🇺🇲🇨🇳 В США опубликован межведомственный документ с рекомендациями для бизнеса по работе с контрагентами в КНР, связанными с Синьцзяном.
В документе подробно рассмотрены санкционные риски для бизнеса при работе на данном направлении.
Напомним, что США, ЕС и ряд других стран ввели против КНР санкции за предполагаемое нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В частности, речь идет о принудительном труде.
Власти КНР отвергают обвинения и вводят против стран-инициаторов ответные ограничительные меры.
https://home.treasury.gov/system/files/126/20210713_xinjiang_advisory_0.pdf
В документе подробно рассмотрены санкционные риски для бизнеса при работе на данном направлении.
Напомним, что США, ЕС и ряд других стран ввели против КНР санкции за предполагаемое нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В частности, речь идет о принудительном труде.
Власти КНР отвергают обвинения и вводят против стран-инициаторов ответные ограничительные меры.
https://home.treasury.gov/system/files/126/20210713_xinjiang_advisory_0.pdf
Госдеп США опубликовал Отчет Конгрессу за 2021 год в соответствии с Законом Эли Визеля о предотвращении геноцида и злодеяний 2018 (Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act).
В отчете представлен обзор стран, которые, как считают США, «подвержены риску» злодеяний, а также мер, принятых в период с июля 2020 по май 2021 гг. для их предотвращения. К примеру, помимо прочих, внимание уделяется военному режиму в Мьянме, который, по мнению Госдепа, продолжает совершать нападения на протестующих, произвольные задержания и т.д., а также Китаю, где, согласно позиции США, выраженной в отчете, совершаются преступления против этнических и религиозных меньшинств. США в ответ на это принимают санкции и экспортно-импортные ограничения.
Среди прочего, в Докладе освещается факт использования санкций за нарушения прав человека и коррупцию против лиц из Китая, Камбоджи, Гамбии, Гаити, Ирака, Ливана, России, Южного Судана и Йемена. Правовая основа санкций – исполнительный указ 13818, принятый на основе и в целях осуществления Глобального закона Магнитского (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act).
Источники: https://www.state.gov/2021-report-to-congress-pursuant-to-section-5-of-the-elie-wiesel-genocide-and-atrocities-prevention-act-of-2018
https://www.europeansanctions.com/2021/07/us-publishes-elie-wiesel-genocide-and-atrocities-prevention-act-report/
В отчете представлен обзор стран, которые, как считают США, «подвержены риску» злодеяний, а также мер, принятых в период с июля 2020 по май 2021 гг. для их предотвращения. К примеру, помимо прочих, внимание уделяется военному режиму в Мьянме, который, по мнению Госдепа, продолжает совершать нападения на протестующих, произвольные задержания и т.д., а также Китаю, где, согласно позиции США, выраженной в отчете, совершаются преступления против этнических и религиозных меньшинств. США в ответ на это принимают санкции и экспортно-импортные ограничения.
Среди прочего, в Докладе освещается факт использования санкций за нарушения прав человека и коррупцию против лиц из Китая, Камбоджи, Гамбии, Гаити, Ирака, Ливана, России, Южного Судана и Йемена. Правовая основа санкций – исполнительный указ 13818, принятый на основе и в целях осуществления Глобального закона Магнитского (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act).
Источники: https://www.state.gov/2021-report-to-congress-pursuant-to-section-5-of-the-elie-wiesel-genocide-and-atrocities-prevention-act-of-2018
https://www.europeansanctions.com/2021/07/us-publishes-elie-wiesel-genocide-and-atrocities-prevention-act-report/
United States Department of State
2021 Report to Congress Pursuant to Section 5 of the Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act of 2018 (P.L. 115-441)
The 2021 Elie Wiesel Act report is the third since the law’s signing on January 14, 2019. It provides a required update on the U.S. government’s efforts to prevent and respond to atrocities based on a global assessment of ongoing atrocities and countries…
Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий (EEAS) опубликовали Руководство по «должной осмотрительности».
Руководство призвано помочь компаниям из ЕС снизить риск использования ими принудительного труда. Отмечается, что оно содержит советы о том, как выявлять, предотвращать, снижать и устранять связанные с ним риски.
В Руководстве разъясняются практические аспекты должной осмотрительности и дается обзор инструментов по ответственному ведению бизнеса, которые могут быть использованы для борьбы с принудительным трудом. Примеры таких инструментов - United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises (MNE), ILO Helpdesk for Business and International Labour Standards и др. В документе представлены разные категории рисков, страновых или связанных, к примеру, с неформальной занятостью и т.д.
