Forwarded from Телеканал Дождь
МИД России запретил въезд в страну актерам Шону Пенну и Бену Стиллеру
Кроме того, в санкционный список ведомства, составленный «в порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Джо Байдена персональные санкции против граждан России» попали еще 23 человека. Среди них — сенаторы от обеих партий, министр торговли и его заместители.
Шон Пенн снимает документальный фильм о войне в Украине. Он был в стране 24 февраля, в день начала войны, а затем приезжал еще дважды и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Бен Стиллер также приезжал в Украину — его видели во Львове. Кроме того, он посещал Польшу, где в качестве посла доброй воли ООН поддерживал украинских беженцев.
Кроме того, в санкционный список ведомства, составленный «в порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Джо Байдена персональные санкции против граждан России» попали еще 23 человека. Среди них — сенаторы от обеих партий, министр торговли и его заместители.
Шон Пенн снимает документальный фильм о войне в Украине. Он был в стране 24 февраля, в день начала войны, а затем приезжал еще дважды и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Бен Стиллер также приезжал в Украину — его видели во Львове. Кроме того, он посещал Польшу, где в качестве посла доброй воли ООН поддерживал украинских беженцев.
💸 Миллиардеры снимают санкции, часть 5 // Алексей Кузьмичев в 🇪🇺 Суде ЕС
Алексей Кузьмичев — третий после Михаила Фридмана (#6, 11,8 млрд) и Германа Хана (#14, 7,8 млрд) акционер «Альфа-Групп» и LetterOne, люксембургского холдинга, в который собраны все иностранные активы партнеров, включая крупные пакеты акций компаний VEON («Билайн»), Turkcell и Wintershall DEA.
💰 После службы в пограничных войсках в Забайкалье Кузьмичев, выросший в Кирове, поступил в Московский институт стали и сплавов. Став студентом МИСиС в 1983 году, он возглавил комитет комсомола курса, вступил в партию и познакомился с третьекурсником Михаилом Фридманом. В 1988 году приятели открыли первые кооперативы «Курьер» и «Альфа-фото». «Курьер» занимался бытовыми услугами — доставкой продуктов и лекарств населению, мытьем окон в офисах. «Альфа-фото» был зарегистрирован как научно-технический кооператив, его научным консультантом стал будущий академик Михаил Алфимов. В честь Алфимова в названии и появилась приставка «Альфа».
В 1989 году Кузьмичев участвовал в создании советско-швейцарского СП «Альфа-Эко», первой компании «Альфа-Групп» и возглавил его международный отдел. В середине 1900-х компания начала торговлю нефтепродуктами через Crown Resources под руководством Кузьмичева. В ноябре 2002 года в Средиземном море затонул и устроил грандиозную экологическую катастрофу танкер Prestige, который перевозил принадлежавший Crown Resources мазут. «Альфа-Групп» решила отказаться от этого бизнеса. Кузьмичев, оставшись не у дел, занялся проектом по созданию в России своей нефтяной биржи.
Сегодня он курирует ритейл «Альфы» — занимается делами X5 Retail Group, которая объединяет торговые сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель». Несмотря на санкции, живет во Франции с женой и тремя несовершеннолетними детьми. В 2022 году Forbes поставил Кузьмичева на 20-ю строчку в рейтинге российских миллиардеров, оценив его состояние в $6 млрд.
🇪🇺 Что касается санкций, то блокирующие санкции ЕС в отношении Кузьмичева были введены 15 марта 2022.
При включении бизнесмена в санкционный список Совет ЕС указывал на то, что Кузьмичев является крупным акционером конгломерата «Альфа-Групп», в который входит Альфа-Банк, один из крупнейших налогоплательщиков России. Кроме того, отмечалось, что старшая дочь Владимира Путина, Мария, руководила благотворительным проектом «Альфа-Эндо», который финансировался Альфа-Банком. Впоследствии Владимир Путин вознаградил «Альфа-Групп» за лояльность российским властям, предоставив политическую поддержку планам «Альфа-Групп» по иностранным инвестициям.
В исковом заявлении, поданном 13 мая 2022, Кузьмичев приводит 7 аргументов неправомерности введения санкций:
1️⃣ Поправки к Регламенту 269/2014, расширяющие основания для введения блокирующих санкций (в частности, d и g), являются незаконными и нарушают принципы равного обращения, правовой определенности и надежного управления
2️⃣ Нарушение Хартии ЕС об Основных правах, Конвенции о правах ребенка и ЕКПЧ
3️⃣ Нарушение обязательства указать причины введения санкций
4️⃣ Нарушение права на защиту
5️⃣ Явная ошибка в оценке фактов
6️⃣Нарушение принципа соразмерности
7️⃣ Нарушение права собственности, свободы ведения бизнеса и права заниматься профессиональной деятельностью
Оценивая шансы бизнесмена на снятие санкций, отметим, что Кузьмичев вышел из числа бенефициаров Альфа-Банка. Этот факт может стать существенным подспорьем для удовлетворения иска, если ⚖️ Суд ЕС не придет к выводу, что за Кузьмичевым сохранился контроль над деятельностью «Альфа-Групп».
@sanctionstimes совместно с @milliardery_rus
Алексей Кузьмичев — третий после Михаила Фридмана (#6, 11,8 млрд) и Германа Хана (#14, 7,8 млрд) акционер «Альфа-Групп» и LetterOne, люксембургского холдинга, в который собраны все иностранные активы партнеров, включая крупные пакеты акций компаний VEON («Билайн»), Turkcell и Wintershall DEA.
💰 После службы в пограничных войсках в Забайкалье Кузьмичев, выросший в Кирове, поступил в Московский институт стали и сплавов. Став студентом МИСиС в 1983 году, он возглавил комитет комсомола курса, вступил в партию и познакомился с третьекурсником Михаилом Фридманом. В 1988 году приятели открыли первые кооперативы «Курьер» и «Альфа-фото». «Курьер» занимался бытовыми услугами — доставкой продуктов и лекарств населению, мытьем окон в офисах. «Альфа-фото» был зарегистрирован как научно-технический кооператив, его научным консультантом стал будущий академик Михаил Алфимов. В честь Алфимова в названии и появилась приставка «Альфа».
