Согласно материалам дела, обвиняемый от имени принадлежащей ему, зарегистрированной в ФРГ, компании закупал у немецких производителей технику и технологии, включая спутниковые антенны и гидролокаторы, для дальнейшего реэкспорта в Россию. Тем самым был нарушен Регламент 833/2014 и Закон о внешней торговле и платежах Германии (Foreign trade and Payments Act, AWG).
Как сообщается, правоохранительные органы ФРГ провели обыски в шести объектах недвижимости, в результате которых были изъяты улики, доказывающие причастность подозреваемого к нарушениям. В настоящее время расследование по делу продолжается.
Ранее было также инициировано расследование в отношении владельца немецкого автосалона (его имя не уточняется) за поставки в РФ дорогостоящих автомобилей общей стоимостью более 10 миллионов евро. В ходе обысков у обвиняемого были конфискованы восемь автомобилей на общую сумму около 1,5 млн евро и дорогостоящие наручные часы, а также арестованы банковские счета на сумму более 1 млн евро.
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Sonstiges/2024/y63_embargoverstoss_zfae.html
https://www.mainwelle.de/verstoss-gegen-russland-sanktionen-mann-verhaftet-1083092/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
www.zoll.de
Haftbefehl wegen Embargoverstoßes vollstreckt
Durchsuchung von sechs Objekten; umfangreiches Beweismaterial sichergestellt
14 ноября (чт) пройдет конференция: «Экспортный контроль, контрсанкционные меры и ВЭД в 2024 году».
К участию приглашаются руководители юридических департаментов, комплаенс и ВЭД-специалисты компаний, осуществляющих экспорт товаров и технологий.
Представители юридического консалтинга, крупнейших корпораций и регулятора обсудят вопросы экспортного контроля и внешнеэкономической деятельности в отношении технологий и программного обеспечения, а также поделятся опытом выстраивания функции контрсанкционного комплаенса:
➡️1 Сессия «Экспортный контроль и контрсанкционные ограничения в России вектор перемен. Особенности экспорта технологий и IT продуктов»
➡️2 Сессия «Выстраивание контрсанкционного и ВЭД-комплаенса в компании»
Организатор конференции - юридическая фирма VERBA LEGAL.
Начало: 10:30
Место проведения: FOUR SEASONS, Охотный ряд, 2
Программа и регистрация по ссылке.
(Количество мест ограничено)
К участию приглашаются руководители юридических департаментов, комплаенс и ВЭД-специалисты компаний, осуществляющих экспорт товаров и технологий.
Представители юридического консалтинга, крупнейших корпораций и регулятора обсудят вопросы экспортного контроля и внешнеэкономической деятельности в отношении технологий и программного обеспечения, а также поделятся опытом выстраивания функции контрсанкционного комплаенса:
➡️1 Сессия «Экспортный контроль и контрсанкционные ограничения в России вектор перемен. Особенности экспорта технологий и IT продуктов»
➡️2 Сессия «Выстраивание контрсанкционного и ВЭД-комплаенса в компании»
Организатор конференции - юридическая фирма VERBA LEGAL.
Начало: 10:30
Место проведения: FOUR SEASONS, Охотный ряд, 2
Программа и регистрация по ссылке.
(Количество мест ограничено)
🇬🇧 Сегодня Великобритания ввела санкции в отношении ряда российских и иностранных физических лиц и компаний, предположительно причастных к поддержке оборонного сектора РФ. Под блокирующие ограничения попали 16 человек и 31 компания из России, КНР, Турции и других стран. Среди них, в частности:
- Факторинговая компания ООО «Зенит финанс»
- Специализирующаяся на оказании инженерных консультационных услуг АК «Микротех»
- АО «Управление перспективных технологий» и генеральный директор компании Алексей Стрельченко
- Специализирующиеся на поставках промышленного оборудовании ООО "Далкос" (совместно с ее учредителями Константином Калиновым и Александром Пушковым) и ООО "Технология развития открытых систем"
- Поставщик электронных компонентов ООО «Элесар-Групп»
- Конструкторское бюро АО "Навис"
- Поставщик передовых технологий и металлорежущего оборудования ООО «Униматик
- Поставщик телекоммуникационного оборудования ООО "Шпиннер Технолоджи" и генеральный менеджер компании Денис Тропин
- Специализирующаяся на продаже материалов для литейной промышленности ООО «Вектор»
Под вторичные санкции Британии попали ряд иностранных компаний за предположительную поставку в Россию микроэлектроники, комплектующих для беспилотников, станки и иное оборудование двойного назначения. В их числе:
Расположенные в КНР 🇨🇳:
- Компании-поставщики электронных компонентов Ace Era, Chengdu Jingxin Technology
- Производитель беспилотных летательных аппаратов Autel Robotics
- Производители промышленного оборудования Dongguan Senjie Intelligent Equipment, Hairun Power Technology
Зарегистрированные в Казахстане 🇰🇿:
- Энергетическая компания CPS Energy LLP
- Производитель станочного и промышленного оборудования Kazstanex
- Торговая компания ТОО «Рабадизая»
- Производитель автозапчастей для грузовых и легковых автомобилей ТОО "ЗапчастьТрейд"
- Турецкий 🇹🇷 производитель металлообрабатывающего оборудования и станков By İnovasyon Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
