Уважаемые подписчики!
В связи с большим количеством вопросов в части санкций и последствий их введения, нашей командой было принято решение о создании новой рубрики Канала: #ответынавопросы
🔍 Правила рубрики:
1️⃣ Интересующий вопрос необходимо написать под данным постом в комментариях
2️⃣ Мы будем отвечать на 3 вопроса, связанных с санкциями и международным правом, один раз в 3 дня
3️⃣ Вопрос не должен содержать политический контекст
В связи с большим количеством вопросов в части санкций и последствий их введения, нашей командой было принято решение о создании новой рубрики Канала: #ответынавопросы
🔍 Правила рубрики:
1️⃣ Интересующий вопрос необходимо написать под данным постом в комментариях
2️⃣ Мы будем отвечать на 3 вопроса, связанных с санкциями и международным правом, один раз в 3 дня
3️⃣ Вопрос не должен содержать политический контекст
Ответы в рамках рубрики: #ответынавопросы
Наша редакция отвечает на вопросы, которые напрямую связаны с санкциями или ограничительными мерами и последствиями их введения.
Q: Предусматривают ли новые санкции 🇪🇺 ЕС ограничения на поставку товаров и технологий в 🇷🇺 РФ не только европейского, но и любого другого происхождения (в частности 🇺🇸 США)?
Да. Например, в Регламенте Совета (ЕС) № 2022/328 от 25.02.2022 предусмотрено, что лицам ЕС запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, товары и технологии, пригодные для использования в нефтепереработке, как указано в Приложении X, независимо от того, происходят они из ЕС или нет (т.е. независимо от страны происхождения), любому физическому и юридическому лицу, а также органу в России или для использования в России (статья 3b).
Q: Где можно ознакомиться с практикой стран 🇪🇺 ЕС (хотя бы фрагментарно) по привлечению к ответственности за нарушение санкционного законодательства?
Ответственность за нарушения законодательства об ограничительных мерах 🇪🇺 ЕС регулируется нормативными актами отдельных государств-членов.
К сожалению, каких-то определённых источников с практикой нет.
Однако найти какие-то кейсы все же возможно, но на просторах Интернета.
Во 🇫🇷 Франции, 🇧🇪 Бельгии, 🇮🇹 Италии, 🇩🇪 Германии и в большинстве других стран ЕС за соблюдение законодательства об ограничительных мерах отвечают следующие органы: Министерство экономики и финансов и МИД.
Зачастую подобные нарушения являются уголовными преступлениями. Также в соответствии с валютно-финансовым законодательством, как во Франции или Италии, например, лицо может подвергнуться заморозке активов.
Пример из практики:
Бельгийские компании, AAE Chemie Trading, Anex Customs и Danmar Logistics экспортировали химические вещества в Сирию без лицензии в нарушение Регламента Совета (ЕС) No 36/2012.
Все три компании, а также некоторые менеджеры и директоры были впоследствии признаны виновными Судом по уголовным делам Антверпена 7 февраля 2019 года и оштрафованы на сумму 💶 500 тысяч, а директор и менеджер одной из компаний были приговорены к лишению свободы.
Интересно, что лица были признаны виновными несмотря на то, что:
📌 нет оснований полагать, что химические вещества использовались при производстве химического оружия;
📌 после внутреннего аудита стало очевидно, что бельгийская таможня даже не проводила проверку груза, так как они не успели ознакомиться с законодательством ЕС во внутренней таможенной системе. 🤷🏻♂️
К сожалению, на данный момент решение суда по данному делу отсутствует в общем доступе.
Q: 🇺🇸 OFAC накладывает enforcement на лицо, не являющееся us person, за несоблюдение санкционного режима при наличии у «нарушителя» US nexus. В каких нормативных документах или settlement agreements можно найти толкование понятия US nexus (расчёты в долларах, осуществление деятельности в США и т.д)?
Под 🇺🇸 US Nexus понимается связь с США, включая: (i) любую сделку, выраженную в 💵 долларах США; и (ii) любой платеж в любой валюте, который проходит через финансовую систему США, включая иностранные филиалы банков США.
Более подробную информацию можно найти в консолидированном FAQ от OFAC. Там же опубликованы ссылки на различные E.O. (исполнительные указы) и решения OFAC.
#ответынавопросы
Наша редакция отвечает на вопросы, которые напрямую связаны с санкциями или ограничительными мерами и последствиями их введения.
Q: Предусматривают ли новые санкции 🇪🇺 ЕС ограничения на поставку товаров и технологий в 🇷🇺 РФ не только европейского, но и любого другого происхождения (в частности 🇺🇸 США)?
