▪️Сотрудники российской медиагруппы Russia Today (RT):
- Главный редактор новостного агентства Маргарита Симоньян;
- Заместители главного редактора Антон Анисимов и Елизавета Бродская;
- Заместитель директора англоязычного информационного вещания Андрей Кияшко;
- Менеджер проектов цифровых медиа Константин Калашников;
- Сотрудница отдела цифровых медиапроектов Елена Афанасьева.
▪️Члены хакерской группы RaHDit:
- Руководитель организации Алексей Гаращенко;
- Помощники главы группировки Анастасия Ермошкина и Александр Неженцев.
▪️Российский государственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций АНО "Диалог" и ее генеральный директор Владимир Табак , а также АНО "Диалог Регионы".
⚖️Тогда же Минюст США обнародовал обвинительное заключение в отношении двух сотрудников российского новостного агентства Russia Today - граждан РФ Константина Калашникова и Елены Афанасьевой - за нарушение американского Закона "О регистрации иностранных агентов" (FARA) и мошенничество.
Утверждается, что обвиняемые через RT осуществляли транзакции на общую сумму более 10 млн долларов для создания подставного американского медиа-агентства (его название не уточняется) с целью публикации комментариев о событиях и проблемах в США на каналах социальных сетей, включая YouTube, TikTok, X (заблокированы в РФ) и др.
В частности, с момента своего создания в ноябре 2023 г. агентство опубликовало около 2 тыс. видеороликов, собравших на платформе YouTube более 16 млн просмотров. Общая сумма транзакций в период с октября 2023 г. по август с.г. в пользу американской компании составила более 9,7 млн долларов.
Для сокрытия информации о нарушениях сообщники направляли денежные средства через расположенные в Турции, ОАЭ и на Маврикии компании, а также указывали в качестве назначения платежа покупку электроники в банковских выписках.
Расследование по делу продолжается. К. Калашников и Е.Афанасьева остаются на свободе. Теперь им может грозить до 25 лет лишения свободы.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
U.S. Department of the Treasury
Treasury Takes Action as Part of a U.S. Government Response to Russia’s Foreign Malign Influence Operations
The United States takes action to defend and protect U.S. election institutions and processes from Moscow’s attempts to influence the 2024 Presidential Election WASHINGTON — Today, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated 10…
Теперь обновленная лицензия позволяет (1) импортировать российские алмазы непромышленного использования, которые были вывезены из России до 1 марта 2024 г. весом 1 карат и более; до 1 сентября 2024 г. весом 0,5 карат и более, но менее 1 карата; (2) оказывать финансовые и брокерские услуги, связанные с импортом алмазов; (3) предоставлять соответствующую техническую помощь.
Ранее США, Канада и ЕС выпустили аналогичные разрешения.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
GOV.UK
General Trade Licence for sanctioned Russian diamonds processed in third countries
Licence number: [GBSAN0002]
ФБР сообщила о предъявлении уголовных обвинений политологу и телеведущему Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии.
Дмитрий Саймс обвиняется в нарушении норм закона о Международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 г. Среди прочего, закон запрещает принесение или получение выгоды от лиц, находящихся под блокирующими санкциями США. По версии ФБР, Дмитрий Саймс получал материальную выгоду от сотрудничество с российским "Первым каналом", который находится под блокирующими санкциям США. Супруга Дмитрия Саймса также обвиняется в получении средств от ранее заблокированного бизнесмена Александра Удодова, покупки в его интересах произведений искусства в США с целью их последующей доставки в Россию в интересах Александра Удодова.
Наше мнение следующее:
1. Обвинения серьезные, так как предполагают умышленное совершение правонарушения. Наличие умысла - серьезное отягчающее обстоятельство. Оно же, как правило, является поводом для уголовного преследования.
2. От обвинений в нарушении IEEPA отбиться будет крайне сложно. Скорее всего, ФБР собрало доказательную базу об отношениях заблокированных лиц с обвиняемыми. Такая доказательная база могла быть получена из их переписки по электронной почте, мессенджерах, а также при секретных или открытых обысках. В любом случае, Бюро вряд ли выдвинуло бы обвинения без фактуры на руках.
