В 🇫🇮 Финляндии арестовано 🇷🇺 российское имущество

Согласно отчету издания Helsingin Sanomat, Национальное управление по обеспечению соблюдения законов Финляндии начало процесс ареста имущества, принадлежащего РФ.

Арестованное имущество включает 🏢 Российский центр науки и культуры, расположенный в столичном районе Тёёлё. Центр уже был предметом постановления об аресте в 2023 году, но оно было отменено, когда стало ясно, что имущество принадлежит России (государству), которая сама по себе не является объектом санкций.

Арест имущества, который произошел на прошлой неделе, связан с требованиями о возмещении ущерба, поданными 🇺🇦 украинской государственной газовой компанией «Нафтогаз».

«Нафтогаз» потребовал от России более 💶 5 миллиардов евро в качестве компенсации после вторжения в Крым в 2014 году и последовавшей потери компанией газовых запасов, трубопроводов и складов в регионе.

#санкции

⚡️🇺🇸 Санкции США — новые меры против поддержки 🇷🇺 РФ

Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении 275 физических и юридических лиц, связанных с поставками технологий и оборудования для военной промышленности России. Эти действия направлены на предотвращение обхода санкций и включают компании и лиц из 17 стран, включая 🇨🇳 Китай, 🇮🇳 Индию, 🇨🇭Швейцарию, 🇹🇷 Турцию и 🇹🇭 Таиланд.

📌 Меры против сетей обхода санкций: В список попали финансовые посредники и компании, которые помогают РФ получать критически важные компоненты для военного производства. Сюда входят компании из Турции и Китая, поставляющие товары двойного назначения и микроэлектронику, которые используются для производства оружия.

📌 Военно-промышленный комплекс РФ: Под санкции попали более 150 российских предприятий, включая производителей военной техники, компонентов и авиационного оборудования.

📌 Участие третьих стран: Министерство финансов также ввело санкции против ряда компаний из Китая, связанных с экспортом товаров двойного назначения для российского ВПК, а также компаний, поддерживающих военную деятельность России через финансовую поддержку и оказание корпоративных услуг.

📌 Физические лица: Санкции были введены против заместителей министра обороны России Анны Цивилевой, Александра Фомина, Павла Фрадкова, Виктора Горемыкина и Андрея Булыги, а также против гендиректора «Трансмашхолдинга» Кирилла Липы.

#санкции

Арест и обыски в 🇩🇪 Германии в связи с предполагаемым нарушением санкций против 🇷🇺 РФ

Таможенное следственное управление 🇩🇪 Эссена сообщает, что в Нюрнберге арестован мужчина, подозреваемый в продаже технического оборудования в 🇷🇺 Россию в нарушение санкций. В рамках расследования в среду были проведены обыски на шести объектах недвижимости в нескольких федеральных землях. Следователи исполнили ордер на арест по поручению прокуратуры Франкфурта-на-Майне. Согласно полученной информации, мужчина приобретал спутниковые антенны и сонары для глубоководного использования.

55-летний мужчина предположительно нарушил закон о внешней торговле (Außenwirtschaftsgesetz). Его также подозревают в причастности к международной сети поставок в РФ. По словам следователей, для закупки технического оборудования он использовал свою немецкую компанию.

#санкции

🇨🇭Швейцария частично присоединилась к санкциям 🇪🇺 ЕС против 🇧🇾 Беларуси

Как говорится в пресс-релизе Федерального совета, Швейцария имплементировала в свое законодательство ограничения ЕС, которые запрещают инвестиции в энергетический сектор Беларуси, покупку и импорт золота, 💎 алмазов, угля и сырой 🛢️нефти из Беларуси.

Ограничения также коснулись предметов💰роскоши (их нельзя вывозить и продавать в Беларусь), авиационного топлива, товаров, предназначенных для переработки и сжижения природного газа, товаров для ⚓️ судоходства.

