🇮🇷 Иран привлечёт к юридической ответственности за 🇺🇸 санкции и overcompliance
Две недели назад наша редакция писала об осуждении американских санкций в отношении Ирана со стороны специальных докладчиков 🇺🇳 ООН из-за того, что они приводят к серьезным нарушениям прав человека. В частности, ограничительные меры привели к ухудшению ситуации у больных, страдающих буллёзным эпидермолизом - редким кожным заболеваниям, поскольку ведущий шведский производитель самых эффективных перевязочных материалов отказался от поставок в эту страну из-за боязни вторичных санкций США.
Вчера в ⚖️ суде 🇮🇷 Тегерана начались слушания по делу "больных, страдающих буллезным эпидермолизом". По известной нам информации это дело возбуждено и рассматривается в порядке частно-публичного обвинения. Пострадавшими выступают 295 больных, родственники 15 умерших, а также их семьи.
Обвиняемыми заявлены Правительство 🇺🇸 Соединенных Штатов и 30 лиц, в том числе Дональд Трамп и бывшие высокопоставленные чиновники: Майк Помпео, Брайан Хук. Пострадавшие стоят на позиции, что американские санкции привели к невозможности получить необходимое им лечение, это, в свою очередь, ставит их жизнь под угрозу и приводит к излишним страданиям. Также они настаивают на получении компенсации от Соединенных Штатов.
#санкции #overcompliance
Две недели назад наша редакция писала об осуждении американских санкций в отношении Ирана со стороны специальных докладчиков 🇺🇳 ООН из-за того, что они приводят к серьезным нарушениям прав человека. В частности, ограничительные меры привели к ухудшению ситуации у больных, страдающих буллёзным эпидермолизом - редким кожным заболеваниям, поскольку ведущий шведский производитель самых эффективных перевязочных материалов отказался от поставок в эту страну из-за боязни вторичных санкций США.
Вчера в ⚖️ суде 🇮🇷 Тегерана начались слушания по делу "больных, страдающих буллезным эпидермолизом". По известной нам информации это дело возбуждено и рассматривается в порядке частно-публичного обвинения. Пострадавшими выступают 295 больных, родственники 15 умерших, а также их семьи.
Обвиняемыми заявлены Правительство 🇺🇸 Соединенных Штатов и 30 лиц, в том числе Дональд Трамп и бывшие высокопоставленные чиновники: Майк Помпео, Брайан Хук. Пострадавшие стоят на позиции, что американские санкции привели к невозможности получить необходимое им лечение, это, в свою очередь, ставит их жизнь под угрозу и приводит к излишним страданиям. Также они настаивают на получении компенсации от Соединенных Штатов.
#санкции #overcompliance
Опубликован полный текст постановления ⚖️ 9 Арбитражного апелляционного суда по делу Царьград против Google
В судебном акте большое количество грамматических ошибок и опечаток. Прилагательные «американский» и «английский» приведены на 8 странице с большой буквы. Единственным правовым вопросом было признано соответствие такого основания для отказа от договора, как зарубежные санкции, публичному порядку России. В постановлении есть ссылка на недавнее определение ВС в деле 🇷🇺 Уралтрансмаш vs 🇵🇱 Песа Быдгощ.
Приводим несколько пассажей из текста: «Санкции являются нормами публичного права США и ЕС, т.е. представляют собой предписания иностранных властных органов о наложении ряда публично-правовых ограничений прав и обязанностей частных лиц».
«Ограничительные меры имеют, во-первых, личный характер, т.е. адресованы конкретному лицу персонально, а во-вторых, публичный характер, то есть общеобязательны и основаны на силе и авторитете публичной государственной власти».
Проигравшую сторону в деле А40-155367/20 представляли Baker MсKenzie и ЕПАМ.