3. IEEPA запрещает получение любой выгоды от заблокированных лиц в любой форме. Так как Дмитрий Саймс - гражданин США, он обязан выполнять законодательство страны. Даже если бы принесение выгоды носило бы косвенный характер, например, в виде проживания в квартире, оплачиваемой заблокированным лицом, он все равно столкнулся бы с преследованием властей США.
4. Обвинения в отмывании денег могут предъявляться в случае использования финансовой системы США для совершения правонарушения. Формулировка широкая. И она в данном случае применяется в связи с предполагаемыми сделками в отношении Александра Удодова.
5. Пока ФБР не задержало Дмитрия Саймса и его супругу. Однако это произойдет сразу, как только они появятся на территории США. Непосредственно на пограничном контроле. Кроме того, их могут выдать по требованию США из третьей страны или арестовать в данной стране по запросу США. Таких стран более сотни.
6. В сообщении говорится, что обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы. На практике такие сроки им грозят вряд ли. Обычный алгоритм подобных дел предполагает сотрудничество со следствием и признание вины. Так происходит в подавляющем большинстве случаев. Обычно приговор подразумевает несколько лет тюрьмы, конфискацию имущества, полученного в результате незаконных сделок, штраф. Но это "в среднем по больнице". Обвиняемых прижимают к стенке тем, что опровергнуть нарушение IEEPA практически невозможно, если средства действительно поступали американскому лицу. То есть либо сотрудничество и небольшой срок, либо отказ - и большой срок.
7. По всей видимости, у Дмитрия Саймса и его супруги есть выбор из двух альтернатив. Первая - явиться в США, предстать перед следствием и судом с пониманием того, что их ждет с большой вероятностью несколько лет тюрьмы. Практика показывает, что защититься от подобных обвинений крайне сложно. Вторая - жить в России, оставаясь в федеральном розыске США с фактической утратой имущества в США и угрозой ареста в большинстве третьих стран. По запросу США арест возможен в третьей стране даже в случае вынужденной посадки самолета или дозаправки. В общем, начать все заново, не выезжая за пределы России.
https://www.justice.gov/opa/pr/tv-presenter-who-worked-channel-one-russia-charged-violating-us-sanctions-imposed-russia
Дмитрий Саймс обвиняется в нарушении норм закона о Международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 г. Среди прочего, закон запрещает принесение или получение выгоды от лиц, находящихся под блокирующими санкциями США. По версии ФБР, Дмитрий Саймс получал материальную выгоду от сотрудничество с российским "Первым каналом", который находится под блокирующими санкциям США. Супруга Дмитрия Саймса также обвиняется в получении средств от ранее заблокированного бизнесмена Александра Удодова, покупки в его интересах произведений искусства в США с целью их последующей доставки в Россию в интересах Александра Удодова.
Наше мнение следующее:
1. Обвинения серьезные, так как предполагают умышленное совершение правонарушения. Наличие умысла - серьезное отягчающее обстоятельство. Оно же, как правило, является поводом для уголовного преследования.
2. От обвинений в нарушении IEEPA отбиться будет крайне сложно. Скорее всего, ФБР собрало доказательную базу об отношениях заблокированных лиц с обвиняемыми. Такая доказательная база могла быть получена из их переписки по электронной почте, мессенджерах, а также при секретных или открытых обысках. В любом случае, Бюро вряд ли выдвинуло бы обвинения без фактуры на руках.
3. IEEPA запрещает получение любой выгоды от заблокированных лиц в любой форме. Так как Дмитрий Саймс - гражданин США, он обязан выполнять законодательство страны. Даже если бы принесение выгоды носило бы косвенный характер, например, в виде проживания в квартире, оплачиваемой заблокированным лицом, он все равно столкнулся бы с преследованием властей США.
4. Обвинения в отмывании денег могут предъявляться в случае использования финансовой системы США для совершения правонарушения. Формулировка широкая. И она в данном случае применяется в связи с предполагаемыми сделками в отношении Александра Удодова.
5. Пока ФБР не задержало Дмитрия Саймса и его супругу. Однако это произойдет сразу, как только они появятся на территории США. Непосредственно на пограничном контроле. Кроме того, их могут выдать по требованию США из третьей страны или арестовать в данной стране по запросу США. Таких стран более сотни.
