В 2022 году 🇦🇪 ОАЭ попали в серый список FATF. С тех пор в стране был взят курс на выход из этой ситуации, в том числе для того, чтобы международные 🏦 транзакции с участием лиц из ОАЭ не были осложнены дополнительными проверками. Была разработана целая национальная стратегия, целью которой является углубление понимания рисков посредством отраслевых и объективных оценок.
Вчера начали появляться первые инсайды о том, что в ближайшие дни ОАЭ будут исключены из серого списка. Однако высока вероятность, что это также приведёт к усилению банковского комплаенса в отношении действующих и будущих клиентов, будет ужесточён мониторинг транзакций, а также пострадают такие привлекательные для экспатов индустрии, как недвижимость и товары класса «люкс» за наличные.
#AML
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Орган (MONEYVAL) опубликовал доклад, в котором призвал 🇲🇪 черногорские власти активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
При этом отмечается, что со времени последней комплексной оценки, проведенной в 2015 году, Черногория добилась значительных успехов в укреплении правовой и институциональной базы для борьбы с подобной деятельностью.
В ходе оценки MONEYVAL обратил внимание на соответствие Черногории стандартам FATF, рассмотрев 11 конкретных областей деятельности. В отчете отмечается значительная эффективность Черногории в двух областях: понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также международное сотрудничество, где Черногория получила высокую оценку за эффективный обмен доказательствами и оперативной информацией.
Однако в докладе отмечается необходимость значительного улучшения в остальных девяти областях, что свидетельствует лишь об умеренном уровне эффективности. В нем предлагается улучшить понимание Черногорией угроз отмывания денег, особенно связанных с использованием наличных средств, коррупцией, использованием подставных компаний, а также потенциальных рисков финансирования терроризма в различных секторах.
MONEYVAL рекомендует более тонко понимать эти риски, особенно в отношении новых технологий, трансграничных денежных переводов и некоммерческого сектора, чтобы уменьшить уязвимость критически важной финансовой инфраструктуры.
#AML
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👮🏻♂️ Генеральная прокуратура🇨🇭Швейцарии предъявила обвинения двум гражданам страны в отмывании денег. Мужчины подозреваются в незаконной транспортировке наличных денег и золота на сумму около 34 миллионов евро, 1 миллиона швейцарских франков и 830 кг золота через национальные границы в течение как минимум четырех лет в рамках международной преступной сети.
Обвиняемые предположительно получали наличные в 🇮🇹 Италии, 🇳🇱 Нидерландах и 🇩🇪 Германии, а затем перевозили деньги в специально оборудованных тайниках в своих автомобилях. Они впоследствии обменивали собранные деньги на золото (как правило, в Италии), вывозя его в Швейцарию без декларирования. Согласно обвинительному заключению, в дальнейшем активы вновь перемещались через границу двумя обвиняемыми на самолетах, а именно в 🇹🇷 Стамбул и 🇦🇪 Дубай, или на автомобилях и грузовиках в 🇩🇪 Германию и 🇹🇷 Турцию.
Незаконные доходы связаны с международным оборотом наркотиков. После признания вины подозреваемые предстанут перед ⚖️ Федеральным уголовном суде в Беллинцоне в рамках ускоренного разбирательства, так как оба обвирняемых признали вину.
#AML
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Sanctions Law
«После разморозки повторной заморозке не подлежит» // ⚖️ ВС Швейцарии 🇨🇭 разрешил разблокировать средства 3 фигурантов по делу Сергея Магнитского
Связанный с бежавшим из России 🇬🇧 инвестором Биллом Браудером инвестиционный фонд Hermitage Capital Management в 🇺🇸 США и ещё в ряде государств был признан пострадавшей стороной в деле Сергея Магнитского о крупном мошенничестве и выводе из 🇷🇺 России 💲230 млн долларов США.
21 января ⚖️ палата по уголовным делам Верховного суда Швейцарии 🇨🇭оставила в силе постановление апелляционного суда, чем разрешила разморозить 14 млн швейцарских франков (из 18 млн замороженных) со счетов в швейцарских банках UBS и Credit Suisse, принадлежащих 3 🇷🇺 гражданам: Владлену Степанову - бывшему мужу Ольги Степановой, экс-главы ИФНС 28 по Москве, Дмитрию Клюеву и Денису Кацыву. При этом 2 из них находятся в санкционном списке 🇺🇸 США.
Основание: нижестоящие инстанции не ошиблись, не установив наличия прямой причинно-следственной связи между действиями 3 вышеуказанных граждан и понесением Hermitage Capital Management косвенного ущерба от вывода средств, раскрытого Сергеем Магнитским.
Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), ответственный за администрирование санкционного режима 🇨🇭 Швейцарии, заявил, что введенные третьими странами режимы санкций, в том числе 🇺🇸 США, признаются в 🇨🇭 нелегитимными, поэтому банковские транзакции находятся вне зоны риска. В то же время SECO утверждает, что банки в рамках своей комплаенс-политики нередко учитывают односторонние санкционные режимы третьих стран, чтобы минимизировать негативные последствия.
