OFAC запускает отдельный портал по снятию санкций

🇺🇸 Управление Минфина США по контролю за зарубежными активами 29 июня объявило о запуске нового ресурса по рассмотрению заявлений об административном пересмотре нахождения под санкциями.

Функционал:

✅ Подача заявлений через форму на портале, а не через привычный e-mail [email protected]
✅ Информирование заявителей до подачи ими заявлений обо всём необходимом объёме сведений и документов, требуемых ведомством для принятия решения, дабы отказаться от последующих запросов информации и переписки
✅ Запрос несекретной информации из досье (т.н. courtesy document) о причинах и основаниях санкций

Соответственно были изменены ответы на часто задаваемые вопросы 897 и 1261; выпущены методички:

1️⃣ с лучшими практиками
2️⃣ как правильно составить заявление об исключении из санкционного списка

Мы уже сегодня начнём его тестирование. ❗️Для фигурантов SDN, желающих самостоятельно воспользоваться функционалом, хотим напомнить – плохо составленное заявление будет висеть в OFAC годами без ответа. Не занимайтесь самолечением, а лучше обратитесь к нам через бота обратной связи.

#комплаенс

⚡️9 июля Московская ТПП проводит семинар «ПОД/ФТ и комплаенс: практика защиты бизнеса и руководства»

Семинар даст участникам понимание того, как работает система контроля изнутри — от логики банковского комплаенса до позиции регулятора и уголовно-правовых последствий — и конкретные инструменты управления этими рисками.     

Мероприятие ориентировано на руководителей компаний, комплаенс-специалистов, юристов и финансовых директоров, которые несут личную ответственность за соблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и антикоррупционного комплаенса.

Участие бесплатное по предварительной регистрации:
🔗https://mostpp.ru/events/seminar/pod-ft-i-komplaens-praktika-zashchity-biznesa-i-rukovodstva/

Если так, то Трамп получает возможность, которой имеет право воспользоваться, но по своему усмотрению. Как это может работать, непонятно, эпизоды с индийской нефтью показывают, что не очень получается. Но очередное свидетельство, что никаких реальных переговорных перспектив нет. Не то чтобы это неожиданно.

https://t.iss.one/ClashReport/89063

Попробуем объяснить слова Трампа о поддержке законопроекта Л. Грэма.

Напомним, билль под номером S.1241 был внесен еще 1 апреля 2025 г. Помимо Л. Грэма тогда "пошутили" еще 84 коспонсора. Как демократы, так и республиканцы. В Палату представителей вносился билль аналогичного содержания H.R. 2548 за авторством Б. Фицпатрика и его коллег. Подобный комплексный подход едва ли является чем-то исключительным. Практика внесения одного текста в обе палаты распространена. Санкции против Китая так предлагают регулярно. Против России тоже.

Итак, билль старый и кошмарят им давно. В американской дипломатии это один из наработанных приемов. Своего рода сигнальный инструмент: смотрите, что может быть, если ... . В общем, своего рода гипотеза, диспозиция и санкция. Только дипломатические. Здесь же и сложные отношения президента и Конгресса. Иногда они в противофазе. И делают друг другу назло. Иногда в унисон. Сейчас скорее в унисон. Для Трампа проект Грэма был своего рода пистолетом на столе. Не пойдете на уступки по переговорам, поддержу проект. И за одно сыграю в унисон с Конгрессом - единство власти по принципиальному вопросу.

Содержание проекта обширно, и мы о нем писали много. Будоражит общественность пункт о 500% тарифах. Ну и внушительный объем остальных ограничений. Есть, правда, пара "но".

1. Практически все из перечисленных в проекте санкций либо вводились и действуют, либо легко могут быть введены полномочиями исполнительной власти. Столь же легко Администрация может закон (если он таковым станет) исполнять чисто символически. Или вообще не исполнять. Если на то будет политическая воля. В частности, тарифы в связи с Россией уже вводились в отношении Индии. Потом их, правда, отменили.

2. На российскую политическую линию угроза поддержки закона едва ли окажет какое-то влияние. Разве что добавит психологического эффекта. Даже чисто с прагматичной точки зрения, какой смысл серьезно включать этот фактор в политический расчет, если он де факто ничего не меняет. Да, очередной закон. Да, сложно отменить. Да, цементирование санкций. Но законов по России и так уже достаточно много. Восприятие, что называется, притупляется.

