Жертва обстоятельств или виноваты санкции 🇺🇸 США? // Конституционный суд 🇷🇺 России проверит законность штрафа Николаю Кузнецову
Канал Банкста сообщает о принятии ⚖️ Конституционным судом России к рассмотрению жалобы оштрафованного на 31 млн рублей из-за санкций США россиянина Николая Кузнецова за 💲валютный перевод. Теперь на соответствие Конституции будут проверены нормы законодательства о валютном контроле из-за которых стало возможным такое наказание.
Немного поправим коллег, поскольку у нас есть судебные акты по этому делу – ситуация возникла не из-за санкций США. Как следует из имеющегося в материалах дела письма банка-корреспондента 🇺🇸 Standard Chartered: банк не сможет проводить операции, связанные с российскими банками, ввиду высоких репутационных рисков. Мособлбанк попадёт под санкции США лишь 22 декабря 2015.
Кузнецов 30 июня 2014 года со своего счёта в 🇷🇺 Транскапиталбанк отправил своему отцу в 🇷🇺 Мособлбанк перевод на 💵 615 711,14 долларов. Он выбрал в качестве банка-корреспондента Райффайзенбанк, однако платёж ушёл через Standard Chartered, который «подвесил» платёж, вероятнее всего, из-за нахождения санатора Мособлбанка – СМП Банка в SDN. После получения лицензии OFAC на разблокировку, средства были возвращены на счёт Кузнецова в 🇬🇧 лондонском Barclays Bank. За это «родная» налоговая оштрафовала Кузнецова по части 1 статьи 15.25 КоАП на 31 миллион рублей.
Кузнецов оспорил штраф в ⚖️ Измайловский районный суд Москвы, однако тот встал на сторону МИФНС №19 (административное дело №12-1029/2017). Мосгорсуд оставил решение без изменения (дело 7-14769/2017).
Мы будем следить за движением этого дела.
#санкции
Канал Банкста сообщает о принятии ⚖️ Конституционным судом России к рассмотрению жалобы оштрафованного на 31 млн рублей из-за санкций США россиянина Николая Кузнецова за 💲валютный перевод. Теперь на соответствие Конституции будут проверены нормы законодательства о валютном контроле из-за которых стало возможным такое наказание.
Немного поправим коллег, поскольку у нас есть судебные акты по этому делу – ситуация возникла не из-за санкций США. Как следует из имеющегося в материалах дела письма банка-корреспондента 🇺🇸 Standard Chartered: банк не сможет проводить операции, связанные с российскими банками, ввиду высоких репутационных рисков. Мособлбанк попадёт под санкции США лишь 22 декабря 2015.
Кузнецов 30 июня 2014 года со своего счёта в 🇷🇺 Транскапиталбанк отправил своему отцу в 🇷🇺 Мособлбанк перевод на 💵 615 711,14 долларов. Он выбрал в качестве банка-корреспондента Райффайзенбанк, однако платёж ушёл через Standard Chartered, который «подвесил» платёж, вероятнее всего, из-за нахождения санатора Мособлбанка – СМП Банка в SDN. После получения лицензии OFAC на разблокировку, средства были возвращены на счёт Кузнецова в 🇬🇧 лондонском Barclays Bank. За это «родная» налоговая оштрафовала Кузнецова по части 1 статьи 15.25 КоАП на 31 миллион рублей.
Кузнецов оспорил штраф в ⚖️ Измайловский районный суд Москвы, однако тот встал на сторону МИФНС №19 (административное дело №12-1029/2017). Мосгорсуд оставил решение без изменения (дело 7-14769/2017).
Мы будем следить за движением этого дела.
#санкции
Forwarded from Shumanov
Близкий к Лукашенко олигарх Николай Воробей выдал свою дочь Екатерину замуж в 2017 году. Екатерина Смушкович (Katsiaryna Smuschkovich) вышла замуж за банкира Евгения Смушковича (Ewgeni Smuschkovich), работающего в швейцарском банке Julius Baer. В декабре 2020 года на Николая Воробья были наложены санкции Европейского союза, как на человека, спонсирующего режим Лукашенко. В глобальных базах проверки клиентов Николай Воробей имеет красные флаги, обозначающие риски отмывания денег, не только как лицо, находящееся под санкциями, но и как политически значимое лицо (PEP) из-за дружбы с Лукашенко.
Поскольку к категории политически значимых лиц относят не только само лицо (в данном случае олигарха Воробья), но и членов его семьи, то под категорию политически значимого лица должен попасть зять олигарха — швейцарский банкир Евгений Смушкович, который курирует в Julius Baer страны СНГ. То есть, в Julius Baer в качестве топ-менеджера, курирующего юрисдикции с высокими рисками отмывания денег (страны СНГ), оказался человек, который сам отнесен к лицам, с высокими рисками отмывания денег из-за политических связей родственников, которые еще и находятся под санкциями Европейского союза. Очевидно и то, что расширение санкций на членов семьи Воробья (что вполне возможно) со стороны ЕС, просто парализует работу Julius Baer в России.
Поскольку к категории политически значимых лиц относят не только само лицо (в данном случае олигарха Воробья), но и членов его семьи, то под категорию политически значимого лица должен попасть зять олигарха — швейцарский банкир Евгений Смушкович, который курирует в Julius Baer страны СНГ. То есть, в Julius Baer в качестве топ-менеджера, курирующего юрисдикции с высокими рисками отмывания денег (страны СНГ), оказался человек, который сам отнесен к лицам, с высокими рисками отмывания денег из-за политических связей родственников, которые еще и находятся под санкциями Европейского союза. Очевидно и то, что расширение санкций на членов семьи Воробья (что вполне возможно) со стороны ЕС, просто парализует работу Julius Baer в России.
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇬🇧 Великобритания запретила Белавиа полеты в страну, а также рекомендовала местным авиакомпаниям "облетать" 🇧🇾 Беларусь. Подробнее.
• 🇺🇸 Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении лиц, ответственных за или участвующих в подрыве урегулирования кризиса в Тыграе. Подробнее.
• 🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия в США признал недействительным решение Пентагона о внесении 🇨🇳 Xiaomi в список «китайских коммунистических военных предприятий». Подробнее.
• Власти 🇮🇷 Ирана объявили о временном приостановлении добычи криптовалют из-за дефицита электроэнергии. Подробнее о том, с чем связано такое решение.
• Верховный суд Украины 🇺🇦 отказал миллиардеру Курченко в снятии санкций. Подробнее.
• 🇨🇳 Китай ввел ограничительные меры в отношении главы Комиссии США 🇺🇸 по международной религиозной свободе Джонни Мура. Подробнее.
• В 🇱🇻 Латвии было конфисковано имущество 🇷🇺 Дмитрия Клюева, который находится под санкциями 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Подробнее.
