Очередной отказ в снятии санкций 🇺🇸 США через суд за дела давно минувших дней
Пока мы ждём решение Амита Мехты о снятии санкций с Олега Дерипаски, этот 👨⚖️ федеральный судья вынес решение по фигуранту «югославского» списка. Дело Pejcic v. Gacki et al., No. 2019-2437.
🇧🇦 Боснийский серб Миле Пейчич попал в SDN в далёком 2004 по основаниям указов 13219 и 13304. По данным 🇺🇸 разведки, он был телохранителем осуждённого за военные преступления и геноцид Радована Караджича, руководил при нём местной 👮♂️ полицией, занимался контрабандой, доходами от которой делился с последним.
Заявление об административном пересмотре своего нахождения под санкциями подал в 2017. Прождав более 2 лет решения от OFAC и не дождавшись его, обратился с иском в ⚖️ суд Округа Колумбия. Уже после этого, в конце декабря 2019, OFAC уведомил истца об отказе в исключении из SDN: заявитель не доказал, что включение в санкционный список изначально было безосновательным или что обстоятельства, приведшие к введению санкций, более не имеют места.
В рамках стандарта наиболее благосклонного отношения к актам органов исполнительной власти, суды 🇺🇸 США должны быть особенно почтительными к «санкционным» указам и приказам, а также к решениям «на стыке национальной безопасности, внешней политики и административного права». Один из критериев попадания под санкций - лицо активно создавало препятствия или представляет значительный риск активного создания препятствий … для исполнения Дейтонских Соглашений. В данной связи ⚖️ суд поддержал ответчиков и отказал в иске.
#санкции
Пока мы ждём решение Амита Мехты о снятии санкций с Олега Дерипаски, этот 👨⚖️ федеральный судья вынес решение по фигуранту «югославского» списка. Дело Pejcic v. Gacki et al., No. 2019-2437.
🇧🇦 Боснийский серб Миле Пейчич попал в SDN в далёком 2004 по основаниям указов 13219 и 13304. По данным 🇺🇸 разведки, он был телохранителем осуждённого за военные преступления и геноцид Радована Караджича, руководил при нём местной 👮♂️ полицией, занимался контрабандой, доходами от которой делился с последним.
Заявление об административном пересмотре своего нахождения под санкциями подал в 2017. Прождав более 2 лет решения от OFAC и не дождавшись его, обратился с иском в ⚖️ суд Округа Колумбия. Уже после этого, в конце декабря 2019, OFAC уведомил истца об отказе в исключении из SDN: заявитель не доказал, что включение в санкционный список изначально было безосновательным или что обстоятельства, приведшие к введению санкций, более не имеют места.
В рамках стандарта наиболее благосклонного отношения к актам органов исполнительной власти, суды 🇺🇸 США должны быть особенно почтительными к «санкционным» указам и приказам, а также к решениям «на стыке национальной безопасности, внешней политики и административного права». Один из критериев попадания под санкций - лицо активно создавало препятствия или представляет значительный риск активного создания препятствий … для исполнения Дейтонских Соглашений. В данной связи ⚖️ суд поддержал ответчиков и отказал в иске.
#санкции
Ответные дипломатические санкции 🇷🇺 России против 🇪🇺 ЕС
В ответ на мартовские ограничительные меры 🇪🇺 ЕС российский 🇷🇺 МИД ввёл сегодня запрет на въезд и транзит в отношении следующих чиновников:
1. Иварс Аболиньш, Председатель Национального совета 🇱🇻 Латвии по электронным СМИ;
2. Марис Балтиньш, Директор Центра государственного языка 🇱🇻 Латвии;
3. Жак Мэр, Член 🇫🇷 французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
4. Йорг Раупах, Руководитель Прокуратуры Берлина, 🇩🇪 ФРГ;
5. Давид Мария Сассоли, председатель 🇪🇺 Европейского парламента;
6. Оса Скотт, Глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства 🇸🇪 Швеция;
7. Ильмар Томуск, Глава Языкового департамента 🇪🇪 Эстонии;
8. Вера Юрова, Заместитель Председателя 🇪🇺 Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
#контрсанкции #ответныемеры
В ответ на мартовские ограничительные меры 🇪🇺 ЕС российский 🇷🇺 МИД ввёл сегодня запрет на въезд и транзит в отношении следующих чиновников:
1. Иварс Аболиньш, Председатель Национального совета 🇱🇻 Латвии по электронным СМИ;
2. Марис Балтиньш, Директор Центра государственного языка 🇱🇻 Латвии;
3. Жак Мэр, Член 🇫🇷 французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
4. Йорг Раупах, Руководитель Прокуратуры Берлина, 🇩🇪 ФРГ;
5. Давид Мария Сассоли, председатель 🇪🇺 Европейского парламента;
6. Оса Скотт, Глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства 🇸🇪 Швеция;
7. Ильмар Томуск, Глава Языкового департамента 🇪🇪 Эстонии;
8. Вера Юрова, Заместитель Председателя 🇪🇺 Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
#контрсанкции #ответныемеры
Опубликован отчёт 🇪🇺 Суда ЕС за 2020 год
В самом конце апреля публикуется отчёт Суда ЕС за прошлый календарный год. За 2020 судом завершено 792 дела, что меньше, чем в доковидном 2019 – 865, но больше чем в 2017 и 2018 (699 и 760 соответственно). Нас же по традиции интересует статистика категории дел об оспаривании нахождения под санкциями 🇪🇺 ЕС. Главное для наших подписчиков:
✅ В 2020 обеими палатами вынесено 32 судебных акта (28 решений и 4 приказа), что сравнимо с предшествующим годом (29 решений и один приказ).
✅ Из 32 судебных актов - 16 приняты апелляционной инстанцией.
✅ На 31 декабря 2020 в производстве ⚖️ находились 65 дел, при 72 на конец 2019.
✅ Канцелярия суда в прошлом году зарегистрировала 25 новых исков об оспаривании ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, что значительно меньше, чем 42 в 2019.
Среди знаковых выделены: 🇮🇷 «иранское» дело Bank Refah Kargaran v Council (C-134/19 P); 🇺🇦 «украинское» дело Klymenko v Council (T-295/19) и 🇸🇾 «сирийское» Kaddour v Council (T-510/18).
В самом конце апреля публикуется отчёт Суда ЕС за прошлый календарный год. За 2020 судом завершено 792 дела, что меньше, чем в доковидном 2019 – 865, но больше чем в 2017 и 2018 (699 и 760 соответственно). Нас же по традиции интересует статистика категории дел об оспаривании нахождения под санкциями 🇪🇺 ЕС. Главное для наших подписчиков:
✅ В 2020 обеими палатами вынесено 32 судебных акта (28 решений и 4 приказа), что сравнимо с предшествующим годом (29 решений и один приказ).
✅ Из 32 судебных актов - 16 приняты апелляционной инстанцией.
