Forwarded from Forbes Russia
Около 5 млн российских инвесторов имеют на своих счетах заблокированные в Национальном расчетном депозитарии иностранные ценные бумаги на общую сумму 6 трлн рублей
Инвесторы часто обращаются к юристам с просьбой предъявить иск к своему брокеру, чтобы разблокировать иностранные бумаги, но это путь в никуда, уверен партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов.
Более перспективная стратегия — добиваться защиты своих интересов в зарубежных судах, в том числе в бельгийском Коммерческом суде и Совете ЕС.
Что делать владельцам заблокированных иностранных бумаг — читайте в материале Forbes
📸: Zuma / TASS
Инвесторы часто обращаются к юристам с просьбой предъявить иск к своему брокеру, чтобы разблокировать иностранные бумаги, но это путь в никуда, уверен партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов.
Более перспективная стратегия — добиваться защиты своих интересов в зарубежных судах, в том числе в бельгийском Коммерческом суде и Совете ЕС.
Что делать владельцам заблокированных иностранных бумаг — читайте в материале Forbes
📸: Zuma / TASS
О ситуации вокруг Tornado Cash
8 августа криптообменник Tornado Cash попал под санкции 🇺🇸 США. Ограничения были введены из-за причастности обменника к отмыванию 💵 7 миллиардов, полученных в результате хакерских атак. Как и в случае с Garantex, под санкции попали и крипто-кошельки, связанные с Tornado Cash (на заметку компленс-отделам криптовалютных компаний).
Отдельный интерес представляет то, что происходило в течение нескольких дней после попадания Tornado Cash под санкции:
📌 Известные люди начали получать средства с кошельков, связанных с подсанкционным обменником. Так, по 0.1 ETH получили: телеведущий Джимми Фэллон, бывший баскетболист Шакил О'Нил, CEO Coinbase Брайан Армстронг и многие другие. В связи с санкциями любым физическим и юридическим лицам 🇺🇸 США запрещено взаимодействовать с адресами Tornado Cash. Очевидно, что представители криптообменника решили организовать насмешку над американским регулятором…
📌 …но пранк вышел из-под контроля. «Насмешка» правоохранительных органов разных стран оказалась гораздо более чувствительной. 10 августа полиция 🇳🇱 Нидерландов арестовала Алексея Перцева. Он обвиняется в вовлечение в содействие отмыванию преступных средств через Tornado Cash. Кроме того, в 🇺🇸 Сиэтле арестован Роман Панченко, в 🇪🇪 Таллине - Никита Дементьев, однако эти данные пока не подтверждены.
Кейс Tornado Cash важен для любой регулируемой компании, проводящей транзакции в криптовалюте. Во-первых, рекомендуется отразить попавшие под санкции крипто-адреса в ПО, использующемся для KYC и CDD. Во-вторых, выход на крупные рынки без получения соответствюущих лицензий и соблюдения законодательства об AML/CTF становится всё ближе к невозможному.
#санкции #AML
8 августа криптообменник Tornado Cash попал под санкции 🇺🇸 США. Ограничения были введены из-за причастности обменника к отмыванию 💵 7 миллиардов, полученных в результате хакерских атак. Как и в случае с Garantex, под санкции попали и крипто-кошельки, связанные с Tornado Cash (на заметку компленс-отделам криптовалютных компаний).
Отдельный интерес представляет то, что происходило в течение нескольких дней после попадания Tornado Cash под санкции:
📌 Известные люди начали получать средства с кошельков, связанных с подсанкционным обменником. Так, по 0.1 ETH получили: телеведущий Джимми Фэллон, бывший баскетболист Шакил О'Нил, CEO Coinbase Брайан Армстронг и многие другие. В связи с санкциями любым физическим и юридическим лицам 🇺🇸 США запрещено взаимодействовать с адресами Tornado Cash. Очевидно, что представители криптообменника решили организовать насмешку над американским регулятором…
📌 …но пранк вышел из-под контроля. «Насмешка» правоохранительных органов разных стран оказалась гораздо более чувствительной. 10 августа полиция 🇳🇱 Нидерландов арестовала Алексея Перцева. Он обвиняется в вовлечение в содействие отмыванию преступных средств через Tornado Cash. Кроме того, в 🇺🇸 Сиэтле арестован Роман Панченко, в 🇪🇪 Таллине - Никита Дементьев, однако эти данные пока не подтверждены.
Кейс Tornado Cash важен для любой регулируемой компании, проводящей транзакции в криптовалюте. Во-первых, рекомендуется отразить попавшие под санкции крипто-адреса в ПО, использующемся для KYC и CDD. Во-вторых, выход на крупные рынки без получения соответствюущих лицензий и соблюдения законодательства об AML/CTF становится всё ближе к невозможному.
#санкции #AML
🇪🇺 Европейские банки возобновляют торговлю 🇷🇺 российскими облигациями
Глобальный рынок 🇷🇺 российских суверенных и корпоративных облигаций был фактически заморожен в июне после того, как американским инвесторам было запрещено покупать российские ценные бумаги на вторичном рынке из-за санкций. Однако 22 июля 🇺🇸 OFAC открыло трехмесячное окно для банков, чтобы помочь инвесторам, которые остались с российскими облигациями, свернуть свои позиции. 🇪🇺 Европейские регуляторы также упростили для 🏦 банков помощь клиентам в сокращении их позиций.
Так,🇨🇭UBS, 🇬🇧 Barclays и 🇩🇪 Deutsche Bank разрешили клиентам продавать свои российские долговые обязательства. Другие банки, включая Credit Suisse и HSBC, пока воздерживаются от выхода на российский долговой рынок из-за низкой толерантности к риску.
Хотя влияние зарубежных банков в РФ относительно невелико, возобновление торговли долговыми обязательствами имеет символическое значение, поскольку это один из немногих ключевых международных рынков, который вновь открылся после санкций, введенных на фоне войны.
#санкции
Глобальный рынок 🇷🇺 российских суверенных и корпоративных облигаций был фактически заморожен в июне после того, как американским инвесторам было запрещено покупать российские ценные бумаги на вторичном рынке из-за санкций. Однако 22 июля 🇺🇸 OFAC открыло трехмесячное окно для банков, чтобы помочь инвесторам, которые остались с российскими облигациями, свернуть свои позиции. 🇪🇺 Европейские регуляторы также упростили для 🏦 банков помощь клиентам в сокращении их позиций.
Так,🇨🇭UBS, 🇬🇧 Barclays и 🇩🇪 Deutsche Bank разрешили клиентам продавать свои российские долговые обязательства. Другие банки, включая Credit Suisse и HSBC, пока воздерживаются от выхода на российский долговой рынок из-за низкой толерантности к риску.
Хотя влияние зарубежных банков в РФ относительно невелико, возобновление торговли долговыми обязательствами имеет символическое значение, поскольку это один из немногих ключевых международных рынков, который вновь открылся после санкций, введенных на фоне войны.
#санкции
🇱🇹 Литовские банки мешают «калининградскому транзиту»?