- Зарегистрированный в Узбекистане 🇺🇿 поставщик станочного оборудования Uzstanex
- Эстонская 🇪🇪 компания-поставщик деталей для самолетов Virmavia OÜ и владелец компании Наталия Хиревич
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/672c6d07abb279b2de1e8cc0/Notice_Russia_071124.pdf
- Факторинговая компания ООО «Зенит финанс»
- Специализирующаяся на оказании инженерных консультационных услуг АК «Микротех»
- АО «Управление перспективных технологий» и генеральный директор компании Алексей Стрельченко
- Специализирующиеся на поставках промышленного оборудовании ООО "Далкос" (совместно с ее учредителями Константином Калиновым и Александром Пушковым) и ООО "Технология развития открытых систем"
- Поставщик электронных компонентов ООО «Элесар-Групп»
- Конструкторское бюро АО "Навис"
- Поставщик передовых технологий и металлорежущего оборудования ООО «Униматик
- Поставщик телекоммуникационного оборудования ООО "Шпиннер Технолоджи" и генеральный менеджер компании Денис Тропин
- Специализирующаяся на продаже материалов для литейной промышленности ООО «Вектор»
Под вторичные санкции Британии попали ряд иностранных компаний за предположительную поставку в Россию микроэлектроники, комплектующих для беспилотников, станки и иное оборудование двойного назначения. В их числе:
Расположенные в КНР 🇨🇳:
- Компании-поставщики электронных компонентов Ace Era, Chengdu Jingxin Technology
- Производитель беспилотных летательных аппаратов Autel Robotics
- Производители промышленного оборудования Dongguan Senjie Intelligent Equipment, Hairun Power Technology
Зарегистрированные в Казахстане 🇰🇿:
- Энергетическая компания CPS Energy LLP
- Производитель станочного и промышленного оборудования Kazstanex
- Торговая компания ТОО «Рабадизая»
- Производитель автозапчастей для грузовых и легковых автомобилей ТОО "ЗапчастьТрейд"
- Турецкий 🇹🇷 производитель металлообрабатывающего оборудования и станков By İnovasyon Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
- Зарегистрированный в Узбекистане 🇺🇿 поставщик станочного оборудования Uzstanex
- Эстонская 🇪🇪 компания-поставщик деталей для самолетов Virmavia OÜ и владелец компании Наталия Хиревич
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/672c6d07abb279b2de1e8cc0/Notice_Russia_071124.pdf
GOV.UK
UK strikes at heart of Putin's war machine
The UK has today announced a wave of new sanctions against Russia’s military industrial complex and Russian-backed mercenary groups.
⚡️Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ приглашает на заключительный в 2024 году поток 🎓 программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс", который стартует уже в этом месяце!
За 6 недель на широком наборе кейсов преподаватели-эксперты расскажут об актуальных рисках для российских и зарубежных компаний в контексте изменяющейся и постоянно усложняющейся регуляторной среды, а также научат ключевым способам контроля санкционного риска со стороны бизнеса через анализ современных правовых механизмов, нормативно-правой базы и правоприменительной практики!
Программа курса и другие подробности про ссылке
Преимущества обучения:
- ТОПовый состав преподавателей-практиков
- комфортный онлайн-формат занятий по вечерам 2 раза в неделю
- документ государственного образца (удостоверение) НИУ ВШЭ о повышении квалификации
💰Стоимость 84 000 ₽, старт потока 🗓 12 ноября - успейте подать заявку и получить уникальные знания напрямую от экспертов сферы, пройдя обучение до конца года!
✅ оставить заявку
За 6 недель на широком наборе кейсов преподаватели-эксперты расскажут об актуальных рисках для российских и зарубежных компаний в контексте изменяющейся и постоянно усложняющейся регуляторной среды, а также научат ключевым способам контроля санкционного риска со стороны бизнеса через анализ современных правовых механизмов, нормативно-правой базы и правоприменительной практики!
Программа курса и другие подробности про ссылке
Преимущества обучения:
- ТОПовый состав преподавателей-практиков
- комфортный онлайн-формат занятий по вечерам 2 раза в неделю
- документ государственного образца (удостоверение) НИУ ВШЭ о повышении квалификации
💰Стоимость 84 000 ₽, старт потока 🗓 12 ноября - успейте подать заявку и получить уникальные знания напрямую от экспертов сферы, пройдя обучение до конца года!
✅ оставить заявку
www.hse.ru
Санкционный комплаенс
Программа предоставляет слушателям возможность получить новые компетенции, востребованные в контексте изменения среды правового регулирования
Согласно информации ведомства, в период с марта 2022 г. по июнь 2023 г. обвиняемые от лица компании закупали у американских производителей товары и технологии на общую сумму более 6,5 млн долларов для последующего реэкспорта в Россию через Турцию, Финляндию и Казахстан. Сообщается, что соучастники создали сайт, позволяющий российским лицам напрямую заказывать продукцию из США. При этом американским дистрибьюторам предоставлялась ложная информация о направлении экспорта.