6. В сообщении говорится, что обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы. На практике такие сроки им грозят вряд ли. Обычный алгоритм подобных дел предполагает сотрудничество со следствием и признание вины. Так происходит в подавляющем большинстве случаев. Обычно приговор подразумевает несколько лет тюрьмы, конфискацию имущества, полученного в результате незаконных сделок, штраф. Но это "в среднем по больнице". Обвиняемых прижимают к стенке тем, что опровергнуть нарушение IEEPA практически невозможно, если средства действительно поступали американскому лицу. То есть либо сотрудничество и небольшой срок, либо отказ - и большой срок.
7. По всей видимости, у Дмитрия Саймса и его супруги есть выбор из двух альтернатив. Первая - явиться в США, предстать перед следствием и судом с пониманием того, что их ждет с большой вероятностью несколько лет тюрьмы. Практика показывает, что защититься от подобных обвинений крайне сложно. Вторая - жить в России, оставаясь в федеральном розыске США с фактической утратой имущества в США и угрозой ареста в большинстве третьих стран. По запросу США арест возможен в третьей стране даже в случае вынужденной посадки самолета или дозаправки. В общем, начать все заново, не выезжая за пределы России.
https://www.justice.gov/opa/pr/tv-presenter-who-worked-channel-one-russia-charged-violating-us-sanctions-imposed-russia
www.justice.gov
TV Presenter Who Worked for Channel One Russia Charged with Violating
The Department of Justice today unsealed two indictments charging Dimitri Simes, 76, and Anastasia Simes, 55, both of Huntly, Virginia, and Russia with two separate schemes to violate U.S. sanctions.
- Судоходная компания Gotik Energy Shipping Co (Gotik);
- Логистическая организация Plio Energy Cargo Shipping OPC PVT LTD (Plio Energy).
Кроме того, в американский санкционный список попали зарегистрированные под флагом Палау
- Принадлежащий указанным выше компаниям СПГ-танкер New Energy. Утверждается, что для маскировки незаконных поставок в качестве перевалочного пункта использовалось судно Pioneer, заблокированное в августе с.г.;
- Принадлежащее Plio Energy судно Mulan.
Одновременно с принятием ограничений Минфин опубликовал Генеральную лицензию №108, разрешающую до 6 ноября проведение ряда операций с попавшими в SDN-List судами, включая предоставление медицинской помощи и обеспечение безопасности членов экипажа, швартовку, ремонт и др. При этом лицензия не распространяется на заключение новых контрактов с участием транспортных средств, разгрузки с них продукции, в том числе российского СПГ.
https://www.state.gov/further-sanctions-to-degrade-russias-ability-to-operationalize-the-arctic-lng-2-project/
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240905
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ключевые моменты:
- Запрет на предоставление услуг в том числе распространяется на граждан стран ЕС, которые являются сотрудниками расположенных в РФ дочерних структур европейских компаний;
- Раскрывается понятие "firewall". По информации Еврокомиссии, firewall представляет собой механизм, авторизующий определенную деятельность, запрещенную в соответствии с тем или иным режимом санкций ЕС (по аналогии с генеральными лицензиями США и Великобритании).
К настоящему моменту данный механизм применялся исключительно для смягчения ограничений в отношении дочерних структур российских компаний, расположенных в странах ЕС. Иными словами, firewall разрешает функционирующим на территории стран ЕС дочкам российских заблокированных компаний продолжить работу, однако при условии, что любые экономические ресурсы не будут доступны заблокированному лицу. Для контроля за соблюдением данного требования будет назначено специальное лицо - резидент ЕС.
https://finance.ec.europa.eu/document/download/66e8fd7d-8057-4b9b-96c2-5e54bf573cd1_en?filename=faqs-sanctions-russia-consolidated_en.pdf
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇺🇸Вчера Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении трех юридических лиц из России и Ирана за предполагаемое оказание поддержки в разработке и поставках иранских вооружений, в том числе баллистических ракет и используемых в БПЛА технологий, в РФ. Среди них:
- Государственная иранская авиакомпания Iran Air;
- Российская транспортная компания VAFA Wholesale Ltd;
- Зарегистрированная в РФ организация Sea River Service Limited Liability Company.