#overcompliance #санкции #законлугового
В судебном акте большое количество грамматических ошибок и опечаток. Прилагательные «американский» и «английский» приведены на 8 странице с большой буквы. Единственным правовым вопросом было признано соответствие такого основания для отказа от договора, как зарубежные санкции, публичному порядку России. В постановлении есть ссылка на недавнее определение ВС в деле 🇷🇺 Уралтрансмаш vs 🇵🇱 Песа Быдгощ.
Приводим несколько пассажей из текста: «Санкции являются нормами публичного права США и ЕС, т.е. представляют собой предписания иностранных властных органов о наложении ряда публично-правовых ограничений прав и обязанностей частных лиц».
«Ограничительные меры имеют, во-первых, личный характер, т.е. адресованы конкретному лицу персонально, а во-вторых, публичный характер, то есть общеобязательны и основаны на силе и авторитете публичной государственной власти».
Проигравшую сторону в деле А40-155367/20 представляли Baker MсKenzie и ЕПАМ.
#overcompliance #санкции #законлугового
⚖️ Толкование о применении Блокировочного статута ЕС 🇪🇺
21 декабря ⚖️ Большая палата Суда ЕС 🇪🇺 вынесла принципиально важное решение о толковании Регламента ЕС 2271/96, оверкомплаенсе и степени соблюдения европейскими бизнес-компаниями американского законодательства о санкциях. Дело C‑124/20 Bank Melli Iran v. Telekom Deutschland GmbH в порядке статьи 267 ДФЕС было возбуждено по преюдициальному запросу 🇩🇪 Ганзейского Высшего суда Гамбурга. Основные выводы:
1️⃣ Европейскому бизнесу запрещено исполнять или соблюдать 🇺🇸 законодательство о санкциях в отношении 🇮🇷 Ирана, даже если это ему прямо предписано иностранным регулятором или судебным решением
2️⃣ Статья 5 Регламента 2271 не запрещает прекращать правоотношения с фигурантами SDN без объяснения причин
3️⃣ Суд государства-члена ЕС, рассматривающий гражданское дело с участием подсанкционного лица, должен установить, являются ли санкции главным (единственным) основанием для отказа от договора
4️⃣ Суд вправе признать односторонний отказ от договора незаконным и восстановить его юридическую силу в случае, если такое восстановление не повлечет несоразмерных последствий для этого лица
5️⃣ В таком случае суд должен установить баланс между целями и законными интересами ЕС, выраженными в Регламенте 2271, и потенциальными негативными последствиями, экономическими убытками для такого лица с особым учётом риска попадания под вторичные санкции.
Напомним, немецкий суд обратился в ⚖️ Суд ЕС с запросом о толковании статьи 5 Блокировочного статута ЕС в рамках находящегося в его производстве дела иранского банка 🇮🇷 Melli о признании одностороннего отказа от обслуживания незаконным. После попадания банка под санкции 🇺🇸 США Telekom Deutschland прекратил оказание услуг связи гамбургскому филиалу банка.
#санкции #контрмеры #overcompliance
21 декабря ⚖️ Большая палата Суда ЕС 🇪🇺 вынесла принципиально важное решение о толковании Регламента ЕС 2271/96, оверкомплаенсе и степени соблюдения европейскими бизнес-компаниями американского законодательства о санкциях. Дело C‑124/20 Bank Melli Iran v. Telekom Deutschland GmbH в порядке статьи 267 ДФЕС было возбуждено по преюдициальному запросу 🇩🇪 Ганзейского Высшего суда Гамбурга. Основные выводы:
1️⃣ Европейскому бизнесу запрещено исполнять или соблюдать 🇺🇸 законодательство о санкциях в отношении 🇮🇷 Ирана, даже если это ему прямо предписано иностранным регулятором или судебным решением
2️⃣ Статья 5 Регламента 2271 не запрещает прекращать правоотношения с фигурантами SDN без объяснения причин
3️⃣ Суд государства-члена ЕС, рассматривающий гражданское дело с участием подсанкционного лица, должен установить, являются ли санкции главным (единственным) основанием для отказа от договора
4️⃣ Суд вправе признать односторонний отказ от договора незаконным и восстановить его юридическую силу в случае, если такое восстановление не повлечет несоразмерных последствий для этого лица
5️⃣ В таком случае суд должен установить баланс между целями и законными интересами ЕС, выраженными в Регламенте 2271, и потенциальными негативными последствиями, экономическими убытками для такого лица с особым учётом риска попадания под вторичные санкции.
