Forwarded from The Sanctions Law
«А Васька слушает, да ест» // О судьбе блокады 🇨🇺 Кубы со стороны 🇺🇸 США
Бесконечно долго можно смотреть на течение воды, горение огня и как 🇺🇳 Генеральная Ассамблея ООН требует снять санкции и прекратить блокаду 🇨🇺 Кубы. 2 ноября это уже был 31(!) раз. 187 государств из 193 голосовали «за»; 🇺🇸 США и 🇮🇱 Израиль – проголосовали «против»; 🇺🇦 Украина – воздержалась.
В прошлом году исполнилось 60 лет блокады Кубы Соединёнными Штатами. Об осуждении таковой была принята целая Резолюция 77/7. Её положения требовали от Генерального секретаря ООН подготовить доклад об официальном отношении членов 🇺🇳 ООН к этой блокаде и собрать позиции специализированных учреждений системы ООН. Таковой был представлен 1 ноября.
Доклад содержит хороший обзор официальных позиций по отношению к односторонним санкциям и их экстерриториальному эффекту, полученных от 154 государств, 🇪🇺 ЕС, 🇻🇦 Ватикана и 🇵🇸 Палестины. В частности, большинство государств мира подтвердили отсутствие у себя законодательства об односторонних санкциях и блокадах.
Мы рекомендуем #почитатьнавыходных этот доклад и обратить особое внимание на позиции ближайших союзников США по применению односторонних экономических санкций. Так, правительство 🇨🇦 Канады:
✅ поддерживает резолюцию 77/7. В соответствии с законодательством ни одна канадская корпорация не должна соблюдать какие-либо меры экстерриториального характера при осуществлении торговой или коммерческой деятельности между Канадой и Кубой
✅ считает, что экстерриториальное применение односторонних мер, касающихся Кубы, противоречит международному праву. Блокада негативно сказывается на условиях жизни кубинского народа, а также на ведении канадцами торговой и инвестиционной деятельности на Кубе
✅ глубоко разочаровано решением США не приостанавливать действие закона Хелмса-Бертона.
#международноеправо #блокада
Бесконечно долго можно смотреть на течение воды, горение огня и как 🇺🇳 Генеральная Ассамблея ООН требует снять санкции и прекратить блокаду 🇨🇺 Кубы. 2 ноября это уже был 31(!) раз. 187 государств из 193 голосовали «за»; 🇺🇸 США и 🇮🇱 Израиль – проголосовали «против»; 🇺🇦 Украина – воздержалась.
В прошлом году исполнилось 60 лет блокады Кубы Соединёнными Штатами. Об осуждении таковой была принята целая Резолюция 77/7. Её положения требовали от Генерального секретаря ООН подготовить доклад об официальном отношении членов 🇺🇳 ООН к этой блокаде и собрать позиции специализированных учреждений системы ООН. Таковой был представлен 1 ноября.
Доклад содержит хороший обзор официальных позиций по отношению к односторонним санкциям и их экстерриториальному эффекту, полученных от 154 государств, 🇪🇺 ЕС, 🇻🇦 Ватикана и 🇵🇸 Палестины. В частности, большинство государств мира подтвердили отсутствие у себя законодательства об односторонних санкциях и блокадах.
Мы рекомендуем #почитатьнавыходных этот доклад и обратить особое внимание на позиции ближайших союзников США по применению односторонних экономических санкций. Так, правительство 🇨🇦 Канады:
✅ поддерживает резолюцию 77/7. В соответствии с законодательством ни одна канадская корпорация не должна соблюдать какие-либо меры экстерриториального характера при осуществлении торговой или коммерческой деятельности между Канадой и Кубой
✅ считает, что экстерриториальное применение односторонних мер, касающихся Кубы, противоречит международному праву. Блокада негативно сказывается на условиях жизни кубинского народа, а также на ведении канадцами торговой и инвестиционной деятельности на Кубе
✅ глубоко разочаровано решением США не приостанавливать действие закона Хелмса-Бертона.
#международноеправо #блокада
Тем временем коллеги в НИУ ВШЭ подготовили новый образовательный продукт по теме санкций. Должно быть интересно :
https://www.hse.ru/edu/dpo/568491413
https://www.hse.ru/edu/dpo/568491413
www.hse.ru
Санкционная политика в современном мире. Онлайн-курсы НИУ ВШЭ
Онлайн-курс повышения квалификации для руководителей российских компаний и сотрудников департаментов. За 6 недель обучения в НИУ ВШЭ вы научитесь глубоко понимать теорию санкций и риски из-за них.