• Transparency International опубликовала отчет о наличии и доступности данных о бенефициарном владении компаниями, зарегистрированными в 🇪🇺 государствах-членах ЕС. Подробнее.
• 🇺🇸 США объявили о введении односторонних мер и санкций из-за экстренной посадки самолета 🇮🇪 Ryanair в 🇧🇾 Минске и задержания беларуского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Подробнее.
• ⚖️ Конституционный суд 🇷🇺 России принял к рассмотрению жалобу оштрафованного на 31 млн рублей из-за санкций 🇺🇸 США россиянина Николая Кузнецова за 💲валютный перевод. Подробнее.
Новости 📰:
• Правительство 🇺🇦 Украины ввело персональные санкции в отношении 11 граждан 🇷🇺 России, среди которых актеры театра и кино, певцы.
• 🇪🇺 Совет ЕС на год - до 1 июня 2022 года - продлил действующие с 2011 года санкции по 🇸🇾 Сирии.
• Глава МИД 🇧🇾 Беларуси заявил, что на фоне ужесточения санкций против республики может потерять смысл ее участие в инициативе 🇪🇺 Евросоюза «Восточное партнерство».
• 🇪🇺 ЕС предпримет новые шаги в своих санкциях против 🇧🇾 Минска на фоне инцидента с самолетом компании 🇮🇪 Ryanair.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇬🇧 Великобритания запретила Белавиа полеты в страну, а также рекомендовала местным авиакомпаниям "облетать" 🇧🇾 Беларусь. Подробнее.
• 🇺🇸 Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении лиц, ответственных за или участвующих в подрыве урегулирования кризиса в Тыграе. Подробнее.
• 🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия в США признал недействительным решение Пентагона о внесении 🇨🇳 Xiaomi в список «китайских коммунистических военных предприятий». Подробнее.
• Власти 🇮🇷 Ирана объявили о временном приостановлении добычи криптовалют из-за дефицита электроэнергии. Подробнее о том, с чем связано такое решение.
• Верховный суд Украины 🇺🇦 отказал миллиардеру Курченко в снятии санкций. Подробнее.
• 🇨🇳 Китай ввел ограничительные меры в отношении главы Комиссии США 🇺🇸 по международной религиозной свободе Джонни Мура. Подробнее.
• В 🇱🇻 Латвии было конфисковано имущество 🇷🇺 Дмитрия Клюева, который находится под санкциями 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Подробнее.
• Transparency International опубликовала отчет о наличии и доступности данных о бенефициарном владении компаниями, зарегистрированными в 🇪🇺 государствах-членах ЕС. Подробнее.
• 🇺🇸 США объявили о введении односторонних мер и санкций из-за экстренной посадки самолета 🇮🇪 Ryanair в 🇧🇾 Минске и задержания беларуского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Подробнее.
• ⚖️ Конституционный суд 🇷🇺 России принял к рассмотрению жалобу оштрафованного на 31 млн рублей из-за санкций 🇺🇸 США россиянина Николая Кузнецова за 💲валютный перевод. Подробнее.
Новости 📰:
• Правительство 🇺🇦 Украины ввело персональные санкции в отношении 11 граждан 🇷🇺 России, среди которых актеры театра и кино, певцы.
• 🇪🇺 Совет ЕС на год - до 1 июня 2022 года - продлил действующие с 2011 года санкции по 🇸🇾 Сирии.
• Глава МИД 🇧🇾 Беларуси заявил, что на фоне ужесточения санкций против республики может потерять смысл ее участие в инициативе 🇪🇺 Евросоюза «Восточное партнерство».
• 🇪🇺 ЕС предпримет новые шаги в своих санкциях против 🇧🇾 Минска на фоне инцидента с самолетом компании 🇮🇪 Ryanair.
#еженедельныйдайджест
Forwarded from Черногория - новости
🇲🇪 Программа экономического гражданства может замедлить процесс присоединения Черногории к Европейскому союзу, заявил министр экономического развития Черногории. Она не будет продлена.
В свою очередь депутаты черногорского парламента во избежания введения санкций ЕС требуют опубликовать имена и заслуги иностранцев, получивших инвестиционные паспорта.
Речь идет о 67 несчастных инвесторах, которых совершили ошибку, ввязавшись в провальную программу экономического гражданства Черногории, по которой планировалось выдать 2000 паспортов.
Черногория-Новости
В свою очередь депутаты черногорского парламента во избежания введения санкций ЕС требуют опубликовать имена и заслуги иностранцев, получивших инвестиционные паспорта.
Речь идет о 67 несчастных инвесторах, которых совершили ошибку, ввязавшись в провальную программу экономического гражданства Черногории, по которой планировалось выдать 2000 паспортов.
Черногория-Новости
Черный список 🇷🇺 ЦБ РФ
🇷🇺 Банк России вчера опубликовал перечень компаний с признаками нелегальной деятельности. В перечень уже попали 1800 компаний. Регулятор усмотрел в их деятельности признаки финансовой пирамиды или другой сомнительной деятельности. Помимо пирамид, речь идет о профессиональных участниках рынка ценных бумаг без соответствующей лицензии, нелегальных кредиторах и других нарушителях.
Наибольший резонанс вызвало попадание в список Interactive Brokers, известного 🇺🇸 американского брокера. В связи с этим особенно интересно, что Interactive Brokers, прежде работавший по субброкерской схеме, прекратил работу с российскими партнерами еще в апреле. В список также попали forex-брокер «Альпари» и инвестиционная компания Exante.
Важно отметить, что включение в список не влечет за собой никаких санкций. Компании вносятся в список, как только ЦБ выявляет незаконную деятельность, до момента фактического пресечения работы таких компаний. Однако очевидны репутационные риски, которые несет за собой попадание в подобный список – они могут значительно затруднить положение таких компаний на российском рынке.
#комплаенс
🇷🇺 Банк России вчера опубликовал перечень компаний с признаками нелегальной деятельности. В перечень уже попали 1800 компаний. Регулятор усмотрел в их деятельности признаки финансовой пирамиды или другой сомнительной деятельности. Помимо пирамид, речь идет о профессиональных участниках рынка ценных бумаг без соответствующей лицензии, нелегальных кредиторах и других нарушителях.
Наибольший резонанс вызвало попадание в список Interactive Brokers, известного 🇺🇸 американского брокера. В связи с этим особенно интересно, что Interactive Brokers, прежде работавший по субброкерской схеме, прекратил работу с российскими партнерами еще в апреле. В список также попали forex-брокер «Альпари» и инвестиционная компания Exante.
