Появились детали по искам совладельца «Северстали» Алексея Мордашова (#5, $13,2 млрд) и совладельца аэропорта «Шереметьево» Александра Пономаренко (#47, $1,9 млрд), оспаривающим санкции ЕС.

Металлург ссылается на то, что было нарушено его право на эффективную судебную защиту, допущена процессуальная ошибка и нарушен принцип соразмерности. Пономаренко более подробен: аргументы Совета ЕС не соответствуют действительности, а даже если соответствуют, не могу служить основанием для введения санкций, они устарели, а сам заявитель является «успешным бизнесменом», в то время как «многие другие предприниматели на сопоставимых должностях не были включены».

Основанием для введения санкций стало то, что Пономаренко «был причастен к финансированию дворцового комплекса под Геленджиком, которым, как считается, пользуется лично президент Путин». О том, что он приобрел дворец, миллиардер сам говорил газете  «Коммерсантъ» в 2011 году 🤡

Ордер на арест двух 🇷🇺 граждан РФ утверждён ⚖️ Международным уголовным судом

Судьи ⚖️ МУС утвердили запрос прокурора о выдаче ордеров на арест в отношении чиновников Южной Осетии. Они обвиняются в незаконном содержании под стражей, пытках, бесчеловечном обращении, посягательстве на достоинство личности, захвате заложников и незаконном перемещении. Указанные факты были установлены в рамках расследования событий войны 2008 года между 🇷🇺 Россией и 🇬🇪 Грузией.

Среди подозреваемых - Михаил Миндзаев, гражданин РФ (в 2005-2008 годах был главой МВД республики Южная Осетия), Гамлет Гучмазов, гражданин РФ (в 2008 году являлся начальником следственного изолятора югоосетинского МВД) и Давид Санакоев (в 2008-м - уполномоченный югоосетинского президента по правам человека, в настоящий момент депутат, на последних выборах был кандидатом в президенты Южной Осетии).

Палата предварительного производства поручила секретарю Международного уголовного суда Питеру Льюису подготовить запрос о сотрудничестве компетентным органам любого государства или международной организации, чтобы задержать и передать суду этих подозреваемых, сказано в пресс-релизе суда.

#международноеправо

Национализация 🇧🇲 Сахалин Энерджи // Новые специальные экономические меры 🇷🇺 России

🇷🇺 Российская Федерация применила специальные экономические меры в отношении проекта по разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа (Сахалин-2). Соответствующий Указ Президента РФ был опубликован 30 июня.

В соответствии с Указом, всё имущество Сахалин Энерджи, занимавшейся разработкой месторождений, будет передано специально созданной для этой цели 🇷🇺 компании. При этом доли иностранных акционеров передаются в безвозмездное пользование Правительству РФ (речь о долях 🇬🇧🇳🇱 Shell, 🇯🇵 Mitsui и Mitsubishi).

У иностранных акционеров есть месяц для направления уведомления о готовности принять в собственность долю в новом операторе. Далее Правительство либо передает долю, либо реализует её российскому юридическому лицу (которым явно станет Газпром). Средства от продажи перечисляются на счет типа «С» иностранного акционера с ограничением распоряжения. После этого будет оценен ущерб от действий иностранных лиц и в рамках его возмещения деньги будут списаны в пользу 🇷🇺 России.

Данные меры не позволят иностранным лицам без ощутимых потерь продать доли в проекте, как это хотела сделать Shell. Вместе с тем, можно ожидать, что подобные меры будут применены в отношении других важных для России проектов с участием иностранных лиц.

Что касается последствий такого решения, мы хотели бы сослаться на @vasil_topolev: «Даже если (когда) Россия и Запад начнут мириться и западным компаниям снова разрешат работать в России, все иностранные нефтяники будут помнить о кейсе Shell и десять раз подумают, прежде чем вложить хотя бы доллар в российские нефтяные проекты (особенно шельфовые, на которых лаг между инвестициями и первой прибылью огромен)».

