⚡️Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) минфина Великобритании назначил штраф компании TransferGo Limited за работу с Крымом🥁

Компания нарушила т.н. "регламент по Украине": Regulation 4 of The Ukraine (European Union Financial Sanctions) (No. 2) Regulations 2014 (the UK Regulations). За это выплатит штраф - 50 000 фунтов стерлингов.💷

TransferGo выпустила 16 инструкций для осуществления платежей на счета лиц в Российском национальном коммерческом банке, которого OFSI определило как "ведущего игрока на рынке" в Крыму⛔️. В отчете ведомства отмечается, что "покупая филиалы уходящих из региона банков, РНКБ оказывал материальную и финансовую поддержку действиям правительства России <...>, тем самым подрывая целостность Украины".

📌Стоит отметить, что это не первый случай применения Великобританией мер инфорсмента. Штрафы применяются с 2019 г. (Raphael & Sons plc.). Самой крупной мишенью остается Standard Chartered Bank.

🔗Источник: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1008859/050821_-_TransferGo_Penalty_Report.pdf
https://www.gov.uk/government/collections/enforcement-of-financial-sanctions

Официально: Госдеп США рекомендует гражданам не ездить в Россию

Государственный департамент США рекомендует не ездить американцам в Россию. В обновленном (от 5 августа) Travel Advisory Госдеп определил России «красный уровень» рекомендации – Do Not Travel.

Среди причин, по которым Госдеп не рекомендует своим гражданам поездки в Россию: «терроризм, преследования сотрудниками российских государственных органов безопасности, ограниченные возможности посольства помочь американским гражданам и произвольное применение местного законодательства».

Тем, кто, все же, поехать в Россию собрался, рекомендуют пересмотреть решение из-за ситуации с коронавирусом и сопутствующих ограничений по въезду в страну.

Особой строкой идут рекомендации не ездить:
- на Северный Кавказ, в Чечню и Приэльбрусье – «из-за терроризма, похищений людей и риска гражданских беспорядков»
- в Крым «из-за российской оккупации этой украинской территории и злоупотреблений со стороны оккупационных властей».

Подробное описание ожидающих американцев ужасов в случае приезда в Россию также прилагается:

"Граждане США, в том числе бывшие и действующие сотрудники правительства США и военнослужащие, а также частные лица, занимающиеся бизнесом, которые посещают Россию или проживают в России, подвергались беспричинным допросам и угрозам со стороны российских официальных лиц и могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства.
...
Российские службы безопасности арестовывали граждан США по надуманным обвинениям, отказывали им в справедливом и прозрачном обращении и осуждали их в ходе тайных судебных процессов и / или без представления доказательств
...
Права на мирные собрания и свободу выражения мнения не гарантируются в России, и гражданам США следует избегать участия в любых политических или социальных протестах."

Как недавно посол Антонов высказался: "Позитивный импульс наших лидеров утонул в коридорах бюрократии США и обречен на бесплодие."

Финансовый директор Philip Morris Эммануэль Бабо сообщил, что с июля корпорация прекратила поставки систем нагревания табака IQOS в Белоруссию. Это решение корпорации связано с санкциями против Республики Беларусь.

Источник: https://www.kommersant.ru/amp/4935551

OFAC расширил санкционный список SDN в рамках программы по борьбе с терроризмом.

Источник: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210806

🧐🇷🇺Разбираемся с новыми санкциями США в отношении трех российских компаний (НПП «Пульсар», Charter Green Light Moscow, Asia-Invest)

1. Санкции введены Госдепартаментом США в соответствии с законом INKSNA от 2000 г. ("О нераспространении ОМУ применительно к Ирану, Северной Корее и Сирии").

2. Набор введенных санкций включает в себя четыре пункта:

- Запрет правительственным структурам США совершать закупки у данных компаний;
- Запрет правительственным структурам США оказывать таким лицам какое-либо содействие или включать их программу помощи;
- Запрет на поставку таким компаниям амуниции и боеприпасов;
- Отказ в лицензиях на поставки товаров, включенных в ECRA - Закон об экспортном контроле 2018 г.

