🇬🇧 Правительство Великобритании опубликовало годовой отчет об экспортном контроле за 2021 г. В нем подробно описывается политика британского экспортного контроля и решения по лицензированию экспорта.

Согласно отчету:

📌 Всего в 2021 г. в Отдел по экспортному контролю Великобритании (ECJU) поступило 19 тыс. заявок на получение экспортных лицензий разных типов. Подавляющее большинство из них (более 17 тыс. лицензий) относятся к категории стандартных индивидуальных лицензий. Кроме того, более 13 тыс. заявок на получение лицензий всех категорий были одобрены. Скорость оценки и принятия решения о выдаче лицензии повысилась на 7% по сравнению с прошлым годом;

📌 В 2021 г. было выдано 10 сирийских гуманитарных лицензий на осуществление торговых операций, запрещенных в соответствии с санкционным законодательством;

📌 В 2021 г. ECJU провел 519 проверок соблюдения компаниями экспортного контроля, при этом 55% компаний в первый визит ECJU полностью продемонстрировали соответствие требованиям;

📌 Налоговое и таможенное управление Великобритании (HMRC) за 2021 г. провело 202 изъятия стратегических товаров, что на 160 товаров больше, чем в прошлом году;

📌 В HMRC также поступило 212 добровольных признаний о нарушении санкционного законодательства.

В целом, можно сказать, что британский регулятор расширяет опыт в обеспечении соблюдения экспортного контроля. В 2022 г. сумма изъятых подконтрольных товаров, количество внешних проверок, а также число нарушений экспортного контроля, по всей видимости, будут явно более внушительными.

🇨🇦 Канадские власти отчитались о том, что заморозили у себя в юрисдикции активов на 122,3 млн $ в связи с санкциями в отношении России. Кроме того, было заблокировано транзакций еще на 290,7 млн.

Ключевой вопрос, что дальше будет со 122,3 млн. долларов? Останутся ли они в заморозке или же будут конфискованы и, возможно, переданы Украине в том или ином виде. Соответствующие правовые механизмы в Канаде разрабатывались и принимались.

https://www.rcmp-grc.gc.ca/en/news/2022/update-the-reporting-frozen-assets-the-special-economic-measures-act-russia-regulations-0

🇷🇺🇳🇱🇺🇸 Гражданин РФ Денис Дубников, задержанный в ноябре прошлого года Нидерландами по запросу США и подозреваемый в отмывании средств, экстрадирован в Соединенные Штаты.

📄 Согласно пресс-релизу, Д. Дубников и его сообщники при помощи специального программного обеспечения Ryuk совершали кибер-атаки на физических и юридических лиц на всей территории США, после чего запрашивали у потерпевших выкуп. После получения средств, участники схемы, предположительно, участвовали в различных финансовых операциях и махинациях, чтобы скрыть характер, источник, местонахождение, владение и контроль над доходами от выкупа.

💵 Сообщается, что в июле 2019 г. Д. Дубников отмыл более 400 тыс. долл., а в целом участники сговора вместе отмыли около 70 млн долл. в виде выкупа.

⚖ В случае признания Д. Дубникова виновным ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

🇨🇳🇹🇼 Китай объявил о санкциях в отношении группы сторонников независимости Тайваня. В китайский санкционный список были включены 7 человек, среди которых:

- Сяо Би-кхим, фактический посол Тайваня в США;
- Кхэ Цзяньмин и Ван Динъюя, члены Демократической прогрессивной партии Тайваня;
- Веллингтон Ку и Чхэн Цзяохуа, тайваньские политики;
- Цай Цичхан, заместитель спикера законодательного юаня (парламента Тайваня);
- Лин Фэйфан, активист, заместитель генсека Демократической прогрессивной партии.

🚫 Внесенным в санкционный список лицам и членам их семей теперь запрещен въезд в материковый Китай и в специальные административные районы Гонконг и Макао.