✅ На 31 декабря 2020 в производстве ⚖️ находились 65 дел, при 72 на конец 2019.
✅ Канцелярия суда в прошлом году зарегистрировала 25 новых исков об оспаривании ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, что значительно меньше, чем 42 в 2019.
Среди знаковых выделены: 🇮🇷 «иранское» дело Bank Refah Kargaran v Council (C-134/19 P); 🇺🇦 «украинское» дело Klymenko v Council (T-295/19) и 🇸🇾 «сирийское» Kaddour v Council (T-510/18).
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Создан механизм персональных санкций 🇬🇧 Великобритании против иностранных коррупционеров. Подробнее.
• 🇬🇧 Британия ввела санкции против коррупционеров из 🇷🇺 России, 🇸🇩 Судана, 🇿🇦 ЮАР. Список похож на тот, что был принят в 🇺🇸 США во исполнение закона имени Магнитского 2012 года. Подробнее.
• На фоне санкционного давления 🇨🇳 Huawei ищет для себя новые ниши. На прошлой неделе компания представила несколько облачных сервисов и автомобилей с искусственным интеллектом. Подробнее.
• 🇪🇺 Суд ЕС отказался снимать санкции с очередного 🇸🇾 сирийского бизнесмена, поскольку включение истца в санкционный список является обоснованным. Подробнее.
• 🇪🇺 Европарламент принял предложение принять резолюцию по 🇷🇺 России о приостановлении завершения строительства газопровода «Северный поток–2», отключении России от SWIFT и принятии отдельного антикоррупционного санкционного режима в отношении российских лиц. Подробнее.
• 🇺🇸 США конфисковали нефтяной танкер, который использовался для обхода санкций против 🇰🇵 КНДР. Подробнее.
• Компания-разработчик программного обеспечения 🇩🇪 SAP SE в рамках соглашения с 🇺🇸 Министерствами юстиции, торговли и финансов добровольно раскрыла тысячи нарушений Регламента США «О торговле с 🇮🇷 Ираном и санкциях». Подробнее.
• 🇬🇧 Великобритания приняла новый регламент о санкциях в отношении 🇲🇲 Мьянмы. Обновленный режим позволит эффективно применять санкционные меры в ответ на изменившуюся ситуацию в Мьянме. Подробнее.
• 🇺🇸 Амит Мехта вынес решение по фигуранту «югославского» списка, который являлся телохранителем осуждённого за военные преступления и геноцид Радована Караджича. ⚖️ Судья поддержал OFAC и отказал в иске. Подробнее.
• В ответ на мартовские ограничительные меры 🇪🇺 ЕС российский 🇷🇺 МИД ввёл запрет на въезд и транзит в отношении чиновников из 🇱🇻 Латвии, 🇫🇷 Франции, 🇩🇪 Германии, 🇸🇪 Швеции и 🇪🇪 Эстонии. Подробнее.
• Опубликован отчёт 🇪🇺 Суда ЕС за 2020 год. Среди знаковых дел об оспаривании ограничительных мер выделено 3 кейса: 🇮🇷 «иранское» дело Bank Refah Kargaran v Council; 🇺🇦 «украинское» дело Klymenko v Council и 🇸🇾 «сирийское» Kaddour v Council. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 США внесли 🇷🇺 Россию в черный список из-за нарушений прав верующих. В связи с этим Комиссия по международной религиозной свободе призвала Вашингтон ввести санкции против ответственных лиц, из которых поименно названы двое: министр из Чечни Ахмед Дудаев и судья из Краснодарского края Александр Холошин.
• 🇱🇹 Литва считает необходимым усилить санкции против 🇷🇺 России в связи с якобы агрессивными действиями российской стороны в отношении 🇺🇦 Украины и содействовать более тесным связям Киева с НАТО.
• 🇺🇸 Американские сенаторы-демократы представили законопроект, который приведет к введению санкций против 🇹🇷 Турции, если она будет нарушать права человека.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Создан механизм персональных санкций 🇬🇧 Великобритании против иностранных коррупционеров. Подробнее.
• 🇬🇧 Британия ввела санкции против коррупционеров из 🇷🇺 России, 🇸🇩 Судана, 🇿🇦 ЮАР. Список похож на тот, что был принят в 🇺🇸 США во исполнение закона имени Магнитского 2012 года. Подробнее.
• На фоне санкционного давления 🇨🇳 Huawei ищет для себя новые ниши. На прошлой неделе компания представила несколько облачных сервисов и автомобилей с искусственным интеллектом. Подробнее.
• 🇪🇺 Суд ЕС отказался снимать санкции с очередного 🇸🇾 сирийского бизнесмена, поскольку включение истца в санкционный список является обоснованным. Подробнее.
• 🇪🇺 Европарламент принял предложение принять резолюцию по 🇷🇺 России о приостановлении завершения строительства газопровода «Северный поток–2», отключении России от SWIFT и принятии отдельного антикоррупционного санкционного режима в отношении российских лиц. Подробнее.
• 🇺🇸 США конфисковали нефтяной танкер, который использовался для обхода санкций против 🇰🇵 КНДР. Подробнее.
• Компания-разработчик программного обеспечения 🇩🇪 SAP SE в рамках соглашения с 🇺🇸 Министерствами юстиции, торговли и финансов добровольно раскрыла тысячи нарушений Регламента США «О торговле с 🇮🇷 Ираном и санкциях». Подробнее.
• 🇬🇧 Великобритания приняла новый регламент о санкциях в отношении 🇲🇲 Мьянмы. Обновленный режим позволит эффективно применять санкционные меры в ответ на изменившуюся ситуацию в Мьянме. Подробнее.
• 🇺🇸 Амит Мехта вынес решение по фигуранту «югославского» списка, который являлся телохранителем осуждённого за военные преступления и геноцид Радована Караджича. ⚖️ Судья поддержал OFAC и отказал в иске. Подробнее.
• В ответ на мартовские ограничительные меры 🇪🇺 ЕС российский 🇷🇺 МИД ввёл запрет на въезд и транзит в отношении чиновников из 🇱🇻 Латвии, 🇫🇷 Франции, 🇩🇪 Германии, 🇸🇪 Швеции и 🇪🇪 Эстонии. Подробнее.
• Опубликован отчёт 🇪🇺 Суда ЕС за 2020 год. Среди знаковых дел об оспаривании ограничительных мер выделено 3 кейса: 🇮🇷 «иранское» дело Bank Refah Kargaran v Council; 🇺🇦 «украинское» дело Klymenko v Council и 🇸🇾 «сирийское» Kaddour v Council. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 США внесли 🇷🇺 Россию в черный список из-за нарушений прав верующих. В связи с этим Комиссия по международной религиозной свободе призвала Вашингтон ввести санкции против ответственных лиц, из которых поименно названы двое: министр из Чечни Ахмед Дудаев и судья из Краснодарского края Александр Холошин.
