🇺🇸На прошлой неделе Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении 19 физических и 14 юридических лиц из Белоруссии и России по нескольким основаниям:

▪️Содействие обходу ограничительных мер в отношении России:

- ООО «Лаборатория Аддитивных Технологий» (ЛАТ) и ее генеральный директор Юрий Чивиль, оказывающие содействие реэкспорту товаров и технологий двойного назначения из Тайваня в РФ (в т.ч. заблокированной в апреле с.г. российской компании «Пеленг»);

- ООО «Рухсервомотор», а также ее руководители - директор Александр Жарский и его заместитель Сергей Сидорук, - производящие и поставляющие панорамные прицелы командира для танков компании «Пеленг» через ООО «ЛАТ»;

- Поставляющие товары и технологии, а также представляющие услуги для ОАО «Пеленг» белорусские производители: ООО «АлЮрТех» и ее руководитель Алексей Яворский, ОДО «Дискомс» и заместитель директора компании Аркадий Дзименштейн, ООО «МОТ» и ее коммерческий директор Виктория Саврук и др.

▪️Осуществление грузовых авиаперевозок товаров и технологий военного назначения, инженерного оборудования, персонала в нарушение EO14024 и EO14038:

- Транспортная ООО «Авиакомпания Рада», а также ее руководители Дмитрий Ищенко, Иван Нарейко и Евгений Михолап за предполагаемую транспортировку грузов в африканские страны для российской военной компании «Вагнер»;

- Грузовая авиакомпания «РубиСтар», которая перевозила российских военнослужащих и грузы, включая военные вертолеты и их комплектующие, в Африку;

- Логистическая авиакомпания «Белканто», поставляющая товары и технологии в Россию, а также связанная с включенной в 2021 г. в санкционный список компанией «Трансавиаэкспорт».

▪️Поддержка действующей власти Белоруссии:

- Логистические компании «Рузэкспедиция» и «ВЛАТЕ Логистик»;

- Руководители ООО «Рузэкспедиция» и ООО «ВЛАТЕ Логистик»: Олег Герасим, Олег Барабанов, Дмитрий Замулевич, Евгений Крохотин, Владимир Аркадьев, Олег Петров.

Кроме того, в SDN-List также было включено одно транспортное средство - самолет Boeing 767-32K(ER), который, по мнению властей США, принадлежит президенту Белоруссии.

Тогда же OFAC опубликовал генеральную лицензию 101, разрешающую проведение финансовых операций с ООО «Авиакомпания Рада», ООО «Авиакомпания Белканто» и УП «РубиСтар» до 10 сентября с целью сворачивания сделок при условии, что все транзакции производятся за товары и технологии, а также услуги, предназначенные для использования на гражданских воздушных судах.

🇨🇦Ранее Канада также ввела блокирующие санкции в отношении десяти физических и пяти юридических лиц из Белоруссии, признанных причастными к нарушению прав человека, поддержке действующей власти, производству и поставке товаров и технологий в пользу российского и белорусского ВПК.

🇺🇸 🇨🇾 В августе прошлого года мы писали об аресте Артура Петрова, гражданина России и Германии, руководителя кипрской компании Astrafteros Technokosmos LTD (Astrafteros) за поставки в РФ товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях. А. Петров был задержан на территории Кипра по запросу властей США.

По данным следствия, обвиняемый и двое его сообщников закупали у американских производителей микроэлектронику, в том числе микроконтроллеры и интегральные схемы, через кипрскую компанию для дальнейшего реэкспорта в Россию. Общая сумма закупок составила более 225 тыс. долларов.

Для сокрытия информации о незаконных поставках соучастники предоставляли американским дистрибьютерам ложную информацию о направлении экспорта. В частности, в качестве конечных получателей обозначались расположенные на Кипре компании. По мнению властей США, товары поставлялись российской оборонной компании ООО «Электроком ВПК».

В августе 2024 г. по запросу американских властей А. Петров был экстрадирован в США. Сейчас ему предъявлены обвинения по 11 пунктам, включая сговор с целью обмана США, нарушение экспортного контроля, контрабанда товаров из США, мошенничество, отмывание денежных средств, др. В случае доказательства вины ему может грозить до 100 лет лишения свободы.

https://www.justice.gov/opa/pr/russian-german-national-extradited-illegally-exporting-russia-sensitive-us-sourced

🇷🇺 СМИ со ссылкой на материалы арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщают об аресте активов британской дочерней компании Linde.