Объем торгов юанем на Мосбирже впервые превысил объем по доллару (26,3 млрд рублей против 25 млрд).

SWIFT пишет, что Россия стала 3-м в мире (после Гонконга и Британии) "клиринговым центром" юаня по объемам.
https://www.swift.com/our-solutions/compliance-and-shared-services/business-intelligence/renminbi/rmb-tracker/rmb-tracker-document-centre

🇷🇺🇹🇷 Торговля России и Турции растет как на дрожжах. Об этом, в частности, пишут коллеги @banksta со ссылкой на FT. В ЕС подобный рост вызывает закономерное беспокойство и озабоченность, ведь Анкара и не думает пока присоединяться к санкциям ЕС.

Можно ли предположить, что рост торговли России и Турции приведет к санкциями ЕС против Турции? Пока скорее нет, потому как турецкая промышленность вряд ли сможет в большом объеме заместить высокотехнологичные товары из ЕС.

Однако российско-турецкие связи все же могут подорвать режим санкций ЕС по нескольким направлениям.

Во-первых, через Турцию может осуществляться легальный или не очень реэкспорт товаров из ЕС, попавших под экспортный контроль. Далеко не все можно будет перевозить через Турцию свободно. Однако некоторые товары через такой мост наверняка пойдут. Точнее уже идут.

Во-вторых, Турция может реэкспортировать в ЕС российские товары, попавшие под санкции: прежде всего, речь о нефти и нефтепродуктах (вопрос будет актуален с 2023 г.), возможно, о продукции черной металлургии и некоторых других товарах, подпадающих, например, под товары, "приносящие доход в российский бюджет".

В-третьих, Турция может стать бэнчмарком в расчетах в нацвалютах. В этой сфере движение медленное. Но Москва будет вопрос упорно продвигать. И нельзя сказать, чтобы турки на этом не заработали.

В-четвертых, турецкие фирмы с удовольствием занимают ниши ушедших европейских компаний. Здесь они тоже все не заместят, но ниши долго пустовать будут вряд ли.

Есть, наверняка, и в-пятых, и в-шестых.

⬆️ Ватфор отжигает

Недостаток санкционной экспертизы

Проблема с НРД и финансовыми посредниками состоит в том, что у них нет санкционный экспертизы.

Если бы были, то давно бы финансовые посредники, имеющие договорные отношения с собственниками ценных бумаг, подавали на лицензии в OFAC и в ЕС на разблокировку активов, застрявших в связке НРД - евроклир.

Ждать судебного исхода НРД в суде ЕС - это потеря времени (сам суд будет не быстрый), а значит и потеря доходов от потенциальной прибыли от ЦБ.

В общем, урок всей басни таков - вкладывайте в санкционный комплаенс и он будет приносить вам доход (или по крайней мере защищать от рисков).

#compliancepractice #банковский_комплаенс #sanction #санкции

Китай с удовлетворением отмечает, что Россия поднялась на третье место среди тех, кто использует юань для международных расчётов.

«The SWIFT report showed that Russian firms and banks were involved in almost 4 percent of international yuan payments by value in July. That was an increase from 1.42 percent the previous month and from zero in February when the Russia-Ukraine conflict began.

"If sanctions on Russia continue, the share will continue to increase in its use," Dong said».

https://www.globaltimes.cn/page/202208/1273401.shtml

🇬🇧 Британский аналитический центр RUSI опубликовал новый доклад. Он посвящен проблемам обеспечения российской армии новым вооружением в условиях продолжения военных действий на территории Украины. По мнению экспертов RUSI, такие проблемы могут возникнуть совсем скоро.

Сообщается, что специалисты RUSI изучили 27 российских систем вооружений и единиц военной техники, потерянных во время военных действий. Их экспертиза показала, что они содержат большое количество микроэлектроники иностранного производства. В частности, RUSI совместно с Reuters выявили не менее 450 уникальных микроэлектронных компонентов внутри систем вооружения РФ, которые были произведены компаниями из США, Европы и Восточной Азии.