📎Подробнее – см. источники: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3664
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/july/tradoc_159709.pdf
Руководство призвано помочь компаниям из ЕС снизить риск использования ими принудительного труда. Отмечается, что оно содержит советы о том, как выявлять, предотвращать, снижать и устранять связанные с ним риски.
В Руководстве разъясняются практические аспекты должной осмотрительности и дается обзор инструментов по ответственному ведению бизнеса, которые могут быть использованы для борьбы с принудительным трудом. Примеры таких инструментов - United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises (MNE), ILO Helpdesk for Business and International Labour Standards и др. В документе представлены разные категории рисков, страновых или связанных, к примеру, с неформальной занятостью и т.д.
📎Подробнее – см. источники: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3664
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/july/tradoc_159709.pdf
European Commission - European Commission
Press corner
Highlights, press releases and speeches
Пресс-релиз Ж. Борреля по итогам встречи Совета по иностранным делам ЕС (Foreign Affairs Council): санкционные аспекты.
🔹Ливан: Совет по иностранным делам ЕС принял решение о создании нового режима санкций ЕС, направленного против должностных лиц Ливана, ответственных за крах экономики, политическую стагнацию и страдания населения. Речь пока идет только о создании правового механизма.
🔹Эфиопия: ситуация в Эфиопии требует, чтобы ЕС рассмотрел возможность использования ограничительных мер, наряду с иными доступными мерами. Основная цель - начать примирение и национальный диалог для сохранения целостности и политического единства Эфиопии.
🔹Республика Беларусь: а) ЕС стал свидетелем уничтожения независимых СМИ – Боррель отмечает, что «репрессии режима продолжаются». б) ЕС внимательно следит за ситуацией на литовско-белорусской границе и считает неприемлемым использование мигрантов в качестве оружия. ЕС уже принял ряд ограничительных мер и готов рассмотреть дальнейшие меры реагирования на поведение «режима».
📍Источник: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/101659/foreign-affairs-council-press-remarks-high-representative-josep-borrell_en
💬О ситуации на границе РБ и Литвы:
https://www.gazeta.ru/politics/2021/06/28_a_13680608.shtml
https://www.rbc.ru/politics/13/07/2021/60ed79239a794754c7ac4b0e
🔹Ливан: Совет по иностранным делам ЕС принял решение о создании нового режима санкций ЕС, направленного против должностных лиц Ливана, ответственных за крах экономики, политическую стагнацию и страдания населения. Речь пока идет только о создании правового механизма.
🔹Эфиопия: ситуация в Эфиопии требует, чтобы ЕС рассмотрел возможность использования ограничительных мер, наряду с иными доступными мерами. Основная цель - начать примирение и национальный диалог для сохранения целостности и политического единства Эфиопии.
🔹Республика Беларусь: а) ЕС стал свидетелем уничтожения независимых СМИ – Боррель отмечает, что «репрессии режима продолжаются». б) ЕС внимательно следит за ситуацией на литовско-белорусской границе и считает неприемлемым использование мигрантов в качестве оружия. ЕС уже принял ряд ограничительных мер и готов рассмотреть дальнейшие меры реагирования на поведение «режима».
📍Источник: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/101659/foreign-affairs-council-press-remarks-high-representative-josep-borrell_en
💬О ситуации на границе РБ и Литвы:
https://www.gazeta.ru/politics/2021/06/28_a_13680608.shtml
https://www.rbc.ru/politics/13/07/2021/60ed79239a794754c7ac4b0e
Государственный департамент ввел визовые ограничения против 100 членов Национальной ассамблеи Никарагуа и лиц, связанных с судебной системой Никарагуа, включая прокуроров и судей, а также некоторых членов их семей. Госдеп аннулировал все визы в США, которыми владели эти люди.
Госдеп считает, что лица, против которых введены визовые ограничения, являются причастными к подрыву демократии в Никарагуа, или их ближайшими родственниками. В частности, по мнению властей США, они помогли «режиму» нанести удар по демократии и правам человека, в том числе посредством «ареста 26 политических оппонентов и сторонников демократии», «принятия репрессивных законов», запугивания гражданского общества и независимых СМИ, подрыва демократических институтов и процессов в Никарагуа.