Кроме того, в SDN-List были включены пять российских транспортных средств, включая:
- Принадлежащие VAFA Wholesale Ltd морские судна VAFA и VAFA-1;
- Принадлежащие Sea River Service Limited Liability Company суда OMSKIY-103, OMSKIY-119 и ZAKAMSK.
🇬🇧Тем временем Великобритания также ввела блокирующие ограничения в отношении 10 физических и юридических лиц из России и Ирана, среди которых:
- Генеральный директор по международным связям Министерства обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Сейед Ханч Галандари;
- Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Али Джафарабади и его заместитель Маджд Моусави.
- Зарегистрированные в Иране компании, связанные в том числе с производством БПЛА: Baharestan Kish, Chekad Sanat Faraz Asia, Saad Sazeh Faraz Sharif и The Anzali Free Trade Industrial Zone Organisation.
- 924-й Государственный центр беспилотной авиации
- Командование военно-транспортной авиации РФ
- Военно-космические силы РФ.
Более того, ограничительные меры были также введены в отношении пяти российских морских судов, которые предположительно осуществляли транспортировку товаров и технологий военного назначения из Ирана в Россию. В их числе Baltiyskiy, Begey, Musa Jalil, Omskiy-103, Skif-V.
- Государственная иранская авиакомпания Iran Air;
- Российская транспортная компания VAFA Wholesale Ltd;
- Зарегистрированная в РФ организация Sea River Service Limited Liability Company.
Кроме того, в SDN-List были включены пять российских транспортных средств, включая:
- Принадлежащие VAFA Wholesale Ltd морские судна VAFA и VAFA-1;
- Принадлежащие Sea River Service Limited Liability Company суда OMSKIY-103, OMSKIY-119 и ZAKAMSK.
🇬🇧Тем временем Великобритания также ввела блокирующие ограничения в отношении 10 физических и юридических лиц из России и Ирана, среди которых:
- Генеральный директор по международным связям Министерства обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Сейед Ханч Галандари;
- Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Али Джафарабади и его заместитель Маджд Моусави.
- Зарегистрированные в Иране компании, связанные в том числе с производством БПЛА: Baharestan Kish, Chekad Sanat Faraz Asia, Saad Sazeh Faraz Sharif и The Anzali Free Trade Industrial Zone Organisation.
- 924-й Государственный центр беспилотной авиации
- Командование военно-транспортной авиации РФ
- Военно-космические силы РФ.
Более того, ограничительные меры были также введены в отношении пяти российских морских судов, которые предположительно осуществляли транспортировку товаров и технологий военного назначения из Ирана в Россию. В их числе Baltiyskiy, Begey, Musa Jalil, Omskiy-103, Skif-V.
United States Department of State
New Iran and Russia Sanctions Designations
The Department of State is taking action today to constrain further Iran’s destabilizing activities, including its transfer of ballistic missiles to Russia, a serious escalation in its support for Russia’s illegal war against Ukraine. The expanding military…
- Нефтяной танкер "Николай Зуев";
- Судно "Владимир Тихонов";
- Танкер "Леонид Лоза";
- Танкер "Олимпийский проспект";
- Судно "Залив Анива";
- Морские суда SCF Vankor и SCF Baltica;
- Танкеры NS ASIA, NS CLIPPER и NS CORONA.
По данным британского регулятора, начиная с 2022 г. танкеры "Николай Зуев", "Залив Анива" и NS ASIA перевезли российскую нефть в общей сложности на сумму более 5 млрд долларов.
https://www.gov.uk/government/news/uk-cracks-down-on-illicit-shadow-fleet-transporting-russian-oil-globally
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
GOV.UK
UK cracks down on illicit ‘shadow fleet’ transporting Russian oil globally
The UK has sanctioned 10 vessels in Russia’s ‘shadow fleet’, a group of ships that use illicit practices to avoid sanctions on Russian oil.
Согласно материалам дела, организации (их названия не уточняются) предоставляли российским компаниям услуги по временному хранению товаров на складах, оформлению таможенных документов, декларированию соответствия произведенной заблокированными российскими предприятиями продукции, включая технический углерод и изопреновый каучук.