Forwarded from Compliance practice
BIS и FINcen опубликовали новый alert
Alert 🚨 предназначен для финансовых организациях (ФИ), которые должны отслеживать риски экспортного контроля.
Среди рисков, в частности, выделяются следующие:
🚩Покупки по аккредитиву, которые передаются банку-эмитенту, а не фактическому конечному пользователю.
🚩Транзакции с участием субъектов, практически не присутствующих в Интернете, включая веб-сайты и электронные почты.
🚩Клиент не предоставляет или отказывается предоставить подробную информацию банкам, грузоотправителям или третьим лицам, включая сведения о конечных пользователях, предполагаемом конечном использовании или собственности компании.
🚩Транзакции с участием клиентов с телефонными номерами, коды которых не соответствуют стране назначения.
🚩Также Alert напоминает, что
Все финансовые учреждения, которые обязаны подавать SAR, также могут подать SAR независимо от суммы (если таковая имеется) и независимо от того, была ли транзакция завершена или только предпринята попытка.
#compliancepractice #BIS #FinCen
Alert 🚨 предназначен для финансовых организациях (ФИ), которые должны отслеживать риски экспортного контроля.
Среди рисков, в частности, выделяются следующие:
🚩Покупки по аккредитиву, которые передаются банку-эмитенту, а не фактическому конечному пользователю.
🚩Транзакции с участием субъектов, практически не присутствующих в Интернете, включая веб-сайты и электронные почты.
🚩Клиент не предоставляет или отказывается предоставить подробную информацию банкам, грузоотправителям или третьим лицам, включая сведения о конечных пользователях, предполагаемом конечном использовании или собственности компании.
🚩Транзакции с участием клиентов с телефонными номерами, коды которых не соответствуют стране назначения.
🚩Также Alert напоминает, что
Все финансовые учреждения, которые обязаны подавать SAR, также могут подать SAR независимо от суммы (если таковая имеется) и независимо от того, была ли транзакция завершена или только предпринята попытка.
#compliancepractice #BIS #FinCen
🇬🇧 Новые санкции Великобритании
Великобритания расширила санкционный список в отношении России. Под ограничения попали 20 физических и девять юридических лиц из РФ 🇷🇺 и других государств. Среди них:
- Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин
- Директора радиопромышленного предприятия НПП «Исток» Сергей Щербаков, Наталья Рубцова, Александр Котов и др.
- Контролирующий акционер Nord Gold Марина Мордашова и генеральный директор компании Георгий Смирнов
- Президент золотодобывающей АО «Южуралзолото Группа Компаний» Константин Струков
- Швейцарский бизнесмен Вальтер Моретти, причастный к обходу экспортного контроля в отношении России. Ранее он был включен в санкционный список США 🇺🇸
- Золотодобывающие компании Nord Gold и Highland Gold Mining
- «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК)
- Производитель драгоценных металлов «Красцветмет»
- Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), ранее попавший под блокирующие санкции США, и др.
Великобритания расширила санкционный список в отношении России. Под ограничения попали 20 физических и девять юридических лиц из РФ 🇷🇺 и других государств. Среди них:
- Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин
- Директора радиопромышленного предприятия НПП «Исток» Сергей Щербаков, Наталья Рубцова, Александр Котов и др.
- Контролирующий акционер Nord Gold Марина Мордашова и генеральный директор компании Георгий Смирнов
- Президент золотодобывающей АО «Южуралзолото Группа Компаний» Константин Струков
- Швейцарский бизнесмен Вальтер Моретти, причастный к обходу экспортного контроля в отношении России. Ранее он был включен в санкционный список США 🇺🇸
- Золотодобывающие компании Nord Gold и Highland Gold Mining
- «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК)
- Производитель драгоценных металлов «Красцветмет»
- Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), ранее попавший под блокирующие санкции США, и др.
Forwarded from Россия в глобальной политике
Турецкий парламент запретил использовать продукты брендов "Кока-кола" и "Нестле" в ресторанах, кафе и барах страны из-за поддержки этими компаниями операции Израиля в Газе. Рынок заменяется базаром.
