Предложено повысить лимит обязательного фин.контроля с 600 тыс. до 1 млн рублей в рамках 115ФЗ
Национальный совет финансового рынка предлагает повысить порог подконтрольных банковских операций с 600 тыс. до 1 млн рублей до конца 2023 года, а затем - до 1,5 млн рублей. Заключение направлено в Госдуму, ЦБ и Росфинмониторинг.
ЦБ РФ поддерживает, а Росфинмониторинг сопротивляется.
Если инициатива превратиться в закон, есть надежда на ослабление контроля банка за Р2Р-операциями.
#регулирование #Росфинмониторинг #ЦБРФ #115ФЗ
___________
Satoshkin: Обучение | Бот для P2P | YouTube | Все P2P-платформы | Дисклеймер
Национальный совет финансового рынка предлагает повысить порог подконтрольных банковских операций с 600 тыс. до 1 млн рублей до конца 2023 года, а затем - до 1,5 млн рублей. Заключение направлено в Госдуму, ЦБ и Росфинмониторинг.
ЦБ РФ поддерживает, а Росфинмониторинг сопротивляется.
Если инициатива превратиться в закон, есть надежда на ослабление контроля банка за Р2Р-операциями.
#регулирование #Росфинмониторинг #ЦБРФ #115ФЗ
___________
Satoshkin: Обучение | Бот для P2P | YouTube | Все P2P-платформы | Дисклеймер
Росфинмониторинг поддерживает позицию Минфина по регулированию криптовалют
"Предложение концептуально соответствует стандартам FATF* и поддерживается Росфинмониторингом", – отметили в ведомстве.
Напомним, что в разработанной Минфином концепции по регулированию криптовалют, предусмотрены надзорные функции, которые будут распределены между некоторыми ведомствами, включая Росфинмониторинг.
_________
*The Financial Action Task Force – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, The Financial Action Task Force
#Росфинмониторинг #Минфин #Россия #регулирование
____________
Satoshkin: Обучение | Бот для P2P | YouTube | Все P2P-платформы | Дисклеймер
"Предложение концептуально соответствует стандартам FATF* и поддерживается Росфинмониторингом", – отметили в ведомстве.
Напомним, что в разработанной Минфином концепции по регулированию криптовалют, предусмотрены надзорные функции, которые будут распределены между некоторыми ведомствами, включая Росфинмониторинг.
_________
*The Financial Action Task Force – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, The Financial Action Task Force
#Росфинмониторинг #Минфин #Россия #регулирование
____________
Satoshkin: Обучение | Бот для P2P | YouTube | Все P2P-платформы | Дисклеймер
Binance опровергли слив данных пользователей ФСБ и Росфинмониторингу
Однако, если у регуляторов есть законные требования, они смогут запросить информацию. В РФ таких законных требований нет т.к нет полноценного криптовалютного законодательства.
Опровержение от Binance.
Глава Binance по Восточной Европе Глеб Костарев также опроверг слухи о сотрудничестве российскими органами.
#Binance #ФСБ #Росфинмониторинг #России
_________
Satoshkin: Обучение | Бот для P2P | YouTube | Все P2P-платформы | Дисклеймер
Однако, если у регуляторов есть законные требования, они смогут запросить информацию. В РФ таких законных требований нет т.к нет полноценного криптовалютного законодательства.
Опровержение от Binance.
Глава Binance по Восточной Европе Глеб Костарев также опроверг слухи о сотрудничестве российскими органами.
#Binance #ФСБ #Росфинмониторинг #России
_________
Satoshkin: Обучение | Бот для P2P | YouTube | Все P2P-платформы | Дисклеймер
🇷🇺 Директор Росфинмониторинга: криптовалюты используются для финансирования терроризма, экстремизма и киберпреступности
💬 «Только на двух биржах, несколько сот тысяч российских граждан участвуют в сделках на десятки миллиардов. И мы видим, что там идут не только расчеты, не только спекулятивные сделки, но это незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и экстремизма, и киберпреступность, и прочее» - сказал он.
Росфин «видит» это через «прозрачный блокчейн». Якобы с помощью этой системы, а также с помощью МВД и ФСБ они ведут уже 400 расследований.