#ответныемеры

Американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) выпустили набор рекомендаций, которые касаются идентификации подозрительных внешнеторговых сделок с российскими и беларускими компаниями. К категории подозрительных теперь могут быть отнесен широкий список операций.

В документе FinCen и BIS указаны критерии подозрительности сделок. В "подозрительные сделки" по мнению американских регуляторов попадают 22 категории, включая:

🚩 Операции с участием компаний, имеющих лицензии ФСБ РФ, позволяющее этим компаниям работать над проектами, отнесенными к государственной тайне.
🚩 Транзакции с участием организаций, которые практически не представлены в Интернете.
🚩 Стороны транзакций с адресами, которые кажутся несовместимыми с бизнесом (например, либо физический адрес не существует, либо он является местом жительства).
🚩 Операции с участием компаний, которые физически находятся в одном месте с юридическим лицом, находящимся под санкциями.
🚩 Транзакции, связанные с нетипичными маршрутами доставки товара и пункта назначения.
🚩 Операции с участием транспортно-экспедиторских фирм, которые также указаны в качестве конечных потребителей продукции, особенно товаров, направляемых в традиционные российские перевалочные узлы.
🚩 Операции по сборным поставкам предметов роскоши, которые ранее предназначались для России или Беларуси, а теперь предназначены для страны транзита или страны без ограничений на экспорт в Россию/Беларусь.

С полным списком подозрительных операций, определенных FinCEN и BIS можно ознакомиться здесь

⚡️🇬🇧 Британия ввела санкции против 6 физических лиц из 🇷🇺 России. Среди них - руководство медиагруппы "Ньюсфронт" (Евгений Глотов, Юрий Федин), а также аналитический центр News World International и Дарья Дугина, дочь "евразийца" Александра Дугина.

Все указанные лица связаны с "распространением дезинформации" о войне в 🇺🇦 Украине.

#санкции

Борьба с нарушениями // Предполагаемые изменения в санкционном регулировании 🇪🇺 ЕС

Институты 🇪🇺 Европейского Союза продолжают работу над повышением эффективности ограничительных мер. Главная проблема – несогласованность санкционного регулирования в государствах-членах.

В качестве решения предлагается добавить к перечню общеевропейских преступлений нарушение санкций. Впервые об этом 25 мая 2022 года заявила Еврокомиссия. Это возможно реализовать в силу пункта 1 статьи 83 📄 Договора о функционировании Европейского Союза, в соответствии с которым Совет ЕС и Европарламент могут посредством 📄 директив устанавливать базовые стандарты по некоторым категориям преступлений. Помимо перечисленных в статье категорий, критериями отнесения преступления к общеевропейским являются тяжесть преступления и трансграничный характер. По мнению Еврокомиссии, нарушение санкций удовлетворяет указанным требованиям.

В этот же день Еврокомиссия опубликовала проект Директивы. Предлагается наказывать, в том числе за следующие правонарушения:

📌 организация доступа подсанкционных лиц к заблокированным средствам

📌 невыполнение требований о заморозке активов

📌 участие в запрещенных операциях

📌 участие в действиях по обходу санкций

30 июня стало известно, что Совет ЕС запросил согласие Европарламента по данному поводу. После его получения проект должен будет единогласно принят Советом ЕС.

#санкции

Новые санкции 🇯🇵 страны восходящего солнца

5 июля Минфин Японии объявил о новых санкциях, связанных с ситуацией в 🇺🇦Украине. Блокирующие санкции введены в отношении 57 физических лиц и 65 юридических лиц из 🇷🇺 России, а также в отношении 25 🇧🇾 белорусских организаций.

Отдельно выделим:
📌 заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко
📌 виолончелиста Сергея Ролдугина
📌 предпринимателя Года Нисанова
📌 родственников Алексея Мордашова

Среди как российских, так и белорусских юридических лиц ограничения коснулись предприятий и организаций, задействованных в ВПК и связанных с силовыми ведомствами.

Кроме того, были введены секторальные санкции, предполагающие запрет импорта драгоценных металлов, в частности золота, из России. Указано, что позже данный запрет будет конкретизирован.