Экспортеры должны фиксировать в контрактах с третьим странами запрет реэкспорта подсанцкионных товаров в Беларусь.

При этом Швейцария не поддержала некоторые ограничения. Например пункт, в котором говорится, что компании должны гарантировать, что их филиалы в третьих странах должны будут соблюдать санкции.

#санкции

Новые санкции 🇬🇧 Великобритании

7 ноября 🇬🇧 Великобритания ввела санкции по Регламенту 855 в отношении 47 лиц, в том числе компаний из 🇰🇿 Казахстана, 🇺🇿 Узбекистана, 🇪🇪 Эстонии и 🇨🇳 КНР.

В санкционный список включены:
✔️ ООО «Зенит Финанс»
✔️ ООО «Далкос» и его учредители Константин Калинов, Александр Пушков
✔️ ООО «Технология развития открытых систем» и его генеральный директор Игорь Хоменко
✔️ АО «Управление перспективных технологий» и его генеральный директор Алексей Стрельченко
✔️ ООО «Элесар-Групп»
✔️ TOO KAZSTANEX
✔️ ТОО ЗАПЧАСТЬ ТРЕЙД
✔️ CHENGDU JINGXIN TECHNOLOGY CO. LTD
✔️ DONGGUAN SHENGYIN CNC EQUIPMENT CO., LTD
✔️ VIRMAVIA OÜ

#санкции

🇩🇪 Семь лет тюрьмы за экспорт товаров двойного назначения в 🇷🇺 Россию

⚖️ Высший земельный суд в Штутгарте (первая инстанция) приговорил 56-летнего Ули С. к семи годам лишения свободы за нарушение санкций 🇪🇺 ЕС против России и немецкого закона о внешней торговле.

Мужчина был арестован в августе 2023 года, а обвинения были предъявлены в ноябре того же года. Экспорт включал оборудование, которое можно использовать для производства снайперских винтовок и другого оружия. Часть поставок была отправлена в Россию через 🇨🇭Швейцарию, другая – через 🇱🇹 Литву, при этом данные для таможни были сфальсифицированы.

Контракты на поставку были заключены еще в 2015 году. Сообщается, что осужденный получил прибыль в размере 2,1 миллиона евро, а швейцарская холдинговая компания заработала около 3 миллионов евро. По данным Der Spiegel, эти суммы конфискованы. Приговор может быть обжалован.

#санкции

🇳🇱 Осуждение и конфискация за экспорт санкционных товаров в 🇷🇺 Россию

⚖️ Окружной суд Роттердама вынес два приговора по делу о незаконном экспорте компьютерного оборудования и ПО, предназначенного для российских компаний, через посредников в 🇰🇿 Казахстане, 🇰🇬 Кыргызстане и 🇺🇿 Узбекистане.

Согласно приговору, осужденный продавал компьютерную технику российским компаниям еще до 2022 года. После введения санкций он, зная о них, перенаправил поставки через аффилированные структуры в Центральной Азии, однако вся связь оставалась с российскими заказчиками. Чтобы скрыть следы, мужчина подделал контракт с азиатскими партнерами и предъявил его своему банку.

Суд признал его виновным в нарушении санкций и подделке документов, подчеркнув, что для осуждения не требуется доказательство фактической поставки в Россию. Экспорт включал тысячи единиц продукции двойного назначения и предметов роскоши.

Приговор – срок, равный предварительному заключению (450 дней), условный срок 11 месяцев и 240 часов общественных работ. Изъятые в ходе следствия товары были возвращены.

В отдельном решении суд постановил конфисковать доходы от преступления. Общий доход составил €1,924,579, из которых €1,626,269 было вычтено как «расходы», оставив сумму конфискации €298,310 – эту сумму осужденный обязан выплатить.

#санкции

Роберт Цао против всех 🇨🇳 Китая

🇹🇼 Тайваньский бизнесмен Роберт Цао заявил, что подаст в тайваньский ⚖️ суд на высокопоставленных чиновников 🇨🇳 КНР из-за санкций, которые они наложили на него.