🚉 «Литовские железные дороги» с 22 июля возобновили доставку санкционных грузов из 🇷🇺 РФ в Калининград. Это произошло в рамках реализации разъяснений 🇪🇺 Еврокомиссии, в соответствии с которыми запрет на транзит санкционных товаров в Калининград распространяется только на 🚛 автоперевозки. По 🚂 железной дороге их можно перевозить «при осуществлении необходимого контроля».
Однако проблемы для российской стороны на этом не закончились – обслуживающий транзит в Калининград 🏦 Šiaulių bankas прекратил операции в рублях, а с 1 сентября будут официально остановлены любые операции с российской стороной во всех валютах. Банк обосновал такое решение санкционными рисками.
Многие 📰 российские СМИ успели обвинить литовский банк в предвзятости и преднамеренном препятствовании транзиту в Калининград, но ситуация несколько сложнее. Редакция канала хорошо знакома с банковской системой Литвы – начиная с конца февраля текущего года абсолютно все литовские банки не проводят платежи с участием российских лиц. Это касается как крупных банков (как правило, филиалов 🇸🇪 шведских банков), так и различных финтехов.
В свою очередь, Минтранс Литвы сам предложил российской стороне выход из ситуации – использовать зарубежные банки для рассчетов с ЛЖД. Допускаем, что отечественным перевозчикам тяжело принять ситуацию, в которой государство не может надавить на частные банки для содействия внешнеполитическим отношениям.
#санкции
🚉 «Литовские железные дороги» с 22 июля возобновили доставку санкционных грузов из 🇷🇺 РФ в Калининград. Это произошло в рамках реализации разъяснений 🇪🇺 Еврокомиссии, в соответствии с которыми запрет на транзит санкционных товаров в Калининград распространяется только на 🚛 автоперевозки. По 🚂 железной дороге их можно перевозить «при осуществлении необходимого контроля».
Однако проблемы для российской стороны на этом не закончились – обслуживающий транзит в Калининград 🏦 Šiaulių bankas прекратил операции в рублях, а с 1 сентября будут официально остановлены любые операции с российской стороной во всех валютах. Банк обосновал такое решение санкционными рисками.
Многие 📰 российские СМИ успели обвинить литовский банк в предвзятости и преднамеренном препятствовании транзиту в Калининград, но ситуация несколько сложнее. Редакция канала хорошо знакома с банковской системой Литвы – начиная с конца февраля текущего года абсолютно все литовские банки не проводят платежи с участием российских лиц. Это касается как крупных банков (как правило, филиалов 🇸🇪 шведских банков), так и различных финтехов.
В свою очередь, Минтранс Литвы сам предложил российской стороне выход из ситуации – использовать зарубежные банки для рассчетов с ЛЖД. Допускаем, что отечественным перевозчикам тяжело принять ситуацию, в которой государство не может надавить на частные банки для содействия внешнеполитическим отношениям.
#санкции
Лига справедливости // Альтруизм 🇬🇧 по-британски
Как сообщают СМИ, юристы туманного Альбиона, а именно представители фирм McCue Jury & Partners и Mishcon de Reya LLP, сформировали коалицию под названием «Украинский альянс справедливости» для подачи исков к гражданам 🇷🇺 РФ, попавшим под санкции, и передачи конфискованных у них💰активов пострадавшим 🇺🇦 украинцам.
С этой целью адвокаты ищут финансирование у инвесторов (хедж-фондов, краудфандинговых проектов) и предлагают последним долю от полученного дохода в случае удовлетворения исков. Отмечается, что один хедж-фонд уже отказался от участия в такой инициативе.
Разблокировка активов, находящихся под санкциями, большая часть которых скрыта в офшорах, представляется довольно длительным процессом. Кроме того, осложнить успех британских адвокатов могут судебные процессы в 🇪🇺 ЕС, которые инициировали около 20 попавших под санкции россиян, включая Михаила Фридмана, Романа Абрамовича и Петра Авена.
#санкции
Как сообщают СМИ, юристы туманного Альбиона, а именно представители фирм McCue Jury & Partners и Mishcon de Reya LLP, сформировали коалицию под названием «Украинский альянс справедливости» для подачи исков к гражданам 🇷🇺 РФ, попавшим под санкции, и передачи конфискованных у них💰активов пострадавшим 🇺🇦 украинцам.
С этой целью адвокаты ищут финансирование у инвесторов (хедж-фондов, краудфандинговых проектов) и предлагают последним долю от полученного дохода в случае удовлетворения исков. Отмечается, что один хедж-фонд уже отказался от участия в такой инициативе.
Разблокировка активов, находящихся под санкциями, большая часть которых скрыта в офшорах, представляется довольно длительным процессом. Кроме того, осложнить успех британских адвокатов могут судебные процессы в 🇪🇺 ЕС, которые инициировали около 20 попавших под санкции россиян, включая Михаила Фридмана, Романа Абрамовича и Петра Авена.
#санкции
Проблемы с перевозкой 🛢 нефтепродуктов в 🇷🇺 Калининград
Как мы уже неоднократно писали, 🚂 «Литовские железные дороги» (ЛЖД) с 22 июля возобновили доставку санкционных грузов из 🇷🇺 РФ в Калининград. Однако для осуществления перевозки таких товаров необходимо подать заявку в ЛЖД. Вчера вечером выяснилось, что за последние три месяца ЛЖД отклонили 19 заявок на перевозку 🛢 нефтепродуктов транзитом между Россией и Калининградом – в большинстве случаев у их экспедиторов не хватило денег для оплаты услуг.
Напомним, что объем грузоперевозок через 🇱🇹 Литву должен соответствовать среднему трехлетнему объему перевозок грузов по 🛤 железной дороге с января 2019 года по конец декабря 2021. Средние значения рассчитываются по каждому коду товара отдельно, и заявки отклоняются, когда количество грузов достигает среднегодового.
Но, судя по всему, российские перевозчики соблюдают объёмы. Проблемы сводятся именно к невозможности осуещствить перевод денег на 🏦 литовские счета для оплаты расходов, возникающих в связи с транзитом. Открытие корпоративных счетов в других юрисдикциях, как это рекомендовал сделать Минтранс Литвы, занимает время – это тормозит экспорт нфтепродуктов в Калининград.
#санкции
Как мы уже неоднократно писали, 🚂 «Литовские железные дороги» (ЛЖД) с 22 июля возобновили доставку санкционных грузов из 🇷🇺 РФ в Калининград. Однако для осуществления перевозки таких товаров необходимо подать заявку в ЛЖД. Вчера вечером выяснилось, что за последние три месяца ЛЖД отклонили 19 заявок на перевозку 🛢 нефтепродуктов транзитом между Россией и Калининградом – в большинстве случаев у их экспедиторов не хватило денег для оплаты услуг.
Напомним, что объем грузоперевозок через 🇱🇹 Литву должен соответствовать среднему трехлетнему объему перевозок грузов по 🛤 железной дороге с января 2019 года по конец декабря 2021. Средние значения рассчитываются по каждому коду товара отдельно, и заявки отклоняются, когда количество грузов достигает среднегодового.