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkish-parliament-removes-brands-menu-over-alleged-israel-support-2023-11-07/
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkish-parliament-removes-brands-menu-over-alleged-israel-support-2023-11-07/
Reuters
Turkish parliament dumps Coke, Nestle from menus over alleged Israel support
Turkey's parliament removed Coca-Cola and Nestle products from its restaurants on Tuesday over their alleged support for Israel amid the conflict in Gaza, according to an official statement and a source who named the two companies.
⬆️Раньше главы о бойкотах товаров занимали скромное место в монографиях о санкциях. А теперь будут занимать не очень скромное.
🇬🇧 Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью опубликовало уведомление о возросших случаях обхода санкций, связанных с запретом на экспорт золота из России 🇷🇺.
В частности, сообщается о следующих методах обхода ограничений:
1) Приобретенное в России золото переплавляется, подвергается повторному рафинированию, смешивается с золотом из третьих стран, после чего определить происхождение металла и изделий из него становится невозможным;
2) Финансовые операции, связанные с оплатой золота, проводятся через юрисдикции с низким уровнем санкционного комплаенса;
3) Перед попаданием на британский рынок золото российского происхождения перепродается через множество посредников.
Соответственно, в качестве ключевых индикаторов риска (красных флагов) выделяются:
🚩 Недавно зарегистрированные компании, занимающиеся импортом и экспортом золота и изделий из него, или давно действующие предприятия, резко переориентировавшиеся на операции с золотом;
🚩 Подозрительные перемещения грузов (например, использование частных самолетов или теневого флота);
🚩 Проведение оплаты за золото наличными;
🚩 В документах утверждается, что золото экспортировано из страны, которая имеет ограниченные ресурсы по добыче и переработке металла;
🚩 Некорректное оформление документов, отсутствие идентификатора (EORI), маркировки и пр.
Аналогичные уведомления часто выпускает американский BIS. Так, в октябре мы писали об индикаторах нарушений, связанных с операциями с российской нефтью.
В частности, сообщается о следующих методах обхода ограничений:
1) Приобретенное в России золото переплавляется, подвергается повторному рафинированию, смешивается с золотом из третьих стран, после чего определить происхождение металла и изделий из него становится невозможным;
2) Финансовые операции, связанные с оплатой золота, проводятся через юрисдикции с низким уровнем санкционного комплаенса;
3) Перед попаданием на британский рынок золото российского происхождения перепродается через множество посредников.
Соответственно, в качестве ключевых индикаторов риска (красных флагов) выделяются:
🚩 Недавно зарегистрированные компании, занимающиеся импортом и экспортом золота и изделий из него, или давно действующие предприятия, резко переориентировавшиеся на операции с золотом;
🚩 Подозрительные перемещения грузов (например, использование частных самолетов или теневого флота);
🚩 Проведение оплаты за золото наличными;
🚩 В документах утверждается, что золото экспортировано из страны, которая имеет ограниченные ресурсы по добыче и переработке металла;
🚩 Некорректное оформление документов, отсутствие идентификатора (EORI), маркировки и пр.
Аналогичные уведомления часто выпускает американский BIS. Так, в октябре мы писали об индикаторах нарушений, связанных с операциями с российской нефтью.
МИД Канады сообщает о введении блокирующих финансовых санкций в отношении ряда российских ученых - историков, политологов и международников. Среди них академик Александр Чубарьян, член-корреспондент РАН Игорь Иванов, доцент Факультета государственного управления МГУ Александр Коньков, декан Факультета МО МГИМО МИД России Андрей Сушенцов, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, профессор МГИМО Олег Барабанов, генеральный директор РСМД Иван Тимофеев. Среди юридических лиц - Институт государства и права РАН. Это уже не первый раунд санкций Канады против российских ученых, университетов, исследовательских центров.
Введение санкций против ученых - признак слабости канадских властей, а также тех, кто лоббировал данное решение. Способом борьбы с учеными становится не дискуссия и аргументы, а ограничительные меры, запреты, цензура, стигматизация и навешивание ярлыков. История и опыт показывают, что задавить иное мнение такими способами невозможно, особенно если ты сам претендуешь на свободу слова и мнений.
Введение санкций против ученых - признак слабости канадских властей, а также тех, кто лоббировал данное решение. Способом борьбы с учеными становится не дискуссия и аргументы, а ограничительные меры, запреты, цензура, стигматизация и навешивание ярлыков. История и опыт показывают, что задавить иное мнение такими способами невозможно, особенно если ты сам претендуешь на свободу слова и мнений.