Большинство иностранных компонентов приходится именно на американские компании (318 из 450). Примечательно, что лишь 18% из них подпадают под действие экспортного контроля США. Остальные, как можно предположить, свободно и вполне законно импортируются в Россию.

Довольно сложно однозначно согласиться или опровергнуть уверенность экспертов RUSI в том, что чрезмерная зависимость РФ от иностранных компонентов со временем приведет к серьезному ослаблению российской армии. В данном случае необходимо иметь представление как о возможностях импортозамещения, так и о потенциале переориентации импорта на азиатских партнеров.

⚡⚡Уже совсем скоро, 15 сентября, проводим на базе МТПП семинар по экспортному контролю.

Выступают Иван Тимофеев (РСМД), Таня Галандер ("Граф фон Вестфалия") и Алексей Сапожников ("Редль и партнеры"). Ведет семинар Сурен Варданян - вице-президент МТПП.

Ключевые вопросы:

В чем суть норм экспортного контроля в отношении России со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии и других инициаторов санкций?

Какие товары подпадают под ограничения и каковы исключения из данных ограничений?

В чем состоят условия выдачи лицензий на поставки товаров, находящихся под экспортным контролем?

Что означают списки юридических и физических лиц, находящихся под экспортным контролем?

Какие виды административной и уголовной ответственности существуют в связи с нарушениями экспортного контроля?

Какие кейсы иллюстрируют наступление риска? Какие уроки дают существующие кейсы?

В чем суть сопутствующих санкционных рисков экспортного контроля?

Приходите! Будет интересно.

https://events.check-in.ru/events/137348f6-e067-4cb9-9787-f78c6f63c347

Добралась до 7 тыс. подписчиков.

Спасибо всем читателям. Вы вдохновляете писать дальше. Что бы ни происходило, одно неизменно - моя любовь к Ближнему Востоку и интерес к российской политике в регионе. Собственно, это больше, чем интерес – это вся жизнь.

И спасибо коллегам. Ниже каналы, которые читаю, с кем дружу или часто взаимодействую. Их так много, что все не вместить. Сорри, если кого-то упустила. Сознательно не упоминаю те, где стало слишком много украинской, а не региональной повестки (за исключением близких к официальным). Наверное, стоит сделать отдельный список.

Мой личный канал, где мало постов, но можно комментировать и писать мне
@mbbelenkaya

Друзья-эксперты-коллеги, с кем часто на связи

@vostochnysyndrome – Ксения Светлова об Израиле и Ближнем Востоке
@middleastguide – Полина Василенко об Иране и не только
@semenovkirill – Кирилл Семенов от политики до религии в нашем любимом регионе.
@turkeyabout Яшар Ниязбаев о Турции
@zangaro – о Черной Африке
@irandezhurniy – Никита Смагин об Иране
@energy4africa – Энергетика в Африке
@kramnikcat – Илья Крамник об армии и оружии
@ImpNavigator – вся иранская военка и не только
@khamsin_season – все о регионе
@baynazavrik (https://t.iss.one/+Ri0Q2T78-RnN87hH) – заметки на полях, международка
@jewishquestion – Израиль и еврейские общины

Коллеги по «Коммерсантъ»
@infodeserteur – Кирилл Кривошеев
@Crexcrexcrex – Александр Черных
@MaximYusin – Максим Юсин

Новости обо всем
@highlylikely20
@truth_aggregator

Внешняя политика
@dpol_un – блог первого зам. постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского
@ulyanov_mikhail – постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
@ru_global – Россия в глобальной политике от Федора Лукьянова
@valdaiclub
@russiancouncil – РСМД
@Primakov
@sanctionsrisk – канал о риске санкций для экономики и бизнеса (Иван Тимофеев и К)
@mayamanna – главред RT Arabic
@russarabbc – Российско-арабский деловой совет