Но, судя по всему, российские перевозчики соблюдают объёмы. Проблемы сводятся именно к невозможности осуещствить перевод денег на 🏦 литовские счета для оплаты расходов, возникающих в связи с транзитом. Открытие корпоративных счетов в других юрисдикциях, как это рекомендовал сделать Минтранс Литвы, занимает время – это тормозит экспорт нфтепродуктов в Калининград.
#санкции
Forwarded from Миллиардеры
Сможет ли Усманов оспорить санкции и снять арест с суперяхты Dilbar?
Алишер Усманов (состояние $11,5 млрд) попал под санкции ЕС 28 февраля как «один из наиболее близких к Владимиру Путину олигархов». В обосновании включения в санкционный список также утверждается, что Усманов «выступал в качестве посредника для президента Путина и решал его деловые проблемы», а также предоставлял свои резиденции в пользование Дмитрию Медведеву.
Из-за санкций была задержана 156-метровая яхта Dilbar, заморожены виллы и дворцы миллиардера в Европе и Великобритании. «Я никогда не был олигархом», – говорил сам Усманов немецкому порталу tz.
Удастся ли ему оспорить санкции ЕС в суде? Разбирались @milliardery_rus с @sanctionstimes
Алишер Усманов (состояние $11,5 млрд) попал под санкции ЕС 28 февраля как «один из наиболее близких к Владимиру Путину олигархов». В обосновании включения в санкционный список также утверждается, что Усманов «выступал в качестве посредника для президента Путина и решал его деловые проблемы», а также предоставлял свои резиденции в пользование Дмитрию Медведеву.
Из-за санкций была задержана 156-метровая яхта Dilbar, заморожены виллы и дворцы миллиардера в Европе и Великобритании. «Я никогда не был олигархом», – говорил сам Усманов немецкому порталу tz.
Удастся ли ему оспорить санкции ЕС в суде? Разбирались @milliardery_rus с @sanctionstimes
Telegraph
Каковы шансы Усманова выйти из-под санкций
💵Алишер Усманов, как и многие лидеры списка Forbes, начал заниматься бизнесом еще в СССР. Созданный им кооператив «Агропласт» производил дефицитные в то время полиэтиленовые пакеты с картинками. Но состояние миллиардеру принесли не они, а сотрудничество с…
⚖️ Новое дело в копилку закона Лугового
18 августа 2022 🇷🇺 АСгМ вынес определение, вносящее уточнения в практику применения 171-ФЗ от 08 июня 2020.
АО «БМ-банк» (100% дочка ВТБ) обратилось в суд с иском к 🇮🇹 итальянской компании Rizzani de Eccher S.P.A. (Rizzani) о запрете продолжать разбирательство в 🇫🇷 ICC, начатое год назад. Суть спора состояла в том, что между АО «УК «Динамо», правопреемником которого с октября 2021 является БМ-банк, и Rizzani был заключен договор строительного подряда «ВТБ Арена Парк». В контракте стороны договорились о суммах удержания компенсации убытков заказчика по урегулированию споров с покупателями объектов недвижимости, возникающих в связи с нарушением сроков окончания строительства. Rizzani, посчитав, что полностью устранила недостатки и что заказчик утратил право на получение части компенсации убытков покупателям по причине нарушения сроков их предъявления, подала в ICC иск о взыскании задолженности за выполненные работы.
АО «МБ-Банк» в соответствии со статьей 248.2 АПК РФ обратилось в АСгМ с заявлением о запрете продолжать разбирательство в международном арбитраже, указывая на следующие основания:
📌введение в отношении него санкций, препятствующих осуществлению надлежащей правовой защиты в международном арбитраже (невозможность привлечения квалифицированных международных юристов по причине отказа компании Clifford Chance LLC, с которой было заключено соглашение о представлении интересов; невозможность оплаты арбитражных сборов по причине запрета банковских переводов через SWIFT; невозможность участия в заседаниях в виду запрета на воздушное сообщение со странами, входящими в ЕС)
📌отсутствие беспристрастности и гарантий справедливого разбирательства в международном арбитраже в виду введения ЕС многочисленных санкций и проведения политики, направленной на дискредитацию российских компаний
Rizzani, возражая против заявленных требований, указала на:
📍отсутствие препятствий для осуществления надлежащей правовой защиты в международном арбитраже (наличие возможности привлечения российских квалифицированных юристов, оплаты через иные банки, не отключенные от системы SWIFT, участие в разбирательствах онлайн)
📍беспристрастность разбирательства в международном арбитраже, с учетом его аккредитации в РФ в качестве ПДАУ
📍злоупотребление заявителем правом в виду осуществления активной позиции в рамках рассматриваемого в международном арбитраже спора (подача встречного иска, назначение 2 из 3 арбитров)
Российский суд с аргументами ответчика полностью согласился и отметил следующее. Исходя из установленного в статье 8 АПК РФ принципа равенства сторон, суд считает, что изложенное в статье 248.1 АПК РФ и истолкованное ВС РФ отсутствие обязанности лица, находящегося под санкциями, доказывать наличие препятствия при реализации права на судебную защиту в международном арбитраже для запрета на инициирование или продолжение арбитражного разбирательства, не препятствует второму участнику спора приводить доводы и представлять доказательства, свидетельствующие об отсутствии препятствий в реализации заявителем права на судебную защиту, а также соблюдение международным арбитражем гарантий справедливости и беспристрастности судебного разбирательства. При наличии достаточных доказательств соблюдения международным арбитражем гарантий справедливости и беспристрастности судебного разбирательства, а также отсутствия у обратившегося за запретом инициировать или продолжать разбирательство в международном арбитраже лица препятствий в реализации права на судебную защиту, заявление о запрете не подлежит удовлетворению.
Определение достаточно интересное и прогрессивное, советуем ознакомиться и взять на заметку. А о дальнейшей судьбе этого дела будем вас информировать.
#законЛугового
18 августа 2022 🇷🇺 АСгМ вынес определение, вносящее уточнения в практику применения 171-ФЗ от 08 июня 2020.
АО «БМ-банк» (100% дочка ВТБ) обратилось в суд с иском к 🇮🇹 итальянской компании Rizzani de Eccher S.P.A. (Rizzani) о запрете продолжать разбирательство в 🇫🇷 ICC, начатое год назад. Суть спора состояла в том, что между АО «УК «Динамо», правопреемником которого с октября 2021 является БМ-банк, и Rizzani был заключен договор строительного подряда «ВТБ Арена Парк». В контракте стороны договорились о суммах удержания компенсации убытков заказчика по урегулированию споров с покупателями объектов недвижимости, возникающих в связи с нарушением сроков окончания строительства. Rizzani, посчитав, что полностью устранила недостатки и что заказчик утратил право на получение части компенсации убытков покупателям по причине нарушения сроков их предъявления, подала в ICC иск о взыскании задолженности за выполненные работы.