В результате в отношении каждой литовской компании был введен штраф в размере 10 тыс. евро.
https://muitine.lrv.lt/lt/naujienos/uz-sankciju-nepaisyma-muitine-vel-nubaude-dvi-imones/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
LRV.lt
Už sankcijų nepaisymą muitinė vėl nubaudė dvi įmones Lietuvos muitinės pareigūnai dviem Lietuvoje registruotoms įmonėms surašė…
Lietuvos muitinės pareigūnai dviem Lietuvoje registruotoms įmonėms surašė protokolus už tarptautinių sankcijų pažeidimus. Abiem įmonėms paskirtos baudos po 10 000 eurų. Muitinės d…
Forwarded from The Sanctions Law
⚡️ Никита Мазепин исключён из санкционного списка ЕС // О продлении на очередные пол года
13 сентября Совет ЕС продлил на очередные полгода до 15 марта 2025 блокирующие антироссийские санкции. Вместе с этим исключены 5 умерших лиц, а также:
Никита Дмитриевич Мазепин; и
Виолетта Кировна Пригожина
Ещё у 98 физических и 33 юридических лиц, включая авторов успешных решений этого года, изменено обоснование санкций.
Решение о продлении здесь.
#ограничительныемеры
13 сентября Совет ЕС продлил на очередные полгода до 15 марта 2025 блокирующие антироссийские санкции. Вместе с этим исключены 5 умерших лиц, а также:
Никита Дмитриевич Мазепин; и
Виолетта Кировна Пригожина
Ещё у 98 физических и 33 юридических лиц, включая авторов успешных решений этого года, изменено обоснование санкций.
Решение о продлении здесь.
#ограничительныемеры
Forwarded from RT на русском
❗️Новые санкции в рамках мер против RT будут «самыми строгими из возможных», будут иметь «полностью блокирующий» характер.
Об этом заявили в Госдепе.
🟩 Подписаться | Прислать новость | Зеркало
Об этом заявили в Госдепе.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⬆️Мы коллекционируем санкционный юмор. И вот это войдёт в число хитов. "Полностью блокирующий". Оригинально!
- Тележурналист, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев;
- ФГУП Международное информационное агентство "Россия сегодня";
- Государственная организация, юридическое лицо МИА "Россия сегодня" - АНО "ТВ-Новости".
- Автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" и ее руководитель Нелли Парутенко.
Согласно информации Госдепа, сотрудники МИА "Россия сегодня" и АНО "Евразия" оказывали поддержку включенному в июле в SDN-List молдавскому политику Илону Шору и его партии. В частности, АНО "Евразия"осуществляла незаконные транзакции в его пользу через заблокированный в июне ПАО "Промсвязьбанк".
Тогда же OFAC опубликовал Генеральную лицензию №109, разрешающую проведение финансовых операций с МИА "Россия сегодня" и АНО "ТВ-Новости" до 13 ноября с целью сворачивания сделок при условии, что любой платеж в их пользу будет произведен на заблокированный счет.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240913
https://www.state.gov/alerting-the-world-to-rts-global-covert-activities/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Денис Постовой - гражданин России, владелец зарегистрированных в КНР компаний WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong и российской организации Vector Group.
По данным следствия, начиная с февраля 2022 г. обвиняемый от лица собственных компаний экспортировал предположительно используемую в БПЛА микроэлектронику американского происхождения, включая микроконтроллеры, из США в Россию через КНР, Швейцарию и др. без получения лицензии.
Американским дистрибьютерам при этом предоставлялась ложная информация о местонахождении получателей продукции. По мнению властей США, на самом деле товары поставлялись российской логистической компании Streloy E Commerce, включенной в SDN-List в декабре 2023 г. Все транзакции осуществлялись на американский банковский счет обвиняемого через финансовые институты КНР, Турции и др.
Расследование по делу продолжается. Д. Постовому было предъявлено обвинение по нескольким пунктам:
- Контрабанда товаров из США;
- Сговор с целью совершения преступления;
- Отмывание денежных средств;
- Мошенничество.
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-three-cases-tied-disruptive-technology-strike-force
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
www.justice.gov
Justice Department Announces Five Cases Tied to Disruptive Technology
The Justice Department today announced criminal charges in five cases from four U.S. Attorney’s offices in connection with the multi-agency Disruptive Technology Strike Force (Strike Force).