Важно отметить, что включение в список не влечет за собой никаких санкций. Компании вносятся в список, как только ЦБ выявляет незаконную деятельность, до момента фактического пресечения работы таких компаний. Однако очевидны репутационные риски, которые несет за собой попадание в подобный список – они могут значительно затруднить положение таких компаний на российском рынке.
#комплаенс
Для тех, кто сегодня ждёт санкций 🇺🇸 США за отравление Навального
Сообщаем – не будет санкций. И объясним почему. Как вы помните, 2 марта 🇺🇸 США ввели целый пакет санкций в отношении 🇷🇺 России, её физических и юридических лиц, задействовав сразу 4 нормативных правовых акта (НПА). Большинство ограничений, особенно по линии BIS, вступили в силу с момента опубликования в Федеральном Реестре, а это случилось 18 марта.
С момента признания Госдепом США определённой зарубежной страны, применившей химическое оружие против собственных граждан, даётся 90 дней на введение минимум 3 видов санкций из предусмотренных статьёй 7 закона США «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете их военного использования». Однако такое объявление уже имело место 2 августа 2018 после отравления Скрипалей в 🏴 Англии, а второй пакет санкций в отношении 🇷🇺 России последовал в августе 2019. Если сравните, основания в обоих случаях идентичны: 🇷🇺 Россия применила химическое оружие («Новичок») против своих граждан за пределами США.
Формально, США уже применили закон и могут не повторять. Кроме того – исполнительная власть США вправе обоснованно отказаться от применения тех или иных санкций. Статья 5605 этого же закона, как она кодифицирована в 22 Своде Законов США, разрешает не применять санкции по соображениям национальной безопасности при условии уведомления Конгресса США.
Мы пытались найти уведомление Конгресса, но его нет. Поэтому вопреки всем ожиданиям – новых санкций не будет.
#санкции
Сообщаем – не будет санкций. И объясним почему. Как вы помните, 2 марта 🇺🇸 США ввели целый пакет санкций в отношении 🇷🇺 России, её физических и юридических лиц, задействовав сразу 4 нормативных правовых акта (НПА). Большинство ограничений, особенно по линии BIS, вступили в силу с момента опубликования в Федеральном Реестре, а это случилось 18 марта.
С момента признания Госдепом США определённой зарубежной страны, применившей химическое оружие против собственных граждан, даётся 90 дней на введение минимум 3 видов санкций из предусмотренных статьёй 7 закона США «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете их военного использования». Однако такое объявление уже имело место 2 августа 2018 после отравления Скрипалей в 🏴 Англии, а второй пакет санкций в отношении 🇷🇺 России последовал в августе 2019. Если сравните, основания в обоих случаях идентичны: 🇷🇺 Россия применила химическое оружие («Новичок») против своих граждан за пределами США.
Формально, США уже применили закон и могут не повторять. Кроме того – исполнительная власть США вправе обоснованно отказаться от применения тех или иных санкций. Статья 5605 этого же закона, как она кодифицирована в 22 Своде Законов США, разрешает не применять санкции по соображениям национальной безопасности при условии уведомления Конгресса США.
Мы пытались найти уведомление Конгресса, но его нет. Поэтому вопреки всем ожиданиям – новых санкций не будет.
#санкции
Михаил Мишустин и "закон подлецов" // о короле российских санкций замолвите слово
Как вы знаете, в 🇷🇺 России есть такой премьер – Михаил Мишустин. Сегодня он отличился. Он внёс в Госдуму «санкционный законопроект» № 1185348-7. Нет, не об изменении профильных законов 281-ФЗ о специальных экономических мерах, 127-ФЗ о противодействии недружественным действиям США и других государств или 390-ФЗ о безопасности. Он решил изменить … «Закон подлецов», именуемый ещё законом Димы Яковлева.
Мы прочитали это творчество. Положительных эмоций у нашей редакции оно совсем не вызвало. Если проект Мишустина пройдёт – будет в 🇷🇺 России арест финансовых или иных активов и запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями этих лиц; а не только запрет на въезд. Будет в России даже список подсанкционных лиц. А почему меняется только «закон подлецов», а не профильные законы - все вопросы к Мишустину. Мы не знаем 🤷♂️
Как бы это ни было забавно, мы в это не верим. Его прошлый законопроект от 28.07.2020 № 996800-7, где он решил стать «владыкой всех санкций» и контролировать всё и вся, так и висит в Госдуме у Володина без движения.
Как вы знаете, в 🇷🇺 России есть такой премьер – Михаил Мишустин. Сегодня он отличился. Он внёс в Госдуму «санкционный законопроект» № 1185348-7. Нет, не об изменении профильных законов 281-ФЗ о специальных экономических мерах, 127-ФЗ о противодействии недружественным действиям США и других государств или 390-ФЗ о безопасности. Он решил изменить … «Закон подлецов», именуемый ещё законом Димы Яковлева.
Мы прочитали это творчество. Положительных эмоций у нашей редакции оно совсем не вызвало. Если проект Мишустина пройдёт – будет в 🇷🇺 России арест финансовых или иных активов и запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями этих лиц; а не только запрет на въезд. Будет в России даже список подсанкционных лиц. А почему меняется только «закон подлецов», а не профильные законы - все вопросы к Мишустину. Мы не знаем 🤷♂️
Как бы это ни было забавно, мы в это не верим. Его прошлый законопроект от 28.07.2020 № 996800-7, где он решил стать «владыкой всех санкций» и контролировать всё и вся, так и висит в Госдуме у Володина без движения.
Мир! Дружба! Санкции!
В 2018 🇷🇺 Россия и 🇮🇳 Индия заключили контракт на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Недавно появилась новость, что первую партию вооружения Индия может получить уже до конца 2021. Казалось бы, зачем вспоминать события давно минувших дней и ничем не примечательную новость?
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 – это «страшный сон» любого санкционщика, ведь первым случаем применения вторичных санкций по 🇺🇸 CAATSA стало введение в сентябре 2018 ограничений в отношении Департамента разработки оборудования Центральной военной комиссии Китая 🇨🇳 за приобретение С-400 у Рособоронэкспорта. Не избежало ограничений за покупку С-400 и 🇹🇷 Турецкое Управление оборонной промышленности в декабре 2020.
В свою очередь, индийские органы пока не попали под вторичные санкции, тем не менее основания, предусмотренные статьей 231 CAATSA – взаимодействие с запрещенной организацией и совершение крупной сделки – для этого имеются.
Как итог, три варианта развития событий. Первый – как и сейчас, меры не будут приняты. Второй – индийские органы попадут под вторичные санкции. Третий – Джо Байден примет решение предоставить waiver. В частности, статья 231(d) CAATSA предусматривает несколько оснований для waiver, к примеру, такое решение соответствует интересам национальной безопасности США. Наша редакция считает, что санкции не будут введены, так как Госдеп не согласует ограничения в отношении Индии.