Источник: https://www.state.gov/the-united-states-restricts-visas-of-100-nicaraguans-affiliated-with-ortega-murillo-regime/
Госдеп считает, что лица, против которых введены визовые ограничения, являются причастными к подрыву демократии в Никарагуа, или их ближайшими родственниками. В частности, по мнению властей США, они помогли «режиму» нанести удар по демократии и правам человека, в том числе посредством «ареста 26 политических оппонентов и сторонников демократии», «принятия репрессивных законов», запугивания гражданского общества и независимых СМИ, подрыва демократических институтов и процессов в Никарагуа.
Источник: https://www.state.gov/the-united-states-restricts-visas-of-100-nicaraguans-affiliated-with-ortega-murillo-regime/
United States Department of State
The United States Restricts Visas of 100 Nicaraguans Affiliated with Ortega-Murillo Regime - United States Department of State
The visa restriction policy applies to Nicaraguans believed to be responsible for, or complicit in, undermining democracy, including those with responsibility for, or complicity in, the suppression of peaceful protests or abuse of human rights.
Forwarded from Россия в глобальной политике
По утверждению уходящего министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, США готовы снять с Ирана почти все санкции, чтобы обеспечить возвращение к договорённостям 2015 года. Зариф напутствует парламент перед приходом консервативного правительства.
https://www.axios.com/zarif-report-iran-deal-sanctions-relief-5b6b15c7-c9ca-414f-967e-365b43025e8c.html
https://www.axios.com/zarif-report-iran-deal-sanctions-relief-5b6b15c7-c9ca-414f-967e-365b43025e8c.html
Axios
U.S. prepared to lift nearly all Iran sanctions, Zarif tells parliament
Outgoing foreign minister pushes new government to reach deal with Biden.
EU Sanctions сообщают: Жителю Нью-Йорка Джи Вану предъявлены обвинения в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), экономическом шпионаже и краже коммерческой тайны.
Г-н Ван, который ранее работал над проектом волоконного лазера, инициированным Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), обвиняется в незаконном экспорте технических данных, касающихся производства волоконного лазера, во время поездок между США и Китаем в период с 2015 по 2017 гг. По версии следствия, Ван загрузил и скопировал закрытые и ограниченные файлы DARPA на личное устройство с намерением начать свой собственный бизнес по производству волоконных лазеров.
https://www.europeansanctions.com/2021/07/us-charges-unlawful-exporting-of-technical-data-from-us-to-china/
Г-н Ван, который ранее работал над проектом волоконного лазера, инициированным Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), обвиняется в незаконном экспорте технических данных, касающихся производства волоконного лазера, во время поездок между США и Китаем в период с 2015 по 2017 гг. По версии следствия, Ван загрузил и скопировал закрытые и ограниченные файлы DARPA на личное устройство с намерением начать свой собственный бизнес по производству волоконных лазеров.
https://www.europeansanctions.com/2021/07/us-charges-unlawful-exporting-of-technical-data-from-us-to-china/
EU Sanctions
US charges unlawful exporting of technical data from US to China - EU Sanctions
Ji Wang, of New York, has been charged in the US District Court for the Western District of New York with violating the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), economic espionage and theft of trade secrets. Press Release. Mr Wang, who formerly…
Мальчик, передай своему папе, что у нас в стране не только сеют, но и сажают (с)
Коллеги @sanctionstimes любезно обратили внимание на уголовное дело, возбужденное в России🇷🇺 по факту поставки сырой нефти на Украину🇺🇦 в обход Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2018 г. № 1716-83 "О мерах по реализации Указа президента РФ от 22 октября 2018 г. № 592".
Сообщается, что капитан танкера "Алтай"⛴ получил в порту Новороссийска 80 тыс. тонн нефти, заявив пунктом назначения порт Аугуста в Италии.🇮🇹 Однако нефть он выгрузил на Украине.
Кейс примечателен тем, что у нас в России уголовная практика в связи с нарушением российских специальных экономических мер - крайне редкое явление. Попытки ГД РФ внести поправки в УК в 2018 г. успехом не увенчались. Бизнес немало обрадовался, ибо законопроект и правда был сырым. Что не отменяет потребности в нормах об ответственности за нарушение российских режимов санкций.
Для тех, кто считает уголовные расследования применительно к санкциями чем-то из ряда вон, напомним, что уголовное преследование нарушителей режимов санкций - распространенное явление в ЕС и, особенно, в США. От Америки мы по опыту расследований уголовных дел по санкциям отстаем как стрелецкая пищаль от калаша.