Ранее российский производитель СПГ ООО «РусХимАльянс» подписал контракт на проектирование и строительство завода по переработке и сжижению природного газа в Усть-Луге с немецкой компанией по производству промышленных газов Linde. Оператор проекта направил Linde аванс, однако весной 2022 г. компания объявила о прекращении работы в России.

Официальное основание для приостановки деятельности - экспортные ограничения ЕС, в том числе предполагающие запрет на поставки в РФ товаров, использующихся при строительстве предприятия.

В результате обращения в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск РусХимАльянса был полностью удовлетворен - суд наложил арест на активы Linde на сумму около $500 млн. Позднее, в феврале 2024 г. Суд принял решение о взыскании еще 113 млрд рублей в пользу РусХимАльянса из-за невыполнения обязательств по контракту.

В августе 2024 г. Суд наложил арест на имущество, денежные средства, ценные бумаги и права требования британской дочерней компанией Linde - Linde Russia UK Limited. Сумма замороженных активов составила около 1,15 млрд долларов.

Коллеги волнуются, почему "Санкции.Экспертиза" не освещает новые санкции США.

Ответ: мы обновляем базы данных и ведем их обработку. Охват новых санкций большой, так что работы хватает.

Базово. Логика санкций США структурно не меняется. Основные элементы те же. Среди них:

1. Наращивание числа лиц под санкциями. Особенно юридических.
2. Удар по добывающим секторам.
3. Удар по электронным сервисам, поставщикам оборудования, в т.ч. для финансовых транзакций.
4. Санкции против ВПК.
5. Эскалация вторичных санкций.

Тема вторичных санкций особенно интересна. Скоро вернемся с данными.

Ну и без изменений сюжет с праздниками. Власти США полюбили привязывать новые пакеты санкций к красным датам календаря. На этот раз, правда, украинского. В общем, праздничные даты становятся инструментом прогноза.

⚡️ Приглашаем на новый поток 🎓 программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс" от 🏛 Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ.

За 6 недель на широком наборе кейсов расскажем об актуальных рисках для российских и зарубежных компаний в контексте изменяющейся и постоянно усложняющейся регуляторной среды, а также научим ключевым способам контроля санкционного риска со стороны бизнеса через анализ современных правовых механизмов, нормативно-правой базы и правоприменительной практики!

👉 программа курса и другие подробности здесь

🔥 преимущества обучения:

🌐ТОПовый состав преподавателей-практиков
🌐комфортный онлайн-формат занятий по вечерам два раза в неделю
🌐удобные способы оплаты
🌐документ государственного образца (удостоверение) НИУ ВШЭ о повышении квалификации

💰Стоимость 84 000 ₽, старт потока 🗓 17 сентября - успейте подать заявку и получить уникальные знания напрямую от экспертов сферы!

✅ оставить заявку: https://www.hse.ru/edu/dpo/697329648

🔔 В первый день учебного года делимся подборкой каналов наших друзей и коллег.

Сотрудники ИМИ:

@postamerica — Максим Сучков о постамериканском мире и политике США
@sohk_1 — англоязычный канал Максима Сучкова о «школе жизни» международных отношений и месте России в мире
@DonskoyCossack — Сергей Маркедонов об истории и политике на постсоветском пространстве
@orientalreviewAK — Александр Князев о ситуации на Среднем Востоке и в Центральной Азии
@china80s — Иван Зуенко о Китае
@politburo2 — Евгений Минченко о «Политбюро» и «Вашингтонском обкоме» в эпоху новой холодной войны
@MinchenkoTrump — американская политика глазами Евгения Минченко
@GeRussia — Артём Соколов о внешней и внутренней политике ФРГ
@swahililand — Майя Никольская о Восточной Африке и суахили
@italo_mania — Елена Маслова об Италии
@cryptoelina — Элина Сидоренко о цифровой экономике
@note2024 — Иван Лошкарёв о международной и внутренней политике отдельных государств
@lazy_politolog — Даниил Пареньков об иностранном вмешательстве
@madsecurity — Алексей Токарев о постсоветском пространстве и де-факто государствах
@arab_countries — Артём Адрианов об арабских странах
@followthemoneyusa — Егор Спирин о деньгах в американской политике и не только
@farewell_Eisenhower — Софья Бабкина о военно-стратегических делах и американском ВПК
@Northern_Affairs — Никита Липунов о политике в Арктике и вокруг неё
@liad_mgimo — Лаборатория интеллектуального анализа данных ИМИ МГИМО
@cefianalytics — ЦЭФИ Аналитика
@politicalds — наука о политических данных и дата-аналитика от группы сотрудников и аспирантов ИМИ
@nsomgimo — младшие коллеги из Научного студенческого общества МГИМО