В целом, можно отметить, что сегодняшние ограничения повторяют майские и июньские санкции 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС.

#санкции

Изменения в 🇬🇧 британском санкционном списке

Сегодня Великобритания «поколдовала» над своим санкционным списком и внесла следующие изменения в отношении группы 🇷🇺 россиян.

Под блокирующие санкции попали:

📌Денис Гафнер («Южный Фронт», занимается ведением сайта и сбором средств с читателей)
📌Валерия Калабаева («Южный Фронт», создает контент для сайта)

Напомним, что «Южный Фронт» - российский сайт, созданный для распространения дезинформации, который, по мнению британского регулятора, получает указания от ФСБ.

Из списка блокирующих санкций были исключены:

📌Яков Резанцев (российский военачальник, погибший в результате удара по авиабазе Чернобаевка под Херсоном)
📌Галина Улютина (супруга экс-зампреда ВТБ Юрия Соловьева)

#санкции

Учитель из 🇱🇹 Литвы попал под санкции 🇪🇺 ЕС. Или нет?

Сергей Козлов, гражданин 🇱🇹 Литвы, родился и вырос в Каунасе. Он работает учителем русского языка и недавно обнаружил, что перестал получать зарплату на свой банковский счёт. Выяснилось, что банк заблокировал все переводы из-за санкций.

"Мне сказали, что я террорист, как бы смешно это ни звучало, но это уже не смешно, у меня фамилия и имя такие же, как у премьер-министра непризнанной Луганской республики", — заявил учитель.

Такая ситуация могла произойти из-за низкого качества программного обеспечения, которое использовалось банком для идентификации клиентов. Если в базу данных загружается лишь ФИО лиц, находящихся под санкциями, то подобные проблемы неудивительны.

#overcompliance

Бесполетная зона // BIS ограничивает 🇷🇺 российские авиакомпании

24 июня Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли 🇺🇸 США (BIS) издало 3 приказа о временном лишении экспортных преимуществ в отношении трех 🇷🇺 российских ✈️ авиакомпаний. Ограничения применены к компаниям Победа, Nordwind Airlines и Сибирские авиалинии.

Дело в том, что компании нарушали требования экспортного контроля 🇺🇸 США, устанавливающие разрешительный порядок отдельных действий с имуществом, если доля американских комплектующих в нем составляет более 25%. Со 2 марта ввоз или транспортировка на территории 🇷🇺 Российской Федерации возможны только при получении лицензии.

Компаниям вменяется, что они совершали международные рейсы без получения лицензии. Кроме того, они продолжают использовать американские ✈️ самолеты, совершая полеты по территории 🇷🇺 России, в нарушение 10-го Общего запрета, установленного в Section 736.2(b)(10) of the Export Administration Regulation, который предполагает запрет эксплуатации за пределами 🇺🇸 США товаров, используемых с нарушением правил экспортного контроля.

Теперь в течение 180 дней нарушители не смогут закупать товары, попадающие под требования экспортного контроля, в том числе за границей. Это может затруднить деятельность компаний за рубежом, так как к категории товаров, запрещенных к покупке, относится, в том числе авиационное и навигационное оборудование.

#экспортныйконтроль

Иски 🇷🇺 российских и 🇧🇾 белорусских лиц в суде 🇪🇺 ЕС

Сегодня были опубликованы исковые заявления в суд 🇪🇺 ЕС по вопросу обжалования введенных санкций от ряда 🇷🇺 россиян и двух юридических лиц из 🇧🇾 Беларуси.

Стали доступны иски Петра Авена, Михаила Фридмана, Александра, Дмитрия и Галины Пумпянских, Вадима Мошковича, Дмитрия Мазепина, Андрея Мельниченко. С исками также обратились белорусские организации ОАО «Мостовдрев» и ОАО «Белорусский металлургический завод». При этом Вадим Мошкович поставил рекорд по числу задействованных представителей. В данном процессе его интересы отстаивают 8 юристов!