Может они прочитали одну из аналитических статей Chainalysis?
Читаешь такие интервью и понимаешь, что какая-то дичь. Особенно когда нет доказательств эффективности работы, потому что всё засекречено.
#Росфинмониторинг #Россия
_________________
Обучение P2P | Бот для P2P | P2P-платформы | YouTube
💬 «Только на двух биржах, несколько сот тысяч российских граждан участвуют в сделках на десятки миллиардов. И мы видим, что там идут не только расчеты, не только спекулятивные сделки, но это незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и экстремизма, и киберпреступность, и прочее» - сказал он.
Росфин «видит» это через «прозрачный блокчейн». Якобы с помощью этой системы, а также с помощью МВД и ФСБ они ведут уже 400 расследований.
Может они прочитали одну из аналитических статей Chainalysis?
Читаешь такие интервью и понимаешь, что какая-то дичь. Особенно когда нет доказательств эффективности работы, потому что всё засекречено.
#Росфинмониторинг #Россия
_________________
Обучение P2P | Бот для P2P | P2P-платформы | YouTube
🚧 Росфинмониторинг собирается понизить лимиты до ₽ 60 000 для денежных переводов без открытия счета
Это относится к системам денежных переводов: Золотая корона, Контакт, Юнистрим и т.п.
Росфин хочется ввести максимальную планку в размере 60 тыс. руб. для переводов физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации.
Регулятор предлагает и послабления закона, в том числе при переводе до 100 тыс. руб. физлицам можно будет не указывать прописку.
Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов настаивает, что минимальный порог должен быть как минимум в 10 раз больше: от ₽ 600 000.
Инициатива приведет к снижению доступности банковских услуг для клиентов и увеличению стоимости переводов, считают участники рынка. Но в Центральном Банке сообщили, что инициатива получена и прорабатывается.
🗞 Источник
#Росфинмониторинг #регулирование #Россия #ЦБРФ
_________________
Обучение P2P | Бот для P2P | P2P-платформы | YouTube
Это относится к системам денежных переводов: Золотая корона, Контакт, Юнистрим и т.п.
Росфин хочется ввести максимальную планку в размере 60 тыс. руб. для переводов физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации.
Регулятор предлагает и послабления закона, в том числе при переводе до 100 тыс. руб. физлицам можно будет не указывать прописку.
Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов настаивает, что минимальный порог должен быть как минимум в 10 раз больше: от ₽ 600 000.
Инициатива приведет к снижению доступности банковских услуг для клиентов и увеличению стоимости переводов, считают участники рынка. Но в Центральном Банке сообщили, что инициатива получена и прорабатывается.
🗞 Источник
#Росфинмониторинг #регулирование #Россия #ЦБРФ
_________________
Обучение P2P | Бот для P2P | P2P-платформы | YouTube
🎥 Арбитражники улыбайтесь — вас снимает Росфинмониторинг! Новая неприятная инициатива регулятора
Федеральная служба по финансовому мониторингу планирует обязать банки делиться фото- и видеоконтентом с камер, установленных в отделениях или на банкоматах.
Такие материалы, уточняют в Росфинмониторинге, «помогают установить реального держателя банковской карты, а также местонахождение лиц, находящихся в розыске, что способствует раскрытию преступлений».
🔸В документе указано, что речь идет о фото и видео, сделанных уже после вступления поправок в силу.
🗞 Источник
#Росфинмониторинг #регулирование
Обучение P2P | Бот для P2P | P2P-платформы | YouTube
Федеральная служба по финансовому мониторингу планирует обязать банки делиться фото- и видеоконтентом с камер, установленных в отделениях или на банкоматах.
Такие материалы, уточняют в Росфинмониторинге, «помогают установить реального держателя банковской карты, а также местонахождение лиц, находящихся в розыске, что способствует раскрытию преступлений».
🔸В документе указано, что речь идет о фото и видео, сделанных уже после вступления поправок в силу.
🗞 Источник
#Росфинмониторинг #регулирование
Обучение P2P | Бот для P2P | P2P-платформы | YouTube