Еще немного регулирования
В рамках значительного шага по усилению мер по борьбе с отмыванием денег (AML) Европейское банковское управление (EBA) объявило о распространении правил Travel Rules на поставщиков криптовалютных услуг и их посредников.
Криптобиржи, работающие в Европейском союзе, с 30 декабря будут подпадать под действие Регламента (ЕС) 2023/1113 (руководство Travel Rule), который обязывает предоставлять информацию о переводах средств и криптоактивов.
#регулирование #AML #TravelRule
🤑 Розыгрыш 1000 USDT
В рамках значительного шага по усилению мер по борьбе с отмыванием денег (AML) Европейское банковское управление (EBA) объявило о распространении правил Travel Rules на поставщиков криптовалютных услуг и их посредников.
Криптобиржи, работающие в Европейском союзе, с 30 декабря будут подпадать под действие Регламента (ЕС) 2023/1113 (руководство Travel Rule), который обязывает предоставлять информацию о переводах средств и криптоактивов.
#регулирование #AML #TravelRule
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍41💯6🐳5
Он выдан Федеральной резервной системой США и департаментом банковского дела Техаса из-за значительных недостатков в соблюдении нормативных требований.
Банк должен немедленно принять меры для устранения проблем, связанных с его программой по борьбе с отмыванием денег (AML) и надзором за корпоративным управлением.
Этот шаг вызвал дебаты о подходе правительства к регулированию криптоиндустрии - к примеру, технический директор Ripple Дэвид Шварц раскритиковал то, что он называет «косвенным регулированием».
Шварц утверждает, что если у правительства есть проблемы с криптовалютными компаниями, оно должно решать их напрямую, а не нацеливаться на их банковских партнеров.
#AML #регулирование
Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Процессинг-офферы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2👌2😭1
«Против российского криптобизнеса проведена очередная идеологическая диверсия»
На своем канале Сергей Менделеев сообщил об очень важной проблеме:
В ведущих мировых aml провайдерах были размечены как stolen coins десятки крупных кошельков, имеющих отношение к московскому рынку, при этом разметка просто появилась из ниоткуда, сами инциденты отсутствуют. Это привело к массовой блокировке сегодня аккаунтов обычных пользователей на мировых биржах. Война на AML-рынке крипты продолжается и ведется самими грязными методами (КМБУ)
Свой комментарий по ситуации дал Дмитрий Мачихин (основатель BitOK):
Я считаю, что сервисы, которые совершают подобного рода акты идеологической разметки без наличия инцидентов, они сильно вредят рынку. Невозможно себе представить сегодня глобальный криптовалютный рынок без рынка России.
Я понимаю, что есть политические санкции, но это не должно касаться крипты, это просто предательство. Поэтому сервисы, которые это сделали, предположительно Crystal вместе с ним AMLBot, подлежат сами отмене (отключению, уничтожению, изъятию). Такие слова просятся на ум, просто потому что данные компании являются абсолютно недружественными по отношению к криптовалютной индустрии и работать с ними абсолютно никто не должен.
Если они считают, что они могут просто сами без суда и следствия выносить подобного рода технологические решения и приговоры, то у меня для них плохие новости, рынок с ними не согласен. У таких действий должны быть последствия в виде каких-то взысканий, судебных исков и так далее. Я думаю, что первые прецеденты уже не за горами. Добавлю, что это не первый, кстати, случай. Они такими действиями просто сами себя закапывают.
Внимательно следим за развитием событий.
#AML #санкции
Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Процессинг-офферы
На своем канале Сергей Менделеев сообщил об очень важной проблеме:
В ведущих мировых aml провайдерах были размечены как stolen coins десятки крупных кошельков, имеющих отношение к московскому рынку, при этом разметка просто появилась из ниоткуда, сами инциденты отсутствуют. Это привело к массовой блокировке сегодня аккаунтов обычных пользователей на мировых биржах. Война на AML-рынке крипты продолжается и ведется самими грязными методами (КМБУ)
Свой комментарий по ситуации дал Дмитрий Мачихин (основатель BitOK):
Я считаю, что сервисы, которые совершают подобного рода акты идеологической разметки без наличия инцидентов, они сильно вредят рынку. Невозможно себе представить сегодня глобальный криптовалютный рынок без рынка России.
