Лекторий СВОП || Всё меняется, но санкции остаются. 28 мая в 19:30 в Культурном центре ЗИЛ состоится Лекторий СВОП на тему «Арсенал холодной войны, или Продолжение политики другими средствами».

О том, как санкции становятся органической частью мирового порядка, в рамках лектория с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике», председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдором Лукьяновым @ru_global побеседует программный директор РСМД и клуба «Валдай» Иван Тимофеев @sanctionsrisk

Регистрируйтесь и приходите! Подробности у нас на сайте.

#Лекторий_СВОП

🇨🇳🇺🇸 Победа китайской компании Xiaomi в Федеральном суде США по округу Колумбия и последующее исключение из списков "Китайских коммунистических военных компаний" - хороший стимул для аналогичных исков.

Китайский производитель полупроводников GOWIN обратился в тот же суд с аналогичным иском против Министерства обороны США, который ведет упомянутый список.

Запасаемся чипсами. Следим за драмой.

https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.dcd.231431/gov.uscourts.dcd.231431.1.0_2.pdf

Приходите завтра на наш лекторий – будет интересно про санкции.

https://globalaffairs.ru/articles/arsenal-holodnoj-vojny-lektorii/

Минюст США штрафует итальянскую компанию за участие в схеме по поставке турбины из США в Россию📌
 
Итальянская компания GVA International Oil and Gas Services (GVA) признала свою вину в нарушении Закона о реформе экспортного контроля (Export Control Reform Act). Владелец GVA Габриэль Виллоне в настоящее время отбывает 28-месячный тюремный срок после признания своей вины в сговоре по этому делу.
 
Согласно материалам следствия, владелец и сотрудники GVA вступили в сговор с Олегом Никитины и Антоном Черемухиным, представляющих российскую KSE Engineering, согласившись приобрести турбину американского производства стоимостью примерно 17,3 млн долларов от лица итальянской компании с последующим экспортом в Россию. Для закупки турбины у производителя из США и ее экспорта за пределы государства GVA обратилась к американским лицам: Дале Баргу и его компании World Mining and Oil Supply (WMO). В релизе Минюста США отмечается, что конечным потребителем турбины должна была стать некая российская государственная компания, которая «намеревалась использовать турбину на российской арктической платформе для глубоководного бурения, что запрещено Министерством торговли США без предварительного получения лицензии». Участники «сговора» решили не раскрывать цели покупки и указали, что турбина будет использоваться в США.
 
Ранее, в марте 2021 года, Олег Никитин и KSE Engineering признали свою вину в нарушении экспортного законодательства США и в показаниях подтвердили факт сговора с представителями итальянской GVA. Олег Никитин, Дале Баргу и Габриель Виллоне были арестованы в ходе заключения сделки. Дело Олега Никитина – одно из наиболее громких с участием российских граждан в области нарушения санкций США.
 
Материалы-источники: https://www.justice.gov/usao-sdga/pr/italian-company-admits-…
https://www.justice.gov/usao-sdga/pr/russian-national-and-en…

⚖️🇺🇸🇺🇦 NYT: В США расследуют возможное вмешательство Украины в президентские выборы 2020 года

Федеральные прокуроры расследуют в Бруклине возможную причастность украинских чиновников к вмешательству в президентские выборы в США в 2020 г, сообщило издание The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Расследование началось в последние месяцы президентства Дональда Трампа и проводится отдельно от изучения деятельности адвоката экс-президента Руди Джулиани на Украине, уточняет издание.

По данным источников газеты, украинские чиновники подозреваются в распространении «необоснованных заявлений о коррупции» в отношении президента Джо Байдена по нескольким каналам, в том числе через Джулиани. В частности, уточнили собеседники, следователи изучают поездку Джулиани в Европу в 2019 году, в ходе которой он встретился с украинскими официальными лицами, включая депутата парламента Андрея Деркача

🇧🇾🛬⛓ Задержание в Белоруссии самолёта ирландской компании Ryanair вызвало острую реакцию в США и ЕС. На повестку дня вновь встал вопрос о расширении санкций. Они могут оказаться даже более серьёзными, чем прошлогодние ограничительные меры в ответ на ситуацию вокруг президентских выборов.