В 1989 году Кузьмичев участвовал в создании советско-швейцарского СП «Альфа-Эко», первой компании «Альфа-Групп» и возглавил его международный отдел. В середине 1900-х компания начала торговлю нефтепродуктами через Crown Resources под руководством Кузьмичева. В ноябре 2002 года в Средиземном море затонул и устроил грандиозную экологическую катастрофу танкер Prestige, который перевозил принадлежавший Crown Resources мазут. «Альфа-Групп» решила отказаться от этого бизнеса. Кузьмичев, оставшись не у дел, занялся проектом по созданию в России своей нефтяной биржи.
Сегодня он курирует ритейл «Альфы» — занимается делами X5 Retail Group, которая объединяет торговые сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель». Несмотря на санкции, живет во Франции с женой и тремя несовершеннолетними детьми. В 2022 году Forbes поставил Кузьмичева на 20-ю строчку в рейтинге российских миллиардеров, оценив его состояние в $6 млрд.
🇪🇺 Что касается санкций, то блокирующие санкции ЕС в отношении Кузьмичева были введены 15 марта 2022.
При включении бизнесмена в санкционный список Совет ЕС указывал на то, что Кузьмичев является крупным акционером конгломерата «Альфа-Групп», в который входит Альфа-Банк, один из крупнейших налогоплательщиков России. Кроме того, отмечалось, что старшая дочь Владимира Путина, Мария, руководила благотворительным проектом «Альфа-Эндо», который финансировался Альфа-Банком. Впоследствии Владимир Путин вознаградил «Альфа-Групп» за лояльность российским властям, предоставив политическую поддержку планам «Альфа-Групп» по иностранным инвестициям.
В исковом заявлении, поданном 13 мая 2022, Кузьмичев приводит 7 аргументов неправомерности введения санкций:
1️⃣ Поправки к Регламенту 269/2014, расширяющие основания для введения блокирующих санкций (в частности, d и g), являются незаконными и нарушают принципы равного обращения, правовой определенности и надежного управления
2️⃣ Нарушение Хартии ЕС об Основных правах, Конвенции о правах ребенка и ЕКПЧ
3️⃣ Нарушение обязательства указать причины введения санкций
4️⃣ Нарушение права на защиту
5️⃣ Явная ошибка в оценке фактов
6️⃣Нарушение принципа соразмерности
7️⃣ Нарушение права собственности, свободы ведения бизнеса и права заниматься профессиональной деятельностью
Оценивая шансы бизнесмена на снятие санкций, отметим, что Кузьмичев вышел из числа бенефициаров Альфа-Банка. Этот факт может стать существенным подспорьем для удовлетворения иска, если ⚖️ Суд ЕС не придет к выводу, что за Кузьмичевым сохранился контроль над деятельностью «Альфа-Групп».
@sanctionstimes совместно с @milliardery_rus
🇷🇺 РФ нарушает санкции 🇺🇳 СБ ООН?
Согласно рассекреченным данным 🇺🇸 американской разведки, 🇷🇺 Россия в обход санкций ООН закупает у 🇰🇵 КНДР артиллерийские снаряды и ракеты.
Как полагают СМИ, эти факты свидетельствуют о влиянии санкций отдельных государств в отношении России на цепочки поставок и необходимость страны обращаться к «государствам-изгоям», таким как Северная Корея и 🇮🇷 Иран, для закупки военного оборудования.
Напомним, что единственным 🌏 международным режимом всеобъемлющих санкций является пакет мер, принятый СБ ООН в отношении КНДР. Комитет СБ ООН, сформированный во исполнение резолюции 1718 (2006), осуществляет контроль за соблюдением санкций. На сегодняшний день всем государствам-членам ООН запрещается взаимодействовать с КНДР по широчайшему перечню оснований, среди которых поставки вооружений, лизинг или фрахт морских и воздушных судов, заход северокорейских судов в порты, предоставление финансовых услуг, в том числе крупных сумм наличности и крупных партий золота, банковских субсидий и государственной финансовой поддержки и т.д.
#санкции
Согласно рассекреченным данным 🇺🇸 американской разведки, 🇷🇺 Россия в обход санкций ООН закупает у 🇰🇵 КНДР артиллерийские снаряды и ракеты.
Как полагают СМИ, эти факты свидетельствуют о влиянии санкций отдельных государств в отношении России на цепочки поставок и необходимость страны обращаться к «государствам-изгоям», таким как Северная Корея и 🇮🇷 Иран, для закупки военного оборудования.
Напомним, что единственным 🌏 международным режимом всеобъемлющих санкций является пакет мер, принятый СБ ООН в отношении КНДР. Комитет СБ ООН, сформированный во исполнение резолюции 1718 (2006), осуществляет контроль за соблюдением санкций. На сегодняшний день всем государствам-членам ООН запрещается взаимодействовать с КНДР по широчайшему перечню оснований, среди которых поставки вооружений, лизинг или фрахт морских и воздушных судов, заход северокорейских судов в порты, предоставление финансовых услуг, в том числе крупных сумм наличности и крупных партий золота, банковских субсидий и государственной финансовой поддержки и т.д.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
Ответные меры 🇷🇺 России против 🇪🇺 ЕС
МИД РФ ввёл ограничения на въезд в страну представителям высшего военного руководства 🇪🇺 Европейского Союза, высокопоставленным сотрудникам силовых ведомств стран-членов ЕС, представителям европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на 🇺🇦 Украину.
В отличие от канадцев и американцев, имена попавших в ⛔️ стоп-лист лиц не названы.
#ответныемеры
МИД РФ ввёл ограничения на въезд в страну представителям высшего военного руководства 🇪🇺 Европейского Союза, высокопоставленным сотрудникам силовых ведомств стран-членов ЕС, представителям европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на 🇺🇦 Украину.
В отличие от канадцев и американцев, имена попавших в ⛔️ стоп-лист лиц не названы.
#ответныемеры
🇨🇭Швейцарский Сбербанк обрёл новых владельцев
🏦 Sberbank (Switzerland) AG, базирующийся в Цюрихе, не подвергся прямым санкциям со стороны 🇪🇺 ЕС и🇨🇭Швейцарии, в отличие от 🇷🇺 материнской компании, "отключенной" от SWIFT. Однако в марте швейцарское Управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) ограничило деятельность банка, запретив ему выплачивать деньги физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями. Ограничения были частично сняты в июле.
Теперь дочка российского банка выкуплена M3 Groupe, которая управляет портфелем компаний в сфере недвижимости, гостиничного и финансового секторов. Банк будет функционировать под брендом TradeXBank, специализируясь на финансировании торговли сырьевыми товарами и оставаясь под надзором FINMA.