Я понимаю, что есть политические санкции, но это не должно касаться крипты, это просто предательство. Поэтому сервисы, которые это сделали, предположительно Crystal вместе с ним AMLBot, подлежат сами отмене (отключению, уничтожению, изъятию). Такие слова просятся на ум, просто потому что данные компании являются абсолютно недружественными по отношению к криптовалютной индустрии и работать с ними абсолютно никто не должен.
Если они считают, что они могут просто сами без суда и следствия выносить подобного рода технологические решения и приговоры, то у меня для них плохие новости, рынок с ними не согласен. У таких действий должны быть последствия в виде каких-то взысканий, судебных исков и так далее. Я думаю, что первые прецеденты уже не за горами. Добавлю, что это не первый, кстати, случай. Они такими действиями просто сами себя закапывают.
Внимательно следим за развитием событий.
#AML #санкции
Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Процессинг-офферы
👍7
UPD: Комментарий компании «Mosca» на произошедшую ситуацию:
#AML
Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Процессинг-офферы
Мы глубоко обеспокоены сообщениями о несанкционированной разметке российских криптокошельков как связанных с «украденными активами» без какого-либо реального подтверждения. Подобные действия являются не только прямой угрозой для участников рынка, но и создают прецеденты для дискредитации всей криптоиндустрии.
Компания «Моска» считает эту ситуацию частью глобального давления на российский крипторынок, где технологии AML (Anti-Money Laundering) используются как инструмент геополитической борьбы. Это подрывает принципы децентрализации и справедливости, лежащие в основе блокчейн-технологий.
Мы призываем ведущих мировых AML-провайдеров к открытости и профессионализму, а биржи — к тщательному анализу источников данных, прежде чем вводить санкции в отношении пользователей.
Среди пострадавших - мы сами и несколько наших клиентов, которые получили полное возмещение замороженных активов до выяснения обстоятельств ситуации. Для предупреждения подобного в будущем придется сделать проверки более тщательными.
Криптоиндустрия должна быть площадкой для инноваций и сотрудничества, а не для манипуляций и политических игр.
#AML
Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Процессинг-офферы
👍10
С 25 февраля 2025 г пользователи, осуществляющие транзакции на сумму свыше 15 000 турецких лир ($425), будут обязаны предоставить свою идентификационную информацию поставщикам криптовалютных услуг страны.
#Турция #AML
Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Процессинг-офферы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Это касается как новых, так и существующих. Это решение направлено на соблюдение индийских законов по борьбе с отмыванием денег (AML) и повышение безопасности счетов.
Binance зарегистрирована в Финансовом разведывательном управлении Индии (FIU-IND) и соответствует местным правилам AML.
#Binance #AML #Индия
Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Процессинг-офферы | Satoshkin Meetup
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👀2👍1
Satoshkin
🇷🇺 Цифровой рубль теперь под двойным антиотмывочным контролем Цифровой рубль официально включён в контур антиотмывочного законодательства. Теперь за чистотой операций с цифровыми рублями будут следить и коммерческие банки, и Банк России, который выступает…
🇷🇺 Путин подписал закон о распространении антиотмывочных мер на операции с цифровым рублем
Президент России Владимир Путин подписал закон, который распространяет действие антиотмывочного законодательства на операции с цифровым рублем. Теперь на такие операции распространяются нормы по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Ключевые моменты:
- Контроль за операциями с цифровым рублем будут осуществлять Банк России и коммерческие банки.
- Все пользователи платформы цифрового рубля будут проходить оценку риска, и при выявлении высокого риска обслуживание счета будет прекращаться.
- Банки обязаны идентифицировать клиентов и выявлять подозрительные операции, как и при работе с обычными счетами.
- Закон вступает в силу с 1 июля 2025 года.
#РФ #AML
Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Процессинг-офферы
Президент России Владимир Путин подписал закон, который распространяет действие антиотмывочного законодательства на операции с цифровым рублем. Теперь на такие операции распространяются нормы по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Ключевые моменты:
- Контроль за операциями с цифровым рублем будут осуществлять Банк России и коммерческие банки.
- Все пользователи платформы цифрового рубля будут проходить оценку риска, и при выявлении высокого риска обслуживание счета будет прекращаться.
- Банки обязаны идентифицировать клиентов и выявлять подозрительные операции, как и при работе с обычными счетами.
- Закон вступает в силу с 1 июля 2025 года.
#РФ #AML
Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Процессинг-офферы
😁6❤2👍1