🇺🇲По данным Российского совета по международным делам (РСМД) только в 2020 г. в связи с уголовными расследованиями Минюста США можно выделить, как минимум, 42 события. Как правило, в США уголовное дело возбуждается тогда, когда в нарушении режима санкций присутствует умысел (willfullness). Наряду с нарушением IEEPA (до 20 лет тюрьмы), обвиняемым "шьют" и попутные вещи, вроде мошенничества (fraud). Основанием является то, что зачастую нарушения сопровождаются подделками документов.
🇪🇺В ЕС тоже не дремлют. В Германии,🇩🇪 например, было, как минимум, два случая уголовных дел за нарушение режима санкций ЕС в отношении России.
Применительно к описываемому случаю, уголовное дело заведено по части 1 статьи 226.1 УК РФ - контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере". Сообщается, что капитану заранее были даны инструкции о проведении запрещенной операции. Компания-оператор зарегистрирована в Великобритании.🇬🇧 Сесть по этой статье можно от трех до семи лет.
https://rg.ru/2021/07/15/reg-ufo/tamozhnia-na-ukrainu-nezakonno-vyvezeny-tonny-nefti-na-2-mlrd-rublej.html
Коллеги @sanctionstimes любезно обратили внимание на уголовное дело, возбужденное в России🇷🇺 по факту поставки сырой нефти на Украину🇺🇦 в обход Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2018 г. № 1716-83 "О мерах по реализации Указа президента РФ от 22 октября 2018 г. № 592".
Сообщается, что капитан танкера "Алтай"⛴ получил в порту Новороссийска 80 тыс. тонн нефти, заявив пунктом назначения порт Аугуста в Италии.🇮🇹 Однако нефть он выгрузил на Украине.
Кейс примечателен тем, что у нас в России уголовная практика в связи с нарушением российских специальных экономических мер - крайне редкое явление. Попытки ГД РФ внести поправки в УК в 2018 г. успехом не увенчались. Бизнес немало обрадовался, ибо законопроект и правда был сырым. Что не отменяет потребности в нормах об ответственности за нарушение российских режимов санкций.
Для тех, кто считает уголовные расследования применительно к санкциями чем-то из ряда вон, напомним, что уголовное преследование нарушителей режимов санкций - распространенное явление в ЕС и, особенно, в США. От Америки мы по опыту расследований уголовных дел по санкциям отстаем как стрелецкая пищаль от калаша.
🇺🇲По данным Российского совета по международным делам (РСМД) только в 2020 г. в связи с уголовными расследованиями Минюста США можно выделить, как минимум, 42 события. Как правило, в США уголовное дело возбуждается тогда, когда в нарушении режима санкций присутствует умысел (willfullness). Наряду с нарушением IEEPA (до 20 лет тюрьмы), обвиняемым "шьют" и попутные вещи, вроде мошенничества (fraud). Основанием является то, что зачастую нарушения сопровождаются подделками документов.
🇪🇺В ЕС тоже не дремлют. В Германии,🇩🇪 например, было, как минимум, два случая уголовных дел за нарушение режима санкций ЕС в отношении России.
Применительно к описываемому случаю, уголовное дело заведено по части 1 статьи 226.1 УК РФ - контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере". Сообщается, что капитану заранее были даны инструкции о проведении запрещенной операции. Компания-оператор зарегистрирована в Великобритании.🇬🇧 Сесть по этой статье можно от трех до семи лет.
https://rg.ru/2021/07/15/reg-ufo/tamozhnia-na-ukrainu-nezakonno-vyvezeny-tonny-nefti-na-2-mlrd-rublej.html
Российская газета
ФТС РФ выявила незаконное перемещение на Украину 80 тысяч тонн нефти
Федеральная таможенная служба России выявила незаконное перемещение на Украину 80 тысяч тонн нефти на сумму более двух миллиардов рублей. Танкер погрузил "черное золото" в Новороссийске и должен был перевезти груз в Италию, однако вместо этого отправился…
🇨🇦Канада ввела санкции против Никарагуа
Министр иностранных дел Канады объявил о санкциях в отношении 15 человек в ответ на продолжающиеся нарушения прав человека в Никарагуа.
