🥴 Росфинмониторинг хочет запретить переводы более 100 тысяч рублей без открытия банковского счета

Росфинмониторинг разработал законопроект, который запретит переводить больше 100 000 рублей (или аналогичной суммы в иностранной валюте) по упрощенной схеме, то есть без открытия банковского счета.

Таким образом финразведка рассчитывает бороться с мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма.

Обучение P2P | Бот для P2P | Чат P2P-шников | P2P-платформы

💸 Райф требует, чтобы брокеры подняли лимит на вывод валюты

После запроса OFAC к Raiffeisen Bank International российский Райф решил поднять минимальную сумму переводов в долларах для клиентов своих респондентов. Ряд брокеров, которые держали коррсчета в валюте в Райфе, получили примерно одинаковые требования поднять минималку, чтобы уменьшить количество платежей.

Ограничение не коснулось вывода USD в Райффайзенбанк и в банки, находящиеся в одной группе с брокером, а также других валют.

С 6 марта минимальная сумма вывода $15 000 в следующих брокерах:
• Атон;
• Финам;
• Брокер ITinvest;
• Цифра брокер.

Особняком стоят два брокера:
• Кит Финанс — приостановил выводы в USD и EUR из-за новых санкций. Попросил не использовать для пополнения брокерского счета реквизиты долларового счета в Банке Санкт-Петербург. Вероятнее всего, брокер не имел коррсчетов в Райфе и теперь ведет переговоры с банками.
• БКС Брокер — минимальная сумма $15 000 и €5 000. Пока непонятно, кто является корреспондентом БКС банка, потому что в Райф доступен вывод только в EUR.

#Райф

Обучение P2P | Бот для P2P | Чат P2P-шников | P2P-платформы

🆒 Bybit выпустит собственную дебетовую карту Mastercard

Сейчас карта доступна для пользователей из Великобритании и некоторых стран Евросоюза.

#Bybit #Mastercard

Обучение P2P | Бот для P2P | Чат P2P-шников | P2P-платформы

💸 🤡 В Сбере рассказали о случае, когда мошенники использовали технологию дипфейк, чтобы похитить $100 тысяч

Бухгалтер одного из предприятий получила сообщение якобы от своего директора, который по видеосвязи потребовал перевести деньги.

«В этой ситуации бухгалтер безукоризненно выполняет его поручение и буквально через час-два она с глубочайшим разочарованием и ужасом понимает, что сотворила», — рассказал зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.

#Сбер

Обучение P2P | Бот для P2P | Чат P2P-шников | P2P-платформы

Новости за 6 марта

📌 Коротко о новостях прошедшей недели

🏦 Тинькофф убрал евро из списка доступных валют

👀 Binance US управляет «незарегистрированной биржей ценных бумаг», — представитель SEC

🥴 Росфинмониторинг хочет запретить переводы более 100 тысяч рублей без открытия банковского счета

🇨🇺 Платежная система «Мир» появится на Кубе

📌 Завтра будет P2P-шник!

💸 Райф требует, чтобы брокеры подняли лимит на вывод валюты

🆒 Bybit выпустит собственную дебетовую карту Mastercard

💸 🤡 В Сбере рассказали о случае, когда мошенники использовали технологию дипфейк, чтобы похитить $100 тысяч

#Новости_дня

Обучение P2P | Бот для P2P | Чат P2P-шников | P2P-платформы

👌 Bitzlato сообщил, что площадка Totalcoin в большинстве случаев возвращает обратно монеты пользователей

Команда Bitzlato напоминает, что все монеты внутри сервиса помечены AML-сервисами как высокорисковые. Поэтому прежде чем выводить свои активы с площадки, прочитайте инструкцию.

Использовать Totalcoin для вывода лучше не стоит — скорее всего, деньги вернут обратно.

#Bitzlato #Totalcoin

Обучение P2P | Бот для P2P | Чат P2P-шников | P2P-платформы

🎁 Bitpapa дарит PapaCode на 0.013424 BTC!

• Можно активировать 100 раз!
• Одна активация — 0.00013424 BTC 🪙

Ссылка для активации кода → кончились :(

#ПартнёрSatoshkin #Bitpapa

🔥 SBI Банк продолжает осуществлять валютные SWIFT-переводы в штатном режиме

Российский Эс-Би-Ай Банк (SBI Банк), входящий в японский SBI Holdings, продолжает осуществлять SWIFT-переводы в нескольких валютах.

🇨🇳 Китайские юани:
• 1% min ¥150 max ¥500.

🇯🇵 Японские иены:
• фикс ¥5000 — на переводы до 3 млн JPY;
• фикс ¥7500 — на переводы 3-5 млн JPY;
• 0,05% + ¥7500 — на переводы свыше 5 млн JPY.

🇨🇭🇬🇧 Швейцарские франки и британские фунты стерлингов:
• 1% min €50 max €200.

🌎 Переводы в страны ближнего зарубежья в рублях по реквизитам счета:
• До ₽100 тысяч в месяц — бесплатно;
• Свыше 100 тысяч в месяц — 0,5% max ₽1500.

#SBI #SWIFT

Обучение P2P | Бот для P2P | Чат P2P-шников | P2P-платформы

🔥 Итоги вебинара по заработку на обмене криптовалют. Собрали главные тезисы для тех, кто не успел посмотреть

На вебинаре для начинающих P2P-шников мы рассказали много полезной информации: какие возможности сейчас в международном арбитраже, какие банки можно использовать для SWIFT, как правильно работать с Garantex и многое другое. Посмотреть вебинар полностью можно по ссылке.