Из интересного также можно отметить то, что у некоторых лиц иски абсолютно идентичны, как, например, у Авена и Фридмана, а также у белорусских организаций. Это связано с обращением к одним и тем же юристам.

В указанных исках были заявлены как эффективные с точки зрения сложившейся судебной практики доводы, так и бесперспективные. К первым можно отнести указанние практически всеми истцами на ошибку в оценке Советом ЕС фактических обстоятельств, а также необоснованности мотивировки применения ограничительных мер.
В то же время почти все заявили о различных нарушенных правах, в том числе на эффективную судебную защиту, а также на несоблюдение принципа пропорциональности. Данные доводы вряд ли помогут оспорить акты об ограничительных мерах.

#санкции

It was my decision to get clean // Clearstream, Потанин, Росбанк и Генеральная лицензия OFSI

29 июня 🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении Владимира Потанина. В обосновании OFSI подчеркнула, что «Владимир Потанин получает выгоду от 🇷🇺 РФ и поддерживает ее, владея Росбанком и контролируя его. Росбанк ведет деятельность на имеющем стратегическое значение для России рынке финансовых услуг».

Несмотря на то, что Росбанк прямо не поименован в британском санкционном списке, на него также распространяются блокирующие санкции. Это объясняется британским Правилом 50%, согласно которому блокирующие санкции распространяются не только на лицо, прямо поименованное в санкционном списке, но и на компании, которыми данное лицо владеет или контролирует более чем на 50%.

Недавно «Интеррос», инвестиционная компания Потанина, приобрела Росбанк у 🇫🇷 французского Société Générale. Поскольку Росбанком теперь владеет «Интеррос», а «Интерросом» – Потанин, по Правилу 50% Росбанк автоматически подпадает под британские блокирующие санкции.

30 июня OFSI выпустила генеральную лицензию, позволяющую контрагентам Росбанка в течение месяца (до 30 июля) завершить операции с ним и его дочерними лицами.

Немаловажно, что в связи с санкциями Великобритании международный депозитарий Clearstream заблокировал свой корреспондентский счет в Росбанке. Со ссылкой на рецензию OFSI, Clearstream сообщает о возможности и желательности сворачивания операций с Росбанком до 30 июля.

#санкции

Канада ввела новые санкции против России, которые, в частности, ограничивают импорт некоторых видов золота и ювелирных изделий. Под персональные санкции попали:

• бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян;
• министр цифрового развития Максут Шадаев;
• глава ВГТРК Олег Добродеев;
• представитель МИДа Мария Захарова;
• представитель МВД Ирина Волк;
• журналисты Екатерина Андреева, Алексей Пиманов, Артем Шейнин, Тигран Кеосаян, Ольга Скабеева, Антон Красовский и Аркадий Мамонтов;
• патриарх Кирилл.

Из компаний под новые ограничения в основном попали российские СМИ — «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ТАСС, ВГТРК, «Веcти.ру», RT, «Спутник» и «Регнум».

Также в санкционных списках оказались «Газпром медиа», «Национальная медиа группа», «Россотрудничество» и Роскомнадзор.

Ограничения на распоряжение долями в уставном капитале // Новые контрсанкции 🇧🇾 Беларуси

5 июля было опубликовано Постановление Совета Министров Республики Беларусь №436, принятое в соответствии с Указом Президента от 14.03.2022 №93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики» и Законом «О рынке ценных бумаг».

Согласно Постановлению №436, устанавливается перечень иностранных лиц из недружественных государств, которым запрещается продавать доли в уставном капитале белорусских юридических лиц. Перечень недружественных государств установлен Постановлением Совета Министров №209, принятом в соответствии с тем же Указом Президента.

В список попало 190 🇧🇾 юридических лиц с указанием участников, для которых недоступна продажа доли в уставном капитале. Отметим, что из-за формулировки «иностранные лица из недружественных государств», продажа доли невозможна для австрийской дочки 🛢 Лукойла.