FINMA также подчеркнуло, что процесс передачи контроля над банком будет проходить под строгим надзором швейцарских и зарубежных регуляторов. По нашей информации, 🇺🇸 OFAC контролировало часть сделок, связанных с передачей управления над банком новым владельцам.
#compliance
🏦 Sberbank (Switzerland) AG, базирующийся в Цюрихе, не подвергся прямым санкциям со стороны 🇪🇺 ЕС и🇨🇭Швейцарии, в отличие от 🇷🇺 материнской компании, "отключенной" от SWIFT. Однако в марте швейцарское Управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) ограничило деятельность банка, запретив ему выплачивать деньги физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями. Ограничения были частично сняты в июле.
Теперь дочка российского банка выкуплена M3 Groupe, которая управляет портфелем компаний в сфере недвижимости, гостиничного и финансового секторов. Банк будет функционировать под брендом TradeXBank, специализируясь на финансировании торговли сырьевыми товарами и оставаясь под надзором FINMA.
FINMA также подчеркнуло, что процесс передачи контроля над банком будет проходить под строгим надзором швейцарских и зарубежных регуляторов. По нашей информации, 🇺🇸 OFAC контролировало часть сделок, связанных с передачей управления над банком новым владельцам.
#compliance
Forwarded from Санкции. Экспертиза
🇺🇸🇮🇷 США ввели санкции в отношении иранской компании, которая организовывала поставки беспилотников в Россию
Вчера OFAC заявил о введении санкций в отношении компании Safiran Airport Services. Safiran - иранский поставщик авиатранспортных услуг, который, согласно заявлению Министерства финансов, координировал транспортировку иранских беспилотников, персонала, а также военного оборудования из Ирана в Россию. По данным американского ведомства, Россия намерена использовать иранские беспилотники в процессе военной операции на Украине.
Помимо этого, в список блокирующих санкций США попали три иранские компании-производители беспилотников:
📌 Paravar Pars;
📌 Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA);
📌 Baharestan Kish Company.
Как следует из заявления Минфина, все три компании тесно сотрудничали с Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, находящимися под блокирующими санкциями США.
Вчера OFAC заявил о введении санкций в отношении компании Safiran Airport Services. Safiran - иранский поставщик авиатранспортных услуг, который, согласно заявлению Министерства финансов, координировал транспортировку иранских беспилотников, персонала, а также военного оборудования из Ирана в Россию. По данным американского ведомства, Россия намерена использовать иранские беспилотники в процессе военной операции на Украине.
Помимо этого, в список блокирующих санкций США попали три иранские компании-производители беспилотников:
📌 Paravar Pars;
📌 Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA);
📌 Baharestan Kish Company.
Как следует из заявления Минфина, все три компании тесно сотрудничали с Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, находящимися под блокирующими санкциями США.
U.S. Department of the Treasury
Treasury Sanctions Iranian Persons Involved in Production of Unmanned Aerial Vehicles and Weapon Shipment to Russia
WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is designating an air transportation service provider for its involvement in the shipment of Iranian Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) to Russia for its war against…
⚖️ Крипто-инвесторы оспорили в суд санкции США против Tornado Cash
8 сентября группа крипто-инвесторов подала в суд на 🇺🇸 OFAC в попытке снять санкции, запрещающие американцам пользоваться Tornado Cash. Ограничения были введены из-за причастности крипто-миксера с 🇷🇺 российскими корнями к отмыванию 💵 7 миллиардов, полученных в результате хакерских атак.
Помимо крипто-инвесторов, иск был поддержан двумя сотрудниками Coinbase, крупнейшей крипто-биржи, зарегистрированной в США. Более того, Coinbase оплатила подачу иска в ⚖️ восточный федеральный суд штата Техас. Это легко объясняется – Coinbase регулярно вступает в конфликты с федеральным правительством из-за все более жесткого регулирования цифровых активов – это проявляется как в формальных разбирательствах, так и в медийном пространстве.
Коллеги с канала @lawsanctions, первыми обратившие внимание на иск, выделили следующие претензии к Минфину США:
📌 Министерство превысило свои полномочия, когда ввело санкции против Tornado Cash, которая не является ни физическим, ни юридическим лицом. Это децентрализованный программный проект с открытым исходным кодом, который частично обеспечивает конфиденциальность пользователей блокчейн-платформы Ethereum
📌 OFAC нарушило гарантированные конституцией права, приравняв пользователей к международным террористам
📌 Санкции угрожают способности законопослушных американцев свободно и конфиденциально участвовать в финансовых операциях.
Исход разбирательства интересен как с точки зрения применения санкций США к цифровому пространству, так и с позиции регулятороного давления на децентрализованные платформы. Мы будем держать вас в курсе событий.
#санкции
8 сентября группа крипто-инвесторов подала в суд на 🇺🇸 OFAC в попытке снять санкции, запрещающие американцам пользоваться Tornado Cash. Ограничения были введены из-за причастности крипто-миксера с 🇷🇺 российскими корнями к отмыванию 💵 7 миллиардов, полученных в результате хакерских атак.
Помимо крипто-инвесторов, иск был поддержан двумя сотрудниками Coinbase, крупнейшей крипто-биржи, зарегистрированной в США. Более того, Coinbase оплатила подачу иска в ⚖️ восточный федеральный суд штата Техас. Это легко объясняется – Coinbase регулярно вступает в конфликты с федеральным правительством из-за все более жесткого регулирования цифровых активов – это проявляется как в формальных разбирательствах, так и в медийном пространстве.
Коллеги с канала @lawsanctions, первыми обратившие внимание на иск, выделили следующие претензии к Минфину США:
📌 Министерство превысило свои полномочия, когда ввело санкции против Tornado Cash, которая не является ни физическим, ни юридическим лицом. Это децентрализованный программный проект с открытым исходным кодом, который частично обеспечивает конфиденциальность пользователей блокчейн-платформы Ethereum
📌 OFAC нарушило гарантированные конституцией права, приравняв пользователей к международным террористам
📌 Санкции угрожают способности законопослушных американцев свободно и конфиденциально участвовать в финансовых операциях.
Исход разбирательства интересен как с точки зрения применения санкций США к цифровому пространству, так и с позиции регулятороного давления на децентрализованные платформы. Мы будем держать вас в курсе событий.