В рамках одной из схем О. Наяндин и В. Борисенко экспортировали телекоммуникационное оборудование на сумму около 1,48 млн долларов в Турцию. По мнению властей США, на самом деле продукция поставлялась российской компании, которая сотрудничает с государственными спецслужбами.
Во втором случае сообщники предположительно поставляли электронное оборудование для БПЛА на сумму 3,45 млн долларов через Финляндию. Утверждается, что для осуществления последующего реэкспорта в РФ на товаре указывался номер отслеживания Почты России.
Наконец, еще одна схема нарушения представляла собой экспорт продукции двойного назначения через Казахстан. Общая стоимость таких товаров составила более 1,47 млн долларов.
В. Борисенко и О. Наяндину предъявлены обвинения за нарушение Закона «О реформе экспортного контроля» (ECRA). Теперь им может грозить до 20 лет лишения свободы.
https://www.justice.gov/opa/pr/virginia-company-and-two-senior-executives-charged-illegally-exporting-millions-dollars-us
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
www.justice.gov
Virginia Company and Two Senior Executives Charged with Illegally
Eleview International Inc., Oleg Nayandin, 54, of Fairfax, Virginia, and Vitaliy Borisenko, 39, of Vienna, Virginia, made their initial appearance today in the Eastern District of Virginia pursuant to a now unsealed complaint charging them with conspiracy…
🇪🇺 В рамках 14-го пакета санкций Евросоюза Регламент 833/2014 был дополнен положением 5s, вводящим ограничения на прием заявок на регистрацию в ЕС некоторых прав интеллектуальной собственности российских граждан и компаний. На прошлой неделе Еврокомиссия обновила список часто задаваемых вопросов, связанных с упомянутым положением.
▫️Уточняется, что профильным организациям ЕС (в т.ч. Ведомству по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) и Ведомствами по интеллектуальной собственности государств-членов ЕС (NIPO)) предписывается не принимать новые заявки на регистрацию ПИС от российских физических и юридических лиц;
▫️Положения Ст.5s не распространяются на физических лиц, имеющих российское гражданство совместно с гражданством любого государства-члена ЕС, ЕЭП или Швейцарии;
▫️Ограничения распространяются на следующие виды ПИС:
- Новые заявки на патенты, включая заявки на национальные, европейские патенты, заявки по Договору о патентной кооперации, пр.
- Новые заявки на товарные знаки
- Новые заявки на выдачу патента на промышленный образец
- Новые заявки на регистрацию географических указаний
▫️Законодательство ЕС не запрещает лицам, подпадающим под ограничения Ст. 5s, использовать собственные знаки, логотипы, дизайн, инновации и пр. при понимании, что данные обозначения не будут пользоваться защитой интеллектуальной собственности и могут быть свободно использованы компаниями и частными лицами ЕС;
▫️Профильные ведомства (EUIPO, NIPO) вправе прекратить обработку заявок на регистрацию ПИС даже в том случае, если они были поданы до вступления в силу соответствующих ограничений (25 июня 2024 г.). Вместе с тем новые ограничения не влияют на сохранение и возобновление ПИС, зарегистрированных до вступления в силу положений.
https://finance.ec.europa.eu/document/download/66e8fd7d-8057-4b9b-96c2-5e54bf573cd1_en?filename=faqs-sanctions-russia-consolidated_en.pdf
▫️Уточняется, что профильным организациям ЕС (в т.ч. Ведомству по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) и Ведомствами по интеллектуальной собственности государств-членов ЕС (NIPO)) предписывается не принимать новые заявки на регистрацию ПИС от российских физических и юридических лиц;
▫️Положения Ст.5s не распространяются на физических лиц, имеющих российское гражданство совместно с гражданством любого государства-члена ЕС, ЕЭП или Швейцарии;
▫️Ограничения распространяются на следующие виды ПИС:
- Новые заявки на патенты, включая заявки на национальные, европейские патенты, заявки по Договору о патентной кооперации, пр.
- Новые заявки на товарные знаки
- Новые заявки на выдачу патента на промышленный образец
- Новые заявки на регистрацию географических указаний
▫️Законодательство ЕС не запрещает лицам, подпадающим под ограничения Ст. 5s, использовать собственные знаки, логотипы, дизайн, инновации и пр. при понимании, что данные обозначения не будут пользоваться защитой интеллектуальной собственности и могут быть свободно использованы компаниями и частными лицами ЕС;
▫️Профильные ведомства (EUIPO, NIPO) вправе прекратить обработку заявок на регистрацию ПИС даже в том случае, если они были поданы до вступления в силу соответствующих ограничений (25 июня 2024 г.). Вместе с тем новые ограничения не влияют на сохранение и возобновление ПИС, зарегистрированных до вступления в силу положений.
https://finance.ec.europa.eu/document/download/66e8fd7d-8057-4b9b-96c2-5e54bf573cd1_en?filename=faqs-sanctions-russia-consolidated_en.pdf
🇳🇱 В прошлом месяце Окружной суд Роттердама вынес обвинение голландскому предпринимательству российского происхождения за предполагаемые поставки в Россию компьютерного оборудования и электронных компонентов.