3. Данный набор санкций представляется достаточно легким. По крайней мере, это не блокирующие санкции. То есть указанные компании не попадают в SDN. Самая неприятная из указанных четырех мер - последняя, то есть экспортные ограничения. Но по степени вреда она несопоставима с SDN.

4. Новость создаст определенный медийный шум. Но пока вряд ли приведет к новой эскалации в отношениях РФ и США.

Текст решения опубликовал Ъ

https://www.kommersant.ru/doc/4936626

🇺🇲➡🇧🇾Новый этап эскалации санкций США в отношении Республики Беларусь.

Президент Байден подписал исполнительный указ, расширяющий санкции в отношении Минска. Существенно модифицирован правовой механизм санкций, который ранее базировался на указе 13405 от 2006 г. Итак:

1. Санкции могут вводиться в отношении любого лица, связанного с белорусским правительством, а также с любой организацией (instrumentatlity), действующей в его интересах. В их числе также и те лица, которые замешаны в нарушении прав человека, фальсификации выборов, коррупции и т.п.

2. Определяются сектора экономики, принадлежность к которым сейчас или в прошлом является критерием для блокирующих санкций. В их числе:

🔸- Оборонная промышленность и национальная безопасность⚔
🔸- Энергетика⚡
🔸- Производство удобрений🌾
🔸- Табачная промышленность🚬
🔸- Строительство🪜
🔸- Транспорт🚎

Строго говоря, такие санкции являются гибридом секторальных и блокирующих ограничений. То есть в SDN лист помещаются представители определенных секторов. Такие гибриды используются, например, против Ирана и России.

3. Наряду с блокирующими финансовыми санкциями, в отношении таких лиц вводятся и визовые запреты.

Одновременно OFAC заблокировал целый ряд физических и юридических лиц. Всего 23 "физика" и 21 "юрика".

Среди юридических лиц - Белнефтегаз, Беларуськалий, Белказтранс, Абсолютбанк, Энерго-оил, Новая нафтовая компания, Дана Холдинг, Дана Астра, Нефтебитумный завод, Бремино Групп, Дубай Вотер Фронт, Эмирейтс Блю Скай, Интер Тобакко, Новая нефтяная компания Восток, Интерсевис, Табачная фабрика Неман.

Примечательно, что под блокирующие санкции попал и Национальный олимпийский комитет РБ.🤾‍♀️

Генлицензия в отношении Беларуськалия является слабым утешением, так как выдана она лишь до 8 декабря для завершения начатых транзакций (wind down of transactions). Нет никаких оснований полагать, что она будет гарантированно продлена.

В сухом остатке, речь о весьма серьезном наращивании санкций в отношении Минска. Кроме того, можно говорить о существенно выросшем уровне согласованности действий ЕС и США в отношении Белоруссии. Действия Вашингтона и Брюсселя не тождественны. Но значительно более напористы в сравнении с прошлым годом.

Главный вопрос теперь - объем ущерба для экономики РБ и влияние новых санкций на торговые связи с Россией.

🇷🇺Отечественный бизнес опасается вторичных санкций США. Ключевой фактор защиты от них - взаимные расчеты в рублях и развитие Союзного государства в сегменте единой платежной системы.

https://home.treasury.gov/system/files/126/20210809_belarus_eo.pdf

МИД России 🇷🇺 объявил о введении запретов на въезд для граждан Великобритании в ответ на ее санкции против России.

Россия закрывает въезд на свою территорию для “соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность”. ⛔️ Нормативно-правовая основа - Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ.

Напомним, что в декабре 2020 г. и апреле 2021 г. Великобритания применила персональные санкции против граждан России на основании Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 и Global Human Rights Sanctions Regulations 2020.

Источник: https://www.mid.ru/ru/kommentarii/-/asset_publisher/2MrVt3CzL5sw/content/id/4836418

⚡️Великобритания ввела пакет торговых, финансовых санкций и авиационных ограничений против Беларуси “в ответ на продолжающийся подрыв демократии и нарушения прав человека”.

Ранее пакет санкций по данной тематике был введен Великобританией в координации с США, Канадой и ЕС 21 июня.🏈

Кроме того, Великобритания ввела санкции против Михаила Гуцериева, который, по мнению властей Соединенного Королевства, являясь крупным инвестором в экономику Беларуси и давним партнером Лукашенко, оказал поддержку правительству Беларуси.

🔗Источник: https://www.gov.uk/government/news/belarus-uk-imposes-significant-new-package-of-economic-sanctions-on-belarus-on-anniversary-of-fraudulent-election?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_source=06d8091a-8e7d-4c80-9d64-4f78b4035542&utm_content=immediately

Санкции против РБ вводит и Канада. Новые меры предполагают ограничения для ключевых секторов белорусской экономики и сокращение доступа государственных акторов РБ к международному финансированию. Этими санкциями Канада выражает солидарность со своими партнерами.

Источник: https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/08/backgrounder-sanctions-related-to-belarus.html

🇧🇾➡🇺🇲В качестве ответа на новые санкции США МИД Белоруссии предложил американской стороне сократить к 1 сентября число сотрудников Посольства США в Минске до 5 человек. РБ также отзывает согласие на назначение Дж. Фишер Послом США в Белоруссии.

Иными словами, белорусские власти пошли российским путем, отвечая на масштабные блокирующие, секторальные и визовые санкции сокращением дипломатического персонала страны-инициатора (впрочем, в российском случае это было еще и ответом на высылку российских дипломатов).

Подобный ответ представляется своего рода despirado - попыткой сделать хоть что-то в условиях тотального дефицита средств нанести встречный ущерб. Но в отличие от шахмат, где despirado иногда приносит победу, в данном случае никакого эффекта на политику США подобный шаг не окажет. Он носит скорее символический характер.

Для сравнения, despirado с забросом мигрантов в Литву оказался гораздо более неожиданным и резонансным ходом. Он тоже вряд ли повлияет на санкции ЕС в отношении РБ. Но вот в самой Литве и ЕС он заставил задуматься о некоторых вещах (подробнее об этом писали коллеги @ru_global).

Белорусской стороной заявлена и приостановка всех новых проектов и грантов правительства США в отношении РБ. Но на саму политику санкций Вашингтона данный шаг также не повлияет.

Подробнее см. комментарий МИД РБ

https://mfa.gov.by/press/news_mfa/b8c1e86808fa63c2.html

💰💵22,5 млрд. паршивых долларов, Карл!

В Еврокомиссии кипит работа по модернизации Блокирующего статута 1996 г. - правового механизма, призванного защитить граждан и организации ЕС от экстерриториальных санкций третьих стран.

Работа идет уже давно. Она попала в число приоритетов еще в 2019, а триггером стал выход США из СВПД - "иранской ядерной сделки" в 2018 г.

Интересно, что Еврокомиссия оценивает только прямые потери бизнеса ЕС от одностороннего выхода США из СВПД в 22,5 млрд. долларов! После скандального демарша Трампа, европейский бизнес был вынужден уйти из Ирана, опасаясь вторичных санкций и принудительных мер властей США.

Документ Еврокомиссии здесь. Запасаемся попкорном. Ибо процесс обещает быть долгим.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13129-Unlawful-extra-territorial-sanctions-a-stronger-EU-response-amendment-of-the-Blocking-Statute-_en

BIS Минторга США лишил четыре физических лица права заниматься экспортной торговлей.

Трое из них нарушили правила экспорта оборонных изделий, а один совершил экспорт из США в Иран без лицензии.

Источник: https://www.europeansanctions.com/2021/08/bis-imposes-export-bans-on-4-people/

Keysight Technologies, Inc., американская компания из Калифорнии, производитель контрольно-измерительного оборудования и программного обеспечения для электроники, и Государственный департамент достигли соглашения по урегулированию компанией нарушений правил экспорта США: Arms Export Control Act (AECA) и International Traffic in Arms Regulations (ITAR).✍️

Согласно условиям, Keysight выплатит штраф в размере 6 600 000 долл. Госдеп согласился приостановить выплату 2 500 000 долл. из этой суммы при условии, что эти средства будут использованы для имплементации утвержденных в соглашении мер в сфере комплаенса. Кроме того, компания Keysight должна нанять внешнего Специального сотрудника по обеспечению комплаенса сроком на два года и провести внешний аудит для улучшения своей программы комплаенса в течение 36 месяцев.🔍
 
🔗Источник: https://www.state.gov/u-s-department-of-state-concludes-6-6-million-settlement-of-alleged-export-violations-by-keysight-technologies-inc/

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рекомендовал принять 4 контрольных показателя для пересмотра режима санкций против Судана, установленного в соответствии с резолюцией 1591 (2005).
Рекомендуемые контрольные показатели для оценки достижений переходного правительства: (1) прогресс по вопросам политического и экономического управления; (2) прогресс в обеспечении безопасности в Дарфуре; (3) прогресс в реализации национального плана действий по защите гражданского населения; (4) прогресс в области правосудия и подотчетности.