Международка за пределами любимых регионов
@baunovhaus – Александр Баунов обо всем
@agabuev Александр Габуев о Китае и геополитике
@golovnin_tokyo Япония
@vneshpol – Алексей Наумов
@diplomatia
@mmrus – Мьянма
@pqntc1 – Латамерика

Научно-учебное
@kafarabphil кафедра арабской филологии ИСАА
@cais_ivran Центр арабских и исламских исследований ИВ РАН
@Kurd.book.review книги о курдах

Региональное
@MEASTru
@arabstatesofgulf – все о Персидском заливе
@AssadStash
@minarety
@NovostiDamask – вестник Дамаска
@q_e_d_around_the_world
@michael_shraibman
@kief_point
@inosmi_natapara
@vostochnykaraul
@salam_ustani
@knyaz_cherkasky
@KedrLubnany – Ливан
@alg_today – Алжир
@marocrus – Марокко
@tangermanar – Марокко
@extradrybrut – Саудовская Аравия (лирическое)
@welcometosaudi – Саудовская Аравия (новостное)
@ShaterGaddafi – Ливия
@IranPakistanAfganistan – Иран-Пакистан-Афганистан
@afgbezparandzhi – Афганистан и не только

Африка
@africanists – все об Африке
@strana_tuaregov
@afric_ylbIbka
@abyssinicus

Турция
@voice_of_turkey
@turkey_is
@turkulubu
@KamranLeaks – от Европы до Турции

@dezhurniy – соседнее Закавказье

Израиль
@israeltoday
@Intellinews_russian
@snimulapshu
@migdalsergei
@zvizilber
@dubovd
@markkot56

Для души
@moscowtokyo – заметки о жизни в Лондоне
@bellavoll – от благотворительности до литературы

⬆️ Оч круто! Поздравляем и с удовольствием читаем.

🇺🇸19 августа OFAC выпустил две генеральные лицензии в рамках режима санкций США в отношении России.

✔️Генеральная лицензия №38А: разрешает транзакции, которые в ином случае были бы запрещены указом 14024, ели они необходимы для пенсионных выплат 1) гражданам США или 2) лицам, не являющимся гражданами США, которые находятся за пределами России. При этом роль заблокированных лиц, т.е. фигурантов американского списка SDN, должна сводиться к обработке денежных средств. Лицензия заменила июньскую генлицензию №38, которая разрешала транзакции, имеющие отношения к пенсионным выплатам только гражданам США.

✔️Генеральная лицензия №50: разрешает лицам, не являющимся фигурантами SDN-списка, закрыть индивидуальные счета в финансовом институте, попавшем под санкции США по исполнительному указу 14024. 📌Предусмотрен единовременный перевод данных средств на счет этого лица в финансовом учреждении, против которого не действуют блокирующие санкции.

🇨🇦🇷🇺Канада расширила санкции в отношении России.

Помимо прочих, под ограничительные меры попали:
- Уполномоченная при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова;
- Ряд губернаторов: Глеб Никитин (Нижегородская область), Роман Старовойт (Курская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область) и др.;
- Концерн Автоматика.

Теперь в канадском списке более 920 фамилий и 256 организаций.

🔗https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie28.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie27.aspx?lang=eng

🇳🇿🇷🇺 Вчера МИД Новой Зеландии объявил о новых санкциях в отношении российских физических и юридических лиц.

В санкционный список были включены 48 человек и 1 организация. По словам министра иностранных дел Новой Зеландии, “новые санкции направлены против российских чиновников и военных фигур в сепаратистских администрациях Донецка и Луганска“. Под санкции также попала херсонская общественно-политическая организация “Комитет спасения за мир и порядок”.

К настоящему моменту Новая Зеландия уже применила санкции в отношении около 900 физических и юридических лиц, а также ввела ограничения в области торговли с Россией.