#санкции
В 2018 🇷🇺 Россия и 🇮🇳 Индия заключили контракт на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Недавно появилась новость, что первую партию вооружения Индия может получить уже до конца 2021. Казалось бы, зачем вспоминать события давно минувших дней и ничем не примечательную новость?
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 – это «страшный сон» любого санкционщика, ведь первым случаем применения вторичных санкций по 🇺🇸 CAATSA стало введение в сентябре 2018 ограничений в отношении Департамента разработки оборудования Центральной военной комиссии Китая 🇨🇳 за приобретение С-400 у Рособоронэкспорта. Не избежало ограничений за покупку С-400 и 🇹🇷 Турецкое Управление оборонной промышленности в декабре 2020.
В свою очередь, индийские органы пока не попали под вторичные санкции, тем не менее основания, предусмотренные статьей 231 CAATSA – взаимодействие с запрещенной организацией и совершение крупной сделки – для этого имеются.
Как итог, три варианта развития событий. Первый – как и сейчас, меры не будут приняты. Второй – индийские органы попадут под вторичные санкции. Третий – Джо Байден примет решение предоставить waiver. В частности, статья 231(d) CAATSA предусматривает несколько оснований для waiver, к примеру, такое решение соответствует интересам национальной безопасности США. Наша редакция считает, что санкции не будут введены, так как Госдеп не согласует ограничения в отношении Индии.
#санкции
В 🇷🇺 Питере санкции обсуждать!
3 июня на ПМЭФ прошла секция по вопросу «Риски санкций для мировой финансовой системы и международного бизнеса». Обсудили природу «умных» санкций: бьют ли они по экономике страны или только по кошелькам лиц, против которых направлены. Точного ответа на этот вопрос нет, оба мнения имеют право на существование.
Елена Довгань, специальный докладчик 🇺🇳 ООН по вопросу негативного воздействия санкций на права человека, рассказала о разрушительных последствиях всеобъемлющих санкций на гуманитарную составляющую. Поделилась опытом своего визита в Венесуэлу, где населению недоступно большинство базовых необходимых лекарств и вакцин. Не обошли вниманием проблему «оверкомплаенса», когда иностранные банки, руководствуясь, политикой нулевого риска стараются не вступать в правоотношения, осложненные санкционным элементом, даже если это не запрешено или разрешено лицензией 🇺🇸 OFAC.
Ожидаемо звучали заявления, что политика санкций несостоятельна, страны, против которых вводят санкции, становятся от этого только сильнее (примеры не назывались, мы их не знаем, возможно, речь шла о 🇻🇪 Венесуэле, 🇮🇷 Иране или 🇱🇾 Ливии), а сами санкции противоречат уставу ООН, международному праву, да и вообще нелегальны. Мы не занимаемся политикой, но хотели бы напомнить, что одними из основных принципов международного права являются неприменение силы и разрешение споров мирным способом. Устав ООН, в свою очередь, не запрещает применение санкций, а просто закрепляет процедуру применения санкций Советом Безопасности ООН.
С записью мероприятия можно ознакомиться по ссылке.
#санкции
3 июня на ПМЭФ прошла секция по вопросу «Риски санкций для мировой финансовой системы и международного бизнеса». Обсудили природу «умных» санкций: бьют ли они по экономике страны или только по кошелькам лиц, против которых направлены. Точного ответа на этот вопрос нет, оба мнения имеют право на существование.
Елена Довгань, специальный докладчик 🇺🇳 ООН по вопросу негативного воздействия санкций на права человека, рассказала о разрушительных последствиях всеобъемлющих санкций на гуманитарную составляющую. Поделилась опытом своего визита в Венесуэлу, где населению недоступно большинство базовых необходимых лекарств и вакцин. Не обошли вниманием проблему «оверкомплаенса», когда иностранные банки, руководствуясь, политикой нулевого риска стараются не вступать в правоотношения, осложненные санкционным элементом, даже если это не запрешено или разрешено лицензией 🇺🇸 OFAC.
Ожидаемо звучали заявления, что политика санкций несостоятельна, страны, против которых вводят санкции, становятся от этого только сильнее (примеры не назывались, мы их не знаем, возможно, речь шла о 🇻🇪 Венесуэле, 🇮🇷 Иране или 🇱🇾 Ливии), а сами санкции противоречат уставу ООН, международному праву, да и вообще нелегальны. Мы не занимаемся политикой, но хотели бы напомнить, что одними из основных принципов международного права являются неприменение силы и разрешение споров мирным способом. Устав ООН, в свою очередь, не запрещает применение санкций, а просто закрепляет процедуру применения санкций Советом Безопасности ООН.
С записью мероприятия можно ознакомиться по ссылке.
#санкции
Клуб «Валдай»
Риски санкций для мировой финансовой системы и международного бизнеса. Валдайская сессия в рамках ПМЭФ
3 июня в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума – 2021 состоялась сессия клуба «Валдай» на тему «Риски санкций для мировой финансовой системы и международного бизнеса».
⚖️ Суд оставил Медузу в 🇷🇺 списке иностранных агентов
Как сообщает сама Медуза, ей было отказано в исключении из российского списка иностранных агентов.
Дело № 02а-0720/2021 слушалось по месту нахождения ответчика в Замоскворецком районном суде Москвы. Карточка дела – здесь. Полный текст судебного акта готовится к публикации. Административный истец собирается подать апелляцию на решение судьи 👩⚖️ Рубцовой Н.В.
Об особенностях исключения физических лиц из списка инагентов мы писали здесь. Решение по 🇱🇻 SIA "Medusa Project" будет прецедентом в отношении юридических лиц. Мы проанализируем его для вас, когда оно будет опубликовано.
#комплаенс
Как сообщает сама Медуза, ей было отказано в исключении из российского списка иностранных агентов.
Дело № 02а-0720/2021 слушалось по месту нахождения ответчика в Замоскворецком районном суде Москвы. Карточка дела – здесь. Полный текст судебного акта готовится к публикации. Административный истец собирается подать апелляцию на решение судьи 👩⚖️ Рубцовой Н.В.
Об особенностях исключения физических лиц из списка инагентов мы писали здесь. Решение по 🇱🇻 SIA "Medusa Project" будет прецедентом в отношении юридических лиц. Мы проанализируем его для вас, когда оно будет опубликовано.
#комплаенс
Forwarded from Forbes Russia
Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, резко расширяющий возможность введения санкций против иностранных граждан. Похоже, что он рассчитан на быстрое принятие: 24 июня пройдет последнее заседание нынешнего состава Думы.