Напомним, немецкий суд обратился в ⚖️ Суд ЕС с запросом о толковании статьи 5 Блокировочного статута ЕС в рамках находящегося в его производстве дела иранского банка 🇮🇷 Melli о признании одностороннего отказа от обслуживания незаконным. После попадания банка под санкции 🇺🇸 США Telekom Deutschland прекратил оказание услуг связи гамбургскому филиалу банка.
#санкции #контрмеры #overcompliance
🍎 Apple и 🇧🇾 белорусские аккаунты
5 февраля 🇧🇾 белорусские iOS-разработчики, у которых есть аккаунт с белорусским адресом регистрации, получили письма от Apple. «Мы заметили проблему при подтверждении вашей учетной записи. Информация о юридическом лице, связанная с вашей учетной записью, полностью соответствует стране с ограниченным доступом или одной или нескольким странам из сводного контрольного списка правительства США, санкционного списка другого правительства или списка регионов с ограниченным доступом», – говорилось в уведомлении Apple.
Аналогичные письма приходили крымским разработчикам ещё в 2015. Однако сегодня Apple начал возвращать активный статус ранее заблокированным аккаунтам разработчиков из 🇧🇾 Беларуси.
Заметим, в 2019 🇺🇸 OFAC уже делал предупреждение Apple по поводу нарушения санкционного законодательства США. Вероятно, отдел санкционного комплаенса компании мог расценить белорусских iOS-разработчиков как несущих повышенный риск.
#overcompliance
5 февраля 🇧🇾 белорусские iOS-разработчики, у которых есть аккаунт с белорусским адресом регистрации, получили письма от Apple. «Мы заметили проблему при подтверждении вашей учетной записи. Информация о юридическом лице, связанная с вашей учетной записью, полностью соответствует стране с ограниченным доступом или одной или нескольким странам из сводного контрольного списка правительства США, санкционного списка другого правительства или списка регионов с ограниченным доступом», – говорилось в уведомлении Apple.
Аналогичные письма приходили крымским разработчикам ещё в 2015. Однако сегодня Apple начал возвращать активный статус ранее заблокированным аккаунтам разработчиков из 🇧🇾 Беларуси.
Заметим, в 2019 🇺🇸 OFAC уже делал предупреждение Apple по поводу нарушения санкционного законодательства США. Вероятно, отдел санкционного комплаенса компании мог расценить белорусских iOS-разработчиков как несущих повышенный риск.
#overcompliance
🇺🇸 GitHub заблокировал аккаунты 🇷🇺 Сбера и Альфы
6 апреля 2022 года 🇺🇸 Минфин США ввел полные блокирующие санкции против 🇷🇺 «Сбера» и «Альфа-Банка». Реакция последовала незамедлительно – помимо очевидных ограничений, среди которых лишение доступа к💲долларовой инфраструктуре и заморозка активов, Сбер и Альфа были вынуждены столкнуться с реакцией американского бизнеса. Так, GitHub заблокировал аккаунты российских банков на своей платформе.
GitHub, базирующийся в 🌉 Сан-Франциско, является крупнейшим веб-сервисом для хостинга IT-проектов. Пользователи сообщают, что с 13 апреля заблокированы по меньшей мере десятки аккаунтов 🇷🇺 российских компаний на GitHub. Среди них — упомянутые аккаунты «Сбера», «Альфа-Банка», других компаний, а также отдельных индивидуальных разработчиков, не относящихся к какой-либо компании. Не совсем понятно, по какому принципу блокировались аккаунты, напрямую не афилированные с банками, находящимися под санкциями.