• 🇱🇹 Литва считает необходимым усилить санкции против 🇷🇺 России в связи с якобы агрессивными действиями российской стороны в отношении 🇺🇦 Украины и содействовать более тесным связям Киева с НАТО.
• 🇺🇸 Американские сенаторы-демократы представили законопроект, который приведет к введению санкций против 🇹🇷 Турции, если она будет нарушать права человека.
#еженедельныйдайджест
Дипломатическое "двоецарствие" в посольстве 🇲🇲 Мьянмы в 🇬🇧 Британии
Канал @mmrus обратил внимание на курьезный случай в дипломатической практике – 🇲🇲 Чжо Зва Мин, посол Мьянмы в 🇬🇧 Британии, был уволен со своего поста за критику в адрес военной хунты, захватившей власть в стране. На его место пришел Чит Вин, однако Британия не признает его послом. Теперь Чит Вин и новые сотрудники посолсьтва пытаются выселить Чжо Зва Мина из его лондонской резиденции.
В свою очередь, бывший посол, поддерживаемый рядом правозащитных организаций, пытается оспорить "выселение" в суде. Интересно, что британский МИД проинформаировал Чжо Зва Мина о том, что полиция не сможет ничего сделать, если сотрудники посольства "вторгнутся в его резиденцию".
Новый состав посольства убежден, что такая свобода их действий защищается Венской конвенцией о дипломатических сношениях, однако представители бывшего посла и различные НКО попытаются доказать суду, что военный переворот был совершен незаконно, а значит к посольствам Мьянмы не следует относиться как к официальным. Как будет преодолена коллизия с вопросом признания государства в международном праве? Правозащитники пока не уточняют.
#международноеправо
Канал @mmrus обратил внимание на курьезный случай в дипломатической практике – 🇲🇲 Чжо Зва Мин, посол Мьянмы в 🇬🇧 Британии, был уволен со своего поста за критику в адрес военной хунты, захватившей власть в стране. На его место пришел Чит Вин, однако Британия не признает его послом. Теперь Чит Вин и новые сотрудники посолсьтва пытаются выселить Чжо Зва Мина из его лондонской резиденции.
В свою очередь, бывший посол, поддерживаемый рядом правозащитных организаций, пытается оспорить "выселение" в суде. Интересно, что британский МИД проинформаировал Чжо Зва Мина о том, что полиция не сможет ничего сделать, если сотрудники посольства "вторгнутся в его резиденцию".
Новый состав посольства убежден, что такая свобода их действий защищается Венской конвенцией о дипломатических сношениях, однако представители бывшего посла и различные НКО попытаются доказать суду, что военный переворот был совершен незаконно, а значит к посольствам Мьянмы не следует относиться как к официальным. Как будет преодолена коллизия с вопросом признания государства в международном праве? Правозащитники пока не уточняют.
#международноеправо
Петр Порошенко и Райффайзен в новом расследовании OCCRP
Борьба с коррупцией была одним из главных направлений внутренней политики бывшего президента 🇺🇦 Украины Петра Порошенко. Тем любопытнее, что его имя фигурирует в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (далее – Центр) об офшорных компаниях. В этой истории оказался замешан не только экс-президент, также досталось Райффайзену, одному из крупнейших банков Австрии 🇦🇹.
Расследование Центра продемонстрировало подконтрольность нескольких оффшорных компаний, в том числе Vernon Holdings и Linquist Limited, семье Петра Порошенко. Администрирование счетов данных лиц осуществлялось Райффайзеном, однако никаких записей, связывающих их с экс-президентом, в банке не имелось. В качестве «маскировки» или конечного бенефициара по документам значился давний деловой партнер олигарха Сергей Зайцев.
За время своего существования подконтрольные оффшорные компании поучаствовали в приобретении итальянской мебели премиум-класса на сумму более 100000 $ для семейной резиденции Порошенко, скульптуры «Длинноногий слон» Сальвадора Дали и картины Ильи Репина «Казаки на Черном море».
#AML
Борьба с коррупцией была одним из главных направлений внутренней политики бывшего президента 🇺🇦 Украины Петра Порошенко. Тем любопытнее, что его имя фигурирует в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (далее – Центр) об офшорных компаниях. В этой истории оказался замешан не только экс-президент, также досталось Райффайзену, одному из крупнейших банков Австрии 🇦🇹.
Расследование Центра продемонстрировало подконтрольность нескольких оффшорных компаний, в том числе Vernon Holdings и Linquist Limited, семье Петра Порошенко. Администрирование счетов данных лиц осуществлялось Райффайзеном, однако никаких записей, связывающих их с экс-президентом, в банке не имелось. В качестве «маскировки» или конечного бенефициара по документам значился давний деловой партнер олигарха Сергей Зайцев.
За время своего существования подконтрольные оффшорные компании поучаствовали в приобретении итальянской мебели премиум-класса на сумму более 100000 $ для семейной резиденции Порошенко, скульптуры «Длинноногий слон» Сальвадора Дали и картины Ильи Репина «Казаки на Черном море».
#AML
🇨🇳 По стопам Xiaomi // Luokung добился обеспечительных мер
5 мая 2021 🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия (Суд) вынес Приказ об обеспечительных мерах по делу китайской IT-компании Luokung Technology Corp (Luokung). против Министерства обороны США No. 2021-0583. Как результат, ограничительные меры, принятые на основании Исполнительного указа президента США № 13959 (Указ) о противодействии финансированию китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса, не применяются в отношении Luokung до решения первой инстанции по существу. Это привело к отмене решения о делистинге акций IT-компании на американской фондовой бирже NASDAQ. Напомним, что ранее, в марте этого года аналогичный приказ был вынесен в пользу китайской корпорации Xiaomi.
Суд встал на сторону Luokung, так как истец доказал высокую степень вероятности удовлетворения основного иска в соответствии с Законом «О процедуре принятия административных решений» (Закон), а также нанесение непоправимого вреда в отсутствие Приказа об обеспечительных мерах. По первому основанию, судья Контрерас пришел к выводу, что Закон вероятнее всего был нарушен, поскольку представленные Министерством обороны США доказательства не подтверждают статус лица как китайской коммунистической компании военно-промышленного комплекса.
По второму основанию, судья Контрерас установил серьезный и неизбежный ущерб. Свое решение он базировал на уже разорванных контрактах, а также на будущих экспоненциальных убытках из-за делистинга на фондовой бирже NASDAQ и испорченной деловой репутации. Учитывая эти данные, суд установил, что потери Luokung окажутся даже существеннее, чем у Xiaomi.
#санкции
5 мая 2021 🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия (Суд) вынес Приказ об обеспечительных мерах по делу китайской IT-компании Luokung Technology Corp (Luokung). против Министерства обороны США No. 2021-0583. Как результат, ограничительные меры, принятые на основании Исполнительного указа президента США № 13959 (Указ) о противодействии финансированию китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса, не применяются в отношении Luokung до решения первой инстанции по существу. Это привело к отмене решения о делистинге акций IT-компании на американской фондовой бирже NASDAQ. Напомним, что ранее, в марте этого года аналогичный приказ был вынесен в пользу китайской корпорации Xiaomi.