Интересно, в сухом остатке, два момента. Первый - танцы вокруг законопроекта как элемента политической коммуникции. Внутренней (Конгресс-президент) и внешней (США-Россия-остальные). Остальные здесь могут быть куда как более важной аудиторией. Психологический эффект сильнее будет именно в отношении третьих стран. Особенно в вопросе тарифов.

Ну и второй момент. Антропологический. Санкционные нормативные акты как памятники. Если проект примут, то, наверное, и назовут официально именем Л. Грэма. Так делается довольно часто в США. У нас, правда, тоже есть своя практика. В наших списках визовых ограничений тоже есть умершие люди. Так и поименованы. С годами жизни. Им тоже воздвигнут "памятник". Зачислены навечно, так сказать.

Крайне интересно развивается ситуация с санкциями США в отношении КНР в связи с Гонконгом.

Напомним, что в первый срок президентства Д. Трампа США развернули серьезное наступление на КНР в связи с Гонконгом, реагируя на постепенные усилия центральных властей КНР по интеграции Гонконга. По мнению властей США, подобные усилия приводили к подрыву автономии Гонконга. Конгресс принял два закона - "О правах человека и автономии Гонконга" (2019) и "Об автономии Гонконга" (2020). Президент в свою очередь ввел чрезвычайное положение указом 13936 от 14 июля 2020 г., использовав свои полномочия по закону IEEPA. На основе данного указа под блокирующие санкции попала довольно заметная группа китайских чиновников из нескольких десятков человек. При Дж. Байдене новые санкции не вводились. А во второй срок Д. Трампа США и КНР воевали на торговом фронте. На фоне некоторого примирения и нормализации отношений, гонконгскую тему, видимо, решили разморозить.

В сухом остатке. Принятые Конгрессом в 2019 и 2020 гг. продолжают действовать, хотя их применение остается сейчас нулевым. Заблокированные по ним лица остаются под санкциями. А вот чрезвычайное положение по указу 13936 попросту не продлевается и сам указ перестает действовать. Самое интересное, что лица, которые были заблокированы по данному указы, выводятся из под санкций.

Чем интересен данный случай? Всем. Это редкая ситуация, когда чрезвычайное положение не продлевается или не заменяется другим. И это тем более редкая ситуация, когда заблокированные по истекшему указу лица выходят из-под санкций. Исторически санкционные указы обладают высокой устойчивостью. Отменяют их редко. Но вот такое произошло.

Можно ли экстраполировать на Россию? В теории да. Если конфликт на Украине заканчивается (мы не знаем когда, и каковы будут параметры его урегулирования), то могут возникнуть предпосылки к отмене ряда указов. Но в нашем случае все сложнее. Указы Обамы (13660, 13661, 13662, 13685 и др.) кодифицированы в CAATSA. Без согласия Конгресса их теперь не отменить. Указ 14024 помимо Украины содержит букет других оснований для санкций (враждебные действия России в целом). Так что у нас все сложнее.

Отметим, что и против КНР продолжает действовать ряд других режимов санкций: экспортный контроль, санкции по СУАР и др.

Но данный кейс однозначно в копилку.

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260717

🇪🇺 Пока ожидаем новости и официальные документы по 21-му пакету санкций ЕС, предлагаем вспомнить июньские обсуждения его возможного содержания:

https://t.iss.one/sanctionsrisk/3778

Судя по всему, финальный вариант не будет заметно отличаться от первоначального.

Согласовать полный запрет на морские перевозки российского СПГ не удалось, а значит интрига нового пакета ограничивается итоговым числом заблокированных банков, физлиц, компаний и танкеров.

🇪🇺 21 пакет санкций официально вступил в силу.

Среди наиболее примечательного - заметный удар по финансовому сектору. 94 банка и фининститута под блокирующими санкциями. Запрет на операции с еще 33 российскими финансовыми учреждениями.

В сравнительно меньшей степени затронуты энергетика и ВПК. Сообщается о блокировке 18 нефтеперерабатывающих заводов и пяти нефтетрейдеров. Там же 56 лиц и компаний, связанных с производством БПЛА.

+ 41 заблокированный танкер. А вот обещанного запрета на продажу в Россию танкеров для перевозки СПГ в новом пакете не оказалось. Ограничились требованиями по отчетности в случае такой продажи.