⚡️Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ приглашает принять участие в премии «Комплаенс – 2024»
С 2011-го каждый год Экспертный совет Премии награждает лучших комплаенс-специалистов из разных отраслей, бизнес-структуры, независимых экспертов, представителей регуляторов, некоммерческие организации. Тех, кто внедряет лучшие практики, экспериментирует и помогает развивать комплаенс.
Цели премии:
– Повышение осведомленности широкого круга лиц о значимости института комплаенс, статусе его развития, инновациях, лучших практиках комплаенс-регулирования и комплаенс-менеджмента.
– Обеспечение общественного признания достижений в области комплаенс и позитивного влияния института комплаенс на развитие общества.
– Объединение профессионального сообщества и заинтересованных лиц.
– Развитие профессии комплаенс-менеджера.
Номинации:
– Комплаенс-обучение
– Комплаенс-старт
– Комплаенс-лидер
– Комплаенс-кейс
– Комплаенс-технологии
– Иное
Подача заявок для участия в премии до 30-го сентября.
Участие в премии бесплатное!
Подробная информация по ссылке: https://law.hse.ru/compliance_conf/#uchastie%20
С 2011-го каждый год Экспертный совет Премии награждает лучших комплаенс-специалистов из разных отраслей, бизнес-структуры, независимых экспертов, представителей регуляторов, некоммерческие организации. Тех, кто внедряет лучшие практики, экспериментирует и помогает развивать комплаенс.
Цели премии:
– Повышение осведомленности широкого круга лиц о значимости института комплаенс, статусе его развития, инновациях, лучших практиках комплаенс-регулирования и комплаенс-менеджмента.
– Обеспечение общественного признания достижений в области комплаенс и позитивного влияния института комплаенс на развитие общества.
– Объединение профессионального сообщества и заинтересованных лиц.
– Развитие профессии комплаенс-менеджера.
Номинации:
– Комплаенс-обучение
– Комплаенс-старт
– Комплаенс-лидер
– Комплаенс-кейс
– Комплаенс-технологии
– Иное
Подача заявок для участия в премии до 30-го сентября.
Участие в премии бесплатное!
Подробная информация по ссылке: https://law.hse.ru/compliance_conf/#uchastie%20
law.hse.ru
Ежегодная конференция «Этика и ИИ: на грани технологий и человеческих ценностей» и премия «Комплаенс – 2024
Санкции. Экспертиза pinned «⚡️Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ приглашает принять участие в премии «Комплаенс – 2024» С 2011-го каждый год Экспертный совет Премии награждает лучших комплаенс-специалистов из разных отраслей, бизнес-структуры, независимых экспертов, представителей…»
- Частная аэрокосмическая корпорация Sierra Nevada Corporation;
- Поставщик консалтинговых услуг в сфере ВПК Stick Rudder Enterprises LLC;
- Специализирующаяся на производстве военных транспортных средств и оборудования компания Cubic Corporation;
- Предоставляющая услуги по техническому обслуживанию авиационного оборудования компания S3 AeroDefense;
- Оказывающая услуги в сфере ВПК компания TextOre;
- Специализирующаяся на предоставлении консалтинговых и др. услуг организация Planate Management Group;
- Военная консалтинговая компания ACT1 Federal;
- Научно-исследовательский центр Exovera.
https://www.fmprc.gov.cn/wjbxw_new/202409/t20240918_11492303.shtml
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Один из фигурантов дела - Максим Тесленко - гражданин РФ, руководитель специализирующихся на госзакупках лазерного оборудования российских компаний ООО "Легран", Lania Trade and Invest (Lania) и турецкой торговой компании OÜ Torvard.
Схема нарушений состояла в следующем. В период с 2015 г. по 2021 г. обвиняемый и его соучастник - владелец американской компании Kirkstall Holdings (Kirkstall) и сотрудник производящей лазерное оборудование компании Сэм Бхамбхани - закупали у американского производителя лазерные сварочные аппараты общей стоимостью более 1,5 млн долларов для дальнейшего реэкспорта в РФ через турецкую компанию М. Тесленко.
По мнению властей США, получателем продукции являлась российская организация АО "Уральский электромеханический завод" (УЭМЗ), входящая в состав государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".
9 сентября С. Бхамбхани был арестован. М. Тесленко остается на свободе. Теперь сообщникам может грозить до 15 лет лишения свободы, шести лет административного надзора и штраф в размере около 500 тыс. долларов.