Да. Например, в Регламенте Совета (ЕС) № 2022/328 от 25.02.2022 предусмотрено, что лицам ЕС запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, товары и технологии, пригодные для использования в нефтепереработке, как указано в Приложении X, независимо от того, происходят они из ЕС или нет (т.е. независимо от страны происхождения), любому физическому и юридическому лицу, а также органу в России или для использования в России (статья 3b).
Q: Где можно ознакомиться с практикой стран 🇪🇺 ЕС (хотя бы фрагментарно) по привлечению к ответственности за нарушение санкционного законодательства?
Ответственность за нарушения законодательства об ограничительных мерах 🇪🇺 ЕС регулируется нормативными актами отдельных государств-членов.
К сожалению, каких-то определённых источников с практикой нет.
Однако найти какие-то кейсы все же возможно, но на просторах Интернета.
Во 🇫🇷 Франции, 🇧🇪 Бельгии, 🇮🇹 Италии, 🇩🇪 Германии и в большинстве других стран ЕС за соблюдение законодательства об ограничительных мерах отвечают следующие органы: Министерство экономики и финансов и МИД.
Зачастую подобные нарушения являются уголовными преступлениями. Также в соответствии с валютно-финансовым законодательством, как во Франции или Италии, например, лицо может подвергнуться заморозке активов.
Пример из практики:
Бельгийские компании, AAE Chemie Trading, Anex Customs и Danmar Logistics экспортировали химические вещества в Сирию без лицензии в нарушение Регламента Совета (ЕС) No 36/2012.
Все три компании, а также некоторые менеджеры и директоры были впоследствии признаны виновными Судом по уголовным делам Антверпена 7 февраля 2019 года и оштрафованы на сумму 💶 500 тысяч, а директор и менеджер одной из компаний были приговорены к лишению свободы.
Интересно, что лица были признаны виновными несмотря на то, что:
📌 нет оснований полагать, что химические вещества использовались при производстве химического оружия;
📌 после внутреннего аудита стало очевидно, что бельгийская таможня даже не проводила проверку груза, так как они не успели ознакомиться с законодательством ЕС во внутренней таможенной системе. 🤷🏻♂️
К сожалению, на данный момент решение суда по данному делу отсутствует в общем доступе.
Q: 🇺🇸 OFAC накладывает enforcement на лицо, не являющееся us person, за несоблюдение санкционного режима при наличии у «нарушителя» US nexus. В каких нормативных документах или settlement agreements можно найти толкование понятия US nexus (расчёты в долларах, осуществление деятельности в США и т.д)?
Под 🇺🇸 US Nexus понимается связь с США, включая: (i) любую сделку, выраженную в 💵 долларах США; и (ii) любой платеж в любой валюте, который проходит через финансовую систему США, включая иностранные филиалы банков США.
Более подробную информацию можно найти в консолидированном FAQ от OFAC. Там же опубликованы ссылки на различные E.O. (исполнительные указы) и решения OFAC.
#ответынавопросы
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Рассматриваем будущее 🛢 нефтяного сектора через анализ Генеральной лицензии OFAC № 8А. Подробнее.
• Первый законопроект 🇳🇿 Новой Зеландии о финансово-экономических санкциях в отношении 🇷🇺 России. А также их запрет на въезд 100 россиянам, включая 👤 Владимира Путина. Подробнее.
• Список недружественных стран, утверждённый 🇷🇺 Правительством РФ, 🤫 только тссс, там даже Тайвань и Австралия. Подробнее.
• ❗️Открытие новой рубрики Канала #ответынавопросы. Просим размещать свои вопросы в части санкций и последствий их введения под комментариями к данному посту. Подробнее.
• Новые правила сделок с иностранными компаниями из «недружественных» для 🇷🇺 России стран, установленные Постановлением Правительства РФ № 295 от 6 марта. Подробнее.
• Перечень лиц, включая 🗣 Эрнста, Соловьева и Симоньян, в отношении которых были введены санкции 🇨🇦 Канады. Подробнее.
• Основания для неразмещения информации о 🛒 закупках товаров, работ и услуг, а также о поставщиках и исполнителях в ЕИС в соответствии с новым Постановлением 🇷🇺 Правительства РФ № 301 от 6 марта. Подробнее.
• Рассматриваем 🚫 запрет американских инвестиций в энергетический сектор 🇷🇺 России в соответствии с новым указом 🇺🇸 Президента США и анализируем генеральную лицензию № 16. Подробнее.
