Срок жизни карт дропов в СБЕРе сократится до минут благодаря внедрению специальных инструментов. Об этом рассказала вице-президент, директор управления комплаенс СБЕРа Лариса Заломихина.
По ее словам, внимание финансовой организации может привлечь увеличение количества контрагентов до 20-30 человек в сутки.
В интервью Forbes Заломихина порекомендовала предоставлять пояснения по операциям в случае запроса от банка и напомнила, что карту нельзя передавать никому: вся ответственность будет лежать на владельце.
#СБЕР #дропы
Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Процессинг-офферы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Проблемы дропов
По делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной (где она потеряла квартиру в Хамовниках и больше 120 млн рублей) может появиться 40 подозреваемых.
Деньги переводились дропам в количестве от 2 до 3 млн из похищенных денег (всего 120 млн). Люди разбросаны по всей стране — от Москвы до Дальнего Востока.
Проблема в том, что, скорее всего, они сами не подозревают, во что вляпались. Их средний ценник составлял: 5–10 000. Дропы могут пойти как соучастники в этом деле.
Под арестом на данный момент уже находится курьер Анжела Цырульникова и исполнитель Дмитрий Леонтьев, которые помогли передать кэш украинским мошенникам. Леонтьев отвечал за левые телефоны, банковские счета, сим-карты и был связным между подельниками.
#дропы #скам
Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Процессинг-офферы
По делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной (где она потеряла квартиру в Хамовниках и больше 120 млн рублей) может появиться 40 подозреваемых.
Деньги переводились дропам в количестве от 2 до 3 млн из похищенных денег (всего 120 млн). Люди разбросаны по всей стране — от Москвы до Дальнего Востока.
Проблема в том, что, скорее всего, они сами не подозревают, во что вляпались. Их средний ценник составлял: 5–10 000. Дропы могут пойти как соучастники в этом деле.
Под арестом на данный момент уже находится курьер Анжела Цырульникова и исполнитель Дмитрий Леонтьев, которые помогли передать кэш украинским мошенникам. Леонтьев отвечал за левые телефоны, банковские счета, сим-карты и был связным между подельниками.
#дропы #скам
Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Процессинг-офферы
В связи с этим ЦБ намерен усилить контроль за открытием счетов для физлиц-нерезидентов.
#дропы #регулирование
Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | Ивент в МСК | P2P-платформы | Процессинг-офферы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В 2024 году стоимость карт дропов выросла в пять-шесть раз — с ₽5–6 000 до ₽30–40 000. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.
По сообщениям СМИ, в последние месяцы большинство крупных банков научились выявлять дропов в течение одного дня, а некоторые — в считаные минуты. В результате объемы p2p-операций по счетам дропов к концу этого года снизились почти в три раза.
#дропы #p2p
Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Процессинг-офферы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM