Вслед за анонсом МИД Великобритании, OFSI опубликовал уведомление о расширении списка санкций по России https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1075063/Notice_Russia_130522.pdf

🇺🇸Сегодняшний Ъ сообщает о том, что Минфин США угрожает зарубежным банкам санкциями в случае помощи российским лицам в обходе ограничительных мер.

От себя добавим, что в руках у властей США три инструмента:

1. Вторичные санкции, то есть внесение в список заблокированных лиц за работу с уже заблокированными лицом или иные попытки обхода санкций. Связь с юрисдикцией США здесь не обязательна.

2. Уголовное преследование. Оно будет в том случае, если нарушение прямо или косвенно связано с американской юрисдикцией. Главное основание для уголовного преследования - наличие умысла (willfullness).

3. Финансовый штраф. Здесь нужна связь с юрисдикцией США, но такая связь может быть быть весьма косвенной. Например - оплата в долларах США с участием лиц под санкциями уже подводит под штраф, даже если участники сделки - не U. S. Persons. Большая часть "штрафников" нарушает непреднамеренно.

В свое время мы провели отдельное исследование о штрафах Минфина США в отношении банков.

Примечательно, что банки из ЕС и Великобритании заплатили более 80% общей суммы штрафов за последние 11 лет. Так что уж им объяснять ничего не надо.

Результаты исследования здесь :

https://www.politstudies.ru/article/5720

‼31 мая с.г. вместе с уважаемыми Суреном Варданяном и Сергеем Гландиным планируем сессию по санкциям в Московской торгово-промышленной палате (МТПП).

В числе прочего обсудим перспективы конфискации замороженного имущества российских лиц, риски вторичных санкций, административного и уголовного преследования за обход санкций, российские новеллы по блокирующим санкциям и другие темы.

https://events.check-in.ru/events/b3178ac0-1ed4-4f68-be08-70716bf1e228

Год назад ушел из жизни один из основателей и руководителей Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Владимирович Макиенко.

Константин Владимирович Макиенко родился 25 февраля 1969 года. В 1997 году совместно с Русланом Пуховым Константин Макиенко выступил основателем Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) и с тех пор являлся бессменным заместителем директора ЦАСТ по науке, главным организатором исследовательской, научной и творческой деятельности Центра. Константин Макиенко был настоящей душой Центра, двигателем его работ. Креативность и энергия Константина Макиенко стояли у истоков многих успешных начинаний и проектов ЦАСТ. Без Константина Макиенко ЦАСТ никогда не достиг бы своего успеха.
Константин Макиенко был автором большого количества исследований по тематике военно-технического сотрудничества России с зарубежными государствами, одним из ведущих отечественных экспертов по этой проблематике. С его смертью понесло тяжелую утрату все российское оборонное исследовательское сообщество

🇷🇺Правительство РФ обнулит импортные пошлины на технологическое оборудование

Это отличные новости для российских климатических целей. Обнуление пошлин побудит иностранные компании, связанные с технологиями солнечной, ветровой и иной генерации активнее присутствовать на российском рынке в нынешних условиях. Также это позволит потенциально улучшить ситуацию с технологиями для электроавтомобилей.

Другой вопрос - насколько иностранные компании воспользуются такой возможностью. Например, китайские компании пока что опасаются активного взаимодействия с Россией из-за опасения вторичных санкций. Но по этому вопросу грамотную экспертную оценку может дать @sanctionsrisk.

https://t.iss.one/kommersant/31813

🇷🇺⛔️🇺🇸Проблемы с поставками американских технологий в РФ точно будут

@sanctionsrisk отреагировал на наш предыдущий пост и поделился документом министерства торговли США, в котором указаны товары и технологии, которые подпадают под санкции США. Среди них электродвигатели, литий-ионные батареи, электронные элементы для ветрогенерации и пр., которые имеют значение для "зелёной" повестки.

Важно отметить, что документ ограничивает реэкспорт американских технологий в Россию. Однако, что касается лицензий на производство и использование иностранными компаниями сложно оценить как могут действовать американские регуляторы.

Таким образом риск вторичных санкций присутствует для иностранных компаний, готовых торговать с РФ технологическим оборудованием. Но также отметим, что в Китае, например, поставлено "на широкую ногу" собственное производство солнечных батарей и др. оборудования.

Спасибо @sanctionsrisk за комментарий!

В рубрике «опечатка дня» первое место получает Reuters, сообщивший об уходе «МакДоналдc» из России такой молнией:

MCDONALD'S SAYS WILL EXIT THE RUSSIAN MARKET AND HAS INITIATED A PROCESS TO HELL ITS RUSSIAN BUSINESS

A process to hell — неплохое описание спешных попыток западных компаний избавиться от всего, что связано с Россией.

❗️⚡️Минфин США, Госдеп и ФБР предупреждают о попытках граждан КНДР, специализирующихся в сфере ИТ, устроиться на работу под видом граждан других государств.

Ведомства США выпустили руководство для международного сообщества и частного сектора по данному вопросу. 📌В опубликованном документе подчеркивается, что северокорейские ИТ-специалисты обеспечивают важнейший источник доходов для финансирования программ КНДР в области экономики и безопасности, а также по разработке вооружений. Большинство таких специалистов могут работать непосредственно на или в интересах северокорейских организаций. Среди примеров организаций приводятся: 313 Генеральное бюро Министерства военной промышленности (MID), Министерство атомной энергетики Северной Кореи, организации и агентства, подведомственные Министерству обороны и Корейской народной армии, Управление внешней торговли Комиссии по образованию КНДР и другие.

Отмечается, что трудоустройство ИТ-специалистов из КНДР влечет за собой ⚠️репутационные и возможные правовые последствия для компании-работодателя, в частности, в случае поддержки деятельности ИТ-специалистов из КНДР и проведения связанных с ней финансовых операций.


🔗https://home.treasury.gov/system/files/126/20220516_dprk_it_worker_advisory.pdf

Австралия присоединилась к совместным обвинениям со стороны США и ЕС в отношении России в "злонамеренной деятельности в киберпространстве". С соответствующим заявлением выступила глава МИД Австралии.

Речь идет об обвинениях в «разворачивании вредоносных программ» и «кибератаках», в качестве объекта которых указывается украинское правительство, украинский частный сектор и отдельные организации, а также европейские сети.

Пресс-релиз заканчивается [намекающими на возможные новые санкции] фразами о том, что Австралия полна решимости создать издержки для «государственных или спонсируемых государством злоумышленников, которые стремятся подорвать открытое, свободное, безопасное и защищенное киберпространство».

Вырисовывается тенденция к расширению числа поводов для ввода ограничительных мер Австралии в отношении России. Ранее МИД Австралии в своих заявлениях уже затрагивал т.н. «вопросы нарушений прав человека и дезинформации».

https://www.foreignminister.gov.au/minister/marise-payne/media-release/attribution-russia-malicious-cyber-activity-against-european-networks

Новая Зеландия все чаще упоминается как страна-инициатор санкций.

На прошлой неделе Новая Зеландия обвинила Россию, как отмечается в пресс-релизе, в «дезинформации», а также в «кибератаках» против украинских сетей и ввела ограничительные меры против восьми физических и юридических лиц🖋. На этой неделе было объявлено о санкциях против 27 белорусских высших должностных лиц, в т.ч. президента РБ А. Лукашенко, и оборонных предприятий. Против 12 лиц из них с марта действовал запрет на въезд⛔️, который теперь дополнен другими ограничениями.

https://www.beehive.govt.nz/release/belarusian-leaders-and-defence-entities-targeted-under-latest-round-sanctions
https://www.beehive.govt.nz/release/new-sanctions-target-disinformation-and-malicious-cyber-actors

Дорогие товарищи. Вас тут много. И если вдруг среди вас есть специалисты по:

1. Правовому регулированию киберпространства и вопросов кибербезопасности.
2. Правовому регулированию космической деятельности.
3. Экологическому праву.
4. Экономике морских пространств, в том числе и особенно – торговому мореплаванию, портам, а также правовому регулированию разведки, разработки, добычи морских биологических и минеральных ресурсов -

То, возможно, нам с вами есть о чем поговорить в плане возможной работы в ИМЭМО РАН.

Писать с вопросами можно мне kramnik78 (собака) yandex.ru, и моему коллеге П.А. Гудеву на почту: citricelectric (собака) yandex.ru

Заранее признателен.

🔵 Вакансия: корреспондент на тему IT в «Коммерсантъ»

Обязанности:
➤Самостоятельное погружение в тему;
➤Поиск тем и написание эксклюзивных новостных заметок;
➤Поиск источников в отрасли и экспертов;
➤Проведение интервью с топ-менеджерами и министрами;
➤Нужно договариваться о встречах, посещать мероприятия, мониторить базы данных.