Напомним, что в январе прошлого года GitHub опубликовал пресс-релиз о полной доступности своего продукта в 🇮🇷 Иране. Заявление компании получило громкий заголовок – «Расширение свободы разработчиков». Исходя из действий компании, на российских разработчиков расширение свободы не распространяется.
#санкции #overcompliance
6 апреля 2022 года 🇺🇸 Минфин США ввел полные блокирующие санкции против 🇷🇺 «Сбера» и «Альфа-Банка». Реакция последовала незамедлительно – помимо очевидных ограничений, среди которых лишение доступа к💲долларовой инфраструктуре и заморозка активов, Сбер и Альфа были вынуждены столкнуться с реакцией американского бизнеса. Так, GitHub заблокировал аккаунты российских банков на своей платформе.
GitHub, базирующийся в 🌉 Сан-Франциско, является крупнейшим веб-сервисом для хостинга IT-проектов. Пользователи сообщают, что с 13 апреля заблокированы по меньшей мере десятки аккаунтов 🇷🇺 российских компаний на GitHub. Среди них — упомянутые аккаунты «Сбера», «Альфа-Банка», других компаний, а также отдельных индивидуальных разработчиков, не относящихся к какой-либо компании. Не совсем понятно, по какому принципу блокировались аккаунты, напрямую не афилированные с банками, находящимися под санкциями.
Напомним, что в январе прошлого года GitHub опубликовал пресс-релиз о полной доступности своего продукта в 🇮🇷 Иране. Заявление компании получило громкий заголовок – «Расширение свободы разработчиков». Исходя из действий компании, на российских разработчиков расширение свободы не распространяется.
#санкции #overcompliance
🇺🇸 Санкции превыше дружбы // «Аргентинское танго втроём»
Как сообщает профильный канал, аргентинский ⚖️ суд задержал 5 иранцев из-за возможной связи с 🇮🇷 КСИР. 12 июня ✈️ Боинг-747, на котором они прилетели в страну, не смог вылететь из Буэнос-Айреса.
🇻🇪 Венесуэльское воздушное судно, которое ранее принадлежало иранской авиакомпании Mahan Air, не смогло продолжить маршрут, так как аргентинские компании отказались предоставлять ему топливо из-за санкций 🇺🇸 США. Помимо иранцев, на борту находились 14 венесуэльских граждан.
Инцидент произошел одновременно с визитом главы Венесуэлы Николаса Мадуро в Иран, в ходе которого было подписано соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет.
Санкционщику на заметку – это первый случай соблюдения режима односторонних санкций 🇺🇸 США против 🇻🇪 Венесуэлы и 🇮🇷 Ирана властями и компаниями 🇦🇷 Аргентины.
#overcompliance #санкции
Как сообщает профильный канал, аргентинский ⚖️ суд задержал 5 иранцев из-за возможной связи с 🇮🇷 КСИР. 12 июня ✈️ Боинг-747, на котором они прилетели в страну, не смог вылететь из Буэнос-Айреса.
🇻🇪 Венесуэльское воздушное судно, которое ранее принадлежало иранской авиакомпании Mahan Air, не смогло продолжить маршрут, так как аргентинские компании отказались предоставлять ему топливо из-за санкций 🇺🇸 США. Помимо иранцев, на борту находились 14 венесуэльских граждан.
Инцидент произошел одновременно с визитом главы Венесуэлы Николаса Мадуро в Иран, в ходе которого было подписано соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет.
Санкционщику на заметку – это первый случай соблюдения режима односторонних санкций 🇺🇸 США против 🇻🇪 Венесуэлы и 🇮🇷 Ирана властями и компаниями 🇦🇷 Аргентины.
#overcompliance #санкции
Упреждающий удар // Решение 🇳🇱 нидерландского суда
28 апреля в Амстердаме было вынесено интересное ⚖ судебное решение, касающееся обхода санкций.