Согласно судебным документам, в период с февраля 2022 г. по июнь 2023 г. обвиняемый (его имя не уточняется) от лица принадлежащей ему компании экспортировал в Россию 10 партий подсанкционной продукции, включая:
- Товары и технологии двойного назначения (в т.ч., системы хранения данных различного типа);
- Товары и технологии, "способствующие развитию военного и технологического потенциала РФ" (в т.ч., высокопроизводительные серверы);
- "Товары роскоши" (в т.ч., корпуса для жестких дисков, твердотельные накопителя, пр.).
В качестве конечных получателей продукции обозначались организации, зарегистрированные в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. В действительности, как предполагается, данные компании использовались в качестве посредников для дальнейшего реэкспорта товаров в Россию. Совокупная стоимость поставок составила более 1,9 млн евро. Доказательствами вины, помимо прочего, послужила электронная переписка обвиняемого с контрагентами и российскими партнерами.
В ходе расследования предпринимателю было также предъявлено обвинение в подготовке поддельных документов.
Таким образом, обвиняемый действовал в нарушение Закона "Об экономических преступлениях", Закона "О санкциях" 1977 г. Нидерландов и Регламента Совета ЕС 833/2014.
17 октября Суд приговорил обвиняемого к 450 суткам лишения свободы. Суд Роттердама также назначил нарушителю 240 часов общественных работ и обязал его выплатить компенсацию в размере незаконно полученной прибыли.
https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBROT:2024:11106
https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBROT:2024:11107
Согласно судебным документам, в период с февраля 2022 г. по июнь 2023 г. обвиняемый (его имя не уточняется) от лица принадлежащей ему компании экспортировал в Россию 10 партий подсанкционной продукции, включая:
- Товары и технологии двойного назначения (в т.ч., системы хранения данных различного типа);
- Товары и технологии, "способствующие развитию военного и технологического потенциала РФ" (в т.ч., высокопроизводительные серверы);
- "Товары роскоши" (в т.ч., корпуса для жестких дисков, твердотельные накопителя, пр.).
В качестве конечных получателей продукции обозначались организации, зарегистрированные в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. В действительности, как предполагается, данные компании использовались в качестве посредников для дальнейшего реэкспорта товаров в Россию. Совокупная стоимость поставок составила более 1,9 млн евро. Доказательствами вины, помимо прочего, послужила электронная переписка обвиняемого с контрагентами и российскими партнерами.
В ходе расследования предпринимателю было также предъявлено обвинение в подготовке поддельных документов.
Таким образом, обвиняемый действовал в нарушение Закона "Об экономических преступлениях", Закона "О санкциях" 1977 г. Нидерландов и Регламента Совета ЕС 833/2014.
17 октября Суд приговорил обвиняемого к 450 суткам лишения свободы. Суд Роттердама также назначил нарушителю 240 часов общественных работ и обязал его выплатить компенсацию в размере незаконно полученной прибыли.
https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBROT:2024:11106
https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBROT:2024:11107
🇺🇸 В январе этого года мы писали об аресте Ильи Кана, гражданина РФ, США и Израиля.
7 ноября Минюст США опубликовал информацию о том, что Илья Кан, владелец компаний Senesys Incorporated и Sensor Design Association, признал свою вину в нарушении экспортного контроля США посредством поставок в Россию товаров двойного назначения.
Как выяснилось в ходе расследования, И. Кан в течение 10 лет организовывал поставки полупроводников и иных технологий для российской компании АО НПЦ "ЭЛВИС". В марте 2022 г. "ЭЛВИС" попала под блокирующие санкции США, однако поставки не прекратились. Уже в мае 2022 г. И. Кан способствовал экспорту в Россию новой партии электроники через посредническую организацию, расположенную в Гонконге.
Всего в период с 2012 г. по 2022 г. обвиняемый получил от российской компании (и связанных с ней организаций) более 50 млн долларов. Из указанных средств около 5 млн долларов были сокрыты от Налогового управления США (IRS).
В настоящий момент расследование продолжается. И. Кан согласился выплатить штраф в размере 4,9 млн долларов, а также 1,9 млн долларов в качестве компенсации IRS. Обвиняемому по прежнему грозит до 20 лет лишения свободы за нарушение закона "О реформе экспортного контроля" (ECRA).
https://www.justice.gov/opa/pr/businessman-pleads-guilty-export-and-tax-charges-connection-shipments-sensitive-technology
7 ноября Минюст США опубликовал информацию о том, что Илья Кан, владелец компаний Senesys Incorporated и Sensor Design Association, признал свою вину в нарушении экспортного контроля США посредством поставок в Россию товаров двойного назначения.
Как выяснилось в ходе расследования, И. Кан в течение 10 лет организовывал поставки полупроводников и иных технологий для российской компании АО НПЦ "ЭЛВИС". В марте 2022 г. "ЭЛВИС" попала под блокирующие санкции США, однако поставки не прекратились. Уже в мае 2022 г. И. Кан способствовал экспорту в Россию новой партии электроники через посредническую организацию, расположенную в Гонконге.