Цао, один из самых богатых людей Тайваня, основатель и бывший председатель производителя чипов United Microelectronics Corp, попал под санкции Китая в связи с тем, что пообещал выделить Тайваню 💵 миллионы долларов на программы подготовки гражданской обороны. В ходе 🎤 пресс-конференции Цао заявил, что Китай угрожает его личной безопасности из-за политических взглядов.

Отметим, что с нашей точки зрения, данный иск является не больше, чем политическим заявлением. Тайваньские суды де-факто не имеют юрисдикции в Китае, а высокопоставленные китайские чиновники не посещают остров, который считают территорией КНР.

Команда Цао также рассматривает возможность подачи иска в суд США в соответствии с Законом о правонарушениях в отношении иностранцев (ATCA). Однако и в США шансы на успех у них не велики, поскольку иностранец может подать иск в суд США, если его права человека были нарушены в соответствии с международным правом. Однако вероятность того, что суд США сочтет, что китайские санкции нарушают международное право, мала.

#санкции

⚡️🇺🇸 Новые санкции США против финансовой системы 🇷🇺 РФ

Министерство финансов США ввело санкции, направленные на ограничение доступа России к международной финансовой системе. В новый пакет вошли:

📌 Газпромбанк и его дочерние компании

Санкции наложены на Газпромбанк и шесть его зарубежных подразделений в 🇱🇺 Люксембурге, 🇭🇰 Гонконге, 🇨🇭Швейцарии, 🇿🇦 Южной Африке и на 🇨🇾 Кипре. Минфин подчеркивает, что Газпромбанк используется РФ для закупки товаров для ВПК, выплаты солдатам и компенсаций их семьям.

📌 Российские банки

Под санкции попали более 50 🏦 банков, включая небольшие и средние финансовые учреждения, которые способствуют международным транзакциям для поддержки военный действий. Банки из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других регионов теперь ограничены в своих возможностях проводить операции через международные каналы. Среди таких банков – «Дом.РФ», «Агророс»и БКС-Банк.

📌 Реестры ценных бумаг

Санкции коснулись более 40 российских реестров ценных бумаг, которые используются для обхода ограничений, ранее наложенных на Национальный расчетный депозитарий.

📌 Система передачи финансовых сообщений (СПФС)

OFAC выпустило предупреждение о рисках для иностранных финансовых учреждений, присоединяющихся к российской альтернативе SWIFT — СПФС. Присоединение к СПФС будет рассматриваться как санкционный риск, связанный с поддержкой финансового сектора России.

📌 Центробанк РФ и его официальные лица

Под санкции попали 11 новых представителей ЦБ РФ, участвующих в продвижении СПФС и поддержке международных финансовых операций РФ.

📌 Филиалы российских банков за рубежом

Санкции введены против сотрудников филиалов ВТБ в 🇨🇳 Шанхае и Сбербанка в 🇮🇳 Нью-Дели за участие в схемах обхода санкций.

Цель санкций — дальнейшее ослабление финансовых каналов России, необходимых для финансирования ВПК РФ.

#санкции

🇺🇸 Новые генеральный лицензии OFAC

Коллеги @lawsanctions верно заметили, что помимо санкций 🇺🇸 OFAC выпустил несколько генеральных лицензий

📌 Генеральная лицензия 53A разрешает проводить операции с участием Газпромбанка, необходимые для выплаты вознаграждений сотрудникам российских дипломатических представительств 🇷🇺.

📌 Генеральная лицензия 113 действует до 20 декабря 2024 года и позволяет осуществлять операции, связанные с прекращением правоотношений с 🇷🇺 лицами, внесенными в список SDN 21 ноября, а также с организациями, которыми они владеют на 50% и более.