• Как санкции бьют по олигархам и связанным с ними компаниям? Рассматриваем на примере ситуации с 👤 Михаилом Фридманом. Подробнее.
• 🚫 Запрет на ввоз сырья в соответствии с указом Президента РФ «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» от 8 марта. Подробнее.
• Опубликованы нормативные акты 🇪🇺 ЕС о санкциях 146 членам 🇷🇺 Совета Федерации и 14 бизнесменам, близким к правящей элите. Подробнее.
• Ужесточение режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇧🇾 Беларуси за вмешательство в ситуацию с Украиной. Подробнее.
• Новые санкции 🇬🇧 Великобритании в отношении олигархов, включая Абрамовича, Сечина, Дерипаску & Co. Подробнее.
• Купить новых ⚽️ футболистов Chelsea или продлить контракты с действующими НЕЛЬЗЯ. Разбираем генеральную лицензию INT/2022/1327076 от 🇬🇧 OFSI. Подробнее
• 🇬🇧 Великобритания ввела санкции против 386 депутатов 🇷🇺 Госдумы, голосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР. Подробнее
• Новые санкции 🇨🇦 Канады в отношении 👥 Абрамовича, Панфиловой и двух неизвестных общественности Морозовой и Янчук. Подробнее
• Опубликовано новое решение 🇺🇸 Минфина США о включении в SDN список 🇷🇺 россиян (и не только..), включая семейство Песковых и Вексельберга с его ✈️ джетом и 🛥 яхтой. Подробнее
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Рассматриваем будущее 🛢 нефтяного сектора через анализ Генеральной лицензии OFAC № 8А. Подробнее.
• Первый законопроект 🇳🇿 Новой Зеландии о финансово-экономических санкциях в отношении 🇷🇺 России. А также их запрет на въезд 100 россиянам, включая 👤 Владимира Путина. Подробнее.
• Список недружественных стран, утверждённый 🇷🇺 Правительством РФ, 🤫 только тссс, там даже Тайвань и Австралия. Подробнее.
• ❗️Открытие новой рубрики Канала #ответынавопросы. Просим размещать свои вопросы в части санкций и последствий их введения под комментариями к данному посту. Подробнее.
• Новые правила сделок с иностранными компаниями из «недружественных» для 🇷🇺 России стран, установленные Постановлением Правительства РФ № 295 от 6 марта. Подробнее.
• Перечень лиц, включая 🗣 Эрнста, Соловьева и Симоньян, в отношении которых были введены санкции 🇨🇦 Канады. Подробнее.
• Основания для неразмещения информации о 🛒 закупках товаров, работ и услуг, а также о поставщиках и исполнителях в ЕИС в соответствии с новым Постановлением 🇷🇺 Правительства РФ № 301 от 6 марта. Подробнее.
• Рассматриваем 🚫 запрет американских инвестиций в энергетический сектор 🇷🇺 России в соответствии с новым указом 🇺🇸 Президента США и анализируем генеральную лицензию № 16. Подробнее.
• Как санкции бьют по олигархам и связанным с ними компаниям? Рассматриваем на примере ситуации с 👤 Михаилом Фридманом. Подробнее.
• 🚫 Запрет на ввоз сырья в соответствии с указом Президента РФ «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» от 8 марта. Подробнее.
• Опубликованы нормативные акты 🇪🇺 ЕС о санкциях 146 членам 🇷🇺 Совета Федерации и 14 бизнесменам, близким к правящей элите. Подробнее.
• Ужесточение режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇧🇾 Беларуси за вмешательство в ситуацию с Украиной. Подробнее.
• Новые санкции 🇬🇧 Великобритании в отношении олигархов, включая Абрамовича, Сечина, Дерипаску & Co. Подробнее.
• Купить новых ⚽️ футболистов Chelsea или продлить контракты с действующими НЕЛЬЗЯ. Разбираем генеральную лицензию INT/2022/1327076 от 🇬🇧 OFSI. Подробнее
• 🇬🇧 Великобритания ввела санкции против 386 депутатов 🇷🇺 Госдумы, голосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР. Подробнее
• Новые санкции 🇨🇦 Канады в отношении 👥 Абрамовича, Панфиловой и двух неизвестных общественности Морозовой и Янчук. Подробнее
• Опубликовано новое решение 🇺🇸 Минфина США о включении в SDN список 🇷🇺 россиян (и не только..), включая семейство Песковых и Вексельберга с его ✈️ джетом и 🛥 яхтой. Подробнее
#еженедельныйдайджест