Суд встал на сторону Luokung, так как истец доказал высокую степень вероятности удовлетворения основного иска в соответствии с Законом «О процедуре принятия административных решений» (Закон), а также нанесение непоправимого вреда в отсутствие Приказа об обеспечительных мерах. По первому основанию, судья Контрерас пришел к выводу, что Закон вероятнее всего был нарушен, поскольку представленные Министерством обороны США доказательства не подтверждают статус лица как китайской коммунистической компании военно-промышленного комплекса.
По второму основанию, судья Контрерас установил серьезный и неизбежный ущерб. Свое решение он базировал на уже разорванных контрактах, а также на будущих экспоненциальных убытках из-за делистинга на фондовой бирже NASDAQ и испорченной деловой репутации. Учитывая эти данные, суд установил, что потери Luokung окажутся даже существеннее, чем у Xiaomi.
#санкции
⚡️ Пока главред не видит, мы запостим на свой страх и риск новый раздел - «слово недели». В нём постараемся знакомить вас со специальной лексикой на английском языке, которая может встретиться при изучении новостей из мира санкций, AML, compliance или международного права. Сегодня речь пойдёт про Slush funds, а в следующий раз про Sectoral sanctions.
Slush funds - это специально аккумулированные денежные средства, предназначенные для незаконных целей, в том числе для дачи взяток.
Пример: US authorities accused Ericsson of bribing government officials "through slush funds, gifts, and graft".
Небольшое новостное видео.
Если вам понравилось, поддержите нас в комментах, тогда главред не будет к нам строг и оставит раздел.
#словонедели
Slush funds - это специально аккумулированные денежные средства, предназначенные для незаконных целей, в том числе для дачи взяток.
Пример: US authorities accused Ericsson of bribing government officials "through slush funds, gifts, and graft".
Небольшое новостное видео.
Если вам понравилось, поддержите нас в комментах, тогда главред не будет к нам строг и оставит раздел.
#словонедели
На связи главред The Sanctions Times
Спасибо за поддержку начинания #словонедели! Не ожидал! Опрос не пришлось проводить! Идею даже перенял смежный канал.
Канал работает для вас, наши дорогие подписчики. Благодаря вам мы совершенствуемся и повышаем стандарты изложения материалов.
Пользуясь случаем – буду рад обратной связи. Сообщите, что бы вы ещё хотели видеть на канале? Может вас интересуют 🇳🇿 новозеландские санкции или 🇬🇪 грузинские? Или какими контрмерами отвечает на односторонние ограничительные меры 🌍 Запада 🇲🇲 мьянмарская хунта? Конструктивную критику тоже приветствую.
А у меня для вас подарок - следующим постом пойдёт разбор одного хрестоматийного дела на стыке международного коммерческого арбитража, санкций и интеллектуальной собственности. В деле задействованы 🇺🇸 США, 🇺🇦 Украина и 🇷🇺 Россия. Мы проверили, никто на русском языке не писал про это дело, а оно чем-то похоже на Царьград vs Google. Решение ⚖️ суда по существу того спора считаем #mustread. В своей копилке его должен иметь каждый интересующийся санкционным правом и комплаенсом, а в особенности – вопросами выдачи специальных лицензий OFAC в трансграничных спорах, если хотите, чтобы арбитраж прошёл гладко.
Спасибо за поддержку начинания #словонедели! Не ожидал! Опрос не пришлось проводить! Идею даже перенял смежный канал.
Канал работает для вас, наши дорогие подписчики. Благодаря вам мы совершенствуемся и повышаем стандарты изложения материалов.
Пользуясь случаем – буду рад обратной связи. Сообщите, что бы вы ещё хотели видеть на канале? Может вас интересуют 🇳🇿 новозеландские санкции или 🇬🇪 грузинские? Или какими контрмерами отвечает на односторонние ограничительные меры 🌍 Запада 🇲🇲 мьянмарская хунта? Конструктивную критику тоже приветствую.
А у меня для вас подарок - следующим постом пойдёт разбор одного хрестоматийного дела на стыке международного коммерческого арбитража, санкций и интеллектуальной собственности. В деле задействованы 🇺🇸 США, 🇺🇦 Украина и 🇷🇺 Россия. Мы проверили, никто на русском языке не писал про это дело, а оно чем-то похоже на Царьград vs Google. Решение ⚖️ суда по существу того спора считаем #mustread. В своей копилке его должен иметь каждый интересующийся санкционным правом и комплаенсом, а в особенности – вопросами выдачи специальных лицензий OFAC в трансграничных спорах, если хотите, чтобы арбитраж прошёл гладко.
🇳🇱 United Media Holdings, NV v. 🇺🇸 Forbes Media, LLC. No. 16 CIV. 5926 (PKC) (S.D.N.Y. Aug. 9, 2017)
Издателем 🇺🇦 украинского Forbes во времена Януковича была компания Сергея Курченко, который считался одним из «кошельков» этого экс-президента. 7 марта 2014, когда всё окружение Януковича, включая Курченко, уже сбежало в 🇷🇺 Россию, американский Forbes отозвал лицензию по причине нарушения [принципа] редакционной независимости.
Украинский издатель оспорил одностороннее прекращение лицензионного договора в третейский суд 🇺🇸 Американской Арбитражной Ассоциации (ААА) в сентябре 2014. Требовал принять обеспечительные меры в форме запрета лицензиару отзывать лицензию и просил у единоличного арбитра признать её отзыв незаконным.
Но тут в дело вмешались санкции. 30 июля 2015 Курченко попал в SDN по основаниям указа 13660. Из-за этого, а также проблем с коммуникацией и неоплаты юридической помощи, от стороны Курченко отвернулись 3 команды 🇺🇸 адвокатов! Когда в ААА начались слушания по существу, украинского лицензиата представлял 🇺🇦 штатный юрист Александр Хомяк.
Арбитр вынес решение в пользу Forbes 20 апреля 2016. Не согласившись с отказом в иске, сторона Курченко обратилась в государственный суд Нью-Йорка за его отменой по следующим основаниям:
• третейское решение незаконно, как вынесенное американским арбитром в нарушение указа 13660; и
• нарушение процессуальных прав заявителей.
Судье 👨⚖️ Кейстелу пришлось разобраться в хитросплетениях влияния санкций на арбитраж и полномочиях арбитра в условиях санкций против бенефициара одной из сторон спора. Поскольку Forbes запросил и через 3 месяца получил у OFAC специальную лицензию для арбитра и всех сторон спора, администрирование спора и вынесение решения не было признано нарушающим положения указа 13660 в части запрета обращения с имущественными правами компании, чей бенефициар находится под санкциями.