Фабула дела следующая: Истец – компания, среди активов которой есть верфь, специализирующаяся на производстве 🛥 яхт. В ее уставном капитале участвуют россияне, один из которых ранее попал под 🇦🇺австралийские и 🇬🇧 британские санкции. Понимая риск, связанный с токсичностью своего акционера, и опасаясь банкротства верфи, компания пыталась продать свои активы специально созданному фонду. Однако нотариус отказался взаимодействовать с этим лицом в виду того, что пункт 2 статьи 21 голландского Закона «О нотариате» устанавливает запрет на содействие в уклонении от исполнения санкционных предписаний.
Суд встал на сторону нотариуса, в связи с чем возникает вопрос: «Почему суд счел применимым указанную норму в ситуации, когда к лицу не были применены ограничительные меры 🇪🇺 ЕС?»
Суд разъяснил, что действия истца были направлены на устранение возможных последствий включения юрлица в санкционный список. Кроме того, у суда возникли сомнения относительно того, что в результате сделки реальный контроль подсанкционного лица над верфью будет утрачен.
Данное дело показывает, что в западных юрисдикциях overcompliance постепенно проникает в правовое регулирование и подкрепляется судебной практикой.
#санкции #overcompliance
28 апреля в Амстердаме было вынесено интересное ⚖ судебное решение, касающееся обхода санкций.
Фабула дела следующая: Истец – компания, среди активов которой есть верфь, специализирующаяся на производстве 🛥 яхт. В ее уставном капитале участвуют россияне, один из которых ранее попал под 🇦🇺австралийские и 🇬🇧 британские санкции. Понимая риск, связанный с токсичностью своего акционера, и опасаясь банкротства верфи, компания пыталась продать свои активы специально созданному фонду. Однако нотариус отказался взаимодействовать с этим лицом в виду того, что пункт 2 статьи 21 голландского Закона «О нотариате» устанавливает запрет на содействие в уклонении от исполнения санкционных предписаний.
Суд встал на сторону нотариуса, в связи с чем возникает вопрос: «Почему суд счел применимым указанную норму в ситуации, когда к лицу не были применены ограничительные меры 🇪🇺 ЕС?»
Суд разъяснил, что действия истца были направлены на устранение возможных последствий включения юрлица в санкционный список. Кроме того, у суда возникли сомнения относительно того, что в результате сделки реальный контроль подсанкционного лица над верфью будет утрачен.
Данное дело показывает, что в западных юрисдикциях overcompliance постепенно проникает в правовое регулирование и подкрепляется судебной практикой.
#санкции #overcompliance
Учитель из 🇱🇹 Литвы попал под санкции 🇪🇺 ЕС. Или нет?
Сергей Козлов, гражданин 🇱🇹 Литвы, родился и вырос в Каунасе. Он работает учителем русского языка и недавно обнаружил, что перестал получать зарплату на свой банковский счёт. Выяснилось, что банк заблокировал все переводы из-за санкций.
"Мне сказали, что я террорист, как бы смешно это ни звучало, но это уже не смешно, у меня фамилия и имя такие же, как у премьер-министра непризнанной Луганской республики", — заявил учитель.
Такая ситуация могла произойти из-за низкого качества программного обеспечения, которое использовалось банком для идентификации клиентов. Если в базу данных загружается лишь ФИО лиц, находящихся под санкциями, то подобные проблемы неудивительны.
#overcompliance
Сергей Козлов, гражданин 🇱🇹 Литвы, родился и вырос в Каунасе. Он работает учителем русского языка и недавно обнаружил, что перестал получать зарплату на свой банковский счёт. Выяснилось, что банк заблокировал все переводы из-за санкций.
"Мне сказали, что я террорист, как бы смешно это ни звучало, но это уже не смешно, у меня фамилия и имя такие же, как у премьер-министра непризнанной Луганской республики", — заявил учитель.