#санкции
Ukraine v. the Russian Federation – Германия, США и Швеция вступили в дело
В соответствии со статьей 63 Статута ⚖️🇺🇳 МС ООН, в случаях, когда в деле возникает вопрос о толковании конвенции, сторонами которой являются другие государства, помимо тех, о которых идет речь в деле, каждое из этих государств имеет право вступить в разбирательство. В сентябре это право было использовано сразу тремя государствами – 🇩🇪 Германией, 🇺🇸 США и 🇸🇪 Швецией.
США в своём заявлении подчеркнули, что "все государства-участники имеют значительный интерес в обеспечении правильного толкования, применения и исполнения Конвенции о геноциде", и добавили, что их "взгляды на вопросы, рассматриваемые в данном деле, дополнительно продиктованы долгой историей поддержки Соединенными Штатами усилий по предотвращению и наказанию геноцида". Швеция согласилась с тем, что "запрет геноцида является нормой jus cogens в международном праве, а права и обязанности, закрепленные в Конвенции, относятся ко всему международному сообществу".
На данный момент в дело также вступили: 🇬🇧 Великобритания, 🇳🇿 Новая Зеландия, 🇱🇹 Литва и 🇱🇻 Латвия. С текстами заявлений о вступлении в дело можно ознакомиться на сайте МС ООН.
#международноеправо
В соответствии со статьей 63 Статута ⚖️🇺🇳 МС ООН, в случаях, когда в деле возникает вопрос о толковании конвенции, сторонами которой являются другие государства, помимо тех, о которых идет речь в деле, каждое из этих государств имеет право вступить в разбирательство. В сентябре это право было использовано сразу тремя государствами – 🇩🇪 Германией, 🇺🇸 США и 🇸🇪 Швецией.
США в своём заявлении подчеркнули, что "все государства-участники имеют значительный интерес в обеспечении правильного толкования, применения и исполнения Конвенции о геноциде", и добавили, что их "взгляды на вопросы, рассматриваемые в данном деле, дополнительно продиктованы долгой историей поддержки Соединенными Штатами усилий по предотвращению и наказанию геноцида". Швеция согласилась с тем, что "запрет геноцида является нормой jus cogens в международном праве, а права и обязанности, закрепленные в Конвенции, относятся ко всему международному сообществу".
На данный момент в дело также вступили: 🇬🇧 Великобритания, 🇳🇿 Новая Зеландия, 🇱🇹 Литва и 🇱🇻 Латвия. С текстами заявлений о вступлении в дело можно ознакомиться на сайте МС ООН.
#международноеправо
📰 FT: Индия и Китай снижают эффект от нефтяных санкций против России
Журалисты FT опубликовали аналитический материал об эффективности санкций против 🛢 нефтяного сектора 🇷🇺 российской экономики. По их данным, 🇮🇳 индийские и 🇨🇳 китайские закупки нефти компенсировали большую часть падения российских поставок в Европу. В 🇪🇺 ЕС, напротив, растут счета за электроэнергию.
Выводы основаны на анализе таможенной 📊 статистики Китая и Индии, который показал, что во втором квартале 2022 года Индия и Китай импортировали на 11 млн тонн больше нефти из России по сравнению с первым кварталом. Платежи за российскую нефть со стороны стран увеличились на 💵 9 миллиардов. Индия даже получила снижение цен по сравнению с довоенным периодом – в первом квартале стоимость импорта нефти из России составляла в среднем 💵 790 за тонну, а во втором квартале снизилась до 💵 740 за тонну.
На фоне такой неутешительной статистики издание задаётся вопросом – «When was the last time sanctions actually worked?». FT уверяет, что нефтяное эмбарго 🇺🇸 США против 🇯🇵 Японии перед второй мировой войной только ускорило кризис; 🇮🇷 Иран, несмотря на санкции ООН, не отказался от своей программы обогащения урана и не прекратил разработку ракет дальнего радиуса действия; санкции также не изменили политику в 🇰🇵 Северной Корее и на 🇨🇺 Кубе.
Мы не стали бы разделять сдержанный пессимизм FT по поводу неэффиктивности санкций против РФ. Сложно отрицать, что санкционная политика впервые в истории эффективно координируется на уровне «союзников» – 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании. Более того, другие издания справедливо отмечают вывод из эксплуатации пятой части российских гражданских самолетов к 2025 году из-за нехватки запчастей, серьезную задержку модернизации телекоммуникационных сетей, утечку талантов и развитие “кланового” капитализма как следствие ужесточения санкционной политики в отношении 🇷🇺 РФ.
#санкции
Журалисты FT опубликовали аналитический материал об эффективности санкций против 🛢 нефтяного сектора 🇷🇺 российской экономики. По их данным, 🇮🇳 индийские и 🇨🇳 китайские закупки нефти компенсировали большую часть падения российских поставок в Европу. В 🇪🇺 ЕС, напротив, растут счета за электроэнергию.
Выводы основаны на анализе таможенной 📊 статистики Китая и Индии, который показал, что во втором квартале 2022 года Индия и Китай импортировали на 11 млн тонн больше нефти из России по сравнению с первым кварталом. Платежи за российскую нефть со стороны стран увеличились на 💵 9 миллиардов. Индия даже получила снижение цен по сравнению с довоенным периодом – в первом квартале стоимость импорта нефти из России составляла в среднем 💵 790 за тонну, а во втором квартале снизилась до 💵 740 за тонну.
На фоне такой неутешительной статистики издание задаётся вопросом – «When was the last time sanctions actually worked?». FT уверяет, что нефтяное эмбарго 🇺🇸 США против 🇯🇵 Японии перед второй мировой войной только ускорило кризис; 🇮🇷 Иран, несмотря на санкции ООН, не отказался от своей программы обогащения урана и не прекратил разработку ракет дальнего радиуса действия; санкции также не изменили политику в 🇰🇵 Северной Корее и на 🇨🇺 Кубе.