Чтобы вам было проще сориентироваться в записи вебинара, собрали главные тезисы и тайм-коды:

1️⃣Начали с разбора базовых связок. Объяснили, как торговать на Binance по одному активу и получать спред около 1%. А потом объяснили связку, в которой добавили 1 действие — обмен USDT на BTC на споте. Эта связка для более прокачанных арбитражников — она же и дает больший процент.

Помимо тонкостей связки мы объяснили, как работать с большим депозитом, избегать блокировки Т+1 и пользоваться сканерами связок.

Если хотите узнать эти связки подробнее, смотрите видео, начиная с 10:36 минуты.

2️⃣ Почему биржи приостанавливают ввод и вывод долларов через SWIFT? Как эти нововведения скажутся на P2Pшниках?

Подробно обсудили ситуацию с банковским обслуживанием Binance и Bybit. Чтобы узнать подробнее, смотрите с 17:53.

3️⃣Не все начинающие арбитражники в курсе, что Binance может заблокировать ваш аккаунт, если на него будет поступать крипта с Garantex. И тем не менее, именно Garantex часто используется в самых прибыльных связках.

На вебинаре мы рассказали, как работать с биржей так, чтобы не словить блок. Смотрите, начиная с 35:0.

4️⃣ Разбираем топовую связку с Тайландом, которую продают за сотни тысяч рублей! Подробно о работе — 1:09:01.

5️⃣ Говорим о работе по международке в формате вопрос-ответ. В этом блоке очень много полезной информации, которую точно стоит послушать, если вы катаете SWIFT. Мы кратко обсудили новость об отключении банков от Золотой Короны и банки, которые отправляют свифты с комсой 0,1-0,5 — 1:12:36.

Если вы только начинаете погружаться в P2P-арбитраж, посмотрите вебинар целиком — там много полезной информации о работе с картами, P2P-сервисами и платежками. А если вы опытный арбитражник и хотите развиваться в международке, тоже включайте запись и слушайте эфир полностью.

➡️ Смотреть запись

Обучение P2P | Бот для P2P | Чат P2P-шников | P2P-платформы

🇧🇾💸 Тинькофф запустил переводы в Беларусь в BYN

Комиссии:
• Для обычного пакета услуг — фикс 50 BYN;
• Для Tinkoff Premium и Private — бесплатно.

Минимальная сумма — любая. Список банков, куда можно отправить, пока не раскрывают, но можно узнать в чате поддержки. Обещают переводить за 1 рабочий день.

Хотя в Тинькофф инвестициях и есть пара BYNRUB, вывод онлайн через приложение невозможен. Поэтому покупать BYN придется через приложение Тинькофф по внутрибанковскому курсу.

#Тинькофф #Беларусь

Обучение P2P | Бот для P2P | Чат P2P-шников | P2P-платформы

Новости за 7 марта

🏦 Банк России продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты на полгода — до 9 сентября 2023

👽 Биржа Kraken планирует запустить собственный банк

🧐 Тинькофф отменяет комиссию за входящие валютные переводы

🇮🇷 Иран завершил предпилотный этап создания CBDC

🛠 Новые функции в P2PMaker, которые будут полезны каждому арбитражнику

👌 Bitzlato сообщил, что площадка Totalcoin в большинстве случаев возвращает обратно монеты пользователей

🔥 SBI Банк продолжает осуществлять валютные SWIFT-переводы в штатном режиме

🔥 Итоги вебинара по заработку на обмене криптовалют. Собрали главные тезисы для тех, кто не успел посмотреть

🇧🇾💸 Тинькофф запустил переводы в Беларусь в BYN

#Новости_дня

Обучение P2P | Бот для P2P | Чат P2P-шников | P2P-платформы

👻 В России стала популярна новая схема мошенничества с «государственной криптовалютой»

❌ В чем суть развода:
Злоумышленники рассылают электронные письма якобы от имени регулятора о запуске российской государственной криптовалюты и предлагают инвестировать в новый «перспективный» актив.

Получателей письма побуждают кликнуть по ссылке в письме, чтобы ознакомиться с выгодными условиями на сайте программы инвестирования. На этом сайте мошенники рассказывают о новом проекте какого-либо известного бизнесмена, например Павла Дурова.

Далее пользователям предлагается перейти на сайт этого стартапа и стать одним из инвесторов, чтобы в будущем в разы увеличить свои вложения. Однако депозит, который вносит жертва, достается мошенникам — абсолютно классическая схема.

✅ Как себя обезопасить?
Чтобы не стать жертвой мошенников, перепроверяйте информацию в интернете — особенно в случаях, когда речь идет о легком заработке, акциях и других щедрых выплатах. Все новости, касающиеся запуска CBDC в России мы освещаем в TG-канале Satoshkin.

Также не стоит переходить по ссылкам из сомнительных писем и сообщений и вводить на подозрительных сайтах свои конфиденциальные данные. Таким образом мошенники могут получить доступ к вашим аккаунтам, а иногда и кошелькам.

#Скам

Обучение P2P | Бот для P2P | Чат P2P-шников | P2P-платформы