Иван Тимофеев @sanctionsrisk в статье для @valdaiclub выделяет пять основных санкционных рисков для Белоруссии.

1. Запреты на использование территории Белоруссии для транзита воздушных судов, запрет на осуществление рейсов в Белоруссию, а также на приём бортов белорусских авиакомпаний. Большой вопрос, насколько долгосрочными будут подобные запреты и насколько солидарными будут действия государств и компаний. Однако понятно, что они усложнят логистические цепочки, а также нанесут экономический ущерб стране и её партнёрам за рубежом.

2. Дипломатические санкции. Состоялись взаимные высылки дипломатов с Латвией.

3. Отказы в программах инвестиционной помощи в ЕС. Подобную помощь правительство Белоруссии вряд ли получило бы и без инцидента с самолётом. Условие помощи — демократический транзит в стране.

4. Очередная волна санкций против официальных лиц Белоруссии. Подобные санкции широко применялись в ответ на события в 2020 года. Они играют скорее сигнальную роль и не наносят большого экономического вреда.

5. Блокирующие санкции против системообразующих предприятий. Такие санкции тоже использовались в прошлом. Ряд крупных белорусских предприятий уже находятся в SDN-листе Минфина США. В отношении большинства из них действует генеральная лицензия. Ранее подобные лицензии продлевались на длительные сроки (до двух лет). Однако в апреле лицензия была продлена лишь на полтора месяца. Она истекает 2 июня 2021 г. Пойдут ли США, а вслед за ними и ЕС, на ковровую бомбардировку белорусской экономики? Отмена исключений и возобновление санкций нанесут серьёзный экономический ущерб. Однако угроза подобных действий присутствовать будет неизбежно. На практике такие санкции обеспечат головную боль и самой России. Они ударят по экономическим связям белорусских и российских предприятий. Последние могут опасаться вторичных санкций США. К тому же Белоруссии наверняка потребуется масштабная экономическая помощь.

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/intsident-s-ryanair-pyat-sanktsionnykh-riskov-dlya-belorussii/

Та самая опция "Г" в отношении Республики Беларусь становится реальностью.

Ситуация вокруг задержания самолета Ryanair получает крайне высокий санкционный выхлоп. Наиболее серьезное внимание следует обратить на недавнее заявление Джен Псаки - пресс-секретаря Белого Дома.

Главное в нем - та самая опция "Г", о которой мы писали ранее. А именно - возобновление блокирующих санкций против девяти крупных белорусских предприятий. Они и так в списке SDN, но в их отношении действовала генеральная лицензия. Последняя такая лицензия истекает 2 июня.

Белый Дом заявил, что продлевать ее не будет. То есть в отношении девяти предприятий возобновляется запрет гражданам и организациям США на любые экономические транзакции с обозначенными компаниями. Это значит, что среди прочего, они теряют возможность расчетов в долларах. Европейские банки с большой долей вероятности также откажутся их обслуживать. Тем более, что Брюссель готовит свой пакет санкций. С учетом американских вторичных санкций и практики штрафов, шарахаться от них будут и любые другие банки с заметной международной деятельностью. Включая китайские. Более того, даже российские контрагенты могут уклониться от партнерства с лицами под санкциями.

Может возникнуть и проблема с транзитом производимых упомянутыми компаниями товаров. Порты в последнее время довольно внимательно следят за санкционным законодательством, опасаясь штрафов и вторичных санкций США.

Ранее Белый Дом терпимо относился к ситуации в РБ. Администрация Трампа лениво отмахивалась от происходящих событий. Сокращение действия генлицензии при Байдене стало тревожным звонком. А инцидент с самолетом стал триггером к развороту курса.

Помимо опции "Г" в сообщении Дж. Псаки есть и ряд других составляющих: точечные санкции против отдельных правительственных лиц и организаций, ограничения авиасообщения, рекомендации по ограничению поездок. Но для экономики наиболее серьезной является именно опция "Г".