Наконец, вводится запрет на въезд на территорию ЕС российских военных, которые принимали участие в СВО.

Теперь ждем публикации документов в Официальном журнале ЕС и вернемся с подробными списками.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/07/23/21st-package-of-sanctions-eu-hits-russian-energy-financial-services-and-crypto-hard/

Вот мы и дозрели до пошлин от Трампа, первый раз, хотя по другим уже палили из этого ствола. По трамповским мерками скромные. Но именно поэтому, видимо, реальные. Логика понятна. До сих пор Белый дом отвечал не упрёки, что он не накладывает пошлины на Москву, тем, что не хочет подрывать шансов на переговоры. Переговоры, как следует из встречи Рубио и Лаврова, больше не идут. Значит можно.

https://t.iss.one/tass_agency/386754

Коллеги @ru_global обратили внимание на пошлины США в отношении России. Тема вызвала резонанс и требует пояснений.

1. Российско-американские отношения и переговоры по Украине к введенным пошлинам имеют самое косвенное отношение. Это мягко сказать. Они вообще не имеют никакого отношения. Пошлины вводятся в отношении группы из 60 стран, то есть Россия затерялась в большой и пестрой толпе. В ней причудливо сочетаются Вьетнам, Турция, Швейцария, ОАЭ, Пакистан, Норвегия, Новая Зеландия, Ливия, Бангладеш, Казахстан и т.д.

2. А что объединяет всю это пестроту? Формально - импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Управление торгового представителя США провело расследование относительно проблемы принудительного труда и политики отдельных стран по противодействию импорту товаров, произведенных частично или полностью с его использованием. Получился список из тех самых 60 стран.

3. В отношении части стран введена пошлина в 10%. Это те, кто получает выгоду от принудительного труда, но борется с ним. Хотя и недостаточно эффективно. И 12,5%. Для тех, кто не особо борется. Мы, получается, не особо.

4. У торгового представителя (по сути это министр) США есть большая дискреция относительно исключений по пошлинам. По факту для многих они могут оказаться безболезненными. Особенно если поставляемые товары нужны США, а их дефицит сказывается на экономической устойчивости.

5. Напрашивается догадка о том, что принудительный труд - повод для протекционизма. Напрашивается потому, что протекционизм - визитная карточка политики Д. Трампа и новый пошлины - капля в море от того, что уже сделано.

6. России новые пошлины должны быть в целом глубоко безразличны. Причина проста. После начала СВО и последовавших санкций наш экспорт в США рухнул более чем в 10 раз. Без всяких пошлин США запретили российские энергоносители и цветные металлы, алмазы, ввели заградительные пошлины на продукцию черной металлургии. Все это при Дж. Байдене. Нам облагать встречными пошлинами тоже почти нечего. Экспортный контроль США охватывает все товары двойного назначения, сотни категорий промышленных и потребительских товаров. Между нам разорваны нормальные торговые отношения. В США они приостановлены аж целым федеральным законом.

7. Забавно, что Украины в списке нет. Есть Великобритания, Казахстан, Южная Корея ... . А вот у Украины с принудительным трудом все нормально. Но на самом деле подоплеку, связанную с нашими делами, здесь искать не нужно. Если решат, что надо включить, включат.

Напомним, что в соответствии с ч. 2, ст. 37 Конституции России принудительный труд запрещен.

Сам президентский меморандум здесь:

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/07/actions-by-the-united-states-in-the-investigations-under-section-301-of-the-trade-act-of-1974-of-the-acts-policies-and-practices-of-60-economies-related-to-the-failure-of-each-economy-to-impose-and/

❗️🌍 Московская ТПП запускает курс ДПО «Экспортный контроль в системе управления рисками ВЭД»: логика интеграции санкций и экспортного контроля, российская система контроля, структурирование сделок в условиях двойного регуляторного давления, ответственность за нарушения и разбор реальных дел.

Среди основных преподавателей — Иван Тимофеев (РСМД), Мария Удодова (BGP Litigation), Алексей Тетерин (МГУ), Мария Роскошная (Яндекс).

Отдельным бонусом — лекция приглашённого немецкого эксперта, о том, как на практике работает BAFA, орган экспортного контроля Германии. Взгляд изнутри национального регулятора ЕС — редкая возможность для российской аудитории. Подробности о спикере — ближе к старту курса.