Мы не стали бы разделять сдержанный пессимизм FT по поводу неэффиктивности санкций против РФ. Сложно отрицать, что санкционная политика впервые в истории эффективно координируется на уровне «союзников» – 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании. Более того, другие издания справедливо отмечают вывод из эксплуатации пятой части российских гражданских самолетов к 2025 году из-за нехватки запчастей, серьезную задержку модернизации телекоммуникационных сетей, утечку талантов и развитие “кланового” капитализма как следствие ужесточения санкционной политики в отношении 🇷🇺 РФ.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
🇺🇸 OFAC пояснил за Tornado Cash
После поданного иска в OFAC поняли – начинает пахнуть жаренным, и поэтому решили довести до общественности свою позицию в связи с санкциями криптомиксеру. В FAQ добавлены 4 ответа. Главное из них:
📌 Tornado Cash (TС) заблокирован 8 августа. Сайт недоступен, однако можно нагуглить опенсорсный исходный код через архивные версии. Это не запрещено. Также не запрещено будет заходить на сайт если его работа будет восстановлена
📌 TC попал в SDN как лицо (entity) вместе с криптокошельками, а не как исходный код. Entity в переводе – это не только юридическое лицо, это организм. Законодательство о финансово-экономических санкциях США не ограничивает OFAC в выборе целей санкций. Те же криптокошельки мы уже несколько лет встречаем среди объектов санкций в SDN
📌 Если американцы не успели завершить операцию по микшированию, например, недополучили некое количество Etherium из смарт-контрактов TC – обращайтесь в OFAC за специальной лицензией. Остальные – на свой страх и риск.
📌 Субъектам, чьим личным законом является право США, надлежит подавать отчёт о замороженных активах, зависших в TC.
Как отмечает профильный специалист:
1️⃣ в разъяснениях нет ни слова про копирование кода и запуска/деплоймент на его основе новых идентичных автономных смарт-контрактов
2️⃣ нет ни слова про майнеров – имеют ли они право обрабатывать блоки с транзакциями, которые касались TC?
3️⃣ GitHub теперь должен разблокировать репозитарий TC, потому что код должен быть открытым для свободного изучения
#санкции #crypto
После поданного иска в OFAC поняли – начинает пахнуть жаренным, и поэтому решили довести до общественности свою позицию в связи с санкциями криптомиксеру. В FAQ добавлены 4 ответа. Главное из них:
📌 Tornado Cash (TС) заблокирован 8 августа. Сайт недоступен, однако можно нагуглить опенсорсный исходный код через архивные версии. Это не запрещено. Также не запрещено будет заходить на сайт если его работа будет восстановлена
📌 TC попал в SDN как лицо (entity) вместе с криптокошельками, а не как исходный код. Entity в переводе – это не только юридическое лицо, это организм. Законодательство о финансово-экономических санкциях США не ограничивает OFAC в выборе целей санкций. Те же криптокошельки мы уже несколько лет встречаем среди объектов санкций в SDN
📌 Если американцы не успели завершить операцию по микшированию, например, недополучили некое количество Etherium из смарт-контрактов TC – обращайтесь в OFAC за специальной лицензией. Остальные – на свой страх и риск.
📌 Субъектам, чьим личным законом является право США, надлежит подавать отчёт о замороженных активах, зависших в TC.
Как отмечает профильный специалист:
1️⃣ в разъяснениях нет ни слова про копирование кода и запуска/деплоймент на его основе новых идентичных автономных смарт-контрактов
2️⃣ нет ни слова про майнеров – имеют ли они право обрабатывать блоки с транзакциями, которые касались TC?
3️⃣ GitHub теперь должен разблокировать репозитарий TC, потому что код должен быть открытым для свободного изучения
#санкции #crypto
🇰🇿 Казахстан и санкции против 🇷🇺 РФ
К концу мая текущего года количество действующих иностранных предприятий в 🇰🇿 Казахстане увеличилось на 12,7 процента с начала года, до 25 тысяч. При этом основной приток приходится на организации из 🇷🇺 России. Многие поставщики из России (или работавшие с РФ) стараются структурировать бизнес в Казахстане для обхода санкционных ограничений и налаживания параллельного импорта.
В то же время сообщается, что Казахстан перевел торговлю с Россией «под санкционный контроль 🇺🇸 США». Под этой формулировкой подразумевается создание правительственной рабочей группы по недопущению негативного влияния санкций против РФ на экономику Казахстана, в том числе по недопущению вторичных санкций.
Пока неясно, как именно это будет работать, но мы видим два возможных варианта:
1️⃣ Режим оверкомплаенса, в рамках которого проблемы с транзакциями через финансовую систему Казахстана могут возникнуть у любой компании, занимающейся параллельным импортом с РФ
2️⃣ Отслеживание регуляторных рисков с точки зрения вторичных санкций США, при котором на казахские 🏦 банки ляжет дополнительная нагрузка по идентификации санкционных рисков, customer due diligence и так далее
Второй вариант кажется наиболее вероятным, так как позволит Казахстану сохранить значительные доходы от сложившейся ситуации. Экспорт Казахстана в Россию после трехмесячного снижения весной вернулся к росту в июне (+ 1,6%) и ускорился в июле (+ 13,9% к тому же месяцу 2021-го).
#санкции
К концу мая текущего года количество действующих иностранных предприятий в 🇰🇿 Казахстане увеличилось на 12,7 процента с начала года, до 25 тысяч. При этом основной приток приходится на организации из 🇷🇺 России. Многие поставщики из России (или работавшие с РФ) стараются структурировать бизнес в Казахстане для обхода санкционных ограничений и налаживания параллельного импорта.
В то же время сообщается, что Казахстан перевел торговлю с Россией «под санкционный контроль 🇺🇸 США». Под этой формулировкой подразумевается создание правительственной рабочей группы по недопущению негативного влияния санкций против РФ на экономику Казахстана, в том числе по недопущению вторичных санкций.
Пока неясно, как именно это будет работать, но мы видим два возможных варианта:
1️⃣ Режим оверкомплаенса, в рамках которого проблемы с транзакциями через финансовую систему Казахстана могут возникнуть у любой компании, занимающейся параллельным импортом с РФ
2️⃣ Отслеживание регуляторных рисков с точки зрения вторичных санкций США, при котором на казахские 🏦 банки ляжет дополнительная нагрузка по идентификации санкционных рисков, customer due diligence и так далее
Второй вариант кажется наиболее вероятным, так как позволит Казахстану сохранить значительные доходы от сложившейся ситуации. Экспорт Казахстана в Россию после трехмесячного снижения весной вернулся к росту в июне (+ 1,6%) и ускорился в июле (+ 13,9% к тому же месяцу 2021-го).
#санкции
🇺🇸 Конгрессмены требуют ввести санкции против фигурантов «списков Навального»
25 февраля текущего года 🇺🇸 сенатор от Нью-Джерси Том Малиновски вместе с рядом других законодателей представил законопроект, который нацелен на ввод санкций в отношений списка из 🇷🇺 35 российских лиц, против которых Алексей Навальный призвал ввести санкции.