Очевидно, что роль России в качестве экономического партнера РБ может возрасти. Однако это ставит и ряд важных вопросов. Например, имеет ли Союзное государство РФ и РБ надежные каналы для финансовых транзакций, которые снижали бы или нивелировали риски вторичных санкций? Есть ли такие инструменты у Евразийского Экономического Союза? Наличие такой финансовой инфраструктуры может стать более востребованным с учетом происходящих событий.

Другой вопрос - ущерб от новых санкций для экономики РБ, а также влияние санкций на устойчивость белорусской политической системы.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/05/28/statement-by-press-secretary-jen-psaki-on-the-united-states-response-to-belaruss-forced-diversion-of-ryanair-flight-and-continuing-attack-on-fundamental-freedoms/

Имеет ли Союзное государство РФ и РБ надежные каналы для финансовых транзакций, которые снижали бы или нивелировали риски вторичных санкций? Есть ли такие инструменты у Евразийского Экономического Союза? — спрашивает Иван Тимофеев в свете западной санкционной атаки на Белоруссию после истории с самолетом Ryanair.

Вот как раз и проверим. Если против ключевых белорусских предприятий введут запрет на расчеты в долларах (и почти неизбежно вслед за этим — в евро), России как ближайшему союзнику и финансовому гаранту Минска волей-неволей придется задействовать свои независимые от Запада финансовые каналы, придется чинить неработающее и создавать отсутствующее. Белоруссия может стать неплохим испытательным полигоном, и хорошо, что нам не придется делать все это в спешке и в бою, когда аналогичные меры приняты уже против России, а мы к войне не готовы.

В целом же нынешние российско-европейские и российско-американские локальные санкционные конфликты, а также определенная западная нерешительность в отношении задействования их собственных санкционных механизмов как раз способствует развитию средств финансовой обороны и — давайте помечтаем — становлению России как альтернативного мирового финансового полюса.

Так что спасибо Протасевичу, спасибо Лукашенко, спасибо даже Хамасу, который тут совсем ни при чем.

Коллеги из «Китайской угрозы» излагают ответную китайскую версию возникновения ковида.

Встречные обвинения похожи на троллинг, однако их выдвижение дает понять, что единой непротиворечивой картины мы с вами не получим. Американские изыскания, сколь бы истинными они ни были, максимум могут быть использованы для наращивания санкционного давления на Китай.

Но санкции — вещь политическая, и без политической воли введены не будут. А если не будет воли, то не будет и никаких санкций, что бы там исследователи ни выяснили.

Нужно чётко понимать: политической ответственности за появление коронавируса никто никогда не понесет. Главное, чтобы выводы из случившегося сделали медики и учёные.

https://t.iss.one/daokedao/17695

🇺🇸🇨🇳 Коллега Алексей Наумов @vneshpol подготовил замечательный обзор нового доклада Валдайского клуба о противостоянии США и КНР. Санкционная тематика в нем одна из ключевых.

https://www.kommersant.ru/amp/4838386

🇺🇲🇧🇬В США решили всерьез взяться за болгарских олигархов и помочь болгарскому народу в борьбе с коррупцией. "США выступают за одно с болгарским народом в стремлении искоренить коррупцию и помочь в привлечении к ответственности коррумпированных чиновников ...", - значится в релизе Казначейства.

Размах санкций меркнет даже в сравнении с Россией. В SDN внесено три физических лица и 64 (!) связанных с ними организаций. В числе физлиц - господа Васил Божков - "известный болгарский бизнесмен и олигарх" (теперь мы знаем, что в Болгарии тоже есть олигархи, хоть она и в ЕС и вроде как на Западе, где олигархов, вроде бы, быть не должно); Делян Пеевски - бывший депутат парламента; Илко Желязков - бывший зам главы Болгарского агентства технических операций.

Правовым основанием стал Глобальный закон им. Магнитского. Он используется не только по тематике прав человека, но и коррупции.

Какие можно сделать выводы?