Друзья и коллеги:

@asushentsov — канал декана Факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова
@ru_global — Фёдор Лукьянов и команда журнала «Россия в глобальной политике»
@sanctionsrisk — Иван Тимофеев и коллеги из РСМД о санкциях
@revelation_3_16 — канал заместителя главного редактора журнала «Профиль» Артёма Кобзева

@mgimo_university — официальный канал МГИМО
@aseancentremgimo — Центр АСЕАН МГИМО
@facultetMO — Факультет международных отношений МГИМО
@digitalmgimo — всё о цифровых инновациях МГИМО

@Gorchakov_Fund — Фонд Горчакова
@primakov_center — Центр Примакова
@valdaiclub — Клуб «Валдай»
@svop_ru — Совет по внешней и оборонной политике
@russiancouncil — Российский совет по международным делам
@imemo_ran — ИМЭМО РАН
@cais_ivran — Центр арабских и исламских исследований ИВ РАН
@bmpd_cast — Центр анализа стратегий и технологий о мировом рынке вооружений и оборонной промышленности
@politoborzel — о мировой политике с сарказмом

@speciallassi — Алексей Куприянов и коллеги из Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН
@kramnikcat — Илья Крамник о военно-технических делах
@IGenergy — Игбал Гулиев об устойчивой энергетике, рынках нефти и газа
@Bord73 — научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Тимофей Бордачёв
@valentinbogdanov — шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов
@vatfor — Дмитрий Стефанович и коллеги о политике и международной безопасности
@nuclear_stormbringer — Александр Ермаков о ядерном оружии и военном освоении космоса
@africa_behind_the_glass — Никита Панин о политических процессах в Африке
@stratdela — англоязычный дайджест Дмитрия Стефановича о ядерных и стратегических делах

Присоединяйтесь к каналам Института международных исследований:

Вконтакте • Телеграм • Rutube • YouTube

Подкаст ИМИ «Внешняя политика» на разных площадках:

Mave • Apple Music • Яндекс.Музыка

🇺🇸⛓🌐 Понятие вторичных санкций прочно вошло в категориальный аппарат профильных государственных ведомств США, задействованных в политике односторонних ограничительных мер. Расширяется практика их использования по основаниям правовых механизмов, регламентирующих санкции против России. После начала СВО число вторичных санкций США существенно возросло. В то же время в литературе наметился значительный пробел в области теоретического и эмпирического анализа вторичных санкций. На уровне теории сохраняются лакуны в определении понятия вторичных санкций. На эмпирическом уровне имеет место недостаток баз данных, в которых были бы систематизированы случаи применения вторичных санкций.

Иван Тимофеев @sanctionsrisk в статье для журнала «Сравнительная политика» приводит результаты эмпирического анализа вторичных санкций США на российском направлении.

Основные выводы:

1. Подтверждена гипотеза о количественном наращивании вторичных санкций США против российских партнеров за рубежом быстрыми и ускоряющимися темпами. Следует ожидать сохранения данной тенденции, особенно с учетом исчерпания значимых целей для первичных санкций в самой России.

2. Гипотеза о распределении вторичных санкций по странам подтвердилась лишь частично. Китай, ОАЭ и Кипр оказались в числе лидеров в соответствии с исходными ожиданиями. В число лидеров также вошла Турция. В случае Индии под вторичные санкции США, наоборот, попало лишь две компании. Страны постсоветского пространства также относительно слабо затронуты вторичными санкциями. Число попавших под вторичные санкции компаний в постсоветских странах подчас меньше, чем в недружественных государствах — Швейцарии, Великобритании, Германии и др.

3. Вторичные санкции применяются преимущественно за поставки в Россию электроники, промышленных товаров и товаров двойного назначения. Такие компании преобладают в случае КНР, ОАЭ и Турции, однако их относительно немного в случае Кипра, где основной причиной введения рестриктивных мер являются связь с ранее заблокированными лицами или транзакции в их интересах.

4. Подтверждается гипотеза об отсутствии в числе заблокированных юридических лиц из третьих стран крупных «глобальных» компаний, однако неверным было бы утверждение о том, что вторичные санкции используются только против компаний-посредников или фирм, специально созданных для обхода односторонних ограничительных мер. Впрочем, отсутствие «цифрового следа» у значительного числа попавших под вторичные санкции фирм все же косвенно говорит об их незначительном масштабе или ориентации на обход режима санкций.

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vtorichnye-sanktsii-ssha-na-rossiyskom-napravlenii-opyt-empiricheskogo-analiza/