В пресс-релизе ведомства отмечено, что с 2018 года правительство Никарагуа совершает грубые и систематические нарушения прав человека, в т.ч. репрессии и подавление публичных протестов и политической оппозиции. Правительство Никарагуа, по мнению властей Канады, отказывается от проведения значимых реформ для обеспечения свободных и справедливых выборов в ноябре 2021 года. Вместо этого в Никарагуа были произвольно арестованы более 20 ведущих оппозиционеров и потенциальных кандидатов в президенты государства.☂️
Новые ограничительные меры Канады согласуются с действиями государств-партнеров, к примеру, США, и дополняют ранее введенные Канадой санкции.✍️🤝
🗝Источник: https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/07/canada-imposes-sanctions-on-additional-individuals-in-response-to-ongoing-human-rights-violations-in-nicaragua.html
Министр иностранных дел Канады объявил о санкциях в отношении 15 человек в ответ на продолжающиеся нарушения прав человека в Никарагуа.
В пресс-релизе ведомства отмечено, что с 2018 года правительство Никарагуа совершает грубые и систематические нарушения прав человека, в т.ч. репрессии и подавление публичных протестов и политической оппозиции. Правительство Никарагуа, по мнению властей Канады, отказывается от проведения значимых реформ для обеспечения свободных и справедливых выборов в ноябре 2021 года. Вместо этого в Никарагуа были произвольно арестованы более 20 ведущих оппозиционеров и потенциальных кандидатов в президенты государства.☂️
Новые ограничительные меры Канады согласуются с действиями государств-партнеров, к примеру, США, и дополняют ранее введенные Канадой санкции.✍️🤝
🗝Источник: https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/07/canada-imposes-sanctions-on-additional-individuals-in-response-to-ongoing-human-rights-violations-in-nicaragua.html
www.canada.ca
Canada imposes sanctions on additional individuals in response to ongoing human rights violations in Nicaragua - Canada.ca
Today, the Honourable Marc Garneau, Minister of Foreign Affairs, announced sanctions against an additional 15 individuals under the Special Economic Measures (Nicaragua) Regulations in response to ongoing human rights violations in Nicaragua.
13 июля 2021 г. Госдеп США вместе с Министерством финансов США, Министерством торговли США, Министерством внутренней безопасности США, Управлением торгового представителя США и Министерством труда США выпустили обновленный документ Xinjiang Supply Chain Business Advisory (Рекомендации для бизнеса), в котором подчеркиваются повышенные риски для предприятий, имеющих цепочки поставок и инвестиционные связи с Синьцзян-Уйгурским регионом. Согласно документу, риски связаны в том числе с возможной причастностью организаций к принудительному труду и другим нарушениям прав человека.
Документ обновляет руководство, выпущенное правительственными учреждениями США 1 июля 2020 г.
Источники:
https://www.state.gov/issuance-of-the-updated-xinjiang-supply-chain-business-advisory/
https://www.state.gov/xinjiang-supply-chain-business-advisory/
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/07/Xinjiang-Business-Advisory-13July2021-1.pdf
Документ обновляет руководство, выпущенное правительственными учреждениями США 1 июля 2020 г.
Источники:
https://www.state.gov/issuance-of-the-updated-xinjiang-supply-chain-business-advisory/
https://www.state.gov/xinjiang-supply-chain-business-advisory/
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/07/Xinjiang-Business-Advisory-13July2021-1.pdf
United States Department of State
Issuance of the Updated Xinjiang Supply Chain Business Advisory - United States Department of State
An updated Xinjiang Supply Chain Business Advisory was issued in response to China's ongoing genocide and crimes against humanity in Xinjiang and the growing evidence of its use of forced labor there.
16 июля Государственный департамент США, Министерство торговли, Министерство внутренней безопасности и Минфин США выпустили документ рекомендательного характера (Hong Kong Business Advisory) под названием «Риски и соображения для предприятий, работающих в Гонконге».
Hong Kong Business Advisory содержит обзор позиции США по недавним событиям в Гонконге и резюме санкций США, имеющих к ним отношение.
Цель Hong Kong Business Advisory - подчеркнуть растущие риски, связанные с действиями, предпринимаемыми правительством Китайской Народной Республики и Правительством Гонконга. По мнению властей США, эти риски могут затронуть деятельность американских компаний в стране.
🔗Источники: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210716
📃Hong Kong Business Advisory: https://home.treasury.gov/system/files/126/20210716_hong_kong_advisory.pdf
Hong Kong Business Advisory содержит обзор позиции США по недавним событиям в Гонконге и резюме санкций США, имеющих к ним отношение.