Пришло время систематизировать сведения о контрсанкциях 🇧🇾 Беларуси:
📌 В данном государстве нет единого закона о санкциях
📌 Санкции вводятся на основании законов, регулирующих ту или иную сферу. Так, 🇧🇾 Беларусь применяла ограничительные меры в соответствии с Законами «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», на основании которого вводились ограничения на западные продукты питания, и «О рынке ценных бумаг»
📌 В соответствии с данными законами принимаются Указы Президента, которые реализуются посредством Постановлений Совмина.

#ответныемеры

🇪🇺 ЕС работает над ужесточением санкций в отношении 🇷🇺 России

Как сообщает WSJ, европейские чиновники намерены провести ряд мероприятий, направленных на обеспечение наиболее эффективного соблюдения всех 6 пакетов санкций, введенных с конца февраля 2022.

В ЕС полагают, что проблемы с достижением целей санкций связаны с:

📌 разделением полномочий между Брюсселем, который определяет политику санкций, и многочисленными национальными министерствами, надзорными органами и промышленными группами государств-членов ЕС, которые должны интерпретировать и применять ее

📌 отсутствием единого органа, администрирующего санкции, который бы обладал полномочиями по наложению штрафов и расследованию нарушений санкционных режимов (аналога OFAC в 🇺🇸 США)

📌 правилом 50%, согласно которому нижний порог для распространения санкций на компании, которыми владеет подсанкционное лицо – более 50%. Нидерланды предлагают снизить данный порог до 25%

В попытке устранить разногласия между национальными властями и Брюсселем, ЕС с февраля создал сеть целевых групп по санкциям совместно с международными партнерами, такими как США. Одной из крупнейших является целевая группа "Российские элиты, доверенные лица и олигархи", работающая над изоляцией россиян, на которых распространяются санкции, от финансовой системы.

#санкции

🇨🇳 Китай призвал 🇺🇸 США отменить санкции против 🇨🇺 Кубы // Новое слово в санкционной дипломатии

Официальный представитель 🇨🇳 МИД Китая призвал 🇺🇸 США полностью отменить односторонние санкции против 🇨🇺 Кубы. Пресс-секретарь Ван Вэньбинь сделал такое заявление 11 июля в ответ на запрос СМИ о введении Государственным департаментом США визовых ограничений в отношении 28 кубинских чиновников.

«Китай твердо поддерживает усилия кубинского правительства и его народа по поддержанию социальной стабильности. Односторонние санкции, введенные Соединенными Штатами против кубинских официальных лиц, не имеют международно-правовой базы, являются типичной «дипломатией принуждения».

По словам дипломата, уже 29 раз подряд 🇺🇳 Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюции, в которых подавляющим большинством требует, чтобы 🇺🇸 США прекратили экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы.

«Мы призываем Соединенные Штаты прислушаться к призыву международного сообщества к справедливости, соблюдать цели и принципы Устава ООН и полностью отменить односторонние санкции против Кубы», — сказал он.

Мы впервые сталкиваемся с подобными заявлениями властей 🇨🇳 Поднебесной. После Кубы вполне может последовать аналогичная реакция на санкции в отношении Ирана, России и других государств.

#ответныемеры

Санкции – дорогое удовольствие // Инициативы 🇪🇺 Еврокомиссии по поддержке бизнеса

Еврокомиссия собирается диверсифицировать и увеличить на 25% размеры адресной финансовой помощи компаниям, пострадавшим от политики санкций ЕС против 🇷🇺 России. 11 июля она запросила обратную связь от государств членов Союза.

В марте Еврокомиссией был установлен лимит в 💶 400,000 для государственной помощи и субсидии на оплату до 30% потребляемых энергоносителей. Теперь кроме поднятия суммы до 💶 500,000 это будет прямое финансирование, гранты, налоговые льготы и иные формы поддержки, вроде компенсации авансовых платежей, предоставление гарантий, кредитов и акционерного капитала.

В частности, сельхозпроизводители смогут рассчитывать на господдержку до 💶 62,000; рыболовы – до 💶 75,000.