Требования:
➤Грамотность, высшее образование;
➤Опыт работы в СМИ, написание эксклюзивных новостей и умение выстраивать отношения с источниками;
➤Умение проверять информацию;
➤Умение придумывать тему, отслеживать тренды и тенденции;
➤Умение работать в рамках дедлайна;
➤Интерес к технологиям;
➤Знание английского, чтение зарубежных источников информации, документов и исследований.

Условия:
➤Работа в редакции 5/2 в районе Москва-Сити;
➤Отпуск, соцпакет, кофе;
➤Зарплата обсуждается по результатам собеседования и тестового задания.

Если вас заинтересовала вакансия, присылайте резюме и ссылки на примеры ваших работ в телеграм @YuTeesheena

⚠️ Чтобы разместить свою вакансию в «Мы и Жо», заполняйте форму.

#вакансия

⚡️18 мая Австралия расширила список санкций, введя новые ограничения против российских и белорусских лиц. 🇷🇺🇧🇾

Новые меры направлены против ряда журналистов, политических деятелей, лиц, занимающихся вопросами безопасности. Среди них - Александр Чуприян (МЧС), Сергей Королев (ФСБ), Николай Богдановский (Генерального штаба Вооруженных Сил России); Дмитрий Киселев (МИА "Россия сегодня"), Алексей Николов (RT), Александр Жаров ("Газпром-медиа") и другие.

Австралия также ввела санкции против организаций, в т.ч., как это указано в пресс-релизе МИД Австралии, против «“фабрик троллей”, связанных с российскими спецслужбами», ЧВК «Вагнер», белорусских оборонных предприятий ОАО «КБ Радар» и «Минотор-Сервис».

📌Ряд лиц, попавших сегодня под ограничительные меры Австралии, уже находятся под санкциями других государств, в частности США.

https://www.foreignminister.gov.au/minister/marise-payne/media-release/further-russia-and-belarus-sanctions

🇪🇺 С 5 по 17 мая Европейская комиссия обновляла раздел часто задаваемых вопросов, связанных с санкциями ЕС в отношении России. В частности, к настоящему моменту обновлены вопросы по:
- депозитам;
- торговле;
- государственным закупкам;
- государственным предприятиям;
- таможне;
- доступу в порты ЕС.

🇬🇧12 мая Британский регулятор OFSI выдал Генеральную лицензию для Amsterdam Trade Bank N.V. (АТБ).

До 12 мая 2023 года генлицензия 🔖разрешает ряд транзакций, включая оплату основных нужд, в частности выплату заработной платы, пособий или пенсий работникам; уплата налога; расчеты с поставщиками товаров и услуг.

Также физическим и юридическим лицам разрешается совершение, получение или обработка платежей или совершение любых других действий в связи с производством по делу о несостоятельности, касающимся АТБ, а также сворачивание сделок с участием АТБ или дочерних компаний.

Amsterdam Trade Bank – дочерняя компания российского Альфа-Банка, зарегистрированная в Нидерландах. В апреле 2022 г. АТБ был объявлен банкротом. Альфа-банк попал под санкции Великобритании в конце марта.

🔗https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1074954/INT.2022.1678476_Amsterdam_Trade_Bank_N.V_-_winding_down_-_basic_needs_-_insolvency_GL.pdf

🇷🇺 Россия по числу санкционных лиц обогнала Иран уже почти в 2 раза - X-Compliance

Россия к середине мая обогнала Иран по числу фигурантов, включенных в санкционные списки западных стран и их союзников, в 1,8 раза, сообщил исполнительный директор "Интерфакса" Владимир Герасимов на семинаре "Санкции против России: что нужно знать о новых рисках?" в среду.

В санкционных списках США, ЕС, Великобритании и их основных союзников доля российских лиц достигла 17%, свидетельствует статистика системы X-Compliance, при этом новые санкции продолжают вводиться несколько раз в неделю. Ранее мировым лидером по числу введенных ограничительных мер был Иран.

"Число российских компаний и граждан, воздушных и морских судов в санкционных списках иностранных государств выросло с середины февраля по 13 мая в 2,3 раза - с 1134 до 2588. В том числе под самыми жесткими, так называемыми блокирующими санкциями находятся более 2000 российских фигурантов", - сказал Герасимов.