Таким образом, теперь банки столкнутся с правовой дилеммой: исполнить решение суда и вернуть денежные средства, при этом нарушить санкционный режим 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России, или не исполнять решение суда, тем самым нарушить национальное 🇨🇭 законодательство.
Решение ⚖️ Верховного суда Швейцарии 🇨🇭 здесь.
#casestudy #комплаенс #AML
Связанный с бежавшим из России 🇬🇧 инвестором Биллом Браудером инвестиционный фонд Hermitage Capital Management в 🇺🇸 США и ещё в ряде государств был признан пострадавшей стороной в деле Сергея Магнитского о крупном мошенничестве и выводе из 🇷🇺 России 💲230 млн долларов США.
21 января ⚖️ палата по уголовным делам Верховного суда Швейцарии 🇨🇭оставила в силе постановление апелляционного суда, чем разрешила разморозить 14 млн швейцарских франков (из 18 млн замороженных) со счетов в швейцарских банках UBS и Credit Suisse, принадлежащих 3 🇷🇺 гражданам: Владлену Степанову - бывшему мужу Ольги Степановой, экс-главы ИФНС 28 по Москве, Дмитрию Клюеву и Денису Кацыву. При этом 2 из них находятся в санкционном списке 🇺🇸 США.
Основание: нижестоящие инстанции не ошиблись, не установив наличия прямой причинно-следственной связи между действиями 3 вышеуказанных граждан и понесением Hermitage Capital Management косвенного ущерба от вывода средств, раскрытого Сергеем Магнитским.
Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), ответственный за администрирование санкционного режима 🇨🇭 Швейцарии, заявил, что введенные третьими странами режимы санкций, в том числе 🇺🇸 США, признаются в 🇨🇭 нелегитимными, поэтому банковские транзакции находятся вне зоны риска. В то же время SECO утверждает, что банки в рамках своей комплаенс-политики нередко учитывают односторонние санкционные режимы третьих стран, чтобы минимизировать негативные последствия.
Таким образом, теперь банки столкнутся с правовой дилеммой: исполнить решение суда и вернуть денежные средства, при этом нарушить санкционный режим 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России, или не исполнять решение суда, тем самым нарушить национальное 🇨🇭 законодательство.
Решение ⚖️ Верховного суда Швейцарии 🇨🇭 здесь.
#casestudy #комплаенс #AML
🇪🇺 Новые назначения в управляющем совете AMLA
Как вы уже помните, в 🇪🇺 ЕС создаётся новый орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — Anti-Money Laundering Authority (AMLA). Он станет центром единой системы надзора в сфере AML/CFT и будет координировать работу национальных регуляторов. AMLA разместится во Франкфурте-на-Майне 🇩🇪 и начнёт полноценную работу в этом году.
Сегодня стало известно, кто войдёт в управляющий совет AMLA. В него назначены:
🔹 Симонас Крепшта 🇱🇹 — член совета Банка Литвы, курирующий надзор за финансовым рынком и цифровое развитие
🔹 Рикке-Луиза Петерсен 🇩🇰 — заместитель генерального директора Датского финансового надзорного органа
🔹 Маркус Плайер 🇩🇪 — заместитель генерального директора Федерального министерства финансов Германии, ответственного за AML
🔹 Дервил Роуленд 🇮🇪 — заместитель управляющего Центрального банка Ирландии
🔹 Хуан Мануэль Вега-Серрано 🇪🇸 — старший советник Министерства экономики Испании
Управляющий совет AMLA будет осуществлять надзор за субъектами финансового надзора, обеспечивать гармонизацию подходов к противодействию отмыванию денег в ЕС, а также координировать взаимодействие национальных регуляторов и правоохранительных органов.
#AML
Как вы уже помните, в 🇪🇺 ЕС создаётся новый орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — Anti-Money Laundering Authority (AMLA). Он станет центром единой системы надзора в сфере AML/CFT и будет координировать работу национальных регуляторов. AMLA разместится во Франкфурте-на-Майне 🇩🇪 и начнёт полноценную работу в этом году.
Сегодня стало известно, кто войдёт в управляющий совет AMLA. В него назначены:
🔹 Симонас Крепшта 🇱🇹 — член совета Банка Литвы, курирующий надзор за финансовым рынком и цифровое развитие
🔹 Рикке-Луиза Петерсен 🇩🇰 — заместитель генерального директора Датского финансового надзорного органа
🔹 Маркус Плайер 🇩🇪 — заместитель генерального директора Федерального министерства финансов Германии, ответственного за AML
🔹 Дервил Роуленд 🇮🇪 — заместитель управляющего Центрального банка Ирландии
🔹 Хуан Мануэль Вега-Серрано 🇪🇸 — старший советник Министерства экономики Испании
Управляющий совет AMLA будет осуществлять надзор за субъектами финансового надзора, обеспечивать гармонизацию подходов к противодействию отмыванию денег в ЕС, а также координировать взаимодействие национальных регуляторов и правоохранительных органов.
#AML