Всего в период с 2012 г. по 2022 г. обвиняемый получил от российской компании (и связанных с ней организаций) более 50 млн долларов. Из указанных средств около 5 млн долларов были сокрыты от Налогового управления США (IRS).
В настоящий момент расследование продолжается. И. Кан согласился выплатить штраф в размере 4,9 млн долларов, а также 1,9 млн долларов в качестве компенсации IRS. Обвиняемому по прежнему грозит до 20 лет лишения свободы за нарушение закона "О реформе экспортного контроля" (ECRA).
https://www.justice.gov/opa/pr/businessman-pleads-guilty-export-and-tax-charges-connection-shipments-sensitive-technology
Telegram
Санкции. Экспертиза
🇺🇸 Гражданин РФ, США и Израиля обвиняется в поставках в Россию полупроводников и микроэлектроники
Илья Кан - владелец расположенных в Бруклине компаний Senesys Incorporated и Sensor Design Association. По данным Минюста США, в течение нескольких лет подозреваемый…
Илья Кан - владелец расположенных в Бруклине компаний Senesys Incorporated и Sensor Design Association. По данным Минюста США, в течение нескольких лет подозреваемый…
🇪🇺 Европейский союз вчера расширил санкции в отношении Ирана за предполагаемую поддержку российского оборонного сектора и военных действий на Украине
Среди новых ограничений:
- Запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из стран ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и беспилотных летательных аппаратов
- Запрет на осуществление любых финансовых операций с портами и шлюзами, которые принадлежат, управляются или контролируются заблокированными физическими лицами и компаниями Ирана, или используются для передачи иранских БПЛА или ракет, а также связанных с ними технологий и компонентов в Россию.
В соответствии с последним пунктом в санкционный список ЕС были включены иранские порты Амирабад и Энзели. Любые транзакции с участием указанных портов теперь запрещены.
По аналогичным основаниям ЕС ввел блокирующие санкции в отношении лиц из Ирана и России, в том числе:
- Иранской судоходной компании IRISL и ее директора Мохаммада Реза Хиабани
- Трех российских судоходных и экспедиторских компаний ООО "МГ-Флот", ООО ДФ "ВТС-Брокер" и ООО «Арапакс», предположительно причастных к перевозке оружия и боеприпасов иранского производства в Россию
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/11/18/iran-eu-widens-restrictive-measures-in-view-of-iran-support-of-the-russian-war-of-aggression-against-ukraine-and-lists-one-individual-and-four-entities/
Среди новых ограничений:
- Запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из стран ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и беспилотных летательных аппаратов
- Запрет на осуществление любых финансовых операций с портами и шлюзами, которые принадлежат, управляются или контролируются заблокированными физическими лицами и компаниями Ирана, или используются для передачи иранских БПЛА или ракет, а также связанных с ними технологий и компонентов в Россию.
В соответствии с последним пунктом в санкционный список ЕС были включены иранские порты Амирабад и Энзели. Любые транзакции с участием указанных портов теперь запрещены.
По аналогичным основаниям ЕС ввел блокирующие санкции в отношении лиц из Ирана и России, в том числе:
- Иранской судоходной компании IRISL и ее директора Мохаммада Реза Хиабани
- Трех российских судоходных и экспедиторских компаний ООО "МГ-Флот", ООО ДФ "ВТС-Брокер" и ООО «Арапакс», предположительно причастных к перевозке оружия и боеприпасов иранского производства в Россию
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/11/18/iran-eu-widens-restrictive-measures-in-view-of-iran-support-of-the-russian-war-of-aggression-against-ukraine-and-lists-one-individual-and-four-entities/
Consilium
Iran: EU widens restrictive measures in view of Iran support of the Russian war of aggression against Ukraine and lists one individual…
The Council widened the scope of the EU framework for restrictive measures in view of Iran’s military support to Russia’s war of aggression against Ukraine and to armed groups and entities in the Middle-East and the Red Sea region, and adopted restrictive…
Forwarded from РСМД
🇺🇸🙌🇨🇳 Почему страны — инициаторы санкций идут на их сокращение? Насколько долгосрочна и устойчива такая отмена? Китаю удалось добиться снятия большинства санкций США. Процесс растянулся более чем на четверть века, а в последние годы Вашингтон вновь наращивает давление на Пекин. Однако пример Китая позволяет пролить свет на мотивы смягчения санкций или их отмены, которыми США руководствовались и, возможно, могут руководствоваться в будущем. Можно выделить три таких мотива.
Первый — снижение санкций для сближения со страной-мишенью в интересах разрушения коалиций с ее участием или сдерживания более значимого соперника.
Второй — получение экономических преимуществ при благоприятных политических возможностях.
Третье — попытка «социализации» страны-мишени, ее интеграции в систему двусторонних и многосторонних отношений с целью создать экономический фундамент для политического диалога.