По "Правилу 50%", которое применяется в рамках санкционных списков OFAC (США), Евросоюза и Великобритании, санкции распространяются и на компании, не поименованные в указанных санкционных списках напрямую, но которыми его фигуранты владеют на 50 или более процентов. По состоянию на 21 февраля под риском распространения действия этого правила находились 2347 российских компаний, 13 мая - 3278. Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев прогнозирует дальнейшую эскалацию антироссийских ограничений, причем как количественно, так и качественно, в том числе за счет вторичных санкций. В частности, сказал он, США и их союзники думают о переходе от заморозки к конфискации активов российских лиц. "Сейчас идет очень мощный политический импульс, чтобы эту собственность конфисковывать", - констатировал он.

Не меньше угроз, чем финансовые ограничения, несут для российского бизнеса введенные западными странами механизмы экспортного контроля и торговые санкции, отметил Тимофеев.

В статистике по санкциям X-Compliance учитываются 11 основных санкционных списков иностранных государств, в том числе США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Польши, Канады, Японии и Австралии. При подсчете не учитывались одни и те же лица, вошедшие в разные списки. X-Compliance - сервис для управления комплаенс-рисками, созданный специалистами группы "Интерфакс".

🇷🇺 Россия ускоренными темпами идет по пути Ирана, в отношении которого годами вводились существенные ограничения. По числу санкционных лиц РФ обогнала Иран уже почти в 2 раза.

Эксперты ожидают дальнейшего ужесточения санкций и усиления контроля за их соблюдением. Возврат к ситуации до начала специальной военной операции возможен только в случае разрядки геополитической обстановки. Процесс отмены санкционных ограничений может столкнуться с рядом бюрократических барьеров и политических позиций ряда стран, что неминуемо затянет его на длительное время.

Сервис «Х-Compliance» агентства «Интерфакс» подготовил подробный обзор санкционной политики в отношении России. Авторы: Ярослав Солдаткин, Иван Тимофеев @sanctionsrisk и Денис Примаков @Compliance_Practice.

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/uskorennyy-iranskiy-stsenariy-dlya-rossii/

Шли к успеху, но не получилось… // 🇸🇾 Amer Foz v Council

Сегодня ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал в исключении из санкционного списка Амеру Фозу (дело T‑296/20), сирийского бизнесмена и брата известного Самера Фоза.

Фабула:
Амер Фоз был включен в санкционный список ЕС в феврале 2020 на основании его связи с Самером Фозом и Aman Holding, а также получения выгоды от политического режима. Самер Фоз, сирийский олигарх, участвующий в реконструкции послевоенной Сирии, был включен в список в 2019 и так же не был исключен из списка Судом ЕС. В 2021 Совет ЕС изменил формулировку оснований, после предоставление Амером Фозом письменных замечаний. Существенно основания не изменились, но были уточнены конкретные факты совместной экономической деятельности заявителя с его братом.

Рассмотрим некоторые выводы из решения:

📌 введение ограничительных мер не нарушает право быть выслушанным, поскольку лица могут направить свои письменные замечания, которые будут рассмотрены Советом ЕС
📌 факт участия в семейном бизнесе не позволяет ссылаться на отсутствие именно деловых отношений с подсанкционным лицом (странный был довод у заявителя🙆🏻‍♂️) Тут все просто и логично: суд указывает, что заявитель имеет деловые отношения с Самером Фозом, поскольку оба являются акционерами Aman Holding
📌 наличие родственных связей с подсанкционным лицом и участие в семейном бизнесе создает риск для обхода санкций
📌 если после включения лица в санционный список за связь с подсанкционной компанией, такое лицо продаст свою долю в ней, факт продажи не будет считаться основанием для исключения, а подтверждающие продажу документы будут признаны недопустимыми доказательствами
📌 если после продажи доли подсанкционной компании основания были изменены Советом, однако ссылка на связь с такой компанией осталась, вы можете исключиться из санкционного списка

#санкции

Взгляд интересный. Но выйдет ли своими силами?

https://www.ng.ru/ng_energiya/2022-05-16/11_8436_sanctions.html

🇺🇸🇻🇪 Как мы и прогнозировали, начался процесс постепенного снятия санкций США с Венесуэлы. В свете санкций в отношении России и возможных дефицитов на рынке нефти - ход вполне оправданный и закономерный. Из двух "зол" - России и Венесуэлы - США выбирают вторую.

Теперь посмотрим насколько устойчивым будет это движение. Пока это лишь небольшие и обратимые шаги. И как будет решаться, например, проблема изношенной инфраструктуры в Венесуэле.

Интересно также, будут ли американцы делать послабления по иранской нефти? Там совсем иная экономическая и политическая подоплека. Но в свете давления на Россию - вполне ожидаемый ход.

https://www.rbc.ru/politics/18/05/2022/6284090e9a7947235d120a63