «SPUSDT».
Мы разобрали кошелёк одной из пострадавших по транзакциям. В блокчейне этот токен называется SoulPeg USD (SPUSD), контракт
Сначала человеку десять раз прислали небольшие проценты настоящими USDC. Всего 66,3066 USDC. Сумма небольшая, доверие настоящее.
Затем жертве подсунули
После одной подписи отдельно подтверждать каждое движение уже не требовалось. Управляющий адрес десять раз запустил
Дальше начиналась почти идеальная подмена. Через 12-60 секунд после каждого списания администратор выпускал на адрес практически такую же сумму SPUSD.
Связь шире одного кошелька. Один GitHub-аккаунт за 75 секунд создал организации SoulPeg, HedgeCore и StoneYield. В их репозиториях обнаружены 19 полностью одинаковых файлов и почти идентичные контракты.
Теперь о масштабе.
На срезе Binplorer от 18 августа индексатор показывал 804 адреса с положительным балансом SPUSD, около 68,8 тыс. токен-операций и 1 337 индексированных транзакций. На всех адресах вместе лежало 27 554 109,599635 SPUSD.
Концентрация огромная. Восемь адресов с балансами выше 500 тыс. токенов держали 23,078 млн SPUSD. Если их убрать, на оставшихся 796 адресах находится 4,476 млн SPUSD, в среднем около 5 623 токенов на адрес.
#дейтинг #SPUSD
@skamshot
Мы разобрали кошелёк одной из пострадавших по транзакциям. В блокчейне этот токен называется SoulPeg USD (SPUSD), контракт
0x40ff…77a6. Сначала человеку десять раз прислали небольшие проценты настоящими USDC. Всего 66,3066 USDC. Сумма небольшая, доверие настоящее.
Затем жертве подсунули
approve-транзакцию, разрешавшую контракту USDCGateway списывать с кошелька до 100 млн USDC. Это лимит разрешения, списать можно только фактически находящиеся на адресе монеты.После одной подписи отдельно подтверждать каждое движение уже не требовалось. Управляющий адрес десять раз запустил
transferFrom и забрал 20 460,847408 USDC.Дальше начиналась почти идеальная подмена. Через 12-60 секунд после каждого списания администратор выпускал на адрес практически такую же сумму SPUSD.
Связь шире одного кошелька. Один GitHub-аккаунт за 75 секунд создал организации SoulPeg, HedgeCore и StoneYield. В их репозиториях обнаружены 19 полностью одинаковых файлов и почти идентичные контракты.
Теперь о масштабе.
На срезе Binplorer от 18 августа индексатор показывал 804 адреса с положительным балансом SPUSD, около 68,8 тыс. токен-операций и 1 337 индексированных транзакций. На всех адресах вместе лежало 27 554 109,599635 SPUSD.
Концентрация огромная. Восемь адресов с балансами выше 500 тыс. токенов держали 23,078 млн SPUSD. Если их убрать, на оставшихся 796 адресах находится 4,476 млн SPUSD, в среднем около 5 623 токенов на адрес.
#дейтинг #SPUSD
@skamshot
SCAMSHOT
Истории, которые нам присылают пострадавшие от скама в приложениях знакомств, идут практически под копирку. Месяцы переписки, разговоры о заработке, установка SafePal, а затем токен, который жертвы называют «SPUSDT». Мы разобрали кошелёк одной из пострадавших…
Мы залезли в блокчейн и посчитали масштабы только одной команды дейтинг-скамеров с их фейковыми SPUSD.
Взяли 796 кошельков, где лежало до 500 тысяч этих мусорных токенов. Выкинули технические пустышки, оставили только те адреса, с которых люди реально переводили настоящие USDC и USDT. Вышло 349 живых бедолаг (44%).
Мы посчитали входы.
Чтобы получить на экран эти бесполезные пиксели, люди своими руками перевели скамерам 2,52 миллиона реальных долларов. Два с половиной мульта живых денег в обмен на нарисованные циферки, которые невозможно ни вывести, ни продать. И это улов только одной конторы скамеров.
#дейтинг #SPUSD
@skamshot
Взяли 796 кошельков, где лежало до 500 тысяч этих мусорных токенов. Выкинули технические пустышки, оставили только те адреса, с которых люди реально переводили настоящие USDC и USDT. Вышло 349 живых бедолаг (44%).
Мы посчитали входы.
Чтобы получить на экран эти бесполезные пиксели, люди своими руками перевели скамерам 2,52 миллиона реальных долларов. Два с половиной мульта живых денег в обмен на нарисованные циферки, которые невозможно ни вывести, ни продать. И это улов только одной конторы скамеров.
#дейтинг #SPUSD
@skamshot
😱28😢8🤬5🔥4👏1