Цель Hong Kong Business Advisory - подчеркнуть растущие риски, связанные с действиями, предпринимаемыми правительством Китайской Народной Республики и Правительством Гонконга. По мнению властей США, эти риски могут затронуть деятельность американских компаний в стране.
🔗Источники: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210716
📃Hong Kong Business Advisory: https://home.treasury.gov/system/files/126/20210716_hong_kong_advisory.pdf
U.S. Department of the Treasury
Publication of Hong Kong Business Advisory; Hong Kong-related Designations
В Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Project Media, Inc. («Проект Медиа») (США). Согласно информации на сайте, поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.
Источник: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=63664195
Источник: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=63664195
🇬🇧Комитет по иностранным делам Палаты общин Великобритании выпустил отчет «Ответ правительства Великобритании на кризис в Мьянме», который содержит оценку действий правительства Великобритании на данном направлении и рекомендации ему.
В частности, в разделе «Санкции» отмечено, что санкционные усилия Великобритании заслуживают похвалы, однако они пока не привели к значимым последствиям. Авторы отчета призывают вводить новые ограничения против компаний и лиц, связанных с Сухопутными войсками Мьянмы (Татмадау). Отмечается, что правительству Великобритании следует стремиться замораживать все источники доходов военных.
Иными словами, авторы отчета считают, что необходимо вводить санкции в отношении организаций Мьянмы, работающих в ключевых отраслях, от которых зависит «хунта». Также рекомендуется поощрять другие страны присоединяться к санкциям против Мьянмы.⛳️
Интересно, что в отчете подчеркивается необходимость инфорсмента🔦. В частности, авторы полагают, что британские регуляторы должны следить за тем, чтобы банки в Сингапуре и Таиланде, проводящие операции в фунтах стерлингов, соблюдали режимы санкций Великобритании.
Отчет: https://committees.parliament.uk/publications/6773/documents/72101/default/
В частности, в разделе «Санкции» отмечено, что санкционные усилия Великобритании заслуживают похвалы, однако они пока не привели к значимым последствиям. Авторы отчета призывают вводить новые ограничения против компаний и лиц, связанных с Сухопутными войсками Мьянмы (Татмадау). Отмечается, что правительству Великобритании следует стремиться замораживать все источники доходов военных.
Иными словами, авторы отчета считают, что необходимо вводить санкции в отношении организаций Мьянмы, работающих в ключевых отраслях, от которых зависит «хунта». Также рекомендуется поощрять другие страны присоединяться к санкциям против Мьянмы.⛳️
Интересно, что в отчете подчеркивается необходимость инфорсмента🔦. В частности, авторы полагают, что британские регуляторы должны следить за тем, чтобы банки в Сингапуре и Таиланде, проводящие операции в фунтах стерлингов, соблюдали режимы санкций Великобритании.
Отчет: https://committees.parliament.uk/publications/6773/documents/72101/default/
Внимание, новый кейс!📙
Довольно интересное дело. Преднамеренный сговор с целью поставок американского оборудования в Иран в обход действующих санкций. Сразу отметим, что таких "вопиющих" нарушений довольно немного. За прошедшие 12 лет они составляли порядка 15%. Большая часть происходит по незнанию и раскрывается добровольно. А тут целый план. 📊
Дело было так. Иранская компания Alborz🇮🇷 запросила у одной из "дочек" американской компании Alfa
Laval Tank Equipment🇺🇲 цены на поставки оборудования для очистки нефтехранилищ. В итоге было принято решение делать такие поставки через "дочку" в ОАЭ Alfa Laval Middle East Ltd. Конечным пунктом назначения указывались ОАЭ, а не Иран. Вся схема, так или иначе, была зафиксирована в e-mail переписке. Транзакции осуществлялись в 2015-2016 гг.
Первыми почуяли неладное в BIS, то есть в профильном подразделении Минторга США.😾 Там запросили отчетность о доставке товара. И выяснили, что ушел он в Иран. И понеслась.
В сухом остатке. Подобная схема не нова. Попыток обходить санкции США через третьи страны было уже немало. В OFAC и BIS о них хорошо знают. Также весьма стандартно то, что вся схема отражена в переписке.🤦♂️ А вот сговор здесь скорее редкость. Обычно такие схемы проходят как "халатность". Вроде того, что не знали, что так нельзя. К тому же, компания, по понятным причинам, сама нарушений не раскрывала.