На данный момент США ввели ограничения лишь против половины фигурантов списка Navalny 35. ФБК, в свою очередь, успел подготовить новый список из 200 приоритетных целей, которые пока не попали под санкции 🇬🇧 Великобритании. А сегодня Том Малиновски представил обновлённую версию своего февральского законопроекта, в который вошли 200 российских лиц:
📌 Не попавшие под санкции США фигуранты списка Navalny 35: Роман Абрамович, Константин Эрнст, Элла Памфилова, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьёв и другие.
📌 Не попавшие под санкции США фигуранты списка Navalny 200. Среди интересных фигурантов – государственные служащие (Эльвира Набиуллина, Денис Мантуров, Алексей Кудрин); бизнесмены (Рубен Варданян, Зияд Манасир, Эдуард Худайнатов, Максим Ликсутов, Искандер Махмудов, Евгений и Наталья Касперские); публичные лица, поддержавшие войну против 🇺🇦 Украины (Николай Басков, Артемий Лебедев; Филипп Киркоров).
В соответствии с текстом законопроекта, не позднее, чем через 30 дней после даты вступления акта в силу, Президент должен представить в соответствующие комитеты Конгресса определение, содержащее подробное обоснование того, соответствует ли указанное в законе лицо критериям внесения его в санкционный список, а именно совершение актов коррупции или нарушение прав человека.
Мы высоко оцениваем шансы на попадание под санкции значительной части фигурантов «списков Навального», так как в отношении многих из них есть свидетельства о продолжении извлечения выгоды из действующего российского политического режима, а также о поддержке войны против Украины. Законопроект был поддержан комитетом Палаты представителей США по иностранным делам.
#санкции
25 февраля текущего года 🇺🇸 сенатор от Нью-Джерси Том Малиновски вместе с рядом других законодателей представил законопроект, который нацелен на ввод санкций в отношений списка из 🇷🇺 35 российских лиц, против которых Алексей Навальный призвал ввести санкции.
На данный момент США ввели ограничения лишь против половины фигурантов списка Navalny 35. ФБК, в свою очередь, успел подготовить новый список из 200 приоритетных целей, которые пока не попали под санкции 🇬🇧 Великобритании. А сегодня Том Малиновски представил обновлённую версию своего февральского законопроекта, в который вошли 200 российских лиц:
📌 Не попавшие под санкции США фигуранты списка Navalny 35: Роман Абрамович, Константин Эрнст, Элла Памфилова, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьёв и другие.
📌 Не попавшие под санкции США фигуранты списка Navalny 200. Среди интересных фигурантов – государственные служащие (Эльвира Набиуллина, Денис Мантуров, Алексей Кудрин); бизнесмены (Рубен Варданян, Зияд Манасир, Эдуард Худайнатов, Максим Ликсутов, Искандер Махмудов, Евгений и Наталья Касперские); публичные лица, поддержавшие войну против 🇺🇦 Украины (Николай Басков, Артемий Лебедев; Филипп Киркоров).
В соответствии с текстом законопроекта, не позднее, чем через 30 дней после даты вступления акта в силу, Президент должен представить в соответствующие комитеты Конгресса определение, содержащее подробное обоснование того, соответствует ли указанное в законе лицо критериям внесения его в санкционный список, а именно совершение актов коррупции или нарушение прав человека.
Мы высоко оцениваем шансы на попадание под санкции значительной части фигурантов «списков Навального», так как в отношении многих из них есть свидетельства о продолжении извлечения выгоды из действующего российского политического режима, а также о поддержке войны против Украины. Законопроект был поддержан комитетом Палаты представителей США по иностранным делам.
#санкции
🚂 Транзит калининградских грузов через Литву – проблемы не заканчиваются
В конце августа мы писали о проблемах, которые возникли у 🇷🇺 российских перевозчиков в связи с доставкой грузов в Калининград через территорию 🇱🇹 Литвы. Российские компании не могли оплатить расходы, связанные с транзитом, так как литовские 🏦 банки не принимают платежи из российских банков. Минтранс Литвы рекомендовал российским компаниям открыть счета в других юрисдикциях.
В начале сентября государственная компания 🛤 ЛЖД заявила, что калининградский транзит оплачен примерно на три недели. Именно столько группа ЛЖД планировала перевозить разрешенные российские грузы в Калининград и обратно, так как получила от экспедиторов авансы на 💶 2,5 миллиона. Судя по всему, перевозчики последовали совету литовского Минтранса и открыли банковские счета в других странах.
При этом сообщается, что с начала сентября банки не обрабатывали никаких переводов для ЛЖД. LTG Cargo, дочернее предприятие ЛЖД, заявило, что не будет возить 🇷🇺 российские и 🇧🇾 белорусские грузы после того, как сумма аванса закончится. Допускаем, что российские перевозчики, открывшие счета в зарубежных банках, вновь столкнулись с усиленным Customer Due Diligence со стороны литовских банков.
#санкции
В конце августа мы писали о проблемах, которые возникли у 🇷🇺 российских перевозчиков в связи с доставкой грузов в Калининград через территорию 🇱🇹 Литвы. Российские компании не могли оплатить расходы, связанные с транзитом, так как литовские 🏦 банки не принимают платежи из российских банков. Минтранс Литвы рекомендовал российским компаниям открыть счета в других юрисдикциях.
В начале сентября государственная компания 🛤 ЛЖД заявила, что калининградский транзит оплачен примерно на три недели. Именно столько группа ЛЖД планировала перевозить разрешенные российские грузы в Калининград и обратно, так как получила от экспедиторов авансы на 💶 2,5 миллиона. Судя по всему, перевозчики последовали совету литовского Минтранса и открыли банковские счета в других странах.
При этом сообщается, что с начала сентября банки не обрабатывали никаких переводов для ЛЖД. LTG Cargo, дочернее предприятие ЛЖД, заявило, что не будет возить 🇷🇺 российские и 🇧🇾 белорусские грузы после того, как сумма аванса закончится. Допускаем, что российские перевозчики, открывшие счета в зарубежных банках, вновь столкнулись с усиленным Customer Due Diligence со стороны литовских банков.
#санкции
⚡️🇺🇸 США повторно ввели санкции против Рамзана Кадырова. Ограничения также коснулись членов семьи Кадырова и нескольких десятков лиц, связанных с РФ, Крымом, Херсоном и другими территориями (включая, например, Максима Орешкина и Андрея Мельникова).