Сегодня США пока избегают избыточной эскалации санкций. В отношении телекоммуникационных компаний и фирм, специализирующихся на продукции двойного назначения, действует экспортный контроль, но практически не используются блокирующие санкции. За сотрудничество с Россией под вторичные санкции попало более сотни компаний, но среди них нет ни одной сколько-нибудь крупной и системообразующей для отрасли. В обозримой перспективе давление санкций США на КНР будет нарастать. Но быстрое усиление санкций маловероятно. Китай — слишком крупная экономика. Его ковровая бомбардировка санкциями нанесет значительный ущерб самим США. Созданный Китаем запас прочности теперь играет на руку Пекину.
Иван Тимофеев @sanctionsrisk в статье для @valdaiclub рассматривает в исторической перспективе мотивы США при снятии санкций с КНР.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/otmena-sanktsiy-kitayskiy-variant/
Первый — снижение санкций для сближения со страной-мишенью в интересах разрушения коалиций с ее участием или сдерживания более значимого соперника.
Второй — получение экономических преимуществ при благоприятных политических возможностях.
Третье — попытка «социализации» страны-мишени, ее интеграции в систему двусторонних и многосторонних отношений с целью создать экономический фундамент для политического диалога.
Сегодня США пока избегают избыточной эскалации санкций. В отношении телекоммуникационных компаний и фирм, специализирующихся на продукции двойного назначения, действует экспортный контроль, но практически не используются блокирующие санкции. За сотрудничество с Россией под вторичные санкции попало более сотни компаний, но среди них нет ни одной сколько-нибудь крупной и системообразующей для отрасли. В обозримой перспективе давление санкций США на КНР будет нарастать. Но быстрое усиление санкций маловероятно. Китай — слишком крупная экономика. Его ковровая бомбардировка санкциями нанесет значительный ущерб самим США. Созданный Китаем запас прочности теперь играет на руку Пекину.
Иван Тимофеев @sanctionsrisk в статье для @valdaiclub рассматривает в исторической перспективе мотивы США при снятии санкций с КНР.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/otmena-sanktsiy-kitayskiy-variant/
РСМД
Отмена санкций: китайский вариант
Современная литература по тематике экономических санкций сконцентрирована на эффективности их применения. Ученых и практиков интересует вопрос о том, в какой степени санкции позволяют добиваться тех или иных политических целей — принуждать к смене курса,…
🚀💰На фоне обмена ракетными ударами и тестирования красных линий в военной сфере идет дальнейшая эскалация на финансовом фронте. США ввели очередные блокирующие санкции. На первый взгляд, такие санкции давно стали рутиной. Они вводятся приблизительно раз в месяц-полтора-два. Но вчерашняя волна несколько выбивается из фона последних месяцев. Ее особенность - возвращение к масштабным санкциям против российского финансового сектора.
Российские финансовые институты уже давно являются ключевой мишенью для санкций. Секторальные ограничения в отношении крупных банков действовали с 2014 г. Им нельзя было предоставлять долгосрочное финансирование. А после начала СВО на финсектор началась настоящее наступление. Политический смысл в том, чтобы максимально парализовать возможности финансовых транзакций на внешнем контуре, тем самым нанося ущерб всей экономике, связанной с экспортом и импортом. Практически все российские системообразующие банки уже давно заблокированы США. Под санкции попадали и банки второго и третьего эшелонов.
21 ноября США предприняли попытку закрыть оставшуюся финансовую форточку. В список заблокированных лиц включен Газпромбанк и более 50 иных российских банков, которые за рубежом не считались мейджорами.
В практическом плане новые санкции не вызовут больших изменений. По крайней мере, в краткосрочном плане. Финансовая система давно живет в режиме западной блокады. Попадание остающихся банков под санкции было лишь вопросом времени. Все это прекрасно понимали и к такому сценарию давно готовились.
Не менее, а возможно и более важным является предупреждение Минфина США о работе с российской Системой передачи финансовых сообщений (СПФС). В соответствии с указом Дж. Байдена 14024 от 15.04.2021 и последующих определений Минфина США, сам факт работы в российском финансовом секторе является основанием для применения блокирующих санкций к любым лицам, в том числе зарубежным. Иными словами, использование российской СПФС зарубежным банком может стать основанием для блокирующих санкций против этого банка. То есть основанием для вторичных санкций. Понятно, что не все банки будут блокироваться автоматически. Это скорее сигнал или угроза банкам - будете работать с СПФС, окажетесь под блокирующими санкциями. Практика похожих инструментов, которые применялись в декабре 2023 и июне 2024 г. показывает, что банки боятся таких угроз. В том числе банки в дружественных странах.
Наконец, американцы блокируют сотрудников дочек ВТБ и Сбера в Шанхае и Дели, показывая, что будут препятствовать созданию финансовых мостов с дружественными России странами.
В отличие от минувших ракетных ударов новые санкций трудно назвать каким-то разрывом шаблона или прорывом красных линий. Здесь линии пересекаются рутинно, буднично и уже в течение длительного времени. Что не снижает уровня исходящей от них угрозы.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2725
Российские финансовые институты уже давно являются ключевой мишенью для санкций. Секторальные ограничения в отношении крупных банков действовали с 2014 г. Им нельзя было предоставлять долгосрочное финансирование. А после начала СВО на финсектор началась настоящее наступление. Политический смысл в том, чтобы максимально парализовать возможности финансовых транзакций на внешнем контуре, тем самым нанося ущерб всей экономике, связанной с экспортом и импортом. Практически все российские системообразующие банки уже давно заблокированы США. Под санкции попадали и банки второго и третьего эшелонов.
