Ну и для полного счастья – новый выпуск и английской версии. Там вообще оторваться невозможно.

https://eng.globalaffairs.ru/issues/2023/3/

И наш вклад в новый номер

https://eng.globalaffairs.ru/articles/does-russia-have-black-knights/

🌾 Евросоюз рассматривает предложение России разрешить подсанкционному «Россельхозбанку» создать «дочку», которую можно подключить к международной системе переводов SWIFT для оплаты зернового экспорта. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По информации FT, Россия предложила такой план на переговорах при посредничестве ООН. По словам источников издания, это предложение было воспринято как «наименее худшее» для продления зерновой сделки. На данный момент в ЕС оценивают, насколько оно законно и осуществимо.

@kommersant

К сообщениям FT и других СМИ о возможном создании дочерней структуры Россельхозбанка добавим, что против Россельхозбанка не действуют блокирующие санкции ЕС, однако банк входит в число финансовых институтов, которым запрещено оказывать услуги финансовых сообщений, согласно ст. 5h Регламента 833/2014 Совета ЕС. Проблема в том, что данный запрет распространяется и на дочерние предприятия, доля владения которыми составляет 50% и более. Поэтому создание дочерней структуры может быть рабочим вариантом в том случае, если РСХБ будет владеть менее 50%. В таком случае, дочернюю структуру можно будет подключить к SWIFT. Еще один вариант - ввести в ст. 5h исключения по транзакциям, связанными с сельским хозяйством или отдельно для РСХБ. Этот вариант представляется более трудоемким, так как поправки потребуют утверждения всеми странами-членами ЕС. Создание дочерней структуры с долей владения менее 50% таких условий не потребует.

Технически, такой вариант вполне осуществим. Он вписывается в право ЕС. Если Брюссель его "завернет" по политическим или иным причинам, зерновая сделка, скорее всего, сделает большой шаг к своему концу.

Китай ввёл ограничения на экспорт редкоземельных металлов галлия и германия, которые используются для производства микропроцессоров. С 1 августа для их продажи будет требоваться специальное разрешение с подробным описанием покупателя.

В Токио заявили, что намерены жёстко преследовать любые нарушения правил ВТО. Забавно, когда в нынешних обстоятельствах вакханалии торговых ограничений повсюду вспоминают об этой организации.

https://www.straitstimes.com/business/china-restricts-export-of-chipmaking-metals-in-clash-with-us

⬆️Добавим, что это решение давно готовилось и спонтанным не является. В КНР над ним работали ещё в феврале 2021 г. США и Великобритания озаботились риском тоже давно. В общем, переходя реку, нащупывай камни.

«Безболезненно я теряю равновесие» // Административной ответственностью по 🇨🇭трейдеру

🇨🇭Швейцария является своего рода мировой трейдинговой Меккой. Ресурсодобывающие компании из многих 🌍 стран, включая СНГ, из-за низконалогового статуса предпочитают продавать сырьё и продукцию исключительно через свои швейцарские трейдинговые структуры.

Теперь стало известно о начале проверки со стороны 🇨🇭Секретариата по экономическим вопросам (SECO) в отношении крупного трейдера Paramount Energy & Commodities SA по фактам нарушении режима предельной цены на 🇷🇺 нефть.

Швейцария с 28 февраля 2022 присоединяется ко всем пакетам ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, куда относится режим предельной цены на российскую нефть размером 💲60 за баррель. При этом в 🇨🇭 законодательстве есть своего рода лазейка: зарубежные и оффшорные дочерние компании трейдеров не обязаны соблюдать соответствующие требования если они отвечают критериям «организационно-правовой независимости».

Этим пользуется 🇦🇪 Paramount Energy & Commodities DMCC, которая экспортировала российскую нефть марки ESPO-blend по цене значительно выше 💲60 после введения ценового потолка. Теперь 🇨🇭 регулятор проверяет, насколько дубайская компания является независимой. В случае подтверждения согласованных со штаб-квартирой действий компанию ждёт административная ответственность, а швейцарский топ-менеджмент – уголовная.