⚡ 30 ноября состоится семинар МТПП «Экспортный контроль США и ЕС в отношении России: актуальная практика правоприменения»
В рамках семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
✔ Расширение экспортного контроля со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии и других инициаторов
✔ Актуальная практика привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушение экспортного контроля
✔ Неисполнение внешнеторгового контракта в связи с санкциями: защита прав российского покупателя
✔ Особенности работы с немецким регулятором (BAFA). Вопросы взаимодействия международных материнских и дочерних компаний по вопросам соблюдения законодательства об экспортном контроле
✔ Особенности таможенного контроля ЕС в условиях санкций
Дата: 30 ноября 2023 г.
Время: с 14:00 до 17:30
Формат проведения: гибридный формат – очно в Большом зале МТПП, онлайн - на платформе ZOOM.
Подробнее по ссылке: 🔗https://mostpp.info/seminar_1/
В рамках семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
✔ Расширение экспортного контроля со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии и других инициаторов
✔ Актуальная практика привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушение экспортного контроля
✔ Неисполнение внешнеторгового контракта в связи с санкциями: защита прав российского покупателя
✔ Особенности работы с немецким регулятором (BAFA). Вопросы взаимодействия международных материнских и дочерних компаний по вопросам соблюдения законодательства об экспортном контроле
✔ Особенности таможенного контроля ЕС в условиях санкций
Дата: 30 ноября 2023 г.
Время: с 14:00 до 17:30
Формат проведения: гибридный формат – очно в Большом зале МТПП, онлайн - на платформе ZOOM.
Подробнее по ссылке: 🔗https://mostpp.info/seminar_1/
Forwarded from IG Energy
Еврокомиссия представит 15 ноября новый пакет санкций против России. 12-й пакет затронет ограничения на поставку алмазов и ужесточение потолка цен на российскую нефть.
@IGEnergy
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Compliance practice
OFAC 🇺🇸 усиливает давление по выполнению oil cap
OFAC разослало уведомления компаниям по управлению судами с просьбой предоставить информацию о 100 судах, которые оно подозревает в нарушении западных санкций в отношении российской нефти.
В октябре были введены санкции против владельцев двух танкеров, перевозивших российскую нефть по цене выше предельного уровня, что стало первым значительным применением этой меры.
#compliancepractice #OFAC #oil_embargo #sanction_violation
OFAC разослало уведомления компаниям по управлению судами с просьбой предоставить информацию о 100 судах, которые оно подозревает в нарушении западных санкций в отношении российской нефти.
В октябре были введены санкции против владельцев двух танкеров, перевозивших российскую нефть по цене выше предельного уровня, что стало первым значительным применением этой меры.
#compliancepractice #OFAC #oil_embargo #sanction_violation
Reuters
Exclusive: US probes 30 ship managers for suspected Russia oil sanctions violations
The U.S. Treasury Department has sent notices to ship management companies requesting information about 100 vessels it suspects of violating Western sanctions on Russian oil, according to a source who has seen the documents.
🇨🇿 МИД Чехии сообщил о введении санкций в отношении ФГУП «Госзагрансобственность», управляющего российскими объектами недвижимости за рубежом.
Официальной причиной внесения предприятия в санкционный список обозначается то, что средства от коммерческой деятельности компании, включая аренду, направляются в бюджет РФ 🇷🇺 и могут быть использованы в том числе для ведения военных действий.
Сообщается, что в Чехии предприятию принадлежат ряд объектов, расположенных преимущественно в Праге и Карловых Варах. Работа граждан, арендующих объекты, может быть продолжена, однако арендная плата должна будет направляться на замороженный счет. Ограничения при этом не будут распространяться на объекты российской дипломатической миссии в стране.
Отметим, что Евросоюз 🇪🇺 санкции против Госзагрансобственности не вводил. Чехия пока остается единственное страной, которая периодически опережает Союз в применении финансовых ограничений в отношении российских граждан и компаний.
https://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/press_releases/czech_government_approves_another.html
Официальной причиной внесения предприятия в санкционный список обозначается то, что средства от коммерческой деятельности компании, включая аренду, направляются в бюджет РФ 🇷🇺 и могут быть использованы в том числе для ведения военных действий.
Сообщается, что в Чехии предприятию принадлежат ряд объектов, расположенных преимущественно в Праге и Карловых Варах. Работа граждан, арендующих объекты, может быть продолжена, однако арендная плата должна будет направляться на замороженный счет. Ограничения при этом не будут распространяться на объекты российской дипломатической миссии в стране.