Из юридических лиц под санкциями оказалось около 30 предприятий, так или иначе связанных с российским ВПК. В частности, речь об институте имени Иоффе, Физическом институте имени Лебедева и других НИИ, которые занимаются микроэлектроникой.
Список доступен по ссылке.
#санкции
Из юридических лиц под санкциями оказалось около 30 предприятий, так или иначе связанных с российским ВПК. В частности, речь об институте имени Иоффе, Физическом институте имени Лебедева и других НИИ, которые занимаются микроэлектроникой.
Список доступен по ссылке.
#санкции
The Sanctions Times
⚡️🇺🇸 США повторно ввели санкции против Рамзана Кадырова. Ограничения также коснулись членов семьи Кадырова и нескольких десятков лиц, связанных с РФ, Крымом, Херсоном и другими территориями (включая, например, Максима Орешкина и Андрея Мельникова). Из юридических…
🇺🇸 США против платёжной системы «МИР»
Помимо ввода санкций против семьи Кадырова и 🇷🇺 российской микроэлектроники, 🇺🇸 Минфин США заявил, что финансовые организации за пределами США, заключающие соглашения с платежной системой «МИР», могут помогать России обходить санкции.
В связи с этим США могут применить вторичные санкции против тех, кто оказывает любую помощь (финансовую, материальную, технологическую) НСПК «МИР».
Раннее сообщалось, что 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС потребовали от 🇹🇷 Турции отказаться от платёжной системы «МИР».
#санкции
Помимо ввода санкций против семьи Кадырова и 🇷🇺 российской микроэлектроники, 🇺🇸 Минфин США заявил, что финансовые организации за пределами США, заключающие соглашения с платежной системой «МИР», могут помогать России обходить санкции.
В связи с этим США могут применить вторичные санкции против тех, кто оказывает любую помощь (финансовую, материальную, технологическую) НСПК «МИР».
Раннее сообщалось, что 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС потребовали от 🇹🇷 Турции отказаться от платёжной системы «МИР».
#санкции
🇪🇺 Санкционная неделя в ЕС – важные изменения
На уходящей неделе произошло много событий в области санкций 🇪🇺 ЕС. Расскажем по порядку:
📌 Совет ЕС не стал продлевать санкции против 🇺🇦 Виктора Януковича и его сына Александра, введённые в 2014 году за вывод и растрату госсредств. По этому же обвинению санкции сняли с экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема. Напомним, что с 2014 года Янукович и его сыновья оспариваил каждое продление нахождения в санкционном списке. Мы также писали, что оплата юридических услуг представляет для подсанкционных лиц одну из лазеек для законной разморозки денег – этим до нынешней недели и пользовалась семья Януковича.
📌 Коллеги с канала @lawsanctions заметили, что Совет ЕС провёл пересмотр информации о 548 физических и 2 юридических лицах из 🇷🇺 "российского" санкционного списка. В результате из списка были вычеркнуты: Владимир Жириновский, экс-супруга Михаила Фридмана Ольга Айзиман, сестра Алишера Усманова Саодат Нарзиева. Отмечается, что не было реализовано предложение 🇭🇺 Венгрии исключить из списка самого Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.
#санкции
На уходящей неделе произошло много событий в области санкций 🇪🇺 ЕС. Расскажем по порядку:
📌 Совет ЕС не стал продлевать санкции против 🇺🇦 Виктора Януковича и его сына Александра, введённые в 2014 году за вывод и растрату госсредств. По этому же обвинению санкции сняли с экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема. Напомним, что с 2014 года Янукович и его сыновья оспариваил каждое продление нахождения в санкционном списке. Мы также писали, что оплата юридических услуг представляет для подсанкционных лиц одну из лазеек для законной разморозки денег – этим до нынешней недели и пользовалась семья Януковича.
📌 Коллеги с канала @lawsanctions заметили, что Совет ЕС провёл пересмотр информации о 548 физических и 2 юридических лицах из 🇷🇺 "российского" санкционного списка. В результате из списка были вычеркнуты: Владимир Жириновский, экс-супруга Михаила Фридмана Ольга Айзиман, сестра Алишера Усманова Саодат Нарзиева. Отмечается, что не было реализовано предложение 🇭🇺 Венгрии исключить из списка самого Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.
#санкции
🇺🇸 США усиливают экспортный контроль в отношении новейших технологий
В четверг 🇺🇸 Министерство торговли США опубликовало расширенные экспортные ограничения в отношении 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, направленные на товары, которые РФ может использовать для производства химического и биологического оружия или развития своих возможностей в области квантовых вычислений. OFAC также запретил экспорт, реэкспорт, продажу или поставку в РФ или российским лицам услуг вычислений с помощью квантовых компьютеров.
Напомним, что в 2018 году в США был принят закон, требующий от Минторга определить перечень фундаментальных технологий, которые должны быть ограничены для экспорта во враждебные страны. Спустя почти четыре года ведомство продвинулось в решении этой задачи. Решение о том, следует ли ограничивать экспорт новых полупроводников, искусственного интеллекта, суперкомпьютеров или любых других передовых технологий, оказалось непростым делом, поскольку чиновники пытаются провести линию между устранением рисков национальной безопасности, создаваемых такими странами, как 🇨🇳 Китай и 🇷🇺 Россия, и сохранением конкурентоспособности США на внешних рынках.
Таким образом, «квантовые» экспортные ограничения Минторга приняты в рамках усиления мер по недопущению попадания чувствительных технологий в руки враждебных стран, а также в контексте расширения сотрудничества как между американскими ведомствами (Минфин и Минторг), так и между США и их союзниками.
#санкции
В четверг 🇺🇸 Министерство торговли США опубликовало расширенные экспортные ограничения в отношении 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, направленные на товары, которые РФ может использовать для производства химического и биологического оружия или развития своих возможностей в области квантовых вычислений. OFAC также запретил экспорт, реэкспорт, продажу или поставку в РФ или российским лицам услуг вычислений с помощью квантовых компьютеров.
Напомним, что в 2018 году в США был принят закон, требующий от Минторга определить перечень фундаментальных технологий, которые должны быть ограничены для экспорта во враждебные страны. Спустя почти четыре года ведомство продвинулось в решении этой задачи. Решение о том, следует ли ограничивать экспорт новых полупроводников, искусственного интеллекта, суперкомпьютеров или любых других передовых технологий, оказалось непростым делом, поскольку чиновники пытаются провести линию между устранением рисков национальной безопасности, создаваемых такими странами, как 🇨🇳 Китай и 🇷🇺 Россия, и сохранением конкурентоспособности США на внешних рынках.