В этих условиях суд Нью-Йорка не стал отменять третейское решение. Из важного: первую лицензию OFAC выдал через 3 месяца после запроса, но со сроком действия 14 дней. До её получения арбитр отказал в обеспечительных мерах, и это не было расценено как нарушение режима санкций. Вторую лицензию выдали уже за 2 недели. Была ещё и третья - на исполнение решения единоличного арбитра. Выводы: а) за лицензией на арбитраж должна обращаться иная сторона, нежели подсанкционная; б) 3 месяца на выдачу лицензии не сыграют большой роли в длящемся годами процессе.
Издателем 🇺🇦 украинского Forbes во времена Януковича была компания Сергея Курченко, который считался одним из «кошельков» этого экс-президента. 7 марта 2014, когда всё окружение Януковича, включая Курченко, уже сбежало в 🇷🇺 Россию, американский Forbes отозвал лицензию по причине нарушения [принципа] редакционной независимости.
Украинский издатель оспорил одностороннее прекращение лицензионного договора в третейский суд 🇺🇸 Американской Арбитражной Ассоциации (ААА) в сентябре 2014. Требовал принять обеспечительные меры в форме запрета лицензиару отзывать лицензию и просил у единоличного арбитра признать её отзыв незаконным.
Но тут в дело вмешались санкции. 30 июля 2015 Курченко попал в SDN по основаниям указа 13660. Из-за этого, а также проблем с коммуникацией и неоплаты юридической помощи, от стороны Курченко отвернулись 3 команды 🇺🇸 адвокатов! Когда в ААА начались слушания по существу, украинского лицензиата представлял 🇺🇦 штатный юрист Александр Хомяк.
Арбитр вынес решение в пользу Forbes 20 апреля 2016. Не согласившись с отказом в иске, сторона Курченко обратилась в государственный суд Нью-Йорка за его отменой по следующим основаниям:
• третейское решение незаконно, как вынесенное американским арбитром в нарушение указа 13660; и
• нарушение процессуальных прав заявителей.
Судье 👨⚖️ Кейстелу пришлось разобраться в хитросплетениях влияния санкций на арбитраж и полномочиях арбитра в условиях санкций против бенефициара одной из сторон спора. Поскольку Forbes запросил и через 3 месяца получил у OFAC специальную лицензию для арбитра и всех сторон спора, администрирование спора и вынесение решения не было признано нарушающим положения указа 13660 в части запрета обращения с имущественными правами компании, чей бенефициар находится под санкциями.
В этих условиях суд Нью-Йорка не стал отменять третейское решение. Из важного: первую лицензию OFAC выдал через 3 месяца после запроса, но со сроком действия 14 дней. До её получения арбитр отказал в обеспечительных мерах, и это не было расценено как нарушение режима санкций. Вторую лицензию выдали уже за 2 недели. Была ещё и третья - на исполнение решения единоличного арбитра. Выводы: а) за лицензией на арбитраж должна обращаться иная сторона, нежели подсанкционная; б) 3 месяца на выдачу лицензии не сыграют большой роли в длящемся годами процессе.
Гражданин 🇮🇷 Ирана признан виновным в нарушении эмбарго 🇺🇸 США в отношении Ирана
С 2007 по 2011 года граждане 🇮🇷 Ирана Mehrad Ansari и Mehrad Foomanie приобрели по всему миру 105’000 запчастей, являющихся товарами двойного назначения, которые могут использоваться при производстве ядерного оружия, ракетных и радиоэлектронных систем. В рамках 599 сделок с 🇺🇸 американскими компаниями было совершено 1250 транзакций на сумму около 💵 2’630’800. Американским компаниям не сообщали, что товар будет поставлен в Иран, необходимые экспортные лицензии получены не были.
Регламент «О торговле с Ираном и санкциях» запрещает резидентам США прямо или косвенно поставлять в Иран или Правительству Ирана любые товары, технологии и услуги. Запрещены так же любые сделки и операции на территории США с целью обхода установленных запретов.
Приговор Mehrad Ansari мы узнаем 1 сентября, суммарно ему грозит до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме за сговор с целью нарушения эмбарго в отношении Ирана, дважды до 5 лет за сговор с целью электронного мошенничества и с целью обмана Минфина США, и еще до 5 лет по каждому обвинению в пособничестве и подстрекательстве к даче ложных показаний. Mehrad Foomanie пока в статусе беглеца.
#санкции
С 2007 по 2011 года граждане 🇮🇷 Ирана Mehrad Ansari и Mehrad Foomanie приобрели по всему миру 105’000 запчастей, являющихся товарами двойного назначения, которые могут использоваться при производстве ядерного оружия, ракетных и радиоэлектронных систем. В рамках 599 сделок с 🇺🇸 американскими компаниями было совершено 1250 транзакций на сумму около 💵 2’630’800. Американским компаниям не сообщали, что товар будет поставлен в Иран, необходимые экспортные лицензии получены не были.
Регламент «О торговле с Ираном и санкциях» запрещает резидентам США прямо или косвенно поставлять в Иран или Правительству Ирана любые товары, технологии и услуги. Запрещены так же любые сделки и операции на территории США с целью обхода установленных запретов.
Приговор Mehrad Ansari мы узнаем 1 сентября, суммарно ему грозит до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме за сговор с целью нарушения эмбарго в отношении Ирана, дважды до 5 лет за сговор с целью электронного мошенничества и с целью обмана Минфина США, и еще до 5 лет по каждому обвинению в пособничестве и подстрекательстве к даче ложных показаний. Mehrad Foomanie пока в статусе беглеца.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Бывший посол 🇲🇲 Мьянмы в 🇬🇧 Британии пытается оспорить в суде свое «выселение» из лондонской резиденции. Экс-посол был уволен со своего поста военной хунтой за критику в ее адрес. Подробнее.
• 🇺🇦 Петр Порошенко и 🇦🇹 Райффайзебанк фигурируют в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности об офшорных компаниях. Подробнее.
• 🇺🇸 Суд США вынес приказ об обеспечительных мерах по делу 🇨🇳 китайской IT-компании Luokung Technology Corp. против Министерства обороны США. Это привело к отмене решения о делистинге акций IT-компании на американской фондовой бирже NASDAQ. Подробнее.
• Мы разобрали хрестоматийное дело на стыке международного коммерческого арбитража, санкций и интеллектуальной собственности. В деле задействованы 🇺🇸 США, 🇺🇦 Украина и 🇷🇺 Россия. Подробнее.
• Гражданин 🇮🇷 Ирана признан виновным в нарушении эмбарго 🇺🇸 США в отношении Ирана. В рамках 599 сделок с 🇺🇸 американскими компаниями было совершено 1250 транзакций на сумму 💵 2,6 млн. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Соединенные Штаты будут вводить санкции против тех, кто, по их мнению, ответственен за "подавление демократии" в 🇭🇰 Гонконге.