Предложенный законопроект пока вызывает много вопросов, считает специальный советник Pen & Paper по санкционному праву Сергей Гландин
Предложенный законопроект пока вызывает много вопросов, считает специальный советник Pen & Paper по санкционному праву Сергей Гландин
Forbes.ru
Финансовое оружие: почему российское правительство вспомнило про «закон Димы Яковлева»
Россия хочет арестовывать активы и счета иностранных граждан. Но предложенный для реализации этой идеи законопроект пока вызывает много вопросов, считает специальный советник Pen & Paper по санкционному праву Сергей Гландин
Налоговый комплаенс: проблемы разграничения институтов регулирования и комплаенса
Если сегодня на 19-00 (Мск) у вас не планов, рекомендуем поучаствовать в онлайн-заседании дискуссионного клуба НИУ ВШЭ совместно с RBEN. Гостем Дениса Примакова будет Антон Иванов, Председатель ВАС РФ в отставке, д.ю.н., профессор.
Поводом стал пост Антона Александровича на портале zakon.ru, где он высказал идею отнести комплаенс к публично-правовым институтам. Денис Примаков возразил ему там же: комплаенс - не институт публичного права, это механизм (функция, система, культура) саморегулирования для компаний.
Очень приятно, что вопросы о роли и месте комплаенса и его разновидностей начинают обсуждаться в академическом сообществе. Кроме того будет затронута тема, где проходит граница между правоприменением, регулированием и комплаенсом?
Участие бесплатное. Формат – zoom. Подробности по ссылке.
Если сегодня на 19-00 (Мск) у вас не планов, рекомендуем поучаствовать в онлайн-заседании дискуссионного клуба НИУ ВШЭ совместно с RBEN. Гостем Дениса Примакова будет Антон Иванов, Председатель ВАС РФ в отставке, д.ю.н., профессор.
Поводом стал пост Антона Александровича на портале zakon.ru, где он высказал идею отнести комплаенс к публично-правовым институтам. Денис Примаков возразил ему там же: комплаенс - не институт публичного права, это механизм (функция, система, культура) саморегулирования для компаний.
Очень приятно, что вопросы о роли и месте комплаенса и его разновидностей начинают обсуждаться в академическом сообществе. Кроме того будет затронута тема, где проходит граница между правоприменением, регулированием и комплаенсом?
Участие бесплатное. Формат – zoom. Подробности по ссылке.
⚡️Генеральный адвокат 🇪🇺 Суда ЕС - формальные недостатки решения о введённых санкциях - не основание для исключения из "террористического" списка
Генеральный адвокат 🇪🇺 Суда ЕС Афанасиос Рантос (🇬🇷 Греция) 3 июня опубликовал заключение в деле C‑833/19 P, рассматриваемом по апелляционной жалобе Совета ЕС на решение первой инстанции от 4 сентября 2019 по делу T‑308/18. Тогда ⚖️ суд исключил 🇵🇸 палестинский Хамас из списка террористических организаций по формальным основаниям несоответствия решения ЕС о санкциях требованиям статьи 297(2) ДФЕС о форме НПА ЕС.Да, в ЕС и такое бывает. В частности, приложение с обоснованием необходимости введения санкций против Хамас не было подписано уполномоченным лицом и не содержало заголовков.
В своём заключении он просит отменить решение ⚖️ первой инстанции и вернуть 🇵🇸 Хамас в список террористических организаций. Таким образом, Рантос поддерживает довод 🇪🇺 Совета ЕС о соблюдении им всех требований к форме санкционных актов при ограничении прав Хамас, а нижестоящая инстанция допустила ошибку, когда судьи пришли к обратному выводу.
Совет ЕС также заявил, что нахождение под санкциями 🇺🇸 США является достаточным обоснованием для внесения в террористический список. Однако Совет не приводит никаких аргументов в поддержку данного заявления в своей апелляции, поэтому генеральный адвокат не считает возможным принять данный довод. Напомним, что Хамас был включён по предложению 🇬🇧 Великобритании и на основании представленных ею доказательств, а также из-за нахождения под соответствующими санкциями США с октября 1997 (!).
Интересно, что в первой инстанции адвокаты Хамас смогли доказать невозможность оспорить эти акты в 🇺🇸 США, либо иным образом повлиять на власти США в связи с изменением поведения. В силу прецедента из дела 🇺🇦 Азарова, Совет ЕС обязан ежегодно и самолично проверять – сохраняются ли основания нахождения фигуранта в списке? И если таковые отпали – исключить оттуда.
#санкции
Генеральный адвокат 🇪🇺 Суда ЕС Афанасиос Рантос (🇬🇷 Греция) 3 июня опубликовал заключение в деле C‑833/19 P, рассматриваемом по апелляционной жалобе Совета ЕС на решение первой инстанции от 4 сентября 2019 по делу T‑308/18. Тогда ⚖️ суд исключил 🇵🇸 палестинский Хамас из списка террористических организаций по формальным основаниям несоответствия решения ЕС о санкциях требованиям статьи 297(2) ДФЕС о форме НПА ЕС.
В своём заключении он просит отменить решение ⚖️ первой инстанции и вернуть 🇵🇸 Хамас в список террористических организаций. Таким образом, Рантос поддерживает довод 🇪🇺 Совета ЕС о соблюдении им всех требований к форме санкционных актов при ограничении прав Хамас, а нижестоящая инстанция допустила ошибку, когда судьи пришли к обратному выводу.
Совет ЕС также заявил, что нахождение под санкциями 🇺🇸 США является достаточным обоснованием для внесения в террористический список. Однако Совет не приводит никаких аргументов в поддержку данного заявления в своей апелляции, поэтому генеральный адвокат не считает возможным принять данный довод. Напомним, что Хамас был включён по предложению 🇬🇧 Великобритании и на основании представленных ею доказательств, а также из-за нахождения под соответствующими санкциями США с октября 1997 (!).
Интересно, что в первой инстанции адвокаты Хамас смогли доказать невозможность оспорить эти акты в 🇺🇸 США, либо иным образом повлиять на власти США в связи с изменением поведения. В силу прецедента из дела 🇺🇦 Азарова, Совет ЕС обязан ежегодно и самолично проверять – сохраняются ли основания нахождения фигуранта в списке? И если таковые отпали – исключить оттуда.