Еврокомиссия также упростит для правительств в рамках своей политики постепенного отказа от 🇷🇺 нефти и природного газа инвестирование в возобновляемые источники энергии, включая водород, биогаз и биометан. Более того, государства-члены 🇪🇺 ЕС получат право утверждать новые схемы повышения энергоэффективности и декарбонизации промышленности на основе тендеров или прямой поддержки проектов без проведения таковых.

#санкции

В копилку прецедентов // Federal Express Corp. v. Department of Com., 20-5337, (D.C. Cir 2022)

8 июля ⚖️ апелляционный суд 🇺🇸 округа Колумбия отказал крупной международной транспортно-логистической компании FedEx в оспаривании 2 штрафов за экспедирование грузов, конечными получателями которых были фигуранты «чёрного» списка юридических лиц Минторга США. Оставлено в силе решение федерального суда в деле Federal Express Corp. v. Department of Com., 486 F. Supp. 3d 69 (D.D.C. 2020).

Хотя по условиям заключённых соглашений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 💲800,000 за нарушение правил экспортного контроля апеллянт добровольно отказался от права на оспаривание штрафов в суде, он пытался отменить их по основаниям выхода органа власти за рамки предоставленных ему законом полномочий.

В начале тройка 👨‍⚖️ судей со ссылкой на доктрину делает экскурс в историю становления экспортного контроля США. Затем подробно разбивает доводы апеллянта о действиях Минторга ultra vires. Отдельно объясняет, почему в делах о привлечении к административной ответственности не применим уголовно-правовой стандарт, требующий доказывания преступного умысла и наличия субъективной стороны правонарушения.

Рекомендуем к прочтению судебный акт всем, кого интересует доктрина ultra vires и вопросы оспаривания актов, действий и бездействий федеральных органов власти 🇺🇸 США в ⚖️ судах округа Колумбия.

#экспортныйконтроль

Транзит в 🇷🇺 Калининград – разъяснение 🇪🇺 Еврокомиссии

🇪🇺 Еврокомиссия опубликовала разъяснения по поводу транзита в 🇷🇺 Калининград. Адресаты – государства-члены ЕС. Рассмотрим ключевые моменты:

📌 Запрет на транзит санкционных товаров в Калининград распространяется только на 🚛 автоперевозки. По 🚂 железной дороге их можно перевозить «при осуществлении необходимого контроля». Камнем преткновения стало понятие road в регламентах ЕС – в ЕК сочли, что термин rail в это понятие не входит;

📌 При этом полностью запрещается транзит 🪖 военных грузов и товаров двойного назначения, попавших под санкции;

📌 Государства-члены ЕС должны предотвращать все возможные способы обхода санкций и следить за тем, чтобы санкционные грузы не следовали далее на территорию Евросоюза.

Таким образом, по железной дороге через территорию 🇱🇹 Литвы в Калининград можно перевозить любые гражданские грузы, даже древесину, железо и прочие. Однако это невозможно для автомобильных грузоперевозок.

#санкции

«Ну Tikkurila, блин, дает!» // Особенности комплаенса 🇫🇮 по-фински

Казначейство 🇫🇮 Финляндии решило помочь себе и другим органам власти разобраться с санкциями, введёнными против 🇷🇺 России.

Опубликован анонс будущего тендера на создание единой базы поиска подсанкционных лиц для нужд государственных органов власти. В решение должно входить:

1️⃣ Автоматическая проверка по получателям бюджетных денег

2️⃣ Проверка подрядчиков на преддоговорной стадии

3️⃣ Выявление российских физических и юридических лиц, участвующих в госзакупках

Цель – соблюдение введённого 8 апреля запрета российским субъектам делового оборота участвовать в государственных закупках и тендерах в странах 🇪🇺 ЕС. Система также должна будет отслеживать прямой или косвенный контроль или владение по правилу 50+. Желающим дан срок подумать до 31 октября.

Из стран, не входящих в ЕС, 🇷🇺 Россия была одним из основных торговых партнёров 🇫🇮 Финляндии. Протяжённость сухопутной границы между странами составляет 1272 км.

#комплаенс