Отметим, что Евросоюз 🇪🇺 санкции против Госзагрансобственности не вводил. Чехия пока остается единственное страной, которая периодически опережает Союз в применении финансовых ограничений в отношении российских граждан и компаний.
https://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/press_releases/czech_government_approves_another.html
mzv.gov.cz
Czech government approves another addition to the sanctions list at the suggestion of the Foreign Minister Lipavský
<strong>On the proposal of Foreign Minister Jan Lipavský, the government yesterday (November 15) approved another addition to the national
Forwarded from Compliance practice
‼️Официальное разъяснение по контролю в Великобритании 🇬🇧
Как вы можете помнить, что решение по Минцу, вызвало определенное недоумение и правительство Великобритании взяло паузу.
16 ноября был опубликован документ Руководство Ownership and Control: Public Officials and Control guidance, который ставит точку в подходе определения контроля для компаний в юрисдикции РФ 🇷🇺 (в решении по Минцу получалось, что само нахождения компании в РФ является фактом аффилиации с режимом).
Выводы таковы:
✅ Со стороны правительства Великобритании 🇬🇧 не существует презумпции того, что частное предприятие подлежит контролю со стороны санкционного государственного должностного лица просто потому, что эта компания базируется или зарегистрирована в юрисдикции, в которой это должностное лицо играет ведущую роль в экономической политике или решениях.
✅ Правительство не считает, что президент Путин «контролирует» все субъекты российской экономики.
#sanction #compliancepractice #control #uk
Как вы можете помнить, что решение по Минцу, вызвало определенное недоумение и правительство Великобритании взяло паузу.
16 ноября был опубликован документ Руководство Ownership and Control: Public Officials and Control guidance, который ставит точку в подходе определения контроля для компаний в юрисдикции РФ 🇷🇺 (в решении по Минцу получалось, что само нахождения компании в РФ является фактом аффилиации с режимом).
Выводы таковы:
✅ Со стороны правительства Великобритании 🇬🇧 не существует презумпции того, что частное предприятие подлежит контролю со стороны санкционного государственного должностного лица просто потому, что эта компания базируется или зарегистрирована в юрисдикции, в которой это должностное лицо играет ведущую роль в экономической политике или решениях.
✅ Правительство не считает, что президент Путин «контролирует» все субъекты российской экономики.
#sanction #compliancepractice #control #uk
GOV.UK
Ownership and Control: Public Officials and Control guidance
This guidance is applicable to all sanctions regimes, including the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.
28 ноября состоится экспертный семинар от специалистов X-Compliance, RBEN и коллегии адвокатов Delcredere «Контрсанкционные меры России. Новая реальность»
Реальность, наступившая в феврале 2022 года, поставила новые вызовы перед бизнесом. Один из них — соблюдение новых требований российского законодательства, связанных с принятием мер в ответ на многочисленные санкции иностранных государств.
На семинаре группы «Интерфакс» при участии проекта X-Compliance, RBEN (Российская ассоциация этики бизнеса, комплаенса и КСО) и коллегии адвокатов Delcredere эксперты обсудят предпосылки, новые требования и практические шаги по внедрению в бизнес-процессы компании контрсанкционных ответных мер Российской Федерации.
В рамках семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
✔ Ограничительные меры России: законодательная база и последние изменения нормативно-правовых актов;
✔ Понятие «недружественных лиц» и регулируемые сделки с ними;
✔ Рекомендации по внедрению контролей в комплаенс-систему организации.
Спикерами мероприятия выступят:
- Маргарита Хоменко, Управляющий партнер Центра комплаенс-решений Compliance Elements, Директор RBEN
- Андрей Рябинин, Адвокат, партнёр, соруководитель санкционной и международной практики Delcredere
- Александра Розина, Руководитель направления, Аналитический отдел проекта X-Compliance, Группа «Интерфакс»
Дата и время: 28 ноября с 11:00 до 13:00
Участие бесплатное. Регистрация по ссылке: https://event.interfax.ru/m/707eddc850ec5095
Реальность, наступившая в феврале 2022 года, поставила новые вызовы перед бизнесом. Один из них — соблюдение новых требований российского законодательства, связанных с принятием мер в ответ на многочисленные санкции иностранных государств.