#санкции
Umbrella clause (зонтичная оговорка) – это одна из гарантий прав и законных интересов инвестора, посредством которой нарушение инвестиционного контракта рассматривается как нарушение двустороннего инвестиционного соглашения
Пример: An umbrella clause can be highly advantageous to investors as it may allow the investor to argue that issues ordinarily governed by local law and jurisdiction can also be characterised as a breach of an investment treaty obligation by virtue of the umbrella clause
Подкаст
#словонедели
Пример: An umbrella clause can be highly advantageous to investors as it may allow the investor to argue that issues ordinarily governed by local law and jurisdiction can also be characterised as a breach of an investment treaty obligation by virtue of the umbrella clause
Подкаст
#словонедели
Очередной 🇺🇸 удар по публичным финансовым инструментам 🇨🇳 китайских компаний
Недавно мы писали как федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 признал недействительным решение Пентагона о внесении Xiaomi в список «китайских коммунистических военных предприятий» 🇨🇳, в результате чего американские инвесторы вновь получили право на законных основаниях покупать акции и облигации IT-гиганта. В ответ на успех корпорации Джо Байден издал новый указ о противодействии финансированию некоторых китайских компании путем приобретения ценных бумаг.
Данный указ расширяет действие исполнительного указа № 13959 о противодействии финансированию китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса с внесенными в него изменениями. Согласно принятому акту запрещается покупка или продажа публичных ценных бумаг, а также производных деривативов. Запрет вступил в силу 2 августа 2021 в отношении китайских компаний, попавших в отдельный список. При этом западные компании должны продать, принадлежащие запрещенные финансовые инструменты подсанкционных компаний до 3 июня 2022.
По указу в санкционный список включены 59 китайских предприятий, среди которых наш любимчик Huawei, Aero Engine Corporation оf China, China Aerospace Science and Technology Corporation, China Communications Construction Company Limited, China Electronics Corporation, China Mobile Limited, China National Nuclear Corporation и другие.
Судя по всему, Джо Байден учел судебную практику ⚖️, отказавшись от понятия китайская коммунистическая компания военно-промышленного комплекса и взяв на вооружение более доказуемое «деятельность в оборонном или связанном с ним секторах». В этой связи повторение успеха 🇨🇳 Xiaomi компаниями, включенными в санкционный список по новому указу, кажется мало достижимым.
#санкции
Недавно мы писали как федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 признал недействительным решение Пентагона о внесении Xiaomi в список «китайских коммунистических военных предприятий» 🇨🇳, в результате чего американские инвесторы вновь получили право на законных основаниях покупать акции и облигации IT-гиганта. В ответ на успех корпорации Джо Байден издал новый указ о противодействии финансированию некоторых китайских компании путем приобретения ценных бумаг.
Данный указ расширяет действие исполнительного указа № 13959 о противодействии финансированию китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса с внесенными в него изменениями. Согласно принятому акту запрещается покупка или продажа публичных ценных бумаг, а также производных деривативов. Запрет вступил в силу 2 августа 2021 в отношении китайских компаний, попавших в отдельный список. При этом западные компании должны продать, принадлежащие запрещенные финансовые инструменты подсанкционных компаний до 3 июня 2022.
По указу в санкционный список включены 59 китайских предприятий, среди которых наш любимчик Huawei, Aero Engine Corporation оf China, China Aerospace Science and Technology Corporation, China Communications Construction Company Limited, China Electronics Corporation, China Mobile Limited, China National Nuclear Corporation и другие.
Судя по всему, Джо Байден учел судебную практику ⚖️, отказавшись от понятия китайская коммунистическая компания военно-промышленного комплекса и взяв на вооружение более доказуемое «деятельность в оборонном или связанном с ним секторах». В этой связи повторение успеха 🇨🇳 Xiaomi компаниями, включенными в санкционный список по новому указу, кажется мало достижимым.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇷🇺 Банк России опубликовал перечень компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Включение в список может повлечь репутационные риски. Подробнее.
• Санкций 🇺🇸 США за отравление Навального не предвидится. Подробнее.
• Михаил Мишустин внес в 🇷🇺 Госдуму «санкционный законопроект», предусматривающий изменения в так называемом законе Димы Яковлева. Подробнее.
• Первую партию зенитно-ракетных комплексов С-400 от 🇷🇺 России 🇮🇳 Индия получит до 2021 года. Подробнее о возможных санкционных последствиях.
• На ПМЭФ обсудили риски санкций, для кого они страшны и проблему «оверкомплаенса». Подробнее.
• ⚖️ Суд оставил Медузу в 🇷🇺 списке иностранных агентов. Подробнее.
• Генеральный адвокат 🇪🇺 Суда ЕС заявил, что формальные недостатки решения о введённых санкциях - не основание для исключения из "террористического" списка. Подробнее.
• 🇺🇸 Джо Байден издал новый указ о противодействии финансированию 🇨🇳 китайских компаний, осуществляющих деятельность в определенных секторах экономики, путем приобретения ценных бумаг. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇪🇺 Европейский союз готовит санкции в отношении примерно десятка представителей ряда ведомств 🇧🇾 Беларуси, в том числе министерств обороны и транспорта республики.
• 🇺🇸 Соединенные Штаты ввели санкции против трех граждан 🇧🇬 Болгарии и 64 принадлежащих им организаций.
• 🇧🇾 Минск в качестве ответной меры сократил персонал дипмиссии 🇺🇸 США. Кроме того, ограничивается работа американских специалистов и отзывается решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию.
• Руководство социальной сети Facebook пересмотрело свое решение о бессрочной блокировке учетных записей экс-президента 🇺🇸США Дональда Трампа. Он сможет восстановить свои аккаунты через два года при соблюдении определенных условий.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇷🇺 Банк России опубликовал перечень компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Включение в список может повлечь репутационные риски. Подробнее.
• Санкций 🇺🇸 США за отравление Навального не предвидится. Подробнее.
• Михаил Мишустин внес в 🇷🇺 Госдуму «санкционный законопроект», предусматривающий изменения в так называемом законе Димы Яковлева. Подробнее.
• Первую партию зенитно-ракетных комплексов С-400 от 🇷🇺 России 🇮🇳 Индия получит до 2021 года. Подробнее о возможных санкционных последствиях.
• На ПМЭФ обсудили риски санкций, для кого они страшны и проблему «оверкомплаенса». Подробнее.
• ⚖️ Суд оставил Медузу в 🇷🇺 списке иностранных агентов. Подробнее.
• Генеральный адвокат 🇪🇺 Суда ЕС заявил, что формальные недостатки решения о введённых санкциях - не основание для исключения из "террористического" списка. Подробнее.
• 🇺🇸 Джо Байден издал новый указ о противодействии финансированию 🇨🇳 китайских компаний, осуществляющих деятельность в определенных секторах экономики, путем приобретения ценных бумаг. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇪🇺 Европейский союз готовит санкции в отношении примерно десятка представителей ряда ведомств 🇧🇾 Беларуси, в том числе министерств обороны и транспорта республики.
• 🇺🇸 Соединенные Штаты ввели санкции против трех граждан 🇧🇬 Болгарии и 64 принадлежащих им организаций.
• 🇧🇾 Минск в качестве ответной меры сократил персонал дипмиссии 🇺🇸 США. Кроме того, ограничивается работа американских специалистов и отзывается решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию.