21 ноября США предприняли попытку закрыть оставшуюся финансовую форточку. В список заблокированных лиц включен Газпромбанк и более 50 иных российских банков, которые за рубежом не считались мейджорами.
В практическом плане новые санкции не вызовут больших изменений. По крайней мере, в краткосрочном плане. Финансовая система давно живет в режиме западной блокады. Попадание остающихся банков под санкции было лишь вопросом времени. Все это прекрасно понимали и к такому сценарию давно готовились.
Не менее, а возможно и более важным является предупреждение Минфина США о работе с российской Системой передачи финансовых сообщений (СПФС). В соответствии с указом Дж. Байдена 14024 от 15.04.2021 и последующих определений Минфина США, сам факт работы в российском финансовом секторе является основанием для применения блокирующих санкций к любым лицам, в том числе зарубежным. Иными словами, использование российской СПФС зарубежным банком может стать основанием для блокирующих санкций против этого банка. То есть основанием для вторичных санкций. Понятно, что не все банки будут блокироваться автоматически. Это скорее сигнал или угроза банкам - будете работать с СПФС, окажетесь под блокирующими санкциями. Практика похожих инструментов, которые применялись в декабре 2023 и июне 2024 г. показывает, что банки боятся таких угроз. В том числе банки в дружественных странах.
Наконец, американцы блокируют сотрудников дочек ВТБ и Сбера в Шанхае и Дели, показывая, что будут препятствовать созданию финансовых мостов с дружественными России странами.
В отличие от минувших ракетных ударов новые санкций трудно назвать каким-то разрывом шаблона или прорывом красных линий. Здесь линии пересекаются рутинно, буднично и уже в течение длительного времени. Что не снижает уровня исходящей от них угрозы.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2725
U.S. Department of the Treasury
Treasury Sanctions Gazprombank and Takes Additional Steps to Curtail Russia’s Use of the International Financial System
Treasury imposes sanctions on dozens of Russian banks, securities registrars, and finance officials; OFAC issues alert warning of risks of joining Russia’s System for Transfer of Financial MessagesWASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s…
Forwarded from РСМД
🇺🇳 Иван Тимофеев @sanctionsrisk принял участие в неформальной встрече членов СБ ООН по «формуле Арриа» на тему «Гуманитарные последствия применения односторонних принудительных мер».
В ходе встречи представители государств изложили позиции стран по вопросу о легитимности применения односторонних ограничительных мер, соответствия таких ограничений нормам международного права, а также влияния односторонних санкций на гуманитарную сферу.
В выступлении гендиректор РСМД отметил возникновение «серых» и нелегальных схем вокруг поставок товаров в юрисдикции под санкциями в качестве последствий использования односторонних санкций. Пострадавшей стороной при этом остаются наиболее уязвимые слои населения, зависимые от поставок гуманитарных товаров. Гуманитарные исключения, в свою очередь, не всегда выполняются банками и компаниями-поставщиками из-за «избыточного комплаенса» и страха подвергнуться вторичным санкциям и мерам административного и уголовного преследования.
По словам И.Н. Тимофеева, в обозримой перспективе международному сообществу вряд ли удастся заставить стран-инициаторов отказаться от использования односторонних ограничительных мер. Вместе с тем Россия и другие государства под санкциями развивают механизмы адаптации и противодействия ограничениям. Так, санкции в отношении финансового сектора порождают инициативы в области диверсификации международных финансов и платежей, преодоления монополии доллара США, который зачастую используется в качестве оружия. То же самое наблюдается в области технологий: одним из направлений является импортозамещение в целом ряде отраслей, опора на собственные технологические разработки. В настоящее время многие страны-мишени остаются в уязвимом положении в силу того, что не могут позволить себе эффективные инструменты реализации такой политики. Тем не менее движение в сторону диверсификации финансов и цепочек поставок будет способствовать повышению демократичности мировых финансов и мировой экономики, снизит возможности использования их в качестве оружия, будет способствовать формированию более справедливого многополярного мироустройства.
Подробнее о выступлении и видео - на сайте РСМД
https://russiancouncil.ru/news/ivan-timofeev-prinyal-uchastie-v-neformalnoy-vstreche-chlenov-sb-oon-po-gumanitarnym-posledstviyam-p/
В ходе встречи представители государств изложили позиции стран по вопросу о легитимности применения односторонних ограничительных мер, соответствия таких ограничений нормам международного права, а также влияния односторонних санкций на гуманитарную сферу.