1. США еще раз подтверждают практику отделять санкции против отдельных лиц от санкций против государства. Точнее речь идет о том, чтобы помочь народу в борьбе с коррумпированными чиновниками. Мы давно спорим с коллегами-юристами относительно того, можно ли такие точечные санкции отделить от государственных интересов? @sanctionsrisk считает, что нет, нельзя. Санкции против лиц невозможны вне политического и государственного контекста. Но все зависит от реакции государства. Оно может "проглотить", а может возмутиться.

2. Формируется интересный прецедент, когда с коррупционерами ведут борьбу в обход уголовного права. Решения о санкциях является политическим и не требует решения суда. Да, санкции можно оспорить в судебном порядке. Но в данном случае шансов у потенциальных истцов мало. Это довольно серьезно меняет картину суверенитета. Ведь по идее, в случае наличия информации о коррупции, США должны были передать ее властям Болгарии. А те, в свою очередь, должны были предпринять соответствующие меры на основе национального законодательства. Либо, если нарушались законы США, уголовное дело могло бы быть возбуждено в США, а в Болгарию мог бы быть направлен запрос об экстрадиции соответствующих лиц в США. Вместо этого Вашингтон просто вводит санкции против отдельных лиц, помогая "народу" в обход правительства.

3. Интересно посмотреть на реакцию ЕС. Ведь Болгария - член Евросоюза. Будет ли соответствующие меры применять Брюссель? Не менее интересна и реакция самого болгарского правительства.

В общем, тема санкций интересна тем, что является своеобразным индикатором гораздо более масштабных процессов.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0208

🎙 Спикеры Валдайской сессии на тему «Риски санкций для мировой финансовой системы и международного бизнеса»:

🔹 Елена Довгань, специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на реализацию прав человека

🔹 Арно Дюбьен, директор франко-российского Аналитического центра «Обсерво»

🔹 Жиль Карбоннье, вице-президент МККК

🔹 Владимир Колычев, заместитель министра финансов Российской Федерации

🔹 Владимир Чижов, чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе

🔹 Тони Юинг, исполнительный директор, Conquer Risk Capital; член консультативного совета, RC Investments

Модератор:

🚩 Иван Тимофеев, программный директор клуба «Валдай»

Сессия проходит в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума – 2021.

#ПМЭФ #ПМЭФ2021

Жительница Лас-Вегаса арестована и обвиняется в сговоре с целью экспорта товаров из США в Иран в обход санкций против него.
47-летняя Тина Чен является владельцем Top One Zone LLC - компании, экспортирующей электронные и компьютерные компоненты. Как утверждается в релизе Минюста США, с ноября 2015 года по май 2019 года Чен вступила в сговор с другими лицами для покупки товаров у компаний в США и дальнейшего их экспорта физическим лицам в Иране через компании в Гонконге. Все это осуществлялось без соответствующей лицензии Минфина США. Более того, в релизе отмечено, что Чен скрывала конечных пользователей.

Источник – релиз Минюста: https://www.justice.gov/opa/pr/las-vegas-woman-arrested-and-charged-illegally-exporting-goods-iran

🎥 Как изменилась политика односторонних санкций во время пандемии Covid-19 и как это отразилось на населении стран, подвергшихся рестрикциям, рассказала в интервью ru.valdaiclub.com специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на реализацию прав человека Елена Довгань.

Елена — участник сессии клуба «Валдай» на тему «Риски санкций для мировой финансовой системы и международного бизнеса» в рамках ПМЭФ-2021.

#ПМЭФ #ПМЭФ2021

🚩 Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор клуба «Валдай», модератор дискуссии:

▪️ Число санкций растёт, и мы не видим конца этой тенденции.

▪️ Развивается инструментарий санкций: раньше использовались торговые санкции, сегодня всё чаще финансовые.

▪️ Кроме того, теперь ограничительные меры применяются и к великим державам — России, Китаю.

🎥 #ПМЭФ2021: Валдайская сессия на тему «Риски санкций для мировой финансовой системы и международного бизнеса»