👨🏻‍💻С 1 по 29 октября, вторник и четверг, 18:00, 46 академических часов.

По окончании- удостоверение государственного образца.

Подробности и регистрация: https://mostpp.info/export_control2026

🇺🇸⛓️🇷🇺 Сенатор Дарлин Грэм — младшая сестра Линдси Грэма — внесла в Сенат новую редакцию нашумевшего в прошлом году законопроекта о санкциях против России.

Число спонсоров законопроекта достаточно велико — 62 сенатора. Среди них как республиканцы, так и демократы. Отдельные спонсоры ранее уже выступали соавторами законопроектов о санкциях против России. Президент США Дональд Трамп периодически высказывался в пользу законопроекта, в том числе предлагая добавить в него и санкции против Ирана. Пока таких редакций сделано не было. Но технически вопрос решаем быстро. В текущей редакции проект Дарлин Грэм проработан достаточно подробно. Он отличается от большого числа проектов о санкциях, которые носят более сумбурный характер. Здесь уровень подготовки выше.

Главной претензией к законопроекту сенатора Грэм со стороны Администрации наверняка будет его избыточность с учетом того, что многие его положения либо применяются, либо уже содержатся в ранее принятых законах. Что далеко не обязательно может помешать его прохождению. Пресловутая статья 113 о тарифах против третьих стран может попросту «вынырнуть» в других законопроектах. Либо текущий проект дополниться санкциями в отношении Ирана или других стран. В билле нет «черных лебедей» для России, но имеющиеся в нем риски требуют непредвзятого анализа и внимания.

Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @valdaiclub подробно анализирует законопроект Дарлин Грэм.

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/zakonoproekt-darlin-grem-est-li-chernye-lebedi/

Появилась новая информация по делу Андрея Шевлякова - гражданина Эстонии, который был экстрадирован в США в 2025 г. в связи с обвинениями в нарушении американского экспортного контроля в отношении России.

В предыдущем посте мы писали о деталях обвинения. В основном, речь о поставках в РФ электроники двойного назначения.

Сейчас стало известно о схеме нарушения: по версии следствия, в случаях, когда американские поставщики электроники отказывались продавать А. Шевлякову свою продукцию, ссылаясь на санкционный статус, обвиняемый отменял заказ, а затем вновь размещал его, используя фальшивые данные и контакты. За весь период А. Шевляков незаконно экспортировал из США продукцию на сумму более $1 млн.

На прошлой неделе А. Шевляков признал себя виновным в сговоре и нарушении экспортного контроля США. Он согласился выплатить государству порядка $1,5 млн. При этом ему все еще грозит до 40 лет лишения свободы.

https://www.justice.gov/usao-edny/pr/estonian-national-pleads-guilty-exporting-electronics-benefit-russian-military

Британское подразделение Airbus выплатило Налоговой службе Великобритании рекордные £6,4 млн за многочисленные нарушения в области экспортного контроля.

Конкретные кейсы нарушений не приводятся, однако, по данным HMRC, они состояли в следующем:

- Компания не вела учет передачи технологий, которые подпадают под экспортный контроль. В данном случае речь идет о продукции двойного и военного назначения, а также ПО
- Airbus не вела обязательный реестр операций
- Имеющаяся документация была неполной, неточной или не соответствовала требованиям общей лицензии
- Компания нарушила, как минимум, одно из условий индивидуальной лицензии (SIEL)

Вероятно, все нарушения состояли именно в пробелах в комплаенсе, а не в поставках товаров под экспортным контролем.

При этом (1) осуществлены они были до ноября 2022 г.; (2) компания самостоятельно сообщила о нарушениях регулятору. Вместе с тем это не помешало HMRC назначить штраф в £6,4 млн, что является самой крупной внесудебной выплатой.

https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-exporters-202617-compound-settlement-for-breaches-of-export-control/notice-to-exporters-202617-compound-settlement-for-breaches-of-export-control

Последний в этом сезоне выпуск «Международного обозрения». Подводим условные итоги условного сезона.

https://youtu.be/V_IXzvDQSF0?si=bnTwz6KNAbWHc0Z7

https://vkvideo.ru/video-226740304_456239153

https://rutube.ru/video/c94c4fd031c190d9950daf7d34b87d5b/