АО «МБ-Банк» в соответствии со статьей 248.2 АПК РФ обратилось в АСгМ с заявлением о запрете продолжать разбирательство в международном арбитраже, указывая на следующие основания:
📌введение в отношении него санкций, препятствующих осуществлению надлежащей правовой защиты в международном арбитраже (невозможность привлечения квалифицированных международных юристов по причине отказа компании Clifford Chance LLC, с которой было заключено соглашение о представлении интересов; невозможность оплаты арбитражных сборов по причине запрета банковских переводов через SWIFT; невозможность участия в заседаниях в виду запрета на воздушное сообщение со странами, входящими в ЕС)
📌отсутствие беспристрастности и гарантий справедливого разбирательства в международном арбитраже в виду введения ЕС многочисленных санкций и проведения политики, направленной на дискредитацию российских компаний
Rizzani, возражая против заявленных требований, указала на:
📍отсутствие препятствий для осуществления надлежащей правовой защиты в международном арбитраже (наличие возможности привлечения российских квалифицированных юристов, оплаты через иные банки, не отключенные от системы SWIFT, участие в разбирательствах онлайн)
📍беспристрастность разбирательства в международном арбитраже, с учетом его аккредитации в РФ в качестве ПДАУ
📍злоупотребление заявителем правом в виду осуществления активной позиции в рамках рассматриваемого в международном арбитраже спора (подача встречного иска, назначение 2 из 3 арбитров)
Российский суд с аргументами ответчика полностью согласился и отметил следующее. Исходя из установленного в статье 8 АПК РФ принципа равенства сторон, суд считает, что изложенное в статье 248.1 АПК РФ и истолкованное ВС РФ отсутствие обязанности лица, находящегося под санкциями, доказывать наличие препятствия при реализации права на судебную защиту в международном арбитраже для запрета на инициирование или продолжение арбитражного разбирательства, не препятствует второму участнику спора приводить доводы и представлять доказательства, свидетельствующие об отсутствии препятствий в реализации заявителем права на судебную защиту, а также соблюдение международным арбитражем гарантий справедливости и беспристрастности судебного разбирательства. При наличии достаточных доказательств соблюдения международным арбитражем гарантий справедливости и беспристрастности судебного разбирательства, а также отсутствия у обратившегося за запретом инициировать или продолжать разбирательство в международном арбитраже лица препятствий в реализации права на судебную защиту, заявление о запрете не подлежит удовлетворению.
Определение достаточно интересное и прогрессивное, советуем ознакомиться и взять на заметку. А о дальнейшей судьбе этого дела будем вас информировать.
#законЛугового
🛥 Яхты российских олигархов в центре событий
Международный консорциум журналистов-расследователей пролил свет на схемы, через которые 🇷🇺 российские подсанкционные бизнесмены и их семьи владеют такими дорогостоящими активами, как яхты. В данных схемах задействованы иностранные компании, юридические фирмы и трасты.
Например, известная яхта «Лена», принадлежащая Геннадию Тимченко, которую в марте 2022 конфисковали 🇮🇹 итальянские власти, в 2010 была приобретена при участии адвокатов из 🇻🇬 Британских Виргинских островов (БВО), 🇬🇧 Великобритании, а также банкиров из 🇲🇨 Монако. Согласно трастовому соглашению от 2009, Тимченко контролировал подставную компанию на БВО, которая и владела яхтой. Несколько месяцев спустя компания предоставила Тимченко, его друзьям и семье право использовать «Лену» исключительно в развлекательных целях. Кроме того, другая подставная компания Roxlane Corporate Ltd. в течение многих лет и даже после введения санкций в отношении Тимченко продолжала осуществлять платежи в долларах США за содержание яхты.
Еще одна небезызвестная яхта «Lady M.», принадлежащая Алексею Мордашову, также была конфискована в Италии в марте. Мордашов даже пробовал оспорить конфискацию в суде, на что получил отказ, мотивированный тем, что «именно Мордашов является истинным владельцем яхты, а не компании, названия которых фигурируют в официальных документах». 🇨🇾 Кипрское подразделение PwC помогло Мордашову построить оффшорную инфраструктуру его бизнес-империи. Консультанты также содействовали Мордашову и его спутнице в регистрации офшорных компаний (всего около 60) для владения «Lady M.» и роскошным ✈️ самолетом Bombardier.
#санкции
Международный консорциум журналистов-расследователей пролил свет на схемы, через которые 🇷🇺 российские подсанкционные бизнесмены и их семьи владеют такими дорогостоящими активами, как яхты. В данных схемах задействованы иностранные компании, юридические фирмы и трасты.
Например, известная яхта «Лена», принадлежащая Геннадию Тимченко, которую в марте 2022 конфисковали 🇮🇹 итальянские власти, в 2010 была приобретена при участии адвокатов из 🇻🇬 Британских Виргинских островов (БВО), 🇬🇧 Великобритании, а также банкиров из 🇲🇨 Монако. Согласно трастовому соглашению от 2009, Тимченко контролировал подставную компанию на БВО, которая и владела яхтой. Несколько месяцев спустя компания предоставила Тимченко, его друзьям и семье право использовать «Лену» исключительно в развлекательных целях. Кроме того, другая подставная компания Roxlane Corporate Ltd. в течение многих лет и даже после введения санкций в отношении Тимченко продолжала осуществлять платежи в долларах США за содержание яхты.
Еще одна небезызвестная яхта «Lady M.», принадлежащая Алексею Мордашову, также была конфискована в Италии в марте. Мордашов даже пробовал оспорить конфискацию в суде, на что получил отказ, мотивированный тем, что «именно Мордашов является истинным владельцем яхты, а не компании, названия которых фигурируют в официальных документах». 🇨🇾 Кипрское подразделение PwC помогло Мордашову построить оффшорную инфраструктуру его бизнес-империи. Консультанты также содействовали Мордашову и его спутнице в регистрации офшорных компаний (всего около 60) для владения «Lady M.» и роскошным ✈️ самолетом Bombardier.
#санкции
Эпоха «военного комплаенса» // Планы бизнеса в случае эскалации на Тайване
В последние годы бизнес сталкивается с самым высоким уровнем внешнего давления в 21 веке. Это касается как государственного регулирования, так и вопросов репутации и этики. Мы часто пишем о регуляторном аспекте, а репутационные риски зачастую анализируются специалистами на стыке комплаенса и других направлений (маркетинга, развития бизнеса и проч.). Однако война в 🇺🇦 Украине, а затем и возможность эскалации конфликта на 🇹🇼 Тайване, внесли свои коррективы:
📌 Еще до того, как в этом месяце возникла напряженность вокруг Тайваня, глобальные компании, работающие в 🇨🇳 Китае, столкнулись с растущими репутационными рисками и давлением со стороны 🇺🇸 США и его союзников с целью диверсифицировать 🌏 географию активности, снизив важность материкового Китая.