• Руководство социальной сети Facebook пересмотрело свое решение о бессрочной блокировке учетных записей экс-президента 🇺🇸США Дональда Трампа. Он сможет восстановить свои аккаунты через два года при соблюдении определенных условий.
#еженедельныйдайджест
🇨🇦 Канадская конная полиция не доедет до России 🇷🇺
Впервые Россия ввела санкции в отношении Канады. 9 официальных должностных лиц этой страны попали под запрет на въезд в 🇷🇺 Россию. Экономические санкции к ним применены не были. Основанием выступило включение российских должностных лиц в марте этого года в канадский список лиц, к которым применены специальные экономические меры, из-за отравления и преследования Алексея Навального. Запрещёнными лицами стали:
✅ Дэвид Ламетти (David Lametti), министр юстиции и генеральный прокурор
✅ Энн Келли (Anne Kelly), руководитель федеральной тюремной службы
✅ Бренда Лаки (Brenda Lucki), глава Королевской канадской 🐴 конной полиции;
✅ Марси Суркес (Marci Surkes), руководитель управления по внутренней политике аппарата Премьер-министра
✅ Доминик Леблан (Dominic LeBlanc), министр по взаимодействию с регионами
✅ Джоди Томас (Jodi Thomas), заместитель министра национальной обороны
✅ Майк Руло (Mike Rouleau), заместитель начальника штаба национальной обороны
✅ Брайан Бреннан (Brian Brennan), заместитель руководителя Королевской канадской 🐴 конной полиции;
✅ Скотт Бишоп (Scott Bishop), контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил.
🇨🇦 Канада вводит персональные санкции против 🇷🇺 российских официальных лиц с весны 2014 года, однако это первый ответ нашей страны.
#санкции
Впервые Россия ввела санкции в отношении Канады. 9 официальных должностных лиц этой страны попали под запрет на въезд в 🇷🇺 Россию. Экономические санкции к ним применены не были. Основанием выступило включение российских должностных лиц в марте этого года в канадский список лиц, к которым применены специальные экономические меры, из-за отравления и преследования Алексея Навального. Запрещёнными лицами стали:
✅ Дэвид Ламетти (David Lametti), министр юстиции и генеральный прокурор
✅ Энн Келли (Anne Kelly), руководитель федеральной тюремной службы
✅ Бренда Лаки (Brenda Lucki), глава Королевской канадской 🐴 конной полиции;
✅ Марси Суркес (Marci Surkes), руководитель управления по внутренней политике аппарата Премьер-министра
✅ Доминик Леблан (Dominic LeBlanc), министр по взаимодействию с регионами
✅ Джоди Томас (Jodi Thomas), заместитель министра национальной обороны
✅ Майк Руло (Mike Rouleau), заместитель начальника штаба национальной обороны
✅ Брайан Бреннан (Brian Brennan), заместитель руководителя Королевской канадской 🐴 конной полиции;
✅ Скотт Бишоп (Scott Bishop), контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил.
🇨🇦 Канада вводит персональные санкции против 🇷🇺 российских официальных лиц с весны 2014 года, однако это первый ответ нашей страны.
#санкции
Симметричный ответ Поднебесной 🇨🇳 на иностранные санкции
Новый указ Джо Байдена 🇺🇸 о противодействии финансированию некоторых китайских компании путем приобретения ценных бумаг, принятый в конце прошлой недели, не прошел бесследно. Ответом на новые ограничения стало рассмотрение законопроекта о противодействии иностранным санкциям на сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей во втором чтении 🇨🇳.
Работа над этим законопроектом началась еще в апреле 2021. Тогда Постоянный комитет признал целесообразным принятие подобного нормативного правового акта и сделал несколько предложений по улучшению. Текущая версия законопроекта подготовлена с учетом эти замечаний, а также тех, что направлялись представителями различных секторов экономики КНР.
Ни у кого нет сомнений, что законопроект станет полноценным законом. Более того, Global Times считает, что относительно него уже сформировался консенсус среди законодателей, и он будет выставлен на голосование в ближайшее время. Если сотрудники китайской ежедневной газеты правы, то голосование может произойти уже на этой сессии, т.е. до 10 июня.
#санкции
Новый указ Джо Байдена 🇺🇸 о противодействии финансированию некоторых китайских компании путем приобретения ценных бумаг, принятый в конце прошлой недели, не прошел бесследно. Ответом на новые ограничения стало рассмотрение законопроекта о противодействии иностранным санкциям на сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей во втором чтении 🇨🇳.
Работа над этим законопроектом началась еще в апреле 2021. Тогда Постоянный комитет признал целесообразным принятие подобного нормативного правового акта и сделал несколько предложений по улучшению. Текущая версия законопроекта подготовлена с учетом эти замечаний, а также тех, что направлялись представителями различных секторов экономики КНР.
Ни у кого нет сомнений, что законопроект станет полноценным законом. Более того, Global Times считает, что относительно него уже сформировался консенсус среди законодателей, и он будет выставлен на голосование в ближайшее время. Если сотрудники китайской ежедневной газеты правы, то голосование может произойти уже на этой сессии, т.е. до 10 июня.
#санкции
🇷🇺 From Russia with Lugovoi Law
Сегодня годовщина принятия «закона Лугового» (171-ФЗ от 08.06.2020) о праве подсанкционных россиян и их компаний переносить свои споры в 🇷🇺 арбитражные суды. Когда закон за какие-то 2 недели пролетел обе палаты парламента и был подписан президентом, сложилось впечатление – стоит длинная очередь из желающих применить его на практике.
Но всё оказалось совсем грустно. Пока по основаниям новой статьи 248.1 АПК РФ, внесённой «законом Лугового», было подано всего 3,5 иска.
Под 0,5 мы считаем выделенный в отдельное производство из дела «Уралтрансмаш» vs Песа Быдгощ 🇵🇱 вопрос о лишении истца права на доступ к правосудию из-за нахождения материнского Уралвагонзавода под санкциями 🇺🇸 США. 3 инстанции арбитражных судов не усмотрели такого лишения и оказали истцу в рассмотрении спора в 🇷🇺 России по существу.
1️⃣ НАО «Царьград Медиа» vs Google. Дело было связано с блокировкой аккаунта Царьграда на YouTube, что, по мнению истца, было обусловлено исключительно желанием Google соблюсти иностранные санкции, действующие в отношении бенефициара Царьграда.
2️⃣ Совфрахт vs Шейх Дауд и Шри Четан Шах. Спор об убытках от недвижимого имущества, понесённых в 🇮🇳 Индии. Дело никак не связано с санкциями США против истца. Имеем банальное злоупотребление правом в нарушение всех возможных правил подсудности споров.