Источник: https://www.europeansanctions.com/2021/08/un-sec-gen-recommends-benchmarks-to-end-sudan-sanctions/
https://undocs.org/en/S/2021/696

ЭФФЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИИ

В новом выпуске обсуждаем эффекты экономических санкций на российскую экономику. Почему эффект санкций на макроуровне оказался незначительным? Какие неожиданные эффекты для экономики дали иностранные санкции? Что предпринимает государство, чтобы смягчить последствия санкций? Как чувствуют себя государственные и негосударственные банки?

Обсуждаем эти темы в интервью с директором Центра исследований международной экономики ИМИ МГИМО Михаилом Мамоновым.

👉Навигация:
00:00 Пролог
01:35 Как устроены финансовые санкции? В чем был замысел их инициаторов
06:59 Эффект антироссийских санкций на макроуровне
09:30 Эффект на микроуровне: с чем столкнулись банки
14:28 Информационный эффект: влияние географии на размер санкций
18:29 Первичные (зарубежные операции) и вторичные (внутренние) факторы влияния на экономику
24:59 Ипотечный бум 2015-2016: при чем здесь санкции?
27:16 Политика частных банков в условиях будущих санкций
29:11 Какие банки попадают под санкции?
32:33 Анализ реакции российской экономики на санкции Запада
36:27 "Худший сценарий" и вероятная реакция России на новые санкции
41:20 Влияние санкций на рынки ценных бумаг
46:09 Эпилог

https://youtu.be/TqH1EoOTqqg

Швейцария расширяет санкции против Республики Беларусь.

В дополнение к действующим ограничениям, Швейцария вводит запрет на поставки в РБ товаров, которые могут быть использованы для отслеживания или перехвата Интернет- и телефонной связи, ограничения торговли товарами и технологиями двойного назначения, различными нефтепродуктами и поташом, а также товарами, используемыми для производства или обработки табачных изделий.
Ориентир для Швейцарии – санкции ЕС, введенные в июне 2021.

Источник: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/seco/nsb-news.msg-id-84678.html

«Бомбить по площадям»: что стоит за новыми санкциями США против Беларуси

Вашингтон вывел антибелорусские санкции на новый уровень, введя своеобразный «гибрид секторальных и блокирующих ограничений».

«Пошла довольно серьезная эскалация и, видимо, были приняты решения, что называется, «бомбить по площадям», то есть в том числе применять санкции в отношении системообразующих белорусских компаний и отраслей экономики», – отмечает программный директор Российского совета по международным делам, доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Тимофеев.

О том, почему санкции США против Беларуси – это «всерьез и надолго», и какими последствиями они грозят белорусскому бизнесу, читайте в интервью Ивана Тимофеева для «Евразия.Эксперт».

В Генеральной прокуратуре РФ признали деятельность бельгийской НПО International Partnership for Human Rights (IPHR) нежелательной на территории Российской Федерации.

Источник: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=64444874

OFAC ввел санкции против физических и юридических лиц, а также одного судна, которые «вовлечены в контрабандную сеть, занимающуюся торговлей нефтью». В конечном счете получателем выгод от деятельности сети являются иранские силы "Кудс" (Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force). По мнению американских регуляторов, высшие должностные лица Кудс используют прибыль от незаконной торговли иранской нефтью для «финансирования деятельности по дестабилизации ситуации в регионе».
В частности, под санкции попал гражданин Омана М. Аль-Хасби и связанные с ним компании, в т.ч. Nimr International L.L.C., Bravery Maritime Corporation, Nimr International S.R.L. Компания Orbit Petrochemicals Trading стала объектом вторичных санкций. 

📎Источники: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210813
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0320