📌 Теперь компании разрабатывают масштабные планы действий на случай потенциального китайско-американского конфликта, который может стать "следующей Украиной" с точки зрения важности ухода с рынка для репутации компании. Усиленное планирование со стороны лидеров бизнеса в 🇺🇸 США, 🇪🇺 Европе, 🇯🇵 Японии и других странах является сигналом того, что инвесторы в Китае больше не считают вторжение на Тайвань лишь маловероятным риском для второй по величине экономики мира.
От себя добавим, что «планы на случай войны» – крайняя мера. Но это не значит, что компании не станут реализовывать долгосрочные планы по переносу части инфраструктуры с материкового Китая в другие азиатские страны.
#комплаенс
В последние годы бизнес сталкивается с самым высоким уровнем внешнего давления в 21 веке. Это касается как государственного регулирования, так и вопросов репутации и этики. Мы часто пишем о регуляторном аспекте, а репутационные риски зачастую анализируются специалистами на стыке комплаенса и других направлений (маркетинга, развития бизнеса и проч.). Однако война в 🇺🇦 Украине, а затем и возможность эскалации конфликта на 🇹🇼 Тайване, внесли свои коррективы:
📌 Еще до того, как в этом месяце возникла напряженность вокруг Тайваня, глобальные компании, работающие в 🇨🇳 Китае, столкнулись с растущими репутационными рисками и давлением со стороны 🇺🇸 США и его союзников с целью диверсифицировать 🌏 географию активности, снизив важность материкового Китая.
📌 Теперь компании разрабатывают масштабные планы действий на случай потенциального китайско-американского конфликта, который может стать "следующей Украиной" с точки зрения важности ухода с рынка для репутации компании. Усиленное планирование со стороны лидеров бизнеса в 🇺🇸 США, 🇪🇺 Европе, 🇯🇵 Японии и других странах является сигналом того, что инвесторы в Китае больше не считают вторжение на Тайвань лишь маловероятным риском для второй по величине экономики мира.
От себя добавим, что «планы на случай войны» – крайняя мера. Но это не значит, что компании не станут реализовывать долгосрочные планы по переносу части инфраструктуры с материкового Китая в другие азиатские страны.
#комплаенс
И снова в бой идут … 🛥 яхты
The Guardian сообщает о том, что яхта 🇷🇺 Дмитрия Пумпянского «Аксиома», стоимостью 💷 65 миллионов, была продана с аукциона в 🇬🇮 Гибралтаре. Предложенная стоимость и имя покупателя не раскрываются, информацию о сумме сделки обещают опубликовать через две недели (говорят, что менее 💵 20 миллионов).
Яхта была конфискована у сталелитейного миллиардера Пумпянского в марте 2022 после введения в отношении него санкций со стороны 🇬🇧 Великобритании, 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США. Правительство Гибралтара задержало яхту после судебного иска 🏦 JP Morgan, в котором говорилось, что холдинговая компания Пумпянского Pyrene Investments задолжала банку более 20 миллионов долларов.
JP Morgan заявил, что тот факт, что миллиардер находится под санкциями, означает, что условия кредитного договора были нарушены, поскольку по закону банк не может принимать выплаты по кредиту от Pyrene.
Отмечают, что продажа яхты с аукциона – хороший знак для банков, но активы, которые были арестованы только из-за санкций, без финансовых претензий, продать будет сложнее.
#санкции
The Guardian сообщает о том, что яхта 🇷🇺 Дмитрия Пумпянского «Аксиома», стоимостью 💷 65 миллионов, была продана с аукциона в 🇬🇮 Гибралтаре. Предложенная стоимость и имя покупателя не раскрываются, информацию о сумме сделки обещают опубликовать через две недели (говорят, что менее 💵 20 миллионов).
Яхта была конфискована у сталелитейного миллиардера Пумпянского в марте 2022 после введения в отношении него санкций со стороны 🇬🇧 Великобритании, 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США. Правительство Гибралтара задержало яхту после судебного иска 🏦 JP Morgan, в котором говорилось, что холдинговая компания Пумпянского Pyrene Investments задолжала банку более 20 миллионов долларов.
JP Morgan заявил, что тот факт, что миллиардер находится под санкциями, означает, что условия кредитного договора были нарушены, поскольку по закону банк не может принимать выплаты по кредиту от Pyrene.
Отмечают, что продажа яхты с аукциона – хороший знак для банков, но активы, которые были арестованы только из-за санкций, без финансовых претензий, продать будет сложнее.
#санкции
🇳🇴 Норвегия присоединилась к санкциям против 🇷🇺 РФ
Мы привыкли к санкциям 🇪🇺 ЕС и односторонним режимам ряда европейских стран (к примеру,🇨🇭Швейцарии). Но 26 августа на нашей неофициальной санкционной карте мира™ появилась 🇳🇴 Норвегия. Правительство Королевства сообщило об инкорпорации в норвежское законодательство положений санкций ЕС, принятых в отношении 🇷🇺 РФ 21 июля 2022 года.
Речь идёт о пакете ограничительных мер, в который, помимо всего прочего, вошёл запрет на покупку российского золота. Мы решили более подробно изучить, какие санкции уже имеют место в Норвегии. В целом, Регламенты 🇪🇺 ЕС не имеют прямого действия в стране и должны быть имплементированы в местное законодательство. В то же время, Норвегия обязана исполнять резолюции 🇺🇳 СБ ООН.
Отдельно отметим, что Норвегия имеет автономный режим экспортного контроля. В Королевстве существуют требования к лицензиям на экспорт товаров 🪖 оборонного назначения, а торговля в нарушение ограничений является уголовными преступлением. Режим экспортного контроля находится в ведении Министерства иностранных дел Норвегии. Он распространяется на оборонное оборудование, а также гражданские товары, технологии и услуги, имеющие потенциальное военное применение.
#санкции
Мы привыкли к санкциям 🇪🇺 ЕС и односторонним режимам ряда европейских стран (к примеру,🇨🇭Швейцарии). Но 26 августа на нашей неофициальной санкционной карте мира™ появилась 🇳🇴 Норвегия. Правительство Королевства сообщило об инкорпорации в норвежское законодательство положений санкций ЕС, принятых в отношении 🇷🇺 РФ 21 июля 2022 года.
Речь идёт о пакете ограничительных мер, в который, помимо всего прочего, вошёл запрет на покупку российского золота. Мы решили более подробно изучить, какие санкции уже имеют место в Норвегии. В целом, Регламенты 🇪🇺 ЕС не имеют прямого действия в стране и должны быть имплементированы в местное законодательство. В то же время, Норвегия обязана исполнять резолюции 🇺🇳 СБ ООН.
Отдельно отметим, что Норвегия имеет автономный режим экспортного контроля. В Королевстве существуют требования к лицензиям на экспорт товаров 🪖 оборонного назначения, а торговля в нарушение ограничений является уголовными преступлением. Режим экспортного контроля находится в ведении Министерства иностранных дел Норвегии. Он распространяется на оборонное оборудование, а также гражданские товары, технологии и услуги, имеющие потенциальное военное применение.
#санкции
Forwarded from Shumanov
В США выдали ордер на конфискацию самолета Боинг 737-7EM (VP-CLR), стоимостью $45 млн, связанного с компанией Лукойл.