На семинаре группы «Интерфакс» при участии проекта X-Compliance, RBEN (Российская ассоциация этики бизнеса, комплаенса и КСО) и коллегии адвокатов Delcredere эксперты обсудят предпосылки, новые требования и практические шаги по внедрению в бизнес-процессы компании контрсанкционных ответных мер Российской Федерации.
В рамках семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
✔ Ограничительные меры России: законодательная база и последние изменения нормативно-правовых актов;
✔ Понятие «недружественных лиц» и регулируемые сделки с ними;
✔ Рекомендации по внедрению контролей в комплаенс-систему организации.
Спикерами мероприятия выступят:
- Маргарита Хоменко, Управляющий партнер Центра комплаенс-решений Compliance Elements, Директор RBEN
- Андрей Рябинин, Адвокат, партнёр, соруководитель санкционной и международной практики Delcredere
- Александра Розина, Руководитель направления, Аналитический отдел проекта X-Compliance, Группа «Интерфакс»
Дата и время: 28 ноября с 11:00 до 13:00
Участие бесплатное. Регистрация по ссылке: https://event.interfax.ru/m/707eddc850ec5095
Учебный центр Группы «Интерфакс»
Контрсанкционные меры России. Новая реальность – Учебный центр Группы "Интерфакс"
Наша миссия — предоставление клиентам знаний и практического опыта работы с высокотехнологичными информационно-аналитическими продуктами (системами) «Интерфакса», которые предназначены для решения задач в сфере управления рисками, маркетинга, организации…
Forwarded from The Sanctions Law
«… Ах, и зелёный попугай» // 🇳🇪 Нигер просит суд снять санкции
В июле в 🇳🇪 африканском государстве Нигер произошёл военный переворот. Законно избранный президент Мохамед Базум снят с должности военной хунтой. В ответ Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОЗАФ) не признало результаты переворота и новую власть, перекрыло границы с Нигером и ввело экономические санкции, в частности:
1️⃣ 🇳🇬 Нигерия отрезала электроснабжение, когда таковое покрывало 70% от потребностей страны
2️⃣ все финансовые операции в страну и из неё перестали проводиться
3️⃣ третьи страны, вроде 🇺🇸 США, заморозили поставки, в т.ч. жизненно важных лекарств и медикаментов
До переворота внешняя помощь составляла почти 50% годового бюджета этой беднейшей африканской страны.
В ЭКОЗАФ есть свой ⚖️ суд. На его сайте мы нашли дело CCW/CCJ/APP/34/23 «Государство Нигер и 7 других против Собрания глав государств и правительств ЭКОЗАФ и 2 других». Но больше ничего по нему нет. Лишь со ссылками на СМИ известно: на заседании 21 ноября представитель 🇳🇪 Нигера подверг разрушительной критике соседей по блоку: «нет ни единой части нашего общества, которое не пострадало бы от этих санкций!».
Представитель ЭКОЗАФ резко возражал: новое правительство Нигера никем не признано и потому не вправе что-то требовать в суде. Просил на этом основании прекратить производство по делу. Следующее заседание назначено на 7 декабря.
#блокада #эмбарго
В июле в 🇳🇪 африканском государстве Нигер произошёл военный переворот. Законно избранный президент Мохамед Базум снят с должности военной хунтой. В ответ Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОЗАФ) не признало результаты переворота и новую власть, перекрыло границы с Нигером и ввело экономические санкции, в частности:
1️⃣ 🇳🇬 Нигерия отрезала электроснабжение, когда таковое покрывало 70% от потребностей страны
2️⃣ все финансовые операции в страну и из неё перестали проводиться
3️⃣ третьи страны, вроде 🇺🇸 США, заморозили поставки, в т.ч. жизненно важных лекарств и медикаментов
До переворота внешняя помощь составляла почти 50% годового бюджета этой беднейшей африканской страны.
В ЭКОЗАФ есть свой ⚖️ суд. На его сайте мы нашли дело CCW/CCJ/APP/34/23 «Государство Нигер и 7 других против Собрания глав государств и правительств ЭКОЗАФ и 2 других». Но больше ничего по нему нет. Лишь со ссылками на СМИ известно: на заседании 21 ноября представитель 🇳🇪 Нигера подверг разрушительной критике соседей по блоку: «нет ни единой части нашего общества, которое не пострадало бы от этих санкций!».