Таким образом, «квантовые» экспортные ограничения Минторга приняты в рамках усиления мер по недопущению попадания чувствительных технологий в руки враждебных стран, а также в контексте расширения сотрудничества как между американскими ведомствами (Минфин и Минторг), так и между США и их союзниками.
#санкции
Forwarded from Shumanov
Пришло время для ареста французских активов акционеров УГМК. Совладелец УГМК Андрей Козицын потерял контроль над виллой стоимостью €60 млн в Ницце.
Замок в Ницце, принадлежащий совладельцу УГМК Андрею Козицину, попал под пристальное внимание французских правоохранителей задолго до того, как российский олигарх оказался под санкциями в июле 2022 года. Еще в 2016 году в ходе расследования гражданский активист и расследователь Константин Рубахин идентифицировал активы акционеров группы УГКМ во Франции и еще в ряде стране Европейского союза.
Согласно документам французского министерства юстиции имущество Козицина подверглось аресту приблизительно в начале сентябре 2022 года. Среди подвергнутых аресту активов: вилла и этаж апартаментов в соседнем многоквартирном доме купленных, видимо, для прислуги. Стоимость арестованного у Козицына Château Soligny и другой недвижимости достигает €70 млн. Активы были оформлены на французскую компанию SCI IRBIS. О шато и интерьерах можно узнать здесь. Полный набор документов о собственности, компаниях и выписки будут размещены в чате канала.
Замок в Ницце, принадлежащий совладельцу УГМК Андрею Козицину, попал под пристальное внимание французских правоохранителей задолго до того, как российский олигарх оказался под санкциями в июле 2022 года. Еще в 2016 году в ходе расследования гражданский активист и расследователь Константин Рубахин идентифицировал активы акционеров группы УГКМ во Франции и еще в ряде стране Европейского союза.
Согласно документам французского министерства юстиции имущество Козицина подверглось аресту приблизительно в начале сентябре 2022 года. Среди подвергнутых аресту активов: вилла и этаж апартаментов в соседнем многоквартирном доме купленных, видимо, для прислуги. Стоимость арестованного у Козицына Château Soligny и другой недвижимости достигает €70 млн. Активы были оформлены на французскую компанию SCI IRBIS. О шато и интерьерах можно узнать здесь. Полный набор документов о собственности, компаниях и выписки будут размещены в чате канала.
На те же грабли // Danske Bank оштрафован за нарушение в области AML
Если бы существовал чемпионат 🌏 мира по нарушениям в области AML/CTF, то Danske Bank точно был бы среди лидеров. На этот раз крупнейший банк 🇩🇰 Дании был оштрафован 🇮🇪 Центральным банком Ирландии на 💶 1,8 миллиона за три нарушения ирландского уголовного законодательства, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма – впервые в практике ирландского регулятора штраф был наложен на учреждение, зарегистрированное за пределами республики.
Нарушения были связаны с автоматизированной системой мониторинга транзакций Danske Bank, которая была внедрена в ирландском филиале в 2006, а затем не была обновлена в свете требований законодательства от 2010 года. По данным ЦБ, в период с 2010 по 2019, банк не осуществляли мониторинг транзакций категории клиентов, некоторые из которых считались средне- и высокорисковыми. В период с 2015 по 2019 было совершено 348 000 транзакций, не обработанных в соответствии с действовавшими на тот момент требованиями (2,4% всех сделок, обработанных банком).
Из кейса Danske Bank следует два простых вывода. Во-первых, крупные финансовые структуры с большим количеством подразделений должны отслеживать соблюдение филиалами не только 🌏 международного и 🇪🇺 европейского, но и местного законодательства. Во-вторых, требования регуляторов к мониторингу транзакций регулярно меняются, чаще всего в сторону ужесточения, поэтому внутренние политики и практики подлежат регулярному пересмотру.
#AML
Если бы существовал чемпионат 🌏 мира по нарушениям в области AML/CTF, то Danske Bank точно был бы среди лидеров. На этот раз крупнейший банк 🇩🇰 Дании был оштрафован 🇮🇪 Центральным банком Ирландии на 💶 1,8 миллиона за три нарушения ирландского уголовного законодательства, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма – впервые в практике ирландского регулятора штраф был наложен на учреждение, зарегистрированное за пределами республики.
Нарушения были связаны с автоматизированной системой мониторинга транзакций Danske Bank, которая была внедрена в ирландском филиале в 2006, а затем не была обновлена в свете требований законодательства от 2010 года. По данным ЦБ, в период с 2010 по 2019, банк не осуществляли мониторинг транзакций категории клиентов, некоторые из которых считались средне- и высокорисковыми. В период с 2015 по 2019 было совершено 348 000 транзакций, не обработанных в соответствии с действовавшими на тот момент требованиями (2,4% всех сделок, обработанных банком).
Из кейса Danske Bank следует два простых вывода. Во-первых, крупные финансовые структуры с большим количеством подразделений должны отслеживать соблюдение филиалами не только 🌏 международного и 🇪🇺 европейского, но и местного законодательства. Во-вторых, требования регуляторов к мониторингу транзакций регулярно меняются, чаще всего в сторону ужесточения, поэтому внутренние политики и практики подлежат регулярному пересмотру.
#AML
🇹🇷 Турецкие банки приостановили обслуживание карт «Мир»
На прошлой неделе сообщалось, что 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС потребовали от 🇹🇷 Турции отказаться от платёжной системы «Мир». Позже США также заявили о готовности вводить вторичные санкции против финансовых институтов, заключающих соглашения с 🇷🇺 российской платёжной системой.
Новости не заставили себя ждать – Турецкие İşbank и DenizBank приостановили обслуживание карт «Мир». В Турции карты «Мир» всё ещё принимают Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank, но они могут в любой момент последовать примеру коллег.
#санкции
На прошлой неделе сообщалось, что 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС потребовали от 🇹🇷 Турции отказаться от платёжной системы «Мир». Позже США также заявили о готовности вводить вторичные санкции против финансовых институтов, заключающих соглашения с 🇷🇺 российской платёжной системой.
Новости не заставили себя ждать – Турецкие İşbank и DenizBank приостановили обслуживание карт «Мир». В Турции карты «Мир» всё ещё принимают Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank, но они могут в любой момент последовать примеру коллег.
#санкции