Группа KleptoCapture, созданная Минюстом США для поиска и конфискации активов, принадлежащих подсанкционным россиянам, установила фактическое использование самолета Боинг 737-7EM (VP-CLR), компанией Лукойл через цепочку офшорных и подставных компаний.
Судебное решение о конфискации самолета вынесено в связи с нарушением американских санкций на запрет перемещения товаров, созданных в США, без соответствующей лицензии. Упомянутый самолёт Лукойла, произведённый в США, совершал полеты в/из России в этом году в нарушение санкций, наложенных Министерством торговли США. Сервисные, финансовые и страховые компании мира поставлены в известность о запрете на предоставление услуг по данному самолету.
Последний рейс самолёта, зафиксированный в базах данных, совершён 12 марта 2022 года из Дубая в Москву. Не исключено, что в дальнейшем самолёт совершал перелеты с выключенным транспондером, чтобы его перемещение невозможно было отследить.
Группа KleptoCapture, созданная Минюстом США для поиска и конфискации активов, принадлежащих подсанкционным россиянам, установила фактическое использование самолета Боинг 737-7EM (VP-CLR), компанией Лукойл через цепочку офшорных и подставных компаний.
Судебное решение о конфискации самолета вынесено в связи с нарушением американских санкций на запрет перемещения товаров, созданных в США, без соответствующей лицензии. Упомянутый самолёт Лукойла, произведённый в США, совершал полеты в/из России в этом году в нарушение санкций, наложенных Министерством торговли США. Сервисные, финансовые и страховые компании мира поставлены в известность о запрете на предоставление услуг по данному самолету.
Последний рейс самолёта, зафиксированный в базах данных, совершён 12 марта 2022 года из Дубая в Москву. Не исключено, что в дальнейшем самолёт совершал перелеты с выключенным транспондером, чтобы его перемещение невозможно было отследить.
Прокачка газа по «Северному потоку» приостановлена до снятия санкций?
🇷🇺 Дмитрий Песков заявил, что работа «Северного потока» осложнена из-за отсутствия технологических резервов. По его словам, надежность трубопровода находится под угрозой не по вине «Газпрома». При этом, почти сразу после заявления Пескова, FT опубликовали статью с громким заголовком: «Russia switches off Europe’s main gas line until sanctions are lifted».
Мы привыкли ругать российских журналистов за неосторожные формулировки по вопросам санкций, однако сегодня отличилось одно из крупнейших изданий, которое мы сами регулярно читаем. Да, Песков рассказал о проблемах газопровода, но никто прямо не сказал, что снятие санкций является условием работы «Северного потока».
Более того, законодательство 🇪🇺 ЕС не предусматривает прямой возможности снятия санкций в обмен на какие-либо политико-экономические условия – каждый вопрос рассматривается отдельно. Однако Песков отметил важный момент – санкции мешают перевозить и обслуживать газоперекачивающие агрегаты. И это является очередной иллюстрации влияния санкций на ключевую для РФ индустрию.
#санкции
🇷🇺 Дмитрий Песков заявил, что работа «Северного потока» осложнена из-за отсутствия технологических резервов. По его словам, надежность трубопровода находится под угрозой не по вине «Газпрома». При этом, почти сразу после заявления Пескова, FT опубликовали статью с громким заголовком: «Russia switches off Europe’s main gas line until sanctions are lifted».
Мы привыкли ругать российских журналистов за неосторожные формулировки по вопросам санкций, однако сегодня отличилось одно из крупнейших изданий, которое мы сами регулярно читаем. Да, Песков рассказал о проблемах газопровода, но никто прямо не сказал, что снятие санкций является условием работы «Северного потока».
Более того, законодательство 🇪🇺 ЕС не предусматривает прямой возможности снятия санкций в обмен на какие-либо политико-экономические условия – каждый вопрос рассматривается отдельно. Однако Песков отметил важный момент – санкции мешают перевозить и обслуживать газоперекачивающие агрегаты. И это является очередной иллюстрации влияния санкций на ключевую для РФ индустрию.
#санкции
🇺🇸 В США обновили подход к "кибер-санкциям"
OFAC 2 сентября внесло изменения (фактически, полностью переиздало) в Положение о санкциях в отношении киберпространства, 31 C.F.R., часть 578. Управление, таким образом, ввело в действие более полный свод правил, включающий дополнительные указания по определениям, генеральным лицензиям и другим нормативным положениям, которые обеспечат дальнейшее регулирование в данной сфере.
Коллеги с канала @sanctionsrisk верно отметили, что обновленный раздел по указу 13694 позволяет блокировать всю собственность и доли в собственности на территории 🇺🇸 США лиц, ответственных или вовлеченных в совершение киберпрестпуления или причастных к незаконному обогащению за счёт виртуальной валюты.
Более того, в области "кибер-санкций" штрафы будут накладываться в соответствии с IEEPA. В частности, законодательство теперь предусматривает штрафы в размере до 💵 311.000 или "суммы, в два раза превышающую сумму сделки, послужившей основанием для нарушения". При уголовном осуждении – штраф в размере до 1 миллиона долларов и тюремное заключение сроком на 20 лет.
В уведомлении о поправках отдельно упоминается 🇷🇺 российское правительство. В нем говорится, что в соответствии с CAATSA, Министерство финансов США может наложить санкции на любого, кто "сознательно занимается значительной деятельностью, подрывающей кибербезопасность, против любого лица, включая демократические институты, или органы исполнительной власти, от имени правительства Российской Федерации".
#санкции
OFAC 2 сентября внесло изменения (фактически, полностью переиздало) в Положение о санкциях в отношении киберпространства, 31 C.F.R., часть 578. Управление, таким образом, ввело в действие более полный свод правил, включающий дополнительные указания по определениям, генеральным лицензиям и другим нормативным положениям, которые обеспечат дальнейшее регулирование в данной сфере.
Коллеги с канала @sanctionsrisk верно отметили, что обновленный раздел по указу 13694 позволяет блокировать всю собственность и доли в собственности на территории 🇺🇸 США лиц, ответственных или вовлеченных в совершение киберпрестпуления или причастных к незаконному обогащению за счёт виртуальной валюты.
Более того, в области "кибер-санкций" штрафы будут накладываться в соответствии с IEEPA. В частности, законодательство теперь предусматривает штрафы в размере до 💵 311.000 или "суммы, в два раза превышающую сумму сделки, послужившей основанием для нарушения". При уголовном осуждении – штраф в размере до 1 миллиона долларов и тюремное заключение сроком на 20 лет.
В уведомлении о поправках отдельно упоминается 🇷🇺 российское правительство. В нем говорится, что в соответствии с CAATSA, Министерство финансов США может наложить санкции на любого, кто "сознательно занимается значительной деятельностью, подрывающей кибербезопасность, против любого лица, включая демократические институты, или органы исполнительной власти, от имени правительства Российской Федерации".