📌 Генеральная лицензия 114 дает возможность до 20 декабря 2024 года выйти из капитала и долговых обязательств следующих организаций: Газпромбанк; Межгосударственный банк

📌 Генеральная лицензия 55C действует до 28 июня 2025 года и разрешает сделки, связанные с проектом Сахалин-2 или Sakhalin Energy Ltd, с участием Газпромбанка или компаний, где банк владеет долей 50% и более.

#санкции

🇬🇧 Великобритания усиливает борьбу с «грязными» деньгами и коррупцией

Вчера Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкциях против известных коррупционеров и их пособников. Эти меры — первый шаг в масштабной кампании нового министра иностранных дел Дэвида Лэмми по борьбе с коррупцией и незаконными финансовыми потоками.

Ключевые фигуры под санкциями:

1️⃣ Дмитрий Фирташ — 🇺🇦 украинский олигарх, который через коррупционные схемы вывел сотни миллионов фунтов из экономики Украины. В Великобритании Фирташ скрывал незаконно нажитые средства через инвестиции в недвижимость, включая участок бывшей станции метро Brompton Road. Санкции также наложены на его жену Ладу Фирташ и финансиста Дениса Горбуненко.

2️⃣ Изабель душ Сантуш — дочь бывшего президента 🇦🇴 Анголы, которая систематически использовала должностные полномочия для хищения национального богатства. Она присвоила как минимум £350 миллионов, лишив Анголу средств на развитие. Под санкции также попали ее партнер Паола Оливейра и финансовый директор Сарджу Райкундалия, которые помогали скрывать незаконные доходы.

3️⃣ Айварс Лембергс — один из богатейших людей 🇱🇻 Латвии, злоупотреблявший политическим положением для взяточничества и отмывания денег. Лембергс пытался спрятать средства через инвестиционные фонды, зарегистрированные на имя его дочери Лиги Лемберги, которая также попала под санкции.

Эти меры направлены на защиту британской экономики и демократии от влияния коррупции, а также на создание более сложных условий для операций клептократов и их пособников.

#санкции

🇪🇺 Перемена мест слагаемых? // О готовящихся санкциях ЕС

На этой неделе повторяется ситуация, о которой коллеги писали месяц назад. До конца года в Совете 🇪🇺 ЕС председательствует 🇭🇺 Венгрия, и это частично повлияло на динамику принятия новых ограничительных мер в этом году.

На этой неделе планируется принятие 15 пакета санкций ЕС. Эксперты отмечают, что в него не войдут экспортные или секторальные ограничения. Санкционный список полполнится лицами, которые без особых проблем могут пройти согласование всеми государствами-членами.

Что до более серьезных санкций, то они ожидаются уже в следующем году, когда должность государства-председателя перейдет 🇵🇱 Польше. Последняя уже имеет широкий опыт администрирования национальных санкций:

📌 1,3 млрд евро – сумма замороженных в стране активов и экономических ресурсов

📌 113 проверок проведено компетентными органами только за первые восемь месяцев 2024 года

📌 Больше 100 различных лицензий и разрешений выдано в части экспорта товаров и оказания услуг

📌 Санкционный список Польши доступен по ссылке

#санкции

На российском рынке без перемен

В дополнение к нашему посту об уголовном расследовании предполагаемого экспорта элитных духов в 🇷🇺 Россию, сообщается, что оно было прекращено.

В публикации не объясняется причина прекращения расследования, но отмечается, что основной фигурант, г-н Крисп, директор группы парфюмерных компаний, был записан на видео частным детективом, который спросил: «Как у вас на российском рынке?», на что последовал ответ: «У нас все очень хорошо... мы игнорируем 🇬🇧 правительственные указы». Крисп руководил группой компаний, поставлявшей парфюм в Harrods.

Другой директор компании собрал доказательства предполагаемых нарушений санкций и предоставил их властям. Этот пример сотрудничества со следствием вполне может объяснить, почему сама компания не была привлечена к ответственности.

#санкции