#casestudy #ответственность

🇳🇱 Новые экспортные ограничения анонсирует правительство Нидерландов

Согласно информации ведомства, с 1 сентября 2023 г. вступят в силу дополнительные меры экспортного контроля в отношении передового оборудования для производства полупроводников. Ограничения будут распространяться на следующие группы товаров и технологий:

📌 защитные плёнки для сканеров EUV;
📌 литографическое оборудование;
📌 оборудование для атомно-слоевого осаждения (ALD);
📌 программное обеспечение для соответствующего оборудования и пр.

Сообщается, что ужесточение экспортных ограничений связано с возможным использованием голландских технологий при производстве военного оборудования в странах, не входящих в состав Евросоюза. Для экспорта соответствующих товаров теперь будет необходимо получение экспортной лицензии.

⬆️А мы все про 11 пакет

🇪🇺 На прошлой неделе Еврокомиссия обновила перечень часто задаваемых вопросов о санкциях в отношении России 🇷🇺

Ключевые моменты:

📌 Запрет на предоставление услуг по страхованию и перестрахованию действует только на морскую транспортировку нефти российского происхождения. Ограничения не распространяются на трубопроводный транспорт даже при условии, что нефть поставляется по цене выше предельной;

📌 Российская нефть, смешанная с нефтью иного происхождения, подпадает под ограничения ЕС. Вместе с тем учитывается, что при транспортировке по трубопроводу нефть российского происхождения может быть непроизвольна смешана с нефтью из третьей страны. В этом случае в страны ЕС может быть допущено количество нефти, соответствующее объему, не произведенному в России (если определить точную долю российской нефти представляется возможным);

📌 Национальные профильные ведомства вправе отказать в выдаче разрешений (лицензий) даже при наличии соответствующих отступлений в санкционном законодательстве ЕС, если они имеют основания полагать, что разрешение будет использовано для обхода санкций;

📌 Санкции ЕС не предусматривают запрета на предоставление услуг дочерним организациям российских компаний в случае, если эти организации расположены за пределами РФ. При этом дочерние организации не могут предоставлять услуги в отношении своей материнской компании в России;

📌 Граждане государств-членов ЕС имеют право работать в качестве сотрудников в российских компаниях, если их деятельность не связана с предоставлением подсанкционных услуг;

📌 Санкции в отношении продажи российских переводных ценных бумаг применяются к ценным бумагам, выпущенным как государственными организациями, так и частными компаниями.

Въезд россиян в Германию на личном авто будет расцениваться как нарушение режима санкций ЕС (ст. 3i Регламента 833/2014). Таможня Германии рассматривает такой въезд как основание ареста автомобиля.

Отрезвляюще для тех, кто жил в старой реальности.

https://www.rbc.ru/politics/05/07/2023/64a54ce29a7947fe72edfac4

🇺🇸 Министерство юстиции США подало ходатайство о конфискации военных товаров и технологий, изъятых у КСИР при их транспортировке группировкам в Йемене 🇾🇪

📄 Согласно информации Минюста, в 2021 г. и 2023 г. в результате серии задержаний судов-дау без государственного флага власти США арестовали около 10 тыс. единиц вооружений и более 700 тыс. единиц боеприпасов. Изъятое оружие имело преимущественно российское 🇷🇺, иранское 🇮🇷 и китайское 🇨🇳 происхождение. Сеть группировок, участвовавших в транспортировке военного оборудования, была вовлечена в незаконный оборот передовых систем и компонентов обычных вооружений иранскими организациями, которые оказывали содействие движению хуситов в Йемене и террористической деятельности в Иране. Все обозначенные организации находились под блокирующими санкциями США.

Ходатайство о конфискации вооружений, таким образом, отражает усилия властей США по обеспечению соблюдения американского санкционного законодательства. Отметим, что практика конфискации подсанкционных товаров и технологий со стороны США уже обыденна. Ранее мы писали о конфискации иранских самолетов, нефти и пр.

Европейский парламент утвердил содержание уголовного состава ‘нарушение санкций’

В четверг, 6 июля 2023 г., Европейский парламент принял редакцию законопроекта, который вводит уголовную ответственность на уровне ЕС 🇪🇺 за нарушение санкций либо их обход.

Для физических лиц предусматривается тюремное заключение на срок до пяти лет и штраф в размере до десяти миллионов евро.

Для компании - исключение из публичных торгов (в настоящий момент такое наказание предусмотрено за коррупционные преступления) и штраф 15% от общего годового оборота. Это намного больше чем наказание за нарушение GDPR, и раньше обсуждалось до 6% от оборота, теперь удвоили процент.