#санкции
Forwarded from Телеканал Дождь
МИД России запретил въезд в страну актерам Шону Пенну и Бену Стиллеру
Кроме того, в санкционный список ведомства, составленный «в порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Джо Байдена персональные санкции против граждан России» попали еще 23 человека. Среди них — сенаторы от обеих партий, министр торговли и его заместители.
Шон Пенн снимает документальный фильм о войне в Украине. Он был в стране 24 февраля, в день начала войны, а затем приезжал еще дважды и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Бен Стиллер также приезжал в Украину — его видели во Львове. Кроме того, он посещал Польшу, где в качестве посла доброй воли ООН поддерживал украинских беженцев.
Кроме того, в санкционный список ведомства, составленный «в порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Джо Байдена персональные санкции против граждан России» попали еще 23 человека. Среди них — сенаторы от обеих партий, министр торговли и его заместители.
Шон Пенн снимает документальный фильм о войне в Украине. Он был в стране 24 февраля, в день начала войны, а затем приезжал еще дважды и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Бен Стиллер также приезжал в Украину — его видели во Львове. Кроме того, он посещал Польшу, где в качестве посла доброй воли ООН поддерживал украинских беженцев.
💸 Миллиардеры снимают санкции, часть 5 // Алексей Кузьмичев в 🇪🇺 Суде ЕС
Алексей Кузьмичев — третий после Михаила Фридмана (#6, 11,8 млрд) и Германа Хана (#14, 7,8 млрд) акционер «Альфа-Групп» и LetterOne, люксембургского холдинга, в который собраны все иностранные активы партнеров, включая крупные пакеты акций компаний VEON («Билайн»), Turkcell и Wintershall DEA.
💰 После службы в пограничных войсках в Забайкалье Кузьмичев, выросший в Кирове, поступил в Московский институт стали и сплавов. Став студентом МИСиС в 1983 году, он возглавил комитет комсомола курса, вступил в партию и познакомился с третьекурсником Михаилом Фридманом. В 1988 году приятели открыли первые кооперативы «Курьер» и «Альфа-фото». «Курьер» занимался бытовыми услугами — доставкой продуктов и лекарств населению, мытьем окон в офисах. «Альфа-фото» был зарегистрирован как научно-технический кооператив, его научным консультантом стал будущий академик Михаил Алфимов. В честь Алфимова в названии и появилась приставка «Альфа».
В 1989 году Кузьмичев участвовал в создании советско-швейцарского СП «Альфа-Эко», первой компании «Альфа-Групп» и возглавил его международный отдел. В середине 1900-х компания начала торговлю нефтепродуктами через Crown Resources под руководством Кузьмичева. В ноябре 2002 года в Средиземном море затонул и устроил грандиозную экологическую катастрофу танкер Prestige, который перевозил принадлежавший Crown Resources мазут. «Альфа-Групп» решила отказаться от этого бизнеса. Кузьмичев, оставшись не у дел, занялся проектом по созданию в России своей нефтяной биржи.
Сегодня он курирует ритейл «Альфы» — занимается делами X5 Retail Group, которая объединяет торговые сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель». Несмотря на санкции, живет во Франции с женой и тремя несовершеннолетними детьми. В 2022 году Forbes поставил Кузьмичева на 20-ю строчку в рейтинге российских миллиардеров, оценив его состояние в $6 млрд.
🇪🇺 Что касается санкций, то блокирующие санкции ЕС в отношении Кузьмичева были введены 15 марта 2022.
При включении бизнесмена в санкционный список Совет ЕС указывал на то, что Кузьмичев является крупным акционером конгломерата «Альфа-Групп», в который входит Альфа-Банк, один из крупнейших налогоплательщиков России. Кроме того, отмечалось, что старшая дочь Владимира Путина, Мария, руководила благотворительным проектом «Альфа-Эндо», который финансировался Альфа-Банком. Впоследствии Владимир Путин вознаградил «Альфа-Групп» за лояльность российским властям, предоставив политическую поддержку планам «Альфа-Групп» по иностранным инвестициям.
В исковом заявлении, поданном 13 мая 2022, Кузьмичев приводит 7 аргументов неправомерности введения санкций:
1️⃣ Поправки к Регламенту 269/2014, расширяющие основания для введения блокирующих санкций (в частности, d и g), являются незаконными и нарушают принципы равного обращения, правовой определенности и надежного управления
2️⃣ Нарушение Хартии ЕС об Основных правах, Конвенции о правах ребенка и ЕКПЧ
3️⃣ Нарушение обязательства указать причины введения санкций
4️⃣ Нарушение права на защиту
5️⃣ Явная ошибка в оценке фактов
6️⃣Нарушение принципа соразмерности
7️⃣ Нарушение права собственности, свободы ведения бизнеса и права заниматься профессиональной деятельностью
Оценивая шансы бизнесмена на снятие санкций, отметим, что Кузьмичев вышел из числа бенефициаров Альфа-Банка. Этот факт может стать существенным подспорьем для удовлетворения иска, если ⚖️ Суд ЕС не придет к выводу, что за Кузьмичевым сохранился контроль над деятельностью «Альфа-Групп».
@sanctionstimes совместно с @milliardery_rus
Алексей Кузьмичев — третий после Михаила Фридмана (#6, 11,8 млрд) и Германа Хана (#14, 7,8 млрд) акционер «Альфа-Групп» и LetterOne, люксембургского холдинга, в который собраны все иностранные активы партнеров, включая крупные пакеты акций компаний VEON («Билайн»), Turkcell и Wintershall DEA.
💰 После службы в пограничных войсках в Забайкалье Кузьмичев, выросший в Кирове, поступил в Московский институт стали и сплавов. Став студентом МИСиС в 1983 году, он возглавил комитет комсомола курса, вступил в партию и познакомился с третьекурсником Михаилом Фридманом. В 1988 году приятели открыли первые кооперативы «Курьер» и «Альфа-фото». «Курьер» занимался бытовыми услугами — доставкой продуктов и лекарств населению, мытьем окон в офисах. «Альфа-фото» был зарегистрирован как научно-технический кооператив, его научным консультантом стал будущий академик Михаил Алфимов. В честь Алфимова в названии и появилась приставка «Альфа».
В 1989 году Кузьмичев участвовал в создании советско-швейцарского СП «Альфа-Эко», первой компании «Альфа-Групп» и возглавил его международный отдел. В середине 1900-х компания начала торговлю нефтепродуктами через Crown Resources под руководством Кузьмичева. В ноябре 2002 года в Средиземном море затонул и устроил грандиозную экологическую катастрофу танкер Prestige, который перевозил принадлежавший Crown Resources мазут. «Альфа-Групп» решила отказаться от этого бизнеса. Кузьмичев, оставшись не у дел, занялся проектом по созданию в России своей нефтяной биржи.
Сегодня он курирует ритейл «Альфы» — занимается делами X5 Retail Group, которая объединяет торговые сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель». Несмотря на санкции, живет во Франции с женой и тремя несовершеннолетними детьми. В 2022 году Forbes поставил Кузьмичева на 20-ю строчку в рейтинге российских миллиардеров, оценив его состояние в $6 млрд.