В итоге и выставили им по полной. Базовая сумма штрафа соответствует максимально возможной по закону. Небольшую скидку сделали лишь за то, что у компании не было нарушений в прошлом, и что она после раскрытия нарушений сотрудничала с расследованием. Потом, конечно, виноватых сотрудников уволили, провели тренинги ... Все как водится.
💵Заплатили ребята 415 695 $. Вроде немного. Но намного больше планировавшегося гешефта.
Удивительно то, что на товарищей не завели уголовное дело. Обычно джентльмены из Минюста таким интересуются.
https://home.treasury.gov/system/files/126/20210719_al_middle_east.pdf
Довольно интересное дело. Преднамеренный сговор с целью поставок американского оборудования в Иран в обход действующих санкций. Сразу отметим, что таких "вопиющих" нарушений довольно немного. За прошедшие 12 лет они составляли порядка 15%. Большая часть происходит по незнанию и раскрывается добровольно. А тут целый план. 📊
Дело было так. Иранская компания Alborz🇮🇷 запросила у одной из "дочек" американской компании Alfa
Laval Tank Equipment🇺🇲 цены на поставки оборудования для очистки нефтехранилищ. В итоге было принято решение делать такие поставки через "дочку" в ОАЭ Alfa Laval Middle East Ltd. Конечным пунктом назначения указывались ОАЭ, а не Иран. Вся схема, так или иначе, была зафиксирована в e-mail переписке. Транзакции осуществлялись в 2015-2016 гг.
Первыми почуяли неладное в BIS, то есть в профильном подразделении Минторга США.😾 Там запросили отчетность о доставке товара. И выяснили, что ушел он в Иран. И понеслась.
В сухом остатке. Подобная схема не нова. Попыток обходить санкции США через третьи страны было уже немало. В OFAC и BIS о них хорошо знают. Также весьма стандартно то, что вся схема отражена в переписке.🤦♂️ А вот сговор здесь скорее редкость. Обычно такие схемы проходят как "халатность". Вроде того, что не знали, что так нельзя. К тому же, компания, по понятным причинам, сама нарушений не раскрывала.
В итоге и выставили им по полной. Базовая сумма штрафа соответствует максимально возможной по закону. Небольшую скидку сделали лишь за то, что у компании не было нарушений в прошлом, и что она после раскрытия нарушений сотрудничала с расследованием. Потом, конечно, виноватых сотрудников уволили, провели тренинги ... Все как водится.
💵Заплатили ребята 415 695 $. Вроде немного. Но намного больше планировавшегося гешефта.
Удивительно то, что на товарищей не завели уголовное дело. Обычно джентльмены из Минюста таким интересуются.
https://home.treasury.gov/system/files/126/20210719_al_middle_east.pdf
‼️Эксклюзив от Reuters: возможная сделка Германии и США по Северному потоку-2
Ожидается, что в ближайшие дни США и Германия объявят о сделке, разрешающей их давний спор по поводу российского газопровода «Северный поток - 2», – сообщили Reuters источники.
Джо Байден и Ангела Меркель высказали различные позиции по СП-2 в ходе их встречи на прошлой недели. Однако были едины по тому вопросу, что Москве нельзя позволять использовать энергетику «в качестве оружия против своих соседей».🙅♂️
Источники Reuters сообщили, что стороны могут взять на себя обязательства по увеличению инвестиций в энергетический сектор Украины💰📈, чтобы компенсировать любые негативные последствия от нового трубопровода🤝.
Пока не ясно, идет ли речь о значительных государственных или привлечении частных инвестиций.
Кроме того, согласно полученной Reuters информации, Германия заявила о готовности «направить обратный поток» газа в Украину, если Россия когда-либо прекратит его поставки в Восточную Европу.
Соглашение предполагает, что отмененные в настоящее время санкции США против Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании не будут возобновлены.🚦
⚡️Источник: https://www.reuters.com/business/energy/us-germany-announce-deal-nord-stream-2-pipeline-coming-days-sources-2021-07-19/
Ожидается, что в ближайшие дни США и Германия объявят о сделке, разрешающей их давний спор по поводу российского газопровода «Северный поток - 2», – сообщили Reuters источники.
Джо Байден и Ангела Меркель высказали различные позиции по СП-2 в ходе их встречи на прошлой недели. Однако были едины по тому вопросу, что Москве нельзя позволять использовать энергетику «в качестве оружия против своих соседей».🙅♂️
Источники Reuters сообщили, что стороны могут взять на себя обязательства по увеличению инвестиций в энергетический сектор Украины💰📈, чтобы компенсировать любые негативные последствия от нового трубопровода🤝.