🇬🇧 Управление национальной статистики Великобритании (ONS) опубликовало отчет о влиянии санкций на торговлю России и Великобритании по состоянию на июнь 2022 г. Резюмируем главные моменты.

Импорт
К настоящему моменту под британские санкции попали 96% всех импортируемых из России товаров. Объем импорта товаров из России в июне составил 33 млн фунтов, что на 96,6% ниже среднемесячного импорта до начала спецоперации. Июнь также стал первым месяцем с 1997 г., когда Великобритания не импортировала российское топливо. Важно отметить, что британским компаниям рекомендуется получать нефть от альтернативных источников, однако импорт российской нефти все еще не запрещен.

Экспорт
К июню экспорт товаров в Россию сократился на 66,9% по сравнению со среднемесячными значениями прошлого года и составил лишь 83 млн фунтов. В частности, экспорт машин и транспортного оборудования упал более чем на 90% ввиду ограничений на экспорт товаров двойного назначения, машин, предметов роскоши и товаров, связанных с авиацией и космосом. При этом экспорт химикатов незначительно увеличился (2,3%) и к июню составил 61,6 млн фунтов. Вместе с ними увеличился экспорт медицинских и фармацевтических товаров.

Несмотря на то, что главным фактором сокращения торговли между Россией и Великобританией стали санкции, немаловажное значение имеет то, что британские компании все больше стремятся “самосанкционироваться”. Опасаясь невольного нарушения экспортного контроля и вторичных санкций, компании Соединенного Королевства следуют рекомендациям правительства и ищут альтернативные источники импорта и экспорта даже при условии того, что торговля с Россией формально не запрещена.

🇺🇸🇨🇳Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США добавило 7 организаций из Китая в Entity List🚫 за «действия, противоречащие интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов».

📌Под экспортные ограничения попали:

-China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) 9th Academy 771 Research Institute,
-China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) 9th Academy 772 Research Institute,
-China Academy of Space Technology 502 Research Institute,
-China Academy of Space Technology 513 Research Institute,
-China Electronics Technology Group Corporation 43 Research Institute,
-China Electronics Technology Group Corporation 58 Research Institute,
-Zhuhai Orbita Control Systems.

CASC - поставщик баллистических ракет средней и межконтинентальной дальности для Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая. Китайская академия космических технологий (China Academy of Space Technology) занимается разработкой и производством космических аппаратов, в том числе спутников. Китайская группа электронных технологий (China Electronics Technology Group Corporation) — государственная компания, специализирующаяся на производстве и поставках информационных систем, электронного оборудования, устройств связи, программного обеспечения военного и специального назначения. Zhuhai Orbita Control Systems производит и продает микросхемы.

В Final Rule, опубликованном ведомством, отмечается, что внесение данных лиц в санкционный список Минторга США связано с приобретением и попыткой приобретения с их стороны предметов американского происхождения в целях поддержки действий Китая по модернизации вооруженных сил. В их отношении будет действовать презумпция отказа.

🔗https://www.federalregister.gov/documents/2022/08/24/2022-18268/additions-of-entities-to-the-entity-list

🇪🇺 Европейский союз представил собственную инфографику по влиянию международных санкций на экономику России.

По прогнозам ЕС, ВВП России к концу 2022 г. упадет более, чем на 11% 📉. Более того, по оценкам Всемирного банка, импорт России по сравнению с прошлым годом упадет на 35,2%, а экспорт сократится на 30,9%.

Единственное, что будет расти, согласно данным Всемирного банка, – инфляция 📈. Ожидается, что к концу года инфляция в России достигнет 22%. Для сравнения: в прошлом году инфляция в России составила 6,7%.

Наконец, после многочисленных колебаний с более чем 3 600 пунктов до менее 2 200 пунктов индекс Московской биржи на данный момент составляет около 2 200 пунктов.