• Лидеры Парламентской ассамблеи ОБСЕ призвали 🇷🇺 Москву пересмотреть введенные против 🇪🇺 Евросоюза санкции.
• 🇺🇸 Президент США Джо Байден принял решение еще на один год продлить режим односторонних санкций в отношении 🇸🇾 Сирии.
• Социальная сеть Twitter заблокировала учетную запись, которую создали для перепечатывания заявлений экс-президента 🇺🇸 США Дональда Трампа.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Бывший посол 🇲🇲 Мьянмы в 🇬🇧 Британии пытается оспорить в суде свое «выселение» из лондонской резиденции. Экс-посол был уволен со своего поста военной хунтой за критику в ее адрес. Подробнее.
• 🇺🇦 Петр Порошенко и 🇦🇹 Райффайзебанк фигурируют в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности об офшорных компаниях. Подробнее.
• 🇺🇸 Суд США вынес приказ об обеспечительных мерах по делу 🇨🇳 китайской IT-компании Luokung Technology Corp. против Министерства обороны США. Это привело к отмене решения о делистинге акций IT-компании на американской фондовой бирже NASDAQ. Подробнее.
• Мы разобрали хрестоматийное дело на стыке международного коммерческого арбитража, санкций и интеллектуальной собственности. В деле задействованы 🇺🇸 США, 🇺🇦 Украина и 🇷🇺 Россия. Подробнее.
• Гражданин 🇮🇷 Ирана признан виновным в нарушении эмбарго 🇺🇸 США в отношении Ирана. В рамках 599 сделок с 🇺🇸 американскими компаниями было совершено 1250 транзакций на сумму 💵 2,6 млн. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Соединенные Штаты будут вводить санкции против тех, кто, по их мнению, ответственен за "подавление демократии" в 🇭🇰 Гонконге.
• Лидеры Парламентской ассамблеи ОБСЕ призвали 🇷🇺 Москву пересмотреть введенные против 🇪🇺 Евросоюза санкции.
• 🇺🇸 Президент США Джо Байден принял решение еще на один год продлить режим односторонних санкций в отношении 🇸🇾 Сирии.
• Социальная сеть Twitter заблокировала учетную запись, которую создали для перепечатывания заявлений экс-президента 🇺🇸 США Дональда Трампа.
#еженедельныйдайджест
Обеспечительные меры для открытия оффшора // Опыт Овсянникова
Когда в деле 🇪🇺 Суда ЕС о снятии санкций слышишь про запрос временных обеспечительных мер - в голове сразу мелькает – Lupicinio. Находишь судебный акт, и действительно – Lupicinio! Ребята они неплохие, но уже вконец заспамили московские юрфирмы, предлагая свои услуги по снятию санкций + обеспечительные меры.
Маркетинговый ход – меры ты не получишь, но за то ничего не теряешь. Пытались они такое провернуть в деле ВЭБ (T-737/14), но неудачно. Стандарт уж очень высок – нужно доказать наличие срочной необходимости в принятии таких мер, чтобы избежать серьезного и непоправимого ущерба интересам стороны. Лет 10 назад в одном сельскохозяйственном деле они получили искомое. Но наша категория дел немного другая, да и с момента первого запроса в 2002 – так и не появилось ни одного успешного случая.
5 мая 2021 не смогли они получить обеспечительные меры в отношении экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Дело T‑714/20 R. Определение суда доступно на французском и испанском языках.
В процессе вскрылось интересное. Чтобы обосновать срочную необходимость, Овсянников попросил 🇨🇾 киприотского провайдера открыть ему офшорную бизнес-компанию, однако тот отказался со ссылкой на присутствие в санкционном списке 🇪🇺 ЕС. Сколько офшоров уже открыл Овсянников будучи губернатором Севастополя и замминистра промышленности и торговли 🇷🇺 России в определении ⚖️ суда не уточняется. Вправе ли он открывать такие компании, давайте спросим специалиста.
#санкции
Когда в деле 🇪🇺 Суда ЕС о снятии санкций слышишь про запрос временных обеспечительных мер - в голове сразу мелькает – Lupicinio. Находишь судебный акт, и действительно – Lupicinio! Ребята они неплохие, но уже вконец заспамили московские юрфирмы, предлагая свои услуги по снятию санкций + обеспечительные меры.
Маркетинговый ход – меры ты не получишь, но за то ничего не теряешь. Пытались они такое провернуть в деле ВЭБ (T-737/14), но неудачно. Стандарт уж очень высок – нужно доказать наличие срочной необходимости в принятии таких мер, чтобы избежать серьезного и непоправимого ущерба интересам стороны. Лет 10 назад в одном сельскохозяйственном деле они получили искомое. Но наша категория дел немного другая, да и с момента первого запроса в 2002 – так и не появилось ни одного успешного случая.
5 мая 2021 не смогли они получить обеспечительные меры в отношении экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Дело T‑714/20 R. Определение суда доступно на французском и испанском языках.
В процессе вскрылось интересное. Чтобы обосновать срочную необходимость, Овсянников попросил 🇨🇾 киприотского провайдера открыть ему офшорную бизнес-компанию, однако тот отказался со ссылкой на присутствие в санкционном списке 🇪🇺 ЕС. Сколько офшоров уже открыл Овсянников будучи губернатором Севастополя и замминистра промышленности и торговли 🇷🇺 России в определении ⚖️ суда не уточняется. Вправе ли он открывать такие компании, давайте спросим специалиста.
#санкции
После драки кулаками не машут // Разбор интервью Юрия Максимова из Позитив Текнолоджиз
На наших с вами глазах формируется новый хрестоматийный кейс – как не нужно снимать санкции 🇺🇸 США. Как вы помните, 15 апреля Джо Байден запустил свой первый санкционный режим в отношении 🇷🇺 России, под который попали наши IT-компании, включая «Позитив Текнолоджиз».
От создателей «от санкций нам только лучше», «Искандеры санкций не боятся» и американские санкции нам настолько безразличны, что «Позитив Групп» за последний месяц не вещает разве что из утюга. Пока мы отдыхали на «майских», фронтмен компании Юрий Максимов разместил в РБК нетипично пространное интервью. Пока он не наговорил на попадание ещё и под 🇪🇺 европейские санкции, кратко проанализируем этот случай.
✅ Хочешь исключения – 1) затаись; 2) тихонько нивелируй основания включения в SDN; и 3) исключайся. Классический пример из крупных российских компаний – «ННК» Эдуарда Худайнатова год назад. Но Юрий Максимов же пошёл во все тяжкие 🤦♂️.
1️⃣ Самое популярное слово в интервью – это «обвинения». Очередной раз объясняем, санкционное право не нужно путать с уголовным и его инструментарием. Здесь никто никого ни в чём не обвиняет. Здесь устанавливается соответствие лица критериям из нормативного правового акта. Попали под критерии указа 14024 – получите санкции. Содействовали ФСБ – добро пожаловать в SDN.