Пока не ясно, идет ли речь о значительных государственных или привлечении частных инвестиций.
Кроме того, согласно полученной Reuters информации, Германия заявила о готовности «направить обратный поток» газа в Украину, если Россия когда-либо прекратит его поставки в Восточную Европу.
Соглашение предполагает, что отмененные в настоящее время санкции США против Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании не будут возобновлены.🚦
⚡️Источник: https://www.reuters.com/business/energy/us-germany-announce-deal-nord-stream-2-pipeline-coming-days-sources-2021-07-19/
Reuters
EXCLUSIVE U.S., Germany to announce deal on Nord Stream 2 pipeline in coming days -sources
The United States and Germany are expected to announce in coming days a deal resolving their long-standing dispute over Russia's $11 billion Nord Stream 2 natural gas pipeline, sources familiar with the matter said on Monday.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выпустило Генеральную лицензию 5G, разрешающую определенные операции с 8,5-процентными облигациями (бондами) Petróleos de Venezuela, S.A. (Венесуэла).
Подробнее: https://home.treasury.gov/system/files/126/venezuela_gl5g.pdf
Подробнее: https://home.treasury.gov/system/files/126/venezuela_gl5g.pdf
Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Home
Mission The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries and regimes, terrorists…
Forwarded from РИА Новости
⚡️Госдеп раскрыл подробности соглашения США и Германии по "Северному потоку 2":
🔹США и Германия не станут терпеть, если РФ будет использовать газ как оружие
🔹Германия направит пакет мер для поддержки европейского энергорынка
🔹Берлин примет меры на национальном уровне и на уровне ЕС, если Россия продолжит "вредоносную активность", речь идет и о санкциях
🔹Германия выделит более 200 млн евро на поддержку энергосектора и снятие энергозависимости Украины
🔹Берлин согласен организовать "зеленый фонд" в размере миллиарда долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины
🔹Германия будет использовать все рычаги в российско-украинских переговорах по продлению транзитного контракта
🔹США контактировали с Украиной и Польшей при разработке этих договоренностей с ФРГ
🔹США и Германия не станут терпеть, если РФ будет использовать газ как оружие
🔹Германия направит пакет мер для поддержки европейского энергорынка
🔹Берлин примет меры на национальном уровне и на уровне ЕС, если Россия продолжит "вредоносную активность", речь идет и о санкциях
🔹Германия выделит более 200 млн евро на поддержку энергосектора и снятие энергозависимости Украины
🔹Берлин согласен организовать "зеленый фонд" в размере миллиарда долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины
🔹Германия будет использовать все рычаги в российско-украинских переговорах по продлению транзитного контракта
🔹США контактировали с Украиной и Польшей при разработке этих договоренностей с ФРГ
Великобритания внесла 5 лиц в санкционный список в соответствии с Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Global Anti-Corruption Sanctions Regulations предусматривают замораживание средств и экономических ресурсов определенных лиц, организаций или органов, ответственных или причастных к серьезной коррупции.
4 из 5-х лиц уже являются объектами санкций США. Пятым в числе включенных в данный санкционный список Великобритании стал Теодоро Нгема Обианг Манге, Первый вице-президент Экваториальной Гвинеи.
Источники: https://www.europeansanctions.com/2021/07/5-sanctioned-under-uk-global-anti-corruption-regime/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1005064/Notice_Global_Anti-Corruption_220721.pdf
Global Anti-Corruption Sanctions Regulations предусматривают замораживание средств и экономических ресурсов определенных лиц, организаций или органов, ответственных или причастных к серьезной коррупции.
4 из 5-х лиц уже являются объектами санкций США. Пятым в числе включенных в данный санкционный список Великобритании стал Теодоро Нгема Обианг Манге, Первый вице-президент Экваториальной Гвинеи.
Источники: https://www.europeansanctions.com/2021/07/5-sanctioned-under-uk-global-anti-corruption-regime/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1005064/Notice_Global_Anti-Corruption_220721.pdf
EU Sanctions
5 sanctioned under UK Global Anti-Corruption regime - EU Sanctions
Today (22 July 2021), 5 people have been added to the UK Sanctions List and are now subject to an asset freeze for their involvement in “serious corruption”, pursuant to the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 (S.I. 2021/488). OFSI Notice and…