В выступлении гендиректор РСМД отметил возникновение «серых» и нелегальных схем вокруг поставок товаров в юрисдикции под санкциями в качестве последствий использования односторонних санкций. Пострадавшей стороной при этом остаются наиболее уязвимые слои населения, зависимые от поставок гуманитарных товаров. Гуманитарные исключения, в свою очередь, не всегда выполняются банками и компаниями-поставщиками из-за «избыточного комплаенса» и страха подвергнуться вторичным санкциям и мерам административного и уголовного преследования.
По словам И.Н. Тимофеева, в обозримой перспективе международному сообществу вряд ли удастся заставить стран-инициаторов отказаться от использования односторонних ограничительных мер. Вместе с тем Россия и другие государства под санкциями развивают механизмы адаптации и противодействия ограничениям. Так, санкции в отношении финансового сектора порождают инициативы в области диверсификации международных финансов и платежей, преодоления монополии доллара США, который зачастую используется в качестве оружия. То же самое наблюдается в области технологий: одним из направлений является импортозамещение в целом ряде отраслей, опора на собственные технологические разработки. В настоящее время многие страны-мишени остаются в уязвимом положении в силу того, что не могут позволить себе эффективные инструменты реализации такой политики. Тем не менее движение в сторону диверсификации финансов и цепочек поставок будет способствовать повышению демократичности мировых финансов и мировой экономики, снизит возможности использования их в качестве оружия, будет способствовать формированию более справедливого многополярного мироустройства.
Подробнее о выступлении и видео - на сайте РСМД
https://russiancouncil.ru/news/ivan-timofeev-prinyal-uchastie-v-neformalnoy-vstreche-chlenov-sb-oon-po-gumanitarnym-posledstviyam-p/
РСМД
Иван Тимофеев принял участие в неформальной встрече членов СБ ООН по гуманитарным последствиям применения односторонних принудительных…
25 ноября 2024 г. состоялась неформальная встреча членов Совета безопасности ООН по «формуле Арриа» на тему «Гуманитарные последствия применения односторонних принудительных мер». В ходе встречи представители государств изложили позиции стран по вопросу о…
⚡️ Подборка каналов по тематике санкций и санкционного комплаенса, а также по вопросам международного публичного и частного права.
https://t.iss.one/addlist/1UGzDunBpaQ4OTNi
https://t.iss.one/addlist/1UGzDunBpaQ4OTNi
Telegram
Каналы в обл
Наталья Кузнецова invites you to add the folder “Каналы в обл”, which includes 5 chats.
🇬🇧В начале недели Великобритания ввела санкции в отношении двух российских страховых компаний - "АльфаСтрахование" и Страховой дом ВСК.
По информации Правительства Великобритании, компании были заблокированы по основаниям работы в финансовом секторе России и оказания услуг по страхованию морских судов, причастных к нарушению санкций в отношении РФ.
Кроме того, в список блокирующих санкций были включены 30 танкеров, предположительно осуществляющих транспортировку российской нефти и нефтепродуктов общей стоимостью более более 4,3 млрд долларов. Среди них: морские суда Anatoly Kolodkin, Antarktika, Belgorod, Bratsk, Georgy Maslov, Kemerovo, Kolomna, Krasnoyarsk, Viktor Bakaev и др.
🇷🇺 В качестве ответной меры МИД России вчера ввел санкции в отношении 30 британских граждан. В санкционный список РФ были включены:
- Представители исполнительной власти Великобритании, в том числе министр внутренних дел Ивет Купер, канцлер казначейства Рэйчел Ривз, министр здравоохранения Уэс Стритинг и др.;
- Руководители и сотрудники британских технологических и оборонных предприятий, среди которых члены совета директоров компаний-производителей БПЛА Callen-Lenz и Windracers;
- Журналисты Дэн Вудленд (газета Daily Mail) и Том Болл (газета The Times).
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1983936/
По информации Правительства Великобритании, компании были заблокированы по основаниям работы в финансовом секторе России и оказания услуг по страхованию морских судов, причастных к нарушению санкций в отношении РФ.
Кроме того, в список блокирующих санкций были включены 30 танкеров, предположительно осуществляющих транспортировку российской нефти и нефтепродуктов общей стоимостью более более 4,3 млрд долларов. Среди них: морские суда Anatoly Kolodkin, Antarktika, Belgorod, Bratsk, Georgy Maslov, Kemerovo, Kolomna, Krasnoyarsk, Viktor Bakaev и др.
🇷🇺 В качестве ответной меры МИД России вчера ввел санкции в отношении 30 британских граждан. В санкционный список РФ были включены:
- Представители исполнительной власти Великобритании, в том числе министр внутренних дел Ивет Купер, канцлер казначейства Рэйчел Ривз, министр здравоохранения Уэс Стритинг и др.;
- Руководители и сотрудники британских технологических и оборонных предприятий, среди которых члены совета директоров компаний-производителей БПЛА Callen-Lenz и Windracers;
- Журналисты Дэн Вудленд (газета Daily Mail) и Том Болл (газета The Times).
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1983936/
GOV.UK
UK imposes new wave of sanctions choking Russian oil revenues with Foreign Secretary arriving in Italy for G7
Thirty ships in Russia’s shadow fleet, responsible for transporting billions of pounds worth of oil and oil products in the last year alone, have today been sanctioned by the UK.