Представитель ЭКОЗАФ резко возражал: новое правительство Нигера никем не признано и потому не вправе что-то требовать в суде. Просил на этом основании прекратить производство по делу. Следующее заседание назначено на 7 декабря.
#блокада #эмбарго
Сообщают, что штат Нью-Джерси приостановил действие своих санкций в отношении России. Тем не менее, эйфории событие вызывать не должно.
Причины :
1. Штаты в США давно пытаются играть на поле санкций, используя имеющиеся у них полномочия. Смысл здесь во многом символический. Отдельные политики набирают себе очки за счёт "халтурной" темы - на санкциях можно поймать хайп, не неся ответственности. Это не внутриполитические вопросы вроде налогов, где за хайп надо отвечать. Помимо России отдельные штаты в прошлом пытались играть на антикитайской теме. Чего стоил эпический иск штата Миссури против Китая и его Компартии за ущерб от COVID-19.
2. Но на деле это детский лепет. Политика санкций, как и внешняя политика, - прерогатива федеральных органов власти. На активность штатов федералы смотрят со снисхождением. Но особо зарываться не дают.
3. Тем не менее, роль штатов совсем списывать нельзя. Они могут поднимать шум и продвигать отдельные билли через Конгресс. Здесь тоже немного шансов. По нашим данным, 95% санкционных биллей остаются в архивах и законами не становятся. Но в повестке отдельные темы мелькают.
В сухом остатке. События на уровне штатов переоценивать не надо. Следить можно. Но без фанатизма.
https://m.lenta.ru/news/2023/11/24/odin-iz-shtatov-ssha-priostanovil-deystvie-zakona-ob-antirossiyskih-sanktsiyah-v-chem-prichina-resheniya/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Причины :
1. Штаты в США давно пытаются играть на поле санкций, используя имеющиеся у них полномочия. Смысл здесь во многом символический. Отдельные политики набирают себе очки за счёт "халтурной" темы - на санкциях можно поймать хайп, не неся ответственности. Это не внутриполитические вопросы вроде налогов, где за хайп надо отвечать. Помимо России отдельные штаты в прошлом пытались играть на антикитайской теме. Чего стоил эпический иск штата Миссури против Китая и его Компартии за ущерб от COVID-19.
2. Но на деле это детский лепет. Политика санкций, как и внешняя политика, - прерогатива федеральных органов власти. На активность штатов федералы смотрят со снисхождением. Но особо зарываться не дают.
3. Тем не менее, роль штатов совсем списывать нельзя. Они могут поднимать шум и продвигать отдельные билли через Конгресс. Здесь тоже немного шансов. По нашим данным, 95% санкционных биллей остаются в архивах и законами не становятся. Но в повестке отдельные темы мелькают.
В сухом остатке. События на уровне штатов переоценивать не надо. Следить можно. Но без фанатизма.
https://m.lenta.ru/news/2023/11/24/odin-iz-shtatov-ssha-priostanovil-deystvie-zakona-ob-antirossiyskih-sanktsiyah-v-chem-prichina-resheniya/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Lenta.RU
Один из штатов США приостановил действие закона об антироссийских санкциях. В чем причина такого решения?
Власти американского штата Нью-Джерси спустя полтора года приостановили исполнение принятого в нем ранее закона о санкциях в отношении связанных с Россией компаний. Это произошло после того, как американское подразделение японской компании Kyocera добилось…
Forwarded from The Sanctions Times
Комиссия по санкциям ACPR (Управление по надзору) продолжает играть ключевую роль в обеспечении соблюдения санкционных требований во 🇫🇷 Франции, и на прошлой неделе было опубликовано решение, наказывающее страховую компанию Mutuelle de Poitiers Assurances (MDPA) – она оштрафована на 600 тысяч евро
Комиссия признала, что система блокировки подсанкционных активов в MDPA была структурно неэффективной на момент проверки, и не позволяла компании немедленно применять ограничительные меры, а также уведомлять об этом Главное управление казначейства. Также было отмечено, что организация внутреннего контроля MDPA в этой области оставляла желать лучшего.
Комиссия повторно подчеркнула важность соблюдения обязательств по замораживанию активов, включая сферу страхования. Отметим, что при определении размера штрафа, Комиссия учла постоянную готовность MDPA сотрудничать с ACPR и объем "работы над ошибками", реализованной в очень короткие сроки.