2️⃣ Не получится сразу пойти в ⚖️ суд и оспорить санкции. Мы не знаем кто у Максимова консультант по санкциям, раз он несёт такое, но поясним – сначала потребуется пройти административный пересмотр по 31 CFR 501.807, а уж потом в суд. Только имейте ввиду, 🇺🇸 юристы сообщат куда надо о чём они вас консультировали и за сколько. И сообщат не только об этом … 😊
3️⃣ Два раза Максимов говорит про «ошибку». Запросите административное досье. Покажите нам, и мы вам ответим – есть ли здесь «ошибка». Просто для сведения, «авторитетный» 🇺🇿 узбекский бизнесмен Гафур Рахимов тоже считал своё включение «ошибочным», но как прочёл досье – отозвал апелляционную жалобу.
4️⃣ Ну и главное «санкции положительно повлияли на ситуацию с выходом на 🇬🇧 IPO». Здесь нечего добавить, кроме цитаты war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength – что заметил наш главный редактор.
На наших с вами глазах формируется новый хрестоматийный кейс – как не нужно снимать санкции 🇺🇸 США. Как вы помните, 15 апреля Джо Байден запустил свой первый санкционный режим в отношении 🇷🇺 России, под который попали наши IT-компании, включая «Позитив Текнолоджиз».
От создателей «от санкций нам только лучше», «Искандеры санкций не боятся» и американские санкции нам настолько безразличны, что «Позитив Групп» за последний месяц не вещает разве что из утюга. Пока мы отдыхали на «майских», фронтмен компании Юрий Максимов разместил в РБК нетипично пространное интервью. Пока он не наговорил на попадание ещё и под 🇪🇺 европейские санкции, кратко проанализируем этот случай.
✅ Хочешь исключения – 1) затаись; 2) тихонько нивелируй основания включения в SDN; и 3) исключайся. Классический пример из крупных российских компаний – «ННК» Эдуарда Худайнатова год назад. Но Юрий Максимов же пошёл во все тяжкие 🤦♂️.
1️⃣ Самое популярное слово в интервью – это «обвинения». Очередной раз объясняем, санкционное право не нужно путать с уголовным и его инструментарием. Здесь никто никого ни в чём не обвиняет. Здесь устанавливается соответствие лица критериям из нормативного правового акта. Попали под критерии указа 14024 – получите санкции. Содействовали ФСБ – добро пожаловать в SDN.
2️⃣ Не получится сразу пойти в ⚖️ суд и оспорить санкции. Мы не знаем кто у Максимова консультант по санкциям, раз он несёт такое, но поясним – сначала потребуется пройти административный пересмотр по 31 CFR 501.807, а уж потом в суд. Только имейте ввиду, 🇺🇸 юристы сообщат куда надо о чём они вас консультировали и за сколько. И сообщат не только об этом … 😊
3️⃣ Два раза Максимов говорит про «ошибку». Запросите административное досье. Покажите нам, и мы вам ответим – есть ли здесь «ошибка». Просто для сведения, «авторитетный» 🇺🇿 узбекский бизнесмен Гафур Рахимов тоже считал своё включение «ошибочным», но как прочёл досье – отозвал апелляционную жалобу.
4️⃣ Ну и главное «санкции положительно повлияли на ситуацию с выходом на 🇬🇧 IPO». Здесь нечего добавить, кроме цитаты war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength – что заметил наш главный редактор.
«Отношения с иранским контрагентом не могут быть прекращены только ради соблюдения американских санкций» – генеральный адвокат Суда ЕС
Сегодня было опубликовано заключение Джерарда Хогана, генерального адвоката 🇪🇺 Суда ЕС, по делу C‑124/20 Bank Melli Iran v. Telekom Deutschland GmbH. 🇩🇪 Немецкая телекоммуникационная компания отказала в предоставлении услуг представительству 🇮🇷 иранского банка в Гамбурге. В банке полагают, что такой отказ мотивирован исключительно желанием соответствовать требованиям 🇺🇸 американского санкционного законодательства. Находящийся в SDN Bank Melli, разумеется, ссылается на Блокирующий статут ЕС, разрешающий европейцам не соблюдать санкционные НПА США.
В свою очередь, генеральный адвокат считает, что Блокирующий статут применяется даже в том случае, если предприятие соблюдает экстерриториальное законодательство иного государства без предварительного принуждения. Кроме того, европейская компания, желающая расторгнуть действующий контракт с иранской компанией, на которую распространяются санкции США, должно доказать национальному суду, что оно сделало это не по причине желания соблюсти такие санкции.
Отметим, что Суд ЕС не обязан принимать мнение генерального адвоката. Тем не менее, позиция Джерарда Хогана представляется последовательной и мотивированной. Теперь судьи приступят к написанию текста решения.
#санкции
Сегодня было опубликовано заключение Джерарда Хогана, генерального адвоката 🇪🇺 Суда ЕС, по делу C‑124/20 Bank Melli Iran v. Telekom Deutschland GmbH. 🇩🇪 Немецкая телекоммуникационная компания отказала в предоставлении услуг представительству 🇮🇷 иранского банка в Гамбурге. В банке полагают, что такой отказ мотивирован исключительно желанием соответствовать требованиям 🇺🇸 американского санкционного законодательства. Находящийся в SDN Bank Melli, разумеется, ссылается на Блокирующий статут ЕС, разрешающий европейцам не соблюдать санкционные НПА США.
В свою очередь, генеральный адвокат считает, что Блокирующий статут применяется даже в том случае, если предприятие соблюдает экстерриториальное законодательство иного государства без предварительного принуждения. Кроме того, европейская компания, желающая расторгнуть действующий контракт с иранской компанией, на которую распространяются санкции США, должно доказать национальному суду, что оно сделало это не по причине желания соблюсти такие санкции.
Отметим, что Суд ЕС не обязан принимать мнение генерального адвоката. Тем не менее, позиция Джерарда Хогана представляется последовательной и мотивированной. Теперь судьи приступят к написанию текста решения.
#санкции
⚡️ Xiaomi - не часть китайского ВПК. Санкции будут сняты
Федеральный суд округа Колумбия утвердил мировое соглашение по делу Xiaomi против Министерства обороны 🇺🇸 США. Теперь 🇨🇳 китайский IT-гигант будет исключен из санкционного списка, куда он попал на основании указа 13959 о противодействии финансированию китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса.
Подобное развитие событий стало возможным благодаря определению суда о принятии обеспечительных мер от 12 марта 2021, в результате чего санкции не могли применяться до вынесения первой инстанции решения по существу. Судья Контрерас встал на сторону истца, так как последний доказал высокую степень вероятности удовлетворения основного иска в соответствии с законом «О процедуре принятия административных решений» и нанесение непоправимого вреда, если обеспечительные меры не будут приняты.