Такая ситуация могла произойти из-за низкого качества программного обеспечения, которое использовалось банком для идентификации клиентов. Если в базу данных загружается лишь ФИО лиц, находящихся под санкциями, то подобные проблемы неудивительны.
#overcompliance
Forwarded from The Sanctions Law
«Нашла коса на камень» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 проверит законность конфискации автомобилей у россиян в 🇩🇪 Германии
Подписчик обратил внимание на новое дело C-619/24 Hauptzollamt Düsseldorf, переданное в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС.
Проживающий в Дюссельдорфе россиянин в начале 2023 купил в 🇷🇺 России за 5 млн рублей и оформил на себя в ГАИ б/у 🚘 Mercedes. При пересечении 🇵🇱 польской границы проблем не возникло, а вот немецкие таможенники конфисковали автомобиль со ссылкой на статью 3i Регламента 833.
Россиянин оспорил действия таможенников в ⚖️ суд Дюссельдорфа 🇩🇪, поскольку не усмотрел в материалах административного производства доказательств как и какие существенные доходы получит Россия от импорта б/у автомобиля? Суд подтвердил наличие пробела в НПА и в данной связи передал на разрешение Суда ЕС следующие 2 вопроса:
1️⃣ означает ли буквальное значение нормы статьи 3i(1), что запрет на импорт перечисленных в Приложении XXI к Регламенту 833 товаров применяется только если будет установлено, что таковые приносят России значительные доходы, тем самым позволяя ей осуществлять действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине
2️⃣ если ответ на вопрос 1 отрицательный - должна ли статья 3i(3ad) толковаться как разрешающая регистрацию транспортного средства, ввезённого на территорию ЕС до послаблений 12-го пакета (19 декабря 2023), а также применяться к автомобилям, которые не подпадают под действие статьи 3i(3ab) или (3ac), ввоз или передача которых в ЕС запрещены в соответствии со статьей 3i(1), а компетентный таможенный орган должен отменить конфискацию транспортного средства, несмотря на этот запрет?
Сам преюдициальный запрос здесь.
#267_ДФЕС #overcompliance #экспортныйконтроль
Подписчик обратил внимание на новое дело C-619/24 Hauptzollamt Düsseldorf, переданное в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС.
Проживающий в Дюссельдорфе россиянин в начале 2023 купил в 🇷🇺 России за 5 млн рублей и оформил на себя в ГАИ б/у 🚘 Mercedes. При пересечении 🇵🇱 польской границы проблем не возникло, а вот немецкие таможенники конфисковали автомобиль со ссылкой на статью 3i Регламента 833.
Россиянин оспорил действия таможенников в ⚖️ суд Дюссельдорфа 🇩🇪, поскольку не усмотрел в материалах административного производства доказательств как и какие существенные доходы получит Россия от импорта б/у автомобиля? Суд подтвердил наличие пробела в НПА и в данной связи передал на разрешение Суда ЕС следующие 2 вопроса:
1️⃣ означает ли буквальное значение нормы статьи 3i(1), что запрет на импорт перечисленных в Приложении XXI к Регламенту 833 товаров применяется только если будет установлено, что таковые приносят России значительные доходы, тем самым позволяя ей осуществлять действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине
2️⃣ если ответ на вопрос 1 отрицательный - должна ли статья 3i(3ad) толковаться как разрешающая регистрацию транспортного средства, ввезённого на территорию ЕС до послаблений 12-го пакета (19 декабря 2023), а также применяться к автомобилям, которые не подпадают под действие статьи 3i(3ab) или (3ac), ввоз или передача которых в ЕС запрещены в соответствии со статьей 3i(1), а компетентный таможенный орган должен отменить конфискацию транспортного средства, несмотря на этот запрет?
Сам преюдициальный запрос здесь.
#267_ДФЕС #overcompliance #экспортныйконтроль