Тогда же были опубликованы отдельные обвинения в отношении граждан Китая, Ирана и США.
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-five-cases-tied-disruptive-technology-strike-force
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
- Южноосетинский "Международный расчетный банк" (МРБ);
- Российская строительная компания "Стройтрейд";
- Российские банки АО "РФК-банк" и ООО "ЦМРБанк";
- Вице-президент ООО "ЦМРБанк" Дмитрий Никулин;
- Зарегистрированная в РФ финансовая организация, дочерняя структура АО "РФК-банк" - ПАО "Тимер Банк".
Согласно информации ведомства, все перечисленные выше лица осуществляли финансовые операции с участием северокорейских организаций Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) и Foreign Trade Bank (FTB), заблокированных в августе 2009 г. и марте 2013 г. соответственно.
В частности, Д. Никулин от лица ООО "ЦМРБанк" способствовал проведению транзакций, включая открытие корреспондентских счетов, между северокорейскими банками и МРБ. По мнению властей США, некоторые открытые счета предназначались для оплаты поставок топлива из РФ в КНДР.
Кроме того, в 2023 г. FTB и АО "РФК-банк" предположительно участвовали в создании компании "Стройтрейд" с целью покупки через ПАО "Тимер Банк" замороженных активов северокорейских предприятий у российских финансовых организаций. Впоследствии эти активы направлялись FTB.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2590
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240919
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
U.S. Department of the Treasury
Treasury Targets Key Actors in Sanctions Evasion Scheme to Support Russia and North Korea
DPRK and Russian Financial Entities Orchestrated Illicit Payment MechanismsWASHINGTON — Today, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated a network of five entities and one individual—based in Russia and in the Russia…
- Руководитель Белорусского оптико-механического объединения (БелОМО) Александр Мороз;
- Глава Белорусской железной дороги Владимир Морозов;
- Генеральный секретарь белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов;
- Бывший начальник Главного штаба ВМФ России Александр Витко;
- Генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") Олег Романенко.
- Производственное предприятие "Белорусское оптико-механическое объединение" (БелОМО);
- Специализирующееся на капитальном ремонте вертолетов белорусское ОАО "Оршанский авиаремонтный завод";
- Российская организация АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС");
- Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина;
- Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ);
- Специализирующийся на развитии ядерной энергетики российский НИЦ "Курчатовский институт".
https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade
Details of Designations made under the Russia Sanctions Regulations 2022.
Основные полномочия ведомства включают в себя:
- Наложение денежных штрафов за нарушение экспортного контроля, максимальный размер которых может составить до 1 млн фунтов стерлингов или 50% от цены контракта;
- Возможность (1) направлять предупреждения; (2) передавать дела в Налоговое и таможенное управление (HMRC) для проведения уголовного расследования; (3) сообщать о нарушениях физических и юридических лиц государственным регуляторам и агентствам (например, осуществляющему регистрацию компаний агентству Companies House); (4) опубликовывать информацию о нарушениях и наказаниях;
- В случае неумышленного нарушения экспортного контроля, включая неосведомленность о нарушениях, предусматривается наложение штрафа по принципу "строгой ответственности" (без установления субъективной вины и рассмотрения смягчающих обстоятельств);
- Вводится обязательство по предоставлению отчетности о предполагаемых нарушениях торговых ограничений для финансовых организаций, предоставляющих финансовые услуги компаний, юридических фирм и нотариусов;
- Правоприменительная деятельность OTSI охватывает (1) осуществление закупок и поставок подсанкционных товаров и технологий; (2) предоставление услуг, связанных с незаконным экспортом и импортом; (3) оказание и получение запрещенных санкционным законодательством услуг.
Все описанные выше меры были приняты в соответствии с новым Регламентом по санкциям в области торговли, воздушных и морских перевозок (The Trade, Aircraft and Shipping Sanctions (Civil Enforcement) Regulations 2024), который вступит в силу 10 октября.
https://www.gov.uk/government/publications/new-civil-enforcement-powers-on-trade-sanctions
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
GOV.UK
New civil enforcement powers on trade sanctions
The Trade, Aircraft and Shipping Sanctions (Civil Enforcement) Regulations 2024 strengthens trade sanctions enforcement powers of the Department for Business and Trade.