#sanctions
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Compliance practice
Турция 🇹🇷 посредник для экспорта в РФ 🇷🇺
За первые девять месяцев 2023 года Турция экспортировала в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан 45 товаров, которые США считают «высокоприоритетными» для Москвы, на $158 млн, что втрое превышает показатель за тот же период 2022-го, сообщила Financial Times со ссылкой на турецкие официальные данные.
Анкара зафиксировала рост деклараций об экспорте этих товаров в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан, однако в статистике этих стран соответствующий рост импорта не отражен. По данным соответствующих ведомств Казахстана, к примеру, с января по сентябрь из Турции в страну было ввезено высокоприоритетных товаров на $6,1 млн, при этом турецкие данные говорят о сумме в $66 млн.
Два информированных западных чиновника сообщили изданию, что Вашингтон и его европейские союзники призвали Турцию принять меры по ограничению торговли. Анкару на этой неделе посетит замминистра финансов США Брайан Нельсон.
#compliancepractice #sanction #export
За первые девять месяцев 2023 года Турция экспортировала в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан 45 товаров, которые США считают «высокоприоритетными» для Москвы, на $158 млн, что втрое превышает показатель за тот же период 2022-го, сообщила Financial Times со ссылкой на турецкие официальные данные.
Анкара зафиксировала рост деклараций об экспорте этих товаров в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан, однако в статистике этих стран соответствующий рост импорта не отражен. По данным соответствующих ведомств Казахстана, к примеру, с января по сентябрь из Турции в страну было ввезено высокоприоритетных товаров на $6,1 млн, при этом турецкие данные говорят о сумме в $66 млн.
Два информированных западных чиновника сообщили изданию, что Вашингтон и его европейские союзники призвали Турцию принять меры по ограничению торговли. Анкару на этой неделе посетит замминистра финансов США Брайан Нельсон.
#compliancepractice #sanction #export
⬆️Судя по объёмам, вторичные санкции придётся вводить против сотен турецких компаний. А не против нескольких посредников. Пойдёт ли на это Вашингтон? Вопрос. Похоже, что нет.
Один из способов адаптации к режиму санкций.
https://www.rbc.ru/business/27/11/2023/6564afc59a7947bdb98dd3ef?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=preview
https://www.rbc.ru/business/27/11/2023/6564afc59a7947bdb98dd3ef?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=preview
РБК
Путин разрешил десяткам компаний выбирать, какую информацию раскрывать
В перечень входит Всероссийский банк развития регионов, «Роснефть» и ряд ее дочерних предприятий, в том числе «Башнефть». Нераскрытую информацию нужно будет направлять в ЦБ, следует из указа
Forwarded from The Sanctions Law
⚡️ Суд ЕС исключил Александра Пумпянского из санкционного списка ЕС
Мы писали как сыну Дмитрия Пумпянского было отказано в отмене НПА ЕС, которыми против него были введены первичные санкции. Теперь ему удалось отменить в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 как незаконные продления от сентября 2022, марта и сентября 2023.
При этом суд не определил о предоставлении ответчику – Совету ЕС определённого времени пока санкции сохранятся в силе. Сработал довод о несоответствии фактической ситуации Александра критерию f из статьи 3 Регламента 269: после ухода из группы Синара и Трубной металлургической компании 9 марта 2022 истец более не может считаться «физическим лицом […], которое предоставляет материальную или финансовую поддержку Правительству Российской Федерации».
В требовании о компенсации морального вреда в связи с незаконными внесением в список было отказано. Решение по делу Т-734/22 доступно только на 🇫🇷 французском языке. У 🇪🇺 Совета ЕС есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #снятиесанкций
Мы писали как сыну Дмитрия Пумпянского было отказано в отмене НПА ЕС, которыми против него были введены первичные санкции. Теперь ему удалось отменить в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 как незаконные продления от сентября 2022, марта и сентября 2023.
При этом суд не определил о предоставлении ответчику – Совету ЕС определённого времени пока санкции сохранятся в силе. Сработал довод о несоответствии фактической ситуации Александра критерию f из статьи 3 Регламента 269: после ухода из группы Синара и Трубной металлургической компании 9 марта 2022 истец более не может считаться «физическим лицом […], которое предоставляет материальную или финансовую поддержку Правительству Российской Федерации».
В требовании о компенсации морального вреда в связи с незаконными внесением в список было отказано. Решение по делу Т-734/22 доступно только на 🇫🇷 французском языке. У 🇪🇺 Совета ЕС есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #снятиесанкций