3️⃣ АО «ИТР» vs Reibel N.V. Из-за ограничительных мер 🇪🇺 ЕС против российских оборонных компаний 🇧🇪 бельгийский поставщик не смог получить экспортную лицензию для поставки оборудования в адрес комитента истца. Российский истец убедил АСгМ обязать ответчика получить искомые разрешения, но затем внезапно отказался от иска в апелляции.
Мы нашли только один случай, когда у российских ⚖️ арбитражных судов запрашивался anti-suit injunction по 248.2 АПК РФ. Но неудачно. Поправьте нас, если мы ошибаемся.
Сегодня годовщина принятия «закона Лугового» (171-ФЗ от 08.06.2020) о праве подсанкционных россиян и их компаний переносить свои споры в 🇷🇺 арбитражные суды. Когда закон за какие-то 2 недели пролетел обе палаты парламента и был подписан президентом, сложилось впечатление – стоит длинная очередь из желающих применить его на практике.
Но всё оказалось совсем грустно. Пока по основаниям новой статьи 248.1 АПК РФ, внесённой «законом Лугового», было подано всего 3,5 иска.
Под 0,5 мы считаем выделенный в отдельное производство из дела «Уралтрансмаш» vs Песа Быдгощ 🇵🇱 вопрос о лишении истца права на доступ к правосудию из-за нахождения материнского Уралвагонзавода под санкциями 🇺🇸 США. 3 инстанции арбитражных судов не усмотрели такого лишения и оказали истцу в рассмотрении спора в 🇷🇺 России по существу.
1️⃣ НАО «Царьград Медиа» vs Google. Дело было связано с блокировкой аккаунта Царьграда на YouTube, что, по мнению истца, было обусловлено исключительно желанием Google соблюсти иностранные санкции, действующие в отношении бенефициара Царьграда.
2️⃣ Совфрахт vs Шейх Дауд и Шри Четан Шах. Спор об убытках от недвижимого имущества, понесённых в 🇮🇳 Индии. Дело никак не связано с санкциями США против истца. Имеем банальное злоупотребление правом в нарушение всех возможных правил подсудности споров.
3️⃣ АО «ИТР» vs Reibel N.V. Из-за ограничительных мер 🇪🇺 ЕС против российских оборонных компаний 🇧🇪 бельгийский поставщик не смог получить экспортную лицензию для поставки оборудования в адрес комитента истца. Российский истец убедил АСгМ обязать ответчика получить искомые разрешения, но затем внезапно отказался от иска в апелляции.
Мы нашли только один случай, когда у российских ⚖️ арбитражных судов запрашивался anti-suit injunction по 248.2 АПК РФ. Но неудачно. Поправьте нас, если мы ошибаемся.
Mein Kampf Януковича в ⚖️ Суде ЕC 🇪🇺 // Оспаривание санкций или отмывание денег?
Сегодня ⚖️ Суд ЕС вынес очередные решения по искам Виктора и Александра Януковичей о снятии санкций ЕС. Дела T-302/19 и T-303/19. С весны 2014 семья Януковичей оспаривает каждый (!) нормативный акт 🇪🇺 ЕС о продлении своего нахождения под санкциями. Вместе с апелляциями там уже такое количество дел и решений, что мы давно сбились со счёта.
Сегодня ⚖️ Суд ЕС отменил НПА ЕС о санкциях в отношении отца и сына Януковичей за период с марта 2019 по март 2020. Мы проверили - по состоянию на сегодня и до 6 марта 2022 оба продолжат находиться в "чёрном списке" ЕС. Неизменное в этой эпопее следующее:
📌 Януковичей представляет Tom Beazley QC из 🇬🇧 британской фирмы Joseph Hage Aaronson LLP (JHA)
📌 когда выносится решение об оспаривании санкционных НПА ЕС за 2019 год, они уже не актуальны. Вместо них действуют, например, НПА ЕС за 2021 год
📌 Суд ЕС не вправе "исключить на будущее", т.е. запретить Совету ЕС вносить имя человека в будущие акты ЕС об ограничительных мерах, когда обжаловать можно только опубликованные НПА ЕС
📌 кроме как потешить собственное достоинство, смысла в снятии санкций ЕС "задним числом" ровным счётом никого: западный банк не исполнит сегодняшнее поручение подсанкционного лица о переводе с датой валютирования 9 июня 2019.
Всё это в очередной раз подводит к мысли – что-то негладкое есть во всей этой истории. Но если вспомнить, что основной эффект санкций – заморозка 💷 денежных средств в западных банках, а оплата юридических услуг – основание для частичной разблокировки счёта, всё сразу становится на свои места.
Мы не можем утверждать, что JHA обналичивает деньги и передаёт их представителю Януковича, но уж слишком много очевидных «но» в этой длящейся истории.
#санкции #AML
Сегодня ⚖️ Суд ЕС вынес очередные решения по искам Виктора и Александра Януковичей о снятии санкций ЕС. Дела T-302/19 и T-303/19. С весны 2014 семья Януковичей оспаривает каждый (!) нормативный акт 🇪🇺 ЕС о продлении своего нахождения под санкциями. Вместе с апелляциями там уже такое количество дел и решений, что мы давно сбились со счёта.
Сегодня ⚖️ Суд ЕС отменил НПА ЕС о санкциях в отношении отца и сына Януковичей за период с марта 2019 по март 2020. Мы проверили - по состоянию на сегодня и до 6 марта 2022 оба продолжат находиться в "чёрном списке" ЕС. Неизменное в этой эпопее следующее:
📌 Януковичей представляет Tom Beazley QC из 🇬🇧 британской фирмы Joseph Hage Aaronson LLP (JHA)
📌 когда выносится решение об оспаривании санкционных НПА ЕС за 2019 год, они уже не актуальны. Вместо них действуют, например, НПА ЕС за 2021 год
📌 Суд ЕС не вправе "исключить на будущее", т.е. запретить Совету ЕС вносить имя человека в будущие акты ЕС об ограничительных мерах, когда обжаловать можно только опубликованные НПА ЕС
📌 кроме как потешить собственное достоинство, смысла в снятии санкций ЕС "задним числом" ровным счётом никого: западный банк не исполнит сегодняшнее поручение подсанкционного лица о переводе с датой валютирования 9 июня 2019.
Всё это в очередной раз подводит к мысли – что-то негладкое есть во всей этой истории. Но если вспомнить, что основной эффект санкций – заморозка 💷 денежных средств в западных банках, а оплата юридических услуг – основание для частичной разблокировки счёта, всё сразу становится на свои места.
Мы не можем утверждать, что JHA обналичивает деньги и передаёт их представителю Януковича, но уж слишком много очевидных «но» в этой длящейся истории.
#санкции #AML