🇪🇺 Что касается санкций, то блокирующие санкции ЕС в отношении Кузьмичева были введены 15 марта 2022.
При включении бизнесмена в санкционный список Совет ЕС указывал на то, что Кузьмичев является крупным акционером конгломерата «Альфа-Групп», в который входит Альфа-Банк, один из крупнейших налогоплательщиков России. Кроме того, отмечалось, что старшая дочь Владимира Путина, Мария, руководила благотворительным проектом «Альфа-Эндо», который финансировался Альфа-Банком. Впоследствии Владимир Путин вознаградил «Альфа-Групп» за лояльность российским властям, предоставив политическую поддержку планам «Альфа-Групп» по иностранным инвестициям.
В исковом заявлении, поданном 13 мая 2022, Кузьмичев приводит 7 аргументов неправомерности введения санкций:
1️⃣ Поправки к Регламенту 269/2014, расширяющие основания для введения блокирующих санкций (в частности, d и g), являются незаконными и нарушают принципы равного обращения, правовой определенности и надежного управления
2️⃣ Нарушение Хартии ЕС об Основных правах, Конвенции о правах ребенка и ЕКПЧ
3️⃣ Нарушение обязательства указать причины введения санкций
4️⃣ Нарушение права на защиту
5️⃣ Явная ошибка в оценке фактов
6️⃣Нарушение принципа соразмерности
7️⃣ Нарушение права собственности, свободы ведения бизнеса и права заниматься профессиональной деятельностью
Оценивая шансы бизнесмена на снятие санкций, отметим, что Кузьмичев вышел из числа бенефициаров Альфа-Банка. Этот факт может стать существенным подспорьем для удовлетворения иска, если ⚖️ Суд ЕС не придет к выводу, что за Кузьмичевым сохранился контроль над деятельностью «Альфа-Групп».
@sanctionstimes совместно с @milliardery_rus
🇷🇺 РФ нарушает санкции 🇺🇳 СБ ООН?
Согласно рассекреченным данным 🇺🇸 американской разведки, 🇷🇺 Россия в обход санкций ООН закупает у 🇰🇵 КНДР артиллерийские снаряды и ракеты.
Как полагают СМИ, эти факты свидетельствуют о влиянии санкций отдельных государств в отношении России на цепочки поставок и необходимость страны обращаться к «государствам-изгоям», таким как Северная Корея и 🇮🇷 Иран, для закупки военного оборудования.
Напомним, что единственным 🌏 международным режимом всеобъемлющих санкций является пакет мер, принятый СБ ООН в отношении КНДР. Комитет СБ ООН, сформированный во исполнение резолюции 1718 (2006), осуществляет контроль за соблюдением санкций. На сегодняшний день всем государствам-членам ООН запрещается взаимодействовать с КНДР по широчайшему перечню оснований, среди которых поставки вооружений, лизинг или фрахт морских и воздушных судов, заход северокорейских судов в порты, предоставление финансовых услуг, в том числе крупных сумм наличности и крупных партий золота, банковских субсидий и государственной финансовой поддержки и т.д.
#санкции
Согласно рассекреченным данным 🇺🇸 американской разведки, 🇷🇺 Россия в обход санкций ООН закупает у 🇰🇵 КНДР артиллерийские снаряды и ракеты.
Как полагают СМИ, эти факты свидетельствуют о влиянии санкций отдельных государств в отношении России на цепочки поставок и необходимость страны обращаться к «государствам-изгоям», таким как Северная Корея и 🇮🇷 Иран, для закупки военного оборудования.
Напомним, что единственным 🌏 международным режимом всеобъемлющих санкций является пакет мер, принятый СБ ООН в отношении КНДР. Комитет СБ ООН, сформированный во исполнение резолюции 1718 (2006), осуществляет контроль за соблюдением санкций. На сегодняшний день всем государствам-членам ООН запрещается взаимодействовать с КНДР по широчайшему перечню оснований, среди которых поставки вооружений, лизинг или фрахт морских и воздушных судов, заход северокорейских судов в порты, предоставление финансовых услуг, в том числе крупных сумм наличности и крупных партий золота, банковских субсидий и государственной финансовой поддержки и т.д.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
Ответные меры 🇷🇺 России против 🇪🇺 ЕС
МИД РФ ввёл ограничения на въезд в страну представителям высшего военного руководства 🇪🇺 Европейского Союза, высокопоставленным сотрудникам силовых ведомств стран-членов ЕС, представителям европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на 🇺🇦 Украину.
В отличие от канадцев и американцев, имена попавших в ⛔️ стоп-лист лиц не названы.
#ответныемеры
МИД РФ ввёл ограничения на въезд в страну представителям высшего военного руководства 🇪🇺 Европейского Союза, высокопоставленным сотрудникам силовых ведомств стран-членов ЕС, представителям европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на 🇺🇦 Украину.
В отличие от канадцев и американцев, имена попавших в ⛔️ стоп-лист лиц не названы.
#ответныемеры
🇨🇭Швейцарский Сбербанк обрёл новых владельцев
🏦 Sberbank (Switzerland) AG, базирующийся в Цюрихе, не подвергся прямым санкциям со стороны 🇪🇺 ЕС и🇨🇭Швейцарии, в отличие от 🇷🇺 материнской компании, "отключенной" от SWIFT. Однако в марте швейцарское Управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) ограничило деятельность банка, запретив ему выплачивать деньги физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями. Ограничения были частично сняты в июле.
Теперь дочка российского банка выкуплена M3 Groupe, которая управляет портфелем компаний в сфере недвижимости, гостиничного и финансового секторов. Банк будет функционировать под брендом TradeXBank, специализируясь на финансировании торговли сырьевыми товарами и оставаясь под надзором FINMA.
FINMA также подчеркнуло, что процесс передачи контроля над банком будет проходить под строгим надзором швейцарских и зарубежных регуляторов. По нашей информации, 🇺🇸 OFAC контролировало часть сделок, связанных с передачей управления над банком новым владельцам.
#compliance
🏦 Sberbank (Switzerland) AG, базирующийся в Цюрихе, не подвергся прямым санкциям со стороны 🇪🇺 ЕС и🇨🇭Швейцарии, в отличие от 🇷🇺 материнской компании, "отключенной" от SWIFT. Однако в марте швейцарское Управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) ограничило деятельность банка, запретив ему выплачивать деньги физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями. Ограничения были частично сняты в июле.
Теперь дочка российского банка выкуплена M3 Groupe, которая управляет портфелем компаний в сфере недвижимости, гостиничного и финансового секторов. Банк будет функционировать под брендом TradeXBank, специализируясь на финансировании торговли сырьевыми товарами и оставаясь под надзором FINMA.
FINMA также подчеркнуло, что процесс передачи контроля над банком будет проходить под строгим надзором швейцарских и зарубежных регуляторов. По нашей информации, 🇺🇸 OFAC контролировало часть сделок, связанных с передачей управления над банком новым владельцам.
#compliance