Также добавлены новые отягчающие обстоятельства, например, военные преступления и воспрепятствование расследованию, которые влекут за собой более строгие наказания.

Состав не распространяется на гуманитарную помощь.

#EU #sanction_violation #compliancepractice

⬆️ А в США за нарушение IEEPA до 20 лет тюрьмы. Это демпинг!

Блокирующие санкции Украины в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее главы Тамаза Гаияшвили (введены 1 июля с.г.), - отражают дух времени с его хаотичными метаниями.

Симптоматично, что в отношении многих других компаний, летающих в РФ, такие санкции не вводились. Это чем-то напоминает эффект смещения в социальной психологии. Когда фрустрация не может найти выход в отношениях с более сильным, она выплескивается на более слабого. Тем более смотрится парадоксально с учетом сотрудничества Грузии и Украины в прошлом.

https://sputnik-georgia.ru/20230701/gaiashvili-vvedenie-sanktsiy-protiv-georgian-airways--politicheskoe-reshenie--279163170.html?ysclid=ljsyev92ov66619224

Великобритания расширяет основания для введения санкций против Ирана. Среди новых критериев:
- Действия иранского правительства ("режима") по подрыву мира, стабильности и безопасности
- Использование вооружений и военных технологий из Ирана
- Подрыв демократии
- Иные враждебные действия

Представляется, что это очередной гвоздь в безнадежно уходящий в прошлое СВПД. Ранее Лондон критически относился к одностороннему выходу США из СВПД. Теперь по факту Великобритания возвращается к политике санкций в отношении Ирана на новых основаниях. Возврат к "сделке" в таких условиях все менее вероятен.

https://www.gov.uk/government/news/uk-steps-up-action-to-tackle-rising-threat-posed-by-iran

🇰🇷 Южная Корея вернулась в японский 🇯🇵 “белый список” по экспортному контролю

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи (MOTIE) объявило, что Правительство Японии восстановит страну в своем “белом списке” торговых партнеров и вернет статус режима наибольшего благоприятствования. Поправки также предполагают урегулирование всех ранее введенных экспортных ограничений, а также смягчение требований на выдачу экспортных лицензий в отношении “стратегических товаров”. Новые правила вступят в силу 21 июля 2023 г.

Напомним, что ограничительные меры в области экспортного контроля в отношении Южной Кореи были впервые введены в июле 2019 г. в ответ на требования Сеула выплатить компенсацию корейским рабочим, которые были принудительно мобилизованы на производства в годы Второй мировой войны, когда Корейский полуостров находился под оккупацией Японии. В результате урегулирования спорных вопросов Южная Корея сняла все ранее введенные в отношении Токио ограничения. Сейчас аналогичные шаги предпринимает Япония.

🔗 https://english.motie.go.kr/en/pc/pressreleases/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=1335&bbs_cd_n=2&currentPage=1&search_key_n=&search_val_v=&cate_n=

Одним из следствий санкций против России, особенно в части заморозки резервов и дискуссии об их возможной конфискации, стал рост числа центральных банков, предпочитающих хранить резервы в национальной юрисдикции.

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2023/07/10/984607-zamorozka-rossiiskih-rezervov-povisila-spros

🇺🇦 Государственное бюро расследований Украины сообщает о национализации активов ряда российских 🇷🇺 бизнесменов и принадлежащих им компаний. По данным ведомства, сотрудники ГБР установили аффилиацию расположенных в стране организаций с российскими лицами, находящимися под санкциями Украины.

В частности, были национализированы следующие компании:

📌 ООО "Глуховский карьер кварцитов";
📌 ООО "Николаевский глиноземный завод";
📌 ТРЦ "Ocean Plaza";
📌 88,89% акций АО «Первый инвестиционный банк».

Все они, согласно информации ведомства, принадлежат российским бизнесменам, среди которых О. Дерипаска, Е. Гинер, А. Ротенберг и И. Ротенберг.

Сообщается, что Е. Гинер также является собственником ряда предприятий, занимающихся поставкой электроэнергии: АО «Херсоноблэнерго», АО «Черновцыоблэнерго» и др. В настоящий момент они арестованы судом, а вопрос национализации рассматривается Высшим антикоррупционным судом ⚖ Украины.