Вслед за успехом Xiaomi аналогичного результата добьётся другая китайская IT-компания Luokung Technology Corp, тоже получившая обеспечительные меры у судьи Контрераса. В свою очередь, Министерство обороны США должно учиться на ошибках и больше беспокоиться о качестве доказательной базы, подтверждающей статус лица как китайской коммунистической компании военно-промышленного комплекса.
#санкции #комплаенс
Федеральный суд округа Колумбия утвердил мировое соглашение по делу Xiaomi против Министерства обороны 🇺🇸 США. Теперь 🇨🇳 китайский IT-гигант будет исключен из санкционного списка, куда он попал на основании указа 13959 о противодействии финансированию китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса.
Подобное развитие событий стало возможным благодаря определению суда о принятии обеспечительных мер от 12 марта 2021, в результате чего санкции не могли применяться до вынесения первой инстанции решения по существу. Судья Контрерас встал на сторону истца, так как последний доказал высокую степень вероятности удовлетворения основного иска в соответствии с законом «О процедуре принятия административных решений» и нанесение непоправимого вреда, если обеспечительные меры не будут приняты.
Вслед за успехом Xiaomi аналогичного результата добьётся другая китайская IT-компания Luokung Technology Corp, тоже получившая обеспечительные меры у судьи Контрераса. В свою очередь, Министерство обороны США должно учиться на ошибках и больше беспокоиться о качестве доказательной базы, подтверждающей статус лица как китайской коммунистической компании военно-промышленного комплекса.
#санкции #комплаенс
Минюст 🇺🇸 США начал расследование в отношении Binance
Компания Binance Holdings Ltd., одна из 🌎 крупнейших крипто-платформ, стала предметом расследования 🇺🇸 Министерства юстиции и Налоговой службы США (IRS). В рамках расследования чиновники, занимающиеся противодействием отмыванию денег, запросили информацию у лиц, имеющих представление о деятельности Binance.
Binance – далеко не первая крупная крипто-биржа, в отношении которой инициировано подобное расследование. Американские чиновники выражают опасения, что криптовалюты используются для сокрытия незаконных операций, включая кражи и сделки с наркотиками, и что американцы, заработавшие на стремительном росте стоимости криптовалют, уклоняются от уплаты налогов.
Добавим, что компания зарегистрирована на 🇰🇾 Каймановых островах. В результате расследования могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег и в совершении налоговых преступлений – не исключены и претензии, связанные с санкциями. Интересно, что после публикации информации о расследовании Binance Coin подешевел на 9%.
#AML
Компания Binance Holdings Ltd., одна из 🌎 крупнейших крипто-платформ, стала предметом расследования 🇺🇸 Министерства юстиции и Налоговой службы США (IRS). В рамках расследования чиновники, занимающиеся противодействием отмыванию денег, запросили информацию у лиц, имеющих представление о деятельности Binance.
Binance – далеко не первая крупная крипто-биржа, в отношении которой инициировано подобное расследование. Американские чиновники выражают опасения, что криптовалюты используются для сокрытия незаконных операций, включая кражи и сделки с наркотиками, и что американцы, заработавшие на стремительном росте стоимости криптовалют, уклоняются от уплаты налогов.
Добавим, что компания зарегистрирована на 🇰🇾 Каймановых островах. В результате расследования могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег и в совершении налоговых преступлений – не исключены и претензии, связанные с санкциями. Интересно, что после публикации информации о расследовании Binance Coin подешевел на 9%.
#AML
Sectoral sanctions - это разновидность односторонних ограничительных мер принудительного характера, направленная против компаний из значимых секторов экономики государства, для того чтобы последнее изменило свое поведение.
Пример: Sectoral sanctions apply to entities designated on the OFAC "Sectoral Sanctions Identifications List" (SSI List)
Небольшое новостное видео
#словонедели
Пример: Sectoral sanctions apply to entities designated on the OFAC "Sectoral Sanctions Identifications List" (SSI List)
Небольшое новостное видео
#словонедели
Коллеги с https://t.iss.one/Compliance_Practice/281 подвергли критике «трудовой комплаенс» :) Поскольку мы тоже не можем оставить вас без #пятничное – запускаем опрос: с какими видами нетрадиционного или альтернативного комплаенса сталкивались вы?
Anonymous Poll
11%
антибюрократический
11%
противопожарный
6%
комплаенс в области соблюдения ПДД
19%
diversity compliance
12%
расовый комплаенс
2%
свой вариант, пошучу в каментах
57%
посмотреть результаты
⚡️Враг мой, бойся меня
Опубликован перечень стран, которые признаны «недружественными» для 🇷🇺 России на основании Указа президента. К ним отнесены 🇺🇸 США и 🇨🇿 Чехия.
Ограничения, накладываемые Указом, касаются только посольств и консульств «недружественных» государств. А именно: им будет запрещено нанимать персонал из числа жителей России (то есть не только граждан, но и мигрантов). Действующие договоры с работниками должны быть расторгнуты. Иные сферы взаимоотношений между государствами (взаимное признание и исполнение судебных решений, исполнение судебных поручений и т.д.) затронуты не будут.
Концепция «недружественных» государств в том или ином виде существует в разных странах. Так, в 🇺🇸 Америке существует термин «противники США». Еще в 1917 году во время Первой мировой войны был принят закон «О торговле с врагом» (TWEA), в котором под врагами понимались противники США в войне. В рамках данного закона санкции были введены в отношении более чем 40 государств. Существует также закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Противниками США признаны 🇮🇷 Иран,🇰🇵 КНДР и 🇷🇺 Россия. Например, в отношении российских физических и юридических лиц введены ограничительные меры на основании их причастности к кибератакам.
#санкции
Опубликован перечень стран, которые признаны «недружественными» для 🇷🇺 России на основании Указа президента. К ним отнесены 🇺🇸 США и 🇨🇿 Чехия.
Ограничения, накладываемые Указом, касаются только посольств и консульств «недружественных» государств. А именно: им будет запрещено нанимать персонал из числа жителей России (то есть не только граждан, но и мигрантов). Действующие договоры с работниками должны быть расторгнуты. Иные сферы взаимоотношений между государствами (взаимное признание и исполнение судебных решений, исполнение судебных поручений и т.д.) затронуты не будут.
Концепция «недружественных» государств в том или ином виде существует в разных странах. Так, в 🇺🇸 Америке существует термин «противники США». Еще в 1917 году во время Первой мировой войны был принят закон «О торговле с врагом» (TWEA), в котором под врагами понимались противники США в войне. В рамках данного закона санкции были введены в отношении более чем 40 государств. Существует также закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Противниками США признаны 🇮🇷 Иран,🇰🇵 КНДР и 🇷🇺 Россия. Например, в отношении российских физических и юридических лиц введены ограничительные меры на основании их причастности к кибератакам.
#санкции